Plats: Konferensrum Magnolian, Kungälvs sjukhus Datum och tid: 20 september 2005, kl. 13:00 – 17:15 Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Kerstin Keen (fp) ordförande Bahram Atabeyli (m) vice ordförande Morgan Hedman (s)
Ulla-Britt Ek (s)
Jeanette Werner (s) §§ 51- t o m halva 61
Pia Dahlöf (v)
Tjänstgörande ersättare:
Kajsa Nilsson (m) ersättare för Irma Wright (kd)
Hasse Andersson (s) ersättare för Jeanette Werner (s) §§ fr o m halva 61-69 Ersättare:
Hasse Andersson (s) §§ 51 – t o m halva 61
Ingrid Klingberg (c)
Frånvarande:
Irma Wright (kd)
Fackliga representanter FSS:
Elisabeth Schagerström Svenska Kommunalarbetareförbundet §§ 51-60, 68
Lena Tunberg TCO §§ 51-60, 68
Maria Norén-Axelsson SACO §§ 51-60, 68
Fackliga representanter KS:
Rita Oldvén Svenska Kommunalarbetarförbundet §§ 58-69
Eva-Kristina Vålemyr TCO §§ 58-69
Anders Sundbeck SACO §§ 58-69
Adjungerade:
Rose-Marie Karlsson personalchef FSS § 68
Åsa Carldén personalchef KS § 68
Övriga närvarande:
Birgitta Molin-Mellander sjukhusdirektör FSS §§ 51-60, 68
Gunnar Rimbäck chefläkare FSS §§ 51-60, 68
Göran Spånberg ekonomichef FSS §§ 51-60, 68
Marianne Melkersson sjukhusdirektör KS §§ 58-69
Björn Hamborg chefläkare KS §§ 58-69
Anders Hillberg ekonomichef KS §§ 58-69
Inger Sivertsson sekreterare
§ 51 Sammanträdet öppnas
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
§ 52 Protokolljusterare utses
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bahram Atabeyli. Protokollet kommer att justeras 3 oktober.
§ 53 Föregående mötes protokoll Styrelsen beslutar:
- att godkänna föregående sammanträdes protokoll och att lägga det till handlingarna.
§ 54 Övriga frågor att foga till dagordningen - Extra möte för styrelsen under hösten 2005 - Seminarium angående kvalitetsarbete
§ 55 Sjukhusdirektörens rapport
Birgitta Molin-Mellander rapporterar från Frölunda Specialistsjukhus och lägger särskild vikt vid:
- Sommaruppföljning
- Röntgen renovering, digitaliseringsplan - Övrigt planerat fastighetsunderhåll - Överenskommelse 2006
- Vård- och behandlingsgaranti
§ 56 Tilläggsöverenskommelse 2
Birgitta Molin-Mellander informerar om tilläggsöverenskommelse 2 för Frölunda Specialistsjukhus.
§ 57 Delårsrapport augusti 2005
Sjukhusets delårsrapport per augusti månad redovisar ett positivt resultat på 1,3 Mkr, vilket är 0,5 Mkr bättre än budget men 1,4 Mkr sämre än under samma period föregående år.
Årsprognosen beräknas ge ett negativt resultat på ca 2,0 Mkr som är avhängigt upprustning av röntgenavdelningens lokaler i samband med digitalisering och som täcks genom regionstyrelsens
godkännande att disponera del av sjukhusets positiva eget kapital.
Prestationerna beräknas ej uppfyllas främst beroende på vakanta läkartjänster för utökad verksamhet samt sjukfrånvaro under första kvartalet.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna sjukhusets delårsrapport per augusti månad 2005.
- att omedelbart justera paragrafen.
§ 58 Information om ekonomiska termer/begrepp
Anders Hillberg och Göran Spånberg informerar om termer och begrepp i den ekonomiska redovisningen.
§ 59 Deltagare från styrelsen vid möte med revisionen 27 september Styrelsen beslutar:
- att som övriga deltagare förutom presidiet anmäla Morgan Hedman, Ulla-Britt Ek, samt Pia Dahlöf till möte med revisionen 27 september.
§ 60 Diskussionsunderlag förslag datum för styrelsens sammanträden 2006 Styrelsen föreslår:
- att styrelsens egna möte i augusti flyttas till mars, (ordförande återkommer med datum)
- att sammanträdet 18 maj ska vara temadag och omfatta hela dagen kl 09:00 – 16:00 förlagd på Frölunda Specialistsjukhus. Till temadagen är också alla ersättare för arbetstagarorganisation- erna välkomna.
Beslut om sammanträdesdatum 2006 tas vid nästa styrelsesammanträde i oktober.
§ 61 Sjukhusdirektörens rapport
Marianne Melkersson rapporterar från Kungälvs sjukhus och fäster särskild vikt vid:
- Sommarens vårdgenomförande - Vårdgarantiläget
- Förhandlingsläget inkl satsningen på psykiatrin
- Investeringsramar för 2006 i Västra Götalandsregionen - Läget för digitaliseringen
- Läget för byggnationen - Sin egen planerade avgång
§ 62 Tilläggsöverenskommelse 2
Marianne Melkersson informerar om tilläggsöverenskommelse 2 för Kungälvs sjukhus.
