Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA ^Sida^{24 (40)} Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-06-09

Justerandes sign Strömstads Kommun

Kommunstyrelsen 452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se

Kommunens hemsida: www.stromstad.se STRÖMSTADS

KOMMUN

Kf § 67 Ks § 97

Au § 106 KS/2014‐0469

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att godkänna bilagda förslag gemensamma ägardirektiv med bilagor som ägardirektiv för kommunens bolag

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar av ägardirektiven

Ärendebeskrivning

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB

Strömstadslokaler, AB Strömstads Badanstalt, AB Strömstadsgaragen och AB Strömstanet.

För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad varje bolag skall ägna sig åt samt respektive bolags syfte med sin verksamhet.

Dessutom finns det idag ett ägardirektiv för varje bolag. Ägardirektiven är ett frivilligt styrdokument där kommunen utöver bolagsordningen anger kommunens uppdrag till respektive bolag.

Under 2012 har det skett förändringar i bla Kommunallagen och Lagen om offentlig upphandling. Under 2015 sker ytterligare förändringar av kommunallagen.

Förändringarna innebär att kommunen i bolagsordningarna tydligt skall ange ändamålet med respektive bolag och de grundläggande principerna för respektive bolags verksamhet. Kommunen får genom förändringarna ökat inflytande över bolagens drift och verksamhet.

Med anledning av lagförändringarna och anpassning till Aktiebolagslagen har nya förslag till bolagsordningar utarbetats. Förändringarna av bolagsordningarna innebär att ägardirektiven för bolagen måste ändras.

Det nya förslaget till ägardirektiv innebär att det finns ett grundläggande gemensamt ägardirektiv som gäller för kommunens samtliga bolag. Till det gemensamma ägardirektivet finns det särskilda ägardirektiv för varje bolag som grundar sig på respektive bolags bolagsordning och som anger det specifika uppdraget för varje bolag.

Förslaget har behandlats av kommunens revisorer.

(2)

KALLELSE/ÄRENDELISTA ^Sida^{25 (40)} Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-06-09

Kommunens hemsida: www.stromstad.se STRÖMSTADS

KOMMUN

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2015-05-27

Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef 2015-04-22

Förslag till ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag 2014-11-08.

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^Sida^{40 (57)} Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-05-27

STRÖMSTADS KOMMUN

Ks § 97

Au § 106 KS/2014-0469

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens beslut

att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att i bilagan för AB Strömstanet under syfte och mål justera texten enligt följande: Bolagets verksamhet riktad mot

kommunens verksamheter ska ske med iakttagande av de kommunala självkostnads- likställighets- och lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov. Bolaget kan även tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät. Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer

Ärendebeskrivning

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler, AB Strömstads Badanstalt, AB Strömstadsgaragen och AB Strömstanet.

Dessutom finns det idag ett ägardirektiv för varje bolag. Ägardirektiven är ett frivilligt styrdokument där kommunen utöver bolagsordningen anger kommunens uppdrag till respektive bolag.

Under 2012 har det skett förändringar i bla Kommunallagen och Lagen om offentlig upphandling. Under 2015 sker ytterligare förändringar av kommunallagen.

Förändringarna innebär att kommunen i bolagsordningarna tydligt skall ange ändamålet med respektive bolag och de grundläggande principerna för respektive bolags verksamhet. Kommunen får genom förändringarna ökat inflytande över bolagens drift och verksamhet.

Med anledning av lagförändringarna och anpassning till Aktiebolagslagen har nya förslag till bolagsordningar utarbetats. Förändringarna av bolagsordningarna innebär att ägardirektiven för bolagen måste ändras.

