Fullmäktiges föredragningslista , kl Nr 2 / 2016

(1)

Fullmäktiges föredragningslista

28.11.2016, kl. 13.00 Nr 2 / 2016

(2)

Organ: Fullmäktige

Tid: Måndagen den 28 november 2016, kl. 13.00

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås,Y3

Beslutsfattare Se bilaga § 11

Närvarande:

Frånvarande:

Sakkunniga:

Övriga närvarande:

Föredragande:

Sekreterare: Olle Gull

Paragrafer: 10 - 23

Protokollet undertecknat:

Ordförande:

Gösta Willman

Sekreterare:

Olle Gull

Justerat: Plats och tid: Plats och tid:

Framlagt till påseende:

Vasa i förvaltningsdirektörens tjänsterum 1.12.2016 kl. 8.00–15.00

Olle Gull, förvaltningsdirektör

Utdragets riktighet bestyrker:

(3)

Organ: Fullmäktige

Tid: Måndagen den 28 november 2016, kl. 13.00 Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 Ärendeförteckning

Paragraf Ärende som behandlas Sida

§ 10 Sammanträdet öppnas 3

§ 11 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet 3

§ 12 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 3

§ 13 Sammanträdets laglighet 4

§ 14 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende 4

§ 15 Revisionsnämndens iakttagelser i revisionsberättelsen 7

§ 16 Val av revisor för Vasa sjukvårdsdistrikt för räkenskapsperioderna 2017-2018 9

§ 17 Redogörelse över samkommunens materiella tillgångar 13

§ 18 Kostnadstak för U-byggnaden 15

§ 19 Organiseringen av sjukvårdsdistriktets ICT-tjänster 17

§ 20 Godkännande av projektplanen för Österbottens SOTE-hus 24

§ 21 Budgetändring 2016 26

§ 22 Verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019 30

§ 23 Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare, Päivi Lester 31

Ordförande:

Gösta Willman

(4)

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Fullmäktige 10 - 12 28.11.2016

§ 10 Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnas av fullmäktigeordförande Gösta Willman.

FMGE:

§ 11 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande ledamöter.

Konstateras också att röstlängden är uppgjord enligt § 6 i grundavtalet.

BILAGA § 11

FMGE:

§ 12 Godkännande av sammanträdets arbetsordning FMGE:

(5)

Fullmäktige 13 - 14 28.11.2016

§ 13 Sammanträdets laglighet

Kallelse till fullmäktiges sammanträde har skett enligt bestämmelserna i grundavtalets 7 §.

Enligt grundavtalets 8 § är fullmäktige beslutfört om minst 2/3 av medlemmarna är närva- rande och dessa representerar minst hälften (1/2) av det sammanlagda röstetalet för samt- liga medlemmar.

STYR: föreslår att fullmäktige beslutar om sammanträdets laglighet.

FMGE:

§ 14 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende

Enligt fullmäktiges arbetsordning 33 § skall fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäkti- geledamöter som valts för detta uppdrag separat för varje gång.

STYR: föreslår att fullmäktige väljer Mikael Perjus och Pia Rosengård- Andersson till protokolljusterare och att protokollet från detta sammanträde framläggs till påseende i sekreterarens tjänsterum 1.12.2016 kl. 8.00 – 15.00.

FMGE:

(6)

Styrelsen 114 25.10.2016

Fullmäktige 15 28.11.2016

§ 114 Revisionsnämndens iakttagelser i revisionsberättelsen FD 25

Revisionsnämnden har i utvärderingsberättelsen sammanfattat sina iakttagelser i 15 punk- ter, vilka delgavs fullmäktige 6.6.2016. Fullmäktige beslöt i samband med ärendets behand- ling att styrelsen skulle ge sin kommentar till fullmäktige i samband med novembermötet.

Därtill beslöt fullmäktige att fullmäktige presenteras en utvärdering ur patientsäkerhets- och vårdkvalitetsperspektiv.

Revisionsnämndens 15 sammanfattande kommentarer

BILAGA § 114/1

Nedan behandlas i kronologisk svaren ordning revisionsnämndens 15 iakttagelser.

1. En målsättning behöver inte vara så lågt ställd att man alltid uppnår den. Ibland är målet högre ställt än man uppnår. Vi fortsätter naturligtvis att arbeta med de mål- sättningar som inte helt hade uppnåtts till årsskiftet.

2. Vi fortsätter och arbetar enligt VCS 2025 programmet tills fullmäktige ändrar i programmet. Styrelsen har 25.9.2016 gått igenom programmet för att förvissa sig om att det är aktuellt. Inga större ändringar har gjorts i programmet.

3. En organisation är aldrig färdig och därför är målsättningen att utvecklingsarbetet skall fortsätta. Utvecklingsarbetet har, som revisionsnämnden konstaterar, varit mycket intensivt det senaste året.

4. Styrelsen är väl medveten om utmaningarna med att få specialister till psykiatrin.

De verksamhetsansvariga inom det psykiatriska ansvarsområdet arbetar hela tiden intensivt med frågan.

5. Att mäta effekten av olika processer är svårt. Inom sjukhuset har tagits i bruk en ny s.k. ”dashboard” som skall underlätta uppföljningen av målsättningarna. Här har tagits in nya processmätare.

6. Revisionsnämndens noteringar om vårdtyngden är riktig. För att jämna ut belast- ningen mellan olika enheter har vi gått in för en centraliserad vikariepool.

7. Revisionsnämndens iakttagelse berör den ”dashboard” som omnämns i punkt 5 ovan.

fortsätter

(7)

Styrelsen 114 25.10.2016

Fullmäktige 15 28.11.2016

8. Vi kommer att ta nya former av utvecklingssamtal i bruk, bl.a. gruppsamtal som i vissa fall bättre fyller behoven. Alla som vill ha ett personligt utvecklingssamtal ges den möjligheten.

9. År 2016 har VCS erhållit en ny kvalitetscertifiering.

10. Problemet med förflyttningsfördröjningsdagarna har avhjälpts via en ny över- enskommelse mellan Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad om hur dessa hanteras.

11. Revisionsnämnden har gjort ett utmärkt val när den gett årets förnyelseutmär- kelse till strålbehandlingsavdelningen.

12. Förflyttningen av psykiatrin från Roparnäs till Sandviken har mycket hög priori- tet. Måste noteras i verksamhets- och ekonomiplanen.

