SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen

SJÖBO KOMMUN

Tid och plats: Onsdagen den 9 november 2016 kl. 13:00 i Kommunhuset i Sjöbo, Sessionssalen. OBS! Tiden!

Stefan Lundgren

Ordförande Helén Odéen

Sekreterare

___________________________________________________

Justering Två ledamöter ska utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet

Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning

Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till

förvaltningssekreterare Hanna Malm, tfn 0416-273 15, hanna.malm@sjobo.se, som kallar ersättare.

SJÖBO KOMMUN

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Ärende- Ärendemening Dnr

nummer Ärenden

1 Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst 2016/186

2 Avsiktsförklaring om utveckling av bostäder 2016/193

3 Anmälan av delegationsbeslut 2016/5

4 Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2016/2

5 Protokoll från kommunalförbund och gemensam nämnd 2016/6

SJÖBO KOMMUN

Dnr 2016/186

Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Ny finansieringsmodell för färdtjänst godkänns enligt redovisat förslag från och med 2018.

Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag tecknas med Region Skåne. Finansiering sker i budget 2018.

Sammanfattning

Kommunförbundet Skåne har översänt remiss och information om Översyn av

ersättningsmodell för färdtjänst. En ny finansieringsmodell har tagits fram. Modellen bygger på att Region Skånes sammantagna kostnader för utförandet av övertagen verksamhet fördelas mellan de kommuner som överlåtit verksamheten.

Sjöbo kommuns bidrag enligt nuvarande modell uppgår till 3 048 481 kronor per år. Enligt den nya modellen kommer kostnaderna från 2018 att uppgå till ca 4 845 576 kronor per år.

Beslutsunderlag

Kommunförbundet Skånes remiss och information den 10 oktober 2016 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016

1(2)

Postadress Sjöbo kommun 275 80 SJÖBO

Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo

Telefon 0416-270 00 (växel)

Fax

0416-51 17 92

Bankgiro 662-7574

Internet www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Vår referens

2016-10-26 Kommunledningsförvaltningen

Monica Strömbeck Utvecklingsstrateg

Kommunstyrelsen

Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Godkänna ny finansieringsmodell för färdtjänst enligt redovisat förslag fr o m 2018.

Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag tecknas med Region Skåne. Finansiering sker i budget 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförbundet Skåne har översänt remiss och information om Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst.

Kommunförbundet Skåne har efter önskemål från kommunerna samordnat beredningen av ny finansieringsmodell för färdtjänsten. I överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag mellan berörda kommuner och Region Skåne från 2014, skall modell och nivåer ses över för att säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt. Förslag till ny finansieringsmodell har tagits fram för att utgöra underlag för budget 2018. Kostnaderna för 2016 ligger till grund för kommunens bidrag 2018. Detta för att ingångsvärdera i kommunens budgetarbete under 2017 ska vara kända. En justering av kostnadsberäkningen görs sedan värt fjärde år. Däremellan

indexuppräknas beloppen.

Förslaget till ny ersättningsmodell formuleras som ett ”Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.

Modellen bygger på att Region Skånes sammantagna kostnader för utförandet av övertagen verksamhet fördelas mellan de kommuner som överlåtit verksamheten. Kostnaderna utgörs av myndighetsutövning, beställningscentral, trafikkostnader (exkl egenavgifter),

ledningsfunktion, IT-kostnader samt övriga administrativa kostnader.

Andelen beräknas proportionellt enligt följande princip:

 Myndighetsutövning – antalet befintliga färdtjänsttillstånd

 Beställningscentral – antalet resor

 Trafikkostnader – en mix mellan antalet resor och genomsnittlig reslängd baserat på en kostnad per resa och kilometer

 Övriga kostnader – antalet resor

2(2)

Postadress Sjöbo kommun

Besöksadress Gamla Torget 10

Telefon 0416-270 00

Fax

0416-51 17 92

Bankgiro 662-7574

Internet www.sjobo.se

Skånetrafiken avser att i början av 2017 distribuera uppdaterat underlag baserat på volymer och kostnader per helår 2016 som underlag för respektive kommuns kostnader 2018.

