Allmänheten hade möjlighet att följa sammanträdet i följande lokal: Biomedicum Helsingfors, föreläsningssal 2, Haartmansgatan 8, Helsingfors

(1)

Prot.just.

Mötesinformation

Tid 16.12.2021 torstai kl. 9:00 - 11:10

Plats Elektroniskt sammanträde via Teams

Tilläggsuppgifter Allmänheten hade möjlighet att följa sammanträdet i följande lokal: Biome- dicum Helsingfors, föreläsningssal 2, Haartmansgatan 8, Helsingfors

Behandlade ärenden

§ Rubrik Sida

23 Öppnande av sammanträdet 6

24 Namnupprop och godkännande av röstlängd 7

25 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 8

26 Granskning av protokollet 9

27 Infoärenden 10

28 Fullmäktigegrupperna i HUS fullmäktige 11

29 Bindande mål 2021 och behandling av räkenskapsperiodens resultat 13 30 Förslag till budget för 2022 och ekonomiplan för 2022-2024 16 31 Ändring av förvaltningsstadgan för samkommunen HNS 32 32 Utnämnande av redovisningsskyldiga inom samkommunen Helsing-

fors och Nylands sjukvårdsdistrikt för räkenskapsperioden 2022

36

33 Konstaterande av att förtroendeuppdrag upphört och val av ny medlem i nämnden för HUCS sjukvårdsområde

38

34 Justering av revisionsnämndens sammansättning 40

35 Anmälningsärenden 42

(2)

Prot.just.

Ledamöter

Närvarande Maaret Laine, ordförande

Marika Paavilainen, I vice ordförande Marika Räf, II vice ordförande, 27 §-, 9.15- Heidi Hovisilta

Riku Honkasalo Markku Sistonen Sture Söderholm Katrin Järvinen Matti Parpala Jenni Pajunen Hanna Varis Dan Koivulaakso Kristiina Hakala

Marie Bergman-Auvinen Margita Nylander

Emmi Mäkinen Lars-Erik Wilskman Outi Pietiläinen Risto Sintonen Patrik Limnell Heikki Kurkela Markku Pyykkölä Nina Korventaival Anna Sahiluoma Ulf Kjerin

Benny Engård Anne Rönkkö

Matti Pajuoja, 27 §-, 9.12- Otto Andersson

Arja Isotalo

Heta Ravolainen-Rinne Juhani Vuorisalo Kirsti Handolin Päivi Liu Juha Virkki

Sebastian Ekblom Irmeli Hoffrén Anders Walls Petri Kajander Micaela Röman Ari Oksanen Merja Laaksonen Marko Linnala Tarja Hartman Veikko Seuna Maarit Raja-Aho Mari Hynninen

Teemu Purojärvi Marko Kosonen Tuija Sundberg

Silja Silvasti Teppo Salmikivi Anu-Katriina Pesonen

(3)

Prot.just.

Styrelsen Risto Rautava, styrelsens ordförande Erika Veltheim, styrelsens vice ordförande, 29 §-, 10.33-

Hannele Kerola Olga Gilbert Mika Kasonen Annika Kokko Henrik Wickström Antti Kaajakari Erkki Karinoja Tapani Eskola Eeva Honkanummi Tiina Noro

Tom Böhling Kari Reijula

Tjänsteinneha- vara

Markku Mäkijärvi, tf. verkställande direktör Jari Finnilä

Teppo Heikkilä Visa Honkanen Raija Kontio Leena Koponen Anu Maksimow Jari Petäjä Ville Pursiainen Marja Renholm Outi Sonkeri Elisa Tikka

Lauri Tanner, sekreterare

Frånvarande Lauri Kämäri Tuula Mohamud Lauri Ylimartimo

(4)

Prot.just.

Underskrifter

Maaret Laine Lauri Tanner

ordförande sekreterare

Protokolljustering

Protokollet granskat och godkänt

16.12.2021

Heta Ravolainen-Rinne Merja Laaksonen

Protokollet framlagt till påseende

Protokollet framlagt till påseende den 16.12.2021 på det allmänna datanätet enligt kommunallagens 140 §.

Lauri Tanner sekreterare

(5)

Prot.just.

§ 23 Ärendenr HUS/781/2021

Öppnande av sammanträdet Redogörelse

Beslutsförslag

Ordföranden öppnar sammanträdet.

Beslut

Ordföranden Maaret Laine öppnade sammanträdet och hälsade de närva- rande välkomna.

(6)

Prot.just.

Namnupprop och godkännande av röstlängd

Redogörelse

I enlighet med 8 § 1 mom. i HNS grundavtal väljer fullmäktige i medlemskommunerna två till fem (2–5) ledamöter i HNS fullmäktige samt för var och en av dem en personlig ersättare. Antalet ledamöter som valts av medlemskommunerna bestäms i relation till kommunernas grundkapitalan- delar. Dessutom har Helsingfors universitet rätt att utse två fullmäktigele- damöter och personliga ersättare för dem.

Fullmäktiges röstlängd som fastställts i enlighet med beslut av fullmäktige i medlemskommunerna och Helsingfors universitet har bifogats som bilaga 1. Fullmäktigeledamöter samt deras ersättare och röstetal framgår av röst- längden.

Fullmäktiges sekreterare verkställer namnupprop på sammanträdet.

Beslutsförslag

Fullmäktige beslutar att godkänna röstlängden i den form som namnuppropet förutsätter.

Beslut

Fullmäktige beslutade godkänna röstlängden i den form som namnuppropet förutsätter (bilaga 1 till protokollet, 24 §).

På basen av det uträttade namnuppropet konstaterades närvaro av 50 fullmäktige som representerade 1089 röster av sammanlagt 1089 röster.

Konstaterades ytterligare närvaro av 13 styrelseledamöter och supplean- ter.

Tilläggsuppgifter

Bilagor 1 Bilaga 1: Röstlängd

För kännedom

(7)

Prot.just.

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Redogörelse

I enlighet med 87 § 3 och 4 mom. i förvaltningsstadgan ska kallelsen till fullmäktiges sammanträde sändas minst sju (7) dagar före sammanträdet till varje fullmäktigeledamot samt till dem som har närvarorätt eller närvaro- skyldighet på sammanträdet samt för kännedom till kommunstyrelserna i medlemskommunerna och till Helsingfors universitet. Inom samma tid ska sammanträdet anslås på samkommunens webbplats. Kallelsen till sam- manträdet ska utfärdas på finska och svenska.

Kallelsen till fullmäktiges sammanträde har sänts till fullmäktigeledamöter- na och styrelseledamöter samt för kännedom till kommunstyrelserna i medlemskommunerna och till Helsingfors universitet med ett brev den 9 i december 2021. Sammanträdet har också anslagits på samkommunens webb-plats under samma dag.

I enlighet med 8 § 5 mom. i HNS grundavtal är fullmäktiges sammanträde beslutsfört då minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna är närvarande och de företräder minst hälften av samtliga ledamöters sammanlagda röstetal.

Beslutsförslag

Fullmäktige konstaterar fullmäktigesammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Fullmäktige konstaterade fullmäktigesammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

För kännedom

(8)

Prot.just.