13. En utveckling av riskkartläggningen är på gång. Rapportering har bl.a. givits till styrelsen och i programmet ingår att uppdatera säkerhetspolicyn under 2017.

14. Styrelsen har tagit beslut att realisera alla tillgångar som inte behövs inom speci- alsjukvården.

Frågan om lånesättningen har kommit i ny dager i och med SOTE-reformen.

15. Vasa sjukvårdsdistrikt är i dag det sjukvårdsdistrikt som har den lägsta skuld- sättningsgraden. Vid landskapsreformen överför både tillgångar och skulder till landskapen.

Den presentation som fullmäktige efterslyste angående patientsäkerheten och vårdkvaliteten har givits åt styrelsen i form av en Kvalitetsrapport till styrelsen 21.3.2016. Rapporten kan här i bilaga delges fullmäktige.

Kvalitetsrapport 2016 BILAGA § 114/2

FD: föreslår att styrelsen ger utredningen till fullmäktige.

STYR: godkände enhälligt förslaget.

__________

fortsätter

(8)

Fullmäktige 15 28.11.2016

§ 15 Revisionsnämndens iakttagelser i revisionsberättelsen

Revisionsnämndens 15 sammanfattande kommentarer

BILAGA § 15/1

Kvalitetsrapport 2016 BILAGA § 15/2

STYR: föreslår att styrelsens utredning antecknas för kännedom.

FMGE:

(9)

Revisionsnämnden 12 4.10.2016

Fullmäktige 16 28.11.2016

§ 12 Val av revisor för Vasa sjukvårdsdistrikt för räkenskapsperioderna 2017-2018

Enligt § 71 i kommunallagen bereder revisionsnämnden de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin. Revisionsnämnden skall se till att granskningen av samkommunen och dess dottersamfund samordnas.

För granskning av förvaltningen och ekonomin väljer fullmäktige en eller flera revisorer som utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Revisorerna kan väljas för granskning av förvaltning- en och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder.

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige valde den 13.6.2013 efter utförd konkurrensutsättning BDO AUDIATOR Ab till revisor för räkenskapsperioderna 2013-2016. I upphandlingsavtalet ingår en option om en tvåårig förlängning av upphandlingsavtalet gällande åren 2017-2018, varom Vasa sjukvårdsdistrikt fattar ett separat beslut före avtalsperiodens utgång.

Anskaffningen av revisionstjänster föreslås fortsätta som en direktupphandling för räken- skapsperioderna 2017-2018 enligt upphandlingsavtalets villkor.

Omfattningen av samkommunens revisionstjänster är 15 dagar enligt gällande avtal. Priset för en revisionsdag år 2016 är 628 € och 9417 € på årsnivå (moms 0 %). Följande åren 2017- 2018 justeras priset högst enligt indexet för serviceproducenter (6920 Redovisning, bokfö- ring och revision; skatterådgivning). Den årliga indexförhöjningen får dock ej överstiga 4 %.

REV. NÄMNDEN: föreslår att fullmäktige använder optionen som ingår i gällande upphandlingsavtal för revisionstjänster och väl- jer BDO Audiator Ab till samkommunens revisor för åren 2017-2018.

fortsätter

(10)

Fullmäktige 16 28.11.2016

§ 16 Val av revisor för Vasa sjukvårdsdistrikt för räkenskapsperioderna 2017-2018

REV. NÄMNDEN: föreslår att fullmäktige använder optionen som ingår i gällande upphandlingsavtal för revisionstjänster och väl- jer BDO Audiator Ab till samkommunens revisor för åren 2017-2018.

FMGE:

(11)

Styrelsen 78 29.8.2016

Fullmäktige 17 28.11.2016

§ 78 Redogörelse över samkommunens materiella tillgångar

Svd:s dir. 23

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt brukar årligen gå igenom samkommunens aktieinnehav.

Under det senaste året har det inte skett några förändringar i aktieinnehavet. I dagens läge är det orsak att något utöka granskningen att omfatta också andra typer av tillgångar. Reviso- rerna har i sin utvärderingsberättelse lyft fram att det skulle vara möjligt att underlätta låne- upptagningen genom att realisera värdepapper. Realiseringen skulle ju inte behöva begrän- sas enbart till värdepapper utan kunde ju omfatta också sådan fast egendom som inte framö- ver behövs inom specialsjukvården. En förteckning finns bilagd över tillgångarna i bokslutet 31.12.2015.

Förteckning över materiella tillgångar 31.12.2015 BILAGA § 78 / 1

Först av allt måste påpekas att de värden som finns upptagna i bokslutet är bokföringsvärdet och det kan i vissa fall vara långt ifrån det nuvarande marknadsvärdet. Å andra sidan kan det finnas tillgångar som det inte finns någon köpare till fast man skulle vilja avyttra dem. Lös egendom kan avyttras med styrelsebeslut medan försäljning av fast egendom kräver ett full- mäktigebeslut. Det är också skäl att notera att mellan Vasa stad och sjukvårdsdistriktet inte längre finns några villkor som skulle förhindra en försäljning av fastigheter utan detta regle- rades 1995. Nedan skall tillgångarna kommenteras enligt balansräkningens huvudgrupper.

Jord- och vattenområden

För specialsjukvårdens del är sjukhusområdet i Sandviken det enda område som på sikt kommer att behövas inom specialsjukvården. Detta omfattar både den ursprungliga tomten Sandviksgatan 2-4 och ”gamla sjukis” Sandviksgatan 6. Dessa behandlas också som en tomt i den nya stadsplanen som är under uppgörande.

De jordområden som däremot kunde avyttras är sjukhusområdet i Roparnäs innefattande fastighetsbolaget Eila Ab, som i dag står på en tomt som Vasa sjukvårdsdistrikt arrenderar åt fastighetsbolaget. Därtill fattas från förteckningen en 0,1650 ha stor lägenhet i Yttersundom, som erhållits via ett långdraget arvskifte som blev klart 4.2.2000 och därför finns antecknat i bokslutet som ett arv. På tomten finns en icke beboelig sommarstuga. Fastigheten på Stora- långgatan 35 är den byggnad som ursprungligen fungerade som tuberkulosbyrå. I dag hyr Vasa Regionala Företagshälsovård hela fastigheten. På Sandviksgatan 1 står L-huset (läkar- huset) vid hörnet av Strandgatan och Sandviksgatan. Fastigheten får enligt stadsplanen enbart användas för boende.

fortsätter

(12)

Styrelsen 78 29.8.2016

Fullmäktige 17 28.11.2016

Byggnader

De byggnader som finns med i förteckningen är de byggnader som finns på sjukhusområ- dena i Sandviken och Roparnäs jämte det tidigare omnämnda L-huset på Sandviksgatan 1.

