Fredag den 19 mars 2021 kl. 13:00 Jusslia/digitalt via teams. Sara Kihlström (KD)

(1)

Dnr: 2021-000145

DIREKTIONEN Protokoll 2021-03-19

Tid och plats Fredag den 19 mars 2021 kl. 13:00 Jusslia/digitalt via teams

Ledamöter Malin Hedberg (L) Karlstad Gunnar Ordell (M)

Andreas Pettersson (C) Håkan Holm Alteblad (S) Inga-Maj Thyberg (S) Grums Ulrika Nilsson (S)

Ulrika Jacobs (M) ersätts av Birgit Sturesson (C) Kil Åse-Britt Falch (S)

Jan Fallström (M) Forshaga Maria Norell (S)

Magnus Sundholm (KD) ersätts av Fredrik Erlandsson (L) Hammarö Anders Haster (S)

Marianne Carlsson (KD) Munkfors Mathias Lindquist (S)

Urban Carlsson (C)

Ersättare

Karlstad Sara Kihlström (KD)

Grums Marianne Lidbäck (S)

Birgit Sturesson (C) ersätter Ulrika Jacobs (M) Kil

Mats Notini (L) Forshaga

Fredrik Erlandsson (L) ersätter Magnus Sundholm (KD) Hammarö Marianne Ohlsson (S)

Munkfors

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Direktionen

Sammanträdesdatum 2021-03-19

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

(2)

Tid och plats för justering Sandbäcken den 19 mars 2021

Övriga närvarande Nils Weslien Erik Ramsell Johan Karlsson Marina Arvidsson Maria West Tapani Savallampi

Underskrifter Sekreterare

Marina Arvidsson

Ordförande

Malin Hedberg

Justerare

Marianne Carlsson

(3)

Postadress: Förvaltning/Kontor/Bolag, 653 40 Karlstad Besöksadress: Sandbäcken

Tel: 054-540 00 00 E-post: raddningstjansten@karlstad.se Org.nr: 222000-1230 Bankgiro:5520-8169 www.raddningkarlstad.se

DIREKTIONEN Protokoll 2021-03-19

§ 1

Redovisning av intern kontroll 2020

Dnr: 2021-000043

Direktionens beslut

1. Redovisningen av internkontrollen för 2020 godkänns.

2. Förbundsledningens förslag till intern kontrollplan för 2021 godkänns Sammanfattning av ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att de av direktionen uppställda målen för verksamheten uppfylls. Kontrollen bör inriktas på områden som har stor betydelse för verksamheten eller där riskerna bedöms som stora. Respektive avdelningschef har lämnat förslag på kontrollpunkter till förbundsdirektören. Dessa har sammanställts i förslaget till internkontrollplan för 2021. Förslaget läggs fram i samband med att redovisningen av internkontroll görs.

Respektive avdelningschef som ansvarar för verksamheten ansvarar för att den interna kontrollen genomförs. Avdelningscheferna rapporterar till räddningschefen, som ansvarar för avrapportering till direktionen.

Avdelningscheferna har enligt anvisningar lämnat in resultat av den interna kontrollen till förbundsdirektören. I de flesta fall visar kontrollen att målen har uppfyllts och att rutinerna fungerar väl. I de fall där brister upptäckts har dessa antingen åtgärdats direkt eller också planeras åtgärder under kommande år.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2021.

Redovisning av intern kontroll 2020.

Plan för intern kontroll 2021.

Beslutet skickas till Förbundskommunerna.

Revisorerna.

(4)

§ 2

Granskning av Internkontroll i hantering av leverantörsregister/-utbetalningar

Dnr: 2021-000120

Förbundsledningens svar på granskningsrapporten godkänns.

Sammanfattning av ärendet

PwC har på uppdrag av revisorerna i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund genomfört en granskning av internkontroll i hantering av leverantörsregister/- utbetalningar. Inom ramen för granskningen har dokumentstudier av styrdoku- ment, kontroll av attester, betalningsuppföljning samt intervjuer genomförts. Efter genomförd revision bedömer vi att räddningstjänstförbundet har säkerställt att för- bundet har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister/- utbetalningar. Bedömningen grundas på utfallet av revisionsfrågor i

revisionsrapporten. För att ytterligare säkerhetsställa att Räddningstjänsten har korrekt hantering av leverantörsregistret ligger den med som kontrollpunkt för interkontrollplanen för 2021.

