Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-09-28
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 165/2015 Dnr 2015/0457 KS-2 Diariekod: 103
Delårsrapport 2015, kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-09-11 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens totala budgetram för 2015 uppgår till 175,9 miljoner kronor (mkr). På årsbasis prognostiseras ett överskott på 2,7 mkr vilket är en klar förbättring jämfört med senaste rapportering, då ett överskott på 0,4 mkr presenterades. Förklaring till den förbättrade prognosen är en
genomförd momsrevision, vilken gett kommunen extraordinära nettointäkter på närmare 2 mkr.
Arbetet enligt målstyrningsmodellen pågår enligt plan. Undantaget är en avvikelse gällande miljöprogram där handlingsplanen kommer att avslutas våren 2016. Även arbetet med kommunstyrelsens uppdrag samt beredning av nämndernas återrapportering pågår i stort sett enligt plan men vissa förseningar är aviserade. Gällande uppdragshanteringen finns numera alla uppdrag och planeringen för deras genomförande i ett gemensamt
systemstöd. Förutsättningarna för att ha löpande kontroll över uppdragen har därför förbättrats avsevärt.
Investeringsbudgeten uppgår till 2,2 mkr. Under 2014 beräknas 1 mkr av investeringsramen förbrukas.
Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en relativt låg nivå även om den har ökat något. Utfallet per augusti ligger på 3,23 procent jämfört med 3,08 procent för samma period förra året.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
• Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till delårsrapport 2015 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2015- 09-11.
Magnus Ramstrand (KD) yrkar följande :
• Under övrig verksamhet, sidan 4 i bilaga 1, ska miljörapporten skrivas in.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-09-28
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Proposition
Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om arbetsutskottet bifaller hans yrkande. Arbetsutskottet bifaller yrkandet. Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet bifaller eller avslår Magnus Ramstrands tilläggsyrkande.
Arbetsutskottet bifaller tilläggsyrkandet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till delårsrapport 2015 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2015-09- 11.
2. Under övrig verksamhet, sidan 4 i bilaga 1, ska miljörapporten skrivas in.
Beslutsexpediering:
Akt
Kommunsekreterare Anneli Tjäder
