Kallelse med föredragningslista

(1)

Kallelse med föredragningslista

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Plats och tid

för sammanträde: Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad måndagen den 28 september 2020 kl. 10:00

Ärenden:

1 Upprop

2 Val av justerare

3 Ändring i föredragningslista 4 Dialog

5 Meddelande (ex beslut från AU)

6 Delårsrapport för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

2020, tertial 2 2 - 23

7 Information om ekonomiska ramar 2021 24

8 Information om finansiering och ombyggnation av station

Simrishamn 25

9 Information om RIB 26

10 Information om covid-19 27

11 Information om fordonsinvestering 28

12 Information om arbetsmiljö, RIA och riskinventering 29 13 Rekrytering av ny räddningschef

14 Kurser och konferenser 15 Information/rapport

Johan Wahlgren (M)

Ordförande Cecilia Walfridsson Hansson

Sekreterare

(2)

Arbetsutskott Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Sammanträdesdatum

2020-09-18

AUSÖRF § 29 Dnr 2020/14

Delårsrapport för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2020, tertial 2

Arbetsutskott Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar

Arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna delårsrapporten för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2020, tertial 2.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten är ett dokument där budgeterade värden jämförs med verkliga värden inklusive verksamhetsberättelser. Ekonomisk uppföljning är en del av den ekonomiska styrningen.

Protokollsutdrag och tertialrapport ska skickas till respektive medlemskommuns kansli.

Beslutsunderlag

Delårsrapport tertial 2, 2020 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Tjänsteskrivelse av administrativ chef Anette Jönsson 7 september 2020.

Förslag till beslut

Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund godkänner delårsrapporten för tertial 2, 2020.

Föredragande

 Administrativ chef Anette Jönsson

(3)

Datum Diarienummer 2020-09-07 2020/14

Handläggare:

Anette Jönsson Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Telefonnummer:

010-110 25 03

E-postadress:

anette.nistrup@sorf.se

Delårsrapport för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2020, tertial 2

Förslag till beslut

Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund godkänner delårsrapporten för tertial 2, 2020.

Beslutsunderlag

Delårsrapport tertial 2, 2020 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Tjänsteskrivelse av administrativ chef Anette Jönsson 7 september 2020.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten är ett dokument där budgeterade värden jämförs med verkliga värden inklusive verksamhetsberättelser. Ekonomisk uppföljning är en del av den ekonomiska styrningen.

Protokollsutdrag och tertialrapport ska skickas till respektive medlemskommuns kansli.

Administration Anette Jönsson Administrativ chef

(4)

Delårsrapport tertial 2 2020

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

(5)

Innehållsförteckning

Räddningschef 3

Operativ verksamhet 5

Förebyggande verksamhet 6

Brandskyddskontroll 7

Organisation 9

Verksamhetsmål 10

Ekonomisk översikt 11

Redovisningsprinciper 13

Resultaträkning/Balansräkning 14

Kassaflödesanalys 15

Noter 16

Driftsredovisning 18

Investeringsredovisning 19

(6)

Räddningschefen inleder

Coronavirusets spridning har påverkat hela vårt samhälle. En påverkan som vi inte kunnat för- utse och oavsett om smittspridningen är över eller inte kommer det ha en stor inverkan på hur vi möter liknande händelser i framtiden. Räddningstjänstens säkerhetsarbete måste fortgå oavsett yttre påverkan. SÖRF har hittills inte haft någon personal som insjuknat i Covid-19. De åtgärder som beslutades i mars månad är anpassade till räddningstjänstverksamheten. Den fort- satta strategin innebär att förbundet behåller en hög nivå med restriktioner för besökande på brandstationerna.

Vidtagna åtgärder:

• Videomöten så långt det är tekniskt möjligt, inkl. direktionsmöten.

• Externutbildning med mindre grupper.

• Brandskyddskontrollanterna har infört rutiner vid tillsynsbesök.

• Ändrade rutiner kring automatlarmshantering på äldreboende.

• Tillsyner endast i begränsad omfattning.

Om Folkhälsomyndigheten beslutar om hårdare tolkning av regelverket kommer anpassningar att ske mot dessa direktiv.