Om L-huset kan sägas att huset är byggt 1956 för att erbjuda bostäder för sjukhusets läkarkår. Byggnaden är i stort behov av en grundrenovering. Därtill är lägenheternas bo- stadsytor stora om man beaktar vad som efterfrågas i dag. Centralsjukhuset fick tomten av Vasa stad och tomten är inte belastad med några villkor i något privat testamente eller do- nationsbrev. Huset är uppfört med medlemskommunernas pengar.

Om R-huset (tidigare mentalvårdscentralen) behöver omnämnas att i samband med att sta- den beviljade undantagslov för bygglovet till U-huset (nya apoteket) sades det att R-huset skulle rivas. R-huset dras med mögelskador. H- och I-husen kommer att få en skyddsstämpel i den nya stadsplanen men får rivas i samband med att bygglov beviljas för ett nybygge.

Placeringar

Aktier och andelar uppgår i bokslutet till totalt 895 115,57 euro och finansiella värdepapper till

30 484,63 euro. Placeringarna finns specificerade i bifogad bilaga.

Aktier och andelar och finansiella värdepapper 31.12.2015

BILAGA § 78 / 2

Bostadsaktierna i Skolhusgatan 52 och 27 omfattar tre större lägenheter. De kunde med för- del avyttras relativt enkelt. De aktier och andelar som samkommunen äger i Anvia (Vasa Läns telefon), Nordea, Sampo och OP-Europa A-andelar kan avyttras.

De aktier som samkommunen äger i Labquality, Coxa Oy, Seinäjoen keskuspesula Oy, Tiera Oy, Medbit Oy och Kunnan Tieto Oy är aktier som anskaffats av strategiska orsaker. Sam- kommunen har önskat uppnå inhouse-ställning eller få del av bolagets produktion. Av dessa aktier är det enbart Coxa och Seinäjoen keskuspesula som har något större ekonomiskt värde och därigenom kan utgöra en viss ekonomisk risk. Båda bolagen är i dag resultatbringande.

Centraltvätteriet har gjort en omfattande nyinvestering och kommer i höst att flytta till nya utrymmen. Eftersom centraltvätteriet kommer att ha stora investeringskostnader kommer resultatet framöver inte att bli lika gott som 2015. Kopior av Coxas och centraltvätteriets bokslut finns bifogade i bilaga.

Bokslut Coxa Oy 31.12.2015 BILAGA § 78 / 3

Bokslut Seinäjoen keskuspesula Oy 31.12.2015 BILAGA § 78 / 4

fortsätter

(13)

Styrelsen 78 29.8.2016

Fullmäktige 17 28.11.2016

Fastighetsbolaget Eila Ab är det enda bolag där Vasa sjukvårdsdistrikt har egen bestämman- derätt och ingår därför i koncernen. Fastighetsbolaget Eila Ab har ursprungligen finansierats med aravalån och är därför behäftat med de begränsningar som aravafinansieringen med- fört. Aravalånen är numera bortbetalda och det har därför diskuterats att man borde försöka få aravavillkoren upphävda så att fastigheten fritt kunde användas på det sätt som ägaren önskar.

Bokslut för Fastighets Ab Eila 30.12.2015 BILAGA § 78 / 5 SVD:s DIR.: Föreslår att styrelsen beslutar att:

- notera redogörelsen för kännedom

- bostadsaktierna i Skolhusgatan 27 och 52 realiseras. Bered- ningen får inledas men försäljningen kräver skilt beslut i styrelsen.

- aktierna i Nordea, Sampo, Nokia och Anvia realiseras. För- säljningen av aktierna i Anvia kräver skilt beslut i styrelsen men en försäljning får beredas. Styrelsen ger sjukvårdsdi- striktets direktör och förvaltningsdirektören fullmakt att realisera innehavet av börsaktierna i Nordea, Nokia och Sampo.

- andelarna i OP-Europa A realiseras. Styrelsen ger sjukvårds- distriktets direktör och förvaltningsdirektören fullmakt att realisera andelarna.

- aktierna i fastighetsbolaget Eila Ab realiseras. Samkommu- nen går in för att försöka frigöra Eila från aravavillkoren.

Försäljningen får börja beredas men kräver skilt beslut i styrelsen.

- föreslå för fullmäktige att följande fastigheter realiseras:

o hela Roparnäsfastigheten

o tomten på 0,1650 ha i Yttersundom o fastigheten Sandviksgatan 1 (L-huset) o Storalånggatan 35

__________

fortsätter

(14)

Fullmäktige 17 28.11.2016

§ 17 Redogörelse över samkommunens materiella tillgångar

Förteckning över materiella tillgångar 31.12.2015 BILAGA § 17/1 Aktier och andelar och finansiella värdepapper 31.12.2015

BILAGA § 17/2

Bokslut Coxa Oy 31.12.2015 BILAGA § 17/3

Bokslut Seinäjoen keskuspesula Oy 31.12.2015 BILAGA § 17/4 Bokslut för Fastighets Ab Eila 30.12.2015 BILAGA § 17/5

STYR: föreslår för fullmäktige att följande fastigheter realiseras:

o hela Roparnäsfastigheten

o tomten på 0,1650 ha i Yttersundom o fastigheten Sandviksgatan 1 (L-huset) o Storalånggatan 35

FMGE:

(15)

Styrelsen 112 25.10.2016

Fullmäktige 18 28.11.2016

§ 112 Kostnadstak för U-byggnaden

Svd:s dir.34

U-byggnaden planeras att färdigställas vårvintern 2018. I april år 2015 fastställde samkom- munfullmäktige ett kostnadstak för U-byggnaden till 25 miljoner euro enligt byggnadskostnadsindex för september 2014. När projektet behandlades i fullmäktige bands kostnaderna till byggnadskostnadsindex eftersom planeringsprocessen pågår under många år. Budgeten blev bunden till samma index. Ett annat alternativ skulle ha varit att i det skedet beräkna en något större budget där kostnadsindexet skulle ha varit beaktat.

