Sammanträde i Landstingsstyrelsen

(1)

DAGORDNING

Landstingsstyrelsen

Central förvaltning Sammanträde2013-05-27 ^Sida1 (13)

Postadress Besöksadress Kontakt Mötessamordnare

Box 712 Vasagatan 27 023-490000

791 29 Falun Falun Org.nr: 232100-0180

Sammanträde i Landstingsstyrelsen Ordförande kallar till sammanträde.

Tid: 2013-05-27 10.00

Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

[Beskrivning, syfte]

Innehållsförteckning

Inledning och protokollsjustering... 2

1 Information 2

Anmälningsärenden ... 3

2 Anmälan av delegeringsbeslut 3

3 Övriga anmälningsärenden 3

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden... 4

4 Budget 2014. Finansplan 2014--2017 4

5 Landstingsplan 2014-2017 4

6 Framtidsplan för Landstinget Dalarna 5

7 Över- och underskottshantering genom resultatöverföring 5

8 Miljöredovisning 2012 6

9 Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet FINSAM för Mora,

Orsa, Älvdalen 6

10 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Central kökoordinator 7 Landstingsstyrelsens Beslutsärenden... 8 11 Verkställighetsbestämmelser för landstingsstyrelsens ordförande 8

12 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 8

13 Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna 9 14 Redovisning av stimulansmedel som erhållits 2007-2011 för att utveckla

vården och omsorgen om äldre personer 10

15 Stängning av vårdavdelning vid Rättspsykiatriska kliniken 10 16 Återkoppling av revisorernas granskning av landstingets interna kontroll 11 17 Svar på remiss från Socialdepartementet: Delbetänkande Patientlag (SOU

2013:2) 11

18 Valärenden 12

(2)

DAGORDNING

Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen

Central förvaltning 2013-05-27 ^Sida 2 (13)

Inledning och protokollsjustering

1 Information

Ordförandens förslag

1. Informationen antecknas till protokollet.

Information lämnas om:

A. Sommarplaneringen inom hälso- och sjukvården Områdessamordnare Hans Liljeberg

B. Regional plan för katastrof och beredskap Beredskapssamordnare Ingela Boberg

C. Ekonomisk uppföljning

Ekonomidirektör Peter Hansson

D. Uppföljning handlingsplan vårdgaranti i förhållande till givna uppdrag Bitr landstingsdirektör Sven Nilsson

(3)

DAGORDNING

Anmälningsärenden

2 Anmälan av delegeringsbeslut

Ordförandens förslag.

1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet.

A) Ordföranden/vice ordföranden

Bilaga

B) Landstingsdirektör/bitr landstingsdirektör

Bilaga

C) Övriga chefer

Bilaga

3 Övriga anmälningsärenden

Ordförandens förslag.

1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna.

Bilaga

(4)

DAGORDNING

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden

4 Budget 2014. Finansplan 2014--2017

Diarienummer LD13/01275

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:

1. Finansplan för åren 2014-2017 och budget för 2014, enligt bilaga b, godkänns.

2. Driftbudgetramar år 2014 till styrelser och nämnder fördelas enligt bilaga c.

3. Investeringsutgifter för år 2014 med 308 mkr för

fastighetsinvesteringar och med 248 mkr för övriga investeringar enligt bilaga d, beviljas.

Sammanfattning av ärendet

Finansplanen omfattar ekonomisk plan för åren 2014-2017 samt budget för 2014.

Skatteintäkterna har beräknats utifrån en oförändrad skattesats på 11,16 kr.

Det budgeterade resultatet 2014 är ett överskott på xxx mkr, vilket innebär en ökning av det egna kapitalet med motsvarande belopp.

Det samlade resultatet för planperioden uppgår till xxx mkr, vilket innebär att det ackumulerade underskottet på 932 mkr återställs senast 2017.

I planen ingår krav på generella besparingar med 0,5 procent per år,

motsvarande 25 mkr per år. För hälso- och sjukvården minskas ramen med 100 mkr 2014.

I förslag till budget ingår en samlad investeringsbudget 2014 på 566 mkr och för hela perioden 2014-2017 omfattar investeringarna 2,1 miljarder kronor.

I ärendet redovisas följande dokument a) Beslutsunderlag

b) Finansplan 2014-2017 och budget 2014 c) Driftbudget 2014 per styrelse/nämnd d) Investeringar

5 Landstingsplan 2014-2017

(5)

DAGORDNING

1. Landstingsplanen 2014 - 2017 enligt bilaga b) godkänns.

Landstingsplanen för 2014 - 2017 föreslås få samma struktur och i huvudsak samma innehåll som föregående plan. Uppdragen till

verksamheterna har i vissa fall omformulerats och kompletterats. Övriga texter har aktualiserats men är i huvudsak oförändrade. En hänvisning och koppling finns till landstingets framtidsplan.

I ärendet redovisas följande dokument:

a) Beslutsunderlag

b) Landstingsplan 2014 - 2017

6 Framtidsplan för Landstinget Dalarna

1. Förslaget till framtidsplan för Landstinget Dalarna, enligt bilaga b), godkänns.

Landstingsstyrelsen beslutade 2011 (§87) att uppdra åt landstingsdirektören att fördjupa landstingets planeringsprocess genom att ta fram ett förslag till framtidsplan. Planen har tagits fram under tre seminarier med

verksamhetsföreträdare, ledning och förtroendevalda delaktiga. Planen ska tjäna som inriktning för utveckling mot 2025 och innehåller förslag till en vision och viktigare utvecklingsområden.

a) Beslutsunderlag

b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

7 Över- och underskottshantering genom resultatöverföring

Diarienummer LD13/01480 Ordförandens förslag

(6)

DAGORDNING

1. Över- och underskottshantering genom resultatöverföring, införs från 2013 för hälsoval och folktandvård.

Över- och underskotthantering genom resultatöverföring föreslås införas för de konkurrensutsatta verksamheterna hälsoval och folktandvård från och med verksamhetsåret 2013. Över- och underskottshantering genom resultatöverföring ska skapa incitament för långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande och bättre resursutnyttjande. Det är även ett viktigt delmoment i att modernisera och utveckla ekonomistyrningen.

a) Beslutsunderlag

8 Miljöredovisning 2012

1. Miljöredovisningen för 2012 enligt bilaga b) godkänns.

Miljöredovisningen är en uppföljning av Landstinget Dalarnas miljöarbete med utgångspunkt i Landstingsplanen, Landstingets miljöplan 2012-2014 samt förvaltningarnas miljöredovisningar. Miljödata för 2012 har hämtats ur verksamhetsgemensamma system samt levererats av förvaltningarna.

a) Beslutsunderlag b) Miljöredovisning 2012

9 Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen

1. Den reviderade förbundsordningen för Samordningsförbundet FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen (Norra Dalarnas

Samordningsförbund) enligt bilaga b), fastställs.

