Kommunens månadsuppföljning för mars samt prognos för 2021, KS 2021/26

(1)

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

2021-05-04 Sammanträdestid 08:30-10:25

Ledamöter Per Svensson (S), ordförande

Rebecka Kristensson (S), 1:e vice ordförande (deltar på distans) Anneli Andelén (C), 2:e vice ordförande (deltar på distans) Björn Jönsson (S) (deltar på distans)

Ninni Gustavsson (M) (deltar på distans)

Ersättare Georgia Ferris (KD) (deltar på distans) Markus Jöngren (MP) (deltar på distans) Lars Fagerström (L) (deltar på distans) Per Johansson (C) (deltar på distans) Göran Janko (M) (deltar på distans) Övriga närvarande Lars Fröding, kommundirektör

Johan Ahlberg, utredningssekreterare William Hedman, ekonomichef §§ 128-129 Liselotte Jönsson, budgetansvarig § 128 Lina Weetman, administrativ chef § 131 Josefine Eirefelt, hållbarhetschef § 131

Lisa Ekberg, trafik- och mobilitetsstrateg § 132 Martin Berntsen, kommunekolog § 133

Paragrafer §§ 127-133

Justering Ordföranden och Anneli Andelén.

Underskrifter Sekreterare ...

Johan Ahlberg

Ordförande ...

Per Svensson

Justerare ...

Anneli Andelén

(2)

Sammanträdesdatum 2021-05-04 Datum då anslaget sätts upp 2021-05-06 Datum då anslaget tas ned 2021-05-28

Protokollet förvaras hos Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift ………

Anja Franck

___________________________________________________________________________________________________

(3)

Innehållsförteckning

§ 127 Kommunstyrelsens månadsuppföljning för mars samt prognos för 2021

2021/25 4

§ 128 Kommunens månadsuppföljning för mars samt

prognos för 2021 2021/26 5

§ 129 Fördelning av avsatta medel med anledning av coronapandemin

2021/216 6 - 7

§ 130 Förslag till anläggningsarrende med Lantmännen, del av Västra Gärdet 2:1

2021/209 8 - 9

§ 131 Svar på remiss - Hemställan gällande ansvar för regional fysisk planering

2021/64 10 - 11

§ 132 Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2022 2021/182 12 - 13

§ 133 Svar på remiss - Vattenverksamhet gällande ledning för bortledande av ytvatten från fastigheten Morups-Lynga 1:24

2021/161 14

(4)

Kommunstyrelsens månadsuppföljning för mars samt prognos för 2021, KS 2021/25

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för mars 2021.

Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för mars 2021. Kommunstyrelsen, exklusive

affärsverksamhet, redovisar en positiv avvikelse för perioden om 6 720 tkr.

Inklusive affärsverksamheten uppgår avvikelsen till 7 506 tkr.

För helåret 2021 prognostiserar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget på 215 tkr.

Motivering av beslut

Kommunstyrelsen föreslås att godkänna månadsrapporten för mars 2021.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2021-04-28

Kommunstyrelsens månadsrapport för mars 2021

(5)

Falkenbergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-04

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 128 Kommunens månadsuppföljning för mars samt prognos för 2021, KS 2021/26

Beslut

1. Anteckna till protokollet att månadsuppföljning har redovisats.

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas månadsuppföljningar för perioden januari-mars 2021 och nämndernas prognoser för helåret 2021.

Driftavvikelsen hos nämnderna för perioden är ett budgetunderskott på 15,6 mnkr. Nämndernas sammanlagda prognos för 2021 är ett budgetunderskott på 50,5 mnkr. De största prognostiserade underskotten syns hos

socialnämnden, försörjningsstödet, barn- och utbildningsnämnden, kultur-, fritids- och tekniknämnden samt servicenämnden.