Under byggnadsskedet har förslagits att diverse ändringar görs i byggnadsplanerna så att bl.a. en ny PET – CT – införskaffas. Kostnadsreservering för detta 502.300 euro. Investe- ringen planeras att kunna göras som ett samprojekt tillsammans med sjukvårdsdistrikten i Syd-Österbotten och Mellersta Österbotten.

Därtill skulle vi absolut behöva tidigarelägga flyttningen av de nuvarande utrymmen som li- der av dålig inomhusluft till nya utrymmen i U-byggnaden. En trafikplanering runt runt U- byggnaden måste också göras med tanke på parkeringssituationen. Tidigare fanns utrym- mena med som reservering men var oinredda. Kostnaderna för ändringar av bäddavdelning- ar till polikliniker på grund av inomhusluften är 275.600 euro. Trafikåtgärder, bl.a. upp- värmda trafikområden (gårdsplaner och trottoarer, minskar halkrisken) kostar 149.400 euro.

Till nya apoteket föreslås även att skaffas en läkemedelsrobot som sparar distributionskost- nader. Kostnadsreservering för detta 72.700 euro.

Kostnadsstegring september 2014 – mars 2018, inverkan uppskattas till 700.000 euro.

De byggnadsåtgärder som tillkommit efter att byggnadskostnaderna för U- byggnaden fast- slagits gör att byggnadskostnaderna borde fastslås till max 26,7 miljoner euro.

Sammandrag (de kostnader som vi för tillfället vet om eller har kunnat uppskatta.

-Utrymmen för läkemedelsrobot 72.700 € -Trafikområden 149.400 € -Bäddavdelningar till polikliniker(2 och 3 vån) 275.600 € -Utrymmen för CT / PET 502.300 € Kostnadsstegring september 2014-mars 2018 700.000 € Tillsammans uppskattat 1.700.000 €

fortsätter

(16)

Styrelsen 112 25.10.2016

Fullmäktige 18 28.11.2016

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen godkänner att kostnadstaket för U- byggnaden fasställs till 26,7 miljoner euro och att ärendet förs till fullmäktige för fastställelse. Tilläggsanslaget om 1,7 miljoner euro tas in i budgeten för 2017 eftersom dessa kostnader kommer att belasta 2017. Kostnaderna finansieras i nästa års budget genom lånefinansiering.

__________

§ 18 Kostnadstak för U-byggnaden

De byggnadsåtgärder som tillkommit efter att byggnadskostnaderna för U- byggnaden fast- slagits gör att byggnadskostnaderna borde fastslås till max 26,7 miljoner euro.

Sammandrag (de kostnader som vi för tillfället vet om eller har kunnat uppskatta.

-Utrymmen för läkemedelsrobot 72.700 € -Trafikområden 149.400 € -Bäddavdelningar till polikliniker(2 och 3 vån) 275.600 € -Utrymmen för CT / PET 502.300 € Kostnadsstegring september 2014-mars 2018 700.000 € Tillsammans uppskattat 1.700.000 €

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner att kostnadstaket för U- byggnaden fasställs till 26,7 miljoner euro. Tilläggsanslaget om 1,7 miljoner euro tas in i budgeten för 2017 eftersom dessa kostnader kommer att belasta 2017. Kostnaderna finansieras i nästa års budget genom lånefinansiering.

FMGE:

(17)

Styrelsen 117 25.10.2016

Fullmäktige 19 28.11.2016

§ 117 Organiseringen av sjukvårdsdistriktets ICT-tjänster

Svd:s dir. 36

Vasa sjukvårdsdistrikt har hittills skött huvuddelen av ICT-tjänsterna som egen verksamhet och strategin har fungerat bra. I samband med strävandet att nationellt förnya social- och hälsovårdens strukturer har också frågan om samordnandet av ICT-tjänsterna kommit upp.

Landets regering har senast 26.09.2016 gjort linjedragningar gällande förnyandet av ICT- strukturen och utsett dragaren för ett nationellt projekt.

Vasa sjukvårdsdistrikt har samarbetat med övriga distrikt och större städer redan i flera i år i syfte att utveckla en platform för blivande ICT-produkter inom de sk. AKUSTI och UNA- projekten. Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt 29.08.2016 § 89 att distriktet deltar fortsätt- ningsvis i UNA-projektet under 2016-2019.

Nationellt är syftet att styra ICT-verksamheten via ett nationellt servicecenter där också de blivande landskapen skulle vara delägare. Många sjukvårdsdistrikt har bolagiserat sin ICT- verksamhet tillsammans med andra regionala aktörer. Tanken är att resurserna och kunnan- det till det nya ICT-servicecentret skulle komma via dessa bolag så att staten och regionerna via sina bolag skulle bilda servicecentret i form av ett gemensamt aktiebolag.

Vasa sjukvårdsdistrikt har behov att omorganisera och förstärka sina ICT-funktioner. I dagens läge är det inte ändamålsenligt att fortsätta i egen regi med en begränsad volym utan organisera verksamheten via gemensamma in-house-bolag. Vasa sjukvårdsägare har redan i samband med byte av erva-distrikt gått med i ICT-företaget Medbit Oy med en aktie för att kunna dra nytta av gemensamma upphandlingar. Egentliga-Finlands och Satakunda sjuk- vårdsdistrikt är stora ägare i Medbit och bolaget sköter hela ICT-verksamheten i dessa distrikt. Aktionärerna i Medbit är villiga att utöka Vasa sjukvårdsdistrikts ägoandel i bolaget så att distriktet också skulle få en styrelseplats. Detta skulle betyda att Vasa sjukvårdsdistrikt löser in 60 aktier á 2000 €/st. Vasa sjukvårdsdistrikt skulle härmed ta det strategiska beslu- tet att sköta sin ICT-verksamhet via detta bolag och överföra sin egen verksamhet och personal till denna del till Medbit i form av överlåtelse av rörelse.

Medbits presentation i bilagan BILAGA § 117/1

Medbits projektplan BILAGA § 117/2

fortsätter

(18)

Styrelsen 117 25.10.2016

Fullmäktige 19 28.11.2016

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen besluter

1) att sjukvårdsdistriktet principiellt kan utvärdera möjligheter- na att sköta ICT-verksamheten via bolag

2) att inleda förhandlingarna med Medbit Oy om villkoren för ett eventuellt överlåtande av ICT-verksamheten i form av överfö- rande av rörelse. Villkoren måste omfatta garantier för service på bägge språken.