Kommunens hemsida: www.stromstad.se

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^Sida^{41 (57)} Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-05-27

STRÖMSTADS KOMMUN

Det nya förslaget till ägardirektiv innebär att det finns ett grundläggande gemensamt ägardirektiv som gäller för kommunens samtliga bolag. Till det gemensamma

ägardirektivet finns det särskilda ägardirektiv för varje bolag som grundar sig på respektive bolags bolagsordning och som anger det specifika uppdraget för varje bolag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef 2015-04-22

Förslag till ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag 2014-11-08.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta

Förslag till beslut under sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) med bifall av Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att ge tf

kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att under Syfte och ändamål i särskilt ägardirektiv för AB Strömstadslokaler lägga till text ”Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av de kommunala självkostnads- likställighets- och lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov”

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och finner att så sker.

Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker.

Beslut skickas till Diariet

Ulf Björkman tf kommunchef

Kommunens hemsida: www.stromstad.se

(5)

STRÖMSTADS KOM~IUN

~

^K^ommunledningsförvaltningen

KS -Administrativ avdelning Ulf Björkman, 0526-19208 ulf.bjorkman@stromstad.se

Tjänsteskrivelse

2015-04-22 Dn r KS/2014-0469

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Översyn av ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag.

Förslag till gemensamma ägardirektiv

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna bilagda forslag gemensamma ägardirektiv med bilagor som ägardirektiv får kommunens bolag

Beskrivning av ärendet

Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB

Strömstadslokaler, AB Strömstads Badanstalt, AB Strömstadsgaragen och AB Strömstan et.

Dessutom finns det idag ett ägardirektiv for varje bolag. Ägardirektiven är ett frivilligt styrdokument där kommunen utöver bolagsordningen anger kommunens uppdrag till respektive bolag.

Under 2012 har det skett förändringar i bia Kommunallagen och Lagen om offentlig upphandling. Under 2015 sker ytterligare forändringar av kommunallagen.

Förändringarna innebär att kommunen i bolagsordningarna tydligt skall ange ändamålet med respektive bolag och de grundläggande principerna for respektive bolags

verksamhet. Kommunen får genom forändringarna ökat inflytande över bolagens drift och verksamhet.

Med anledning av lagförändringarna och anpassning till Aktiebolagslagen har nya fårslag till bolagsordningar utarbetats. Förändringarna av bolagsordningarna innebär att ägardirektiven för bolagen måste ändras.

Det nya förslaget till ägardirektiv innebär att det finns ett grundläggande gemensamt ägardirektiv som gäller för kommunens samtliga bolag. Till det gemensamma ägardirektivet finns det särskilda ägardirektiv för varje bolag som grundar sig på respektive bolags bolagsordning och som anger det specifika uppdraget för vmje bolag.

Strömstads kommun

Kommunledningsförvaltningen KS-Administrativ avdelning 452 80 STRÖMSTAD

0526-196 90 (växel) 0526-19110 (fax) ks@stromstad.se www.stromstad.se

Besöksadress:

N. Bergsgatan 23 Org nr: 212000-1405 Bankgiro: 5492-8379

l (2)

(6)

Beslutsunderlag

Förslag till ägardirektiv får Strömstads kommuns aktiebolag 2014-11-08.

Ulf Björkman Tf kommunchef

Beslutet skickas till:

Bolagen

Strömstads kommun 452 80 STRÖMSTAD

0526-190 00 (växel) ww\v.stromstad.se

Org nr: 212000-1405 Bankgiro: 5492-8379

2 (2)

(7)

Utdrag ur kommunallagen som rör juridiska personer

3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer Överlämnande av vården av kommunala angelägenheter

16 §/Träder i kraft 1:2015-01-011 Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ.

Om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning, får den dock inte överlämnas med stöd av denna bestämmelse.

Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa juridiska personer enligt 3 kap. 16 a-18 b

§§,finns i 2 kap. 3 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2014:573). Kommunala bolag

16 a§ /Träder i kraft 1:2015-01-011 Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan. Lag (2014:573).

17 §/Träder i kraft 1:2015-01-011 Om en kommun eller ettlandsting med stöd av 16 §lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

3. utse samtliga styrelseledamöter,

4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas,

5. utse minst en lekmannarevisor, och

6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtallämnas över till privata utförare. Lag (2014:573).