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas månadsuppföljningar för perioden januari-mars 2021 och nämndernas prognoser för helåret 2021.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Kommunens månadsuppföljning för mars inkl nämnderna SN bilaga nyckeltal 2103

(6)

Fördelning av avsatta medel med anledning av coronapandemin, KS 2021/216

Beslut

1. Tilldela barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 7,5 mnkr vardera samt 2 mnkr till kultur-, fritids- och tekniknämnden ur den reservation om 17 mnkr som avsatts i bokslutet 2020.

2. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur-, fritids- och tekniknämnden att rapportera hur medlen har använts till kommunstyrelsen i samband med månadsrapporten för november 2021.

Pandemin har under 2020 inneburit att en del av det kommunala uppdraget inte kunnat utföras i planerad omfattning och med den kvalitet som krävs, för att förutsättningarna för den kommande verksamheten ska kunna anses vara likvärdiga med ett normalt utgångsläge. Samtidigt har det i vissa verksamheter varit en mycket hög belastning. För att återställa de negativa effekter som pandemin inneburit behöver extra insatser göras under 2021.

För att täcka kostnaderna för dessa insatser avsatte Falkenbergs kommun 17 mnkr i bokslutet 2020.

Barn-och utbildningsnämnden gör bedömningen att riktade insatser behöver göras under 2021 då en ”utbildningsskuld” har uppstått under 2020 på grund av den ökade frånvaron av elever och personal i verksamheterna, samt att stor del av undervisningen har skett med fjärr- och distansundervisning.

För socialnämndens verksamheter har personalsituationen varit ansträngd på grund av hög belastning och höga sjukskrivningstal och brist på vikarier.

Därför befaras personalkostnaderna bli högre 2021, dels utifrån kostnader för ökade sjukskrivningar men också utifrån förebyggande insatser för att personalen ska kunna återhämta sig. Verksamhetsutveckling och

kompetensförsörjning har fått stå tillbaka under 2020 för att kunna hantera situationen och måste under 2021 kraftfullt återupptas. Pandemins påverkan i samhället befaras öka kostnaderna i flera verksamheter och på flera

områden. Risken för social oro i Falkenberg har ökat. Här har identifierats ett behov av ökade samordningsinsatser mellan olika ansvariga aktörer.

(7)

Falkenbergs kommun

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Kultur-, fritids- och tekniknämnden har identifierar ett behov av ökade insatser för barn och unga på grund av pandemin. Framför allt handlar det om att förstärka ordinarie program, ökat fältarbete/uppsökande kvällar samt ökat stöd till föreningar och civilsamhället.

Barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur-, fritids- och tekniknämnden föreslås återrapportera hur medlen använts för att hantera ovan nämnda problemområde i samband med månadsrapporten för november 2021

Ekonomi

Tilldelningen av de i bokslutet avsatta medlen, 17 mnkr, påverkar inte kommunens kostnader under 2021 då kostnaden för avsättningen belastade redovisningsåret 2020.

(8)

Förslag till anläggningsarrende med Lantmännen, del av Västra Gärdet 2:1, KS 2021/209

Beslut

1. Godkänna föreliggande förslag till arrendeavtal Hamnavtal nr 74 med Lantmännen ekonomisk förening avseende del av fastigheten Västra Gärdet 2:1.

Det föreligger förslag till arrendeavtal mellan Falkenbergs kommun och Lantmännen ekonomisk förening avseende del av fastigheten Västra Gärdet 2:1 i Falkenberg. Aktuellt område omfattar cirka 11 440 m². Arrendestället upplåtes för hamnverksamhet, logistikändamål samt bil- och båttransporter till och från arrendestället och arrendatorns till arrendestället angränsade fastighet samt därmed förenliga verksamheter. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.

En förutsättning för avtalets ingång och bestånd är att Falkenbergs hamn och dess farled hålls fortvarigt farbar genom Falkenbergs kommuns försorg varmed fortvarigt farbar avses säkerställande av erforderligt djup (inklusive regelbunden muddring av hamn, farled samt hamnens inre vändplats) för de sjötransporter och den hamnverksamhet som arrendatorn bedriver vid arrendestället vid ingåendet av detta avtal.

