Reviderad bolagsordning för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB

(1)

Dnr: 04-207.67 Styrelseärende 2006-09-29 Till Förbundsstyrelsen

Reviderad bolagsordning för GR Kompetens- och

Valideringscentrum AB

Efter samråd med intressenterna för Valideringscentrum har GRs styrgrupp för arbetsmarknad föreslagit GRs styrelse att bilda ett av GR helägt dotterbolag för valideringsverksamheten. På förslag från förbundsstyrelsen beslöt förbundsfullmäktige 2006-06-13 att bilda GR Kompetens- och

Valideringscentrum AB samt godkänna förslag till bolagsordning och ägardirektiv. Förbundsfullmäktige beslöt även att bemyndiga

förbundsstyrelsen, med möjlighet att delegera till presidiet, att verkställa genomförandet av den nya organisationen. Bolaget föreslås starta sin verksamhet den 1 september 2006.

Efter förbundsfullmäktiges beslut har bolagsordningen, pga. ändring i kommunallagen, reviderats vad gäller revision och firmateckning. Förändringarna berör punkterna 7b, 9.6, 9.8 samt 11. Ett nytt förslag till bolagsordning har upprättats, daterat 2006-07-17.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till reviderad bolagsordning daterad 2006-07-17, samt att förklara protokollet under denna paragraf för omedelbart justerat.

Göteborg 2006-08-17 Bibbi Carlsson

(2)

Bilaga 2 BOLAGSORDNING 20060717

1. BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är GR Kompetens- och Valideringscentrum AB 2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg i Västra Götalands län. 3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att verka för strategisk kompetensförsörjning i enlighet med gällande författningar inom området för validering, dvs. att utveckla och kvalitetssäkra metoder för att bekräfta kunskaper och kompetenser som människor förvärvat i yrkesverksamhet eller på annat sätt, i Sverige eller annat land.

Bolaget skall även beställa och utföra valideringstjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4. AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 och högst 400 000 kronor. 5. AKTIERNAS KVOTVÄRDE

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000 st. 6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst 11 ledamöter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie

bolagsstämma. 7. REVISORER

7a) För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie bolagsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Uppdrag som revisor och revisorssuppleant gäller intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde

räkenskapsåret efter revisorsvalet. I stället för revisor/er och revisors-suppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

(3)

7b) För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall på ordinarie bolagsstämma utses en lekmannarevisor med suppleant.

8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 3) Val av en eller två justeringsmän.

4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5) Godkännande av dagordning för stämma.

6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

7) Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör; 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisor med suppleanter.

9) Val av styrelseledamöter samt när så erfordras revisorer och revisorssuppleanter.

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

(4)

Räkenskapsår är kalenderår. 11. FIRMATECKNING

Bolagets firma tecknas av styrelsen och verkställande direktören enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får härutöver bemyndiga styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma två personer i förening.

Styrelseärende 2006-09-29

Dnr: 06-162.012 Till

Förbundsstyrelsen

Val av ombud till GR Kompetens- och

Valideringscentrum ABs bolagsstämma 2006

Presidiet föreslår förbundsstyrelsen att besluta

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid GR Kompetens- och Valideringscentrum ABs bolagsstämma 2006 utse Stefan Svensson (m).

(5)

Styrelseärende 29 september 2006 Dnr: 06-163.711 Till

Förbundsstyrelsen

Förslag till interkommunal ersättning för grundskola,

förskoleklass och fritidshem i GRs kommuner 2007

Utbildningsgruppen har 2006-05-04 fastställt principer för framtagande av prissättning inom grundskola mm fr o m 2007, vilka utgör grund för föreliggande förslag. Denna går i korthet ut på att underlaget för den interkommunala ersättningen ska baseras på genomsnittet av GR-kommun-ernas kostnader för rubricerade verksamheter. Dessa kostnader definieras som de kostnader som anges i SCBs och Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän.

