Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av teknik- och fastighetsnämnden

(1)

Teknik- och fastighetsnämnden

2020-05-28

Tid 2020-06-09, ^Kl 19:00

Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 4, rum Mälaren – Digitalt i Teams

Ärenden

Justering

1 Upphandlingsärende – Sekretess

* Handlingar vid mötet

2 Slutredovisning av projektkonto 6112, Broängens sporthall

3 Slutredovisning av projektkonto 6065, Hacksjöns skjutbana

4 Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av teknik- och fastighets- nämnden

5 Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA

6 Återrapportering av projekt Allégården

7 Anmälningsärenden

8 Delegationsbeslut

9 Teknik- och fastighetsdirektören informerar

(2)

2020-05-28

Stefan Dayne Elisabeth Persson

Ordförande Sekreterare

Gruppmöten:

Gruppmöten kallas till separat.

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller elisabeth.persson@botkyrka.se

(3)

2020-05-26 Dnr TEF/2017:166

2

Slutredovisning av projektkonto 6112, Broängens sporthall (TEF/2017:166)

Förslag till beslut

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6112, Broäng- ens sporthall

Sammanfattning

Broängens sporthall är en hall som byggdes 1979-80. Medel har avsatts för dels en ombyggnation och renovering av befintlig hall, samt en tillbyggnad av en tempetthall för gymnastik Byggnationen startade april 2018 och slutbesiktningen utfördes för etapp 1 oktober 2018 och slutbesiktning för etapp 2 i september 2019. Lokalerna togs i bruk av verksamheten för etapp 1 november 2018 och för etapp 2 september 2019.

Ärendet

I februari 2016 beställde kultur- och fritidsförvaltningen projektering och byggnation av Broängens sporthall.

Önskemål från kultur- och fritidsförvaltningen var att skapa en modern och väl utrustad sporthall samt att skapa en efterlängtad trampetthall för både skola men främst för föreningslivet. Broängens sporthall har blivit en central punkt för Tumba GOIF´s samlade gymnastikverksamhet.

Budget 26 000 000 kronor, utfall 26 752 978 kronor.

Överdraget om 752 978 kronor beror till största delen på pålning. Det fanns inte med när budget ursprungligen lades för projektet, då tanken från start var att bara renovera sporthallen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-04-29.

(4)

Referens Mottagare

Kenneth Jansson

Kenneth.jansson@botkyrka.se

Slutredovisning av projektkonto 6112, Broängens sporthall

Diarienummer: TEF/2017:166

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6112, Broängens sporthall

Sammanfattning

Broängens sporthall är en hall som byggdes 1979-80. Medel har avsatts för dels en ombyggnation och renovering av befintlig hall, samt en tillbyggnad av en tempetthall för gymnastik Byggnationen startade april 2018 och slutbesiktningen utfördes för etapp 1 oktober 2018 och slutbesiktning för etapp 2 i september 2019. Lokalerna togs i bruk av verksamheten för etapp i november 2018 och för etapp 2 september 2019.

Ärendet

I februari 2016 beställde kultur- och fritidsförvaltningen projektering och byggnation av Broängens sporthall.

Önskemål från kultur – och fritidsförvaltningen var att skapa en modern och väl utrustad sporthall samt att skapa en efterlängtad trampetthall för både skola men främst för föreningslivet. Broängens sporthall har blivit en central punkt för Tumba GOIF´s samlade gymnastikverksamhet.

Medborgarens nytta

Genom en renovering och ombyggnad av den gamla sporthallen har den fått ett mer modernt utförande för både skola och föreningsverksamhet. En bättre miljö har skapats med ett modernt ventilationsaggregat samt utbytt värmesystem som skapat en bättre energihushållning. Med den utbyggda trampetthallen har bra möjligheter för Tumba

(5)

GOIF´s gymnastiksektion skapats och gett föreningen möjlighet att tillgodose fler barns delta i en bra verksamhet.

Finansiell redovisning

Överdraget om 752 978 kronor härleds till grundläggningen då det vi- sade sig att det blev nödvändigt att påla.

6112 Broängens sporthall Budget Utfall

26 000 000 26 752 978

Avvikelse: -752 978 kr

Pålningen m.m. fanns inte med när budget ursprungligen lades för projektet, då tanken från start var att renovera sporthallen. Sedan kom ett önskemål från Kultur och Fritid samt Gymnastikföreningen om en tillbyggnad för gymnastik, där kommer pålningen in.

Ansökan om tilläggsbudget 4 mkr gjordes och avsåg:

• sanering duschrum och bastu

• betongplatta tjockare än ritningar uppgav

• pålning, tidigare geoteknisk undersökning stämde ej med befintlig mark Den beräknade omfattningen av ovan punkter ansågs rymmas inom budget. När man påbörjade arbeten med dessa insåg man att omfattningen var större än man trott.

Sammanlagt för pålning vilket inkluderar extra markjobb, extra betong och armerings- arbeten inklusive konstruktör hamnade summan på 1.591 tkr uppdelade enligt följande:

Pålning, skruvade pålar: 416 tkr Extra markjobb: 313 tkr

Extra betong, armering och konstruktör: 862 tkr

Största delen är Entreprenadkostnad med avvikelse på -631 687 där pålning är större del.

Projektet har drivits som en Totalentreprenad.

(6)

Mikael Henning Pär Ihr Teknik- och fastighetsdirektör tf. Fastighetschef

_________

Expedieras till

Kommunfullmäktige Kenneth Jansson

(7)

2020-05-26 Dnr TEF/2020:62

3

Slutredovisning av projektkonto 6065, Hacksjöns skjutbana (TEF/2020:62)

Teknik-och fastighetsnämndens godkänner slutredovisning av projektet 6065 – Pistolskyttehall Hacksjöns skjutbana.

Sammanfattning

Pistolskyttehallen är en hall för 25-metersskytte, den gamla hallen revs och en ny byggnad placerades där den gamla låg. Byggnationen startade februari 2019 och slutbesiktningen utfördes juni 2019. Lokalerna togs i bruk av verksamheten juli 2019.

Ärendet

Hacksjöns skjutbana är en interkommunal anläggning för både pistol- och gevärsskytte. De kommuner som är delaktiga i skjutbanan är förutom Bot- kyrka, Stockholm stad och Huddinge kommun.