Ökad folkmängd i SÖRF

Under sommaren har förbundet haft en märkbar ökning av invånare och trafiktäthet. Fler har lämnat sina bostäder i storstäderna och sökt sig till SÖRF:s område. Trots en ökad befolkning har larmfrekvensen minskat med 56 händelser. Det fina sommarvädret har under augusti månad tidvis skapat en ohållbar situation på stränderna i sydöst. Räddningstjänsten har haft svårt med framkomligheten vid den 10 mil långa kustlinjen. Inför sommaren 2021 vore det önskvärt med en lösning på parkeringsbehovet längs kustlinjen.

Undanta deltidsbrandmän från a-kasseregler

Coronapandemin har slagit hårt mot företag, egenföretagare och många deltidsbrandmän har under våren och sommaren varslats om uppsägning av sin huvudarbetsgivare i Sverige. Ingen deltidsbrandman inom SÖRF har hittills drabbats. Nuvarande a-kasseregler gör det ännu svårare att rekrytera deltidsbrandmän. Ersättning via arbetslöshetsförsäkringen reduceras på grund av att de även har en inkomst som deltidsbrandman. SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har under flera månader fört diskussioner med regeringen om att göra en tillfällig förändring i reglerna för a-kassan. Regeringen har hittills inte agerat i frågan.

(7)

Brandriskprognos

För andra sommaren i rad har SÖRF fått en brandriskprognos två gånger per vecka. Vid två tillfällen under sommaren fattades beslut om eldningsförbud. Räddningstjänsten Syd har åtagit sig uppgiften att bevaka brandriskprognoser i egenskap av ledning genom RC Syd. Prognosen redovisas av inre befäl måndagar och torsdagar varje vecka. Nedan presenteras prognos enligt FWI-modellen (baseras på indata om luftfuktighet, vindhastighet, markfuktighet). FWI-värdena presenteras genom brandriskindex.

Kommun Brandriskindex

Prognos 5 dagar framåt v. 27

(Sö) Må Ti On To Fr Lö Kommentarer Malmö

Tomelilla och Simrishamn rekommenderas att fatta beslut om eldningsförbud.

Resten av kommunerna fortsatt information om att iaktta försiktighet.

Lund Burlöv Kävlinge Eslöv Landskrona Svalöv Lomma Svedala Staffanstorp Vellinge Trelleborg Ystad Tomelilla Skurup Sjöbo Simrishamn

När brandriskindex förväntas ligga mellan fyra och fem under fem dagar, rekommenderas att information går ut till allmänheten om att iaktta försiktighet. När brandriskindex ligger på 5E under tre dagar förslås att beslut om eldningsförbud tas av berörd kommun.

Brandriskindex ≤ 3 Brandriskindex 4 Brandriskindex 5 Brandriskindex 5E

(8)

Operativ verksamhet

SÖRF har haft problem med att upprätthålla den operativa förmågan gällande höjdenhet. I bör- jan av sommaren var Ystads höjdenhet ur drift i två veckor på grund av problem med hävar- funktionen. Larmplanerna justerades och höjdenhet från Simrishamn eller Svedala larmades med automatik, beroende på geografisk plats och typ av händelse.

Antalet Brand ej byggnad ligger på samma nivå som föregående år. En handfull halmpressar och skördetröskor har blivit förstörda på grund av bränder. Dock har spridning till byggnader eller andra fält förhindrats vid samtliga händelser, tack vare ett rådigt ingripande från lantbrukare, SÖRF:s operativa förmåga inklusive räddningsvärnen.

SÖRF fortsätter att arbeta för att få ner antalet Automatlarm ej brand. Ett gediget arbete har in- neburit en minskning med 30 procent. Färre personer har vistats i lokalerna på grund av Covid- 19, vilket har påverkat antal larm.

Kategorin Övriga händelser fortsätter att minska. Typ av händelser i denna kategori är brokiga.

Det kan vara allt från drunkning, utsläpp farligt ämne, fastklämd person och stormskador. En övergripande anledning till minskade händelser är att larmbefäl vid RC-syd hjälper inringaren via telefon. Detta innebär att räddningstjänsten inte behöver respondera. RC-syd hanterar cirka 2 400 ärende av denna typ årligen, varav 200 ärenden i SÖRF:s område.