Ersättningen för år 2007 utgår därför från 2005 års redovisade kostnader schablonmässigt indexerade till 2007 års penningvärde. Underlagsmaterial finns tillgängligt på GR, vilket vid behov kan rekvireras.

Utbildningsgruppen har 2006-06-29 för sin del godkänt förslaget. Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att rekommendera medlemskommunerna, att för kalenderåret 2007, med

avstämningstidpunkterna 15 mars och 15 oktober, fastställa en interkommunal ersättning i Göteborgsregionen enligt följande:

Förskoleklass: 38 163 kr/elev och år Grundskola år 1-6: 55 642 kr/ elev och år Grundskola år 7-9: 66 771 kr/elev och år Fritidshem skolår F-3: 30 894 kr/elev och år Fritidshem skolår 4-6: 10 504 kr/elev och år, samt

att besked från kommunerna om godkännande ska vara GR tillhanda senast 2006-11-30.

Göteborg 16 augusti 2006 Börje Rådesjö

(6)

Dnr: 06-26.32 Styrelseärende 2006-09-29 Till

Förbundsstyrelsen

Förslag till inrättande av vattenråd för Göta älvs

avrinningsområde

På styrgruppen för regional planerings möte 2006-04-20 uppdrog styrgruppen åt kansliet att ta fram förslag till hur GR och medlemskommunerna

engagemang i ett vattenråd kan utformas.

För att samtliga kommuner inom älvens avrinningsområde skall kunna företrädas av det föreslagna vattenrådet föreslås att GR och Göta älvs vattenvårdsförbund samverkar.

Vid styrgruppen för regional planerings sammanträde 2006-06-01 behandlades tjänsteutlåtande daterat 2006-05-22 med förslag till inrättandet av vattenråd för Göta älvs avrinningsområde. Styrgruppen för regional planering beslöt att ställa sig bakom tjänsteutlåtandet. Göta älvs vattenvårdsförbund har tidigare godkänt kansliets förslag till samverkan genom ett vattenråd för älvens avrinningsområde.

att bilda ett vattenråd för Göta älvs avrinningsområde med sammansättning och arbetsuppgifter i enlighet med ovan redovisade förslag, samt

att vattenrådet vid behov kan utvidgas i enlighet med ovanstående förslag efter beslut i styrgruppen för regional planering; samt

att informera Göta älvs vattenvårdsförbunds styrelse om beslutet

Göteborg 2006-08-20 Bo Aronsson

(7)

Dnr: 06-26.32 Styrelseärende Tjänsteutlåtande 2006-05-22 Lennart Lagerfors

Inrättande av vattenråd för Göta älvs

avrinningsområde

Länsstyrelserna i landet har av regeringen givits ett huvudansvar för

genomförandet av EU:s vattendirektiv. Vattenmyndigheterna är de instanser inom länsstyrelserna som har till uppgift att svara för genomförandet av direktivet. Göta älvs avrinningsområde ingår i Västerhavets vattendistrikt. Länsstyrelsen i Västra Götaland är den länsstyrelse som organiserar Vattenmyndigheten inom Västerhavets vattendistrikt.

Syftet med vattendirektivet är att allt vatten (vattendrag, sjöar, grund – och kustvatten) till 2015 skall ha uppnått god ekologisk och kemisk vattenstatus. Den tidplan som har upprättats för genomförandet i Sverige anger att ett miljöövervakningsprogram skall driftsättas under 2006. Under 2007 skall en fördjupad kartläggning, karaktärisering och analys av distriktens

vattenförekomster fullföljas. 2008 skall förslag till förvaltningsplaner, kvalitetskrav och åtgärdsprogram utarbetas. Under 2009 fattar

Vattenmyndigheten beslut om förvaltningsplaner med kvalitetskrav och åtgärdsprogram för att god vattenstatus skall kunna uppnås fram till 2015. För att genomföra arbetet med direktivet har vattenmyndigheten föreslagit att s k vattenråd inrättas inom avrinningsområdena. Ett vattenråd bör enligt vattenmyndigheten bestå av företrädare för kommuner, vattenvårds-/vattenförbund, större företag, kraftproducenter, jord- och skogsbruks- organisationer, fiskvattenägare m fl. I de tänkta vattenråden är kommunernas roll av särskild betydelse, inte minst med tanke på kommunernas ansvar enligt för mark- och vattenplanering inom kommunerna.

