KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Bildningsnämnden
2016-09-23
SID1
AV3
Instans: Bildningsnämnden
Tid: Måndagen den 3 oktober 2016, kl. 15:00 Plats: B-salen (Sämsjön), kommunhuset Herrljunga
Ärendena har beretts av bildningsnämndens presidium.
Ingemar Kihlström Johanna Laine
Ordförande Sekreterare
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Bildningsnämnden
2016-09-23
SID2
AV3
Ca kl. Nr Ärende
DNR Föredragande/Kommentar
15:00 Sammanträdets öppnande Ordförande
Upprop Nämndsekreterare
Val av justerare och tid för justering Ordförande
Anmälan övriga ärenden Ordförande
Information och beslutsärenden 15.10
15.15
15.25 1
2
3
Information om nytillträdd rektor Altorpskolan.
Information om läsårsstart på Eriksbergs skola
Delårsrapport per 2016-08-31
Muntlig föredragning
Muntlig föredragning
UN 163/2016
Rektor, Altorpskolan
Rektor, Eriksbergs skola
Controller
15.40 4 Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019
UN 148/2016 Controller, Bildningschef
16.00 5 Revidering av Attesträtter UN 33/2016 Controller
16.05 6 Internkontroll 2016 UN 153/2016 Controller
16.15 16.25
16.35 7 8
Internkontrollplan 2017
Information om det kommunala aktivitetsansvaret
Paus
UN 164/2016
Muntlig föredragning
Controller
Handläggare
17.00 9 Programutbud på Kunskapskällan 2017/2018
UN 174/2016 Bildningschef
17.10 10 Sammanträdesplan 2017 UN 173/2016 Bildningschef
17.15 11 Svar på remiss-Lokala
ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun
UN 153/2016 Utvecklingsledare
17.25 12 Kvalitetsrapport-Måluppfyllelse i Grundskolan, Fritidshemmet,
Grundsärskolan och Gymnasieskolan
UN 147/2016 Utvecklingsledare
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Bildningsnämnden
2016-09-23
SID3
AV3
17.35
17.45
17.55
18.05 13
14
15
16
Information om Lärarnas riksförbunds ranking
Information om Öppna jämförelser Gymnasiet 2016
Information om skolinspektionens tillsyn
Information om nyanlända barn/elever
Muntlig föredragning
Muntlig föredragning
Muntlig föredragning
Muntlig föredragning
Utvecklingsledare
Utvecklingsledare
Bildningschef, Ordförande
Bildningschef
18.10 17 Förvaltningschefen informerar Muntlig
föredragning
Bildningschef
Ca kl. Nr Ärende
DNR Föredragande/Kommentar
18.20 Meddelandeförteckning 1 Minnesanteckningar samverkan
mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun gällande vuxenutbildning.
UN 227/2015
2 Avtal kring logopedtjänst. UN 167/2016
3 SN § 96 2016-08-30 Ersättningar för ensamkommande.
UN 22/2016
4 KF § 96 2016-09-06 Äskande om tilldelning för matematikutökning ingående i det generella statsbidraget för 2016 från bildningsnämnden.
UN 84/2016
5 Skrivelse och svar angående ventilationen på Altorpskolan.
UN 2016
6
7
Nationell tillsyn av skolan under åren 2013-2016 av Arbetsmiljöverket, uppföljning.
Beslut från Skolinspektionen gällande grundsärskola, Altorpskolan.
UN 176/2015
UN 2016
Delegeringsbeslut
18.30 1 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2016-08-29- -2016-10-03
Förteckning förvaras på Bildnings- kontoret.
Bildningschef
BILDNINGS- Presidieskrivelse
FÖRVALTNINGEN 2016-08-24
Ingemar Kihlström UN 163/2016 606 Robert Andersson
Sida 1 av 1
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga besöksadress Torget 1, Herrljunga
telefon 0513-170 00 telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520 www.herrljunga.se
Delårsrapport 2016
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Ingemar Kihlström Robert Andersson
Ordförande Vice ordförande
Expedieras till:
För kännedom till:
Ärende 3
BILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Jonathan Arnljung
Tjänsteskrivelse 2016-09-16 DNR UN 163/2016 606
Sid 1 av 1
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga
Telefon 0513-170 00 Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520
www.herrljunga.se
Delårsrapport 2016
Sammanfattning
Utfallet per den 2016-08-31 uppgår till ca 152 miljoner.
Bildningsnämnden ska generera ett överskott på 900 tkr, en reservation görs för de 245 tkr som tillkommer i och med utökade kostnader för matematikundervisning för åk 4-6. De utökade kostnaderna har man inte tagits hänsyn till i budgeten för 2016.
Bildningsnämnden prognostiserar ett utfall på 232 680 tkr vid årets slut vilket i sådfana fall innebär en positiv avvikelse på 1083 tkr.
Beslutsunderlag Delårsrapport 2016
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-16 Förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner delårsrapporten 2016-08-31
Jonathan Arnljung Controller
Expedieras till:
För kännedom till:
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Ärende 3
Delårsrapport 2016-08-31
Bildningsnämnden
Våga vilja växa!
DIARIENUMMER: UN 163/2016
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2016-10-03
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef
Ärende 3
1
Innehåll
Inledning/Sammanfattning ... 2
Ansvar och uppdrag ... 3
Framtid ... 6
Mål ... 8
Inriktningsmål och prioriterade mål ... 8
Ekonomi ... 10
Ekonomiska förutsättningar ... 10
Principer för fördelning av resurser ... 11
Driftsredovisning ... 12
Investeringar ... 21
Volymer ... 22
Bilaga målindikatorer ... 23
Ärende 3
2
Inledning/Sammanfattning
Verksamhetsförändringar
Ett behov av nya förskoleplatser har inneburit att nya förskoleavdelningar startat kontinuerligt i både Innerby och Ytterby område. Senaste avdelningen, Tussilagon statade i maj. Barnomsorg på obekväm tid har gjorts alltmer tillgängligt under 2015.
Utveckling
Från och med 2015-07-01 har kravet på legitimation trätt i kraft fullt ut i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola (undantaget yrkeslärarna). Endast legitimerade lärare får ansvara för undervisning och betygsättning. Bristen på legitimerade lärare har blivit alltmer synlig samt bidragit till en allt större rörlighet på lärarsidan.
Herrljunga kommun har tilldelats omfattande statsbidrag för lärarlönelyftet med start 2016-07- 01. Lärarlönelyftet ska riktas till de förskollärare och lärare som bedöms som särskilt
kvalificerade. Bildningsförvaltningen har arbetat tillsammans med fackliga företrädare för att ta fram en strategi för hur lärarlönelyftet ska fördelas.
