Sammanträdesprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

(1)

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutande

Ledamöter Catharina Winberg, ordförande Jon Malmqvist

Maria Garmer Eva Johansson Gunnar Nordmark Tomas Thornell Tony Lundstedt

Övriga närvarande

Ersättare Magnus Wåhlin

Julia Berg

Tjänstepersoner Monica Skagne, VD VKAB

Martin Ljungberg, kanslisekreterare Jonas Nilsson, finansekonom § 127

Justering

Justerare Maria Garmer

Plats och tid Kansliavdelningen Justerade paragrafer §§ 125–134

Underskrifter

Sekreterare ………

Martin Ljungberg

Ordförande ………

Catharina Winberg

Justerare ………

Maria Garmer

(2)

2 (13)

Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s (VKAB:s) ärenden den 15 oktober 2019

§ 125 Dnr 292620

Val av justerare ... 3

§ 126 Dnr 292618

Godkännande av dagordning ... 4

§ 127 Dnr 2019-00008

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen ... 5

§ 128 Dnr 2019-00057

Val av arkivansvarig och arkivombud ... 6

§ 129 Dnr 2019-00021

Medborgarförslag om att bygga nya Lammhults skola

energismart ... 7

§ 130 Dnr 2019-00058

Medborgarförslag om att bygga ett nytt äldreboende i Braås

samt att bygga om det särskilda boendet Sjöliden till förskola ... 9

§ 131 Dnr 2019-00007

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2019 ... 10

§ 132 Dnr 2019-00001

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2019 ... 11

§ 133 Dnr 2019-00006

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige 2019 ... 12

§ 134 Dnr 292630

Övrigt ... 13

(3)

3 (13)

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB utser Maria Garmer till att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera (det vill säga granska och godkänna) protokollet tillsammans med ordföranden.

(4)

4 (13)

§ 126 Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsen för VKAB godkänner föreslagen dagordning.

(5)

5 (13)

Information om finansiella rapporten och senaste upplåningen

Styrelsen för VKAB noterar informationen om den finansiella rapporten och senaste upplåningen.

Bakgrund

Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om VKAB:s finansiella situation. Vid varje styrelsemöte ska skuldportföljens status upprättas och lämnas till styrelsen.

Beslutsunderlag

Finansekonomen har upprättat en rapport inför dagens sammanträde med information om den senaste upplåningen den 29 augusti 2019 och om VKAB:s skuldportfölj per den 30 september 2019.

Rapporten innehåller information om:

• Skuldportföljens sammansättning avseende volym och räntebas

• Förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan föregående rapport

• Skuldportföljens genomsnittliga räntesats

• Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid

• Omfattningen av skuldportföljens derivat

− swappar

− terminer

− optioner

• Aktuell likviditetssituation

• Likviditetsprognos

(6)

6 (13)

§ 128 Dnr 2019-00057

Val av arkivansvarig och arkivombud

1. Styrelsen för VKAB utser Carina Elmefall till arkivansvarig för VKAB från och med 15 oktober 2019.

2. Styrelsen för VKAB utser Sara Ullman och Martin Ljungberg till arkivombud för VKAB från och med 15 oktober 2019.

3. Styrelsen för VKAB noterar att verkställande direktören (VD) för VKAB kommer att besluta om val av arkivansvarig och arkivombud fortsättningsvis.

Bakgrund

Varje myndighet ska ha en arkivansvarig som har ett formellt ansvar för arkivet hos myndigheten. Arkivansvarig är förvaltningschef eller

bolagets VD om organisationen inte utser någon annan.

Likaså ska det finnas ett arkivombud som har till uppgift att ta hand om den löpande arkivvården hos myndigheten. Arkivombuden ska vara så många som behövs för att sköta den praktiska hanteringen av arkivet.

Arkivbeskrivningen beskriver vidare ansvar och arbetsuppgifter för arkivansvarig och arkivombuden.

Beslutsunderlag

Styrelsen för VKAB beslutade i § 104/2017 att utse Magnus Bengtsson till arkivansvarig för VKAB från och med 1 september 2017 och att utse Anna-Karin Emanuelsson och Sara Ullman till arkivombud för VKAB.

Beslutet skickas till För kännedom Arkivansvarig Arkivombud Kommunarkivet VD för VKAB

(7)

7 (13)

Medborgarförslag om att bygga nya Lammhults skola energismart

Styrelsen för VKAB lämnar yttrande över medborgarförslaget i enlighet med Vidingehem AB:s remissvar, inkommet till VKAB den 7 oktober 2019.