Enligt vattenmyndigheten är det kommuner och/eller vattenvårdsförbund som bör ta initiativ till bildandet och utformandet av vattenråden inom de egna avrinningsområdena. Om inte någon av dessa parter bildar vattenrådet så kommer vattenmyndigheten att göra detta på eget initiativ.

(8)

Enligt vattenmyndigheten skall vattenråden delaktiga i arbetet med kartläggning/ karaktärisering av vattnen, upprättandet av program för miljöövervakning, framtagandet av mål, förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplaner, ekonomisk analys, initierandet av lokala arbetsgrupper inom avrinningsområdet, kontakter med allmänheten, informationsspridning etc. Huvudansvar för att ta fram underlaget för vattenrådets arbete ligger på de beredningssekretariat som sorterar under vattenmyndigheten.

Det underlag som kommer att ligga till grund för vattenmyndighetens ställningstagande beträffande kvalitetsmål etc är befintligt material från mätningar och andra undersökningar utförda av vattenvårdsförbund, kommuner, länsstyrelsen och andra intressenter och innebär således i dagsläget inga utökade kostnader i detta avseende. Eventuella krav eller önskemål på utökade mätningar från vattenmyndighetens sida förutsätts bekostas av vattenmyndigheten.

Kostnaderna för kommunernas medverkan i vattenrådet begränsas således till kostnader för den arbetstid kommunernas representanter lägger ner i

vattenrådet.

Sveriges kommuner och landsting har haft överläggningar med miljö- & samhällsbyggnadsdepartementet bl a betr finansieringen av kommunernas merarbete till följd av vattendirektivet. Inga konkreta lösningar har ännu nåtts. SKL uttrycker dock att det kan vara lämpligt för kommunerna medverka i föreslagna samverkansgrupper för att säkerställa inflytande på arbetet. Det är vattenmyndigheten som slutligen fattar beslut om kvalitetsmål, åtgärdsprogram och vad som är god vattenstatus. Det är därför ytterst angeläget att kommunerna, vattenvårdsförbunden och andra intressenter engagerar sig i vattenråden för att säkerställa ett så stort inflytande som möjligt på de beslut som vattenmyndigheten har att fatta.

Hur organiserar vi oss inom Göta älvs avrinningsområde?

Vattenrådens arbete kan indelas i två olika skeden. Det första skedet omfattar främst kartläggning och karaktärisering av våra vatten, definition av

kvalitetsmål och vad som är god vattenstatus. Det andra skedet omfattar arbetet med att ta fram åtgärdsförslag och förvaltningsplaner för att vi skall uppnå och bibehålla god vattenstatus enligt vattendirektivets intentioner. I det första skedet, är det vad gäller kommunerna, främst kommunernas miljö- och vattenansvariga som berörs av arbetet inom vattenråden. I det andra skedet då åtgärdsförslagen för att uppnå god vattenstatus m m skall

(9)

genomföras kommer kommunernas planerare, tekniker m fl att behöva involveras.

För att inte i onödan bilda nya organ och för på ett enkelt och smidigt sätt bemanna vattenråden i det första skedet föreslås att program och

utvärderingsgruppen inom Göta älvs vattenvårdsförbund utses till vattenråd. Program- och utvärderingsgruppen har främst till uppgift att upprätta förslag till program för vattendragskontroll och specialundersökningar för

vattenvårdsförbundet i syfte att säkerställa och förbättra vattenkvaliteten inom älvens avrinningsområde. Inom gruppen finns en hög och bred kompetens samlad vad gäller vattenvård vilket gör gruppen väl lämpad att tillvarata kommunernas intressen i vattenråden. Program- och utvärderingsgruppens sammansättning idag motsvarar också i huvudsak vattenmyndighetens önskemål om lämplig sammansättning av ett vattenråd.

