Just:
1
Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde
fredag 9 maj 2014, kl. 9.00-12.30, i kommunhuset,
Skärhamn, Tjörns kommun
Ledamöter
Patrik Karlsson (S), Mölndal, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg
Stefan Svensson (M), Partille Eva Carlsson (S), Partille
Annette Eiserman-Wikström (M), Härryda Mats Werner (S), Härryda
Mats Pilhem (V), Göteborg Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet Martin Johansen (FP), Tjörn Hans Bergfelt (M), Mölndal Jenny Svanergren (MP), Partille Paula Örn (S), Ale
Ersättare
Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Marcus Claesson (FP), Mölndal, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Alingsås, tjänstgörande Benny Andersson (S), Tjörn, tjänstgörande
Mikael Berglund (M), Ale, tjänstgörande Magnus Pettersson (V), Lerum, tjänstgörande Adjungerade
Sofia Westergren (M), Stenungsund Henrik Ripa (M), Lerum
Maria Rydén (M), Göteborg Dennis Jeryd (S), Lerum
Bo Pettersson (S), Stenungsund Hampus Magnusson (M), Göteborg
Carola Granell (S), Stenungsund, §§ 281-282 Sekreterare
Just: 2 Övriga Cecilia Bokenstrand, GR Bengt Randén, GR Haris Huric, GR Joanna Friberg, GR Jacob Lindqvist, GR
Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, GR
Maria Carlsrud Felander, SDF Majorna-Linné, Göteborg samt
ledamöter och ersättare i Tjörns kommunstyrelse
---Paragrafer: 281 - 301
---
§ 281 Utseende av justerare
Förbundsstyrelsen beslutar
Just:
3
§ 282 Muntliga föredragningar
- Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande, informerar från Tjörns kommun.
- Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, GR, och Maria Carlsrud Felander, SDF Majorna-Linné, Göteborg, informerar om de nyligen avslutade IT-projekten inom äldreomsorg och arbetsmarknad IT-lyftet och IT-piloterna.
- Jacob Lindqvist, GR, informerar om Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen – styrelseärende 10.
- Hans Huric, GR, informerar om Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2013 - styrelseärende 1.
- Cecilia Bokenstrand, GR, informerar om Framtagande av delregional genomförandeplan för Göteborgsregionen för tillväxtstrategin Västra Götaland 2020, förslag till fortsatt process – styrelseärende 6 samt Förslag om att GR-kommunerna samverkar mot organiserad brottslighet –
styrelseärende 7.
§ 283 Förslag till årsredovisning för GR avseende år
Dnr: 13-89.0202013
Till förbundsstyrelsen har förslag till årsredovisning 2013, daterat 2013-03-31, överlämnats.
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2013 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse,
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, samt
Just:
4
§ 284 Förslag till verksamhetsinriktning och budget
Dnr: 14-10.021för GR år 2015
Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2014-02-21 att översända GRs styrgruppers förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2015 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2014-04-01. Förslaget innebär en oförändrad avgiftsnivå om totalt 74,11 kr/invånare och år, baserat på befolkningsmängden per 2013-12-31.
Förbundsstyrelsen bör beakta de synpunkter som framkommit från kommunerna i den fortsatta verksamheten inom GR.
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
att fastställa föreliggande verksamhetsinriktning och budget för år 2015, att fastställa kommunernas avgift till GR för år 2015 till 74,11 kr per
invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per 2013-12-31, samt
att uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta de synpunkter som kommunerna framfört under budgetsamrådet.
Just:
5
§ 285 Förslag till arbetsmodell med inriktning mot att
Dnr: 14-85.021utveckla en flerårig verksamhetsinriktning för GR
fr.o.m. 2016
Förbundsstyrelsen uppdrog 2014-02-21 åt förbundsdirektören att se över förbundets processer för verksamhetsinriktning och budget med inriktningen att fr.o.m. 2016 utveckla en flerårig verksamhetsinriktning och budget som årligen revideras av förbundsfullmäktige.
En flerårig och årligen reviderad verksamhetsinriktning anger huvuddragen för verksamheten, och i slutet av varje budgetår föreslås att den på
styrgruppsnivå kompletteras med en mer detaljerad aktivitetsplan och detaljbudget för kommande budgetår.
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
att fastställa förbundsstyrelsens uppdrag till förbundsdirektören att se över förbundets processer för verksamhetsinriktning och budget med inriktningen att fr.o.m. 2016 utveckla en flerårig verksamhetsplan och budget som årligen revideras av förbundsfullmäktige.