Granskning av protokollet

Redogörelse

I enlighet med 108 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska fullmäktige vid varje sammanträde utse två fullmäktigeledamöter till att justera protokollet till de delar som det inte justeras vid sammanträdet.

Protokollet justeras via e-post så att protokolljusterarna via e-post kvitterar att protokollet har godkänts. E-postkvitteringen sparas tillsammans med protokollet till dess att protokollet kompletterats med justerarnas underskrifter.

I enlighet med 111 § 2 mom. i förvaltningsstadgan när majoritetsval

förrättas med sluten sedel fungerar mötets protokolljusterare samtidigt som rösträknare och bistår i valförrättningen om fullmäktige inte beslutar annat.

Beslutsförslag

Fullmäktige väljer två ledamöter att justera protokollet för detta samman- träde.

Beslut

Fullmäktige valde enhälligt ledamot Heta Ravolainen-Rinne från Mäntsälä och ledamot Merja Laaksonen från Sjundeå till prokotolljusterare för detta sammanträde.

Protokollet justeras per e-post så att protokolljusterarna per e-post bekräf- tar att protokollet är godkänt. Bekräftelserna som sänts per e-post sparas tillsammans med protokollet, tills protokollet kompletterats med protokol- ljusterarnas underskrifter.

För kännedom

(9)

Prot.just.

Infoärenden

Redogörelse

− Verkställande direktörens översikt över samkommunens aktuella ärenden tf verkställande direktör Markku Mäkijärvi

− HUS program för löneutveckling och säkerställande av förutsättningarna för ledarskapsarbete

förvaltningsöverskötare Marja Renholm och personaldirektör Outi Sonkeri

− Utveckling av upphandlingsverksamheten under åren 2021–2022 direktör (upphandling) Leena Koponen

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Ärendets behandling Antecknades, att fullmäktiges II vice ordförande anlände vid mötet under ärendets behandling kl 9.12 och fullmäktigeledamot Matti Pajuoja anlände vid mötet kl 9.15.

Beslut

Antecknades för kännedom.

-.-.-

Efter behandlingen av detta ärende avbröt ordförande sammanträdet kl. 10.03 för att gruppsammanträdena kunde ta vid.

Ordföranden fortsatte sammanträdet kl 10.30.

För kännedom

(10)

Prot.just.

Fullmäktigegrupperna i HUS fullmäktige

Redogörelse

Enligt 83 § i förvaltningsstadgan kan fullmäktigemedlemmarna bilda full- mäktigegrupper. En skriftlig anmälan om bildningen av en fullmäktige- grupp, dess namn och ordförande ska sändas till ordföranden för fullmäk- tige. Alla fullmäktigemedlemmar som har anknytning till en grupp ska underteckna anmälan. Också en enskild medlem kan lämna en anmälan om bildandet av en fullmäktigegrupp.

Fullmäktige godkänner fullmäktigegruppernas namn.

Fullmäktigemedlemmarna har lämnat anmälningar om följande fullmäktige- grupper:

− HUS Samlingspartiet, ordförande Marika Räf och de övriga medlemmarna Tarja Hartman, Maarit Raja-Aho, Heikki Kurkela, Lars-Erik Wilskman, Anna Sahiluoma, Ari Oksanen, Marko Linnala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Markku Pyykkölä, Irmeli Hoffrén, Riku Honka- salo, Tuija Sundberg och Juhani Vuorisalo

− SDP:s fullmäktigegrupp, ordförande Petri Kajander och de övriga medlemmarna Heta Ravolainen-Rinne, Emmi Mäkinen, Mari Hynninen, Lauri Kämäri, Markku Sistonen, Arja Isotalo, Katrin Järvinen, Hanna Varis, Risto Sintonen, Päivi Liu och Maaret Laine

− HUS Gröna förbundets fullmäktigegrupp, ordförande Marika Paavilai- nen och de övriga medlemmarna Mika Levänen, Tuula

Mohamud, Petri Parrukoski, Markus Myllyniemi, Hanna Hurtta och Virpi Lohrum

− Svenska Folkpartiet, ordförande Marie Bergman-Auvinen och de övriga medlemmarna Sture Söderholm, Micaela Röman, Patrik Limnell, Sebastian Ekblom, Ulf Kjerin, Benny Engård, Anders Walls, Margita Nylander, Otto Andersson och Merja Laaksonen

− Centern i Finland, ordförande Kirsti Handolin och de övriga medelm- marna Heidi Hovisilta, Anne Rönkkö, Lauri Ylimartimo, Juha Virkki och Silja Silvasti

− Sannfinländarnas fullmäktigegrupp, ordförande Teemu Purojärvi och de övriga medlemmarna Marko Kosonen

Beslutsförslag

Fullmäktige antecknar anmälningarna om bildandet av fullmäktigegrupper för sin kännedom och godkänner namnen som föreslagits för fullmäktige- grupperna.

Ärendets behandling Under diskussion i ärendet meddelade ledamot Dan Koivulaakso, att han samt ledamot Matti Pajuoja hade anslutit sig till SDP:s fullmäktigegrupp.

(11)

Prot.just.

Ledamot Petri Kajander meddelade, att ledamot Nina Korventaival från Kervo hade anslutit sig till SDP:s fullmäktigegrupp.

Fullmäktiges II vice ordförande Marika Räf meddelade, att ledamot Kristi- ina Hakala från Hyvinge hade anslutit sig till HUS Samlingspartiet - fullmäktigegrupp.

Beslut

Fullmäktige antecknade anmälningarna om bildandet av fullmäktigegrup- per för sin kännedom och godkände namnen som föreslagits för fullmäkti- gegrupperna.

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, e-post lauri.tanner(at)hus.fi

För kännedom

(12)

Prot.just.

Bindande mål 2021 och behandling av räkenskapsperiodens resultat

Redogörelse

Vid sitt möte den 17 december 2020 godkände HUS fullmäktige §31 för- slaget till budget 2021 och ekonomiplanen 2021–2023. Den 10 juni 2021 godkände fullmäktige §22 överföringen av instrumentvården hos Vanda stads affärsverk för Munhälsovård till instrumentvården hos Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt genom en rörelseöverlåtelse den 1 april 2021. Förändringen påverkade inte samkommunen HNS bindande mål, men höjde för Samkommunen HNS både verksamhetsintäkterna och - kostnaderna med cirka 1,2 miljoner euro.

Vid sitt möte den 14 oktober 2021 fattade fullmäktige ett beslut §19 om konsekvenserna av rörelseöverlåtelsen av hjälpmedelstjänsterna hos Mel- lersta Nylands samkommun för social- och hälsovård (Keusote) för Sam- kommunen HNS budget 2021 från och med den 1 oktober 2021. Föränd- ringen påverkade inte samkommunen HNS bindande mål, men höjde för Samkommunen HNS både verksamhetsintäkterna och -kostnaderna med cirka 148 000 euro.

Bindande mål 2021 samt åtgärder i behandlingen av räkenskapsperiodens resultat 2021 Enligt prognosen som sammanställts utifrån HUS utfallsuppgifter för januari–september kommer alla fyra bindande mål som sattes upp för 2021 inte att uppnås: räkenskapsperiodens resultat, de bindande nettokostnaderna, det totala värdet av resultatområdenas investeringar samt det högsta vär- det av den långfristiga lånestocken (räkenskapsperiodens resultat över- skrider).

