SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

(1)

Plats Folkets Hus, vån 7

Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 Beslutande Sören Finnström (S) ordförande

Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström (S) Gunnar Åhgren (M) Brittsiw Åsberg (S) Jan-Ola Sandström (C) Göran Andersson (S) Tore Karlsson (V)

Kerstin Söderlund (S) tjänstgörande ersättare Leif Sköld (BOP) tjänstgörande ersättare

Övriga Kent Fundberg (S) ersättare Jens Jansson (S) ersättare Sven Nordh (S) ersättare Rune Danielsson (KD) ersättare Roger Söderberg (S) Agneta Willey (MP) ersättare Solveig Åkerhielm, landskapsingenjör § 49-51

Anders Axelsson, arbetschef § 49-51 Tommy Brolin, VA-chef § 52 Arléne Eneroth, ekonomisekreterare § 44

Bertil Höök, teknisk chef

Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare

Underskrifter § 43-54

Sekreterare

Ulla-Britt Öberg Ordförande

Sören Finnström Justerande

Göran Andersson

ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden

den 12 maj 2010, § 43-54 är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden ………. - ……….

Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika

(2)

§ 43

Ändring i föredragningslistan

Beslut

Tekniska nämnden godkänner ändringarna i föredragningslistan.

Ärendebeskrivning

Redovisning av EPC-projektet flyttas till nästa nämnd.

Tillägg av följande ärenden:

• Budgetuppföljning per den sista april

• Lokalanpassning av före detta bibliotekslokaler i Ludvika Folkets Hus

_____

(3)

§ 44 TN 2010/31 04

Budgetuppföljning per den sista april

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning.

2. Tekniska nämnden beslutar godkänna redovisad handlingsplan för att uppnå budgetbalans och översända den till kommunstyrelsen.

3. Tekniska nämnden beslutar godkänna redovisningen över hur de sänkta PO-påslagen använts i verksamheterna och översända den till kommunstyrelsen.

Avdelningarna har lämnat driftprognoser för verksamhetsåret 2010.

De skattefinansierade verksamheterna redovisar nu en negativ avvikelse med 5,1 mnkr. Det är en förbättring mot föregående prognos med 2,4 mnkr.

Den förbättrade prognosen beror i huvudsak på att elpriset sjunkit och att lägre kostnader för barmarksunderhåll redovisas. Det planerade belägg- ningsunderhållet utgår i år för att täcka vinterns ökade snöröjningskostna- der.

Den taxefinansierade verksamheten avfallshantering redovisar ett underskott med 1,3 mnkr beroende på minskade intäkter för behandling av avfall.

Eventuellt kan intäkterna för anläggningsjordstillverkningen och stigande skrotpriser öka till årets slut.

Redovisning av PO-påslagen 2010

Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att utreda hur nämnderna har använt anslagen till PO-påslag. PO- påslagen är lägre än vad som budgeterats för 2010.

För tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter är det beräknat att kostnaderna på grund av de sänkta PO-påslagen kommer att minska med 404 tkr.

Av dessa kommer 244 tkr att användas i verksamheten varav 120 tkr avser arbetsavdelningens serviceenhet som vill använda dessa till finansiering av sitt timpris. 124 tkr avser fastighetsavdelningens städenhet som vill använ- da anslagen för att delvis minska intäktsförlusten för uppsagd städning på Ängen, Stallbackens förskola, Marnäslidens matsal och VBU.

Resterande del, 160 tkr kommer inte att användas utan kommer att innebära lägre kostnader. För verksamheten teknisk administration som inte har någ- ra anslag till löner kommer en motsvarande lägre kostnad att debiteras ut på de verksamheter som köper tjänster.

(4)

Handlingsplan redovisade underskott 2010

Kommunstyrelsens arbetsutskott har även beslutat att de nämnder som inte redovisat åtgärder som fullt ut innebär budgetbalans ska återkomma med beslut om åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2010.