0 20 40 60 80 100 120

Brand i byggnad Brand i det fria Trafikolycka Sjukvårdsrelaterade

insatser Automatlarm ej

brand Övrig

räddningstjänst

Händelsetyper maj-augusti

Händelsetyper maj-augusti 2020 2019 2018 2017

Brand i byggnad 29 34 26 31

Brand i det fria 53 50 64 32

Trafikolycka 63 69 66 63

Sjukvårdsrelaterade insatser 116 112 121 124

Automatlarm ej brand 65 93 83 115

Övrig räddningstjänst 78 102 112 113

Antal insatser 404 460 472 478

(9)

SÖRF har sedan 1 maj ett larmbefäl i drift vid RC-syd. Ett dagpass i veckan arbetar en brandman på centralen i Hyllie. Positivt ur flera aspekter, dels ekonomiskt då avgiften till RC-syd blir lägre och att det finns en representant från SÖRF som kan bidra till en bättre samverkan.

Övningar och utbildningar har varit färre under perioden, framförallt samövningar mellan stat- ioner och de med externa instruktörer. Mer finns beskrivet i SÖRF:s förhållningssätt gentemot Covid-19.

Förebyggande verksamhet

Året inleddes med tillsyner på förskolor och uppföljning av tillsyner i verksamheter med tillfäl- ligt boende. I början av mars månad upphörde alla tillsyner, med anledning av Covid-19. I början av april startades tillsynsverksamheten upp, nu med tillsyner i flerbostadshus. Den operativa personalen som gör tillsyner på sina verksamhetspass, har endast arbetat operativt under våren och sommaren. Därav har tillsynsverksamheten färre tillsyner och ett ekonomiskt bortfall för 2020.

Ärende 200831 190831 180831 170831

Tillsyn LSO 75 109 74 143

Tillsyn/tillstånd LBE 33 31 26 76

Remisser Polis 15 16 36 17

Remisser Alkohol 28 44 47 38

Remisser Samhällsbyggnad 77 104 123 54

Sakkunnigutlåtande till åklagare 2 17 8 9

Totalt 230 321 314 337

(10)

Brandskyddskontroll och sotningstjänster

Verksamhetens fokus i förbundets medlemskommuner har under perioden varit fritidshus (sommarhus). SÖRF har kontaktat föreningar i besökta sommarbyar som varit behjälpliga med information, som lett till att eldstäder och rökkanaler som inte varit föremål för sotning eller brandskyddskontroll, nu blivit utförda.

Översikt över antal objekt som är registrerade i kontrollboken.

Objekt Aktiv Egensotade Obrukad Riven

Fastbränslepannor 896 1 411 1 824 211

Imkanaler (storkök) 256 77 194 5

Lokaleldstäder 15 073 7 438 7 343 429

Oljepannor 538 481 8 567 203

Summa 16 763 9 407 17 928 848

Bilden beskriver antal eldstäder, rökkanaler och imkanaler som finns registrerade i kontrollboken. Aktiva är objekt som sotas/rengörs av SÖRF:s entreprenör. Egensotade är objekt där fastighetsägaren är ansvarig för sotning/ren- göring. Obrukade är objekt som är avställda. Riven är objekt som tagits bort.

Brandskyddskontrollen utförs på det som enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) ska rengöras (sotas). Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet sker i bo- städer och utförs av räddningstjänstförbundets personal.

Under andra tertialet har 1 546 brandskyddskontroller aviserats enligt registrerat intervall.

Anledningar till att 20 procent av aviserade brandskyddskontroller inte blivit utförda är:

• Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet.

• Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma.

• Fastighetsägaren väljer att inte använda eldstaden fortsättningsvis.

• Fastighetsägaren meddelar ombokning med anledning av Covid-19.

I samband med utförandet av brandskyddskontroller i fastigheterna har 1 128 brister/avvikelser uppmärksammats och meddelats till berörda fastighetsägare, sju avvikelser har varit av så- dan betydelse att föreläggande om åtgärd utfärdats.

(11)

Sotning och rengöring

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga be- läggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Sotningar utförs av rädd- ningstjänstförbundets upphandlade entreprenör, Sotningsväsendet i Lund AB. Undantaget är de fastighetsägare som gjort ett aktivt val att själv ta ansvar för sotningen. Under perioden maj- augusti har 1 923 sotningar aviserats enligt registrerat intervall. Anledningar till att 33 procent av aviserade sotningar inte blivit utförda är:

• Ej eldat sedan förra sotningstillfället.

• Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet.

• Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma.

• Fastighetsägaren har fått sotat av annan och då ansökt om egensotning.

• Fastighetsägaren meddelar ombokning med anledning av Covid-19.

Avvikelser fördelade per intervall

Objekt Avvikelse Föreläggande

2-årsobjekt - -

3-årsobjekt 93 4

6-årsobjekt 105 3

Totalt 1 128 7

Antal avvikelser kopplade till undersökta delar av objekt

Kategori Avvikelser Föreläggande

Eldstad 32 -

Rökkanal/imkanal 102 -

Tak och uppstigning 992 7

Drift och skötsel 2 -

(12)

Direktionen

Ordförande Johan Wahlgren (M) Ystad

V ordförande Andre af Geijerstam (SD) Sjöbo

Ledamöter Frederick Thott (M) Simrishamn

Karl-Erik Olsson (S) Simrishamn

Nils-Evert Erlandsson (C) Ystad

Stefan Lundgren (M) Sjöbo

Torgny Larsson (S) Tomelilla

Bengt Högborg (C) Tomelilla

Ersättare Christer Hovbrand (S) Sjöbo

Lars Lundberg (KD) Sjöbo

Roland Thord (MP) Simrishamn

Anders Johnsson (M) Simrishamn

Margith Svensson (M) Tomelilla

Peter Boström (S) Tomelilla

Lennart Johansson (M) Ystad

Adrian Magnusson (S) Ystad

(13)

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Räddningstjänstförbundet strävar efter en effektiv resursanvändning. Nedan redovisas resultatet för förbundets verksamhetsmål.

☺

Målet är uppfyllt



Målet är inte uppfyllt

Förebyggande verksamhet Indikatorer Utfall 2020

Utfall 2019

Mål- uppfyllelse Antalet brandskyddskontroll-

ler enligt LSO och före- skrivna intervaller.

1 300-1 650 brand-

skyddskontroller/tertial. 1 546 1 312

☺

Tillsyner enligt LSO (lagen

om skydd mot olyckor) *180-200 tillsyner/år 86 132



* Antalet tillsyner är färre på grund av Covid-19:s begränsningar. Ytterligare cirka 80 tillsyner är aviserade och beräknas genomföras under året.

Arbetsmiljö Indikatorer Utfall

2020

Utfall 2019

Mål- uppfyllelse Antalet olycksfall ska minska. 5 olyckshändelser/år 1 2

☺

Olycksfallet får ses vara av allvarligare art och är förknippat med en brandman som kom för nära en brand och dessvärre brände sina händer (anmält till arbetsmiljöverket).

Operativ verksamhet Indikatorer Utfall

2020

Utfall 2019

Mål- uppfyllelse

Automatiska brandlarm Färre är tidigare år 65 93

☺

Responstid. Tid från 112 an- rop ankommer till första re- surs är på plats.

I jämförelse med riks- snitt. Mediantid 11,8 min.

10,0 min 10,1 min

☺

Operativ förmåga Enligt beslutad förmåga Uppfyllt Uppfyllt

☺

Övning/utbildning Enligt beslutad förmåga Uppfyllt Uppfyllt

☺

Totalt har räddningstjänsten larmats till 404 händelser under andra tertialet. En minskning med 56 händelser jämfört med 2019.

(14)

Ekonomisk översikt

Förbundets resultat efter andra tertialet blev ett överskott på 1,9 mkr. Prognosen för året är osäker, beroende på Covid-19, pensionsskulden och årets lönerörelse. Den negativa prognosen efter första tertialet var relaterad till den förebyggande verksamheten med inställda tillsyner och externutbildningar. Dessa har dock återupptagits och beräknar göra en återhämtning av det tidigare intäktsbortfallet. Prognosen för 2020 är positiv och beräknad till 500 tkr.

Personal

Budgetavvikelsen för personalkostnader efter augusti månad blev positiv med totalt 1,4 mkr.

Årets avtalsrörelse för kommuner och regioner har skjutits upp till i höst, därav kommer personalkostnader generera ett överskott tills reglering har skett för årets lönerevision.

Riksdagens tidsbegränsade nedsättning av arbetsgivaravgifterna under mars-juni har genererat lägre kostnader för förbundet. Nedsättningen har inneburit enbart ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättningar upp till 25 tkr per anställd och månad.