För regeringens satsning Lågstadielyftet samt också den nya satsningen, Fritidshemslyftet har Bildningsnämnden beslutat om en rekryteringsstrategi. Därigenom har nämnden tagit del av statliga medel för att förstärka bemanningen i lågstadium och fritidshem. Förskolan har tagit del av statsbidrag för att minska antalet barn i barngrupper.
Sommarskola har bedrivits i stor omfattning under ett par sommarveckor, vilket gjort det möjligt för elever från åk 6 att förstärka sina kunskaper för godkänt betyg och i åk 9 har elever kunnat läsa in för ett godkänt betyg och därigenom nå gymnasiebehörighet. Förvaltningen har också sökt och tilldelats medel för att under läsåret 2016/2017 kunna bedriva läxhjälp vid samtliga grundskolor.
Från och med läsårsstart 2016/2017 har kommunen beviljats medel för läslyftet och ett flertal skolor i förvaltningen kommer att delta. Läslyftet är en kompetensutvecklingssatsning som Skolverket bedriver.
Ärende 3
3
Ekonomi
Bildningsnämnden har vid delårsbokslutet ett utfall på cirka 152 miljoner vilket innebär en positiv avvikelse på cirka 3 300 tkr. Att den positiva avvikelsen vid delåret uppgår till 3 300 tkr.
Bildningsnämnden prognostiserar ett utfall på 232,7 miljoner vid årets slut vilket i sådana fall innebär en positiv avvikelse på 1083 tkr.
Ansvar och uppdrag
Nämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildnings- samt kultur- och fritidsgårdsverksamhet för kommunens invånare på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta gör nämnden genom att driva verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
gymnasieskola enligt den skolstruktur som kommunfullmäktige har beslutat. Gymnasiesärskola bedrivs inte i egen regi, utan platser köps utanför kommunen. Kommunal vuxenutbildning bedrivs i en gemensam organisation med Vårgårda som huvudman. Nämndens kulturansvar innebär ett övergripande kulturansvar samt ett ansvar för bibliotek och musikskola. Till detta kommer också ansvaret för fritidsgårdsverksamheten.
Kommunfullmäktige är huvudman för skolverksamheten och har utifrån inriktningsmål fastställt prioriterade mål för Bildningsnämnden samt fördelat ekonomiska resurser till nämnden i form av kommunbidrag. Nämnden har verksamhetsansvaret inför kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudmannaansvaret inför staten. Statens uppdrag innebär att huvudmannen har ett ansvar för att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenten så att mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas. Bildningsnämndens verksamheter har också att hantera en dubbel styrning genom att staten ställer krav på huvudmannen direkt, men också krav som går förbi huvudmannen direkt till rektorer och lärare.
Nämnden har ansvar för att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid sina skolor och nämndens skolverksamhet har varit föremål för tillsyn av Arbetsmiljöverket under
december 2015. Tillsynen resulterade i ett flertal förelägganden och förvaltningen har i maj 2016 skickat omfattande svar tillsammans med kompletterande rutiner och planer.
Gemensamt
Elevhälsan har sedan en tid tillbaka kompletterats med specialpedagoger vid samtliga förskole- /rektorsområden. Denna insats förväntas påverka förutsättningarna att i högre grad tidigt kunna stödja barn och elever. Ibland genom att stödja arbetet med extra anpassningar och när inte det är tillräckligt genom att planlägga ett särskilt stöd. Från och med läsåret 2016/2017 har
elevhälsan kompletterats med logoped, en satsning som skett i samverkan med Vårgårda.
Ärende 3
4
Förskola
Projektering av nya förskoleavdelningar samt nytt kök och ny matsal tillsammans med en mindre till- och ombyggnad av skolverksamheten vid Horsby har inletts under våren. Målet är att kunna samla åtta avdelningar med förskoleverksamhet i Horsbygården. Dessa kommer att ersätta de flesta temporära förskolelokalerna i tätorten.
En nettoökning av barn i förskoleåldern har medfört krav på utökning av nya avdelningar också i Ytterby förskoleområde och i maj togs den nya förskoleavdelningen Jätten i drift i Hudene.
Tillbyggnad av ny förskola med kök och matsal har startat i Molla och beräknas stå klar för inflytt från och med läsåret 2017/2018. Då ersätts den temporära paviljong som akut fick ersätta Mollagården våren 2012.
Förskoleklass, grundskola, grundsärskola
Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas för att bli alltmer komplett och har resulterat i mer kvalificerade uppföljningar och analyser av de mål skolan har att förhålla sig till. Underlagen består bland annat av trivselenkäter kring ”mjuka” värden samt sammanställningar och analyser av dessa. Även elevernas måluppfyllelse, kunskapsresultat och betyg följs och analyseras systematiskt.
Antalet barn med rättighet till grundsärskolans verksamhet har minskat och från och med höstterminen 2015 undervisas elever från och med åk 5 och uppåt i grundsärskolan på Altorp.
För grundsärskoleelever i de tidiga skolåren planeras för en inkluderad verksamhet i
grundskolan. Under förra läsåret fanns inga elever mottagna i grundsärskolans tidiga årskurser.
En IKT-plan är antagen av nämnden och planen specificerar vilka kompetenser som ska
utvecklas för olika verksamheter och åldersgrupper i skolan. Från och med läsåret 2016/2017 är satsningen vid Altorpskolan fullt utbyggd och samtliga elever har tillgång till en-till-en datorer.
En samverkan mellan grundskolans senare år och det lokala näringslivet har utvecklats under de senaste läsåren och kommer att fortsätta de kommande åren. Syftet är bland annat att synliggöra det lokala näringslivet, tillverkningsindustrin och övriga yrkeslivet och därigenom möjliggöra att alla ungdomar kan göra väl underbyggda programval till gymnasiet.
Gymnasieskolan
Kunskapskällan har vidareutvecklat sin profilering kring de fyra ledorden; Internationellt fokus, Miljö och Hållbarhet, Entreprenörskap och Retorik. Ledorden knyter samman utbildningen vid samtliga program och förbereder ungdomarna för ett vuxenliv där de kan förverkliga sina framtidsdrömmar.
Samverkan mellan näringslivet och Kunskapskällan har vidareutvecklats, bland annat i syfte att skapa en större medvetenhet om de kompetenser som efterfrågas av tillverkningsindustrin.