Just:
6
§ 286 Förslag till reviderad budget för GR 2014
Dnr: 13-21.021 GRs förbundsfullmäktige godkände 2013-06-11 budget ochverksamhetsinriktning för 2014. Efterfrågan på GRs insatser som
samverkansorgan för våra medlemmar kan konstateras öka under 2014, och GR befinner sig således i en expansiv fas. Under 2014 har GR därmed behov av att nyttja eget kapital för att utveckla verksamheten enligt medlemmarnas önskemål. GR behöver 2014 lägga en underfinansierad budget och åberopa synnerliga skäl för att göra avsteg från balanskravet. Synnerliga skäl utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital och därmed är väl
konsoliderade.
Årets ianspråktagande av eget kapital ska ej ses som ramhöjande för några verksamheter över tid, och 2015 är målet en budget i balans.
Förbundsstyrelsen informerades om förslaget till reviderad budget 2014-02-21.
Förbundsfullmäktiges ledamöter aviserades i februari 2014 per brev om förslaget, med möjlighet att lämna synpunkter. Vägvalet i Göteborg har genom partiledare Theo Papaioannou inkommit med synpunkter som kommenteras av GR i bilaga.
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
att fastställa förslag till reviderad budget för GR 2014.
Just:
7
§ 287 Ekonomisk rapport för GR Jan-Mars år 2014
Dnr: 14-90.020 Det ekonomiska resultatet för GR per 31 mars 2014 är 893 kkr. Resultatetför samma period föregående år är 1 333 kkr. Omsättningen för GR under årets tre första månader är 71,8 mkr. 2013 års omsättning för samma period var 64,5 mkr.
ISGR rapporterar ett resultat på 657 kkr (103 kkr 2013). Gryning Vård AB rapporterar ett resultatet på 4 625 kkr (-3 262 kkr 2013).
Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för GR för perioden januari – mars 2014.
Just:
8
§ 288 Framtagande av delregional genomförandeplan
Dnr: 13-28.90för Göteborgsregionen för tillväxtstrategin Västra
Götaland 2020 – förslag till fortsatt process
GR har under slutet av 2013 och början av 2014 på uppdrag av Beredningen för hållbar utveckling (BHU), tillsammans med Business Region Göteborg (BRG) arbetat med att ta fram en delregional genomförandeplan för
Göteborgsregionen utifrån tillväxtstrategin Västra Götaland 2020 (VG2020). Inom BHU har formulerats ett uppdrag till varje kommunalförbund att ta fram delregionala genomförandeplaner. Ett första utkast presenterades för presidiet 2014-04-22.
Presidiet konstaterade att, inför fortsatt arbete med genomförandeplanen, former för förankring i GRs medlemskommuner behöver skapas samt att förtydliganden behöver göras vad gäller kopplingen mellan
genomförandeplanen och fördelningen av medel till insatser inom ramen för tillväxtstrategin.
Förbundsstyrelsen beslutar
att uppdra åt förbundsdirektören att begära ett förtydligande från Västra Götalandsregionen av kopplingen mellan genomförandeplanen och de ekonomiska förutsättningarna för insatser inom ramen för
tillväxtstrategin VG2020,
att utifrån förtydligande från Västra Götalandsregionen uppdra åt
förbundsdirektören att tillsammans med BRG fortsätta att arbeta med och utveckla genomförandeplan VG2020 för Göteborgsregionen, samt
att uppdra åt förbundsdirektören att under fortsatt process på lämpligt sätt samråda om genomförandeplanen i kommunerna via
Just:
9
§ 289 Förslag om att GR-kommunerna samverkar mot
Dnr: 14.82-60organiserad brottslighet
Sociala styrgruppen beslutade vid sitt sammanträde 2014-04-03 att gå vidare till förbundsstyrelsen med ett förslag för att åstadkomma en
samverkanslösning mellan GR-kommunerna och Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs Stad.
Ett förslag om samverkan inom GR-kommunerna har tagits fram, daterat 2014-04-14.
Kontakter har tagits med Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet som efter samråd med sin styrgrupp uttalat sig positivt för en
samverkanslösning inom GR-området. Kunskapscentrum uppskattar att man för att kunna ge samma service till övriga kommuner som till Göteborgs Stad skulle behöva utöka verksamheten med ett par årsarbetare. I ett eventuellt samverkansavtal är det rimligt att tänka sig en fördelning av kostnader utifrån invånarantal. En tydlig uppföljningsmodell behöver utformas.
Förbundsstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Just:
10
§ 290 Förslag till yttrande över ”Hemställan om
Dnr: 09-160.20revidering av Göteborgsbilagan i Lag om trängselskatt
(2004:629)”
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från
Trafikverket och Göteborgs stad daterad i april 2014 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat ärende.