I följande tabell vissa HUS bindande mål för 2021.

Bindande mål (1 000 euro) BS 2020 *) BU 2021 **) PROG 2021 *) Räkenskapsperiodens resultat

(före räkenskapsperiodens

utjämningsposter) 0 0 6 582

Bindande nettokostnader 1 795 685 1 912 623 1 834 686 Resultatområdenas

sammanlagda investeringar 241 222 291 000 279 670

Maximivärde av den långfristiga lånestocken vid utgången av

året 662 218 854 000 733 980

*) Räkenskapsperiodens resultat innefattar de statsbidrag som erhölls för hanteringen av covid-19-epidemin och som 2020 uppgick till 77,2 miljoner euro och 2021 till 51,8 miljoner euro. Prognosen har gjorts utifrån utfallsuppgifterna för januari–september 2021.

**) Godkänt av fullmäktige 10.6.2021, § 22

Som resultatmål för räkenskapsperioden 2021 uppsattes ett nollresul- tatmål. Utfallet för den sista resultatprognosen för räkenskapsperioden kommer att visa ett överskott på cirka 6 miljoner euro. Resultatmålet för rä- kenskapsperioden är på grund av covid-19-epidemin förknippat med en stor osäkerhet och kan avvika väsentligt från det prognostiserade.

(13)

Prot.just.

För fullmäktige föreslås att HUS styrelse i samband med upprättandet av bokslutet ges fullmakt för åtgärder i enlighet med grundavtalet i syfte att uppnå det uppsatta resultatmålet

1) räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott: återbäring av över- skott i proportion till medlemskommunernas kommunspecifika betalningsandelar i euro

2) räkenskapsperiodens resultat visar ett underskott: en tilläggsdebitering som uppgår till beloppet av underskottet i proportion till medlemskommunernas kommunspecifika betalningsandelar i euro

Det aktuella förfarandet har tillämpats också under tidigare räkenskapspe- rioder och är i linje med medlemskommunernas önskemål. På detta sätt kan medlemskommunerna allokera eventuella återbäringar/ tilläggsdebite- ringar till rätt räkenskapsperiod. Då stämmer också medlemskommunernas och HUS bokslut överens, eftersom HUS är en del av medlemskommunernas koncernstruktur.

Ändring av resultatmålet för räkenskapsperioden

Den pågående akuta Covid-19-epidemisituationen samt den vård- och tjänsteskuld som epidemin ger upphov till leder till att situationen blir utma- nande under de kommande åren. En eventuell verkställighet av social- och hälsovårdsreformen skulle dessutom innebära att samkommunen enligt verkställighetslagen måste täcka överskottet som uppstått i samkommunens balansräkning innan samkommunen blir HUS-sammanslutningen den 1 januari 2023.

HUS balansräkning för 2019 visar ett underskott på cirka 15 miljoner euro som inte har täckts. Saken diskuterades med företrädare för medlemskommunerna vid HUS Stratos möte den 25 november 2021, och en klar majoritet (enligt ägarandelarna) av medlemskommunerna åtog sig i bekräf- telser som efter mötet sändes till ekonomidirektören att täcka underskottet i samband med bokslutet 2021. Därefter har Samkommunen HNS inga underskott som inte skulle ha täckts.

Vid fullmäktiges möte i juni 2022 lägger HUS styrelse fram ett förslag till ändring av budgeten 2022. Det innebär att resultatmålet för räkenskapspe- rioden 2022 sänks från ett resultatmål som visar ett överskott på 15,0 miljoner euro till ett nollresultatmål.

Styrelsen

Fullmäktige beslutar att

1. som resultatmål för Samkommunen HNS räkenskapsperiod bekräfta 15 021 835,32 euro (täckning av underskottet som hade kumulerats i balansräkningen för 2019)

2. i samband med upprättandet av bokslutet ge HUS styrelse fullmakt att vidta åtgärder för räkenskapsperiodens utjämning i syfte att uppnå ett resultatmål som visar ett överskott på 15 021 835,32 euro

1) räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott: återbäring av det överskott som överskrider beloppet av underskottet som kumulera-

(14)

Prot.just.

des 2019 (15 021 835,32 euro) i proportion till utfallet 2021 för medlemskommunernas kommunspecifika betalningsandelar i euro 2) räkenskapsperiodens resultat visar ett underskott: täckning av un-

derskottet på 15 021 835,32 euro som uppstod 2019 i proportion till utfallet 2021 för medlemskommunernas kommunspecifika betalningsandelar.

Ärendets behandling Antecknades, att styrelsens vice ordförande Erika Veltheim anlände vid mötet under diskussion i ärendet kl. 10.33.

Beslut

Fullmäktige beslutade att

1. som resultatmål för Samkommunen HNS räkenskapsperiod bekräfta 15 021 835,32 euro (täckning av underskottet som hade kumulerats i balansräkningen för 2019)

2. i samband med upprättandet av bokslutet ge HUS styrelse fullmakt att vidta åtgärder för räkenskapsperiodens utjämning i syfte att uppnå ett resultatmål som visar ett överskott på 15 021 835,32 euro

1) räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott: återbäring av det överskott som överskrider beloppet av underskottet som kumulerades 2019 (15 021 835,32 euro) i proportion till utfallet 2021 för medlemskommunernas kommunspecifika betalningsandelar i euro 2) räkenskapsperiodens resultat visar ett underskott: täckning av un-

derskottet på 15 021 835,32 euro som uppstod 2019 i proportion till utfallet 2021 för medlemskommunernas kommunspecifika betalningsandelar.

Ekonomidirektör Jari Finnilä, e-post jari.finnila(at)hus.fi

För kännedom

(15)

Prot.just.

Förslag till budget för 2022 och ekonomiplan för 2022-2024 Redogörelse

Allmänt

Beredningen av HUS budget grundar sig på antagandet att HUS under ekonomiplaneperioden fortsätter som en självständig enhet inom den specialiserade sjukvården i Nyland. Detta görs i ett fast partnerskap och sam- arbete med primärvården i områdets kommuner och organisationerna inom specialupptagningsområdet. Social- och hälsovårds-/Välfärdsområde- förändringen har inte beaktats i beredningen, eftersom grundavtalet tills vidare inte är färdigt och inga beslut har fattats om grunderna för penning- fördelningen.

Syftet med de riktlinjer och val som görs varje år i samband med beredningen av budgeten är att kontinuerligt förbättra verksamheten. Målet är att genom utveckling av förfarandena och strukturerna förbättra HUS konkur- renskraft och verksamhetens lönsamhet samtidigt som ökningen i kostnaderna för medlemskommunernas specialiserade sjukvård bromsas upp.

I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplaneperioden, de tillgängliga resurserna för att uppnå målen och de investeringar som bidrar till att uppnå målen samt styrs sjukhusens verksamhetsprofil i fråga om kvantitet, kvalitet och allokering. De mål som satts upp i budgeten utgör verktyg för styrningen av HUS-koncernens, sjukvårdsområdenas och de övriga resultatområdenas och dotterbolagens verksamhet och ekonomi samt för genomförandet av strategin. Ekonomiplanen har gjorts upp för 2022–2024 och i fråga om investeringarna också för 2025.