I december 2018 beställde kultur- och fritidsförvaltningen (TEF/2019:18) uppförande av en ny skjuthall för 25 meters pistolskytte, då den gamla hallen var uttjänt. Önskemål var att hallen skulle vara klar inför skyttesäsongen sommaren 2019. Upphandlingen av hallen skedde med avrop i en förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalet för byggnation. Kultur – och fritids- förvaltningen har varit delaktig i projektering och byggnation av hallen.

Budget 2 200 000 kronor, utfall 2 127 455 kronor.

(8)

Kenneth Jansson

kenneth.jansson@botkyrka.se

Slutredovisning av projektnummer 6065 - Hacksjöns skjutbana

Teknik-och fastighetsnämndens godkänner slutredovisning av projektet 6065 – Pistol- skyttehall Hacksjöns skjutbana.

Sammanfattning

Pistolskyttehallen är en hall för 25 metersskytte, den gamla hallen revs och en ny byggnad placerades där den gamla låg. Byggnationen startade februari 2019 och slutbesiktningen utfördes juni 2019. Lokalerna togs i bruk av verksamheten juli 2019.

Ärendet

Hacksjöns skjutbana är en interkommunal anläggning för både pistol- och gevärsskytte.

De kommuner som är delaktiga i skjutbanan är förutom Botkyrka, Stockholm stad och Huddinge kommun. På banan är skytteföreningar från de tre kommunerna samlade.

I december 2018 beställde kultur- och fritidsförvaltningen (TEF/2019:18) uppförande av en ny skjuthall för 25 meters pistolskytte, då den gamla hallen var utjänt.

Önskemål från kultur- och fritidsförvaltningen var att hallen skulle vara klar inför skyt- tesäsongen sommaren 2019. Upphandlingen av hallen skedde med avrop i en förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalet för byggnation. Kultur – och fritidsförvaltningen har varit delaktig i projektering och byggnation av skjuthallen.

Medborgarens nytta

Genom nybyggnation av pistolskyttehallen har det skapats bättre förutsättningar för de föreningar som bedriver pistolskytte på Hacksjöns skjutbana. Den nya skyttehallen har också ett bättre bullerskydd än den gamla hallen, vilket gör att skytteverksamheten är mindre störande för omgivningen.

(9)

Finansiell redovisning

6065 Pistolskyttehall, Hacksjöns

skjutbana Budget Utfall

2 200 000 2 127 455

Avvikelse: 72 512 kr

Mikael Henning Pär Ihr

Teknik- och fastighetsdirektör tf. Fastighetschef _________

Expedieras till

Kenneth Jansson

(10)

2020-05-26 Dnr TEF/2020:72

4

Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av teknik- och fastighetsnämnden (TEF/2020:72)

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar teknik- och fas- tighetsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-23 som svar på revisionsskrivelsen ”Uppföljande granskning av teknik- och fastighetsnämnden”.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden har fått rubricerad revisionsskrivelse för besvarande. Svaret ska vara kommunens revisorer tillhanda senast den 30 juni 2020.

Revisionen belyser ett antal förbättringsområden men även ett antal områ- den som fungerar tillfredsställande och är under utveckling. Teknik- och fastighetsförvaltningen avser att följa revisionens rekommendationer.

Arbetet med att inventera kommunens lokalbestånd för att säga upp eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av pågår. Ansvar och gränsdragning mellan teknik- och fastighetsnämnden och samhällsbygg- nadsnämnden ska också säkerställas.

Ärendet

På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en uppföljande granskning av teknik- och fastighetsnämnden, februari 2020. Teknik- och fastighetsnämn- den har fått revisionsskrivelsen för besvarande.

Granskningen visar att teknik- och fastighetsnämnden delvis uppfyllt den övergripande revisionsfrågan, vilken syftar till att besvara om teknik- och fastighetsnämnden vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa en tillfreds- ställande styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Det noteras att ett övergripande förändringsarbete är pågående med avseende på nämndens investerings- samt lokalförsörjningsprocess vilket ska

(11)

2020-05-26 Dnr TEF/2020:72

vara färdigställt under våren 2020. Först när detta arbete är färdigställt bör en fördjupad granskning utföras vilken får utvisa följsamheten till de nya reglerna och riktlinjerna.

(12)

Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar teknik- och fastighetsför- valtningens tjänsteskrivelse 2020-04-23 som svar på revisionsskrivelsen ”Uppföljande granskning av teknik- och fastighetsnämnden”.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden har fått rubricerad revisionsskrivelse för besvarande.

Svaret ska vara kommunens revisorer tillhanda senast den 30 juni 2020.

Revisionen belyser ett antal förbättringsområden men även ett antal områden som fungerar tillfredsställande och är under utveckling. Teknik- och fastighetsförvaltningen avser att följa revisionens rekommendationer.

Arbetet med att inventera kommunens lokalbestånd för att säga upp eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av pågår. Ansvar och gränsdragning mellan teknik- och fastighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska också säkerställas.

Ärendet

På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en uppföljande granskning av teknik- och fastighetsnämnden, februari 2020.

Granskningen visar att teknik- och fastighetsnämnden delvis uppfyllt den övergripande revisionsfrågan, vilken syftar till att besvara om teknik- och fastighetsnämnden vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Det noteras att ett övergripande förändringsarbete är pågående med avseende på nämn- dens investerings- samt lokalförsörjningsprocess vilket ska vara färdigställt under våren

(13)

2020. Först när detta arbete är färdigställt bör en fördjupad granskning utföras vilken får utvisa följsamheten till de nya reglerna och riktlinjerna.

Med anledning av vad granskningen utvisar rekommenderar PwC teknik- och fastig- hetsnämnden följande:

 Ta fram en policy/riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avyttring av fastigheter och säkerställ att dessa ska präglas av tydliga krav på affärsmässighet, konkurrens, saklighet och objektivitet.

Teknik- och fastighetsnämnden kan i sådant dokument exempelvis beskriva under vilka situationer som avsteg från dessa krav är möjligt.

 Ta fram dokumenterade handläggningsrutiner för försäljning av fastigheter.

 Ta fram rutiner för hur de kontroller som görs vid tillämpning av riktlinjer för fastighetsförsäljning ska dokumenteras för att underlätta spårbarhet och bättre insyn.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mikael Henning

Teknik- och fastighetsdirektör

Bilagor

Revisionsskrivelse 2020-03-16

_________

Expedieras till

Kommunens revisorer Mikael Henning

(14)

Teknik- och fastighetsndmnden

Uppftiljande granskning Teknik- och fastighetsniimnden

PwC har pi uppdrag av de ftjrtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomft)rt en uppftiljande granskning avseende Teknik- och fastighetsniimnden.