Året har innefattat färre operativa insatser/uppdrag, vilket haft en positiv ekonomisk effekt för personalkostnader. De operativa uppdragen varierar över tid och vid årsskiftet beräknas de uppgå till tidigare års nivåer.

Direktionen har godkänt nya riktlinjer för uppvaktning av anställda inom SÖRF, som även ska gälla retroaktivt. Syftet med riktlinjer för minnesgåvor är att uppmärksamma och visa tack- samhet för utfört arbete. Uppvaktning av RiB anställda kommer att ske under hösten i samband med planerade personaldagar.

Prognosen för året under personalkostnader beräknas bli positiv, en budgetavvikelse på 300 tkr, under förutsättning att årets lönerörelse går som planerat och avsatta medel nyttjas.

Förbyggande verksamhet

Beslutet att inte göra tillsyner på förskolor och serviceboende har haft påverkan på verksamheten. Planerade och bokade tillsyner i förskolor ställdes in under våren och ny planering ut- formades. Budgetavvikelsen efter augusti är -127 tkr för tillsynsverksamheten.

Utbildningsverksamheten har under slutet av sommaren återupptagit de externa utbildning- arna och beräknar att budget kommer att uppnås per årsskiftet.

Brandskyddskontrollerna har fortsatt utan större påverkan och har en positiv budgetavvikelse på 128 tkr.

Pensioner

Budgetavvikelsen gällande pensioner blev positiv med 764 tkr efter augusti. Kompletterings- premierna är betydligt lägre än tidigare beräkningar, vilket genererat en lägre pensionsskuld.

Förändringar i prognoserna för pris- och inkomstbasbeloppet har framöver en stor inverkan på kommande beräkningar. Prognosen för tredje tertialet förväntas vara oförändrad.

Operativ verksamhet

Under externa insatser som inkluderar sjukvårdsrelaterade insatser, har en kreditering till Reg- ion Skåne skett under året som påverkar resultatet negativt med totalt 206 tkr.

Kostnadsökningar för året finns under IT och kommunikation med en uppskattad budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut.

(15)

Ekonomisk måluppfyllelse

Kravet på god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen, innebär att förbundet ska arbeta med stor ekonomisk medvetenhet och en genomgående helhetssyn på hur resurserna dispo- neras. Att förbundet ska planera, organisera och utföra arbetet på ett så effektivt sätt som möjligt. I förbundsordningen för mandatperioden 2019-2022 finns beslutade finansiella mål för resultat och eget kapital.

Mål Resultat/måluppfyllelse

Resultat och eget kapital

SÖRF ska ha en ekonomi i balans. Det egna ka- pitalet ska vara större än noll. Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara större än noll.

Uppföljning och analys

Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha en direkt koppling till verksamhetsplanen. Avvikelser ska noteras och åtgärder vidtas.

Investeringar

Förbundets investeringsplan ska ha god fram- förhållning. En investeringsplan gällande fordon ska stäcka sig över två mandatperioder.

Tidigare års resultat har lett till ett stabilt eget kapital. Prognosen för 2020 är beräknad till 500 tkr och innebär att måluppfyllelse uppnås.

Tertialbokslut sker per april, augusti och de- cember med presentation på politisk nivå. Eko- nomisk uppföljning genomförs per mars, juni och oktober med genomgång på ledningsnivå.

Investeringsbudgeten antas av direktionen under november månad för kommande år. En investeringsplan gällande behovet av nya rädd- ningsfordon är framtagen och kommer att presenteras för direktionen under 2020.

(16)

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekom- mendationer från Rådet för kommunal redovisning, vilket bland annat innebär att:

• Intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna tillgodogörs förbundet och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Pensioner

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som förbundet har till arbetstagare och pensionstagare. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos.

Pensionsskuldens förändring inkluderar avsättning för särskild avtalspension, förmånsbe- stämd ålderspension samt finansiell kostnad, inklusive löneskatt. Ränteuppräkningen redovisas som en finansiell kostnad. Pensionsåldern i pensionsskuldsberäkningen är beräknad till 60 år för operativ personal.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 50 tkr. Materiella an- läggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningstiderna för varje enskild investering bedöms utifrån trolig livslängd och avskrivningarna påbörjas må- naden efter att investeringsprojektet är avslutat.