18 §/Träder i kraft 1:2015-01-011 Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

l delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets-och sekretesslagen. Lag (2014:573).

118 a§ /Träder i kraft 1:2015-01-011 Tilllekmannarevisor i hel-eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige utse någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 § valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. Lag (2014:573).

6 kap. styrelsen och övriga nämnder styrelsens uppgifter

1 §/Träder i kraft l :2015-01-01 l styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16 a-18 b§§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag (2014:573).

1 a §/Träder i kraft 1:2015-01-011 styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det

(8)

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Lag (2014:573).

1 b§ /Träder i kraft 1:2015-01-01/ styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17, 18 och 18 a§§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser.

Lag (2014:573).

9 kap. Revision Val av revisorer

1 § Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

Revisorernas uppgifter

9 §/Träder i kraft 1:2015-01-01/ Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 3 kap. 16 a-18 b §§,även verksamheten i de juridiska personerna.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, ska de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna får dock underlåta att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om nämnden funnit att det inte föreligger en sådan misstanke. Lag (2014:573).

(9)

Ägardirektiv för AB Strömstadsbyggen

Antagna av Kommunfullmäktige 2011-12-16 § 226 Ändrad av Kommunfullmäktige 2013-04-25 § 36

Sidan l av 16

Ägardirektiv för verksamheten i Aktiebolaget Strömstadsbyggen, nedan kallat bolaget, antagna av Kommunfullmäktige i Strömstad i§ 2011-12-16.

l. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet. Bolaget står därför i sin verksamhet under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfårdare direktiv för verksamheten.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

a) gällande bolagsordning b) gällande ägardirektiv

c) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2. Kommunens direktivrätt

Kommunen utfårdar genom Kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet.

Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfärdade direktiv i den mån dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar, själv eller genom dätiill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och

handlingar.

4. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att som kommunalt bostadsföretag inom Strömstad kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och gemensamhetsan- läggningar.

Bolaget kan producera värme även till externa kunder i de områden där bolaget har värme- produktionsanläggning och där verksamheten är det mest effektiva sättet att ordna värme- försörjningen.

5. Syftet med bolagets verksamhet/ändamålsbestämmelse

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens

lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Strömstads kommun och erbjuda

(10)

boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, samt med ett socialt ansvar (KS)

Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Strömstads kommun.

6. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser a) större investeringar

b) bildande eller nyförvärv av andelar/aktier i företag

c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

7. Budget och verksamhetsplan

a) bolaget skall årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver b) affärs-och verksamhetside

c) affärsförutsättningar (hot och möjligheter) d) konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) e) mål och budget

f) val av huvudstrategier 8. Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla Kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen översända a) protokoll från bolagsstämman

b) protokoll från styrelsesammanträden c) bolagets årsredovisning

d) revisionsberättelse

e) underlag för sammanställning av kommunens "koncernredovisning" enligt tidplan från ekonomiavdelningen

f) för andra tertialet avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Rapporten skall lämnas senast den 30:e i månaden efter den period rapporten avser

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget utesluta uppgiften. A v översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

9. Avkastningskrav

Verksamheten i bolaget ska generera ett långsiktigt ekonomiskt resultat som minst motsvarar en avkastning på 5 procent av det egna kapitalet.

10. Suppleanters inträde mm

Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han/hon ej ersätter ledamot.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot skall iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

(11)

11. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sårlana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

Instruktionen skall regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall särskild vikt fåstas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolaget verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande direktören åläggas att till styrelsen sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse.

12. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

13. Information till Kommunfullmäktiges partigrupper

Va1je parti med representation i Kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av frågor som kan föranleda styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skadeståndsansvar gentemot annan än kommunen.

Partirepresentant äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet.

14. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse och VD skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

15. Revision

Bolagets revisorer skall vid sin granskning av verksamheten följa såväl vad som stadgas i aktiebolagslagen som i kommunallagen.