Ärende 3
5
Komvux
Den gemensamma vuxenutbildningsorganisationen med Vårgårda som huvudman har fortsatt varit framgångsrik både avseende kvalitet, antal utbildningsplatser och ekonomi. Antalet SFI- elever har ökat något för att nu ligga på drygt 100 elever. Dock har vi ännu inte sett effekten av den stora ökning som väntas komma från Migrationsverkets boenden.
Elevantalet på gruv, grundläggande vuxenutbildning är konstant, dock har vi sett en liten minskning vad gäller elever som läser gymnasiekurser vilket antas vara en effekt av den goda konjunkturen - de som är nära arbetsmarknaden får i stor utsträckning arbete.
Musikskola
Musikskolan har fortsatt arbetet med elevrekrytering och ökad tillgänglighet för unga vuxna under 2016.
Bibliotek
För att locka barn och ungdomar till bibliotek, böcker och läsning drev biblioteket åter projektet 'Sommarboken' under sommarlovet 2016 samt deltog med verksamhet på de av kommunen anordnade aktivitetsdagarna för barn och ungdom i Stadsparken i Herrljunga.
Under vårens Berättarcaféer på kulturhuset delade några Herrljungabor med sig av sina egna eller någon annans livsberättelser.
Fritidsgård
Ansvaret för fritidsgården ligger sedan 2015 under rektor på Altorpskolan och fokus har varit att erbjuda en verksamhet som attraherar också tjejer. Under förra läsåret besöktes fritidsgården flitigt av våra nyanlända elever. Bildningsnämnden har tilldelats en utökad budget för 2016 i syfte att göra fritidsgårdsverksamheten mer tillgänglig i Herrljunga och Ljung/Annelund.
Framtid
Gemensamt
Nationellt prognostiseras en stor brist på legitimerade förskollärare och lärare, vilket beräknas innebära att ca 65 000 lärare kommer att saknas 2020. Effekter av detta kommer att visa sig också i Herrljunga kommun.
Förstudien av Altorpskolan har avslutats och renovering med om- och tillbyggnad har flyttats fram i tid.
Ärende 3
6
Förstudien av förskola med nya avdelningar i tätorten har utrett möjligheterna att samordna detta vid Horsby för att också tillgodose Horsbyskolans behov av lokaler. Förstudien är avslutad och en projektering som har identifierat de mest prioriterade behoven har inletts. Om- och
tillbyggnaden vid Horsby kommer innebära nytt kök och ny matsal, ombyggnad som ger totalt åtta avdelningar förskola och om- och tillbyggnad av Horbyskolan som ger nya utrymmen.
Avsikten är att förskolan ska kunna flytta in i de nya avdelningarna under 2018.
Förskola
Den utbyggda förskoleverksamheten prognostiseras ha behovstäckning, vilket förväntas
innebära att kön kan hanteras utan väntetider utanför lagkravet. Antalet barn med barnomsorg på obekväm tid förväntas öka och fler förskolor kommer att beröras av de utökade öppettiderna.
Grundskola, grundsärskola
Antalet elever i grundskolan ökar försiktigt nu igen, medan antalet elever mottagna i
grundsärskolan håller sig på en låg nivå. Rutiner för att möta grundsärskolans elever i de tidiga årskurserna i inkluderad form vid respektive grundskola har arbetats fram i förvaltningen.
Gymnasieskola
Kunskapskällan har under året arbetat för att bli ETG-certifierad, en certifiering som innebär att eleverna kan påbörja sitt arbete som elektriker direkt efter gymnasieexamen. Skolan har inte nått ända fram och har därigenom ännu inte certifierats. Kunskapskällan har förstärkt sitt samarbete med ytterligare fyra företag (Blomdahls, Talent Plastics, Lesjöfors och Starsprings). Samarbetet knyts i första hand till den arbetsplatsförlagda utbildningen på Industritekniska programmet.
Inför läsåret 2016/2017 hålls några program vilande då antalet sökande varit mycket på. Det gäller Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Restaurang- och
Livsmedelsprogrammet.
Ärende 3
7
Mål
Inriktningsmål och prioriterade mål
1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
Prioriterat mål Uppfyllt
per 160831
Prognos 2016
Kommentar
1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.
Förbättrar oss inom flera områden.
Höga målvärden.
Prioriterat mål Uppfyllt
per 160831
Prognos 2016
Kommentar
2.1 All pedagogisk verksamhet arbetar med frågor om hållbarhet och
miljöansvar.
.
Prioriterat mål Uppfyllt
per 160831
Prognos 2016
Kommentar
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.
Åk 5 hade en positiv utveckling.
Arbetet inom Åk 8 får stärkas
3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet
Är nära ett flertal mål, men når inte hela vägen fram.
Ärende 3
8
4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
Prioriterat mål Uppfyllt
per 160831
Prognos 2016
Kommentar
4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjningsstöd.
En låg arbetslöshet påverkar utfallet
Prioriterat mål Uppfyllt
per 160831
Prognos 2016
Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.
Ärende 3
9
6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.
Herrljunga kommun
Förvaltning:
Bildningsförvaltningen
MÅL sjukfrånvaro %:
< 5.85 %
Fylls i av HR-SPECIALIST sänds till förvaltningschef
% sjuktalTotal t o m juni
Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal
Andel heltid % juni
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Kvinnor
6,77 6,16 49,07 53,44 75 73Män
2,88 4,35 36,79 49,97 74 77Totalt
6.15 5.85 48.14 53.00 75 74ANALYS och ÅTGÄRDSPLAN fylls i av förvaltningschef NYCKELTAL
ANALYS
Avvikande siffror alt negativt resultat förändringar och orsaker
Var och Vad
ÅTGÄRDER Som planeras
Prioriterat mål Uppfyllt
per 160831
Prognos 2016
Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.
Sjukskrivningarna har ökat något
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.
Ärende 3
10
Sjukfrånvaro
Kommunen har som prioriterat mål att antaletsjukfrånvarodagar ska minska.
Bildningsförvaltningens verksamheter har under 2016 haft en marginell ökning av sjukfrånvaron. Dock har andelen långtidssjukskrivna minskat markant.
Sjukfrånvaron ligger över förvaltningens genomsnitt i verksamheterna förskola, Elevhälsa/särskola, bibliotek och gymnasieskola.
Bildningsförvaltningens frisknärvaro ligger på 45 % under första halvåret, vilket innebär att knappt hälften av samtliga medarbetare inte har en enda sjukdag.