Arrendatorn ansöker om och bekostar samtliga erforderliga tillstånd såsom bygglov, tillstånd enligt miljöbalken med mera som krävs för verksamheten samt ansvarar för och bekostar de åtgärder som bygglovsnämnden eller annan nämnd, försäkringsbolag, brandmyndighet eller annan myndighet kan komma att kräva för arrendeställets nyttjande.

Arrendetiden utgör 15 år räknat från tillträdesdagen som är den 1 juli 2021 och förlängs därefter på oförändrade villkor med 5 år i sänder om

uppsägning ej sker senast 36 månader före den löpande arrendetidens utgång.

För närvarande finns inget arrendeavtal mellan Falkenbergs kommun och Lantmännen. Ett arrendeavtal är erforderligt för att reglera och tydliggöra förutsättningarna för aktuellt område. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till arrendeavtal med Lantmännen ekonomisk förening avseende del av fastigheten Västra Gärdet 2:1.

Ekonomi

Första arrendeåret (1 juli 2021 – 21 maj 2022) utgör arrendeavgiften enmiljonkronor (1 000 000 kronor). Detta belopp skall för varje följande

(9)

Falkenbergs kommun

Utdragsbestyrkande

2 (2)

arrendeår utgöra avgiftens grundbelopp vilken är baserad på

konsumentprisindextalet (totalindex med basår 1980) för oktober månad 2019 (336,04).

Från och med andra arrendeåret ska arrendeavgiften justeras så att den följer konsumentprisindextalet (totalindex med basår 1980) för oktober månad året närmast före det aktuella arrendeårets början. Arrendeavgiften ska dock aldrig sättas lägre än grundbeloppet. Arrendeavgiften avrundas till närmaste hela 10-tal kronor.

Förslag till anläggningsarrende Hamnavtal nr 74 Karta

Yrkande

Anneli Andelén (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

(10)

Svar på remiss - Hemställan gällande ansvar för regional fysisk planering, KS 2021/64

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Att uttala vikten av ett nära och stärkt samarbete mellan Region Halland och de halländska kommunerna där kommunerna ansvarar för planering (enligt plan- och bygglagen, PBL) och Region Halland ansvarar för regional utveckling (enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar).

2. Verka för att via kommun- och regionledningsforum återkalla

hemställan om utökat uppdrag för regional fysisk planering enligt PBL.

3. Översända föreslaget yttrande till Finansdepartementet som Falkenbergs kommuns svar på remissen.

I dialog med Finansdepartementet har Region Halland aviserat att det finns ett intresse av att bli tilldelade uppdraget Regional fysisk planering. Region Halland har därför skickat in en avsiktsförklaring till Finansdepartementet.

Avsiktsförklaringen har tidigare stämts av med regionstyrelsens

arbetsutskott samt med de halländska kommunerna genom kommun- och regionledningsforum.

Falkenbergs kommun har nu beretts möjlighet att yttra sig över

Finansdepartementets remiss Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerade 2019-04-11 en juridisk analys av de nya reglerna i plan- och bygglagen om regional planering. Av analysen framgår att effekterna av den nya lagstiftningen sannolikt inte kommer att märkas på kort sikt beroende på att lagstiftningen ställer stora krav på hur en regional plan ska tas fram (i princip samma krav som på hur en översiktsplan tas fram). Det innebär att det kommer ta lång tid innan den första regionplanen som tas fram enligt nya lagstiftningen är klar. Dessutom har kommuner och regioner en tradition av att samarbeta kring frågor som tjänar på att samordnas regionalt snarare än att en regionplan ska styra över en kommunal.