3) inbegära utkast om avtal, villkor och priser för en anskaffning av tjänsterna via ett intressebolag

4) att informera berörd personal om utredningarna och inleda samarbetsförhandlingar.

__________

§ 19 Organiseringen av sjukvårdsdistriktets ICT-tjänster

Medbits presentation i bilagan BILAGA § 19/1

Medbits projektplan BILAGA § 19/2

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner styrelsens beslut.

FMGE:

(19)

Styrelsen 127 10.11.2016

Fullmäktige 20 28.11.2016

§ 127 Godkännande av projektplanen för Österbottens SOTE-hus

Svd:s dir.40

Strategisk koppling:

Arbetet med vårdreformen i Österbotten har aktivt kommit igång under ledning av Österbot- tens SOTE-styrgrupp. Ett integrerat, multiprofessionellt servicesystem främjar både verk- ningsfullheten och kostnadseffektiviteten i verksamheten. I regionen pågår förberedelser in- för ett integrerat servicesystem, en kundorienterad verksamhet och en stärkt konkurrens- kraft. Dessa mål kan också tydligt skönjas i programmet VCS 2025:

Den bästa klientupplevda kvaliteten i Finland

En sänkning av nettokostnaderna inom specialsjukvården med 11 %.

En bättre beredskap för integrationer inom social- och hälsovården.

Motivering till behovet av en nybyggnation:

En verklig integration av servicesystemet i Österbottens landskap kräver att det finns ett SOTE-hus i Österbotten för att man ska kunna producera kundorienterade tjänster för be- folkningen i regionen effektivt och mångprofessionellt, utan att förglömma servicestyrning och tjänster med låg tröskel. Nybyggnationen kallas Österbottens SOTE-hus, eftersom man i huset kommer att tillhandahålla riktade tjänster för hela landskapet. I SOTE-huset kommer man konkret att samla såväl landskapsmässiga och privatsektorns primärvårds-, specialsjuk- vårds- och socialvårdstjänster i samma byggnad.

Genom att placera primärvårdens nuvarande undervisningsenheter (den nuvarande under- visningstandkliniken och undervisningshälsocentralen) i SOTE-huset skapas det en synergi- fördel med den utbildning och praktik som erbjuds läkare i grund- och specialiseringsfasen.

Vid planering av en undervisningsenhet inom socialområdet som redan förverkligats i Vasa kan mångprofessionaliteten bättre tas i beaktande. Det här är av central betydelse vid rekry- tering av de mest kritiska personalgrupperna inom social- och hälsovården. Den behovsut- redning där man kartlade vilka av Vasa stads funktioner inom social- och hälsovården ska placeras i SOTE-huset godkändes i Vasa stadsstyrelse 20.10.2014.

Behovet av en nybyggnation är tydligt. För tillfället använder man sig av lokaler som medför hälsorisker för personalen. Det här påvisades i den s.k. RISKIS-kartläggning som genom- fördes av Arbetshälsoinstitutet (Bilaga 1.) På flera enheter börjar situationen vara kritisk, eftersom man ständigt är tvungen att placera personal i tillfälliga utrymmen. Även en del av t.ex. allergi- och lungpatienter har fått olika reaktioner.

fortsätter

(20)

Styrelsen 127 10.11.2016

Fullmäktige 20 28.11.2016

Genom bruktagningen av SOTE-huset söker man efter få till stånd en effektiv utrymmesan- vändning och personalminskningar. Genom en centralisering kan man minska sårbarheten i verksamheten och behovet av vikarier. Med ett mångprofessionellt arbetssätt som omfattar yrkespersoner inom primär-, special- och socialvården kan man snabbare uppnå ett bättre slutresultat med tanke på klienten. Utrymmet inom den specialiserade sjukvården minskar med 13 %. I och med SOTE-huset minskar också personalmängden med 165 årsverken. Den föregripande minskningen i personalantalet inleds år 2018.

Med hjälp av nybyggnationen kan den psykiatriska vården inhysas i samma helhet med de övriga specialiteterna och stödtjänsterna. Det här innebär en avskaffning av alla fastigheter i Roparnäs. Den här förändringen skapar en stor del av de minskningar som är förknippade med utrymmesanvändningen och skapar också inbesparingar i personalkostnaderna.

De andra inbesparingar som uppnås är följande:

- undviker uppvärmningskostnader, städning och övervakning av tekniskt sett ineffektiva utrymmen

- undviker en kommande utrymmessanering som kostnadsmässigt närmar sig nybygge (el, vvs och nät speciellt kostsamma)

- undviker fastighetsskatt och försäkringspremier för en onödigt stor fastighet

- kan inbespara transportkostnaderna av mat och driftsmaterial mellan Sandviken och Roparnäs

- inbesparar transportkostnader av personal och patienter mellan Sandviken och Roparnäs.

Visionen med Österbottens SOTE-hus:

- Alla de viktigaste tjänsterna för klienterna ligger nära, är lättillgängliga, samtidigt som de anhöriga tas i beaktande vid uppförandet av lokalerna.

- Friska och fungerande utrymmen för klienter och personal.

- SOTE-huset gör det möjligt att skapa fungerande processer för klienter – för att bistå detta arbete introduceras ett verksamhetsstyrningssystem.

- I SOTE-huset skapas det en effektivitet i verksamheten genom en rationell centralisering av funktioner, samtidigt som de sparkrav som fastställdes i programmet VCS 2025 kan slutföras.

- Yrkespersonerna erbjuds goda konsultationsmöjligheter och mångprofessionellt samar- bete.

- För att förbättra kostnadseffektiviteten kommer SOTE-huset att bestå av multianvänd- bara, omvandlingsbara och långt standardiserade utrymmen med en hög beläggnings- grad.

- Vid planeringen av SOTE-huset och i den verksamhet som bedrivs i huset ska digitali- sering, teknologi, och IKT tillgodogöras maximalt i syfte att skapa ett s.k. intelligent hus.

fortsätter

(21)

Styrelsen 127 10.11.2016

Fullmäktige 20 28.11.2016

Fastställande av det verksamhetsmässiga innehållet i SOTE-huset:

De förändringar som pågår inom social- och hälsovården på riksnivå har också påverkat planeringen av nybyggnationen och därför kommer byggnaden att inhysa såväl social- och pri- märvårdstjänster som specialsjukvårdstjänster.