Följande avskrivningstider tillämpas (år):

Utryckningsfordon 10–20 Kommunikationsutrustning 3

Mindre fordon, båtar 7–10 Övningsfält 3

Räddnings-/skyddsutrustning 5–7 Semesterskuld

De anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad tid skuldbokförs vid årsbokslutet.

(17)

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Resultaträkning, tkr Not

Utfall 200831

Prognos 2020

Budget 2020

Utfall 190831

Verksamhetens intäkter 1 47 383 71 643 71 643 46 820

Verksamhetens kostnader 1 -42 278 -66 274 -66 754 -42 807

Avskrivningar 2 -2 738 -4 357 -4 357 -2 918

Verksamhetens nettokostnader 2 367 1 012 532 1 095

Finansiella intäkter 3 3 - - 2

Finansiella kostnader 4 -449 -512 -512 -604

Årets resultat 1 921 500 20 493

Balansräkning, tkr Not

Utfall 200831

Prognos 2020

Budget 2020

Utfall 190831 Tillgångar

Anläggningstillgångar

Mark och byggnader 36 40 40 107

Maskiner och inventarier 21 281 18 500 18 500 22 273

Finansiell leasing 958 845 845 1 294

Summa materiella anläggningstillgångar 22 275 19 385 19 385 23 674 Omsättningstillgångar

Fordringar 5 18 199 18 649 19 050 16 164

Summa omsättningstillgångar 18 199 18 649 19 050 16 164

Summa tillgångar 40 474 38 034 38 435 39 838

Eget kapital avsättning och skulder

Eget kapital 6 016 6 016 6 016 5 695

Årets resultat 1 921 500 20 493

Summa eget kapital 6 7 937 6 516 6 036 6 188

Avsättningar

Avsättning pensionsförpliktelser 7 16 484 16 579 17 460 17 757

Summa avsättningar 16 484 16 579 17 460 17 757

Skulder

Långfristiga skulder 8 8 292 7 470 7 470 8 627

Kortfristiga skulder 9 7 761 7 469 7 469 7 266

Summa skulder 16 053 14 939 14 939 15 893

Summa eget kapital och skulder 40 474 38 034 38 435 39 838

(18)

Kassaflödesanalys, tkr 200831 190831 191231 Den löpande verksamheten

Årets resultat 1 921 493 321

Justering för av- och nedskrivningar 2 443 2 690 4 019

Ökning/minskning avsättningar -247 -261 -1 288

Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar - 23 318

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 117 2 945 3 370

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -89 4 322 2 376

Ökning/minskning kortfristiga skulder -1 820 -4 262 -1 946

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 208 3 005 3 800

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 208 -2 269 -3 226

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - -3 159

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 208 -2 272 -3 067

Finansieringsverksamheten

Förändring långfristig skuld - -733 -733

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -733 -733

Årets kassaflöde 0 0 0

(19)

Noter (tkr)

Not 1

Verksamhetens intäkter

SÖRF:s intäkter omfattar medlemsavgifter, tillsyn- och tillståndshantering, brandskyddskontroll, externutbildning, operativa intäkter som är kopplade till vissa typer av utryckningar och hantering av automatlarm.

Verksamhetens kostnader

Utöver personalkostnader består övriga driftskostnader av hyror, IT- och telekommunikation, fordon, köp av tjänster, material, övning och utbildning.

Medlemsavgifternas fördelning

Medlemskommun 200831 2020 2019 2018

Ystad Simrishamn Tomelilla Sjöbo Totalt

7 904 5 026 3 544 5 005 21 479

23 838 14 966 10 628 15 006 64 438

23 135 14 710 10 373 14 648 62 866

22 137 14 374 9 947 14 192 60 650

Not 2

Avskrivningar 200831 190831

Planenliga avskrivningar 2 738 2 918

Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde samt nedskrivningar.

Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar till och med 3l augusti.