Förslag till yttrande, daterat 2014-04-15, har upprättats. Förbundsstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till yttrande, daterat 2014-04-15, samt
att ställa sig bakom Trafikverkets och Göteborgs stads ”Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i Lag om Trängselskatt (april 2014)”
Just:
11
§ 291 Kommunala bostadsförsörjningsprogram
Dnr: 14-71.11, 14-57.11 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beretts tillfälle att yttra sig
över ”Bostadsförsörjningsprogram 2014-2018, Ale kommun”, samt ”Strategiskt bostadsförsörjningsprogram 2014-2025, Tjörns kommun”. I den reviderade bostadsförsörjningslagen, från 2014-01-01, framgår det att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen samt att regionala organ ska yttra sig över programmet. Två förslag till yttranden, daterade 2014-04-03, har upprättats.
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslutade vid sammanträde 2014-04-11 att godkänna dessa förslag till yttranden samt att till
förbundsstyrelsens presidium lyfta frågan om huruvida förbundsstyrelsen bör behandla dessa ärenden samt framtida ärenden om kommunala bostadsförsörjningsprogram.
Presidiet beslutade 2014-04-22 att föreslå att även förbundsstyrelsen ska behandla kommunala bostadsförsörjningsprogram.
Förbundsstyrelsen beslutar
att fortsättningsvis hantera beslut kring kommunala bostadsförsörjningsprogram, samt
att godkänna förslag till yttranden över Ale respektive Tjörns kommuns bostadsförsörjningsprogram.
Just:
12
§ 292 Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
Dnr: 09-117.32 Ett beslutsförslag till Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen harfärdigställts och överlämnas till förbundsstyrelsen för godkännande. Efter beslut i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad skickades i maj 2013 ett förslag på regional vattenförsörjningsplan ut på remiss till GRs medlemskommuner, till regionen gränsande kommuner, berörda
länsstyrelser, Västra Götalandsregionen, myndigheter och organisationer. Totalt 40 remissinstanser.
En samlad bild av remissvaren visade på att en fortsatt samverkan är
nödvändig och att varje kommuns fullmäktige bör ställa sig bakom planen. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslutade vid sammanträde 2013-04-11 att för egen del godkänna förslag till Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen samt att föreslå förbundsstyrelsen besluta enligt nedan. Förbundsstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen att vara en grund för GR-kommunernas gemensamma arbete med
vattenförsörjningsfrågor, samt
att föreslå kommunerna inom GR att ställa sig bakom
Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen som grund för fortsatt arbete.
Just:
13
§ 293 Förslag till samverkansavtal för
Dnr: 14-86.712
Gymnasieskolan 2015/2016—2018/2019
Utbildningsgruppen har mot bakgrund av i förslag beskriven ärendegång uppdragit åt Utbildningschefen att ta fram ett förslag till samverkansavtal för 2015-2016—2018-2019, daterat 2014-04-01, vilket Utbildningsgruppen
godkände 2014-04-09. Avtalsförslaget godkändes av Utbildningschefsnätverket 2014-04-11.
Stefan Svensson yrkar, under instämmande av Hans Bergfelt, Arne Lernhag och Annette Eiserman-Wikström, att avtalet revideras, under rubriken
Avstämningsdatum, genom att antal avstämningsdatum per år ökas från två till fyra.
Paula Örn yrkar att avtalet revideras, under rubriken Avstämningsdatum, genom att ordet ”kan” byts ut mot ”ska”.
Bo Pettersson poängterar vikten av att en revidering av avtalet ej bör få alltför stora konsekvenser.
Med de två föreslagna revideringarna från Stefan Svensson respektive Paula Örn får aktuellt avsnitt följande lydelse: ”Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering fyra gånger per år i anslutning till lämpliga
avstämningsdatum. Så snart regionalt IT-system finns på plats, för att skapa relevanta och säkra underlag för ersättning, ska övergång till månadsvis avstämning ske.”
Förbundsstyrelsen beslutar
att till kommunerna för godkännande översända föreliggande förslag till samverkansavtal, efter ovan beskrivna genomförda revideringar, vilket undertecknat ska vara GR tillhanda senast 2014-08-31, samt
att föreslå att varje kommun avgör på vilken politisk nivå beslut om godkännande fattas.
Just:
14
§ 294 Förslag till samverkansavtal för
Dnr: 14-87.712
Gymnasiesärskolan 2015/2016—2018/2019
Föreliggande förslag till nytt samverkansavtal för gymnasiesärskolan, daterat 2014-04-01, har på uppdrag av Utbildningschefsnätverket tagits fram av en arbetsgrupp bestående av företrädare för gymnasiesärskolan inom GR och är en anpassning av nu gällande avtal till förändringar i Skollagen och
Gymnasieförordningen.
Avtalsförslaget behandlades av Utbildningschefsnätverket 2014-04-11. Utbildningschefsnätverket ställde sig bakom förslaget.