Tillägg till huvudavtalet 43/2014 avseende ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst och riksfärdtjänstlag” avses samtidigt sändas ut till berörda kommuner för undertecknande.

Sjöbo kommuns bidrag enligt nuvarande modell uppgår till 3.048.481 kronor per år. Enligt den nya finansieringsmodellen kommer kostnaderna fr o m 2018 att uppgå till ca 4.845.576 kronor per år. Det innebär en kostnadsökning med ca 1.797.095 kronor per år eller 59,0 %.

Beslutsunderlag

Remiss och information om översyn av ersättningsmodell för färdtjänst från Kommunförbundet Skåne.

Överenskommelse mellan Sjöbo kommun och Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag från år 2014.

Kommunledningsförvaltningen

Monica Strömbeck Jörgen Persson

Utvecklingsstrateg Budgetchef

Datum Beteckning

2016-10-10 Dnr 16-7-40

Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Armaturen, Gasverksgatan 3A, Lund. Telefon: 0728-85 47 00 Telefax: 046-71 99 30 Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109

E-post: kansliet@kfsk.se Webb: www.kfsk.se Bo Persson

072-885 47 51

Berörda 23 kommuner som har överlåtit sin

färdtjänstverksamhet till Region Skåne, samt övriga 10 kommuner för kännedom och information

Remiss och information;

Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst

Idag finansieras den överlåtna färdtjänstverksamheten genom att de 23 kommunerna som har överlåtit verksamheten till Region Skåne och

Skånetrafiken utger ett bidrag till Region Skåne. Bidragets storlek utgår från respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället. Avtal om överlåtelse utgick från att samtliga kommuner i Skåne skulle överlåta sina uppgifter och att det därefter skulle finnas förutsättningar för Region Skåne, att med egna medel, finansiera övertagen verksamhet. Då förutsättningarna inte var uppfyllda behövde parterna teckna en ny överenskommelse om fortsatt finansiering vilket också skedde med avtalsstart 1 januari 2015. Denna överenskommelse byggde fortsatt på respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället, och tecknades mellan respektive kommun och Region Skåne. De lagliga förutsättningarna för finansiering av överlåten

färdtjänstverksamhet har numera klargjorts på ett sätt som inte längre förutsätter en skatteväxling.

Kommunförbundet Skåne samordnade, efter önskemål från kommunerna, beredningen av överenskommelsen som ledde fram till avtalet

”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag”. Överenskommelsen arbetades fram av en tjänstemannagrupp i dialog med Skånetrafiken. Fokus låg främst på kvalitet, tillgänglighet, punktlighet och bemötande i kundkontakten samt dialog och uppföljning mellan Skånetrafiken och kommunerna.

Parterna var också överens om att såväl modell som nivåer borde ses över för att säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt. Parterna förband sig att aktivt medverka i översynen. Målsättningen var att översynen skulle påbörjas omgående och vara klar snarast, dock senast 36 månader från avtalsstart, dvs före utgången av 2017.

2 Kommunförbundet Skåne har, även nu efter önskemål från kommunerna,

samordnat beredningen av även denna översyn. Nu föreslagen

finansieringsmodell har arbetats fram av en tjänstemannagrupp bestående av Göran Axberg (Höör), Victoria Johansson (Helsingborg), Tomas Nilsson (Eslöv), Bo Rosengren (Kristianstad), Monika Strömbäck (Sjöbo), Bo Persson (Kommunförbundet Skåne) samt Lars Hellström och Per Tranström från Skånetrafiken/Serviceresor. Målsättningen har varit att den nya

ersättningsmodellen kan utgöra underlag för budget 2018, varför den bör föreligga för beslut tidigt under 2017.