(7)

DAGORDNING

Samtliga parter i Samordningsförbundet FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen föreslås besluta att förbundsordningens ”9 § Revision” ändras till följande lydelse:

”Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer för förbundsmedlemmarnas räkning.

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Mora, Orsa, Älvdalens kommuner och Landstinget Dalarna utser en gemensam revisor och revisorsersättare. Mora

kommunfullmäktige utser den gemensamma revisorn samt

revisorsersättare. Mandattiden för revisorer och revisorsersättare är densamma som för styrelsens ledamöter.”

a) Beslutsunderlag

b) Förbundsordning, Samordningsförbundet FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen

c) Tjänsteskrivelse från Mora kommun

10 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Central kökoordinator

1. Motionen avslås.

Birgitta Sacrédeus (KD) yrkar i motion den 17 december 2012 att

Landstinget Dalarna ska införa ett system med central kökoordinator likt det i Östergötlands län och även se över de lokala kökoordinatorernas funktion på varje klinik och samarbetet dem emellan.

En central kökoordinator tillför i vår organisation inget mervärde.

Landstinget erbjuder redan idag de tjänster som en central kökoordinator kan tillhandahålla.

a) Beslutsunderlag b) Motionen

(8)

DAGORDNING

Landstingsstyrelsens Beslutsärenden

11 Verkställighetsbestämmelser för landstingsstyrelsens ordförande

1. Verkställighetsbestämmelser avseende landstingsstyrelsens ordförande fastställs enligt bilaga b).

I arbetet med revidering av de verkställighetsbestämmelser som bröts ut från delegeringsbestämmelserna, har ett glapp i beslutskedjan uppdagats.

Det krävs att Landstingsstyrelsen beslutar om de verkställighetsbeslut som Landstingsstyrelsens ordförande har mandat för. Då skapas en obruten beslutskedja som ger landstingsstyrelsens ordförande mandat att bekräfta direktörens beslutsmandat att besluta om verkställighetsbestämmelser för sina underställda chefer.

a) Beslutsunderlag

b) Verkställighetsbestämmelser för Landstingsstyrelsens ordförande 12 Patientsäkerhetsberättelse för 2012

1. Patientsäkerhetsberättelsen för 2012 godkänns.

2. Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2013 enligt bilaga b), godkänns.

Vårdgivaren ska årligen, enligt patientsäkerhetslagen, upprätta en

patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

I patientsäkerhetsberättelsen redovisas statistik som beskriver utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet. Den hämtas från landstingets

avvikelsehanteringssystem, enkätsvar från verksamhetschefer,

Patientnämnden, nationella punktprevalensmätningar, Socialstyrelsen och LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag).

(9)

DAGORDNING

a) Beslutsunderlag

b) Landstinget Dalarnas Patientsäkerhetsberättelse för 2012 c) Rapport patientsäkerhetskulturmätning

d) Patientsäkerhetsöverenskommelse

13 Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna

1. Landstinget Dalarna inrättar funktionen Akademisk vårdcentral som ett led i landstingets forskningssatsning.

2. Gagnefs vårdcentral ges uppdraget att vara Akademisk vårdcentral för perioden 2013-07-01-2016-06-30.

3. Landstinget Dalarna finansierar två adjungerade lektorer vid

institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Lektorerna är disputerade läkare vid Gagnefs vårdcentral. Kostnaden beräknas till 1 Mkr per år och finansieras inom budgetramen för Centrum för Klinisk Forskning.

4. Landstinget finansierar med 250 000 kronor per år drift av den akademiska vårdcentralen avseende t ex kommunikation,

utbildningsinsatser och administration. Kostnaden finansieras inom budgetramen för Centrum för Klinisk Forskning.

5. Utvärdering av vetenskaplig produktion, utbildnings- och

utvecklingsaktiviteter görs i samband med utgången av treårsperioden för ställningstagande till fortsatt status som akademisk vårdcentral.

Akademisk vårdcentral (AVC), oberoende av driftsform, är en verksamhet där universitet, högskola och landsting gemensamt arbetar med forskning, utbildning, utveckling och fortbildning inom primärvårdens samtliga

yrkesprofessioner. Detta förväntas ge bättre förutsättningar för en

kostnadseffektiv, evidensbaserad, god och säker primärvård. AVC utgör del av Landstingets Dalarnas forskningssatsning och en första AVC, som kan följas av fler, förläggs till Gagnefs vårdcentral. I förslaget ligger att två disputerade allmänläkare vid vårdcentralen utses till adjungerade lektorer vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Landstinget Dalarna tillskjuter 250 000 kronor per år som stöd för drift av en AVC.

(10)

DAGORDNING

a) Beslutsunderlag

b) Akademiska vårdcentraler i Dalarna - en väg till framgångsrik primärvård 14 Redovisning av stimulansmedel som erhållits 2007-2011 för att

utveckla vården och omsorgen om äldre personer

1. Redovisningen av stimulansmedel som erhållits 2007 - 2011, enligt bilaga a) och b), godkänns.

Redovisning av användningen av stimulansmedel år 2012 innebär att slutredovisning av hela satsningen på utveckling av vården och omsorgen om äldre personer via stimulansbidrag från Socialstyrelsen kan göras.

Under 2001-2011 har landstinget från Socialstyrelsen mottagit sammanlagt 46 Mkr som stimulansmedel för att utveckla vården för äldre. Områden aktuella för utveckling har varit rehabilitering, förstärkt läkarmedverkan, läkemedelsgenomgångar, demens, kost/nutrition och förebyggande hembesök. Från 2011 återstod 4,8 Mkr som även har kunnat disponeras under 2012. Under 2012 har projekt inom kost/nutrition,

läkemedelsgenomgångar och demens bedrivits. Aktiviteter inom dessa områden ingår numera i ordinarie verksamhet.

Landstinget har till socialstyrelsen således slutredovisat stimulansmedlen för äldre. Samtliga tilldelade medel har förbrukats, inga medel kvarstår med krav på återbetalningsskyldighet till socialstyrelsen.

Uppgifterna som samlats in kommer redovisas i en slutrapport som Socialstyrelsen ska leverera till regeringen 2013.

a) Beslutsunderlag

b) Ekonomisk redovisning

15 Stängning av vårdavdelning vid Rättspsykiatriska kliniken

1. En vårdavdelning, med 12 vårdplatser vid Rättspsykiatriska kliniken, stängs permanent.

(11)

DAGORDNING

Genom verkställighetsbeslut 12/13 (Dnr LD13/00917) av förvaltningschefen för hälso- och sjukvården, beslutades 2013-03-18 att en vårdavdelning motsvarande 12 vårdplatser och cirka 20 omvårdnadstjänster temporärt skulle stängas på Rättspsykiatriska kliniken med omedelbar verkan i avvaktan på ett politiskt beslut.