Tekniska nämndens verksamheter redovisar i bilaga åtgärder för att uppnå budgetbalans. Kalkylerat underskott för ökade elkostnader ingår inte i redovisningen eftersom beslut tagits om att nämnden får kompensation för dessa.

Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2010 att nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning, handlingsplan för att uppnå budgetbalans samt redovisningen över hur de sänkta PO-påslagen använts i verksamheterna.

_____

Kopia till: Kommunstyrelsen

Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

(5)

§ 45 TN 2010/127 00

Lokalanpassning av före detta bibliotekslokaler i Lud- vika Folkets Hus

Beslut

Tekniska nämnden begär vid kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 1 350 tkr för att anpassa lokaler i Ludvika Folkets Hus för Ungdomens Hus verksamhet, Bild och Form och Västerbergslagens släktforskarfö- rening.

Kultur- och fritidsnämnden har i april 2010 beslutat att äska 1 350 tkr för att genomföra en lokalanpassning av före detta bibliotekslokalerna i Ludvika Folkets Hus. I en halva av byggnaden ska Ungdomens Hus in- rymmas. I den kvarvarande delen av våningsplanet har Bild o Form och Västerbergsslagens släktforskarförening erbjudits att bedriva sin verksamhet.

Tekniska kontorets fastighetsavdelning har bistått med kostnadsuppskatt- ning för ombyggnaden. I summan ingår endast ombyggnadsåtgärder, inga renoveringsåtgärder.

Tekniska kontoret åtar sig att anpassa lokalerna för Ungdomens Hus verksamhet, Bild och Form och Västerbergslagens släktforskarförening.

Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2010 att nämnden begär vid kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 1 350 tkr för anpassning av lokaler i Ludvika Folkets Hus för Ungdomens Hus verksamhet, Bild och Form och Västerbergslagens släktforskarförening.

_____

Kopia till: Kommunstyrelsen

Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

(6)

§ 46 TN 2010/108 04

Omprioritering av investeringsmedel till ny ventilation vid Högbergsskolans kök

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att omprioritera 1 200 tkr från projekt 3525

”Flytt av Valhalla modul” till ny FTX ventilation i samband med

”Renovering av kök Högbergskolan”, projekt 3524 . Ärendebeskrivning

Efter utvärdering av inkomna anbud för flytt av Valhalla modulen kan det fastställas ett överskott mot beviljat budgetanslag. Överskottet önskar tekniska kontoret nyttja till ny FTX (från- och tilluft med värmeväxling) ventilation vid Högbergsskolans kök. Tanken var att i samband med renovering- en av köket göra vissa omdragningar av ventilationen, det har under projekteringen visat sig vara mer förmånligt att installera en helt ny FTX ventilation med värmeåtervinning. Investeringen har en beräknad payoff-tid på 6 år, vilket gör den till en lönsam åtgärd. Noteras att befintlig ventilation är sedan fastigheten byggdes i slutet av 1950-talet och är i stort behov att bytas ut.

Att installera en helt ny ventilationsanläggning istället för de åtgärder som projekterats kan inte inkluderas i beviljat budgetanslag utan kräver ekono- miskt tillskott. Eftersom nämnda förändring innebär energibesparingar och har en kort payoff-tid önskar tekniska kontoret omprioritera de medel som blir över vid flytt av modulen vid Valhalla till Notgården.

Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2010 att nämnden beslutar att omprioritera 1 200 tkr från projekt 3525 ”Flytt av Valhalla modul” till ny FTX ventilation i samband med ”Renovering av kök Högbergsskolan”, projekt 3524.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 april 2010 § 26.