Den konceptplan (Bilaga 2) och den verksamhetsmässiga plan (Bilaga 3) som utarbetades under åren 2014 och 2015 för den specialiserade sjukvården inrymmer en detaljerad be- skrivning av innehållet och verksamhetsformerna i det servicesystem som skapats för VCS 2025. Den 8 juni 2015 godkände VSVD:s fullmäktige enhälligt att konceptplanen för VCS 2025 ska användas som riktlinje för utvecklingen. Bedömningen av den specialiserade sjuk- vårdens utrymmesbehov baserar sig på den bedömning av utrymmesbehovet som gjordes i samband med VCS 2025 (Bilaga 4) och innehåller en helhetsmässig plan om utrymmesan- vändningen.

Utredning av utrymmesanvändning:

- VSVD:s nuvarande utrymmen i användning 144 650 m2.

- Rivningsplan 22 291 m2

- Försäljningsplan 25 408 m2

- Återstoden 96 951 m2

Antalet kvadratmetrar i användning minskar genom rivning och försäljning med totalt 47 699 m2 eller 33 %. För att ersätta dessa utrymmen planerar man en nybyggnation där de utrymmen som är till för den specialiserade sjukvården uppgår till 23 000 m2.

Då det gäller de nuvarande primärvårds- och socialvårdstjänsterna ska huset inhysa smidigt omvandlingsbara mottagningsutrymmen på cirka 8 000 m2. De omvandlingsbara utrym- mena gör det möjligt att man vid behov kan hyra ut dessa utrymmen till privata aktörer. En dylik användning av dessa utrymmen blir viktig, ifall lagstiftningen om valfriheten ökar den privata sektorns andel av serviceproduktionen inom social- och hälsovården. Genom att olika aktörer verkar under samma tak kan man säkerställa att integrationen av tjänsterna i regionen blir lyckad.

Österbottens SOTE-hus kommer att inhysa följande funktioner:

- SOTE-huset kommer att inhysa följande stora helheter:

- Mottagningstjänster för öppenvården inom social- och hälsovården - Vårdavdelningstjänster

- Missbrukar- och mentalvårdstjänster - Dagsjukhustjänster

- Informations- och servicestyrningstjänster

fortsätter

(22)

Styrelsen 127 10.11.2016

Fullmäktige 20 28.11.2016

- Förutom landskapsmässiga funktioner kan man även inhysa privata tjänster i huset Mottagningstjänster inom öppenvården:

- Gemensamma mottagningstjänster för den specialiserade sjukvården (öron, mun, ögon, med, kir, lung, neur, hud, onkologi)

- Allmänmedicinska mottagningstjänster - Kompetenscenter för diabetes

- Undervisningshälsocentral

- Specialtandläkare och en undervisningstandklinik - Geriatriska kompetenstjänster

Vårdavdelningstjänster:

- Vårdavdelningstjänster för den specialiserade sjukvården (ersättande/nya utrymmen för följande vårdavdelningar: Kir/A3, T2, T3. Med /E5, E4. Onk/S2.)

- En del av de regionala akutgeriatriska vårdavdelningstjänsterna Missbrukar- och mentalvårdstjänster:

- Psykiatriska tjänster inom den specialiserade sjukvården för vuxna och unga - Psykiatriska tjänster för barn

- Landskapets socialjour

- Tillnyktringsstation och avgiftningsvård - Landskapets krisjour

Dagsjukhustjänster:

- Dialys och självbetjäningsrum - Dagavdelning

- Landskapets skopienhet

Informations- och servicestyrningstjänster:

- Serviceanvisning av klienter - Aktörer inom den tredje sektorn - Frivilliga aktörer

Verksamhet vid sidan som bedrivs av privata aktörer:

- Apotek - Butik/kiosk - Restaurang/café

fortsätter

(23)

Styrelsen 127 10.11.2016

Fullmäktige 20 28.11.2016

Tidtabell och kostnadsberäkning för SOTE-huset:

Planeringsfasen för SOTE-huset 2017-2018

Byggnation 2018-2021

Byggnaden står klar 2021 (precisare tidtabell, Bilaga 5)

SOTE-husets byggnadstekniska kostnader beräknas uppgå till 105 miljoner euro, de uppskat- tade kostnaderna för sjukhusutrustningen beräknas till 25 miljoner euro. SOTE-husets totalkostnader blir således ca 130 miljoner euro. Planeringen inleds 2017 och planeringskostnaderna har medtagits i sjukvårdsdistriktets budget. (Kostnadsberäkning, Bilaga 6.)

Förutom egentliga SOTE-huset ändras och saneras X-huset för 7,7 miljoner euro, planeras och byggs ett nytt parkeringshus för 12 miljoner euro, omändras och byggs infrastruktur på tomten (vägar, tunnlar, kylning, reservkraft och dyl.) för 9,81 miljoner euro samt reserveras medel för ny automationsteknik för 5,5 miljoner euro.

Totalt uppgår kostnaderna till 164 651 000 euro.

Finansieringsplan för SOTE-huset:

SOTE-huset har tagits upp i ekonomiplanen för Vasa sjukvårdsdistrikt även om en del av ut- rymmena skall användas för sådan verksamhet som i dag är socialvård och primärhälsovård.

Projektet är planerat att förverkligas och finansieras i bolagsform. Sjukvårdsdistriktet står för planeringskostnaderna i initialskedet så att projektet kan drivas vidare. En utredning om bolagiseringsalternativen / försäljning av sjukvårdsdistriktets fastigheter färdigställs till slu- tet av februari 2017 varefter fullmäktige och ägarkommunerna får ta ställning till alternati- ven. Projektets slutliga byggbeslut avgörs när landets regering har tagit beslut om SOTE- produktionsstrukturen och tillförlitliga lönsamhetskalkyler kan uppgöras.

Bilagor:

Resultaten av RISKIS-kartläggningen BILAGA § 127/1

Konceptplan BILAGA § 127/2

Verksamhetsmässig plan BILAGA § 127/3 Plan för utrymmesanvändning i VCS 2025 BILAGA § 127/4

Byggtidtabell BILAGA § 127/5

Kostnadsberäkning BILAGA § 127/6

fortsätter

(24)

Styrelsen 127 10.11.2016

Fullmäktige 20 28.11.2016

SVD:s DIR.: styrelsen föreslår att

- fullmäktige ska godkänna den preliminära projektplanen för SOTE-huset

- fullmäktige ska godkänna riktpriset för SOTE-byggnaden på 105 miljoner euro som är bundet till byggnadskostnadsindex i augusti 9/2016

- fullmäktige ska godkänna att planeringen av SOTE-huset kan på- börjas i början av år 2017

- fullmäktige ska besluta ta ställning till de realiserings- och finan- sieringsalternativ som är förknippade med projektet på våren 2017 innan godkännandet av den slutliga realiseringsmodellen.