Förvaltningen har analyserat sjuktalen och identifierat att 7.3 % av medarbetarna har 6 sjuktillfällen eller fler under det senaste året.
Det är av vikt att det förebyggande arbetet stärks och utvecklas tillsammans med att rehabiliteringsutredningar inleds enligt kommunens policy.
- Hälsa är en stående punkt vid APT.
- Trivselinsatser och friskvårdsaktiviteter kopplade till arbetet.
- Chefsgruppen lär av varandra kring framgångsrika
förebyggande insatser.
- Respektive chef inleder utredning och insatser senast vid 6
korttidstillfällen inom ett år.
Andel
heltidsanställda
Andelen heltidsanställda har ökat marginellt till 75 %, vilket är ett steg i rätt riktning.
Andelen personal som saknar
heltidsanställning är hög inom verksamheterna musikskola, bibliotek, fritidsgård och
fritidshem. Inom dessa verksamheter har budgeten en begränsande roll i kombination med uppdraget. För fritidshemmens del handlar det om att kunna bemanna med flera vuxna under några få timmar på dagen då barnen finns i verksamheten.
- Med tilldelad budget i kombination med regler för behörigheter är det omöjligt att nå full heltidssysselsättning.
Ärende 3
11
Ekonomi
Ekonomiska förutsättningar
Principer för fördelning av resurser
Bildningsnämnden fördelar resurser till verksamheterna (förskola, pedagogisk omsorg, fritids och grundskola) enligt två huvudprinciper:
1. Fast ersättning – som ska täcka kostnader för lokaler, kost, administration, skolskjuts, försäkringar, modersmålsundervisning, svenska som andraspåk och datorer/telefoni.
2. Barn-/elevpeng – som ska täcka kostnader för personal, läromedel, särskilt stöd och kompetensutveckling.
Huvudtanken är att den fasta ersättningen ska täcka sådana kostnader som inte har ett direkt samband med undervisningen medan barn-/elevpengen ska göra det. På så vis skapas
förutsättningar för att bedriva likvärdig undervisning oberoende av vilken enhet eleven går på.
Den fasta ersättningen ger också ett kompenserande resursstöd till de större skolenheterna för undervisning i svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning.
Barn-/elevpengen är volymbaserad och varierar i storlek efter barnens ålder. Enheternas budget varierar därför från år till år efter hur många barn/elever enheten har och hur
ålderssammansättningen ser ut. Grundskolor på landsbygden får ett extra stöd i elevpengen, s.k.
landsbygdsstöd, för att kunna bedriva likvärdig undervisning.
Den barn-/elevpeng som utbildningsnämnden antog för 2017 var exklusive löneökningar. För att täcka 2017 års löneökningar beslutade bildningsnämnden 2016-08-29 att öka barn-/elevpengen med tre procent. Under 2017 kommer bildningsnämnden att få en extra budgettilldelning som baseras på nästkommande års lönerevision. Medel för löneökning 2017 är budgeterade under kommunstyrelsen.
Av barn/-elevpeng går drygt 90 procent till personallöner. Resterande del går till kostnader såsom läromedel och kompetensutveckling. Eftersom läromedel och kompetensutveckling bör följa inflationsnivån så innebär en höjning av barn-/elevpeng med 2-3,5 %.
Ärende 3
12
Driftsredovisning 2016
Organisatorisk fördelning 2016
Resultat Netto (tkr) Utfall 15-08-31
Utfall 16-08- 31
Ack Budget
Ack Diff
Prognos 2016
Budget 2016
Avvikelse helår
Nämnd 285 247 339 92 509 509 0
Förvaltningsledning 6 773 6 115 8 890 2 776 13 428 13 293 – 135
Förskola 36 495 36 880 38 084 1 204 56 010 57 278 1 568
Fritidshem 9 143 10 541 10 024 – 517 15 334 15 084 – 250
Grundskola 58 912 59 673 59 285 -388 89 477 89 477 0
Grundsärskola 2 612 2 159 2 581 421 3 684 3 884 200
Gymnasieskola 23 860 27 042 26 508 -535 39 833 39 833 0
Gymnasiesärskola 1 291 1 088 1 383 295 2 075 2 075 0
Vuxenutbildning 3 314 3 388 3 389 2 5 086 5 086 0
Kultur och Fritid 4 294 4 846 4 815 – 31 7 244 7 244 0
146 936 151 980 155 298 3 318 232 680 233 762 1 083
*
I samband med delårsbokslutet har den budgeterade lönepotten fördelats ut till nämnder och styrelse utifrån lönerevideringen. Utfallet för utfördelningen blev cirka 3,1 miljoner för
Bildningsnämnden. Utfördelningen har genomförts genom att budgeten har ökats för respektive nämnd och styrelse. Nuvarande budgetar blir därmed den beslutade budgeten i november plus lönerevidering.
RESULTATRÄK
NING Utfall Utfall Budget Budget Prognos Avvik
(tkr) 2015-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016 2016 helår
Intäkter
14 545 23 259 20 752 30 843 31 121 278
Personalkostnad – 93 249 -100 605 -101 877 -153 286 -152 068 1219 Lokalkostnader,
energi, VA – 21 396 – 21 425 – 17502 – 26 263 – 26 363 – 100
Övriga kostnader – 46 068 – 52625 – 55980 – 84 018 – 84 332 – 314
Kapitalkostnad – 767 – 583 – 692 – 1038 – 1038 0
Summa
Nettokostnader 153 243 151 978 155 298 233 762 232 680 1083
Ärende 3
13
Sammanfattning Gemensamt
Bildningsnämnden har vid delårsbokslutet ett utfall på cirka 152 miljoner vilket innebär en positiv avvikelse på ca 3 300 tkr. Bildningsnämnden prognostiserar ett utfall på 232,6 miljoner vid årets slut vilket innebär en positiv avvikelse på 1083 tkr. Lönerevideringen för 2016 hamnade på 3 171 tkr. Den budgeterade prognosen är på 232 679 tkr detta innebär att man per den 2016-08-31 förbrukat 66 % mot årsbudget.
Bildningsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 1083 tkr vid delårsslut.
Bildningsnämndens nuvarande volymprognos hade gett cirka 900 tkr lägre kompensation i demografimodellen. Bildningsnämnden behöver därför lämna ett överskott på cirka 900 tkr för de lägre volymerna i verksamheterna.
För att ligga i balans per 2016-08-31 med vetskap att man ligger i balans med sina kostnader och intäkter skall man inte överstiga procentsatsen 66,6 %.