Program- och utvärderingsgruppen består idag av representanter för några av våra kommuners miljöförvaltningar och va-verk, företrädare för näringslivet länsstyrelsens vattenenhet samt ordföranden och sekreteraren i Göta älvs vattenvårdsförbund. Med tanke på Göta älvs avrinningsområdes storlek bör program- och utvärderingsgruppen när den utgör vattenråd förstärkas med ytterligare någon eller några kommunrepresentanter för att säkerställa lämplig geografisk representation i gruppen. Dessutom bör en GR - representant samt någon/några som representerar jord- och skogsbruksintressena ingå.

Göta älvs avrinningsområde består av en stor mängd sjöar och vattendrag . Det kan därför bli aktuellt inrätta några mindre lokala vattenråd för att hantera speciella lokala intressen. T ex bör kanske Säveån och Mölndalsån med sina speciella förutsättningar ha egna vattenråd. Sjöarna Anten och Mjörn med sina riksintressen bör kanske också utgöra ett eget vattenråd. Här kan ev den befintliga Anten/Mjörn kommittén utgöra lokalt vattenråd. Eftersom vi idag inte fullt ut känner till omfattning och inriktning på det arbete vattenrådet har att utföra bör eventuella beslut om lokala vattenråd anstå till senare.

Samverkan mellan GR och Göta älvs vattenvårdsförbund

GR och vattenvårdsförbundet har delvis olika medlemskommuner. För att samtliga kommuner inom älvens avrinningsområde skall kunna företrädas av det föreslagna vattenrådet bör GR och Göta älvs vattenvårdsförbund

samverka. Politisk förankring av vattenrådets arbete kan ske genom att vattenrådet regelbundet informerar GR:s styrgrupp för regional planering och vattenvårdsförbundets styrelse om pågående arbete och de förslag som tas fram inom vattenrådet. Synpunkter från styrgruppen/förbundsstyrelsen inom GR och vattenvårdsförbundets styrelse kan på så sätt beaktas i det fortsatta

(10)

arbetet inom vattenrådet. Samtidigt ges möjlighet till en bred information om vattenrådets arbete. Dnr: 06-166.010 Styrelseärende 7 29 september 2006 Till Förbundsstyrelsen

Förslag till sammanträdestid och plats för

styrelsemötena år 2007

Förbundsfullmäktige fattade den 13 juni i år beslut om årsredovisning för GR för 2005 samt verksamhetsinriktning och budget inför 2007.

Processen rörande 2008 års verksamhetsinriktning och budget föreslås få samma upplägg som under 2006. Förslag till samrådsunderlag skickas ut till kommunerna för ställningstagande efter presidiets sammanträde den 5 februari. Förbundsstyrelsen tar ställning till samrådsunderlaget den 23 februari. Beslut om årsredovisning för 2006 samt verksamhetsinriktning och budget för 2008 fattas vid sammanträdet den 22 maj.

Förbundsfullmäktige fattar beslut om årsredovisning 2006 samt fastställer verksamhetsinriktning och budget för 2008 vid sitt sammanträde den 12 juni. Enligt förslag från förbundsstyrelsens presidium och med godkännande av GRs styrelsekonferens den 15-16 maj 2006 ska förbundsstyrelsen ta ett mer aktivt ansvarför den regionala utvecklingsprocessen. I syfte att ge mer tid till regional dialog kring aktuella utvecklingsfrågor har styrelsesammanträdena därför förlängts fr.o.m. september 2006.

att sammanträdena under år 2007 äger rum och förläggs enligt följande:

torsdag och fredag den 22-23 februari (v 8) Lunch – lunchmöte med

(11)

måndag den 16 april (v 16) i Öckerö kommun

måndag och tisdag den 21-22 maj (v 21) styrelsekonferens

fredag den 14 september (v 37) i Tjörns kommun måndag den 22 oktober (v 43) i Kungsbacka kommun fredag den 14 december (v 50) i Mölndals kommun

/Gunnel Rydberg

Bilaga: Förslag till tidplan för presidium, förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige 2007.