Revisionsfrigan som har varit styrande ftir granskningen har formulerats enligt ftiljande:

Har telcnik- ochfastighetsnrimnden vidtagit adekvata dtgarder

f\r

aft srikerstrilla en tillfredsstcillande styrning, uppfdljning ^ochkontroll av verksamheten?

Granskningen visar att teknik- och fastighetsniimnden delvis uppfyllt den

rivergripande revisionsfrigan. Det noteras att ett tlvergripande lorlindringsarbete lir pigiende med avseende pi niimndens investerings- samt

lokalftrscirjningsprocess vilket ^skavara ftirdigstiillt ^underviren 2020. Fcirst niir detta arbete iir fiirdigstiillt ^b<ir^enftirdjupad granskning utftiras vilken

fir

utvisa ftiljsamheten till de nya reglema och riktlinjema. Var bed<jmning grundar sig ^pA iakttagelser och beddmningar ftir respektive kontrollmil vilka framgir av bifogad revisionsrapport.

Utifran genomftird granskning rekommenderar vi ^Teknik-och fastighetsniimnden foljande:

o _Tafram en policy/riktlinjer och tilliimpningsanvisningar ft)r avyttring ^av fastigheter och siikerstiill att dessa ska priiglas av tydliga krav

pi

aff;irsmiissighet, konkurrens, saklighet och objektivitet. Teknik- och fastighetsniimnden kan i sidant dokument exempelvis beskriva under vilka situationer som avsteg frin ^dessa^krav^5r^m6jligt.

o _Tafram dokumenterade handliiggningsrutiner for fiirsiiljning av fastigheter.

.

Ta fram rutiner ftir hur de kontroller som ^g<irsvid tilliimpning av riktlinjer ftir fastighetsftirsiiljning ska dokumenteras ftir att underltitta sparbarhet och bliffre insyn.

Revisorerna <ivers?inder rapporten till teknik- och fastighetsniimnden ftjr svar

pi

de iakttagelser och rekommendationer som redovisas ovan och i bifogad rapport.

Svaret stalls till kommunens revisorer och ^skavara revisorerna tillhanda senast 2020-06-31.

hn$t;- 1-

Bengt Ericson Vice ordftirande Lennart Lindstrtim

Ordftirande

munens revisorer

(15)

Uppföljning Teknik- och

fastighetsnämnden

Botkyrka kommun Februari 2020

Said Ashrafi Johanna Furulind

1234zxcv./ subheadline: 13/16 Arial Bold.

(16)

Innehållsförteckning

Sammanfattning 3

Inledning 4

Bakgrund 4

Revisionskriterier 4

Kontrollmål 4

Uppföljning av iakttagelser och rekommendationer lämnade i tidigare revisionsrapporter. 4

Omfattning och Avgränsning 4

Metod 5

Förkortningar 5

Iakttagelser och bedömningar 6

Revisionsfråga 1 6

Revisionsfråga 2 10

Revisionell bedömning 14

Bedömningar mot revisionsfrågor 14

Rekommendationer 16

Bilaga 1 17

Bilaga 2 18

(17)

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning vilken syftar till att besvara den övergripande revisionsfrågan:

Har teknik- och fastighetsnämnden vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten?

Granskningen visar att teknik- och fastighetsnämnden delvis uppfyllt den

övergripande revisionsfrågan. Det noteras att ett övergripande förändringsarbete är pågående med avseende på nämndens investerings- samt lokalförsörjningsprocess vilket ska vara färdigställt under våren 2020. Först när detta arbete är färdigställt bör en fördjupad granskning utföras vilken får utvisa följsamheten till de nya reglerna och riktlinjerna.

Denna granskning har med hjälp av dokumentstudier och intervjuer kunnat utvisa följande:

● Det finns en uppdaterad och tydlig delegationsordning. Dock kan det förtydligas vilken politisk instans som ansvarar för värden vilka överstiger angiven

beloppsgräns.

● Det sker månadsvis uppföljning av samtliga investeringsprojekt enligt en tydligt definierad mall.

● Det finns mallar för kostnadskalkyler.

● Investeringsprocessens ramar är satta, men är som omnämnt inte helt färdigställd vad gäller processens kvalitet.

● Det finns uppdaterade arbetsbeskrivningar definierade.

● Det pågår ett arbete med att ta fram ett serviceåtagande mellan teknisk och fastighetsförvaltningen och beställande förvaltningar.

● Det finns ingen upprättad policy/riktlinje för förvärv och överlåtelse av bebyggda fastigheter.

● Det finns en definierad planhorisont vilken löper på 10 år. Även om arbetet är konstant med en löpande planhorisont återstår fortfarande arbete med de sista åren innan den är fullt ändamålsenlig. Detta arbete är pågående.

● Kalkyler och riskanalyser ingår i underlagsmallar för investeringar.

Baserat på ovan iakttagelser rekommenderar PwC teknik- och fastighetsnämnden följande:

● Ta fram en policy/riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avyttring av fastigheter och säkerställ att dessa ska präglas av tydliga krav på affärsmässighet,

konkurrens, saklighet och objektivitet. Teknik- och fastighetsnämnden kan i sådant dokument exempelvis beskriva under vilka situationer som avsteg från dessa krav är möjligt.

● Ta fram dokumenterade handläggningsrutiner för försäljning av fastigheter.

● Ta fram rutiner för hur de kontroller som görs vid tillämpning av riktlinjer för fastighetsförsäljning ska dokumenteras för att underlätta spårbarhet och bättre insyn.

(18)

Inledning

Bakgrund

Vid ansvarsprövningen för 2015 avstyrkte de förtroendevalda revisorerna

ansvarsfrihet för tekniska nämnden mot bakgrund av bristande styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. PwC har efter detta, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, genomfört ett antal granskningar avseende teknik- och

fastighetsnämndens styrning och kontroll under perioden 2016-2019:

● Strategiska investeringsprojekt (2016*)

● Styrning och kontroll av större investeringar (2017*)

● Fördjupning Samariten och Allégården (2017*)

● Investeringsstyrning och lokalförsörjning (2018*)

● Fördjupning Allégården (2018*)

Flertalet av granskningarna påvisar brister i nämndens styrning och kontroll av verksamheten. Det faktum att brister återkommande noteras i granskningar som genomförts inom samma verksamhetsområde flera år i följd påvisar att nämnden historiskt inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka styrning och kontroll, särskilt kopplat till investeringsverksamheten. Mot bakgrund av genomförd risk- och väsentlighetsanalys har de förtroendevalda revisorerna beslutat att genomföra en uppföljande granskning avseende teknik- och fastighetsnämnden med utgångspunkt i tidigare påtalade brister.