66,6%
33,4%
Budget i balans
Utfall
Kvarstående Budget
Ärende 3
14
Nämnd
Nämnden har ett utfall på 247 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 92 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att bland annat löner och sociala avgifter uppgår till 245 tkr vilket är en positiv avvikelse med 60 tkr.
Bildningskontor
Bildningskontoret har ett utfall på 3 698 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 1 702 tkr vid delåret. 155 tkr av dessa är ifrån lönepotten som centraliserats. Bildningskontoret har dock en budgetprognos som tyder på att det förväntas gå 254 tkr underskott. Fördelning av medel för extraordinära insatser har förskjutits i tid då ny controller har startat 1 augusti. Den positiva avvikelsen motsvarar de medel som finns centralt som vid senare ett senare skede i september skall fördelas ut på olika verksamheter.
Elevhälsan
Elevhälsan redovisar vid delåret en positiv avvikelse på 137 tkr. Detta kan härledas till att personalkostnaderna hittills har ett överskott på 400 tkr mot budgeterat. Främmande tjänster har ett underskott på 297 tkr, i denna redovisas kostnader som läkarbesök och externt köpta
psykologiska utredningar.
Förskolan
Förskolan gemensamt
Förskolan gemensamt har ett utfall på 1 801 vilket innebär en negativ avvikelse på 1 158 tkr.
Förskolan gemensamt prognostiseras med en positiv avvikelse på 350 tkr vid årets slut.
Ytterby förskoleområde
Ytterby förskoleområde redovisar vid delåret ett utfall på 15 896 tkr, med ett överskott på 2 666 tkr, vilket kan härledas till lägre personalkostnader. Prognosen vid bokslut ett överskott på 1500 tkr. Man har förbrukat 61 % mot den prognostiserade budgeten på 26 400tkr.
Ärende 3
15
Innerby förskoleområde
Innerby förskoleområde redovisar vid delåret ett utfall på 15 789 tkr, samt ett överskott på 528 tkr, dock förväntas ett underskott på 700 tkr vid bokslut med hänvisning för kostnader som härrör till den nya avdelningen Tussilagon, där man budgeterat med underskott. Helårsbudgeten är på 24 544 tkr, detta innebär att man förbrukat 64 % av årsbudgeten.
Pedagogisk omsorg
Pedagogiskomsorg redovisar vid delåret ett utfall på 2 113 tkr samt ett underskott på 253 tkr, de största negativa avvikelserna härrör främst till personalkostnaden för Innerby samt köp av verksamhet inom Knattebo. Helårsbudgeten är på 2 798 tkr, detta innebär att man förbrukat 76
% av årsbudgeten.
Fritids
Fritids gemensamt
Fritids gemensamt har ett utfall på 1 915 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 54 tkr Molla/Mörlanda
Molla/Mörlanda redovisar vid delåret ett utfall på 2 373 tkr med ett överskott på 406 tkr, vilket främst härleds till personalkostnaderna ligger under budget. Samtliga avdelningar redovisar ett överskott på ca 150 tkr inom personalkostnader. Det som drar ned resultatet vid delåret är lokal och fasta kostnader som på respektive avdelning visar ett underskott på ca 40 tkr.
Helårsbudgeten är på 4 183 tkr, detta innebär att man förbrukat 57 % av årsbudgeten Fritids Horsby 4-6
Fritids Horsby 4-6 har ett utfall på 936 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 173 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att övriga kostnader är lägre än budgeterat. Helårsbudgeten är på 1 670 tkr, detta innebär att man förbrukat 57 % av årsbudgeten. Här kommer personalkostnaderna att öka 2016, då ytterligare en del av heltidspersonal skall sättas in på 20-30%.
Fritids 4skolan
Fritids 4skolan har ett utfall på 4 522 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 532 tkr. Det negativa utfallet beror på att lönerna ligger cirka 370 tkr över den budgeterade nivån.
Vikariekostnader står för en stor del av den negativa avvikelsen på löner. Helårsbudgeten är på 5 995 tkr, detta innebär att man förbrukat 75 % av årsbudgeten. Här kommer uppföljning ske inom snar framtid, därefter sker en sammanställning på eventuella åtgärder/prognostiseringar.
Ärende 3
16
Grundsärskolan
Grundsärskolan har ett utfall på 2 159 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 421 tkr. Den positiva avvikelsen beror mindre personalkostnader som utgör 136 tkr, dock kan denna
förväntas stiga. Prognosen för grundsärskolan är satt med ett överskott på 200tkr som härleds till köp av verksamhet. Man inväntar här intäkter i form av sålda platser.
Helårsbudgeten är på 3884 tkr, detta innebär att man förbrukat 56 % av årsbudgeten.
Grundskolan
Grundskolan gemensamt
Grundskolan gemensamt visar ett utfall på 4 162 tkr vilket ger en positiv avvikelse med 1 086 tkr.
Altorpskolan
Altorpskolan har ett utfall på 20 310 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 1 969 tkr.
Investeringar uppgår till 555 tkr, vilket inte ligger budgeterat. Helårsbudgeten är på 27 869 tkr, detta innebär att man förbrukat 73 % av årsbudgeten. Altorpskolan inväntar dock bidrag på ca 1000 tkr som inte är inkluderade. Denna verksamhet skall följas upp i september, fortsätter den negativa avvikelsen behöver man vidta åtgärder.
Horsby F-3
Horsby grundskola F-3 har ett utfall på 8 566 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 337 tkr.
Den positiva avvikelsen härleds till lägre personalkostnader samt färre övriga kostnader, en positiv prognos förväntas från Horsby. Helårsbudgeten är på 13 402 tkr, detta innebär att man förbrukat 64 % av årsbudgeten.
Horsby 4-6
Horsby grundskola 4-6 har ett utfall på 6 920 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 80 tkr.
Helårsbudgeten är på 10 538 tkr, detta innebär att man förbrukat 66 % av årsbudgeten.
Molla/Mörlanda
Molla/Mörlanda grundskola har ett utfall på 9 142 tkr. En negativ avvikelse på 199 tkr, 64 % av budget är förbrukat.
Ärende 3
17
4skolan
4skolans grundskolor har ett utfall på 10 572 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 277 tkr.
Den positiva avvikelsen beror bla på att lönerna och intäkterna ligger bättre än den budgeterade nivån. Helårsbudgeten är på 16 327 tkr, detta innebär att man har förbrukat 65 % av
årsbudgeten.
Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan har ett utfall på 1 088 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 295 tkr.
Helårsbudgeten är på 2 075 tkr, detta innebär att man har förbrukat 52 % av årsbudgeten.