Beläggningsgraden minskar varför en permanent stängning behövs.

a) Beslutsunderlag b) Verkställighetsbeslut

16 Återkoppling av revisorernas granskning av landstingets interna kontroll

1. Återkopplingen till revisorerna godkänns.

Granskningen av landstingets interna kontroll är dokumenterad i

landstingsrevisorernas missiv samt PWCs granskningsrapport. Svar har inte begärts men landstingsstyrelsen lämnar en återkoppling på granskningen.

a) Beslutsunderlag b) Revisorernas missiv c) PWCs granskningsrapport

17 Svar på remiss från Socialdepartementet: Delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2)

1. Bilagda yttrande ska utgöra Landstinget Dalarnas svar till Socialdepartementet.

Landstinget Dalarna har inbjudits att lämna synpunkter på remissen

Delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2). Patientlagens överordnade syfte

(12)

DAGORDNING

är att stärka och tydliggöra patientens ställning med fokus på självbestämmande, information och delaktighet och hur patientens valmöjligheter i vården ytterligare kan stärkas, samt hur berörda myndigheter bör arbeta för att stärka patientens ställning.

Landstinget Dalarna tillstyrker utredningens förslag om en samlad patientlag med dess förtydliganden om information, samtycke, barns inflytande,

patientens delaktighet och medverkan. Landstinget tillstyrker också att detta uttrycks som en skyldighetslagstiftning. Landstinget Dalarna avstyrker förslaget om fritt vårdval i primärvården och i den specialiserade öppna vården och förordar istället frivilliga avtal mellan landsting och regioner.

a) Beslutsunderlag

b) Sammanfattning av remissen c) Remissvar

18 Valärenden

1. Nils Johansson på PriceWaterhouseCoopers entledigas som auktoriserad revisor i STIFTELSERNA MUSIK I DALARNA och STIFTELSEN LÄNSTEATERN i och med att granskningen av 2012 års verksamhet är klar.

2. Malin Liljeblad på PriceWaterhouseCoopers väljs som auktoriserad revisor i STIFTELSERNA MUSIK I DALARNA och STIFTELSEN LÄNSTEATERN för perioden fram till dess att granskningen av verksamhetsåret 2014 är avslutad.

3. Emil Forsling på PriceWaterhouseCoopers väljs som ersättare i STIFTELSERNA MUSIK I DALARNA och STIFTELSEN

LÄNSTEATERN för perioden fram till dess att granskningen av verksamhetsåret 2014 är avslutad.

Fullmäktige beslutade 18 februari 2013 att uppdra åt landstingsstyrelsen att utse en auktoriserad revisor med ersättare i Stiftelsen Musik i Dalarna som ersätter nuvarande auktoriserade revisorn, Nils Johansson på

PriceWaterhouseCoopers när han avgår efter att årsredovisningen för 2012 är reviderad och klar.

LD13/01385

(13)

DAGORDNING

4. Marie Richaud (M) entledigas som vice ordförande i TOLK- OCH HÖRSELRÅDET (THR) från och med 2013-05-27.

5. XX (X) väljs som ny vice ordförande i TOLK- OCH HÖRSELRÅDET (THR) för perioden 2013-05-28--2014-12-31.

Marie Richaud (M) avsäger sig sina politiska uppdrag i Landstinget Dalarna 1 maj 2013.

LD13/01386

6. Hans Richaud (M) entledigas som ledamot i LEDNINGSGRUPP FÖR PROJEKTET KULTURFYR från och med 2013-05-27.

7. XX (X) väljs som ledamot i LEDNINGSGRUPP FÖR PROJEKTET KULTURFYR för perioden 2013-05-28--2014-12-31.

Hans Richaud (M) avsäger sig sina politiska uppdrag i Landstinget Dalarna 1 maj 2013.

(14)

ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-05-27

A) Ordförande/vice ordförande

Delegat

enligt Dnr Ärende Beslut

LS §

81/11 LD13/00957 Gåva till Lekterapin, Barn- och 2013-03-22

ungdomsmedicin, Falu lasarett Att ta emot gåvan på 50 000 kr från Anders Kniv&Gaffel AB som vill skänka dagskassan från alla Hjärtans Dag till Lekterapin, Falu lasarett.

81/11 LD12/03739 Remissvar – Finansdepartementets 2013-03-22

Promemoria, Förslag till ändringar i Att lämna yttrande inkomstutjämningen för kommuner enligt protokoll

och Landsting.

81/11 LD13/01175 Falu domstolars nämndemanna- 2013-04-16

Förening, ansökan om bidrag Att bevilja Falu domstolars nämndemanna- förening 19 500 kr samt att anslaget skall tas från kostnadsställe 94020.

(15)

B) landstingsdirektören och bitr landstingsdirektören

Delegat

enligt Dnr Ärende Beslut

17/13 LD13/01243 Gåva till Lekterapin, 2013-04-22

Barn- och ungdomsmedicin, Att ta emot en gåva på Falu lasarett. 40 000 kr från Tobias Holm

och Leksands IF.

(16)

C) Övriga chefer

Delegat

enligt Dnr Ärende Beslut

LS §

Personaldirektören

81/11 LD13/00854 Uppsägning av lokalt 2013-03-12

kollektivavtal om arbets- Att säga upp lokalt kollektiv- tid för Vårdförbundet avtal om arbetstid med Vård- och Kommunal förbundet och Kommunal, dnr

LD09/00297 (arbetstid natt) samt LD09/02506 (Anestesiavd Mora) med Vårdförbundet med uppsägningstid t o m 2013-08- 31 med hänsyn till semesterpe- rioden.

81/11 LD13/01262 Beslut om ändrad löne- 2013-04-19

sättning utan samband Att ändra lönesättningen för med löneöversyn eller NN att gälla fr o m 2013-04-01.

nyanställning

Chefen för Hälsovalskansliet

17/13 LD12/02454 Revidering av Avtal 2013-04-30

Hälsoval Dalarna Att revidera avtal Hälsoval Dalarna under tre punkter för att förtydliga uppdraget.

Upphandlingschefen

Delegat

enligt § Dnr Ärende Beslut

81/11 LD12/03629 Upphandling av plastik- 2013-03-06

kirurgiska operationer Att återkalla tidigare fattat tilldelningsbeslut och med hänvisning till redovisad ut- värdering som leverantör utse Art Clinic AB, Uppsala.