I december fastställer styrelsen i sin tur driftsplanerna för sjukvårdsområ- dena och samkommunens alla andra resultatområden efter att fullmäktige godkänt budgeten för Samkommunen HNS.

Målsättningen för verksamheten och ekonomin på samkommunsnivå

Beredningen av budgetförslaget 2022 har grundat sig på HUS strategi för 2020–2024. I budgetförslaget har beaktande tagits till operativa föränd- ringar och förändringar i arbetsfördelningen, befolkningsökningen samt den prognos för verksamheten och ekonomin som grundar sig på utfallsuppgifterna för januari–augusti 2021.

Sedan våren 2020 har konsekvenserna av covid-19-epidemin varit betydande i synnerhet för verksamheten och ekonomin inom HUS-området. De åtgärder som förutsattes i beredskapslagen som sattes i kraft våren 2020 har gett upphov till betydande förluster för HUS. Det direkta statsstödet till sjukvårdsdistrikten har inte varit tillräckligt. Å andra sidan har betydande statliga stödmekanismer skapats för kommunerna. Syftet med dessa är att också kostnader som orsakats sjukvårdsdistrikten ska täckas. Särskilda stöd har inte inkluderats i budgeten.

(16)

Prot.just.

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen samt riktlinjerna pågår fortfarande, vilket också skapar osäkerhet inför planeringsperioden. Totalt sett är målet att genom en ändring av förfarandena och strukturerna för- bättra HUS konkurrensförmåga, verksamhetens lönsamhet, genomslags- kraften samt kundorienteringen för tjänsterna och samtidigt effektivt stävja medlemskommunernas kostnader för den specialiserade sjukvården.

På grund av epidemin har det varit svårt att uppfylla vårdgarantin, och där- för har man som en central prioritering för ekonomiplaneringsperioden satt upp att lyckas med detta. Överföringen av vårdskulden från innevarande år till 2022 har inte beaktats till fullt belopp i kalkylerna. Produktionssiffrorna i budgeten är dock klart högre än det prognostiserade för 2021.

HUS strategi grundar sig på en analys av de centrala förändringskrafterna.

Som de centrala förändringskrafterna som påverkar strategin har följande fem faktorer identifierats:

1. Klimatförändringar och begränsade naturresurser 2. Befolkningsförändringar

3. Utveckling inom databehandlings- och kommunikationsteknik 4. Förändringar i kundernas förväntningar på tjänsterna

5. Anställdas relation till arbete och arbetsgivare

HUS femårsstrategi grundar sig på fem strategiska mål, och dessa ska uppnås genom etappmål som fastställs för vart och ett år.

Målen är:

1) vi producerar hälsa på ett effektivt och genomslagskraftigt sätt, 2) vi ger den mätbart bästa servicen och vården.

De mål som möjliggör detta:

3) vi är den bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete,

4) vi genomför en kundorienterad digital förändring 5) vi bär ansvar för det gemensamma bästa.

Vid uppsättningen av målen 2022 konstaterades det att målet "vi är den bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete" är helt avgörande. Detta återspeglas också i måluppsättningen 2022. De strategiska målen 2022:

1) vi har tillräckligt många kompetenta anställda,

2) tillsammans med våra social- och hälsovårdspartner förbättrar vi den totala produktiviteten med hjälp av enhetliga processer och vårdkedjor, 3) utifrån mottagen respons mäter vi vårdresultaten och utvecklar vår

verksamhet på ett övergripande sätt,

4) vi producerar smidiga, digitala tjänster och fungerande verktyg för både klienterna och de anställda.

De budgetmål som är bindande i förhållande till fullmäktige och som defi- nieras i kommunallagen utgörs av fyra ekonomiska mål (resultatmål, bin-

(17)

Prot.just.

dande nettoutgifter, det sammanlagda investeringsbeloppet samt den lång- fristiga lånestocken vid utgången av året). För fullmäktige innebär målens bindande verkan ett ansvar att styra verksamheten under året så att upp- nåendet av de bindande målen säkerställs. Om uppföljningsuppgifterna visar att utfallet när det gäller målen inte når upp till målet, ska korrigerande åtgärder vidtas i verksamheten för att uppnå de årliga målen. Om detta dock inte har lyckas före slutet av året eller om det skett större strukturella förändringar i verksamheten under året och målen i den ursprungliga budgeten inte längre svarar mot sina syften, ska budgeten ändras i enlighet med kraven i kommunallagen innan utgången av budgetåret. I fråga om bindande mål kräver detta alltid en ny fullmäktigebehandling. Med anledning av det som redogjorts ovan tas inte strategiska mål med i de mål som enligt kommunallagen är bindande för fullmäktige.

Väsentliga förändringar i sjukvårdsdistriktets verksamhet och ekonomi i budgetförslaget Förändringar i verksamhetsmiljön

Den mest centrala förändringen som påverkar verksamhetsmiljön 2022 är strukturreformen av social- och hälsovården som verkställs under året och som träder i kraft den 1 januari 2023.

Reformen innebär att ansvaret för ordnandet av kommunernas och städer- nas social- och hälsovård, bortsett från Helsingfors stad, överförs till väl- färdsområden. I Nyland bildas fyra nya välfärdsområden: Västra Nylands, Vanda-Kervo, Mellersta Nylands och Östra Nylands välfärdsområden.

I reformen överförs kommunernas nuvarande tjänsteproduktion med iakt- tagande av principerna för en rörelseöverlåtelse till de aktuella välfärdsom- rådena. Ur HUS perspektiv kräver detta en omstrukturering av vårdvägar- na mellan primärhälsovården och den specialiserade sjukvården tillsammans med välfärdsområdena som ska inrättas. De avtal om social- och hälsovårdstjänster som ingåtts med kommunerna bör också kontrolleras och sammanställas på nytt för vart och ett välfärdsområde. En smidig verkställighet av reformen kan också kräva att HUS producerar vissa ad- ministrativa stödtjänster, till exempel bokföring och löneräkning, för väl- färdsområdena som ska inrättas.

Samkommunen HNS ombildas och ändras i fråga om organisationsformen till en välfärdssamkommun, dvs. HUS-sammanslutningen. Detta kräver att både ett nytt grundavtal och en ny förvaltningsstadga upprättas för HUS- sammanslutningen. För denna beredning har man tillsatt en tillfällig HUS- beredningsgrupp som avses i 9 § i den så kallade verkställighetslagen för social- och hälsovårdsreformen.

Vid övergången till 2022 är HUS med tanke på vårdtillgången i en histo- riskt svår situation. Datasystemet Apotti introducerades steg för steg 2018–

2021, och arbetet pågår fortfarande. Varje del av introduktionen har för den berörda HUS-helheten inneburit en delvis planerad, delvis oplanerad produktionsnedgång som påverkat patientvården och från vilken man åter- hämtat sig i varierande grad i HUS sjukhusnätverk.

Sedan våren 2020 har covid-19-epidemin belastat HUS-områdets produkt- ion särskilt mycket. Dessa stressfaktorer överlappas av vårdpersonalens

(18)

Prot.just.

arbetsmarknadssituation som ur arbetsgivarens perspektiv försämrats be- tydligt.