Gymnasieskolan externt
Gymnasieskolan interkommunalt har ett utfall på 9 220 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 1 469 tkr, detta kan härledas till köp kontra försäljning av verksamhet. Helårsbudgeten är på 11 632 tkr vilket innebär att man har förbrukat 79 % av årsbudgeten. Här ska en avstämning göras angående köp/sälj.
Gymnasieskolan internt
Kunskapskällan har ett utfall på 17 822 vilket innebär en positiv avvikelse på 934 tkr.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning har ett utfall på 3 388 vilket innebär en positiv avvikelse på 2 tkr.
Helårsbudgeten är på 5086 vilket innebär att man har förbrukat 66 % av årsbudgeten.
Fritidsgård
Fritidsgård har ett utfall på 405 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på 13 tkr vilket kan härledas mest till personalkostnader. Helårsbudgeten är på 590 tkr, detta innebär att man har förbrukat 69 % av årsbudgeten.
Ärende 3
18
Musikskola
Musikskolan har ett utfall på 1 387 vilket innebär en negativ avvikelse på 9 tkr. Helårsbudgeten är på 2076 tkr, detta innebär att man har förbrukat 68 % av årsbudgeten.
Bibliotek
Biblioteket har ett utfall på 2 807 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 29 tkr. Prognosen för Biblioteket kommer förmodligen bli negativ, då sjukfrånvaro samt personalkostnader ser ut att bli över budget. Helårsbudgeten är på 4 177 tkr, detta innebär att man har förbrukat 67 % av årsbudgeten.
Allmän kulturverksamhet
Allmän kulturverksamhet har ett utfall på 247 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 20 tkr.
Helårsbudgeten är på 401 tkr, detta innebär att man har förbrukat 67 % av årsbudgeten.
Investeringar
INVESTERINGAR Utfall Budget
Summa
Budget Prognos Avvikelse Tilläggs-
budgetering
Belopp netto (tkr) 2016-08-31 2016 2016 2016 helår
Horsbyskola/förskola 2 200 33 000 35 200 1 000
Altorpskolan förprojektering 7500 7500
Tillbyggnad Molla skola 2 757 19 939 19 939
S:a investeringar gm TN
Inventarier/IT 313 1 000 1 000 1 000
Lekplatser fsk/skola
upprustning 27 300 300 300
S:a investeringar egna 340 1 300 1 300 1 300
Ärende 3
19
Kommentar till utfall och prognos investeringar
Investeringar för lekplatser samt IT beräknas Övrigt
Horsby och Molla kommer inte att färdigställas under året. Den del av investeringsbeloppet som ej beräknas nyttjas under 2016 behöver budgeteras om till 2017.
Ärende 3
20
Volymer
Ålder/årskurs
Budget 2015
Budget
2016 Prog.2016 Avvik Förskolan 1-3 inkl. kooperativ 159,5 193 184 – 9
Förskolan 4-5 inkl. kooperativ 275 282 276 – 6
Pedagogisk omsorg 1-3 24 17 11,5 – 5,5
Pedagogisk omsorg 4-5 22 22 12 – 10
Fritidshem 477 502 535 +33
Barn Förskoleklass 93,5 100 102 +2
Elever årskurs 1-3 315,5 316,5 317 +0,5
Elever årskurs 4-6 291,5 285,5 301 +15,5
Elever årskurs 7-9 300,5 298 323 +25
Elever kunskapskällan 230 236 236 0
Totalt 2188,5 225,2 246,2 +18
Ärende 3
21
Bilaga målindikatorer
1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
*Medarbetarenkäten görs hösten vartannat år 2013, 2015 osv
Prioriterat mål Målindikator Boksl
2014
Boksl 2015
Mål 2016
Utfall 2016- 08-31
1.1 Alla barn och elever ska
känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.
Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga i förskolan ska öka.
99 % 93 % 100 % 96 %
Andelen föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens intresse för matematik, naturvetenskap och teknik ska öka.
67 % 64 % 70 % 95 %
Andelen föräldrar som anger att deras barn känner sig trygga på fritidshem ska öka.
94 % 93 % 100 % 96 %
Andelen elever som når målen i alla ämnen ska öka.
76,7 % 80,2 100 % 80,2
Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan ska öka.
92 % 94 % 100 % 93 %
Andelen personal som upplever meningsfullhet i sitt arbete ska öka.
4,5 Värde 4,5 *
Inget nytt
Antalet elever i musikskolan genererar den budgeterade intäkten.
240 tkr 279 tkr 279 tkr
Antal boklån per barn/ elev och år för barn/ elever 0-14 år ska öka.
19,26 19,00 16,41 8,4
Antal deltagare
”Sommarboken” ska öka.
43 43 43 34
Ärende 3
22
2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
**ny undersökning ej genomförd
* Prognos 100 % .
Prioriterat mål Målindikator Boksl
2014
Boksl 2015
Mål 2016
Utfall 2016- 08-31 2.1 All pedagogisk verksamhet
arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.
Andel elever som upplever att skolan arbetar med frågor om hållbarhet och miljöansvar ska öka.
(nytt mål, läggs in i enkät 2016)
--- --- --- 88 %
Antal verksamheter som startat med avfallssortering ska inledas och öka under perioden. (nytt mål)
--- 30 % 0 % **
Andel datorer i åk 7-9 ska öka så att målet om en-till-en dator per elev uppnås.
--- 67 % 100 % 100 %
Antal datorer/ Ipads vid F-6- skolorna ska öka så att det motsvarar en dator per fyra elever.
--- 40 % 60 % 60 %
Andel lärare som regelbundet använder lärplattformen i sitt pedagogiska arbete ska öka.
(nytt mål)
--- 80 % 100% 80 %
**
Ärende 3
23
3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
*ingen ny mätning
Prioriterat mål Målindikator Boksl
2014
boksl 2015
Mål 2016
Utfall 2016- 08-31
3.1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.
Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska öka.
82 % 81 % 90 % 84 %
3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet
Antal beviljade timmar för barnomsorg på obekväm tid.
100 % 100 %
Antal barn per årsarbetare, förskola.
5,3 - 5,2 4,8
Antal elever per årsarbetare, fritids.
22,4 - 22,2 21,4
Antal elever per årsarbetare, grundskola.
11,4 - 11,1 10,4
Andel föräldrar i förskolan och pedagogisk omsorg som är nöjda med personalens bemötande ska öka.
98 % 95% 100 % 96 %
Genomsnittligt meritvärde åk 9 ska öka.