Syfte och Revisionsfråga

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

- Har teknik- och fastighetsnämnden vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten?

Revisionskriterier

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som revisionen utgår ifrån vid analys och bedömning. Följande revisionskriterier har tillämpats i granskningen.

● Kommunallagen

● Lag om kommunal bokföring och redovisning

● Kommunens styrande och stödjande dokument

Kontrollmål

Uppföljning av iakttagelser och rekommendationer lämnade i tidigare revisionsrapporter.

Omfattning och Avgränsning

Avgränsning görs utifrån revisionsfråga och kontrollmål ovan. Granskningsobjekt är teknik- och fastighetsnämnden.

(19)

Metod

• Dokumentstudier

• Intervjuer

• Protokolläsning

Bedömning av nuläget görs utifrån följande struktur:

Rekommendation åtgärdad

Arbete påbörjat men ej avslutat

Inga åtgärder har vidtagits med anledning av

rekommendationen. Åtgärd vidtagits men bedöms inte som tillräcklig/ändamålsenlig.

Förkortningar

ÄTA/ÄTOR: Ändrings- och tilläggsarbeten.

(20)

Iakttagelser och bedömningar

Nedanstående iakttagelser och bedömningar är primärt baserade på information vilken inhämtats via dokumentstudier samt intervjuer. Iakttagelserna och bedömningarna är därmed baserade på teoretisk information vilken inte verifierats gentemot den praktiska arbetsgången.

Ett betydande förändringsarbete är under pågående då kommunstyrelsen och

kommunledningsförvaltningen arbetar med att utveckla och förbättra investeringsprocessen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen berörs i detta arbete utifrån ansvaret över fastighetsinvesteringar. Arbetet uppges vara färdigställt under våren 2020. Därmed rekommenderas att en fördjupad granskning utförs under hösten 2020 för att verifiera att förändringsarbetet renderat i ändamålsenlig följsamhet i relation till satta regler och riktlinjer.

Revisionsfråga 1

Uppföljning av iakttagelser och rekommendationer: Strategiska investeringsprojekt (2016) & Granskning - Intern kontroll avseende investeringsprocess (2018)

Iakttagelser

De två rapporterna Strategiska Investeringsprojekt (2016) och Granskning - Intern kontroll avseende investeringsprocess (2018) avser samma granskningsområde och identifierade liknande brister. Således återkom de identifierade bristerna från år 2016 även vid granskningen år 2018. Dessa listas nedan med tillhörande

statusuppdatering avseende det nuvarande läget.

Tidigare identifierad brist

KS

yttrande Nuvarande status Bedömning

Ej ändamålsenliga

regler och riktlinjer. e/t

Tidigare brister avsåg primärt otydlighet kring roller och befogenheter, bristande projektmodell, daterade styrande dokument samt avsaknad av en gemensam investeringsprocess. En tydlig projektmodell finns, likväl är styrdokumentationen uppdaterad. Det finns vidare numera en gemensam investeringsprocess (inklusive roller och ansvar). Dock framkom vid intervju att innehållet inte är fullständigt färdigarbetat vad gäller processens kvalitet. Däremot är de övergripande ramarna satta.

Otydliga ansvars- och

befogenhetsroller. e/t Delegationsordning är uppdaterad med tydliga befogenheter och beloppsgränser.

Avsaknad av tillräckliga beslutsunderlag vid beslut och initiering av projekt.

e/t

Riktlinje för investeringsstyrning har kompletterats med ett avsnitt avseende vilka underlag som krävs.

Särskilda underlagsmallar finns för

fastighetsinvesteringar samt övriga investeringsprojekt inklusive kostnadskalkyler.

Investeringsprocessen bygger inte längre på att kommunfullmäktiges budgetbeslut är likställt med genomförandebeslut. Innan ett projekt startar genomförs noggranna kalkyler av extern kalkylator vilket ligger till underlag för faktiskt

genomförandebeslut.

(21)

Teknik- och fastighetsförvaltningen är ansvarig för genomförande av upphandlingar och genomförande av fastighetsinvesteringar i verksamhetslokaler. Det framgår dock inte när ett bindande avtal får ingås för att genomföra investeringen inom angiven budgetram och till angivna driftkostnader.

Bristande förutsättningar för uppföljning och återrapportering av projekt.

e/t Numera sker månadsvis uppföljning till nämnden. Vid dessa redogörs för aspekter kopplade till projektmål, uppdrag, ekonomi, tid, risker samt utmaningar.

Beslutsprocessen

Beslutsprocessen (hämtad från dokumentet Investeringsprocessen).

Samtliga investeringsprojekt ska beslutas i investeringsplan i kommunens mål och budget med flerårsplan av kommunfullmäktige. Eventuella projekt som inte är beslutade i samband med budget ska beslutas separat av fullmäktige. I de fall ett investeringsprojekt överskrider totalbudgeten mer än 5 % eller max 5 mnkr ska nämnden grundligt granska möjligheterna till omprioriteringar eller besparingar inom projektet. Om det inte finns möjligheter till sådana lösningar ska ansökan om tilläggsbudget ske till fullmäktige.

Underlag för BP 1 är en behovsanalys vilken verksamhetsnämnderna ansvarar för. Utförande förvaltning fattar beslut i samråd med beställande förvaltning vid fastighetsinvesteringar avseende behovsfasen (BP 1) enligt delegationsordning.

Underlag för BP 2 är mallen Underlag till investeringsprojekt (se tabell nedan) vilket ska innehålla förslag till lösning samt samma underlag som för

investeringsbudgeten. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för detta skede. Återigen fattas beslut enligt gällande delegationsordning, det vill säga

(22)

att förvaltningsorganisationen fattar beslut för projekt under 20 Mkr och nämnden för sådana över 20 Mkr.

BP 3 erbjuder säkrare kalkyler och mer detaljerad information. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för detta skede. För investeringsprojekt med prognos under 20 Mkr fattas beslut i nämnd. Beslut för projekt som

överskrider 20 Mkr ska fattas inom utskottet för organisationen.