Not 3

Finansiella intäkter 200831 190831

Dröjsmålsränta kundfordringar 3 2

Not 4

Finansiella kostnader 200831 190831

Räntekostnad lån

Räntekostnad pensionsskuld

Övriga räntekostnader

11 425 13

40 543 21

Summa 449 604

Not 5

Kortfristiga fordringar 200831 190831

Kundfordringar

Koncernkonto Ystads kommun Mervärdesskattefordringar Interimsfordringar Övrigt

647 15 949 607 993 3

490 14 041 685 942 6

Summa 18 199 16 164

(20)

Not 6

Eget kapital 200831 Prognos 2020 2019

Ingående värde Årets resultat

6 016 1 921

6 016 500

5 695 321

Summa eget kapital 7 937 6 516 6 016

Not 7

Avsättning pensioner 200831 190831

Avsättning för pensioner (exkl. avgiftsbestämd ålderspension)

Särskild löneskatt 13 266

3 218 14 290

3 467

Totalt 16 484 17 757

Uppbokning sker utifrån underlag från KPA Pension.

Not 8

Långfristiga skulder 200831 190831

Kommuninvest Kortfristig del

Skuld för finansiell leasing

8 066 -733 959

8 066 -733 1 294

Totalt 8 292 8 627

En refinansiering har skett av befintligt lån hos Kommuninvest och amortering och räntedebite- ring sker 2020-11-13 och därefter årsvis. Amorteringsbeloppet är 733 tkr och räntesatsen 0,16%.

Not 9

Kortfristiga skulder 200831 190831

Leverantörsskulder

Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift Löneskatt

Avgiftsbestämd ålderspension Övriga interimsskulder Donation Sjöbo

Kortfristig del av långfristiga skulder

465 2 224 1 460 1 052 1 827 - 733

536 2 491 405 1 090 1 821 190 733

Totalt 7 761 7 266

Årets resultat 200831 2019 2018 2017 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 1 921 321 -4 504 -916 1 259

Realisationsvinster/förluster - 318 -123 263 -67

Balanskravsresultat 1 921 639 -4 627 -653 1 192

(21)

Driftsredovisning

Driftredovisningen är uppdelad efter avdelning/verksamhetschef med de större kostnaderna specificerade. Under ränta/avskrivningar ingår även kostnaderna för finansiell leasing. Under avsnittet ekonomisk översikt finns förklaring till de större budgetavvikelserna.

Administrativ verksamhet

Kansliet innefattar abonnemangskostnader för IT-system, kontorsmaterial, köp av tjänster från Ystads kommun avseende lönehantering och kassafunktion.

Operativ verksamhet

Under verksamheten kommunikation ingår kostnader för IT, Rakel, SOS, Inre ledning (Rsyd) och utbildning. Externa insatser innefattar sjukvårdsrelaterade insatser, trafikolyckor, akut- och fortsatt restvärde, räddningsvärn och kostnader för kem/rökdykning.

Förebyggande verksamhet

I SÖRF:s verksamhet är det den förebyggande avdelningen som påverkats mest av Covid-19 med avbokade utbildningar och tillsyner. Avdelningen för BSK (brandskyddskontroll) har haft en mindre påverkan och därigenom en positiv budgetavvikelse.

Driftsredovisning, tkr Utfall

200831

Budget 2020

Utfall 190831

Medlemsavgifter 42 958 64 438 41 910

Personalkostnader -28 315 -44 641 -29 295

Pensionskostnader -3 031 -5 693 -2 785

Ränta/avskrivningar -2 749 -4 418 -2 952

Räddningschef

Revision/direktion -262 -451 -280

Ledningsfunktion -190 -382 -161

Administrativ verksamhet

Kansli -1 011 -1 556 -1 081

Företagshälsovård -456 -690 -488

Fastigheter -4 810 -7 302 -4 465

Operativ verksamhet

Kommunikation -1 921 -2 330 -1 723

Fordon/verkstad -1 500 -2 110 -1 791

Externa insatser 160 505 481

Förebyggande verksamhet

Myndighetsutövning LSO/LBE 949 1 555 967

Myndighetsutövning BSK 1 888 2 640 1 725

Extern utbildning 211 455 431

Summa 1 921 20 493

(22)

Investeringsredovisning

De största investeringskostnader för året är under kategorierna fordon, skyddsutrustning och teknik. Inom samtliga projekt handlar det om att utveckla och nyinvestera i utrustning som är hållbar över tid och förbättrar personalens arbetsmiljö. Detta i kom- bination med ett högt säkerhetstänk och med ”Friska brandmän” konceptet som grund.

Fordon

Utbyte av lastväxlare som transporterar vatten och kemenhet. Den är utrustad med släckflak för att kunna hantera dagens bränder i elbilar med litiumjonbatterier.