På lite längre sikt, om lagen används så som den är skriven, kan lagen få effekter. I analysen konstateras att de nya reglerna innebär att en

planhierarki införs där de regionplanerna kan komma att styra innehållet i kommunernas översiktsplaner och i förlängningen även detaljplaner. Om PBL-lagstiftningen används så som den är skriven innebär det att

medborgares och företags möjlighet att påverka lokalsamhället och utkräva ansvar flyttas från kommunal till regional nivå.

(11)

Falkenbergs kommun

Utdragsbestyrkande

2 (2)

I praktiken kan det förväntas att regionplanen blir styrande även om den inte är bindande. Domstolar kan komma att använda regionplanen när de

överprövar kommunernas planer. Lagändringarna i PBL riskerar att försvaga kommunernas rådighet över hur mark och vatten ska användas.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige tydligt uttalar att det är av yttersta vikt att de halländska kommunerna och Region Halland har ett gott samarbete i frågor som rör utveckling och planering. Ett nära och starkt samarbete är en grundbult i arbetet för att bygga en stark och framgångsrik region.

Mot bakgrund av SKR:s juridiska analys bör dock inte kommunen ställa sig bakom att Region Halland tilldelas ett utökat ansvar för regional fysisk planering. Istället bör kommunen verka för, via kommun- och

regionledningsforum, att hemställan om utökat uppdrag för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen återkallas.

Vidare föreslås att kommunfullmäktige översänder föreslaget yttrande till Finansdepartementet. Av yttrandet framgår att Falkenbergs kommun inte ställer sig bakom ett utökat ansvar för regional fysisk planering i Halland.

Anledningen till att kommunfullmäktige föreslås översända yttrandet är att förslaget eventuellt kan påverka kommunfullmäktiges möjligheter att besluta om frågor i samband med bland annat översiktsplaner.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Kommunstyrelseförvaltningen, yttrande, 2021-04-26

Finansdepartementet, Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering, 2021-02-02 Region Halland, Avsiktsförklaring, 2020-09-14

Kommun – och regionledningsforum, mötesanteckning 2020-09-02 SKR Juridisk analys av de nya reglerna i plan- och bygglagen om regional planering, 2019-04-11

(12)

Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2022, KS 2021/182

Beslut

1. Komplettera föreslagen tjänsteskrivelse med antaget tilläggsyrkande.

2. Därefter översända tjänsteskrivelsen som Falkenbergs kommuns svar på Hallandstrafikens remiss.

Falkenbergs kommun har fått ta del av rubricerade remisshandling, varvid hållbarhetsavdelningen beretts tillfälle att lämna ett yttrande.

Kollektivtrafikplan 2022 har tagits fram av Hallandstrafiken på uppdrag av den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Halland. Planen beskriver förslag på trafikförändringar för det kommande året, d.v.s. 2022 med utblick mot 2023-2024. Vad som är tydligt för årets utgåva är pandemins effekter på resandet.

Hallandstrafiken utvecklar trafiken efter fastslagna principer i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Den övergripande strategin är att

koncentrera kollektivtrafikutbudet till utpekade kollektivtrafikstråk där förutsättningarna för ökat resande är goda. Målet för Hallandstrafikens verksamhet är att ”resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt”.

Samtliga trafikförändringar som Hallandstrafiken genomför grundar sig i de principer som finns fastslagna i det Regionala

Trafikförsörjningsprogrammet.

Pandemin har haft stora effekter på resandet. Totalt gjordes 12,1 miljoner resor med tåg och buss i hela Halland under 2020 vilket är en kraftig minskning jämfört med 2019 då siffran låg på 20,0 miljoner. Omkring 3,4 miljoner resor genomfördes med Öresundståg, Pågatåg Halmstad – Helsingborg samt Västtåg Varberg – Göteborg. I Falkenberg minskade resandet med stadsbuss under 2020 med -41,7 procent jämfört med föregående år som en konsekvens av pandemin.

