Styrelsemöte nr. 8 10-11
lör-sön 20-21 augusti Jönköping
1 (5)
Närvarande: Mervi Karttunen Maria Karlsson Bengt Johansson Kenneth Nordh Ninnie Broberg Bengt Johansson
Tommy Hedlund Gustav Lindström, suppleant Thomas Angarth tf. förbundschef, adjungerad
Återbud: Örjan Fridner Gunnar Hagelin, suppleant
§ 88. Mötets öppnande
Mervi öppnade möte kl.13.00 och samtliga ledamöter fick ge sina förväntningar på helgens arbete.
§ 89. Val av justerare Beslöts:
att välja Tommy Hedlund till justerare att jämte ordförande justera protokollet.
§ 90. Val av sekreterare Beslöts:
att välja Thomas Angarth till sekreterare.
§ 91. Godkännande av dagordning Beslöts:
att godkänna föredragningslistan med tilläggen under övriga frågor:
- Rapport från RIM
- Policy internationella arrangemang - Wilsonavtalet
§ 92. Föregående protokoll
De justerade protokollen nr 6 från 110205 och nr 7 från 110425 överlämnades inför mötet, beslöts:
att Thomas mailar till styrelsen innehållande ett slutdatum om någon hade synpunkter på innehållet i dessa protokoll.
§ 93. Aktivitetslistan
Thomas hade åtgärdat de flesta ärenden som fanns på aktivitetslistan. Endast ett par ärenden släpar.
§ 94. Förbundschefens rapport inklusive utvärdering av elitserien Senaste tiden har präglats av semester för personalen och med undantag av Thomas har semester kunnat utnyttjas enligt planerna.
Kia har arbetat med nationell badminton samt ekonomi och årsredovisning.
Amelie har under juni bl.a arbetat med EM 2012 och Almedalsdagen.
Styrelsemöte nr. 8 10-11
lör-sön 20-21 augusti Jönköping
2 (5)
Simon har hjälpt Amelie med EM 2012 sponsring utöver sina egenplanerade aktiviteter så som bl.a.”Självklart” denna helg i Örebro. Arbetet med Idrottslyftet har kulminerat under sommaren med en hel del diskussioner med föreningsledare som har fått nedskurna medel eller inga medel alls. Thomas har stöttat och tycker att Simon har skött detta på ett utmärkt sätt.
Thomas har i överenskommelse med ordförande förskjutit sin semester till i höst och har under sommaren arbetat med följande ärenden:
1. Introducerat Jonas Herrgård med VO Internationell badminton inklusive NBC.
2. Arbetat med Mervi om höstens planering, bl.a. inför styrelsemötet och förbundsmötet.
3. Besökt Karlskrona tillsammans med Mervi och blivit informerad av projektledaren om projektstatus i arbetet med EM.
4. Planerat och genomfört deltagarnas resor, boende etc. samt tränarkursen i samband med VM i London.
5. Styrelsemötet.
6. Utbildningshelgen.
7. Förbundsmötet, varit på Gotland och träffat destination Gotland och Convention byrå.
8. RIG-utvärdering genomförd med båda gymnasierna, rapporten inlämnad till RF.
Utvärdering Elitserien
Styrelsen diskuterade den i förväg utskickade utvärderingen som FSE gjort tillsammans med Badminton Sweden.
§ 95. Bokslut 2010/2011
Mervi informerade om att hon tillsammans med Kia och Thomas haft en genomgång av årsbokslutet med revisorerna och att inga anmärkningar fanns.
Årets resultat är +227’ vilket styrelsen ansåg vara godkänt.
Beslöts:
att den färdiga VB 10/11 skickas ut till styrelsen under kommande vecka för godkännande, innan påskrifterna på sista sidan i årsredovisningen bifogas.
§ 96. Verksamhetsinriktning
Budget 11/12
Inga förändringar gjordes i den budget som fastslogs på styrelsemötet den 22 juni.
Verksamhetsplaner 11/12
Thomas informerade att arbetet med verksamhetsplanerna 11/12 nästan var klara, beslöts:
att de färdiga VP 11/12 skickas ut till styrelsen under kommande vecka för godkännande.