81/11 LD11/01819 Beslut om förlängning av 2013-03-12

(17)

avtal avseende HPV-vaccin Att förlänga avtalet med Sanofi Pateur MSD att gälla t o m 2015-09-30.

81/11 LD12/03752 Upphandling av fotsjukvård 2013-03-07

som sker på remiss Att utse leverantörer av fot- sjukvård som sker på remiss

enligt delegeringsprotokoll.

81/11 LD10/02924 Beslut om förlängning av 2013-03-18

avtal avseende IT-konsulter Att förlänga avtalen med

”- - Viati Konsult AB

”- - IT-Hantverkarna Sverige AB

”- - Projectify AB

”- - Headlight AB

”- - Sogeti Sverige AB

”- - Helseplan Consultning

Group AB

”- - HiQ Mälardalen AB

”- - Know IT

”- - Nethouse Sverige AB

”- - INVID Västerås AB

”- - B3IT Management AB

Att gälla t o m 2014-08-06.

81/11 LD12/02960 Upphandling av bevak- 2013-03-28

ningstjänster Att som leverantör av bevak- ningstjänster i Avesta utse G4S Security Service, att som leverantör av

bevakningstjänster i Ludvika utse Rapid bevakning AB.

81/11 LD12/03069 Upphandling av kemikalier 2013-04-12

till landstingstvätten i Att som leverantör utse

Fredriksberg Christeyns AB.

81/11 LD12/03090 Upphandling av kognitions- 2013-05-06

hjälpmedel Att som leverantör av kogni- tionshjälpmedel utse Kom i Kapp AB, Sanicare Hjälpme- del AB, Somna AB, Frölunda Data Försäljnings AB,

COMAI AB.

(18)

BILAGA TILL DAGORDNING P 3

Sammanträdesdatum

LANDSTINGSSTYRELSEN

2013-05-27

Övriga anmälningsärenden

Anmäles följande:

A) Protokoll från sammanträde med:

Kultur- och bildningsnämnden 2013-03-19 Fastighetsnämnden 2013-02-20

Servicenämnden 2013-02-28 Patientnämnden 2013-04-16

Nämnden för Kostsamverkan 2013-03-04

Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen 2013-02-08 Södra Dalarnas Samordningsförbund 2013-03-25

B) Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:

Cirkulären finns publicerade på Sveriges kommuner och landstings hemsida: www.skl.se

Dnr LD13/00913 Cirkulär 13:10

Ny lagstiftning – Snabbare betalningar.

Dnr LD13/01283 Cirkulär 13:13 Vårpropositionen för år 2013.

Dnr LD13/01339 Cirkulär 13:17

Budgetförutsättningar för åren 2013-2016

C) Dnr LD13/01280

Styrelsens beslut nr 1 – Rekommendation till landstingen att medverka i finansiering av klinisk behandlingsforskning.

D) Dnr LD13/00130

Verksamhetsplan 2013 för Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Falun.

E) Dnr LD13/00938

Årsberättelse 2012 för Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Väster- dalarna-Nedansiljan.

F) Dnr LD13/00939

Verksamhets- och aktivitetsplan för lokal hälso- och sjukvårdsbered- ning Västerdalarna-Nedansiljan.

G) Dnr LD13/00536

Verksamhetsplan 2013 för Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Norra Dalarna.

(19)

LANDSTINGET DALARNA

LANDSTINGSSTYRELSEN 2012-09-03 2(8)

H) Dnr 13/0039A (PN)

Patientnämndens verksamhetsberättelse för år 2012.

I) Dnr LD12/03277

Beslut från Konkurrensverket gällande valfrihetssystem. De privata vårdcentralerna hade klagat på att de inte fick tillgång till samma filut- tag för telefonrecept som Landstingets vårdcentraler har och dessutom klagat på momskompensationen. Konkurrensverket beslutar att inte utreda saken vidare.

J) LD12/00339

Beslut från Riksdagens ombudsmän 2013-04-19 gällande kritik mot Falu lasarett för handläggningen av en begäran om utlämnande av handlingar.

K) Socialstyrelsens beslut

Socialstyrelsens beslut med anledning av anmälningar enligt Lex Maria.

LD12/03686

Anmälan angående felmedicinering vid Mora lasarett.

Efter operation 25 maj 2010 ordinerades patient bl.a. Cordarone p.g.a hjärtrusning.

Fick biverkningar med bland annat nedsatt lungfunktion. Anmälan in- kom till SoS 12 feb 2012 och patienten avled 13 februari 2012.

Socialstyrelsens avskriver ärendet eftersom patienten har avlidit.

LD 12/01214

Klagomål angående infektion efter kortisoninjektion i knä.

Patienten med smärta vid gång. Fick hösten 2011 en kortisoninjektion i vänster knä av leg läkare, specialist i ortopedisk kirurgi vid Vårdcentral Södra Dalarna. Två dagar efter injektionen var knäet svullet och tre dagar efter tappades knäet på vätska och antibiotika insattes. Patien- ten försämrades och inlades på Falu lasarett för infektion och ytterligare antibiotikabehandling och knäsköljning.

Socialstyrelsen bedömer att viss behandling av patienten har varit kor- rekt men Socialstyrelsen riktar kritik mot vårdgivare som inte säker- ställt att den hade personal med kompetens för arbetsuppgiften.

Socialtstyrelsen riktar även kritik mot behandlade läkare på vårdcen- tralen för bristande handläggning av patienten. Socialstyrelsen kommer med anledning av vad som framkommit i utredningen att öppna ett initiativärende avseende dennes yrkesutövning.

Tillämpliga bestämmelser:

(20)

6 kap. 1§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL 2 e § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL

3 kap. 1 § punkt 2 och 4 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12)

om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjuk- vården.

3 kap.2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

LD 12/01833

Anmälan om fel i vården. Fördröjd behandling vid Falu lasarett.

Patient med hjärtproblem som kontrollerats regelbundet på Falu lasarett. Under 2011 försämrades patientens hälsa. Läkare på Falu lasarett konsulterade specialist UAS och remiss skickades dit. Under väntetid till besök i Uppsala försämrades patienten och avled 2 veckor innan det planerade besöket.

Socialstyrelsen bedömer att patientens omhändertagande och utredning på Falu lasarett var klanderfri och att vården överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

6 kap. 1§ Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL LD 12/00798

Klagomål om fel i vården. Felaktig behandling vid Falu lasarett.

Anmälan avser en kvinna som upplever felaktig bedömning i samband med bröstplastikoperation. Enl anmälaren känns vårdens handlägg- ning inte saklig.

Socialstyrelsens bedömer att klagomålet saknar direkt betydelse för patientsäkerheten och att en utredning av klagomålet inte kommer att bidra till något ökat skydd mot vårdskador. Ärendet avslutas.