16. Planering för extraordinär händelse

Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan för Strömstads kommun vid extraordinära händelser. A v planen framgår att krisledningsnämnden leder kommunen och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunen. Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av

krisledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan för extraordinära händelser, revidera planerna under vmje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys för verksamhetsområdet

(12)

Ägardirektiv för AB Strömstadslokaler

Antagen av Kommunfollmäktige 2011-12-16 § 228 Å.ndrad av Kommunfullmäktige 2013-04-25 § 36

Ägardirektiv för verksamheten i Aktiebolaget Strömstadslokaler, nedan kallat bolaget, antagna av Kommunfullmäktige i§ 228 2011-12-16

§ l Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är ett organ for kommunal verksamhet. Bolaget står därfor i sin

verksamhet under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfärdade direktiv får verksamheten. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets forhållande till kommunen genom

c) av kommunen utfårdade operativa direktiv

d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

§ 2 Kommunens direktivrätt

Kommunen utfårdar genom kommunfullmäktige vid behov direktiv får bolagets verksamhet. Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verk- ställande direktör att följa utfärdade direktiv i den mån dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

§ 3 Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.

4 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet får bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att som kommunalägt företag inom Strömstad kommun äga, förvalta, uppföra, får- värva och forsälja fastigheter med lokaler vari det främst bedrivs kommunal verksamhet. Försäljning/köp av fastigheter/verksamhetslokaler ska godkännas av Kommunfullmäktige och i brådskande fall av Kommunstyrelsen. Bolaget kan, där Kommunfullmäktiges eller Kommunstyrelsens beslut inte kan inväntas,

genomfora köp av fastighet som bedöms ha ett strategiskt värde.

Bolaget kan producera värme även till externa kunder, i de områden där bolaget har värmeproduktionsanläggning och där verksamheten är det mest effektiva sättet att ordna värmeforsötjningen.

Bolaget ska bistå Strömstads kommun i att uppnå optimal kommunalekonomisk kostnadseffektivitet avseende verksamhetslokaler.

5 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av den kommunala självkostnadsprincipen, -i fårhållande till kommunen och dess förvaltningar-, hyra ut lokaler. Bolaget får ej bedriva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med kommunens kompetens. Bolaget ska verka for att utveckla

verksamhetslokalerna och sin verksamhet i övrigt.

(13)

6 Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser

a) årlig investeringsbudget och femårig investeringsplan ska fastställas av Kommunfullmäktige.

b) bildande eller forvärv av andelar/aktier i företag

Anser en minoritet om minst två ledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges under ovan angivna punkter skall så anses vara fallet. Kommunstyrelsens

godkännande skall inhämtas i samtliga fall såvitt avser a) ingående av borgen

7 Budget och verksamhetsplan

Bolaget skall årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver a) affärs-och verksamhetside

b) affärsförutsättningar (hot och möjligheter) c) konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) d) mål och budget

e) val av huvudstrategier

Med ovanstående affärsplan som grund skall konkreta handlingsplaner upprättas på rullande

3-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan for det närmaste verksamhetsåret. 1- årsplanen blir grunden for budgetarbetet. Handlingsplan och budget skall delges kommunstyrelsen senast den l oktober respektive den 31 december varje år.

8 Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla Kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända a) protokoll från bolagsstämman

b) protokoll från styrelsesammanträden c) bolagets årsredovisning

e) underlag för sammanställning av kommunens "koncernredovisning" enligt tidplan från ekonomiavdelningen

f) för andra tertialet avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Rapporten skall lämnas senast den 30:e i månaden efter den period rappmten avser

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla denna, äger bolaget utesluta uppgiften.

A v översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

9 Suppleanters inträde m.m.

Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han/hon inte ersätter ledamot.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

(14)

Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot skall iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

10 Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

Instruktionen ska regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen skall särskild vikt fåstas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra tilllöpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verk- ställande direktören åläggas att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse.

11 Arbetsordning för styrelsen

styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

12 Information till kommunfullmäktiges partigrupper

Varje parti med representation i kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelse och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor, med undantag av frågor som kan föranleda styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skadeståndsansvar gentemot annan än kommunen.

13 Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse och VD skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

14 Revision

15 Planering för extraordinär händelse

Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan för Strömstads kommun vid extraordinära händelser. A v planen framgår att krisledningsnämnden leder

(15)

kommunen och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunen. Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation for extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som fdljer av krisledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan for extraordinära händelser, revidera planerna under varje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk-och sårbarhetsanalys får verksamhetsområdet

(16)

Ägardirektiv för AB Strömstads Badanstalt

Ägardirektiv for verksamheten i Aktiebolaget Strömstads Badanstalt, nedan kallat bolaget, antagna av Kornmunfullmäktige 2011-12-16 § 230

§ l Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet. Bolaget står därför i sin

verksamhet under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfårdade direktiv för verksamheten. Förutom genom lag och forfattning regleras bolagets verksamhet och bolagets forhållande till kommunen genom

c) av kommunen utfårdade särskilda direktiv

§ 2 Kommunens direktivrätt

Kommunen utfårdar genom kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet.

Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfårdade direktiv i den mån dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

§ 3 Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom dättill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.

§ 4. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremål for bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att inom Strömstads kommun bedriva bad-, sim och friskvårdsverksamhet

§ 5. Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är främst att tillgodose kommuninvånarnas behov av bad-, sim och friskvårdsverksamhet

§ 6. Underställningsplikt

a) Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser b) större investeringar bildande eller forvärv av andelar/aktier i företag c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet

d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Anser en minoritet om minst två ledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges under ovan angivna punkter så gäller detta.

(17)

§ 7. Budget och verksamhetsplan

a) bolaget ska årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver b) affärs- och verksamhetside

c) affärsförutsättningar (hot och möjligheter) d) konkunensförmåga (starka och svaga sidor) e) mål och budget

f) val av huvudstrategier

Med ovanstående affärsplan som grund ska konkreta handlingsplaner upprättas på rullande 3-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan för det närmaste

verksamhetsåret. 1-årsplanen blir grunden för budgetarbetet. Handlingsplan och budget ska delges Kommunstyrelsen senast den l oktober respektive 31 december varje år.

§ 8. Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla Kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända

a) protokoll från bolagsstämman b) protokoll från styrelsesammanträden c) bolagets årsredovisning

Underlag för sammanställning av kommunens "koncernredovisning" enligt tidplan från ekonomiavdelningen.

För andra tertialet avge ekonomisk rappoti inklusive balansräkning. Rapporten ska lämnas senast den 30:e i månaden efter den period rapporten avser.

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen sådan uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget att utesluta uppgiften. A v översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

§ 10 Suppleanters inträde m.m.

Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han/hon inte ersätter ledamot.

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot skall iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

§ 11 Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

Instruktionen ska regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

(18)

I instruktionen skall särskild vikt fåstas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till atten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänfora till löpande forvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verk- ställande direktören åläggas att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse.

§ 12 Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning for sitt eget arbete.

§ 13 Information till kommunfullmäktiges partigrupper

Varje parti med representation i kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt infor bolagsstämman samt ställa frågor till styrelse och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av frågor som kan foranleda styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skadeståndsansvar gentemot annan än kommunen.

§ 14 Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse och VD skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

§ 15 Revision

Bolagets revisorer skall vid sin granskning av verksamheten folja såväl vad som stadgas i aktiebolagslagen som i kommunallagen.

§ 16. Planering for extraordinär händelse

Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan för Sh·ömstads kommun vid extraordinära händelser. A v planen framgår att krisledningsnämnden leder kommunen och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunen. Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation for extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan för extraordinära händelser, revidera planerna under vatje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys for verksamhetsområdet.

(19)

ÄGARDIREKTIV FÖR AB STRÖMSTADSGARAGEN

Antagna av Kommunfullmäktige i Strömstad i§ 189 den 22 september 2011.

l. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är ett organ får kommunal verksamhet. Bolaget är ett dotterbolag till Aktiebolaget Strömstadsbyggen och således underordnat Kommunfullmäktige i Strömstads kommun. Bolaget står därfår i sin verksamhet under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfårdade direktiv för verksamheten.

c) av kommunen utfårdade särskilda direktiv

d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2. Kommunens direktivrätt

Kommunen utfårdar genom Kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet. Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verk- ställande direktör att följa utfärdade direktiv, i den mån dessa inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag och författning.

3. Kommunens insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.

4. Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget, som är ett kommunalt parkeringsbolag, har till föremål får sin verksamhet att inom Strömstads kommun förvärva, uppfåra och förvalta parkeringsanlägg- ningar samt att driva därmed fårenlig verksamhet.

Bolaget, som är ett dotterbolag till Aktiebolaget Strömstadsbyggen, får inte bedriva verksamhet som inte täcks av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen.

5. Underställningsplikt:

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser a) större investeringar

b) bildande eller förvärv av andelar/aktier i företag

Anser en minoritet om minst två ledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges under ovan angivna punkter ska så anses vara fallet.

Kommunstyrelsens godkännande ska inhämtas i samtliga fall såvitt avser a) ingående av borgen

6. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver

(20)

a) affårs-och verksamhetside

b) affärsförutsättningar (hot och möjligheter) c) konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) d) mål och budget

Med ovanstående affärsplan som grund ska konkreta handlingsplaner upprättas på rullande 3-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan för det närmaste verksam- hetsåret. 1-årsplanen blir grunden för budgetarbetet. Handlingsplan och budget ska delges Kommunstyrelsen senast den l oktober respektive 31 december varje år.

7. Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla Kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända

a) protokoll från bolagsstämman b) protokoll från styrelsesammanträden c) bolagets årsredovisning

e) lekmannarevisorns granskningsrapport

f) underlag för sammanställning av kommunens koncernredovisning senast den15mars

g) vatje halvår avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Rappot1en ska lämnas senast den 30:e i månaden efter den period rapporten avser h) varje halvår avge rapport om uthyrningsläget

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget utesluta uppgiften. A v översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

8. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kapitlet 7 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande får- valtningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Instruktionen ska regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade forhållanden och vunna erfarenheter.

I instruktionen ska särskild vikt fåstas vid beskrivning av de inom bolaget före- kommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolaget verksamhet är att hänföra tilllöpande förvaltning, och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verk- ställande direktören åläggas att till styrelsen sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse.

9. Arbetsordning för styrelsen

styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

10. Information till Kommunfullmäktiges partigrupper

(21)

Varje parti med representation i Kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av frågor som kan föranleda styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skade- ståndsansvar gentemot annan än kommunen.

11. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse och VD ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

12. Revision

Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl bör fåreträdesvis samma revisor anlitas får bolaget som får Aktiebolaget Strömstadsbyggen. Förslag till revisor föreläggs årsstämman.

(22)

ÄGARDIREKTIV FÖR AKTIEBOLAGET STRÖMST ANET

Antagna av Kommunfitllmäktige i Strömstad i§ 190 den 22 september 2011.

Å·ndrat av Kommunfullmäktige i Strömstad 2013-04-25 § 36

l. BOLAGET SOM ORGAN FÖR KOMMUNAL VERKSAMHET

Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet. Bolaget är ett dotterbolag till Aktiebolaget Strömstadsbyggen och således underordnat Kommunfullmäktige i Strömstads kommun.

Bolaget står därför i sin verksamhet under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfårdade direktiv för verksamheten.

(a) gällande bolagsordning (b) gällande ägardirektiv

(c) av kommunen utfårdade särskilda direktiv

(d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2. KOMMUNENsDIREKTIVRÄTT

Kommunen utfårdar genom Kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet.

Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfårdade direkt i den mån dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. KOMMUNENsINSYN OCH LEDNINGSFUNKTION

Bolagets verksamhet står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar

4. FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget, som är ett kommunalägt stadsnätbolag, har till förernå l för sin verksamhet att inom Strömstads kommun anlägga, förvärva, upplåta och torvalta stadsnät samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget, som är ett dotterbolag till Aktiebolaget Strömstadsbyggen, fÅr inte bedriva verksamhet som inte täcks av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen.

5. UNDERSTÄLLNINGSPLIKT

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser (a) större investeringar

(b) bildande eller förvärv av andelar/aktier i företag

(c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet (d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av stöne vikt

Anser en minoritet om minst två ledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges under ovan angivna punkter skall så anses vara fallet.

Kommunstyrelsens godkännande skall inhämtas i samtliga fall såvitt avser (a) ingående av borgen

6 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Bolaget skall årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver

(23)

(a) affärs-och verksamhetside

(b) affärsforutsättningar (hot och möjligheter) (c) konkurrensfonnåga (starka och svaga sidor) (d) må l och budget

(e) val av huvudstrategier

Med ovanstående affärsplan som grund ska konkreta handlingsplaner upprättas på rullande 3-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan for det närmaste verksamhetsåret.

Ettårsplanen blir grunden for budgetarbetet. Handlingsplan och budget skall delges Kommunstyrelsen senast den l oktober respektive 31 december varje ar.

7. INFORMA TIONSSKYLDIGHET

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända (a) protokoll från bolagsstämman

(b) protokoll från styrelsesammanträden (c) bolagets årsredovisning

(d) revisionsberättelse

(e) lekmannarevisorns granskningsrapport

(t) underlag for sammanställning av kommunens "koncernredovisning" senast 15 mars (g) varje halvår avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Rapporten skalllämnas senast den 30:e i månaden efter den period rapporten avser

(h) va1je halvår avge rapport om uthyrningsläget

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget utesluta uppgiften. A v översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

8. INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

styrelsen har enligt 8 kapitlet 7 paragrafen aktiebolagslagen, att meddela riktlinjer och anvisningar for verkställande direktörens handhavande av den löpande forvaltningen.

Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion for verkställande direktören.

Instmktionen skall regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade forhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fåstas vid beskrivning av de inom bolaget forekommande ärenden, som med hänsyn till mten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra tilllöpande forvaltning, och således skall omfattas av

verkställande direktörens kompetens.

Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande direktören åläggas, att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse.

9. ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

10. INFORMATION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEs PARTIGRUPPER Va1je parti med representation i Kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant, vilken äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt infor bolagsstämman samt ställa frågor till styrelse och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

(24)

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av frågor som kan föranleda styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skade- ståndsansvar gentemot annan än kommunen.

11. FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSENS INNEHÄLL

Bolagets styrelse och VD skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

12. REVISION

Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl bör företrädesvis samma revisorer anlitas för bolaget som för Aktiebolaget Strömstadsbyggen. Förslag till revisorer föreläggs årsstämman.

15. PLANERING FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan for Strömstads kommun vid extraordinära händelser. A v planen framgår att krisledningsnämnden leder kommunen och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunen. Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation for extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan for extraordinära händelser, revidera planerna under varje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys får verksamhetsområdet

(25)

FÖRSLAG 2014-11-11

Ägardirel(tiv för Strömstads }(ommuns al(tiebolag

AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler, AB Strömstadsgaragen, AB Strömstanet, AB Strömstads Badanstalt

Antagna av kommunfullmäktige

Fastställda av respektive bolags årsstämmor

Version 2015-02-17,2015-03-05,2015-03-30,2015-04-22

(26)

Syfte

Syftet med ägardirektivet är att:

• Klargöra Strömstads kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i aktie bolagsform.

• Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige och dess aktiebolag, som inom kommunkoncernen d.v.s. kommunen i sin helhet inklusive dess aktiebolag.

• Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar kommunkoncernen som helhet.

Föremål och ändamål för bolagens verksamhet

A v bolagsordningarna framgår föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet.

Ägardirektiv

För Strömstads kommuns bolag gäller nedan gemensamt ägardirektiv och för vmje bolag särskilt upprättade ägardirektiv enligt bilagor till detta gemensamma ägardirektiv.