Under genomförandefasen är teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarig för fastighetsinvesteringar i verksamhetslokaler. Löpande beslut inom ramarna för genomförandebeslutet fattas av projektorganisationen. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för skedena förbereda, planera och genomföra. Utförande förvaltning (teknik- och fastighetsförvaltningen) är ansvarig för att fatta beslut om att fortsätta till nästa skede tillsammans med berörd verksamhetsförvaltning.

För övriga investeringar krävs beslut endast av utsedd befattning enligt delegationsordning för förvaltningsorganisationen.

Tabell 1: Tabell över underlag till investeringsprojekt. Hämtad från dokumentet Investeringsprocessen.

Kostnadskalkyler

Projektrelaterade kostnadskalkyler utförs enligt dokumentet Underlag till investeringsprojekt. Detta inkluderar:

● Beskrivning

● Motivering

● Konsekvensbeskrivning

● Ekonomi (inklusive tidplan)

(23)

○ Projektutgift

○ Investeringsbidrag

○ Tidigare budget

○ Tilläggsbudget

○ Resultaträkning fastighetsinvestering

○ Resultaträkning övriga investeringar

○ Kostnader i samband med investeringen (rivning, sanering, nedskrivning, markinköp, inhyrning evakueringslokal)

○ Andra investeringar till följd av projektet

○ Övriga ekonomiska konsekvenser

Avseende fastighetsinvesteringar utför teknik- och fastighetsförvaltningen kostnadsbedömningar av investeringsprojekt, vilken in sin tur utgör underlag för beräkningen av internhyra. Kostnadsbedömningar baseras på:

● Typ av verksamhet

● Byggnadsyta (fördelat på tillkommande och befintlig yta)

● Markyta (om möjligt)

● Antal personer/elever

● Läge (om möjligt)

● Önskemål färdigställt Uppföljning

Varje nämnd ska enligt Investeringsprocessen redovisa uppföljning av respektive investeringsprojekt till kommunfullmäktige vid delårsrapportering samt

årsredovisning. Teknik- och fastighetsnämnden rapporterar vid dessa tillfällen status för samtliga aktuella fastighetsinvesteringar även till respektive verksamhetsnämnd.

Utöver detta kan nämnderna ha ytterligare krav på uppföljningar.

Kommunövergripande uppföljning med utgångspunkt i investeringsplanen som återfinns i mål och budget sker via enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Budget, utfall och prognos analyseras för innevarande år, men prognoser sätts även för kommande år. Respektive förvaltning ska utföra en övergripande analys och uppföljning på helheten för innevarande år. Investeringsprocessen anger vidare att en bedömning ska göras huruvida prognosen är rimlig, men det framgår ej vem som ska utföra denna rimlighetsbedömning. Den uppföljning som sker i samband med delårsrapporteringen ska enligt Investeringsprocessen innehålla följande delar:

● Siffror i tabellform för 6-projekt

● Totalbudget

● Total prognos

● Totalt utfall

● Avvikelse total budget jämfört med total prognos

● Avvikelse total budget jämfört med totalt utfall

● Riktvärde innevarande år

● Årets prognos

● Årets utgifter och inkomster

● Avvikelse riktvärde innevarande år jämfört med årets utgifter och inkomster

● Siffror i tabellform för 3-projekt

● Riktvärde innevarande år

● Årets prognos

● Årets utgifter och inkomster

● Avvikelse riktvärde innevarande år jämfört med årets prognos

● Kommentarer i text

● Avvikelse från beslut avseende inriktning, omfattning, tidpunkter med mera

● Kortfattad status och beskrivning av projektet

(24)

● Kommentera avvikelse mot totalbudget

● Kommentera avvikelse med riktvärde/budget innevarande år

Samma uppföljning sker i samband med årsredovisningen, med undantag för

särredovisningen av 3- och 6-projekt. Enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning ansvarar för analys av utfallet jämfört med budget för hela kommunen under

föregående år. Alla investeringsprojekt som uppgår till eller överstiger 20 Mkr slutredovisas till kommunfullmäktige. Även projekt under tröskelgränsen kan

redovisas om kommunfullmäktige särskilt har begärt det. Övriga projekt slutredovisas till respektive nämnd. Slutredovisning ska enligt anvisningarna ske senast sex månader efter ianspråktagande för fastighetsinvesteringar och övriga

fastighetsinvesteringar. För övriga investeringar är kravet att slutredovisning sker inom tre månader. I årsredovisningen ska varje nämnd redogöra för samtliga investeringsprojekt som slutredovisats till kommunfullmäktige samt respektive nämnd.

Bedömning revisionsfråga 1

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.

Bedömningen baserar sig på följande grunder:

● Delegationsordningen är uppdaterad och tydlig.

● Månadsvis uppföljning sker numera till nämnden där det redogörs för projektmål, uppdrag, ekonomi, tid, risker samt utmaningar i relation till projektet.

● Förstudier inför ett investeringsprojekt utförs av teknik- och fastighetsnämnden för fastighetsinvesteringar, medan behovsanalysen ligger hos

verksamhetsnämnden. Dessa bör dock ske i samförstånd.

● Mallar för kostnadskalkyler finns.

● Investeringsprocessen bygger inte längre på att kommunfullmäktiges budgetbeslut är likställt med genomförandebeslut. Extern kalkylator anlitas för att ta fram noggranna underlag vilket sedan används som beslutsunderlag i samband med eventuellt genomförande.

● Investeringsprocessens ramar är satta, men det kvarstår arbete med att färdigställa processens kvalitet.

Revisionsfråga 2

Uppföljning av iakttagelser och rekommendationer: Granskning av försäljning av Samariten 1 och upphandling av Allégården (2018)

Iakttagelser

År 2018 granskades den interna styrningen och kontrollen inom Teknik- och

fastighetsnämnden, kopplat dels till försäljningen av Samariten 1, samt dels till upphandlingen av Allégårdens om- och tillbyggnad. Granskningen renderade i ett antal identifierade brister vilka har sammanfattats i tabellen nedan.

Tidigare identifierad brist

KS

yttrande Nuvarande status Bedömning

Otydlig

försäljningsprocess. e/t

Enligt intervju har förvaltningen ingen upprättad policy/riktlinje för förvärv och överlåtelse av bebyggda fastigheter med hänvisning till att sådana processer sällan sker. Det pågår ett arbete med att färdigställa detta arbete med deadline mars 2020.