Bilaga

Gunnel Rydberg 2006-09-14

Förslag till tidplan för presidium, förbundsstyrelse

och förbundsfullmäktige 2007

30 januari Utskick inför presidiemöte (Utskick av förslag till

samrådsunderlag för verksamhetsinriktning och budget 2008)

5 februari Presidiemöte

8 februari Utskick inför styrelsesammanträde (Utskick till kommunerna och förbundsstyrelsen av förslag till samrådsunderlag för verksamhetsinriktning och budget 2008)

22-23 feb Förbundsstyrelsens lunch - lunchmöte (Introduktion för nya

förbundsstyrelsen, beslut om samrådsunderlag) 27 mars Utskick inför presidiemöte.

2 april Presidiemöte

4 april Utskick inför styrelsesammanträde.

(12)

24 april Utskick inför presidiemöte.(Utskick av förslag till

årsredovisning samt förslag till verksamhetsinriktning och budget.)

3 maj Presidiemöte (obs. torsdag!)

4 maj Utskick inför förbundsstyrelsesammanträde

21-22 maj Förbundsstyrelsekonferens. (Beslut om förslag till

årsredovisning samt förslag till verksamhetsinriktning och budget.)

31 maj Utskick inför förbundsfullmäktigesammanträde

12 juni Förbundsfullmäktigesammanträde (Beslut om

årsredovisning för 2006 samt om verksamhetsinriktning och budget för 2008)

21 augusti Utskick inför presidiemöte

27 augusti Presidiemöte

30 augusti Utskick inför förbundsstyrelsesammanträde

14 september Förbundsstyrelsens sammanträde

25 september Utskick inför presidiemöte

1 oktober Presidiemöte

4 oktober Utskick inför förbundsstyrelsesammanträde

22 oktober Förbundsstyrelsens sammanträde

20 november Utskick inför presidiemöte

26 november Presidiemöte

29 november Utskick inför förbundsstyrelsesammanträde

(13)

Dnr: 06-101.021 Styrelseärende 2006-09-29

Till Förbundsstyrelsen

Ekonomisk rapport för GR & Valideringscentrum

januari-augusti år 2006

Det ekonomiska resultatet för GR (exklusive Valideringscentrum) per sista augusti 2006 är 3 051 kkr, vilket kan jämföras med f g års resultat för samma period på 1 481 kkr. Omsättningen för GR exklusive Valideringscentrum är under årets åtta första månader 112,0 mkr. 2005 års omsättning för samma period var 114,8 mkr.

Resultatet för Valideringscentrum för årets första åtta månader är 101 kkr. Omsättningen för perioden är 12,0 mkr, vilket kan jämföras med 2005 års omsättning på 6,6 mkr för samma period. För mer detaljer kring GRs och Valideringscentrums resultat, se bifogad rapport.

Dotterbolag

Gryning Vård AB har vid detta tillfälle ännu ej färdigt några siffror för januari - augusti 2006. Gryning visar per sista juli 2006 ett resultat på 994 tkr och en omsättning på 170 mkr.

ISGR visar per sista augusti 2006 ett resultat på 0 kkr och en omsättning på 43,7 mkr.

att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för GR och Valideringscentrum för perioden januari–augusti 2006.

Göteborg 15 september 2006 Bibbi Carlsson

(14)

Anteckningar Styrelsekonferens 15-16 maj 2006 Gunnel Rydberg

Minnesanteckningar från GRs styrelsekonferens

15-16 maj 2006

Måndag 15 maj

1. Välkommen

Ordförande Göran Johansson hälsar välkommen till årets styrelsekonferens och konstaterar att det nu är dags för examen i rådslag 3 - Uthållig tillväxt.