- vid planeringen beaktas att närservicen i landskapets kommuner möjliggörs.

__________

(25)

Fullmäktige 20 28.11.2016

§ 20 Godkännande av projektplanen för Österbottens SOTE-hus

Bilagor § 20

Resultaten av RISKIS-kartläggningen BILAGA § 20/1 (till påseende bara på hemsidan)

Konceptplan BILAGA § 20/2

Verksamhetsmässig plan BILAGA § 20/3 (till påseende bara på hemsidan) Plan för utrymmesanvändning i VCS 2025 BILAGA § 20/4

Byggtidtabell BILAGA § 20/5

Kostnadsberäkning BILAGA § 20/6

STYR: styrelsen torde för fullmäktige föreslå att

- fullmäktige ska godkänna den preliminära projektplanen för SOTE-huset

- fullmäktige ska godkänna riktpriset för SOTE-byggnaden på 105 miljoner euro som är bundet till byggnadskostnadsindex i augusti 9/2016

- fullmäktige ska godkänna att planeringen av SOTE-huset kan på- börjas i början av år 2017

- fullmäktige ska besluta ta ställning till de realiserings- och finan- sieringsalternativ som är förknippade med projektet på våren 2017 innan godkännandet av den slutliga realiseringsmodellen.

- vid planeringen beaktas att närservicen i landskapets kommuner möjliggörs.

FMGE:

(26)

Styrelsen 125 10.11.2016

Fullmäktige 21 28.11.2016

§ 125 Budgetändring 2016 Svd:s dir. 38

Eftersom förslaget till sote-struktur innebär att samkommunens egendom skulle överföras till det nya landskapet och därifrån till ett samägt aktiebolag, styrt av staten och samägt av staten och de nya landskapen, är det inte längre befogat att kommunerna skulle finansiera investeringarna med kommunandelar i grundkapitalet utan alla investeringar borde finansieras med lån. Mot den bakgrunden föreslås att en budgetändring göras redan för 2016 så att de hittills uppburna kommunandelarna i grundkapitalet 2016 kan återbetalas och att finansieringen i stället sker genom ökat främmande kapitall.

Vasa sjukvårdsdistrikt har efter den senaste ändringen i grundavtalet budgeterat ett över- skott som motsvarar de årliga amorteringarna för de lån som upptagits för större investeringar. För 2016 har ett överskott om 3,4 miljoner euro budgeterats. De ackumulerade över- skotten är för närvarande 13.683.165 euro och kommer vid samkommunens upplösning tro- ligen att kunna betalas ut till kommunerna med samma motivering som att ackumulerade underskott skall täckas av medlemskommunerna. Mot den bakgrunden är det inte heller längre motiverat att fortsätta budgetera överskott under de år som återstår innan reformen träder i kraft. För att kunna åtgärda en dela av detta föreslås en budgetändring som minskar intäkterna från medlemskommunerna med en summa som motsvarar det budgeterade över- skottet för 2016 och därmed eliminerar överskottet.

SVD:s DIR.: föreslår att

1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner en ändring i driftsbudgeten för 2016 så att inget överskott inte budgeteras utan att målsättningen är ett nollresultat för räkenskaps- perioden.

2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner en ändring i finansieringen av investeringarna så att inga grundkapitalsandelar bärs upp av kommunerna för 2016 utan återbetalas till den del de uppburits. Istället upptas motsvarande summa, 5.000.000,- , som budgetlån.

__________

fortsätter

(27)

Fullmäktige 21 28.11.2016

§ 21 Budgetändring 2016

STYR.: föreslår att

1. fullmäktige godkänner en ändring i driftsbudgeten för 2016 så att inget överskott inte budgeteras utan att mål- sättningen är ett nollresultat för räkenskapsperioden.

2. fullmäktige godkänner en ändring i finansieringen av investeringarna så att inga grundkapitalsandelar bärs upp av kommunerna för 2016 utan återbetalas till den del de uppburits. Istället upptas motsvarande summa, 5.000.000,- , som budgetlån.

FMGE:

(28)

Styrelsen 126 10.11.2016

Fullmäktige 22 28.11.2016

§ 126 Verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019

Svd:s dir. 39

Budgetarbetet har fortsatt efter styrelsens senaste sammanträde.

Plantexterna har kompletterats och likaså sifferdelen med service- och ansvarsområdesvisa resultaträkningar, prestationsmålsättningar och fördelningar mellan kommunerna.

Prissättningsgrunden och enskilda priser har beräknats för att få den slutliga fördelningen mellan medlemskommunerna och utsockne kommuner. De slutliga specifika priserna be- handlar styrelsen i december efter att fullmäktige godkänt ekonomiplanen den 28.11.2016 De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 230,7 miljoner euro och minskar med 1,0 % jämfört med den ursprungliga budgeten 2016. Kommunernas totala betalningsandelar minskar med 2,3 % på så sätt att faktureringen för den egna verksamheten minskar med 4,2 % medan genomfaktureringen för vård i andra inrättningar ökar med 6 %.

Största delen av ökningen, eller 1,5 miljoner euro, kommer från det att hjärtkirurgin i fort- sättningen köps utifrån i stället för att under 2016 ha hört till den egna verksamheten. Totala faktureringen till medlemskommunerna minskar med 2,3 % eller 4,8 miljoner. I kommunernas betalningsandelar ingår numera också faktureringen för samjouren eftersom den helt in- tegrerats med akutens verksamhet för specialsjukvården. Samjourens kostnader uppgick till 5 miljoner i budgeten 2016 och fanns bland intäkterna från försäljning av hälsovårdstjänster.

I budgeten syns alltså en minskning där medan motsvarande ökning syns bland kommunernas betalningsandelar. Största orsaken till de minskade intäkterna är att inget överskott budgeterats.