____

Kopia till: Birgitta Parling Andersson Arléne Eneroth, för kännedom Akten

(7)

§ 47 TN 2010/114 04

Omprioritering av investeringsmedel för verksamhets- anpassning av lokaler till ny brandstation i

Grängesberg

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att omprioritera 100 tkr från ”Ospecificera- de investeringar” (projekt 3379) och 50 tkr från investeringsmedel avseende ”Ny el-matning vid Ljunghällsgården” (projekt 3558) till verksamhetsanpassning av kommunens lokaler vid Skakelbacken i Grängesberg för ny brandstation.

Tekniska kontoret har tillsammans med räddningstjänsten arbetat fram ett förslag där brandstationen i Grängesberg flyttas till kommunens egna lokaler vid Skakelbacken.

För att räddningstjänsten ska kunna flytta in i lokalerna behöver mindre anpassningar genomföras. Lokalerna kommer att samnyttjas med tekniska kontorets personal.

Beräknad kostnad för anpassningen uppgår till 150 tkr. Dessa medel finns inte budgeterade för verksamhetsår 2010. Tekniska kontoret vill därför omprioritera inom egen budget genom att använda 100 tkr från ”Ospecificera- de investeringar” (projekt 3379) och 50 tkr från investeringsmedel avseende

”Ny el-matning vid Ljunghällsgården” (projekt 3558) till att verksamhets- anpassa lokalerna vid Skakelbacken i Grängesberg till ny brandstation.

Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2010 att nämnden beslutar att omprioritera enligt ovanstående.

_____

Kopia till: Birgitta Parling Andersson Arléne Eneroth, för kännedom Akten

(8)

§ 48 TN 2010/121 04

Omprioritering av investeringsmedel för inköp av begagnad ishockeysarg till ABB-hallen

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att omprioritera 150 tkr från projekt 3505

”Ombyggnad/renovering Ljunghällsgården” för inköp av begagnad ishockeysarg till ABB-hallen.

Befintlig ishockeysarg vid ABB-hallen är i dåligt skick och i stort behov av utbyte. Medel för utbyte av sargen har varit med i budgetäskande under flera år men har inte prioriterats. Ny sarg inklusive publikskydd har kostnadsberäknats till 1 400 tkr.

Efter samtal med leverantörer av sportutrustning har det framkommit att möjlighet finns att köpa begagnad sarg, detta till ett betydligt lägre pris än vad en ny sarg kostar. Fastighetsavdelningen föreslår att 150 tkr får omprio- riteras från projekt 3505 ”Ombyggnad/renovering Ljunghällsgården” till inköp av en begagnad sarg. Medel för demontering av befintlig sarg, mon- tering av begagnad sarg och en komplettering av publikskydd kommer att äskas i 2011 års budget av kultur- och fritidsnämnden.

Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2010 att nämnden beslutar att omprioritera 150 tkr från projekt 3505 ”Ombygg- nad/renovering Ljunghällsgården” för inköp av begagnad ishockeysarg till ABB-hallen.

_____

Kopia till: Stefan Andersson

Arléne Eneroth, för kännedom Akten

(9)

§ 49 TN 2010/107 33

Handlingsplan för lekparker i Ludvika kommun

Beslut

Tekniska nämnden antar ”Handlingsplan för lekparker i Ludvika kommun” daterad 19 april 2010.

Det finns idag ett stort antal lekplatser inom främst Ludvikas tätort. Många av dessa har byggts upp under 70-talet, en tid när det var norm att ha lekplatser väldigt nära boendet. Vid denna tid var avsevärt många fler barn hemma dagtid mot idag när så gott som alla barn är på förskola. Det gamla inriktningsdokumentet för lekplatser som finns måste revideras och göras om. Här ska beskrivas bland annat hur våra lekplatser ska utvecklas och vilka som ska tas bort efterhand som de inte fyller någon funktion. Dessa lekplatser är ofta lika till innehåll och utformning. De är dessutom ofta i då- ligt skick.

Den nya handlingsplanen upprättad 19 april 2010 ska leda till ett omarbetat inriktningsdokument för lekparker.