Räddningsmaterial/skyddsutrustning

Uppdateringar och arbetsmiljöförbättringar inom samtliga områden kring räddnings- material så som sjukvårdsutrustning, andningsskyddsutrustning, motorsågar och utrustning för trafikolycka. Utbyte av samtliga larmställ och hjälmar påbörjades under 2018 och sträcker sig till 2020. I skyddsutrustningen ingår även nya personliga hörselskydd till samtlig operativ personal.

Fastighetsutrustning/teknik

Uppdatering av utrustning i förbundet gym samt utrustning till verkstaden på stationen i Ystad. Utbyte av rakelterminaler och teknikutrustning i SÖRF:s släckbilar. Nytt larm och passagesystem på två av brandstationerna.

Investeringsredovisning, tkr Utfall

200831

Budget 2020

Fordon 1 475 1 600

Skyddsutrustning 456 600

IT/teknik 123 300

Räddningsmaterial 59 280

Fastighetsutrustning 95 120

Summa 2 208 2 900

(23)

Kontaktuppgifter

raddningstjansten.sorf@sorf.se | www.sorf.se Besöksadress Fakturaadress Telefon

Metallgatan 2 Box 238 010-110 2500

271 39 Ystad 271 25 Ystad

(24)

Sammanträdesdatum

2020-09-18

AUSÖRF § 30 Dnr

Information om ekonomiska ramar 2021

Arbetsutskott Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar

Administrativ chef Anette Jönsson informerar om Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds ekonomi.

Enligt förbundsordningen ska direktionen samråda med kommunerna om budgeten.

Samrådet bör ske senast den 30 april om inte särskilda skäl föreligger.

Direktionen ska senast 30 juni fastställa förbundets ram för det kommande året och en plan för de två följande åren. Direktionen ska fastställa förbundets detaljbudget senast 30

november.

Ordförande Johan Wahlgren föreslår att AU ska sammankalla medlemskommunerna den 28 september och föra dialog om Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds budget 2021.

(25)

Sammanträdesdatum

2020-09-18

AUSÖRF § 31 Dnr

Information om finansiering och ombyggnation av station Simrishamn

Arbetsutskott Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar

Biträdande räddningschef Lars-Gösta Andersson informerar om finansiering och ombyggnation av station Simrishamn.

(26)

Sammanträdesdatum

2020-09-18

AUSÖRF § 32 Dnr

Information om RIB

Arbetsutskott Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar

Arbetsutskottet tar del av information om RIB-verksamheten.

 Personal, organisation och utbildning

 Generationsväxling

 Nyanställningsprocess 2021

 Kommunal samverkan för framtida gemensam rekryteringsstrategi.

 RIB-prioriteringar

 Skapa en arbetsgrupp med inriktning på grundutbildning RIB

 Vilken form av hållbar räddningstjänst vill SÖRF bedriva inom RIB-kommunerna i framtiden?

(27)

Sammanträdesdatum

2020-09-18

AUSÖRF § 33 Dnr

Information om covid-19

Arbetsutskott Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar

Arbetsutskottet tar del av information om covid-19.

 Externutbildningen är igång

 Tillsynsinspektioner har startat upp. Undantag är äldreboende.

 Sjukvårdslarmen har ökat jämfört med 2019.

 Ingen personal har i nuläget haft covid-19

 Erbjuda digitala direktionsmöten.

Vid ett eventuellt underskott vid årsbokslutet kommer arbetsutskottet att återuppta diskussionen om att tillskriva medlemskommunerna för att kunna ta del av de statliga ekonomiska medel som tilldelas kommunerna.

(28)

Sammanträdesdatum

2020-09-18

AUSÖRF § 34 Dnr

Information om fordonsinvestering

Arbetsutskott Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar

Operativ chef Martin informerar arbetsutskottet om fordonsinvestering:

 Fordonspark

 Avskrivningstakt

 Ålder på fordonen

 Investeringsbehov

 Tidsplan för första fordonsleverans är tidigast 2020.

(29)

Sammanträdesdatum

2020-09-18

AUSÖRF § 35 Dnr

Information om arbetsmiljö, RIA och riskinventering

Arbetsutskott Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar

Arbetsutskottet tar del av information om arbetsmiljö, RIA och riskinventering för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.