Gällande reglementen anges en tydlig ansvarsfördelning.

(25)

och fastighetsnämnden ansvarar för fastighetsobjekt med ett värde upp till 5 Mkr. Det framgår dock ej tydligt vilken politisk instans som ansvarar vid överstigande värden.

Stadsbyggnadsnämnden har rätten att besluta om att köpa eller sälja fastighet, men teknik- och fastighetsnämnden får ingå avtal, vilket bedömer vi eliminerar risken för jäv.

Bedömning revisionsfråga 2

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.

● Det finns ingen upprättad policy/riktlinje för förvärv och överlåtelse av bebyggda fastigheter

● Reglemente samt delegationsordning anger en tydlig ansvarsfördelning, dock är det inte tydligt vilken politisk instans som ansvarar vid värden som överstiger angiven maxgräns inom ramen för delegationsordningen.

Uppföljning av iakttagelser och rekommendationer: Investeringsstyrning och lokalförsörjning (2018)

Iakttagelser

År 2018 genomfördes en granskning avseende investeringsstyrning och lokalförsörjning med syfte att undersöka huruvida ändamålsenliga processer fanns för planering och anskaffning av lokaler. Sammantaget identifierades väsentliga brister vilka medförde att det inte kunde anses finnas ändamålsenliga processer. Dessa listas nedan tillsammans med nuvarande status.

Tidigare identifierad

brist KS yttrande Nuvarande status Bedömning

Avsaknad av

serviceåtagande mellan teknik- och

fastighetsförvaltningen och beställande förvaltningar.

KS stödde

rekommendationen och meddelade att ett

serviceåtagande ämnas att införas.

Har ej genomförts. Arbete är dock pågående med deadline satt till våren 2020.

Avsaknad av dokumenterad processbeskrivning för lokalförsörjningsprocessen .

Meddelades att arbete pågår med att ta fram processbeskrivning.

Är ej färdigt men pågående. Deadline för delprocessen “Planera för lokalresurser” är satt till våren 2020. Resterande delprocesser

“Förändring av lokalkapacitet” och

“Förvaltning av byggnader och fastigheter”

kommer att löpa vidare även efter våren 2020.

Ej angett vilken roll och förvaltning som äger olika centrala dokument i lokalförsörjnings- processens olika skeden.

e/t Ej genomfört då lokalförsörjningsprocessen

ej är färdigställd. Deadline är satt till våren 2020.

Avsaknad av

arbetsbeskrivningar för olika funktioner inom teknik- och

fastighetsförvaltningen.

Tas fram i samband med arbetet med

lokalförsörjningsprocessen.

Arbetsbeskrivningar finns i form av vilka arbetsuppgifter som ingår i respektive roll.

(Organisation Lokalförsörjning och fastighet 2019-11).

Avsaknad av rutin för uppdatering av lokalförsörjningsplan

Angavs vara på ingång i samband med

Är ej färdigt men pågående. Arbetet ska enligt intervju vara färdigt i maj 2020.

(26)

Kommer ingå i vad som ska kallas lokalbehovsplan.

Avsaknad av rutin för uppdatering av lokalresursplan.

Angavs vara på ingång i samband med

Är ej färdigt men pågående. Arbetet ska enligt intervju vara färdigt i maj 2020.

Kommer ingå i vad som ska kallas lokalbehovsplan.

Avsaknad av en

systematiserad rutin eller riktlinje för hur

kostnadsanalyser ska genomföras.

e/t Det finns numera etablerade anvisningar för

hur kostnadsanalyser ska genomföras.

Obalanserad fördelning av utredningsinsatserna i planprocessens olika skeden.

KS meddelade att utredningarna i projektens tidiga skeden behöver förbättras och säkerställas att de genomförs i de projekt det är relevant.

Avsågs ses över i samband med lokalförsörjnings- processen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan budget 2020 fastställdes fått medel tilldelade för att kunna ta de kostnader som uppstår i tidiga skeden.

Odefinierad planhorisont för kommunens

investerings- och lokalförsörjningsprocess.

Att investeringsplanen är på 10 år vilket är beskrivet i Investeringsprocessen.

Lokalresursplanen löper på 8-10 år vilket ska

tydliggöras i rutiner och anvisningar.

Två olika processer för lokalförsörjning respektive investeringar. Dessa ska löpa på 10 år. Planeringen är färdig för kommande fem år. Det kvarstår arbete med att säkerställa kvaliteten i dessa till en ändamålsenlig nivå för en löpande 10- årsplan. Framförallt kvarstår arbete att få en tydligare prognos för de sista åren i planen.

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.

● Arbetsbeskrivningar finns definierade.

● Ett förbättringsarbete är under pågående vad gäller rutiner och processer avseende:

- Lokalförsörjningsplan.

- Lokalresursplan.

- Lokalförsörjningsprocessen.

- Fördelning av utredningsinsatserna i planprocessens olika skeden.

Vår bedömning är det finns goda förutsättningar för att uppnå ett ändamålsenligt resultat, dock kan detta inte till fullo bedömas förrän arbetet är färdigställt.

● Arbete är pågående men inte färdigställt avseende att ta fram ett

serviceåtagande mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och beställande förvaltningar.

● Det finns en definierad planhorisont som löper på 10 år. Denna är inte fullständigt färdigplanerad avseende horisontens sista år, men arbetet är under pågående.

Uppföljning av iakttagelser och rekommendationer: Granskning av Allégårdens om- och tillbyggnad (2019)

(27)

År 2019 avrapporterades en granskning avseende vård- och omsorgsboendet Allégårdens om- och tillbyggnad. Syftet var att bedöma Teknik- och fastighetsnämndens kontroll och styrning av ombyggnadsprojektet. Sammantaget bedömdes att Teknik- och

fastighetsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa tillräcklig styrning och kontroll av ombyggnationen. Bristerna listas i nedanstående tabell.

Tidigare identifierad

brist KS yttrande Nuvarande status Bedömning

Avsaknad av rimliga kalkyler och riskanalyser i beslutsunderlagen. e/t

Kalkyler och riskanalyser ingår i underlagsmallen för fastighetsinvesteringar och övriga investeringar. Teknik- och fastighetsförvaltningen är definierad som ansvarig för att ta fram kalkyler.

Ej säkerställt att

upphandlingar sker på ett konkurrensmässigt och affärsmässigt sätt.

e/t

Tidigare användes upphandlingsformen totalentreprenad i samverkan “partnering” för exempelvis skolor och förskolor.

