Sammanträdes- protokoll
Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08
Sidan 1 av 1
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 6/2016 Dnr 2015/1006 TFN-1
Diariekod: 104
Verksamhetsberättelse med resultatanalys TFK 2015
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-02-04 från trafik- och fastighetskontoret.
Sammanfattning
Trafik- och fastighetsnämnden sammanfattar ekonomi och verksamhet för det område nämnden ansvarat för under 2015 i form av en
verksamhetsberättelse med resultatanalys enligt direktiv från kommunledningen.
Nämnden redovisar ett underskott i förhållande till budget med ca 3,4 miljoner kronor för drift och ett överskott på investeringar med ca 50 miljoner kronor. I övrigt redovisas en analys på hur väl nämnden svarat upp mot årets åtaganden och budgetuppdrag, en nulägesbild över verksamhetens kvalitet och utvecklingsområden, vilka omvärldsfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till under kommande verksamhetsår samt en framåtblick om kommande satsningar.
Arbetsutskottets förslag
Trafik- och fastighetsnämnden beslutar följande:
• Trafik- och fastighetsnämnden godkänner verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 2016-01- 21 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.
Beslutsexpediering:
Akt