§ 63 Delårsrapport augusti 2005 för Kungälvs sjukhus
Resultatet för perioden januari – augusti är 13 190 tkr. Periodiserad budget för perioden är 2 669 tkr (Budgeten är justerad för tilläggsbeställning 200 höft- och knäoperationer samt Barn- och ungdomspsykiatri) vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 10 521 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Produktionsintäkterna har redovisats i nivå med produktionsbudget.
Både övriga intäkter och kostnaderna ligger bättre till än budget. Ambulanshelikopterns resultat återredovisas till Hälso- och sjukvårdsutskottet. För perioden återredovisas ett överskott på 3 565 tkr.
Vårdproduktionen ligger något över periodiserad produktionsbudget som är korrigerad för tilläggsbeställningen för augusti månad. Det är främst DRG-vården och akutmottagningen som ökat antalet prestationer. Sjukhusets basåtagande ligger bättre till än beställningen medan
tillgänglighetssatsningarna och tilläggsbeställningen på 200 höft- och knäoperationer ligger i nivå beställningen. Prognosen för helåret är att sjukhuset kommer att klara överenskommelsen med HSN 4 samt fullfölja tilläggsbeställningen.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna delårsrapport augusti 2005 för Kungälvs sjukhus.
- att omedelbart justera paragrafen.
§ 64 Återrapportering uppdrag och förslag med anledning av yttrande ”Åtgärder för att öka personalens trygghet”, dnr Styr KS FSS 18-2005
Vid styrelsens sammanträde 19 april 2005 lämnade Moderata Samlingspartiet yttrande gällande
”Åtgärder för att öka personalens trygghet”. Bakgrunden var skadegörelse på personalens bilar vid parkeringsplatsen på Kungälvs sjukhus. Styrelsen beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda frågan om tryggare parkering för personalen och att återkomma till styrelsen med förslag.
Åtgärder har utretts i samråd med fastighetsägaren Västfastigheter. Erfarenhet från annat sjukhus i regionen visar att övervakningskameror haft god effekt för att minska skadegörelse och inbrott i bilar. Tillstånd för övervakningskameror har inhämtats från länsstyrelsen (bilaga).
Förslaget med övervakningskameror är förankrat i sjukhusledningen och i den centrala
samverkansgruppen som ställer sig positiva till förslaget. Finansieringen är ordnad. Kamerorna beräknas vara på plats i december 2005.
Styrelsen beslutar:
- att godkänna att Kungälvs sjukhus köper in övervakningskameror som monteras upp vid sjukhusets parkering.
§ 65 Förlängning av avtal med flygentreprenör för ambulanshelikoptern
Västra Götalandsregionen har ett avtal med Norrlandsflyg AB för att ombesörja flygtransporterna med helikopter. Avtalet gäller under tiden 1 januari 2002 till och med den 31 december 2006.
Beställaren äger rätt att förlänga avtalet med maximalt 24 månader. Vid utnyttjande av förlängningen skall Regionen senast tolv månader före avtalstidens utgång meddela Norrlandsflyg AB om sin avsikt att utnyttja förlängningen samt ange för vilken tidsperiod.
Norrlandsflyg har fullgjort sitt uppdrag på ett mycket tillfredsställande sätt och
verksamhetsansvariga önskar få en förlängning av avtalet enligt den option som finns.
Norrlandsflyg har också fått Sjöfartsverkets uppdrag att etablera en räddnings-
helikopterverksamhet på Säve flygplats. Förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete stärks därmed ytterligare.
Det krävs därför ett styrelsebeslut i denna fråga för att tillställa Regionstyrelsen, som slutligen skall besluta om verkställighet av förlängning av avtalet.
Styrelsen beslutar:
- att rekommendera Regionstyrelsen att förlänga avtalet med Norrlandsflyg AB att genomföra helikoptertransporter för Västra Götalandsregionens ambulanshelikopterverksamhet under tiden 1 januari 2007 – 31 december 2008.
- att tillskriva Regionstyrelsen för beslut i frågan snarast - att justera ärendet omedelbart
§ 66 Extra möte för styrelsen under hösten 2005 Styrelsen beslutar:
- att ett extra styrelsemöte hålls på Kungälvs sjukhus 24 november kl 09:00 – 12:00, Marianne Melkersson kallas till mötet kl 10:30.
§ 67 Seminarium angående kvalitetsarbete
Ledamöter och ersättare har fått inbjudan från Astra Zeneca till ett kvalitetsseminarium torsdag 17 oktober.
Styrelsen beslutar:
- att arvode ska utgå för ledamöter och ersättare som deltager i seminariet.
§ 68 Redovisning rehabiliteringsarbetet
Rose-Marie Karlsson och Åsa Carldén redovisar rehabiliteringsarbetet vid respektive sjukhus.
§ 69 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackar alla medverkande och förklarar sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Inger Sivertsson sekreterare
Justeras:
2005-10-03 2005-10-03
Kerstin Keen Bahram Atabeyli
ordförande vice ordförande
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i Vänersborg den …………