211 227 220 227,3
Kommunens plats i SKL:s ranking i Öppna jämförelser ska vara bland de 25 procent bästa i landet.
134 Plats 72 eller
bättre
Plats 72 eller
bättre
83
Andel tjejer som besöker fritidsgården. (nytt mål)
--- 17 % 22% *
Antal besök på fritidsgården (nytt mål)
--- 36 15 *
Ärende 3
24
4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
* SKL:s öppna jämförelser presenterar siffror om andel efter 2 år.
** ny mätning ej genomförd än
*** Redovisas ej i ÖJ 2016
Prioriterat mål Målindikator Boksl
2014
Boksl 2015
Mål 2016
Utfall 2016- 08-31 4.1. Barn och elever ska
stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett
entreprenöriellt lärande.
Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med att utveckla barnens intresse för skapande och kreativitet ska öka.
90 % 87 % 95 % 97 %
Andelen barn och elever som regelbundet har kontakt med yrkeslivet ska öka. (nytt mål)
--- 43 % 45 % 43 **
4.2. Invånare i kommunen ska ha ett minskat
beroende av försörjningsstöd.
Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett
yrkesprogram ska öka.
88,9
%
85,6
%
100 % 85,6
Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl. IM. (Kommunblad)
--- ___ 85 % ***
Andel av invånare 20-64 år som deltar i
vuxenutbildning.
3,1 % ___ 3,3 % 2,6 %
Andelen elever som påbörjat studier vid universitet/
högskola inom 3 år efter avslutad
gymnasieutbildning.
42 % 31 % 44 % 25 %
*
Ärende 3
BILDNINGS- Presidieskrivelse
FÖRVALTNINGEN 2016-09-16
Ingemar Kihlström UN 33/2016 606 Robert Andersson
Sida 1 av 1
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga besöksadress Torget 1, Herrljunga
telefon 0513-170 00 telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520 www.herrljunga.se
Attesträtter Bildningsnämnden 2016
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Ingemar Kihlström Robert Andersson
Ordförande Vice ordförande
Expedieras till:
För kännedom till:
Ärende 5
BILDNINGS
FÖRVALTNINGEN Jonathan Arnljung
Tjänsteskrivelse 2016-09-16 DNR UN 33/2016
Sid 1 av 1
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga
Telefon 0513-170 00 Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520
www.herrljunga.se
Attesträtter Bildningsnämnden
Sammanfattning
Organisations- och personalförändringar medför att attesträtterna behöver justeras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-16 Attesträtter Bildningsnämnden Förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner attesträtterna.
Namn: Jonathan Arnljung Titel: Controller
Ärende 5
Attesträtter i Bildningsförvaltningen
2016-10-01Kostnadsställe Beslutattestant Ersättare 1 Huvudmottagare
3000 Bildningsnämnden Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3100 Bildningskontoret Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3200 Förskolan gemensamt Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3300 Fritidshem gemensamt Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3400 Grundskola gemensamt Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3240 Kooperativ Talkotten Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3241 Kooperativ Påskliljan Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3242 Kooperativ Igelkotten Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3262 Pedagogisk omsorg Knattebo Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3800 Grundläggande vuxenutbildning Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3801 Gymnasial vuxenutbildning Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3802 Vuxenutbildning särskola Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3803 Svenska för invandrare Bodil Jivegård Erik Anderson Eva Olsson
3110 Elevhälsan Birgitta Johansson Bodil Jivegård Camilla Fritzon
3210 Förskolan Horsby Lena Barber Eva Johansson Ulrika Richardsson
3211 Förskolan Ugglan Lena Barber Eva Johansson Ulrika Richardsson
3212 Förskolan Hagen Lena Barber Eva Johansson Ulrika Richardsson
3213 Familjecentralen Birgitta Johansson Bodil Jivegård Camilla Fritzon
3214 Innerby gemensamt Lena Barber Eva Johansson Ulrika Richardsson
3220 Förskolan Eggvena Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3221 Förskolan Eriksberg Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3222 Förskolan Od Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3223 Förskolan Molla Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3224 Förskolan Mörlanda Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3225 Förskolan Hudene Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3227 Förskolan Jätten Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
Ärende 5
Attesträtter i Bildningsförvaltningen
Kostnadsställe Beslutattestant Ersättare 1 Huvudmottagare
3261 Pedagogisk omsorg Ytterby Eva Johansson Lena Barber Jenny Florén
3320 Fritidshem Horsby F-3 Anna Wetterbrandt Malin Norlander Anette Wigertsson
3330 Fritidshem Horsby 4-6 Malin Norlander Anna Wetterbrandt Anette Wigertsson
3340 Fritidshem Molla Christer Wetterbrandt Victoria Andersson Camilla Fritzon 3341 Fritidshem Mörlanda Christer Wetterbrandt Victoria Andersson Camilla Fritzon 3350 Fritidshem Eggvena Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon 3351 Fritidshem Eriksberg Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon 3352 Fritidshem Hudene Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3353 Fritidshem Od Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3354 Fritidshem 4skolan gemensamt Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3410 Grundskola Altorp Anna Ödman Malin Lindberg Kristina Svensson
3150 Nyanlända Anna Ödman Malin Lindberg Kristina Svensson
3420 Grundskola Horsby F-3 Anna Wetterbrandt Malin Norlander Anette Wigertsson
3430 Grundskola Horsby 4-6 Malin Norlander Anna Wetterbrandt Anette Wigertsson
3440 Grundskola Molla Christer Wetterbrandt Victoria Andersson Camilla Fritzon 3441 Grundskola Mörlanda Christer Wetterbrandt Victoria Andersson Camilla Fritzon 3450 Grundskola Eggvena Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon 3451 Grundskola Eriksberg Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon 3452 Grundskola Hudene Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3453 Grundskola Od Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3454 Grundskola 4skolan gemensamt Victoria Andersson Christer Wetterbrandt Camilla Fritzon
3500 Grundsärskolan Birgitta Johansson Bodil Jivegård Camilla Fritzon
3600 Kunskapskällan Malin Lindberg Anna Ödman May-Britth Larsson
3610 Gymnasieskolan interkommunalt Malin Lindberg Anna Ödman May-Britth Larsson
3700 Gymnasiesärskola Birgitta Johansson Bodil Jivegård Camilla Fritzon
Ärende 5
Attesträtter i Bildningsförvaltningen
Kostnadsställe Beslutattestant Ersättare 1 Huvudmottagare
3940 Musikskola Gunnar Andreasson Erik Anderson
3960 Fritidsgård Malin Lindberg Erik Anderson
3980 Allmän kulturverksamhet Eva-Lena Liljedahl Erik Anderson
3900 Bibliotek Eva-Lena Liljedahl Erik Anderson
Bodil Jivegård, Ingemar Khilström och Claes Rydberg har rätt att beslutsattestera på samtliga kostnadställen.