Förslaget till ny ersättningsmodell formuleras som ett ”Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag”, enligt bilaga till denna remiss och information. Tillägget till överenskommelsen utgör en sådan finansieringsmodell samt beskriver hur nivåerna ska fastställas.

Modellen bygger på att Region Skånes sammantagna kostnader för utförandet av övertagen verksamhet fördelas mellan de kommuner som överlåtit verksamheten enligt den princip som är beskriven nedan.

Region Skånes sammantagna kostnader utgörs av kostnader för

myndighetsutövning, beställningscentral, trafikkostnader, ledningsfunktion och övriga administrativa kostnader samt IT. Trafikkostnaderna utgörs av den totala transportkostnaden minus egenavgifter. För kostnader som inte specifikt kan hänföras till överlåten verksamhet ska dessa fördelas i proportion till antalet resor i färdtjänst och riksfärdtjänst respektive totala antalet resor inom Serviceresor.

Kommunens bidrag beräknas sedan som en andel av de sammantagna kostnaderna. Denna andel beräknas proportionerligt enligt följande princip;

 Myndighetsutövning – antalet befintliga färdtjänsttillstånd

 Beställningscentral – antalet resor

 Trafikkostnader – en mix mellan antalet resor och genomsnittlig reslängd baserat på en kostnad per resa och kilometer.

 Övriga kostnader – antalet resor

Kostnad per resa erhålles genom att dela den totala trafikkostnaden med antalet resor. Denna kostnad delas sedan upp i en fast avgift per resa och en rörlig kostnad per km. Uppdelning görs på ett sådant sätt att avvikelsen mot faktisk kostnad minimeras.

Region Skånes faktiska kostnader och respektive kommuns färdtjänstberättigades resor för 2016 ligger till grund för kommunens bidrag 2018. Detta för att

ingångsvärdena i kommunens budgetarbete under 2017 ska vara kända. En justering av kostnadsberäkningen görs sedan vart fjärde år vilket även ger en tröghet i systemet. Däremellan indexuppräknas beloppen. Nästa justering av kostnadsberäkningen blir då med resor och kostnader 2020 som underlag.

Bidraget påverkas inte om någon kommun tillkommer eller avslutar sitt avtal med Region Skåne under fyraårsperioden.

Kostnader och bidragets storlek framgår av bilaga ”Sammanställning av kostnader och bidrag 2018”.

Berörda kommuners kontaktpersoner för färdtjänst har inbjudits till och informerats om nu föreslagen ersättningsmodell vid såväl fyra särskilda

3 informationstillfällen som vid Skånetrafikens tjänstemannaråd. Kommunernas politiska företrädare för färdtjänstverksamheten har även informerats om förslaget till ny ersättningsmodell vid Region Skånes och Skånetrafikens politiska samråd för färdtjänst 2016-10-07.

Kommunförbundet Skånes styrelse har under § 94 2016-09-30 beslutat att skicka en remiss till de 23 Skånska kommunerna som i dagsläget undertecknat avtalet med Skånetrafiken gällande färdtjänst för möjlighet till yttrande.

Eventuellt yttrande behöver vara Kommunförbundet Skåne tillhanda via e-post till kansliet@kfsk.se snarast, helst 2016-11-02 men senast 2016-11-21.

Kommunförbundet Skånes slutliga rekommendation till kommunerna beträffande denna översyn av ersättningsmodell avses ske vid nästkommande

styrelsesammanträde 2016-12-09 med föregående arbetsutskott 2016-11-22.

Finns inga synpunkter på förslaget till ny ersättningsmodell behöver inte något yttrande sändas in.

Skånetrafiken avser att i början av 2017 distribuera uppdaterat underlag baserat på volymer och kostnader per helår 2016 som underlag för respektive kommuns kostnader 2018. Tillägg till huvudavtalet 43/2014 avseende ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och

riksfärdtjänstlag” avses samtidigt sändas ut till berörda kommuner för undertecknande.

