Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-03-09
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 43/2015 Dnr 2015/0106 KS-2
Diariekod: 024
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2015 med Sollentuna Energi AB
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-03-03 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Årsstämma med Sollentuna Energi AB planeras till den 16 mars 2015 Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Douglas Lithborn (M) yrkar följande:
1. De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2014 för moderbolaget och koncernen fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att resultatet disponeras på följande sätt.
Utdelning till aktieägaren 24 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 32 698 539kronor 56 698 539kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.
(KF 2014-12-10 § 203).
5. Revisionsbolag A, enligt kommunrevisorernas upphandling, väljs till auktoriserad revisor för ett år fram till årsstämma 2016.
6. Kommunens taxa för utlämnande av allmänna handlingar fastslås gälla för bolaget (KF 2003-09-15 § 102).
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-03-09
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2014 för moderbolaget och koncernen fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att resultatet disponeras på följande sätt.
Utdelning till aktieägaren 24 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 32 698 539kronor 56 698 539kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.
(KF 2014-12-10 § 203).
5. Revisionsbolag A, enligt kommunrevisorernas upphandling, väljs till auktoriserad revisor för ett år fram till årsstämma 2016.
6. Kommunens taxa för utlämnande av allmänna handlingar fastslås gälla för bolaget (KF 2003-09-15 § 102).
Beslutsexpediering:
Akt