2. Ekonomisk tillväxt – forntid, nutid och framtid

Professor Lennart Schön, Lunds universitet, beskriver tillväxt och omvandling under två sekel – med framtiden i sikte. Vad skapar tillväxt framöver? Om vi ser på tillväxt i ett historiskt perspektiv märker vi långa trender med

regelbundna växlingar mellan förnyelse och ökad effektivitet, mellan omvandling och rationalisering.

Tillväxt innebär att bättre utnyttja de resurser man har.

Tre industriella revolutioner kan beskrivas. Den första ägde rum i slutet av 1700-talet, då ångmaskinen kom. Härmed kunde järnvägen utvecklas. Den andra skedde i slutet av 1800-talet med elmotorn och förbränningsmotorn, vilket ledde till bilismen. Den tredje kom i slutet av 1900-talet med

elektroniken, som gav datorisering och Internet.

De industriella revolutionerna har handlat mycket om kraft och kommunikation.

Det tar tid att förändra, säger Lennart Schön. Språngartade förändringar återkommer i cykler samt leder samtidigt till tröghet och motstånd. Teknisk utveckling för med sig behov av kompletterande verksamheter – s.k.

komplementaritet. I synnerhet i USA och Asien bildas idag s.k. utvecklingsblock av innovation och kompletterande verksamheter. Militärindustrin i USA är ett exempel. Inom ett utvecklingsblock skapas omvandling med bl.a. ökad efterfrågan, prisstegring först - och därefter prisfall.

(15)

Kriser är vändpunkter i utvecklingen.

Vi kan se ett mönster historiskt där kriser har lett till utveckling. Kriser är inte svåra om man är förberedd, säger Lennart Schön. Lågkonjunkturer har funnits kring åren 1890, 1930 och 1975. Fortsätter ett liknande mönster kan vi

förvänta en ny lågkonjunktur kring 2010/2015. Den demografiska chocken är en riskfaktor här. Vi ser också en alltför långsam industriell omvandling i Europa, där vi har för få innovationer jämfört med USA och Asien.

Kommande decennium är kritiskt; det behövs en strukturomvandling för att få en ny dynamik i regionen.

Nyckel till tillväxt är interaktion mellan många människor med olika kompetenser. Viktigt är då en rörlig tjänstesektor, industriella innovationer och nya utvecklingsblock, enligt Lennart Schön.

I den efterföljande diskussionen framhåller förbundsstyrelsen vikten av att inte bara tala om det industriella perspektivet utan också om betydelsen av att tjänstesektorn får växa till. Dessutom poängteras att även andra dimensioner, som kunskap, arbetsmarknad, trygghet och värdegrund, fortsättningsvis måste lyftas fram.

3. Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur - diskussion

Bo Aronsson sammanfattar kort processen kring rådslag 3. Den 26 september 2005 beslöt styrelsen att inleda en process. Ett arbetsmaterial presenterades för styrelsen i december. I januari till mars 2006 genomfördes rådslag i

medlemskommunerna. Sammanfattningarna från dessa rådslag har nu förelagts styrelsen tillsammans med beslutsunderlag, för beslut vid sammanträdet den 16 maj.

I förbundsstyrelsens diskussion framhålls bl.a. följande:

• Det råder enighet om målen, men medlen för att nå dit bör diskuteras ytterligare.

• Utveckling av kollektivtrafiken är en nyckelfråga. En stark kärna är en tillgång som skapar dynamik i hela regionen. En polycentrisk region med flera konkurrerande kärnor får inte samma kraft.

• Den befolkningsmässiga balansen mellan nord och syd samt definitionen av kärnan och kärnans placering är aspekter som kräver fördjupning. I

(16)

Göteborgsregionen tenderar kärnan att flytta söderut, och vad som kan bli följden av detta är viktigt att diskutera. Behövs en motkraft?

• Vision Västra Götaland – Det goda livet - beskriver den runda regionen som binds samman av tvärgående ringar. GRs beslutshandling talar istället om stråk. Det är viktigt att inte förlora den tvärgående aspekten och att vi använder ett liknande språkbruk som VG-regionen.