Kommunförbundet Skånes styrelse har även beslutat att skicka remissen med information om ny ersättningsmodell till resterande10 Skånska kommuner för kännedom och information om att Kommunförbundet Skåne kan hjälpa till i dialogen med Skånetrafiken om intresse finns av att teckna ett avtal.

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE

Annika Eklund Avdelningschef

Bo Persson Strateg

Finansieringen av Färdtjänsten

2016-09-30

Per Tranström, Affärsutvecklare Serviceresor

Bakgrund

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna

• I överenskommelsen ingår att se över nuvarande ersättningsmodell

inom 3 år räknat från 2015-01-01

Nuvarande modell

• Ersättningen grundar sig på respektive kommuns faktiska kostnader för handläggning och trafik vid

anslutningstillfället.

• Ingen förändring över tid förutom indexuppräkning.

Varför en översyn av modellen?

Kommunerna;

• Den borde bättre spegla faktiska kostnader för resp. kommun.

• Tar ingen hänsyn till förändrat resmönster

• Över tid har skillnaden mellan verklig kostnad och ersättning blivit stor för vissa kommuner

Skånetrafiken;

• Accepterar nuvarande modell men är positiv till att finna en ny gemensam

• Den innehåller en risk på sikt

Exempel på de största avvikelserna

Kommun Bidrag Kostnad Diff Diff % Antalet resor Reslängd

Båstad 4 695 248 2 036 345 -2 658 904 -56,6% -37% 0%

Helsingborg 35 802 397 24 390 519 -11 411 878 -31,9% -11% 18%

Kristianstad 25 087 087 26 174 236 1 087 149 4,3% 24% -8%

Sjöbo 3 048 481 4 741 999 1 693 518 55,6% 50% -15%

Totalt Skånetrafiken 146 574 341 135 596 440 -10 977 901 -7,5% -3%

Alternativ modell?

Kommunerna;

• I huvudsak upp till kommunerna hur kostnadsfördelningen görs.

Skånetrafiken

• Full kostnadstäckning.

• Stabil över tid men nivån anpassas till kostnadsutvecklingen

• Stimulera till effektivt resursutnyttjande.

Rättvis fördelning?

• Modellen ska spegla faktiska kostnader men inte fakturera verkliga kostnader.

• Riskerar formell upphandling om det blir köp av tjänst

• Tolkningen av lagen ger idag större handlingsutrymme än tidigare

Vad driver kostnaderna

• Resandemönster

• Antal resor

• Reslängd

• Trafikkostnader

• Nya avtal med trafikföretagen (upphandlingar)

• Nya krav (kvalitet, miljö, löner)

• Effektivisering, planering, samordning, ensamåkning

• Antal kommuner/kunder (större underlag ger ökad samordning)

Förslag till fördelning av kostnader

Handläggning

• Fördelas efter antalet färdtjänstberättigade

Trafik

• Kombination av antalet resor och reslängd

Trafikledning och overhead

• Fördelas efter antalet resor

Trafikkostnaden

• För korta resor spelar beställningskostnad och serviceavgifter såsom grundavgift, hand i hand, särskild hjälp, rullstol m.m.

större roll

• Långa resor ger lägre genomsnittlig kostnad per km

• Genomsnittlig reslängd skiljer sig stort mellan kommunerna, varierar mellan 8-16 km.

• En mixad modell med en fast avgift per resa och en kostnad

per km ger minst avvikelse från verklig kostnad

Exempel på den nya modellen

Kommun Bidrag Kostnad Diff Diff % Ny modell Diff %

Båstad 4 695 248 2 036 345 -2 658 904 -56,6% 2 077 484 2,0%

Helsingborg 35 802 397 24 390 519 -11 411 878 -31,9% 25 119 357 3,0%

Kristianstad 25 087 087 26 174 236 1 087 149 4,3% 26 120 524 -0,2%

Sjöbo 3 048 481 4 741 999 1 693 518 55,6% 4 845 576 2,2%

Totalt Skånetrafiken 146 574 341 135 596 440 -10 977 901 -7,5%

Fast kostnad 87 kr/resa

Rörlig kostnad 7,12 kr/km

Kostnad och Fördelning

• Skånetrafikens faktiska kostnader för 2016 som startvärde och budgetunderlag för 2018

