Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-03-26
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 72/2014 Dnr 2014/0145 KS-1
Diariekod: 021
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämma 2014 med AB Sollentunahem
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-03-11 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Årsstämma med AB Sollentunahem planeras till den 2 april 2014.
Ombud vid årsstämma i bolaget utses av kommunen och förses med erforderlig fullmakt.
Kommunstyrelsens ledamöter ska underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Överläggning i arbetsutskottet Douglas Lithborn (M) yrkar följande:
1. De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2013 för moderbolaget fastställs, resultatdisposition behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag förslås att resultatet disponeras på följande sätt:
Utdelning till aktieägaren 17 959 000 kronor Att balansera i ny räkning 1 358 073 292 kronor
1 376 032 292 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.
4. Fastställa arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter enligt
kommunfullmäktiges förslag. (KF 2010-12-15 § 136 reviderad KF 2011-06-15 § 90).
5. Välja Ernst & Young som revisor/revisorsbolag fram till bolaget årsstämma 2015.
6. Fastställa ägardirektiv för processen för anställning av verkställande direktör. ( KF 2014-02-19 § 22)
7. Fastställa ägardirektiv för heltidsarbete (KF 2014-01-22 § 9)
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-03-26
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Proposition
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommuns ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2013 för moderbolaget fastställs, resultatdisposition behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag förslås att resultatet disponeras på följande sätt:
Utdelning till aktieägaren 17 959 000 kronor Att balansera i ny räkning 1 358 073 292 kronor
1 376 032 292 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.
4. Fastställa arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter enligt
kommunfullmäktiges förslag. (KF 2010-12-15 § 136 reviderad KF 2011-06-15 § 90).
5. Välja Ernst & Young som revisor/revisorsbolag fram till bolaget årsstämma 2015.
6. Fastställa ägardirektiv för processen för anställning av verkställande direktör. ( KF 2014-02-19 § 22)
7. Fastställa ägardirektiv för heltidsarbete (KF 2014-01-22 § 9)
Beslutsexpediering:
Akt