Principerna för produktifiering och prissättning av den sjukvårdsmässiga tjänsteproduktionen samt faktureringspraxis

I fråga om produktifieringen och prissättningen av vårdtjänster tillämpas enhetliga principer vid alla sjukhus i sjukvårdsdistriktet. Fullmäktige fast- ställde i samband med godkännandet av budgeten 2021 principerna för produktifiering och prissättning av vård 2021, och inga betydande ändring- ar i dem föreslås för 2022. Produktifieringen och faktureringen av vård- och behandlingstjänsterna bygger på NordDRG-, vårddags- och öppenvårds- besökstjänster, på elektroniska tjänster för uträttande av ärenden på di- stans samt på övriga tjänster och på tjänster som bygger på kapitationsfak- turering. Dessutom kan mellanprestationer enligt prestationsprislistan säl- jas som separata tjänster eller som delar av tjänstepaket.

Inga förändringar föreslås i praxisen för fakturering till kommunerna 2022, och kommunerna faktureras enligt faktisk användning av tjänsterna utifrån priser som fastställts i förväg.

Klientavgifter

Klientavgiftsförordningen innehåller föreskrifter om maximala avgifter för tjänster, och klientavgifterna justeras vartannat år. Debiteringen av klientavgifter och deras belopp inom ramen för maximiavgifterna faller inom kommunens och samkommunens utrymme för skönsmässig bedömning.

HUS styrelse har den 18 december 2017 (§ 73) beslutat att klientavgifterna justeras utifrån de indexjusteringar som görs med stöd av klientavgiftsför- ordningen, om inte styrelsen separat beslutar om annat. Följande indexju- stering görs vid årsskiftet 2021–2022.

Den reviderade klientavgiftslagen trädde i kraft den 1 juli 2021. De

lagstadgade, nya avgiftsfria tjänsterna omfattar poliklinikbesök för personer under 18 år och vård som tillhandahålls för drogmissbrukande gravida kvinnor på mödrapolikliniken. Avgiftstaket utvidgas i början av 2022 till att omfatta även klientavgifter som uppbärs för munhälsovård, terapi, tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukvård samt distanstjänster. I fortsättningen ska också sådana klientavgifter som klienten har beviljats utkomststöd för, ingå i de avgifter som beaktas i avgiftstaket.

HUS har inte infört de maximiavgifter som föreskrivs i klientavgiftsförord- ningen fullt ut. För vårdavdelningsvård debiteras det förordningsenliga maximibeloppet (exkl. vårddagar efter överskridning av avgiftstaket), men de klientavgifter som uppbärs för öppenvård uppgår till cirka 90 procent av de förordningsenliga maximibeloppen, bortsett från de ovan nämnda un- dantagen.

Lagen föreskriver en del av tjänsterna separat som kostnadsfria. HNS styrelse har dessutom beslutat att klientavgifter inte tas ut av organ- och väv- nadsdonatorer. Även kontroll-, undersöknings- och vårdåtgärder som avses i företagshälsovårdsstadgan och som utförs av företagshälsovårdsper- sonal samt laboratorie- och röntgenundersökningar och andra undersök- ningar som denna personal ordinerar är avgiftsfria för personalen. Poliklini- kavgifter tas inte ut av patienter som tillhör personalen och som kommer till vård med remiss av läkare inom företagshälsovården eller av annan lä-

(19)

Prot.just.

kare. För HUS-personalens jourbesök (inkl. samjourbesök på primärvårds- nivå) uppbärs inte heller någon patientavgift.

I den nya klientavgiftslagen inkluderades för tjänsteleverantörer ytterligare informationsskyldigheter då det gäller rättelse och nedsättning av avgifter.

För styrelsen föreslogs den 16 augusti 2021 (§114) att HUS nuvarande nedsättningspraxis skulle fortsätta och att jämnstora avgifter som avses i klientavgiftslagen nedsättas, eftersom detta inte krävs i lagen. Styrelsen återförde dock ärendet för ny beredning, dvs. beredning av rutiner och kri- terier enligt vilka de jämnstora avgifterna nedsätts eller efterskänks, om en debitering äventyrar utkomsten för klienten eller dennes familj. Vid sitt möte den 15 november 2021 tog styrelsen upp ärendet till ny behandling och återförde det för ny beredning så, att man i fråga om nedsättningar be- reder ett förslag på en så enkel process för genomförandet som möjligt.

Den specialiserade sjukvårdens fakturering av tjänster till medlemskommunerna, dvs.

medlemskommunernas betalningsandelar i budgeten 2022

I budgeten försöker man göra en så realistisk uppskattning som möjligt av medlemskommunernas fakturering i enlighet med medlemskommunernas behov av specialiserad sjukvård genom att beakta utfallet av medlemskommunernas årliga användning av tjänster och uppskatta effekten av den prognostiserade förändringen av befolkningsmängden på behovet av tjäns- ter 2022.

Prognosen för och planeringen av sjukvårdens tjänsteproduktion vid HUS grundar sig på patientgrupper som fastställts för varje resultatområde/linje samt kostnaderna för dessa. I budgeten för 2022 har medlemskommunernas betalningsandelar fastställts utifrån den genomsnittliga kostnaden per vårdad patient inom den specialiserade sjukvården för medlemskommunerna.

I budgeten för 2022 beräknades medlemskommunernas betalningsandelar utifrån följande antaganden och principer:

− Den genomsnittliga patientspecifika kostnaden 2022 grundar sig på den förverkligade genomsnittliga kostnaden per vårdad patient inom den specialiserade sjukvården för medlemskommunerna 2019 (3 296 euro/vårdad individ). Kostnaden per patient inkluderar en korrigering på 15,0 miljoner euro så att priserna 2019 svarar mot produktionskostna- derna, och grunden är tjänsteproduktionen 2019. Antagandet är att kommunprofilen (vilka tjänster som används) förblir oförändrad.

− I beräkningen av den patientspecifika kostnaden beaktas dessutom den genomsnittliga förändringen i kostnadsnivån på samkommunsnivå samt det för verksamheten uppsatta produktivitetsmålet (2019–2022).

Förändringen i kostnadsnivån beräknas bli 6,6 procent (2,2 procent per år) och produktivitetsmålet 3,0 procent (1,0 procent per år). Nettoef- fekten vore då 3,6 procent för tre år.

− Konsekvenserna av den prognostiserade befolkningsmängden 2021 för behovet av tjänster och betalningsandelarna. Befolkningsökningen innebär på HUS-nivå en ökning i efterfrågan på tjänster och därmed en ökning i produktionsvolymen. Statistikcentralens prognos för befolk-

(20)

Prot.just.

ningsmängden i Nyland 2022 är 1 726 333 invånare. Det antas att an- vändningen av tjänster i proportion till antalet invånare i kommunen ökar något till 33,0 procent (32,3 procent 2019 och 33,6 procent 2020, som på grund av covid-19-epidemin anses ha varit ett exceptionellt år, och av denna anledning är andelen större än under ett normalt år).