1 kap. 5 och 6 §, 7 kap. 12 § Patientsäkerhetslag (2010:659) LD 12/00085

Anmälan om fel i vården, fördröjd diagnos av fraktur.

I oktober 2010 skadade patienten vänster fot, ordinerades motion och promenad. Efter kvarstående smärtor 4,5 mån senare röntgades fot och höft. Röntgen visade fraktur vänster fotled.

Socialstyrelsens bedömer att den fördröjda diagnosen av frakturen på- verkade patientens symtom de första månaderna men inte inneburit mer omfattande behandling eller kvarstående funktionsnedsättning.

Vårdgivare ska säkerställa dokumentationsrutiner och kompetens hos personal.

(21)

6 kap. 1,2 §§ Patientsäkerhetslag (2010:659)

4 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

3 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informa- tionshantering och journalföring i HoS.

LD 12/03340

Klagomål från enskild, fördröjd behandling vid Mora Lasarett och Falu lasarett.

Anmälaren uppger att hans mor (patienten) inte fick adekvat vård Falu lasarett. Patienten besvärades av viktökning, mag-tarmbesvär, där buktappning ej ordinerades i tid samt att hon p g a överbeläggningar fick ligga i korridoren.

Socialstyrelsens utredning har visat att patienten var svårt sjuk med diagnostiserad

levercirrhos. Socialstyrelsen erfarenhet är att överbeläggningar riske- rar att medföra sämre omhändertagande generellt sett samt att det rör sig om en svårt sjuk person i livets slutskede. Socialstyrelsen finner därför skäl att rikta kritik mot vårdgivaren för att patienten inte har be- handlats i överensstämmelse med kraven på god vård.

2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSl 6 kap. 1 § patiensäkerhetslagen (2010:659), PSL LD 12/03711

Anmälan om fel i vården. Komplikation i samband med behandling vid Akutmottagningen på Falu lasarett.

Patienten anger i anmälan att han vid ett gallstensanfall fick en intra- muskulär injektion Voltaren i ena skinkan som smärtlindring. Enligt patienten träffade och skadade injektionen ischiasnerven vilket orsakade honom svåra smärtor som varade i över tre månader.

Socialstyrelsen bedömer att sjuksköterskan var väl förtrogen med tek- niken vid intramuskulära injektioner och hade god vana att ge dessa.

Mot denna bakgrund bedömer Socialstyrelsen att injektionen gavs enligt en teknik som inte strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet eller att sjuksköterskan skulle förfarit oaktsamt vid injektionen. Sjuk- sköterskan kan därför inte kritiseras.

6 kap. 1 § patiensäkerhetslagen (2010:659), PSL LD13/00684

Klagomål om fel i vården, bristande behandling och utredning vid Tiskens vårdcentral och Ortopedkliniken, Falu lasarett.

(22)

Patienten anger i anmälan fall från flervåningshus då han fick krossad axel och lårbensfraktur. Patienten har ständig smärta efter händelsen.

Efter genomgång av journalhandlingar bedömer Socialstyrelsen att inte starta utredning av klagomålet. Ursprungshändelsen och även de omständigheter som skulle ha kunnat förändra handläggningen av sjukdomsförloppet ligger mer än två år tillbaka i tiden. Därför avslutas ärendet.

7 kap. 12 § Patientsäkerhetslag (2010:659) Socialstyrelsens beslut enligt Lex Maria LD12/00664

Lex Maria-anmälan angående läkemedelsbehandling vid njursvikt.

I samband med behandling av högt blodtryck och njursvikt insätts ACE-hämmare som kan vara bidragande orsak till manifest njursvikt.

Efter att ha provat olika antihypertensiva läkemedelsstrategier utan godtagbar effekt på patientens höga blodtryck görs ett behandlingsför- sök med ACE-hämmare. Man har vägt riskerna för en stroke mot läkemedlets potentiellt negativa påverkan på patientens njurinsuffi- ciens.

Socialstyrelsens bedömer, då sannolikheten för att en liknade behand- lingssituation skall uppstå inte är liten, är det angeläget att verksamheten i samråd med specialistkompetens tar fram lämplig behand- lingsstrategi. Likaså att sprida kunskap om denna händelse med beto- ning på samverkande negativa faktorer.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledning

för systematiskt kvalitetsarbete.

LD12/01536

Lex Maria-anmälan angående felaktig undersökning inför ögonopera- tion.

Kvinna född 1945 remitterades från optiker till ögonkliniken Falu lasarett p g a synnedsättning vänster öga. Fick i februari 2011 diagnosen katarakt och uppsattes för operation.

Socialstyrelsens bedömer att patienten p g a brister i samband under- sökning och bedömning drabbats av vårdskada. Ögonbehandlingar är ett precisionsarbete som till alla delar ska präglas av säkerhet och noggrannhet då brister kan leda till allvarliga konsekvenser. Vårdgiva- ren har efter att aktuell händelse inträffat vidtagit åtgärder för att före-

(23)

bygga att något liknande inträffar igen. Ingen ytterligare åtgärd från Socialstyrelsens sida.

Tillämpliga bestämmelser:

2 a § Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763)

3 kap. 1-2 §§, 6 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) 4 och 5 kap. socialstyrelsens föreskrifter (SOSDS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

LD12/01637

Lex Maria-anmälan om fördröjd diagnos vid vårdcentralen Jakobsgår- darna, Borlänge.

Patient sökte mars 2011 vid vårdcentralen p g a halsont och feber, sedvanlig provtagning visade låga vita blodkroppar. Uppmanades till ytterligare provtagning i maj som också visade låga värden, uppmanades återkomma för kontroll. Till hösten flytt till annan ort, där upptäck- tes i samband med provtagning akut lymfatisk leukemi.

Socialstyrelsen bedömer att vårdgivaren har utrett händelsen och så långt som möjligt klarlagt händelseförloppet. Ärendet föranleder inga ytterligare åtgärder från Socialstyrelsen.

3 kap. 1-3. 5 §§ Patientsäkerhetslagen (1010:659) LD12/02117

Lex Maria-anmälan angående självmord

Gäller en man som tjänstgjort som FN-soldat på 90-talet och därefter drabbats av depression och överkonsumtion av alkohol.

Mannen hade upprepade kontakter med vårdcentral och psykiatriska kliniken mellan 2009 och 2011. Tyvärr fungerade inte kontakten mellan vårdcentral och psykiatriska kliniken fullt ut.

Socialstyrelsen bedömer att vårdgivare ska säkerställa att det finns rutiner för hur remisser utformas och hanteras. Socialstyrelsen finner inte skäl att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av anmälan för- utom förbättrad egenkontroll.