Stefan Svensson yrkar, under instämmande av Hans Bergfelt, Arne Lernhag och Annette Eiserman-Wikström, att avtalet revideras, under rubriken
Avstämningsdatum, genom att antal avstämningsdatum per år ökas från två till fyra.
Paula Örn yrkar att avtalet revideras, under rubriken Avstämningsdatum, genom att ordet ”kan” byts ut mot ”ska”.
Bo Pettersson poängterar vikten av att en revidering av avtalet ej bör få alltför stora konsekvenser.
Med de två föreslagna revideringarna från Stefan Svensson respektive Paula Örn får aktuellt avsnitt följande lydelse: ”Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering fyra gånger per år i anslutning till lämpliga
avstämningsdatum. Så snart regionalt IT-system finns på plats, för att skapa relevanta och säkra underlag för ersättning, ska övergång till månadsvis avstämning ske.”
Förbundsstyrelsen beslutar
att till kommunerna för godkännande översända föreliggande förslag till samverkansavtal, efter ovan beskrivna genomförda revideringar, vilket undertecknat ska vara GR tillhanda senast 2014-08-31, samt
att föreslå att varje kommun avgör på vilken politisk nivå beslut om godkännande fattas.
Just:
15
§ 295 Delregionala kollektivtrafikrådet
Johan Nyhus informerar från en dialog med Västra Götalandsregionen i Västtrafiks delregionala kollektivtrafikråd kring GRs eventuella roll i en framtida organisering av det delregionala kollektivtrafikrådet.
Presidiet beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
§ 296 Revisionsberättelse angående
förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år
2013.
Enligt information från revisorerna kommer revisionsberättelsen för 2013 att undertecknas efter förbundsstyrelsens godkännande av årsredovisningen 2014-05-09.
Ett PM beträffande de auktoriserade revisorernas granskning av 2013 års bokslut har varit utdelat vid sammanträdet.
Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna PM beträffande granskning av 2013 års bokslut till protokollet, samt
Just:
16
§ 297 Förslag till reviderad arbetsordning för
Dnr: 14-98.011förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens
kommunalförbund
Förbundsstyrelsen beslöt 2014-03-28 att föreslå förbundsfullmäktige att godkänna ett förslag till hantering av motioner inom GR. Som en följd av detta förslag har ett förslag till reviderad arbetsordning för
förbundsfullmäktige tagits fram.
Förslaget till reviderad arbetsordning gäller under förutsättning att
förbundsfullmäktige fattar beslut i enlighet med förslaget om hantering av motioner.
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
att, under förutsättning att förslag om hantering av motioner inom GR godkänns, godkänna förslag till reviderad arbetsordning för fullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund.
Just:
17
§ 298 Instruktioner för verksamheten och för
Dnr: 13-84.015hanteringen av delegations- och attestfrågor
Riktlinjer för medelsförvaltning samt attest- och utanordningsreglemente ska fastställas av förbundsfullmäktige.
Instruktioner för verksamheten och för hanteringen av delegations- och attestfrågor, inklusive därtill hörande bilagor, ska årligen ses över och godkännas av GRs förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelsen antog 2013-05-24 bilagda förslag till arbetsordning för förbundsstyrelsen, instruktion för förbundsdirektören och
delegationsordning samt förslag till attestinstruktion. Förbundsfullmäktige antog i juni 2013 bilagda förslag till riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR samt attest- och utanordningsreglemente. Samtidigt uppdrogs åt
förbundsstyrelsen att vid behov utfärda kompletterande anvisningar. Ingen revidering har skett av bilagda förslag.
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
att fastställa bilagda förslag till instruktioner för verksamheten och för hanteringen av delegations- och attestfrågor, daterat 2013-05-06.
§ 299 Bestämmande av tid för
Dnr: 14-88.010
förbundsfullmäktiges sammanträde 2015
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
Just:
18
§ 300 Kungörelse av förbundsfullmäktiges
Dnr: 14-89.010sammanträden under år 2015
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
att kungörelser om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter om de ärenden som ska behandlas, under år 2015 ska införas i
Göteborgs-Posten och Metro.
§ 301 Redovisningshandling och
Dnr: 14-113.39
revisionsberättelse avseende Stiftelsen för västsvenska
fritidsområden samt fråga om ansvarsfrihet för
stiftelsen för år 2013
Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2013 har varit utdelat till förbundsstyrelsen vid dagens sammanträde. Årsredovisningen inkluderar revisionsberättelse.
Enligt stiftelsens stadgar, beslutade av Stiftelsens huvudmän, ska ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen, vilka utgörs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR.
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
att för GRs del bevilja styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen
ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning, samt att anteckna mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Just:
19 Vid protokollet
Gunnel Rydberg
Justeras:
Patrik Karlsson Stefan Svensson
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla 2014.