Utifrån hållbarhetsavdelningens yttrande över remissens förslag har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt synpunkterna i en tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23, vilken föreslås översändas till Hallandstrafiken som Falkenbergs kommuns svar på remissen.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2021-04-23 Tjänsteskrivelse 2021-04-23

Remiss, Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023-2024

(13)

Falkenbergs kommun

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Yrkande

Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Björn Jönsson (S), att följande text ska bifogas kommunens yttrande:

Ställningstagande:

Falkenbergs kommun motsätter sig alla nya stopp för Öresundstågen.

Principen om ett stopp per kommun måste fortsätta gälla om Halland ska kunna minska pendlingstiderna till Göteborgsområdet.

Pandemin har påverkat hela samhället. När samhället ska starta om efter pandemin är det inte bara viktigt att hallänningar kan pendla till jobbet och att våra arbetsplatser kan kompetensförsörjas från andra kommuner och regioner. Det är lika viktigt att vi använder nystarten till att öka takten i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Halland behöver fler som åker kollektivt, inte färre. Då måste turtätheten på linjerna på sikt öka. Att som i förslaget föreslå minskad turtäthet drabbar möjligheterna att minska

klimatavtrycket från persontransporter utan också resurssvaga personer och personer på landsbygden.

Falkenbergs kommun ser särskilt allvarligt på förslagen att minska möjligheterna till arbetspendling till Ullared på lördagar från Älvsered, Fegen och Ätran. I Ullared finns regionens största privata arbetsgivare under sommarhalvåret och där behövs arbetskraft på helger/ kvällar.

Vidare så föreslår vi att pendlingsmöjligheterna mellan Hylte och Falkenbergs kommuner förbättras liksom möjligheterna att arbetspendla mellan Svenljunga kommun och Ullared.

Andra önskemål är att förbättra pendlingsmöjligheterna till våra stora verksamhetsområden Ågård, Smedjeholm och Vinbergsmotet samt att byta namn på och eventuellt flytta ändstationen på linje 12 från Kattegatt center till Skrea strand. Vid Skrea strand finns en stor målpunkt i hotell

strandbaden som i dialog med kommunen påtalat att de önskar bättre och tydligare kollektivtrafik till och från järnvägsstationen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Per

Svenssons (S) yrkande.

(14)

Svar på remiss - Vattenverksamhet gällande ledning för bortledande av ytvatten från fastigheten Morups- Lynga 1:24, KS 2021/161

Beslut

1. Översända yttrandet till Länsstyrelsen i Hallands län som Falkenbergs kommuns svar på remissen.

Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över remiss från Länsstyrelsen i Hallands län om vattenverksamet gällande ledning för bortledande av ytvatten från fastigeten Morups-Lynga 1:24.

Åtgärderna omfattar grävning och nedläggande av 110 mm dränrör.

Anslutning uppges ske till befintligt avvattningsdike som betjänar kringliggande åkrar. Enligt anmälan skall schaktmassor ej läggas i eller i anslutning till vattnet. Marken återställs samt ev resterande schaktmassor forslas bort.

Området omfattas av kommunens naturvårdsprogram, 36 – Lynga. Området ingår i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksinventering. Området

omfattas av det generella strandskyddet. Området ingår i Ramsarområde - Träslövsläge-Morups tånge. Området är utpekat som riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§). Området är utpekat som riksintresse för naturvård (MB 3 kap 6§) – Träslövsläge–Agerör. Området är utpekat som riksintresse för Högexploaterad kust (MB 4 kap 4§) – Ätradalen. Området ingår även i Natura 2000-området Galtabäck-Lynga strandängar. Området är utpekat i ÖP 2.0 som Särskilt höga naturvärden för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö. Området är utpekat i ÖP 2.0 som Ekologiskt särskilt känsliga områden.

Ekonomi

Beslutet belastar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag, 2021-04-28 Tjänsteskrivelse, 2021-04-28

Remiss - Anmälan om vattenverksamhet, 2021-04-06