2 a § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL 3 kap. 3 § Patientsäkerhetslagen 2010:659), PSL

4 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 20014:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvård, tandvården m.m.

4 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSDS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

LD12/00994 (2 beslut, samma ärende, 2013-01-14+2013-03-26) Anmälan Lex Maria- angående självmord.

(24)

Socialstyrelsens bedömning. Socialstyrelsen har funnit brister avseende interutredning och kompetens i samband med psykoterapibe- dömningar (beslut 1)

I beslut 2 finner Socialstyrelsen att vårdgivaren säkerställt att anmäl- ningsskyldigheten enligt Lex Maria genomförs enligt Socialstyrelsens föreskrifter samt att det finns rutin för att säkerställa kompetens vid be- handlingsinsatser.

2 a och 2 e § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL

3 kap 5 § och 7 kap. 8 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL 6 kap 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria

LD13/01029

Lex Maria-anmälan gällande ambulansbesättnings agerande under sjuktransport.

76-årig kvinna som på grund av misstänkt lungemboli remitteras från jourmottagningen Ludvika lasarett till akutmottagningen Falu lasarett.

Under transporten lämnas patienten ensam i vårdutrymmet med på- gående syrgasbehandling. Ambulansbesättningen åker i framsätet.

Patienten har i brev till verksamhetsansvariga angett bröstsmärtor och ångest samt känt sig utlämnad under transporten.

Socialstyrelsen gör, liksom verksamhetsansvariga, bedömningen att ambulansbesättningen inte följt gällande rutiner under transport och inte heller kunnat ange godtagbara skäl för att avvika från dessa. Be- sättningen har därmed inte givit patienten den övervakning och trygg- het som en god och säker vård kräver.

Aktuell ambulansbesättning har varit föremål för disciplinär åtgärd från arbetsgivaren. Socialstyrelsen ämnar inte företa vidare individinriktade åtgärder med anledning av händelsen.

4 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSDS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10, kap.6) om ambulans- sjukvård.

LD13/00901

Anmälan enligt Lex Maria angående självmord.

Patient med mångårig kontakt med psykiatrin och det senaste året psykologkontakt och regelbunden läkarkontakt.

Socialstyrelsen bedömer att verksamheten har utrett händelsen i till- räcklig omfattning. Verksamheten finner i sin utredning inga orsaker till händelsen. Socialstyrelsen gör samma bedömning.

(25)

Socialstyrelsen finner inte skäl att vidta några åtgärder med anledning av anmälan.

3 kap. 1-3 §§ Patientsäkerhetslagen 2010:659), PSL

(26)

BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen

Central förvaltning ^Datum2013-05-27 ^Sida1 (3)

Ekonomienhet ^DnrLD13/01275

Uppdnr 517

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare

Box 712 Vasagatan 27 023-490000

Jansson Nordell Eva-

Britt 023-49 01 04

791 29 Falun Falun Org.nr: 232100-0180 Funktionssamord

eva-britt.jansson@ltdalarna.se

2013-05-27 Landstingsstyrelsen 2013-06-10 Landstingsfullmäktige

Budget 2014. Finansplan 2014–17

1. Finansplan för åren 2014-2017 och budget för 2014, enligt bilaga b, godkänns.

2. Driftbudgetramar år 2014 till styrelser och nämnder fördelas enligt bilaga c.

3. Investeringsutgifter för år 2014 med 308 mkr för

fastighetsinvesteringar och med 248 mkr för övriga investeringar enligt bilaga d, beviljas.

Sammanfattning

Finansplanen omfattar ekonomisk plan för åren 2014-2017 samt budget för 2014.

Skatteintäkterna har beräknats utifrån en oförändrad skattesats på 11,16 kr.

Det budgeterade resultatet 2014 är ett överskott på 292 mkr, vilket innebär en ökning av det egna kapitalet med motsvarande belopp.

Det samlade resultatet för åren 2013-2016 uppgår till 937 mkr, vilket innebär att det ackumulerade underskottet på 932 mkr återställs senast 2016.

motsvarande 25 mkr per år. För hälso- och sjukvården minskas ramen med 100 mkr 2014.

I förslag till budget ingår en samlad investeringsbudget 2014 på 556 mkr och för hela perioden 2014-2017 omfattar investeringarna 2,1 miljarder kronor.

I ärendet redovisas följande dokument a) Beslutsunderlag

b) Finansplan 2014-2017 och budget 2014 c) Driftbudget 2014 per styrelse/nämnd d) Investeringsramar 2014

(27)

Landstinget Dalarna

Central förvaltning ^Datum ^Dnr ^Sida

2 (3) 2013-05-27

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

De ekonomiska förutsättningarna i finansplanen baseras på Sveriges Kommuners och Landstings prognoser för skatteunderlagsutveckling och löne- och prisutveckling. Prognoserna presenterades i slutet av april och därför var det inte möjligt att behandla ärendet om budget och finansplan på arbetsutskottet den 6 maj.

Finansplanen omfattar ekonomisk plan för åren 2014-2017 samt budget för 2014. I finansplanen redovisas drift-, investerings-, resultat-, balans- och finansieringsbudget. Skatteintäkterna har beräknats utifrån en oförändrad skattesats på 11,16 kr. Det budgeterade resultatet 2014 är ett överskott på 292 mkr, vilket i sin tur innebär en ökning av det egna kapitalet med

motsvarande belopp.

Det samlade resultatet för åren 2013-2016 uppgår till 937 mkr vilket innebär att det ackumulerade underskottet på 932 mkr återställs senast 2016.

motsvarande 25 mkr per år. För hälso- och sjukvården minskas ramen med 100 mkr 2014 och motsvarande utrymme skall uppstå genom effekter av den åtgärdsplan som presenterades på landstingsstyrelsens möte i mars och som i sin tur föranledde en revidering av budget 2013. Åtgärdsplanen fokuserar på effektiviseringar inom områdena bemanning, vårdgaranti och läkemedel.

I förslag till budget ingår en samlad investeringsbudget 2014 på 556 mkr och för hela perioden 2014-2017 omfattar investeringarna 2,1 miljarder kronor. Investeringsobjekt kommenteras i finansplanen.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser Detta perspektiv framgår av finansplanen.

Juridik

Enligt 8 kap 4§ i Kommunallagen ska landstinget varje år upprätta en

budget för nästa kalenderår (budgetår). Enligt 5§ ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Patientperspektiv, miljö, likabehandling, barnkonsekvens, folkhälsa, konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete

Dessa perspektiv kan beröras direkt eller indirekt av budget och finansplan men redovisas inte ytterligare här.