• Inriktningsdokumentet bör konkretiseras ytterligare. Ett viktigt nästa steg är att skapa konsekvensbeskrivningar för de olika målområdena.

• Blandad bebyggelse är väsentligt liksom betydelsen av tillgång på mark för bostadsbyggande och näringsliv.

• Genom utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik underlättar vi för arbetskraft att överskrida kommungränserna för arbete, t.ex. genom att arbetslösa från Hjällbo anställs i Partille eller Härryda.

• Vi måste våga diskutera en över-översiktsplan, inte minst för den gemensamma markplaneringens skull.

4. K2020

Bo Aronsson informerar. Samrådsredogörelsen från kommunernas remissbehandling har nu överlämnats till styrelsen. En genomgående uppfattning är att K2020 behöver höja ambitionsnivån. Enligt förslaget ska GR vara huvudansvarig för det fortsatta nätverksarbetet. Vikten framhålls av att GR driver arbetet i tät dialog med BRU som har ansvaret för

infrastrukturen i länet.

5. Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer (MKN)

Pernilla Hellström, Miljökontoret i Göteborg, informerar om en utredning kring åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer (MKN) som genomförs av Lena Gipperth, Göteborgs universitet. Utgångspunkterna för utredningen är dels miljösituationen och dels att EG-rätten ställer krav på ett tydligt och säkert genomförande av MKN. Dagens lagstiftning är dock inte utformad så att det tydligt framgår att åtgärder i ett åtgärdsprogram säkerställer detta. Utredningen föreslår att MKNs rättsverkan i förhållande till enskilda skärps genom att försämringsförbudet utökas att gälla generellt för alla åtgärder samt alla nya verksamheter eller förändringar av befintliga verksamheter. Dessutom betonas att myndigheter och kommuner ska förebygga att MKN överskrids

(17)

samt säkerställa att MKN klaras och bibehålls. Åtgärdsprogram bör vara bindande och ges en starkare koppling till PBL. Enskilda bör ges förstärkta möjligheter att överklaga.

6. Västlänken

Bo Aronsson informerar. Alla kommuner har nu svarat angående Västlänken. De flesta förordar alternativet Haga-Korsvägen. Två föredrar alternativet Korsvägen. Ale kan tänka sig både och, medan tre kommuner inte förordar något alternativ. Kungsbacka yttrar sig inte angående alternativ.

Tisdag 16 maj

7. Den som inte ser bakåt och den som inte ser framåt – den får se upp.

Forskningsledare Bi Puranen, Stockholm, informerar om studien Värderingar, livsstilar och resvanor som gjorts genom enkäter, medborgarpaneler och intervjuer med anställda på 11 arbetsplatser i Mölndal. Studien har gjorts inom RAM-projektet – Resvanor till och från Arbetsplatser i Mölndal.

Resvanor handlar mycket om värderingar och attityder. Studien visar att många människor har en känslomässigt stark relation till bilen. De s.k. komfortarna, som utgör 40 procent av alla tillfrågade anställda i Mölndal, tar så gott som alltid bilen. Flexibilisterna, 35 procent, tar bilen ibland men inte alltid. GCK-personerna, 25 procent, går, cyklar eller åker kollektivt.

Hur ska man få fler att åka kollektivt? Att förenkla taxesystemet är en väg. Olika kombinationsbiljetter-/lösningar kan vara ett sätt att få flexibilisterna att öka sitt kollektivåkande. Kanske kan dispens från regelverket ges för ett Göteborgsförsök på detta område, funderar Bi Puranen.

Kulturen avgör om man lyckas med uthållig tillväxt, menar hon. I en strukturbild för Göteborgsregionen bör också kulturer och värderingar ingå. Culture beats strategy at all times. Det är viktigt att bygga en regional kultur, som innebär att så här gör vi. Hur jobbar vi med regelverket för att få en bättre region? Det är ingen bra kultur när man använder 40 arbetsdagar till resandet. Bi Puranen avslutar med att delge tre nyckelord som hon uppfattar som viktiga för den fortsatta regionala utvecklingsprocessen:

Förtjusningsförmåga – att vi kan skapa förtjusning med vårt beslutsmaterial; Relationslönsamhet – att vi kan föra samman relationer och lönsamhet. Verklig lönsamhet utifrån långsiktig hållbarhet handlar om relationer,

(18)

mötesplatser; Medskaparanda – den stora utmaningen är att få med medborgarna och i synnerhet ungdomarna.