− Resultatbonussystemet ersätts för personalen med motions-

/kultursedlar värda 400 euro (nettokostnadseffekt 9 miljoner euro, med beaktande av värdet av motions- och kultursedlarna med avdrag för resultatbonusarna som utbetalades 2019)

− Utvidgning av företagshälsovårdstjänsterna (2,5 miljoner euro)

− Anslag för engångsbonusar, höjning av lönenivån samt utvidgning av resultatbonusmodellen (20 miljoner euro)

− Höjning av HUS eget forskningsanslag (1 miljon euro)

− I budgetramen har totalt 10 miljoner euro öronmärkts för operativa för- ändringar, utöver förändringen i den normala kostnadsnivån. Park- och Eksjukhusen färdigställs snart, och därför har man för lokalkostnader allokerat 3,5 miljoner euro, strategiska datasystem 3,5 miljoner euro samt på ansökan för enheterna 3,0 miljoner euro. Den aktuella finansieringen har allokerats för bland annat polikliniken för långvariga covid-19-sjukdomar, cellterapienheten samt omorganiseringen av och re- sursförstärkningen för akutmottagningen.

− I budgeten har också 700 000 euro öronmärkts för en operativ ändring som innebär att vårdansvaret för cirka 130 uppföljningspatienter hos Lojo stads dagjour överförs till HUS Lojo sjukvårdsområde den 1 februari 2022.

Enligt de ovan framlagda principerna beräknas 569 690 av medlemskommunernas patienter samt de ovan nämnda 130 uppföljningspatienterna från Lojo stads dagjour få vård inom den specialiserade sjukvården, vilket innebär att den genomsnittliga kostnaden per patient skulle vara 3 490 euro 2022. De deflaterade kostnaderna i euro per patient ökar med 0,6 procent jämfört med bokslutet för 2019.

I budgetförslaget för 2022 är medlemskommunernas sammanlagda betalningsandel 1 988 587 (1000) euro, dvs. en ökning på 4,0 procent jämfört med budgeten 2021 (inklusive vårdskulden som orsakades av covid-19- epidemin).

I samband med budgetberedningen 2021 fastställdes inom vilka specialiteter vårdköerna på grund av covid-19-epidemin hade blivit längre för de patienter för vilka vårdgarantin hade överskridits. I budgeten för 2021 re- serverades totalt cirka 64 miljoner euro för detta ändamål. Utifrån utfallsuppgifterna för januari–augusti gjorde den kliniska ledningen en uppskattning av hur långa de väntetider för vård blir som överskrider vårdgarantin före utgången av 2020. Som mål uppsattes då att 2021 avveckla vårdkö- erna så att vårdgarantin uppfylls. Här uppstår antagligen problem, om vac- cinationstäckningen blir sämre än väntat.

(21)

Prot.just.

De väntetider för avdelningsvård som överskrider vårdgarantin gäller främst starrpatienter, patienter som väntar på en knä- och höftledsprotes- operation samt tandborttagningsoperationer. Antalet patienter som väntat på vård mer än 6 månader uppgick 10/2021 till 1 574. Under så kallad normal tid 12/2019 var motsvarande siffra 984. Då det gäller ögonsjukdo- mar torde det under slutet av 2021 vara möjligt att avveckla kön med patienter för vilka vårdgarantin överskridits. I fråga om de övriga specialiteter- na kommer det sannolikt att ta längre tid att avveckla köerna.

I poliklinikköerna uppgick antalet patienter som köat mer än 3 månader och för vilka vårdgarantin överskridits 12/2019 till 1 819 och 10/2021 till 5 960.

I vårdköerna ökar antalet patienter fortlöpande, och dessa får vård i priori- tetsordning. Covid-19-situationen är inte den enda orsaken till att köerna blir längre, utan detta beror också på befolkningsökningen, befolkningens åldrande samt det allt större behovet av tjänster. Inom de specialiteter där det finns patienter för vilka vårdgarantin har överskridits har situationen inte förändrats under covid-19-epidemin. I budgeten 2022 har inget särskilt anslag reserverats för avvecklingen av köer med patienter för vilka vårdga- rantin överskridits. Avvecklingen av vårdköerna ingår i ökningen av antalet patienter samt ökningen i den procentuella andelen patienter som anlitar tjänster, i budgeten 2022 uppgår posterna till totalt 82,9 miljoner euro.

På grund av den exceptionella situationen 2020 och 2021 har medlemskommunernas betalningsandel allokerats till medlemskommunerna utifrån BS 2019. Inom HUS har medlemskommunernas betalningsandel allokerats utifrån BU 2021 med beaktande av organisationsförändringarna 2021 och den 1 januari 2022 då verksamheten centraliseras till resultatområdet HUS Kliniska tjänster på landskapsnivå. I kalkylen har man dessutom beaktat den interna ändringen i HUS intäktsstyrning.

Investeringar

Verksamheten vid sjukvårdsdistriktets olika enheter stöds i syfte att främja HUS strategi också med hjälp av investeringar. Största delen av investeringarna 2022–2025 är kostnader för stora investeringar i redan pågående projekt, till exempel Brosjukhuset, Eksjukhuset och Jorvs nya vårdavdel- ningsbyggnad. På grund av de allt större utmaningarna i den offentliga ekonomin har man varit tvungen att kraftigt begränsa antalet nya projekt, och de investeringsförslag som höjer produktionskapaciteten och kostnaderna har bedömts mycket noggrant. Efterfrågan på tjänster inom den specialiserade sjukvården ökar fortfarande, men ändå är det motiverat att försöka fastställa HUS investeringsbelopp på en finansiellt hållbar nivå. En jämn och kontrollerad investeringsnivå är viktig, eftersom också de ofrån- komliga investeringarna ofta höjer HUS årliga kostnader.

Åren 2022–2025 anknyter prioriteringarna i bygginvesteringarna till färdig- ställandet av Brosjukhuset, byggandet av Eksjukhuset samt fortsättningen på totalrenoveringsprogrammen för Mejlans, Jorvs, Pejas och Hyvinge sjukhus. I de ovan nämnda nya och renoverade lokalerna finns det ett stort behov av behandlingsapparater och datasystem, och för dessa har avsätt- ningar gjorts i investeringsprogrammet. Som ett nytt omfattande byggprojekt börjar planeringen av nybyggnadsprojektet för apoteket, centralköket och parkeringen under den följande investeringsperioden. Samtidigt forts- ätter nyanskaffningen av undersöknings- och behandlingsapparater för alla

(22)

Prot.just.

sjukhus, och även i programmet för apparatprojekt förbereder man sig för verksamhetsförändringar.

I budgeten för 2022 har man för investeringar avsatt 303 miljoner euro, och av detta hänför sig 288 miljoner till andelen investeringar som tas upp i den egna balansräkningen. Åren 2022–2025 uppgår värdet av HUS priorite- rade investeringar till totalt 1 076 miljoner euro, och av detta uppgår värdet av andelen investeringar som tas upp i den egna balansräkningen till 1 024 miljoner euro. Byggandets andel av investeringarna är 760 miljoner euro (71 procent).