(28)

Landstinget Dalarna

Central förvaltning ^Datum ^Dnr ^Sida

3 (3) 2013-05-27

Samverkan med fackliga organisationer

Information enligt MBA § 10 kommer att äga rum 2013-05-22.

Uppföljning

Budgeten följs upp genom delårsrapport och årsredovisning.

(29)

0

Finansplan 2014-2017 Budget 2014

Landstingsstyrelsen 27 maj 2013

(30)

1 Finansiella mål och nyckeltal

Bokslut 2012

Prognos 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017 Finansiella mål

Resultatet ska vara ett överskott på minst 2% i genomsnitt över en fyraårsperiod av skatte- och

statsbidragsintäkterna 0 0,9 3,9 4,1 3,4 3,0

Soliditeten ska öka med minst 3

procentenheter per år -1 1 8 15 19 22

Likviditeten ska fortlöpande vara sådan att långsiktigt bestående upplåning

inte behöver ske, mkr 189 79 118 153 286 454

Lån, mkr 250 250 150 0 0 0

Den skattefinansierade verksamhetens nettoinvesteringar ska till 100% vara självfinansierade sett över en

fyraårsperiod, % 48 59 102 121 112 110

Nyckeltal

Utdebitering 10,89 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16

Skatteintäkts- och generella

statsbidragsutveckling, % 2,1 5,4 2,3 2,7 3,0 2,9

Nettokostnadsutveckling, % 3,3 4,3 ¹⁾ -0,8 2,2 3,6 3,1

Årets investeringar, mkr 491 539 556 513 518 518

Självfinansieringsgrad, % 48 59 102 121 112 110

Årets resultat, mkr 1 67 292 314 264 240

Årets resultat enligt balanskrav, mkr -49 67 292 314 264 240

Årets resultat i relation till

skatteintäkter och statsbidrag, % 0 0,9 3,9 4,1 3,4 3,0

Resultat att återställa enligt

balanskrav, mkr -932 -865 -573 -259 0 0

Soliditet, % -1 1 8 15 19 22

Soliditet inkl ansvarsförbindelse, % -146 -136 -115 -99 -84 -72

Likvida medel, inkl placerade medel,

mkr 189 79 118 153 286 454

Placerade pensionsmedel, mkr 301 400 500 600 700 800

Lån, mkr 250 250 150 0 0 0

Ansvarsförbindelse pensioner intjänad

före 1998 inkl löneskatt, mkr 5 283 5 198 5 080 5 037 5 014 4 999 Pensionsavsättning, förmånsbestämd

ålderspension inkl löneskatt, mkr 1 772 1 907 2 073 2 232 2 430 2 640 1) Enl resultaträkningen 2,5% = exkl hänsyn till att hemsjukvårdsverksamheten övergått till kommunerna

(31)

2

Budget 2014 och Plan 2015-2017 sid

1. Finansiella mål och nyckeltal 1

2. Inledning 3

3. Samhällsekonomisk bild 3

4. Ekonomiska förutsättningar 4

Skattesats 2014 4

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 4

Kostnadsutjämning 5

Statsbidrag 5

Befolkningsutveckling 6

Landstingsprisindex 6

PO-pålägg/arbetsgivaravgifter 6

5. Ekonomi – Politikens inriktning och uppdrag 7

6. Framtidsplan 2025 7

7. Ekonomisk strategi och åtgärdsplan för ekonomi i balans 7

8. Patientavgifter i sjukvården 8

9. Pensionskostnader 8

10. Balanskrav 9

11. Ekonomiska ramar 2014 per styrelse/nämnd 10

12. Interna poster 14

13. Investeringar 15

14. Lån 15

15. Pensionsmedel 15

16. Finansiell analys 15

Finansiella mål 16

Resultat 17

Kapacitet 21

Risk – kontroll 22

17. Resultatbudget 24

18. Balansbudget 25

19. Finansieringsbudget 26

20. Driftbudget 28

21. Investeringsbudget 29

(32)

3

BUDGET 2014 OCH PLAN 2015-2017

Inledning

Landstingsfullmäktige fastställer i juni 2013 landstingsplan och finansplan 2014-2017. I finansplanen, som är en del av landstingsplanen, anges de övergripande ekonomiska förhållandena för perioden 2014-2017 samt ekonomiska driftramar för styrelser och nämnder. Inför fullmäktige i november 2013 görs en översyn och eventuell korrigering av budget och plan utifrån nya kända förutsättningar, bl a nya prognoser på skatteintäkter och löne- och prisutveckling samt eventuella förslag som presenteras i regeringens budgetproposition. Prognos 2013, som redovisas i finansplanen, är upprättad per april och visar ett plus på 67 mkr, exklusive preliminär effekt av ökad pensionsskuld på grund av sänkt diskonteringsränta (RIPS). Resultatet i den reviderade budgeten för 2013 är 139 mkr.

Regeringens bild av den samhällsekonomiska utvecklingen

Regeringens bedömning av det ekonomiska läget har presenterats i vårpropositionen för 2013.

Regeringen bedömer att finanspolitiska åtstramningar och svagt förtroende bland hushåll och företag bidrar till negativ tillväxt i euroområdet 2013. Den globala efterfrågeutvecklingen väntas fortsatt svag 2013 och 2014. Först 2015 väntas en internationell konjunkturåterhämtning. Enligt regeringen innebär den svaga efterfrågan från omvärlden att tillväxten för svensk export kommer att vara låg den

närmaste tiden.

Den svaga efterfrågan slår mot svensk arbetsmarknad. Enligt regeringens prognos minskar resursutnyttjandet i svensk ekonomi och arbetslösheten fortsätter att öka en bit in i 2014. Därefter väntas ett uppdämt konsumtionsbehov och högt hushållssparande i utgångsläget leda till att

hushållens konsumtion växer förhållandevis snabbt jämfört med tidigare konjunkturåterhämtningar, i linje med en fallande arbetslöshet. Eftersom resursutnyttjandet är lågt i utgångsläget och tillväxten inledningsvis svag dröjer det enligt regeringen till slutet av 2017 innan ekonomin är i balans.

Regeringens prognos för kommunal konsumtion visar en ökning med mellan 0,5 och 1 procent per år fram till och med 2017. Resultatet i kommunala sektorn väntas vara positivt varje år och nära 2 procent av skatter och statsbidrag. Regeringens beräkningar utgår från att kommuner och landsting anpassar sina kostnader för att åtminstone klara balanskravet.