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 220,5 miljoner euro vilket är en ökning med 0,1 % jämfört med budgeten för 2016. Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten utgör 182,9 miljoner, vilket är en minskning med 1,1 % eller 2 miljoner euro jämfört med budgeten 2016. Personalkostnaderna uppgår till 112,6 miljoner euro, vilket är en minskning med 4,1 %. Av detta hänför sig ca 2,6 miljoner till de minskningar som föranletts av konkor- renskraftsavtalet medan resten i huvudsak är minskade resurser i form av vikarieanslag. An- slagen för köpta tjänster, förutom vård i andra inrättningar, uppgår till 29,6 miljoner euro, vilket utgör en ökning med 2,5 % eller 0,7 miljoner euro. Ökningen är främst kopplad till fas- tighetssidan. Material och förnödenheter ökar m ed 4,1 % eller 1,5 miljoner euro. Ökningen beror på ökade anslag för mediciner, medicinska hjälpmedel samt el, värme och vatten.

Köpta tjänster totalt ökar med 4,4 % när vård i andra inrättningar beaktas.

De finansiella nettokostnaderna ökar med endast 0,1 miljon euro trots ökad låneupptagning eftersom räntan på grundkapitalet minskar jämfört med 2016 och ränteläget är extremt lågt.

fortsätter

(29)

Styrelsen 126 10.11.2016

Fullmäktige 22 28.11.2016

Investeringsutgifterna för 2017 uppgår till totalt 25.743.382 euro. Apoteksbyggnadsprojektet är det största enskilda projektet och för 2017 har budgeterats 5, 7 miljoner euro. Andra större renoveringar är F-delen, för vilken har budgeterats 2,9 miljoner och X-byggnaden för vilken har budgeterats 3,7 miljoner euro. För en tilläggsvåning på parkeringshuset har budgeterats en miljon euro medan övriga anslag om 6,7 miljoner går till övriga fastighetsinvesteringar.

Investeringsanslagen för apparatur är 4,4 miljoner euro och för IT-system 1,3 miljoner euro.

Investeringarna finansieras i sin helhet med lån.

Sote-huset har tagits upp i ekonomiplanen för Vasa sjukvårdsdistrikt och projektet planeras och drivs initialt via distriktet till dess att den slutliga ägarstrukturen utformats. Sote-husets totalkostnader beräknas uppgå till ca 130 miljoner euro. Planeringen inleds 2017 och planeringskostnaderna har medtagits i sjukvårdsdistriktets budget. Förutom egentliga sote-huset ändras och saneras även andra byggander under åren, bl.a X-huset för totalt 7,7 miljoner euro, planeras och byggs ett nytt parkeringshus för 12 miljoner euro, omändras och byggs infrastruktur för 9,81 miljoner euro samt reserveras medel för ny automationsteknik för 5,5 miljoner euro. Totalt uppgår kostnaderna till 164.651.000 euro.

Ekonomiplanen som BILAGA § 126

SVD:s DIR.: föreslår att

1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomiplanen i föreliggande form,

2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner kommun- och övriga faktureringsgrunder som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen för 2017 på följande sätt:

a. kommunfaktureringen baserar sig på öppen- vårdsbesök, vårddagar och drg-paket som prissätts ut- ifrån kostnadsmotsvarigheten, därtill faktureras vård- dagspriser för outlierdagar till drg-paketen och för patienter vars förflyttning fördröjs (tidigare klinikfär- diga).

b. gränsen för dyr vård är 85.000,- euro per pati- ent och år. Gränsen gäller även psykiatri. Summan av den beräknade dyra vården uppgår till 8.000.000,- euro eller 47,- euro per invånare i utjämningsavgift.

fortsätter

(30)

Styrelsen 126 10.11.2016

Fullmäktige 22 28.11.2016

c. genom medlemsavgiften täcks patientförsäk- ringsavgiften, kostnader till giftinformationscentralen, verksamhet och läkemedel enligt lagen om smitto- samma sjukdomar, skolnings- och handledningsan- svar för medicinsk rehabilitering, kostnader för medicinska hjälpmedel och rehabiliteringsförnödenheter, kostnader för upprätthållande av regionala hälso- vårdsregister och för primärvårdsenheten samt de kostnader som åläggs distriktet för patienter med andningsinsufficiens. Medlemsavgiften för 2017 är 39,89 euro per invånare. Den totala kostnaden utgör 6.789.622,- euro.

d. nettokostnaderna för den prehospitala akutsjuk- vården 7.752.574 euro faktureras som en avgift om 45,55 euro per invånare.

e. för att upprätthålla jourberedskapen uppbärs en avgift om 27,77 euro per invånare som täcker hälften av kostnaderna för dejoureringen.

f. köpta tjänster från andra sjukvårdsdistrikt och inrättningar faktureras som s.k. genomfakturering och omfattas även av utjämningssystemet

g. den köpta rehabiliteringsverksamheten faktureras även som s.k. genomfakturering

h. för grundkapitalet den 1.1.2017 erläggs ränta om 0,75 % som utbetalas i december 2017 till medlemskommunerna.

i. gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt avskrivningsplanen fastställs till 50.000,- euro för investeringar i fastigheter och 15.000,- euro för anskaffningar av maskiner och apparatur.

j. Inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna verksamhetens nettoverksamhetskostnader , nettofinansieringsintäkter och kostnader samt netto- investeringsutgifter. Inför styrelsen är investeringslis- tan i detalj bindande.

__________

fortsätter

(31)

Fullmäktige 22 28.11.2016

§ 22 Verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019

Föregående styrelsebehandlingar BILAGA § 22/1

Ekonomiplanen som BILAGA § 22/2

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner

- verksamhets- och ekonomiplanen i föreliggande form.

- kommun- och övriga faktureringsgrunder som ingår i verksamhets- och ekonomiplanen för 2017.

FMGE:

(32)

Styrelse 131 10.11.2016

Fullmäktige 23 28.11.2016

§ 131 Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare, Päivi Lester FD 28

Päivi Lester från Jakobstad har flyttat utrikes och har därför begärt befrielse från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt sk.

FD: styrelsen föreslår att Päivi Lester beviljas befrielse från uppdraget och att fullmäktige utser en ny ersättare i styrelsen.

__________

§ 23 Befrielse från uppdrag och val av ny ersättare, Päivi Lester

STYR: föreslår att Päivi Lester beviljas befrielse från uppdraget och att fullmäktige utser en ny ersättare i styrelsen.

FMGE: