PROTOKOLL
UPPDRAG
Sthlm6000+
UPPRÄTTAD AV
Agnes Bärnarp
DATUM
2015-01-20
PLATS KSL, Södermalms allé 36, Rum Brunnsviken
DATUM 2015-01-20 TID 16.00-
17.00
NÄRVARANDE Sten Wetterblad Akademiska Hus
Catherina Fored Sundbybergs Stad
Andreas Totschnig Nacka kommun
Sara Wrethed Botkyrka kommun
Vesna Jovic Christina Leifman Anette Scheibe Lorentzi
Huddinge kommun Sollentuna kommun Stockholm Stad
Madeleine Sjöstrand Kommunförbundet Stockholms Län Magdalena Bosson
Mikael Källqvist
Länstyrelsen Stockholmshem
Håkan Siggelin Familjebostäder
Pelle Björklund Jan Lindqvist
Svenska Bostäder
Stockholms läns landsting Ingrid Gyllfors
Anders Flodin Hans Andersson
SSSB KI
Södertörns Högskola Teo Strömdahl Östberg SSCO
Erik Westin Bengt Sedwall Joakim Malmström
Akademiska Hus KTH
Stockholms Universitet Elisabet Blaus-Rendahl Stockholms Universitet Johannes Hylander New Republic
Agnes Bärnarp Martin Sundberg
Sweco Management Sweco Management
DELGES
Ingela Lindh Stockholm Stad
Katarina Kämpe Lena Dahlstedt
Carina Lundberg Uudelepp Kristina Tidestav
Björn Eklundh
Sollentuna kommun Nacka kommun Täby kommun Solna Stad
Upplands Väsby kommun Helene Eriksson Elf
Mattias Jansson
Sundbyberg Stad Botkyrka
Anders Lundgren KTH
Rune Fransson KI
2 (4)
PROTOKOLL
Sthlm6000+
1. Mötets öppnande
Sten Wetterblad öppnar mötet och presenterar förslag till dagordning.
Dagordning godkänns av mötet.
2. Medlemmar
Förslag på medlemmar presenteras i enlighet med tidigare utskick i samband med kallelsen. Se bilaga 1.
Förslag till medlemmar i föreningen utgörs av de aktörer som sedan tidigare finns representerade i styrgruppen för Sthlm6000+.
3. Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare
Till mötesordförande valdes Sten Wetterblad, Akademiska hus.
Till sekreterare valdes Agnes Bärnarp, Sweco.
Till justerare valdes Pelle Björklund Svenska Bostäder och Anette Scheibe Lorentzi, Stockholm Stad.
4. Beslut om föreningens bildande
Ordförande beskriver syftet med bildandet av föreningen Sthlm6000+ samt föreningens ändamål i enlighet med § 2 i förslag till stadgar (dat 2015-01-20).
Mötet beslutar att bilda en interimsstyrelse som får i uppgift att utreda de slutliga förutsättningarna för bildandet.
Interimsstyrelsen ska återkomma med underlag för ett bildande.
5. Stadgar
Utskick av stadgar (dat 2014-12-22) skedde till mötets deltagare 22 december 2014. Därefter har det framkommit frågor och förslag till ändringar.
Ordförande delar ut och går igenom nytt förslag till stadgar (dat 2015-01-20).
Mötet beslutar att inte anta stadgarna.
Mötet beslutar att interimsstyrelsen får i uppdrag att ta fram reviderade stadgar och utreda oklarheter t ex vad gäller momsskyldighet.
Utskick av de nya stadgarna sker därefter som underlag för beslut i den egna organisationen.
Interimsstyrelsen får i uppgift att ta fram en tidplan där det framgår vid vilket datum samtliga medlemmar bör ha fattat detta beslut samt att kalla till konstituerande årsmöte.
3 (4)
PROTOKOLL
Sthlm6000+
6. Medlemsavgift
Vi ev. bildande av den ideella föreningen överförs ekonomin från projekt Sthlm6000+ till föreningen Sthlm6000+.
Då ingen ideell förening bildats faktureras medlemsavgift för 2015 på samma sätt som tidigare år enligt beslut på styrgrupp, se protokoll Styrgruppsmöte 7.
7. Val av styrelse
Namnberedningen har bestått av Madeleine Sjöstrand, KSL och Elisabet Blaus Rendahl, Stockholms Universitet.
Namnberedningens förslag på styrelseledamöter
• Vesna Jovic, Huddinge
• Kristina Tidestav, Solna
• Bengt Sedvall, KTH
• Teo Strömdahl, SSCO
• Anette Scheibe Lorentzi, Stockholm
• Ingela Lindh, Stockholm
• Magdalena Bosson, Länsstyrelsen
• Sten Wetterblad, Akademiska Hus
Mötet beslutar att välja ovanstående till en interimsstyrelse.
8. Val av revisorer
Mötet beslutar att välja Madeleine Sjöstrand, KSL till revisor.
9. Val av valberedning
Mötet beslutar att välja Elisabet Blaus Rendahl, Stockholms Universitet, Erik Westin Akademiska Hus och Lena Dahlstedt, Nacka kommun till valberedning.
10. Föreningens verksamhet
Den projektplan som upprättades för ”Studentbostadsmässan 2017” dat 20130521 ska uppdateras och kommer därefter utgöra beskrivning av föreningens verksamhet.
11. Övriga frågor
Interimsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på beslutsunderlag som beskriver syftet med den ideella föreningen och distribuera till mötesdeltagarna för att förenkla beslutsfattande i medlemsorganisationerna.
12. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