Detta sker numera endast i samband med särskilt

komplicerade projekt då de ekonomiska utfallen sällan visat sig vara fördelaktiga vid tidigare erfarenheter. Den numera vedertagna upphandlingsformen är totalentreprenad till fast pris.

Bristande

upphandlingsstrategier. e/t

Det finns inga specificerade upphandlingsstrategier. I de planerade projekt avseende skolor och förskolor kommer teknik- och fastighetsnämnden enligt intervju att använda sig av totalentreprenad till fast pris.

Avsaknad av styrning och kontroll av

investeringsprojekts ekonomiska utveckling.

e/t

Enligt intervju utgår förvaltningen initialt från den preliminära kostnadsbedömningen vilken är att likställa med en grovkalkyl. Sedan anlitas en extern kalkylator för att sammanställa en mer precis kalkyl vilken utgör beslutsunderlag i de senare skedena. Finns för stora avvikelser gentemot den initiala bedömningen krävs nytt beslut av KS.

Vi noterar under intervju att schablonkostnader inför nya projekt är baserade på tidigare genomförda projekt inom teknik- och fastighetsnämnden vilket medför att teknik- och fastighetsnämnden endast jämför med sig själva.

Enligt riktlinje för investeringar kan endast

kommunfullmäktige besluta om tilläggsbudget för tillägg över 5 % av budget eller max 5 Mkr. Enligt intervju är det projektledaren som har mandat och ansvar för ÄTOR inom ramen för den beviljade budgeten. Ändringar som överskrider budgeten förutsätter nytt beslut enligt styrgruppens ställningstagande efter mottagen förklaring.

Samtliga ÄTOR renderar i en ÄTA-lista.

Bristande uppföljning och

rapportering vilken riskerar nämndens interna kontroll av projekt.

e/t Sedan sommaren 2019 sker månadsvis uppföljning per projekt där det redogörs för aspekter kopplade till

projektmål, uppdrag, ekonomi, tid, risker samt utmaningar.

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.

● Kalkyler och riskanalyser ingår i underlagsmallar för investeringar.

● Det finns en tydlig mall för uppföljning av projekt som ska ske på månadsbasis.

● Vid den initiala kostnadsbedömningen är schablonkostnaderna baserade på tidigare genomförda projekt inom teknik- och fastighetsnämnden. För att få mer

(28)

nyanserade schablonvärden vore det fördelaktigt att inkludera även andra kommuners projektkostnader.

Revisionell bedömning

Den övergripande bedömningen är teknik- och fastighetsnämnden delvis uppfyllt revisionsfrågorna. Noterbart är att nämnden genomgår ett

övergripande förändringsarbete vilket inte är färdigställt förrän under våren 2020. Först när detta är färdigställt kan en djupgående granskning utvisa huruvida följsamheten till satta regler och riktlinjer är ändamålsenliga eller ej.

Bedömningar mot revisionsfrågor

Revisionsfråga Kommentar

Revisionsfråga 1 Uppföljning av iakttagelser och rekommendationer:

Strategiska

investeringsprojekt (2016)

& Granskning - Intern kontroll avseende

investeringsprocess (2018)

Delvis uppfyllt Uppdaterad samt tydlig delegationsordning.

Månadsvis uppföljning sker.

Förstudier sker men bör utföras i samförstånd med teknik- och fastighetsförvaltningen.

Mallar finns för kostnadskalkyler.

Investeringsprocessens ramar är satta, men arbetet är inte

färdigställt vad gäller processens kvalitet.

Granskning av försäljning av Samariten 1 och upphandling av Allégården (2018)

Ej uppfyllt

Det finns ingen upprättad policy/riktlinje för förvärv och överlåtelse av bebyggda fastigheter. Det pågår ett arbete med att färdigställa detta arbete med deadline mars 2020.

Reglemente samt

delegationsordning har en tydlig ansvarsfördelning med

undantaget för vilken politisk instans som ansvarar för värden överstigande angiven

beloppsgräns inom delegationsordningen.

(29)

Investeringsstyrning och lokalförsörjning (2018)

Delvis uppfyllt

Arbetsbeskrivningar finns definierade.

Arbete är under pågående men inte färdigställt avseende ett serviceåtagande mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och beställande förvaltningar.

Det finns en definierad

planhorisont som löper på 10 år.

Denna är inte fullständigt färdigplanerad avseende

horisontens sista år, men arbetet är under pågående.

Granskning av Allégårdens om- och tillbyggnad (2019)

Uppfyllt

Kalkyler och riskanalyser ingår i underlagsmallar för

investeringar.

Tydlig mall finns för uppföljning av projekt som ska ske på månadsbasis.

Önskvärt att den initiala kostnadsbedömningen som utförs inte endast ska baseras på tidigare projekt som genomförts inom teknik- och fastighetsnämnden. Fördelaktigt att jämföra med andra

strukturellt liknande kommuner.

(30)

Rekommendationer

● Ta fram en policy/riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avyttring av fastigheter och säkerställ att dessa ska präglas av tydliga krav på affärsmässighet,

konkurrens, saklighet och objektivitet. Teknik- och fastighetsnämnden kan i sådant dokument exempelvis beskriva under vilka situationer som avsteg från dessa krav är möjligt.

● Ta fram dokumenterade handläggningsrutiner för försäljning av fastigheter.

● Ta fram rutiner för hur de kontroller som görs vid tillämpning av riktlinjer för fastighetsförsäljning ska dokumenteras för att underlätta spårbarhet och bättre insyn.

(31)

Bilaga 1

Förteckning granskade dokument

● Delegationsordning för tekniska nämnden

● Investeringsprocess

● Investeringsprocess 200115

● Kostnadsbedömning fastighetsinvestering

● Organisation lokalförsörjning och fastighet 2019-11

● Planera för lokalresurser 200116

● Reglemente för Stadsbyggnads

● Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden

● Riktlinje för investetringar

● Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

● Slutrapport - mall

● Statusrapport byggprojekt OBIB 2019-01-24

● Tillämpningsanvisning för redovisning av investeringar och hanteringen i anläggningsregistret

● Underlag till investeringsprojekt

● Underlag till investeringsprojekt övrig

(32)

Bilaga 2

Förteckning intervjupersoner

● Fastighetschef

● Förvaltningschef

● Controller

● Investeringscontroller

● Projektchef

(33)

2020-03-04

Uppdragsledare Projektledare

Anders Hägg Said Ashrafi

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Botkyrka kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 28 oktober 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

(34)

2020-05-26 Dnr TEF/2020:10

5

Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA (TEF/2020:10)

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt enligt den investeringsplan som beslutats av kommunfullmäk- tige. Enligt tidigare beslut i nämnden så redovisas de 5 mest aktuella projekten.