AB Strömstadbyggen bilaga l AB Strömstadslokaler bilaga 2 AB Strömstadgaragen bilaga 3 AB Strömstanet bilaga 4

AB Strömstads Badanstalt bilaga 5

GEMENSAMMA ÄGARDIREKTIV

§ l Bolagen som en del av den lwmmunala organisationen

Bolagen ägs av Strömstads kommun. Bolagen är en del av kommunens verksamhet.

Bolagen står i sin verksamhet under uppsikt av kommunstyrelsen enligt 6 kap l§ i kommunallagen. Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till kommunen genom

a) gällande bolagsordning för vmje bolag

b) gällande gemensamma ägardirektiv och ägardirektiven för respektive bolag c) av kommunen utfärdade särskilda direktiv

I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna dokument skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning

§ 2 Kommunens direldivrätt

Bolagens styrelser och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen i respektive bolag, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen eller strider mot respektive bolags intresse.

Detta ägardirektiv med de särskilda ägm·direktiven för vmje bolag är ett komplement till bolagsordningarna för respektive bolag.

(27)

§ 3 Kommunens insyn och ledningsfunldion

Bolagens verksamhet står under uppsikt enligt 6 kap. l § kommunallagen av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad som gäller enligt kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att när den så själv önskar eller genom därtill utsedda personer ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagen och dess

verksamhet. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagens styrelser.

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap l a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten i respektive bolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålen får respektive bolag och utfö1is inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§4. sekretess

Föreligger på grund av lagstiftad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolagen ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

§ 5. Föremålet för bolagens verksamhet

Föremålet för bolagens verksamheter anges i bolagsordningarna för respektive bolag.

Bolagen får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

§ 6. Syftena med bolagens verl{samhet

Ändamålet och syftet med bolagens verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads-likställighets-och lokaliseringsprinciperna-om inte annat anges i de särskilda ägardirektiven och bolagsordningarna för respektive bolag-att tillgodose kommuninvånarnas behov genom att bedriva de verksamheter som framgår av bolagsordningarna för respektive bolag.

Bolagen skall dessutom fullgöra de uppgifter och åligganden som överlämnas till bolaget från kommunen. Därvid skall - om så påkallas av någondera parten - särskilt avtal träffas om villkoren m m för sådant uppdrag.

Självkostnads-och likställighetsprinciperna är inget hinder för utdelning av vinst från bolagen så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i respektive bolag tillskjutna kapitalet.

(28)

§ 7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolagen ansvarar för att konmmnfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:

Större investeringar bildande eller förvärv av andelar/aktier i företag Planer på ny eller ändrad imiktning av bolagets verksamhet

Ingående av borgen

Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

A v bolagsordningarna framgår att vissa beslut i bolagen fattas av bolagsstämman i respektive bolag. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget sa1måda med kommunstyrelsen.

Om ärende är så brådskande och det inte finns tid för inhämtande av yttrande ska rapport om vad bolaget beslutat genast lämnas till ägaren.

Anser en minoritet om minst två ledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges under ovan angivna punkter så gäller detta.

§ 8. Ekonomi

styrelserna i respektive bolag och VD ska arbeta mot verksamhetsmål och ekonomiska mål som anges i k01mnunfullmäktiges årsbudget för kommunens verksamhet.

För bolagen gäller de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige fastställt för kommunens verksamhet.

Likvideras bolag ska dess behållna tillgångar tillfalla Strömstads kommun för att- till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital- användas till det ändan1ål för vars främjande bolaget bildats.

§ 9. Budget och verksamhetsplan

Bolagen skall årligen fastställa affårs-/verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår som närmare beskriver

a) affårs- och verksamhetside

b) affårsförutsättningar (hot och möjligheter) c) konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) d) mål och budget

Fastställd affårs-/verksamhetsplan och budget skall tillställas kommunen.

Med ovanstående affårs-/verksamhetsplan som grund ska konkreta handlingsplaner för respektive bolag upprättas på rullande 3-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan för det