Sammanträdes- protokoll
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 6/2016 Dnr 2016/0012 KFN-1
Diariekod: 032
Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-02-02 från kultur- och fritidskontoret.
Sammanfattning
I verksamhetsberättelsen med resultatanalys presenteras ekonomiska resultat, uppfyllelse av åtaganden och handlingsplaner samt en redogörelse över omvärldsfaktorer, nuläget för verksamheten samt en kort framåtblick.
Kultur- och fritidsnämndens slutliga resultat i bokslutet visar ett nettoöverskott jämfört med budget, men överensstämmer väl med den prognos som lämnades i sista månadsrapporten per november.
Verksamheternas sammantagna nettokostnad uppgår till 121,4 miljoner kronor vilket ger ett överskott om 1,4 miljoner kronor jämfört med budget.
Budgetföljsamheten för nämndens verksamheter hamnar därmed på 1,2 procent.
Investeringarna redovisar ett nettoöverskott om 0,9 miljoner kronor jämfört med budget.
Nämnden redovisar en hög måluppfyllelse av åtaganden och
handlingsplaner. De fleråriga åtagandena bedöms kunna genomföras under planerad tidsplan trots att ett antal handlingsplaner inte kunnat genomföras under 2015.
Överläggning i arbetsutskottet
Då ärendet ska kompletteras med bilagor yrkar ordförandet att ärendet lämnas till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag till beslut och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
• Ärendet lämnas till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag till beslut.
Beslutsexpediering:
Kultur- och fritidsnämnden Akt
Sammanträdes- protokoll
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
