Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2020
Tid 10.00 – 15.00
Plats Konsistorierummet, Vasaparken
Närvarande ledamöter:
Ordförande Cecilia Schelin Seidegård Av regeringen utsedda
företrädare för allmänna intressen
Rektor
Ann Follin Anders Hallberg Johan Kuylenstierna Peter Larsson
Sara Wallin Eva Wiberg Företrädare för
lärarna Åsa Arping
Jonas Ivarsson
Håkan Thörn §§ 1-14 (ersättare) Agnes Wold §§ 14-20
Företrädare för studenterna
Övriga närvarande
Timmy Kjellqvist Anna Ruus §§ 6-20
Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt)
Salima Khamchane, SEKO
Universitetsdirektör (närvaro- och yttranderätt)
Anna Lindholm
Ralph Heiefort § 9 Göran Hilmersson § 14 Karin Klamfelt § 13, § 15 Fredrika Lagergren Wahlin § 19 Magnus Petersson § 8
Föredragande
Vid protokollet Frånvarande
Jan Sandvall §§ 11-12 Peter Tellberg §§ 13 -18 Malin Asplund
Johan Assarsson Peter Brandt Kerstin Brunnberg Mikael Brisslert Mattias Goksör Emma Henning
Ärende Universitetsstyrelsen beslutar
§ 1 Fastställande av föredragningslistan Ordföranden hälsar alla välkomna.
att fastställa föredragningslistan enligt föreliggande förslag.
§ 2 Val av justeringsperson att utse Sara Wallin att jämte rektor och ordföranden justera protokollet.
§ 3 Anmälan av protokoll från
sammanträde den 4 december 2019 Protokollet från styrelsens
sammanträde är justerat, utsänt till ledamöterna och publicerat på universitetets webbplats.
att lägga protokollet från styrelsens sammanträde den 4 december 2019 till handlingarna.
§ 4 Universitetsstyrelsens ärenden 2020 Den preliminära planeringen av
universitetsstyrelsens ärenden för 2020 gås igenom.
Antecknas.
§ 5 Information om viktigare
rektorsbeslut inklusive beslut om anställningar som professor
Rektor presenterar utskickat underlag.
Antecknas.
§ 6 Information från universitetsledningen Rektor informerar styrelsen.
Presentationen bifogas protokollet.
Antecknas.
§ 7 Information från studenterna
Timmy Kjellqvist informerar om att studenterna anser att universitetets arbete med kursutvärderingar måste stärkas och lyfter byggprojektens påverkan på studenternas situation samt vikten av högskolepedagogiska meriter. Studenterna framför vidare önskemål om fler och förbättrade studieplatser.
Antecknas.
§ 8 Revidering av Göteborgs universitets arbetsordning (GU 2019/2828)
Magnus Petersson presenterar utsänt förslag.
att revidera Göteborgs universitets
arbetsordning enligt föreliggande förslag, samt
att förklara punkten omedelbart justerad.
§ 9 Revidering av
anställningsordningen (GU 2020/415)
Ralph Heiefort presenterar utsänt förslag.
att revidera Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet enligt justerat förslag.
§ 10 Information från revisionsutskottet Ordföranden informerar kort från senaste sammanträdet med revisionsutskottet och föreslår att utöka revisionsutskottet med en representant från
universitetsledningen.
Universitetsstyrelsen diskuterade förslaget.
Antecknas.
§ 11 Internrevisionens rapportering för 2019
(GU 2020/93)
Jan Sandvall presenterar utsänt förslag.
att fastställa internrevisionens rapportering avseende verksamhetsåret 2019,
att uppdra åt rektor att vidta lämpliga åtgärder mot bakgrund av de synpunkter som internrevisionen framfört, samt att vidtagna åtgärder ska redovisas till styrelsen senast under hösten 2020.
§ 12 Revisionsplan 2020 (GU 2020/92)
Jan Sandvall presenterar utsänt förslag.
att fastställa revisionsplanen för 2020 i enlighet med föreliggande förslag.
§ 13 Uppföljning av intern styrning och kontroll
(GU 2019/2457)
Rektor och Karin Klamfelt presenterar utsänt material. Presentationen bifogas protokollet.
att godkänna uppföljning av riskanalys 2019 enligt föreliggande förslag.
§ 14 Information om Skagerak Rektor och Göran Hilmersson presenterar Stena AB:s
utredningsförslag. Presentationen bifogas protokollet.
Antecknas.
§ 15 Göteborgs universitets årsredovisning 2019 (GU 2020/27)
Rektor och Peter Tellberg presenterar utsänt material. Presentationen bifogas protokollet.
att fastställa Göteborgs universitets årsredovisning 2019 med inarbetade justeringar samt underteckna densamma, att rektor ges befogenhet att genomföra nödvändiga mindre justeringar av
redaktionell karaktär i beslutat dokument, samt
att förklara punkten omedelbart justerad.
§ 16 Budget 2020 (GU 2019/1574)
Rektor och Peter Tellberg presenterar utsänt material. Presentationen bifogas protokollet.
att fastställa budget för 2020 i enlighet med föreliggande förslag,
att rektor ges befogenhet att genomföra nödvändiga mindre justeringar av
redaktionell karaktär i beslutat dokument, samt
att uppdra åt rektor att fatta beslut om eventuellt tillkommande anslag och uppdrag under 2020.
§ 17 Budgetunderlag för perioden 2021 - 2023
(GU 2019/3277)
Rektor och Peter Tellberg presenterar utsänt material. Presentationen bifogas protokollet.
att godkänna upprättat budgetunderlag för perioden 2021 - 2023 och sända in
underlaget till Utbildningsdepartementet, att rektor ges befogenhet att genomföra nödvändiga mindre justeringar av
redaktionell karaktär i beslutat dokument, samt
att förklara punkten omedelbart justerad.
§ 18 Ekonomisk ersättning till Humanistiska fakulteten
Rektor och Peter Tellberg presenterar utsänt material.
Åsa Arping förklarar sig jävig och lämnar rummet.
att till Humanistiska fakulteten årligen 2021, 2022 och 2023 tillskjuta 10 mnkr inom utbildningsverksamheten,
att minska Humanistiska fakultetens utbildningsuppdrag med 50 HST från och med 2021, samt
att Humanistiska fakulteten vid tertial- och årsuppföljningarna fr.o.m. 2020 ska
inkomma till rektor med särskild rapport om framdriften i omställningsarbetet på
fakultets- och institutionsnivå.
§ 19 Inför beslut Vision 2030
Rektor och Fredrika Lagergren Wahlin presenterar universitetets vision, efter inhämtande av synpunkter inom forts.
Antecknas.
universitetet. Presentationen bifogas protokollet.
Universitetsstyrelsen ser positivt på förslaget till vision men efterfrågar skarpare formuleringar.
§ 20 Övriga frågor Ordföranden tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat.
Vid protokollet Justeras
Malin Asplund Cecilia Schelin Seidegård
Eva Wiberg
Sara Wallin