De projekt som redovisas är: 6282 Riksten dagvattendammar, 6284 Dagvat- ten norra Botkyrka, 6287 Kagghamra, 6288 Sibble, 6289 Överföringsled- ning etapp 1 och 2

(35)

Linda Evjen

linda.evjen@botkyrka.se

Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt enligt den investeringsplan som beslutats av kommun- fullmäktige. Enligt tidigare beslut i nämnden så redovisas de 5 mest aktuella projekten.

De projekt som redovisas är:

- 6282 Riksten dagvattendammar - 6284 Dagvatten norra Botkyrka - 6287 Kagghamra

- 6288 Sibble

- 6289 Överföringsledning etapp 1 och 2

Mikael Henning Linda Evjen

Teknik- och fastighetsdirektör va-chef Bilagor

Presentation av fem pågående investeringsprojekt VA _________

Expedieras till

Ingrid Holmberg, verksamhetscontroller VA

(36)

Teknik- och fastighetsnämnden juni 2020

(37)

Projektmål

Omhänderta och rena förorenat vägdagvatten från befintlig och planerad bebyggelse inom Riksten Friluftsstad.

Risk/Utmaning

Det finns risk att tidplan och/eller budget påverkas av:

- PFAS-föroreningen - Masshantering

Ekonomi

Totalbudget: 18 mnkr Totalt utfall: 4,096 mnkr

Total prognos: 75 mnkr (kalkyl pågår)

Beslutad budget kommer från kostnadsbedömning i förstudie från 2017.

Dammarna är projekterade och en kalkyl tas nu fram. Bedömd kostnad 45 mnkr.

Skillnader/orsaker:

- Massbalans - borttransport - Flyttad anläggning

- Ökad exploatering

Tid

Skede: Detaljprojektering och

framtagande av förfrågningsunderlag Byggstart: 2020

Beräknat klart: 2021

Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

Projektledare

Anette Rosdahl

Bitr. projektledare Uppdrag

- Utbyggnad dagvattendammar

Omfattning

Damm dimensioneras för full

utbyggnad av Riksten, ca 3500

bostäder. Dimensionering enligt

Svenskt Vattens publikation P110.

(38)

Uppdrag

Omhänderta och rena förorenat dagvatten som idag leds orenat ut i Albysjön.

Risk/Utmaning - Fittja

Kostnad: Senaste kalkylen indikerar högre kostnader. Säkrare indikationer kan väntas under försommaren.

Tid: Påverkan på bidraget från

Boverket, tillstånd från Länsstyrelsen Kvalitet

Ekonomi

Totalbudget: 170,1 mnkr Totalt utfall: 4,332 mnkr (inkl intäkt på +9,197 mnkr)

TFF har fått stadsbidrag– Grönare städer – för Fittja dagvattenparker med 18,326 mnkr

(Totalt 23,8 mnkr inkl SBF)

Tid Fittja

Skede: Upphandling avbruten, revidering förfrågningsunderlag Byggstart: höst/vinter 2020 Beräknat klart: 2022

Alby

Skede: Tar fram underlag för förnyat

Beställare

Omfattning

Att bygga nya dagvattenanläggningar i Fittja och Alby.

Fittja – två dammar och ledningsnät Alby – damm, pumpstation mm

Projektmål

Genom öppna dagvatten- lösningar utveckla stadsdelen och omvandla grönområden till välbesökta attraktiva

mötesplatser där vattnet är

integrerat i stadsbilden och

bidrar till att lyfta området.

(39)

Projektmål

Möjliggöra för boende i Kagghamra att få allmänt vatten och spillvatten och därmed få bort läckande avlopps-anläggningar.

Bättre status i hav, sjöar och bäckar.

Risk/Utmaning

Ekonomi

Totalbudget: 90 mnkr Totalt utfall: 117,1 mnkr Total prognos: 119,5 mnkr

Tid

Skede: Färdigställt men ej slutredovisat.

Byggstart: Jan 2017

Beräknad slutredovisning: kvartal 3 2020

Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

Projektledare

Lars Lönnkvist

Uppdrag

Möjliggöra anslutning av cirka 200 fastigheter.

Omfattning

Bygga ut allmänna vatten- ,

spillvattenledningar, och fiber

i området Kagghamra totalt

ca 10 500m.

(40)

Projektmål

Att välja rätt tekniska

utförande vid utbyggnad av vattenledningar och renovering av spillvattenledningar för att få ett bra resultat både

ekonomiskt och kvalitativt.

Risk/Utmaning

Det kommer krävas mycket

förhandlingar om schakttillstånd då vägarna ägs av olika samfälligheter.

Ekonomi

Totalbudget: 53,9 mnkr Totalt utfall: 6,748 mnkr Total prognos: 20,58 mnkr

Tid

Skede: Etablering

Byggstart: Januari 2020

Beräknat klart: Ledningsbyggandet i september 2020 , tillkommer tid för godkända vattenprover

Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

Projektledare

Uppdrag

Bygga ut vattenledningar samt komplettera med vissa

spillvattenledningar i tomtområde Sibble

Omfattning

Utbyggnad av ca 3 km vattenledningar.

Ännu oklar omfattning beträffande

renovering av spillvattenledningar.

(41)

Risk/Utmaning

Ekonomi

Totalbudget: 108,9 mnkr Totalt utfall: 94,825 mnkr Total prognos: 97,51 mnkr

Tid

- Etapp 1 är färdig.

- Etapp 2 ledningsbyggandet är färdigt, vissa

återställningsarbeten utförs våren 2020. Beräknat färdigställt Q2, 2020.

- Slutredovisning bedöms ske Q3, 2020.

Uppdrag

Att bygga ut allmänna vatten- och spillvattenledningar för att kunna försörja Kagghamra, Sibble och del av Grödinge landsbygd utmed väg 569.

Omfattning

Utbyggnad av ca 10,7 km VA-ledningar och 4 st avloppspumpstationer och 1 st tryckstegringsstation. Även fiber har vi dragit med åt Botkyrka Stadsnät.

Projektmål