Bakgrund

Ett medborgarförslag om att bygga Lammhults nya skola energismart har inkommit till Växjö kommun. Förslagsställaren anser att samma energismarta lösningar ska tillämpas som vid bygget av ett större hus i Åseda, som nämns som exempel. Förslagsställaren föreslår att lämpliga byggnader ska förses med solceller, att överskottsel lagras i batterier och vätgastank, samt att regnvatten insamlas och används för att spola toaletter.

Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget till VKAB för yttrande.

Beslutsunderlag

Vidingehem AB har i en skrivelse, inkommen 7 oktober 2019, lämnat följande yttrande över medborgarförslaget:

Vidingehem AB har fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att bygga ny skola i Lammhult. I uppdraget ingår att bygga enligt miljöbyggnad silver vilket innebär att man bland annat tänker på miljö och

energikonsumtionen. Vi projekterar för solceller som ska täcka stora delar av energibehovet i skolan. Vi bygger med målsättningen 50 kilowattimmar per kvadratmeter i enlighet med Växjö kommuns energiplan. Eftersom budgeten är satt kan vi inte projektera in vätgaslösning, utan håller oss till projektplanen. Detsamma gäller för regnvattensåtervinningen. Dessa lösningar skulle i dagsläget fördyra projektet ytterligare där vi redan har hög beräknad byggkostnad.

Vidingehem har som målsättning att aktivt bidra till en hållbar

samhällsutveckling. Vi ser med intresse på den tekniska utvecklingen som sker inom detta område och har följt Åsedaprojektet och detta är något som vi hoppas genomföra i framtida projekt.

(8)

8 (13)

Beslutet skickas till För åtgärd

Kommunstyrelsen För kännedom Vidingehem AB

(9)

9 (13)

Medborgarförslag om att bygga ett nytt äldreboende i Braås samt att bygga om det särskilda boendet Sjöliden till förskola

Styrelsen för VKAB lämnar yttrande över medborgarförslaget i enlighet med Vidingehem AB:s remissvar, inkommet till VKAB den 2 oktober 2019.

Bakgrund

Ett medborgarförslag om att bygga ett nytt äldreboende i Braås samt att bygga om det särskilda boendet Sjöliden till förskola, har inkommit till Växjö kommun.

Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget till VKAB för yttrande.

Beslutsunderlag

Vidingehem AB har i en skrivelse, inkommen 2 oktober 2019, lämnat följande yttrande över medborgarförslaget:

Vidingehem äger och förvaltar fastigheter ute på orterna. Eftersom vi inte förlägger verksamheter på våra olika fastigheter måste vi ta frågan vidare till lokalförsörjningsgruppen inom Växjö kommun som får lyfta frågan till rätt förvaltning och nämnd samt att vi får inleda samtal med regionen som äger vårdcentralerna.

Vidingehem åtar sig att lyfta frågan, men äger inte beslutet, utan det får beslutas av respektive nämnd.

Beslutet skickas till För åtgärd

Kommunstyrelsen För kännedom

Vidingehem AB

(10)

10 (13)

§ 131 Dnr 2019-00007

Information från VD om VKAB:s dotterbolag 2019

Styrelsen för VKAB noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD informerar styrelsen löpande om vad som är aktuellt i dotterbolagen Videum AB, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Växjö Energi AB och Växjö Fastighetsförvaltning AB.

(11)

11 (13)

Redovisning av dotterbolagens protokoll 2019

Styrelsen för VKAB har tagit del av dotterbolagens styrelseprotokoll.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

• Styrelseprotokoll Vidingehem AB, 25 september 2019

• Styrelseprotokoll Växjö Fastighetsförvaltning AB, 20 september 2019

(12)

12 (13)

§ 133 Dnr 2019-00006

Redovisning av beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019

Styrelsen för VKAB har tagit del av beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som styrelsen ska ta del av.

Beslutsunderlag

• Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 327/2019 Beslut om tilläggsanslag till nämnder 2019

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 292/2019 Digitaliseringsstrategi för Växjö kommun

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 322/2019 Växjö kommunkoncerns skuldportfölj per 2019-08-31

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 324/2019 Koncernövergripande krishanteringsplan 2019

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 325/2019 Fastställande av Risk- och sårbarhetsanalys 2019

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 330/2019 Medborgarförslag om skyltning vid byggarbetsplatser

(13)

13 (13)

Övrigt

Catharina Winberg, ordförande, informerar om att hon och Tomas Thornell har deltagit vid Wexnet AB:s ägarsamråd.