• Kommunernas faktiska antal resor och reslängd

samt färdtjänstberättigade som grund för fördelning

• Översyn av nivåer med viss regelbundenhet, vart 4:de år

• Däremellan endast indexuppräkning

Övrigt

• Långsiktigt hållbar

• Eftersläpningen mellan kostnadsökning och ersättning skapar motivation till återhållsamhet

• Modellen kan hantera att kommuner både kan tillkomma och lämna

• Enkel och Förutsägbart

• Budget bygger på faktiskt utfall

Övrigt

• Eventuellt överskott investeras i;

• Anpassning av den allmänna kollektivtrafiken

• Kvalitet o Miljö

• Den totala ersättningen till Skånetrafiken sänks

med 7,5 MSek/år (utfall 2015)

Mottagna synpunkter

• Stor acceptans för den nya modellen

• Inga synpunkter på att den i sig inte skulle vara rättvis

• Stora förändringar för en del kommuner;

• Behov av att kunna förklara

• Ytterligare statistik har tagits fram

Beslutsprocess och Tidplan

• Synpunkter lämnas före 23 juni (midsommar)

• Arbetsgruppens förslag till kommunförbundets styrelse lämnas 25 augusti

• Kommunförbundets styrelse 30 september

• Rekommendation till kommunerna

• Politikerrådet 7-okt-2016

• Presentation

• Eventuell revidering och justerade rekommendation till kommunerna

• Inlämnat 3 november för beslut 9 december

• Klart Q1 2017 för Budget 2018

Tack!

SJÖBO KOMMUN

Dnr 2016/193

Avsiktsförklaring om utveckling av bostäder

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Avsiktsförklaring om utveckling av bostäder godkänns.

Sammanfattning

Förslag till avsiktsförklaring mellan Sjöbo kommun och AB Sjöbohem om utveckling av bostäder till kommunens verksamheter fram till 2019 har tagits fram.

Beslutsunderlag

Förslag till avsiktsförklaring

SJÖBO KOMMUN

Dnr 2016/5

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en för de olika ärendegrupperna antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets delegationsbeslut vid sammanträde den 7 september och 5 oktober 2016 Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottets delegationsbeslut vid sammanträde den 28 september 2016

Förlängd anställning av vik. assistent den 6 oktober 2016. Delegat: kanslichef Anställning av kommunikatör den 7 oktober 2016. Delegat: kanslichef

Tillstånd för familjenämnden att teckna hyresavtal den 18 oktober 2016. Delegat:

kommunstyrelsens ordförande

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten den 26 oktober 2016. Delegat: kanslichef

SJÖBO KOMMUN

Dnr 2016/2

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Beslut m.m. läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Följande beslut m.m. anmäls till kommunstyrelsen:

Förvaltningsrättens dom den 20 september 2016 i laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende kommunstyrelsens beslut om dopgåva till prins Oscar. Det överklagade beslutet upphävs.

Länsstyrelsens utlåtande den 26 september 2016 gällande del av kommunens planer på utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.

Tomelilla kommuns beslut den 21 september 2016 om avsiktsförklaring avseende förstärkt samarbete mellan Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och Räddningstjänst Syd.

Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2016 om fördelning av tillfälligt statligt stöd med anledning av flyktingsituationen.

Familjenämndens beslut den 22 september 2016 om delårsrapport 2.

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 29 september 2016 om delårsrapport 2.

Beslutsunderlag

Ovannämnda handlingar

SJÖBO KOMMUN

Dnr 2016/6

Protokoll från kommunalförbund och gemensam nämnd

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Protokollen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Följande sammanträdesprotokoll anmäls:

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund den 17 oktober 2016 Beslutsunderlag

Ovannämnda protokoll