Beslutsunderlag

• Förbundsledningens tjänsteskrivelse 4 mars 2021.

• Revisorernas skrivelse 2020-12-04.

• Revisionsrapport från PwC, granskning av Internkontroll i hantering av leverantörsregister/utbetalningar.

Revisorerna.

(5)

DIREKTIONEN Protokoll 2021-03-19

§ 3

Årsredovisning 2020 för räddningstjänsten Karlstadsregionen

Dnr: 2021-000121

Årsredovisningen för 2020 godkänns.

Räddningstjänstförbundet har upprättat årsredovisning för 2020. De av direktionen uppsatta övergripande målen för verksamheten stäms av med hjälp av

verksamhetsmål med indikatorer och finansiella mål. På det stora hela är måluppfyllelsen positiv men det finns utvecklingspotential på några områden.

Förbundets resultat, ett överskott på 1 867 tkr efter justering mot balanskravet, är 6 638 tkr bättre än budget. De främsta orsakerna till att resultat bättre än budget är följande:

• Uteblivna bränder under skogsbrandssäsongen och att vi snabbt fick kontroll över de bränder vi hade genom snabb resurstilldelning från Räddningsregion Bergslagen (RRB) samt från de helikoptrar som MSB numera har i beredskap.

• Statlig kompensation genom tillfälligt sänkta sociala avgifter med anledning av coronaviruset. Syftet med nedsättningen är att lindra de ekonomiska

konsekvenserna av spridningen av viruset.

• Högre intäkter från fakturering av onödiga larm och restvärdesarbete.

• Inte kunnat utföra intern kompetensutveckling och vidareutbildning som planerat på grund av corona.

• Långa ledtider på våra större investeringar för 2020 vilket har medfört att de inte tas i bruk förrän i början av 2021och därmed minskad avskrivningskostnad för 2020 än budgeterat.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2021.

Revisorerna.

(6)

§ 4

Delegeringsbeslut 26 november 2020 till 5 mars 2021

Dnr. 2021-000124

Redovisningen av delegeringsbeslut fattade under period från och med 26 november 2020 till och med 5 mars 2021 godkänns. 

Beslutsunderlag

Ledningens tjänsteskrivelse om redovisning av delegeringsbeslut 10 mars 2021.

Rapport över delegeringsbeslut fattade under perioden från och med 26 november 2020 till och med 5 mars 2021.

Revisorerna.

(7)

DIREKTIONEN Protokoll 2021-03-19

§ 5

Begäran av förbundets revisorer till höjd budget för revision år 2021

Dnr: 2021-000137

Arbetsutskottets beslut

3. Budgeten för revision år 2021 lämnas oförändrad.

4. Arbetsutskottet uppdras att bjuda in revisorerna i samband med att budget 2022 planeras för diskussion om revisionens verksamhet och budget.

En begäran till höjd budget för revision har inkommit till Räddningstjänsten Karlstadsregionen av förbundets revisorer. Revisionen anser att budgeten till fördjupad revision av verksamheten samt den finansiella revisionen bör höjas. Fråga diskuterades på arbetsutskottet den 12 mars. Där deltog även revisionens ordförande Inge Carlsson (C) samt sakkunnigt revisionsbiträde från PWC.

Arbetsutskottets förslag är att budgeten för 2021 ej höjs. Revisorerna skall bjudas in av arbetsutskottet i samband med att budget för 2022 planeras, för en diskussion om nivån på revisionens budget.

Beslutsunderlag

Räddningstjänstens Karlstadsregionens tjänsteskrivelse 16 mars 2021.

Revisorerna.

(8)

§ 6 Övrigt

Information om utredningen av en långsiktig finansiering Räddningstjänsten Karlstadsregionen (arbetsmaterial).

Tapani Savallampi.

Information om internkontroll 2020, internkontrollplan 2021.

Johan Karlsson.

Information om årsredovisningen 2020.

Johan Karlsson, Nils Weslien, Maria West.

Information om årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020.

Erik Ramsell.