Linn Marinder, Jenny Andersson och Jonathan Arnljung har rätt att beslutsattestera interna fakturor och bokföringsordrar.
Ärende 5
BILDNINGS- Presidieskrivelse
FÖRVALTNINGEN 2016-08-17
Ingemar Kihlström UN 153/2016 606 Robert Andersson
Sida 1 av 1
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga besöksadress Torget 1, Herrljunga
telefon 0513-170 00 telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520 www.herrljunga.se
Internkontroll 2016
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för att säkerställa att inköp görs enligt gällande ramavtal där det är möjligt.
Internkontroll 2016 godkänns.
Ingemar Kihlström Robert Andersson
Ordförande Vice ordförande
Expedieras till:
För kännedom till:
Ärende 6
BILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Joanthan Arnljung
Tjänsteskrivelse 2016-09-16 DNR UN 153/2016 606
Sid 1 av 1
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga
Telefon 0513-170 00 Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520
www.herrljunga.se
Internkontroll 2016
Sammanfattning
Interkontroll har genomförts enligt den internkontrollplan som Bildningsnämnden antog 2015.
Bildningsnämnden har genomfört internkontroll enligt den standard som kommunfullmäktige beslutat om.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2016-09-16 Internkontroll 2016
Förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner internkontroll 2016.
Namn: Jonathan Arnljung Titel: Controller
Expedieras till: Kommunfullmäktige
Ärende 6
Internkontroll- 2016
Bildningsnämnden
DIARIENUMMER: UN xx-xx
FASTSTÄLLD: 2016-10-03
VERSION: 1
SENAS T REVIDERAD: -
GILTIG TILL: 2017-12-31
DOKUMENTANSVAR: Controller
Ärende 6
Inledning
Intern kontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstemannen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet, som exempelvis felanvändning av resurser. Det kan leda till att både allvarliga och kostsamma misstag kan undvikas. Den interna kontrollen är som mest effektiv när den är en integrerad del av verksamheten.
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll 2016-09-06. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala förvaltningarna. Nämnderna har ansvaret för intern kontroll inom sitt
verksamhetsområde. Nämnderna och kommunstyrelsen ska varje år anta en internkontrollplan.
Regler och anvisningar ska antas för respektive nämnd. Varje nämnd ska
utse en ledamot med särskilt ansvar för att följa arbetet med den interna kontrollen.
Ärende 6
2
Bildningsnämnden - Intern kontroll ska genomföras av följande processer där risker har identifierats:
Frekvens
Samtliga kontrollmoment följs upp två gånger om året rapporteras till nämnden i samband med delårsbokslutet och bokslutet. Om felaktigheter upptäcks tidigare så ska de rapporteras till nämnden så snart som möjligt. Avvikelser ska kommenteras och följas av en föreslagen åtgärd.
1 Se skala för risk och väsentlighetsbedömning Ansvarig
Nämnd
Risk i process/ rutin/system
Kontrollmoment
Risk- och väsentlighets-
bedömning1
Ansvar för kontroll och rapportering BN Rättvisande redovisning Kontroll av vad som
bokförs som investeringar
2 Controller
BN Rättvisande redovisning Kontroll av
representationskonton
3 Controller
BN Ramavtal Uppföljning av inköp 6 Controller
BN Registrering Kontroll av PuL och
sekretesshandlingar
4 Nämndsekreterare
BN Myndighetsbeslut Uppföljning av
överklagande beslut
4 Förvaltningschef BN Kötid till förskolan Uppföljning av kötider 12 Förvaltningschef BN Bidrag på lika villkor Rutin för bidrag till
fristående verksamhet
2 Controller
BN Likvärdig bedömning av beviljande av kulturstöd
Uppföljning av ansökningar
6 Bibliotekschef BN Rättssäkra betyg Skillnad slutbetyg och
nationellt prov.
Myndighets utövningen i samband med
betygssättning.
8 Utvecklingsledare, Förvaltningschef
BN Kränkningar och trakasserier Redovisade utredningar 12 Utvecklingsledare, Förvaltningschef
Ärende 6
Redovisning av kontrollområden:
1. Rättvisande redovisning - Kontroll av vad som bokförs som investeringar:
Budgetering för skolgårdsinvesteringar uppgår till 300 tkr.
Beviljade investeringar som är planerade för att genomföras under 2016:
• Horsbyskolan och montering av klätterställning, 66 tkr
• Stängsel vid Hudene skola, 50 tkr
• Stängsel och grindar vid Mörlandaskolan, 180 tkr
Budgetering för inventarieinvesteringar är 1000 tkr.
Beviljade investeringar som är planerade för att genomföras under 2016:
• Mörlandaskolan klassrumsmöbler samt markiser, 105 tkr
• Kunskapskällan arbetsbord, bord samt dockningsstationer 137 tkr
• Horsbyskolan, inventarier till fritidshem samt förvaringsskåp 87 tkr
• Altorpskolan elevskåp, personalrumsmöbler, klassrumsmöbler och markiser 295 tkr
• Bibliotek bokhyllor till barnboksavdelningen 100 tkr
• Ods skola matsalsmöbler 70 tkr
• IT kablage Kunskapskällan 70 tkr Genomförda investeringar:
Horsbyskolan: totalt= 36,3 tkr
Gymnasieskolan Kunskapskällan har investeringar som uppgår till 55 496,93 kr
Det skall under året fortsättas ha löpande koll på investeringar utifall fler poster tillhörande ovanstående konteras. För att något skall bokföras till investeringskontot måste volymen uppgå till ett prisbasbelopp (44 300).
2. Rättvisande redovisning - Kontroll av representationskonton:
Under perioden 2016-01-01-2016-08-17 uppgår den totala summan på fakturor som konterats på representationskonton till 59 tkr. Fördelat på konto 7110:
personalrepresentation 48,5 tkr respektive konto 7100: representation 10,4 tkr.
Antal fakturor: 159 Antal granskade: 40 Procent granskade: 25 %
Fakturorna har granskats slumpvis inom respektive verksamhet. Av de kontrollerade fakturorna är samtliga godkända, då samtliga kontrollerade har ett syfte och där deltagare framgår.
Ärende 6
4