Enligt regeringen är hushållens konsumtion en viktig drivkraft för återhämtning i svensk ekonomi. Om hushållens beteende visar sig annorlunda och sparandet ligger kvar på nuvarande höga nivå kommer återhämtningen i svensk ekonomi att bli mer utdragen och med högre arbetslöshet som följd. I vårpropositionen riktas åtgärder på totalt ca 1,9 miljarder kronor 2013 och ca 1,2 miljarder 2014 för att möta den stigande arbetslösheten. Regeringens samlade bedömning är att det finns ett visst utrymme för att föreslå ofinansierade reformer i den kommande budgetpropositionen. En slutlig bedömning av budgetutrymmet görs i budgetpropositionen för 2014.

Nyckeltal svensk ekonomi – procentuell förändring Bedömning i regeringens vårproposition 2013 (april 2013)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

BNP 1) 1,2 1,2 2,3 3,4 3,5 3,1

Arbetade timmar 1) 0,6 0,2 0,3 0,7 1,5 1,3

Arbetslöshet 2) 8,0 8,3 8,4 8,1 7,1 6,3

KPI 0,9 0,5 1,2 1,8 2,7 3,1

1) Kalenderkorrigerade 2) Procent av arbetskraften

(33)

4

Ekonomiska förutsättningar

Landstingets verksamhet påverkas i hög grad av vad som sker i omvärlden. Den samhällsekonomiska utvecklingen påverkar landtingets intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag. Det finns starka samband mellan ekonomisk tillväxt och resurser till hälso- och sjukvården.

Skattesats 2014

I förslaget till budget- och plan är skattesatsen oförändrad; 11,16.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

I budget 2014 och plan 2015-2017 beräknas skatteintäkterna utifrån en utdebitering på 11,16 kronor per skattekrona. Prognosen över landstingets skatteunderlag utgår från de antaganden som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har redovisat i april, i ekonominytt nr 9/2013.

I samma ekonominytt och i Ekonomirapporten per april gör SKL bedömningen att tillväxten i svensk ekonomi hålls tillbaka av en dyster utveckling i vår omvärld. I år väntas BNP öka med 1,5 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,5 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen.

Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, d v s efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Åren 2015 och 2016 beräknas skatteunderlaget realt sett växa med över 1,5 procent. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 antas sysselsättningen växa med över 1 procent.

Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell förändring (SKL april 2013) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BNP * 3,7 1,2 1,5 2,5 3,3 3,3

Sysselsättning, timmar * *

2,4 0,7 0,3 0,5 1,2 1,2

Arbetslöshet 7,8 8,0 8,1 8,0 7,3 6,6

Timlön, KL ** 2,5 3,0 2,7 2,7 3,0 3,6

KPI 3,0 0,9 0,3 1,3 2,1 2,5

* kalenderkorrigerad utveckling ** Konjunkturlönestatistik (KL) är den officiella statistiken över löneutvecklingen

SKL förutser lägre skatteunderlagstillväxt fram till 2016 än regeringen men den ackumulerade skillnaden är liten (se tabell nedan). Den snabbare skatteunderlagstillväxten i regeringens prognos beror främst på att pensionsinkomsterna ökar mer och grundavdragen mindre än vad SKL räknar med.

Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 SKL, april 2013 4,1 3,4 3,2 4,0 4,7 21,0 Regeringens VP, april 2013 3,7 4,0 2,8 4,3 5,1 21,5

(34)

5

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader. Systemet ska inte utjämna för kostnader som beror på skillnader i vald servicenivå, avgiftssättning och

effektivitet. En s.k. strukturkostnad räknas fram enligt ett antal modeller för respektive landsting.

Avgiften eller bidraget till kostnadsutjämningen är skillnaden mellan landstingets så kallade strukturkostnad och den genomsnittliga strukturkostnaden för riket.

Fram till 2005 var Dalarna ett mottagarlandsting i kostnadsutjämningssystemet. Mellan 2006 och 2012 har landstinget bidragit till systemet. Avgiften 2006 var 8 mkr och ökade därefter till 97 mkr 2011. För 2012 skedde en vändning och avgiften minskade till 41 mkr, d v s en minskning med 56 mkr jämfört med året innan. I år, 2013, är landstinget återigen bidragsmottagare, nu med 49 mkr.

En parlamentarisk kommitté har haft i uppdrag att utvärdera och utreda systemet för

kommunalekonomisk utjämning och lämnade sitt slutbetänkande till regeringen april 2011. Regeringen har därefter presenterat sitt förslag till nytt utjämningssystem. Slutgiltigt beslut kan förväntas komma i riksdagen i december.

Då inget beslut ännu fattats har SKL gjort beräkningar för kostnadsutjämningen 2014 utifrån

nuvarande system. Där är Landstinget Dalarna bidragsmottagare med ca 150 mkr. SKL presenterar även en beräkning utifrån den nya föreslagna modellen. Där är landstinget bidragsmottagare med ca 140 mkr.

Vid ett eventuellt införande av ett nytt system kommer landsting med negativa utfall, inklusive införandebidrag, att få ett införandebidrag under åren 2014-2019. Införandebidraget finansieras av samtliga landsting via det generella statsbidraget och uppgår 2014 till 95 kronor per invånare. Därefter sänks bidraget successivt fram till 2019. För Landstinget Dalarna innebär det en kostnad 2014 på ca 25 mkr. I budget och planförslaget har hänsyn tagits till det nya systemets effekter utgående från försiktighetsprincipen, eftersom det nya systemet ger lägre intäkter än nuvarande system.

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

(mkr) Bokslut

2012

Budget 2013

Prognos 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Utdebitering 10,89 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16

Landstingsskatt 5 236 5 584 5 584 5 672 5 844 6 063 6 278

Avräkning föregående år 74 11 11

Avräkning innevarande år 5 -43 -37

Inkomstutjämning 1 002 1 051 1 051 1 070 1 106 1 150 1 194

Regleringsavgift -54 -65 -65 -84 -114 -150 -185

Kostnadsutjämning Införandebidrag

-41 49 49 140

-25

140 -15

140 -10

140 -5

delsumma 6 222 6 587 6 593 6 773 6 961 7 193 7 422

Statsbidrag för läkemedel 663 660 660 660 670 670 670

Summa 6 885 7 247 7 253 7 433 7 631 7 863 8 092

Förändring i % jmf föreg år 2,1 5,3 5,3 2,5 2,7 3,0 2,9

Statsbidrag

Läkemedel

Det finns ännu ingen överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om nivå och inriktning på läkemedelsbidraget för 2013 och åren framöver. SKL ser det svårt att i nuläget bedöma när en ny överenskommelse kan slutas. I vårpropositionen bedömer regeringen att utgifterna inom det område där läkemedelsförmånerna ingår kommer att bli lägre än vad som anvisats. En av förklaringarna är att förmånskostnaderna under årets första månader är lägre än tidigare

prognostiserats. Landstingets bidrag för läkemedel 2012 var 663 mkr. Budgeterat bidrag 2013 och