(M G976n'7ándñ3'êén

11,.“ -\\-

12:

M k

5,8

ar

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2017-09-05

Plats och tid Kanalbönninga, Rydals konferenscenter, klockan 16.00

-

Beslutande ^{M Ann} Iberius-Orrvik, ordförande

MBP Lennart Svensson tjänstgör för Tommy Västerteg _(C)

MBP Henry Sandahl

S Göran Andersson

S Ann-Christine Asp

Övriga närvarande ^E1' tiänstqörande ersättare

S Tony Ragnarsson Övñga

Carl-Henrik Blank _§§ 55-56 b

Bengt-Allan Frost _§§ 55-56 b

Bernt Spetz _§ 55 c

Tjänstemän

Martin Svenhed, Vd Tomas Persson, ekonom

Utses att justera ^{Göran Andersson}

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare _w;

øm

/

Tomas Pérsson.

/

ø/ç/Zø/

Ordförande

Justerande

M/

(M

G976n'7ándñ3'êén ^V

ANSLAG/BEVIS

Protokollet

ärjusterat.

Organ Marks Fastighets AB

Sammanträdesdatum 2017-09-05

Datum för anslags Datum för anslags

uppsättande

20/7

074/

20/2- /0 "02

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift 021440) Phifwn Jqs [dessign

//

/ 4

GV

M k

'ha

ar

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 2 (10) 2017-09-05

Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning _§ 55

Fastigheten Rydal 2:11 _§ 56

a) Presentation Carl-Henrik Blank b) Visning _{av ny} fjärrvärmepanna c) Möjligheter att förbättra yttre miljö d) Ovrigt

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut _§ ⁵⁷

Ekonomi _§ 58

a) Hyresfordringar b) Julirapport c) Delårsrapport

d) Redovisning av försäljningen av Hajom 12:4 e) Redovisning av likviditet

Lägesrapport oljeförorening på Rydalsfastigheten _§ 59

Information från Spinnerskan ⁱ Mark AB _§ 60

Fastigheten Assberg 1:82 _§ 61

Nästa sammanträde _§ 62

Utdragsbestyrkande

A

'0.:

v.

4

är.. .

8 M ar k

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 3 (10) 2017-09-05

§ 55

Fastställande

dagordning

En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats ⁱ Netpublicator, till dagens styrelsemöte.

Beslut

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs.

I) 11

Justera sign

C

Utdragsbestyrkande

:0.:

...v

6'

5.

5 M ar k

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 4 (10) 2017-09-05

§ 56

Fastigheten

2:11

a) Presentation Carl-Henrik Blank

Carl-Henrik Blank, som är ny fastighetsskötare ⁱ bolaget, hälsas välkommen. Carl- Henrik Blank gör en kort presentation av sig själv och sina arbetsuppgifter i Rydal.

b) Visninq av ny fiärrvärmenanna

Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost visar, tillsammans med fastighetsskötare Carl-Henrik Blank, den nya pannanläggningen. Kostnaden för investeringen av den nya pannanläggningen förväntas följa budget.

c) Möjliqheter att förbättra vttre miliö

Bernt Spetz, från företaget Utemiljö ⁱ Göteborg AB, presenterar förslag på hur utemiljön omkring fastigheten i Rydal kan förbättras.

Ärendet diskuteras.

Ordföranden föreslår att en skiss och ett kostnadsförslag, avseende förbättring av utemiljön omkring fastigheten i Rydal, beställs från Utemiljö ⁱ Göteborg AB för presentation vid nästa styrelsemöte.

Beslut

En skiss och ett kostnadsförslag, avseende förbättring av utemiljön omkring fastigheten

i Rydal, beställs från Utemiljö ⁱ Göteborg AB för presentation vid nästa styrelsemöte.

d) Ovrigt

Vd informerar att det har inkommit en förfrågan från Kulturskolan ⁱ Marks kommun gällande att ⁱ anslutning till Rydalsfastigheten ”med naturens egna medel skapa något konstverk som blir temporärt” (citerat från förfrågan).

Ärendet diskuteras.

Beslut

Styrelsen har inget

att

Justeigndes

si??