Livsstilen, synen på lek, möten, aktivitet och fritid för olika åldrar förändras över tid. Innehållet och utformningen av platserna måste därför anpassas till de förändrade förutsättningarna och behoven. Dessutom ska de passa kom- muninnevånarnas önskemål. Ett problem är att de flesta lekplatserna i dag vänder sig till mindre barn och därmed saknas lekmiljöer för större barn och yngre tonåringar.

Kännedom om lekplatsernas utseende och skick är god eftersom vi genom- för besiktning varje år. Utöver besiktningen sker översyn och underhåll. En successiv nedläggning av lekplatser bör ske då dagens budget för underhåll och reinvestering inte räcker till. Samtidigt som lekplatser läggs ned kommer lekparker att uppföras i mer lämpliga miljöer. Faktorer som tillgänglig- het, säkerhet och folkhälsa är viktiga att uppmärksamma vid planering och anläggning av lekparkerna.

Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2010 att nämnden antar ”Handlingsplan för lekparker i Ludvika kommun” daterad 19 april 2010”.

_____

Kopia till: Anders Axelsson

Solveig Åkerhielm, för kännedom Akten

(10)

§ 50 TN 2010/122 30

Verksamhetsplan GATA 2050

Beslut

Tekniska nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan GATA 2050 för Ludvika kommun 2010–2011.

Tekniska nämnden godkände den 14 maj 2008 § 48 verksamhetsplan GATA 2050 för år 2008–2009.

Planen är ett verktyg för utveckling av gatuverksamheten och kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin.

Visionen för gatuverksamheten är att med engagemang och delaktighet skapa en trygg, säker och inbjudande trafikmiljö.

Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2010 att nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan för år 2010-2011.

_____

Kopia till: Bertil Höök

Anders Axelsson, för kännedom Christer Lindberg, för kännedom Akten

(11)

§ 51 TN 2010/123 30

Verksamhetsplan PARK 2050

Beslut

Tekniska nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan PARK 2050 Ludvika kommun år 2010-2011.

Tekniska nämnden godkände den 14 maj 2008 § 49 verksamhetsplan PARK 2050 för år 2008-2009.

Planen är ett verktyg för utveckling av parkverksamheten och kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin.

Visionen för parkverksamheten är att med engagemang och delaktighet skapa en parkmiljö att vara stolt över.

_____

Anders Axelsson, för kännedom Solveig Åkerhielm, för kännedom Akten

(12)

§ 52 TN 2010/124 30

Verksamhetsplan VA 2050

Beslut

Tekniska nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan VA 2050 för Ludvika kommun år 2010-2011.

Verksamhetsplan VA 2050 fastställdes av tekniska nämnden den 9 april 2008 § 32 för år 2008-2009. Planen är ett verktyg för ut veckling av VA- verksamheten och kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin.

Visionen för VA-verksamheten är att bidra till en god livsmiljö i Ludvika kommun och att verksamheten ska vara trygg, säker och kostnadseffektiv.

_____

Tommy Brolin, för kännedom Akten

(13)

§ 53

Delegationsbeslut

Beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Redovisning av delegationsbeslut nr 62-81.

_____

(14)

§ 54

MEDDELANDEN

Beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

a)

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2010-04-29

§ 58 – Avsägelse som ersättare i tekniska nämnden Philip Stenwall

§ 67 – Val av ersättare i tekniska nämnden Joost van der Maarel

b)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2010-05-04

§ 84 – Budgetuppföljning nr 2

§ 85 – Plan för intern kontroll 2010 - kommunövergripande plan och plan för kommunstyrelsen

c)

Transportstyrelsen / SKL

Skrivelse – Allvarliga konsekvenser vid försenad hantering av trafikföre- skrifter

d)

Tekniska nämnden

Protokoll 2010-04-14 § 32-42 e)

Kurser/inbjudningar Kommunakuten

Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden – ska kommu- nen sluta sälja tjänster? 3 juni i Stockholm

_____