Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-12 Kommunstyrelsen
Justerande Utdragsbestyrkande
Dnr KS 2017/467
§ 73 Intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen inklusive handlingsplaner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
-Fastställa föreslagen intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verksamhet med tillägget att sammanträdeshandlingar som
distribueras digitalt ska vara med i kansli- och ledningsstöds internkontroll under 2018.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kapitlet 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Hörby kommun har ett reglemente för intern kontroll som syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Kontrollområden är följande:
Kansli- och ledningsstöd:
Implementering av GDPR.
Uthyrning av lokaler i Hörby kommunhus.
Delegationsbeslut.
Ekonomiavdelningen:
Fortsatt arbete utifrån 2017 års internkontroll, det vill säga att säkerställa att minst två personer kan utföra de mest kritiska arbetsmomenten i respektive verksamhet i syfte att minimera driftstörningar/risker inom avdelningen.
Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-12 Kommunstyrelsen
Justerande Utdragsbestyrkande
Personalavdelningen:
Digital hantering av förtroendevaldas ersättningar/arvoden enligt gällande arvodesreglemente.
Strategi- och utveckling:
Ny struktur och systematisering för information och arkivering.
Övergripande mappstruktur för strategi och utveckling.
Rensning av gamla mappar- överflytt till nya mappen.
Forts. § 73
Arkivering av handlingar i W3D3.
Dokumentation.
Återrapportering om utfallet av den interna kontrollen 2018 för kommunstyrelsen ska ske senast under oktober 2018.
Yrkanden
Lena Rosvall (S) yrkar bifall till beslutsförslaget med tillägget att sammanträdeshandlingar som distribueras digitalt ska vara med i kansli- och ledningsstöds internkontroll under 2018.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-02-28, § 99.
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-14 från kommunledningsförvaltningen.
Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-12 Kommunstyrelsen
Justerande Utdragsbestyrkande
Redovisning från ekonomiavdelningen.
Redovisning från kansli- och ledningsstöd.
Redovisningen personalavdelningen.
Redovisning från strategi- och utveckling.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut skickas till:
Samtliga förvaltningar på kommunledningsförvaltningen.
_____