14:: s\\\

§- 3

5 M ar k

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 5 (10) 2017-09-05

§ 57

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut

Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 5 juni 2017 finns publicerat på Marks kommuns hemsida, www.mark.se, och ingår också i kallelsen till dagens möte.

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande Justerandes 1.9”

/

:.:9 ,011,-

v

.

5 M ar k

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 6 (10) 2017-09-05

§ 58

Ekonomi

a) Hyresfordringar

En hyresgäst resterar med hyra, vilket kan ha sin förklaring i att det nyligen varit månadsskifte.

b) Julirapgort

Vd och ekonom redovisar månadsrapport per 2017-07-31, resultatet för perioden är 702 tkr.

Beslut

Månadsrapport per 2017-07-31 _godkänns.

c) Delårsrapport

Vd och ekonom redovisar delårsrapport per 2017-08-31, resultatet för perioden är

9 670 tkr. I resultatet ingår preliminärt beräknad realisationsvinst från försäljningen av Hajom 12:4 med 9 127 tkr.

Beslut

Delårsrapport per 2017-08-31 godkänns.

d) Redovisninq av försäh'ninq av Haiom 12:4

Vd och ekonom redovisar försäljningen av Hajom 12:4.

e) Redovisninq av likviditet

Vd och ekonom redovisar en prognos för likviditeten.

I beräkningen för den framtida Iikviditeten ingår slutamortering av lån från Kommuninvest på 20 mnkr, som har förfallodatum i november 2017.

Ärendet diskuteras.

Beslut

Lån från Kommuninvest, som uppgår till 20 mnkr, slutamorteras vid Iånets förfallodatum ⁱ november 2017.

Utdragsbestyrkande

,040.

§'==='-"

M k

E

ar

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 7 (10) 2017-09-05

§ 59

Lägesrapport oljeförorening

Rydalsfastigheten

Vd informerar om situationen kring oljeföroreningen på Rydalsfastigheten.

Utredningsarbetet avseende oljeföroreningen på bolagets fastighet i Rydal har fortsatt.

Länsstyrelsen, som sedan tidigare varit inkopplade ⁱ ärendet, har utifrån resultatet av utredningarna funnit anledning att söka statligt bidrag för att genomföra en förstudie eller huvudstudie av oljeföroreningen. Ansökan ska lämnas in till Naturvårdsverket ⁱ slutet ^av oktober, en förutsättning för ansökan är att en kommun eller annan myndighet står som huvudman för utredning av det förorenade området och genomförandet av åtgärderna. Frågan om huvudmannaskap och bidragsansökan kommer enligt

planeringen att behandlas av kommunstyrelsen ⁱ början av oktober.

En förstudie eller huvudstudie av oljeföroreningen beräknas pågå under 2018 och 2019.

JWS si%

:43529

8 M ar k

Sammanträdesdatum Sida 8 (10) 2017-09-05

§ 60

Information från Spinnerskan

Ordföranden informerar från senaste styrelsemötet ⁱ Spinnerskan ⁱ Mark AB där bl a

budgeten beslutades samt Mats Lilienberg utsågs till ny verkställande direktör.

Vid mötet diskuterades frågan om pensionsavsättning till bolagens ledamöter. Det görs för närvarande ingen avsättning till pension och det beslutades att föreslå för

kommunfullmäktige att besluta att arvodena för styrelseledamöter och suppleanter i

kommunens bolag höjs med 4,5 procent ⁱ syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning.

Utdragsbestyrkande

#19::

“v

Q'

1

5 M ar k

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 9 (10) 2017-09-05

§ 61

Fastigheten

1:82

Vd arbetar med försäljningen av fastigheten och ska ha möte med fastighetsmäklare i

ärendet.

7 /)

JusWigrÅ/iá

_=1,.- \.\«

,_Q

5 M ar k

MARKS FASTIGHETS AB

Sammanträdesdatum Sida 10 (10) 2017-09-05

§ 62

Nästa

ordinarie sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är den 17 oktober kl 16.00. Lokalen är Svansjörummet, kommunhuset, Kinna.

Utdragsbestyrkande Justerandes sign

/'