Styrelsemöte nr. 8 10-11
lör-sön 20-21 augusti Jönköping
3 (5)
§ 97. Organisationsutveckling VoNB
Kenneth Nord gick igenom den i förväg utskickade rapporten om arbetet med att omorganisera VoNB vilken godkändes, beslöts:
att Kenneth, Thomas och Kia fortsätter hantering/rapportering.
VoIB
Thomas rapporterade om seniorlandslagsverksamheten och att arbetet på NBC nu fungerar enligt den plan som VoIB lagt upp efter styrelsens beslut i februari 2011.
Vidare meddelades att den rekryteringsgrupp bestående av P-G Fahlström, Claes
Johansson och Elin Bergblom nu ingår i VoIB som styrgrupp och följer upp arbetet med den nya organisationen detta verksamhetsår.
Central organisation Thomas informerade följande om kanslipersonalen:
-Den projektanställning som Simon Ottosson innehar övergår i en tillsvidareanställning.
-Att Amelie Propst med omedelbar verkan går upp till 100 % från sin nuvarande 80%
tjänst. Båda dessa förändringar görs i syfte att effektivisera arbetet på kansliet.
Morgondagens organisationsmodell
Ninnie informerade om det arbete som organisationsutvecklingsgruppen bestående av Mervi, Thomas samt Ninnie genomfört. Ninnie gick igenom, visade och informerade om de justeringar/förändringar som gruppen föreslår. Efter en diskussion beslöts:
att fortsätta arbetet enligt beslutsunderlaget. Bilaga 1a, 1b, 1c
§ 98. EM – organisation
Bengt gjorde en muntlig statusrapport om EM-projektet och svarade på frågor om de 6 dokumenten rörande EM 2012 som i förväg var utskickade.
En särskild genomgång och diskussion om kalkylen för EM gjordes och godtogs.
Beslöts:
att all redovisning, både resultat och balansräkning skall hanteras separat när det gäller EM 2012, detta också i enlighet med diskussionen med förbundets revisor.
att efter dessa diskussioner och med hänvisning till kalkylen avlägsnas det tidigare utlovade åtagandet på 500 000 SEK från förbundet.
att Thomas tillsammans med Bengt sammanställer och ansvarar för personalens arbetsinsats med EM fr.o.m. sep. 2011.
§ 99. Rapport AU-MÖTE
Mervi gjorde en muntlig redovisning av det tidigare AU-mötet i veckan.
FC-tjänsten
AU förordade en förlängning av Thomas Angarth’s tillförordnande, beslöts:
att förordnandet förlängs verksamhetsåret ut (t.o.m. 120630)
Utvärdering AU Beslöts:
att invänta förbundsmötet ang. antalet styrelseledamöter och därefter ta beslut om ev.
fler antal styrelsemöten och även diskutera AU:s roll/funktion.
Styrelsemöte nr. 8 10-11
lör-sön 20-21 augusti Jönköping
4 (5)
SIS statusrapport
Torsdag 25 aug kommer besked om SIS genomförande eller ej.
§ 100. NBC
Thomas meddelade att en första utvärderingsenkät är klar och på väg ut.
§ 101. Förbundsmöte/Verksamhetskonferens
Förslag till verksamhetsprogram Thomas informerade om det föreslagna programmet, beslöts:
att godkänna programmet
Propositioner/motioner
Samtliga i förväg utskickade motioner gicks grundligt igenom och svaren med
tillhörande propositioner diskuterades och fastställdes. Dessutom uppfördes en lista på vem av styrelsens ledamöter som ansvarade för respektive föredragning under
förbundsmötet.
§ 102. Övriga frågor
Rapport från RIM
Denna punkt bordlades och återupptas vid styrelsemötet i Visby.
Policy internationella arrangemang
En översikt avseende förbundets samspel med en lokal arrangör har framtagits av en arbetsgrupp. Detta tillsammans med den proposition som finns och om den antages, skall utgöra en policy för internationella arrangemang.
Wilsonavtalet
En del frågor har inkommit från arrangörer av SGP-WJT-tävlingar avseende innehållet i Wilsonavtalet. Alla frågor besvaras av kanslipersonalen.
§ 104. Mötets avslutande
Mervi tackade för mötet och avslutade det söndag kl.12.15.
Thomas Angarth Sekreterare
Justeras:
Mervi Karttunen Tommy Hedlund
Styrelsemöte nr. 8 10-11
lör-sön 20-21 augusti Jönköping
5 (5)
Ordförande Ledamot