Finansiering

Samkommunen HNS kassaflöde från verksamheten och investeringarna 2022 visar ett underskott på 168,3 miljoner euro. Investeringsutgifterna är 287,7 miljoner euro. Investeringarna kommer enligt planerna att till nöd- vändiga delar finansieras genom långfristiga lån. Enligt planerna kommer långfristiga lån på högst 190,0 miljoner euro att lyftas. Låneamorteringen uppskattas till 18,2 miljoner euro. I slutet av 2022 beräknas värdet av samkommunens långfristiga lån uppgå till 905,7 miljoner euro. Vid behov tas kortfristig finansiering för att trygga likviditeten.

Med Nordiska Investeringsbanken (NIB) har diskussioner inletts om ett ra- mavtalsarrangemang som innebär att NIB skulle finansiera vissa byggprojekt som planerats i HUS investeringsprogram 2021–2026 till högst 50 procent av de totala kostnaderna för dessa. Det byggprojekt som enligt da- gens planer ska finansieras är nybygget för Jorvs vårdavdelningar. NIB kunde bidra med en finansiering på högst 115 miljoner euro till projektets totala kostnader. NIB går igenom projektet som ska finansieras med beaktande av i synnerhet miljöaspekterna och fattar inom sina organ ett slutligt beslut om objektet och finansieringen av detta i januari–februari 2022. Av- sikten är att bereda ramavtalsdokumentationen i januari 2022.

De planerade ändringarna i utlåningen omfattar inte beviljande av ny utlå- ning, endast amorteringar på 1,2 miljoner euro. Samkommunens fullmäk- tige beslutar från fall till fall om beviljande av proprieborgen för dotter-, sam- och intressesammanslutningars lån hos banker eller finansinstitut.

Samkommunens likviditet anges i kassans tillräcklighet i dagar. Nyckeltalet anger hur många dagars kassautbetalningar samkommunens penningme- del täcker. Målet för kassadagar är vid utgången av 2022 minst 15 dagar.

Balansräkningens struktur följs upp med hjälp av soliditeten. Målvärdet för soliditeten vid utgången av 2022 är minst 20 procent.

Bindande mål och täckningsplan för underskott

Som en del av budgeten fastställs på samkommunsnivå bindande mål för fullmäktige i enlighet med kommunallagen. Som bindande mål för Sam- kommunen HNS 2022 föreslås:

• ett resultatmål som visar ett överskott på 15,0 miljoner euro (täck- ning av underskottet 2019)

• bindande nettokostnader på högst 1 973,6 miljoner euro,

• långfristig lånestock i slutet av året högst 906 miljoner euro,

• resultatområdenas investeringar högst 288 miljoner euro

(23)

Prot.just.

• investeringar för vilka den projektspecifika kostnadskalkylen uppgår till mer än 10 miljoner euro

I kommunallagen (410/250 110 § Budget och ekonomiplan) förutsätts det att budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för Samkommu- nen HNS och HUS-koncernens verksamhet och ekonomi. Budgeten ska vara i balans eller visa ett överskott. Som mål för den följande treåriga ekonomiplaneperioden 2022–2024 uppsätts en balanserad ekonomi.

Samkommunernas underskott överförs inte till de kommande välfärdsom- rådena, utan dessa ska ha täckts senast vid utgången av 2022. Av denna anledning ska HUS 2022 täcka det underskott på 15,0 miljoner euro som uppkom i balansräkningen 2019. Resultatmålet som satts upp för räken- skapsperioden visar ett överskott som är lika stort som underskottet.

Ett produktivitetsmål på 1 procent krävs för att uppnå målet. Också målet för ökningen i antalet eBesök (distansmottagningar) har inkluderats i budgeten. Vidare är syftet med organisationsförändringen som träder i kraft den 1 januari 2022 att uppnå volymekonomi och effektivare verksamhet genom mer centraliserad styrning. Dessutom frångår HUS i den utsträck- ning det är möjligt onödiga fastighetstillgångar. För detta har inget mål i euro satts upp i budgeten.

Bindande mål som sätts upp för dotterbolagen

HUS fullmäktige sätter upp operativa och ekonomiska mål för HUS dotter- bolag, bortsett från bostadsaktiebolagen.

Dotterbolag Resultatmål Annat mål

HUS-Kiinteistöt Oy noll euro ≥ 2 % produktivitet

Orton Oy positivt Avkastning på eget

kapital positiv Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy positivt ≥ 2 % produktivitet

Kundpriser på 2021 års nivå

HUCS-Institutet Ab noll euro Antal undersökningar

≥ 2021

Behandling av budgeten hos styrelsen

Styrelsen fattade vid sitt möte den 29 november 2021 ett beslut om att ut- reda följande frågor i samband med den kommande budgetberedningen:

- hur ska den vårdskuld som orsakats av covid-19-epidemin i fortsätt- ningen tydligare behandlas som en del av budgeten samt hur mycket extra resurser behövs för att kompensera bristen på välbefinnande vid HUS och vårdpersonalens bristande psykiska arbetsförmåga

(Vesikansa)

- hur sörjer man för att Hälsobyns tvåspråkiga tjänster utvecklas och hur kan HUS i sin tur främja att också starkt tvåspråkiga kommuner och välfärdsområden börjar tillämpa förfarandena "Terapi till frontlinjen" i syfte att säkerställa verkställigheten av lagstiftningen om vårdgarantin

(24)

Prot.just.

samt hur bedömer man vilka åtgärder och eventuella strukturella för- ändringar som behövs för att stärka mentalhälsotjänsterna (Wickström) - hur kunde man i fråga om andra än psykiatriska patienter eliminera

vårdkostnaderna för anstaltsvård under en tidsperiod på 10 dygn–3 månader (Taipale)

- hur kunde man inrätta HUS utställnings- och informationscentrum på Mejlansbacken eller i dess närhet (Rautava)

Vidare beslöt styrelsen att för fullmäktigemötet i juni 2022 lägga fram ett förslag till ändring i budgeten 2022 så att resultatmålet för räkenskapspe- rioden 2022 sänks till ett nollresultatmål, om fullmäktige vid sitt möte den 16 december 2021 bekräftar 15 021 835,32 euro (täckning av det underskott i balansräkningen som kumulerades 2019) som Samkommunen HNS resultatmål 2021.

Styrelsen

Fullmäktige beslutar att godkänna budgetdokumentet i enlighet med kapitel 10 Beslutsförslag

Strategiska mål

Fullmäktige beslutar

a) som strategiska mål 2022 godkänna följande

2) tillsammans med våra social- och hälsovårdspartner förbättrar vi den totala produktiviteten med hjälp av enhetliga processer och vårdkedjor,

3) utifrån mottagen respons mäter vi vårdresultaten och utvecklar vår verksamhet på ett övergripande sätt,

Budgetens och ekonomiplanens struktur, dokument, produktifie- rings- och prissättningsprinciperna samt grunderna för avskrivning- arna enligt plan

Fullmäktige beslutar

b) godkänna

• budgetens och ekonomiplanens struktur,

• förslaget i bilaga 3 som Samkommunen HNS budget 2022 och ekonomiplan 2022–2024,

• de i bilaga 3 till budgethandlingen presenterade principerna för produktifiering och prissättning av vårdtjänsterna 2022,

• att avskrivningarna enligt plan i budgetbilaga 12 iakttas från och med 1.1.2022,

(25)

Prot.just.

Särskilda anslag som ingår i budgeten

c) godkänna projekt som stöder de strategiska projekten (2 projekt) samt det anslag på1 270 000 euro som allokerats för dessa. Projekten har indelats i följande projekthelheter:

1) Mätning och utveckling av vårdresultaten (435 000 euro)

2) Utveckling av den totala produktiviteten tillsammans med social- och hälsovårdspartnerna (666 000 euro)

3) Smidiga digitala tjänster och verktyg (169 000 euro)

d) godkänna följande särskilda anslag som inkluderats i budgeten

• I budgeten 2022 uppgår HUS eget forskningsanslag till 17,0 miljoner euro,

• att 720 000 euro reserveras för HUS-organens mötesarvoden och andra kostnader,

• att 260 000 euro reserveras för HUS museikommitté,

• att det i budgeten 2022 reserveras 250 000 euro för HUS konstkommitté och 400 000 euro för köp av konst som ingår i investeringsprogrammet,

Fastställande av de bindande målen och planen för att täcka under- skottet

e) fastställa Samkommunen HNS bindande mål 2022 i enlighet med det nedan föreslagna

• resultatmålet för räkenskapsperioden är 15,0 miljoner euro = täckning av det underskott som kumulerades i balansräkningen 2019,

• långfristig lånestock i slutet av året högst 905,7 miljoner euro,

• resultatområdenas investeringar högst 287,71 miljoner euro

• projektspecifikt investeringar över 10 miljoner euro, f) fastställa dotterbolagens mål 2022

• för HUS-Kiinteistöt Oy ett resultatmål på noll euro och ett pro- duktivitetsmål på minst 2 procent

• för Orton Oy ett positivt resultat och avkastningsmål för eget kapital

• för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy ett positivt resultatmål, ett produktivitetsmål på minst 2 procent samt kundpriser på samma nivå som 2021

• för HUCS-Institutet Ab ett nollresultatmål och undersökningsan- tal som ligger på minst samma nivå som 2021

(26)

Prot.just.

g) fastställa planen för att täcka underskottet och principerna för denna 2022 samt ett nollresultatmål för ekonomiplaneåren 2023–2024 i enlighet med verksamhets- och ekonomiplanen,

Mål och bemyndiganden i finansieringsdelen

h) i finansieringsdelen

• fastställa räntan på grundkapitalet till 3 procent 2022 och besluta att räntan om 3 procent på grundkapitalet gottgörs i anslutning till förskottsfaktureringen till medlemskommunerna i september i enlighet med bilaga 13 till budgethandlingen,

• bevilja ekonomidirektören rätt att ta upp högst 190 miljoner euro i långfristiga lån 2022,

• bevilja styrelsen rätt att besluta om återbetalning av lån i förtid,

• bevilja styrelsen rätt att godkänna och underteckna Nordiska Investeringsbankens och Samkommunen HNS ramavtal värt högst 115 miljoner euro för finansiering av ett byggprojekt som genomförs 2021–2026,

Kapitationsgrundade debiteringar

i) dessutom beslutar fullmäktige att

• i enlighet med bilaga 9 till budgethandlingen godkänna de på invånarantalet baserade kostnaderna, 0,32 euro/invånare, för giftinformationscentralens verksamhet som uppbärs av medlemskommunerna och andra sjukvårdsdistrikt på så sätt, att avgiften förfaller till betalning 15.6.2022,

• medlemskommunerna, med undantag av Helsingfors, faktureras för kostnaderna för den medicinska vården i anslutning till läkarhelikopterverksamheten på basis av invånarantalet, 1,28 euro/invånare, i enlighet med bilaga 8 till budgethandlingen på så sätt, att avgiften förfaller till betalning 15.6.2022, och att ut- ryckningar i Helsingfors och till andra sjukvårdsdistrikts områ- den debiteras enligt en avgift per utryckning på 1 310 euro,

• HUS debiterar medlemskommunerna för kostnaderna för spe- cialiseringsutbildning och grundläggande utbildning för tandlä- kare om 0,65 euro/invånare i enlighet med bilaga 10 till budgethandlingen på så sätt, att avgiften förfaller till betalning

15.6.2022,

• HUS debiterar medlemskommunerna för de kostnader för jour- hjälpstjänster på 2,33 euro/invånare, vilka ska täckas enligt antalet invånare, i enlighet med bilaga 5 till budgethandlingen på så sätt, att avgiften förfaller till betalning 15.6.2022,

• HUS i enlighet med bilaga 7 till budgethandlingen debiterar kommunerna i området för ordnande av den prehospitala akut- sjukvården, dvs. de kostnader på 44,3 miljoner euro som bud- geterats för området månatligen i jämna rater så, att debitering-

(27)

Prot.just.

en inte överskrider gränsvärdet på 40 euro/invånare i någon kommun. Faktureringen jämnas ut så att den stämmer överens med de faktiska kostnaderna i samband med bokslutet,

• fastställa den på invånarantalet baserade utjämningsavgiften för dyr vård, vilken påförs medlemskommunerna, till 28 euro per invånare i enlighet med bilaga 6 till budgethandlingen på så sätt, att förskottsavgiften förfaller till betalning 5.1.2022,

• godkänna de på invånarantalet baserade patientförsäkringsav- gifterna som påförs medlemskommunerna till 10,59 euro per in- vånare i enlighet med bilaga 4 till budgethandlingen på så sätt, att förskottsavgiften förfaller till betalning 15.6.2022. Fakture- ringen jämnas ut så att den stämmer överens med de faktiska kostnaderna senast i samband med att bokslutet upprättas.

Ärendets behandling Under diskussionen i ärendet fullmäktiges sekreterare meddelade, att full- mäktige har tilldelats en teknisk korrigering till budgetdokumentets sida 3, som rättas också i protokollets bilaga.

Beslut

Fullmäktige beslutade enhälligt att godkänna budgetdokumentet i enlighet med kapitel 10 Beslutsförslag

Strategiska mål

Fullmäktige beslutade enhälligt

a) som strategiska mål 2022 godkänna följande

2) tillsammans med våra social- och hälsovårdspartner förbättrar vi den totala produktiviteten med hjälp av enhetliga processer och vårdkedjor,

3) utifrån mottagen respons mäter vi vårdresultaten och utvecklar vår verksamhet på ett övergripande sätt,

Budgetens och ekonomiplanens struktur, dokument, produktifie- rings- och prissättningsprinciperna samt grunderna för avskrivning- arna enligt plan

Fullmäktige beslutade enhälligt

b) godkänna

• budgetens och ekonomiplanens struktur,

• förslaget i bilaga 3 som Samkommunen HNS budget 2022 och ekonomiplan 2022–2024,

• de i bilaga 3 till budgethandlingen presenterade principerna för produktifiering och prissättning av vårdtjänsterna 2022,

(28)

Prot.just.

• att avskrivningarna enligt plan i budgetbilaga 12 iakttas från och med 1.1.2022,

Särskilda anslag som ingår i budgeten

c) godkänna projekt som stöder de strategiska projekten (2 projekt) samt det anslag på1 270 000 euro som allokerats för dessa. Projekten har indelats i följande projekthelheter:

1) Mätning och utveckling av vårdresultaten (435 000 euro) 2) Utveckling av den totala produktiviteten tillsammans med social-

och hälsovårdspartnerna (666 000 euro)