8. Sammanfattande diskussion

Göran Johansson sammanfattar diskussionerna på konferensen. Dialogen kring Uthållig tillväxt är inte färdig utan processen kommer att fortsätta. En återkoppling ska erbjudas medlemskommunerna. Finansieringen av olika infrastrukturprojekt är en nyckelfråga som måste förankras i kommunernas och VG-regionens gemensamma BRU, där ansvaret ligger. K2020 påverkar inte bara Göteborgsregionens kommuner utan också andra. Dokumentet måste behandlas politiskt. Västlänken och hamnbanan diskuteras idag på många håll. Förbundsstyrelsen måste fortsätta att diskutera hur vi utvecklar GR framöver. Beslutsmaterialet kring Uthållig tillväxt är en stomme för fortsatt dialog och fördjupning.

Styrelsen föreslås nu få en starkare och mer aktiv roll i den regionala

utvecklingsprocessen, inte minst vad gäller uthållig tillväxt och infrastruktur. Ett förändrat upplägg på styrelsemötena föreslås också fr.o.m. september i år, för att få mer tid till en fördjupad regional dialog kring olika

utvecklingsfrågor, som t.ex. definition av kärnan. Förslaget innebär att mötena börjar redan kl. 9 med regional dialog och därefter fortsätter som tidigare med föredragningar av styrelseärenden kl. 11. Värdkommunens styrelse inbjuds att delta hela dagen.

Förbundsstyrelsen uttalar sig positivt för ovanstående förslag. Övriga inlägg i diskussionen:

• Fler perspektiv kring tillväxt behövs – inte minst det mänskliga perspektivet, med kött och blod.

• Dialogen kring regionala utvecklingsfrågorna måste ständigt hållas levande. • Samarbete krävs också med parter utanför GR.

• Återkopplingen till kommunerna är viktig.

• Det måste bli verkstad av detta och processen bör fortsätta.

(19)

Dnr: 03-169.22 04-30.21 Dn 03-249.22 Styrelseärende 29 september 2006 Till Förbundsstyrelsen

Anmälningsärenden från presidiet

- Förslag till yttrande över Järnvägsutredning inkl MKB för Västlänken – en tågtunnel under Göteborg

Vid sammanträde per capsulam i maj/juni 2006 beslöt presidiet att tillstyrka förslag till yttrande, daterat 2006-05-18.

- Förslag till yttrande över ”Väg 155, Bulycke – Vädermotet, planskilda korsningar, vägutredning”

Vid sammanträde per capsulam i maj/juni 2006 beslöt presidiet att godkänna förslag till yttrande, daterat 2006-05-22.

- Förslag till yttrande över ”Kust till kustbanan, delen Mölnlycke – Rävlanda/Bollebygd. Förnyad remiss av järnvägsutredning och tilläggs-PM1”

Vid sammanträde per capsulam i maj/juni 2006 beslöt presidiet att godkänna förslag till yttrande, daterat 2006-06-22.

- Uthållig tillväxt, former för fortsatt arbete – avstämning/diskussion

Vid sammanträde den 28 augusti 2006 beslöt presidiet att ställa sig bakom den föreslagna inriktningen inför det fortsatta arbetet med strukturbild och

transportstrategi, att en återkoppling till medlemskommunerna av

förbundsstyrelsens beslut bör ske i början av 2007 samt att ställa sig bakom förslaget om en kartläggning på integrationsområdet.

- Landvetter flygplats, domslut respektive ansökan om nytt tillstånd för verksamheten

(20)

Vid sammanträdet den 28 augusti 2006 beslöt presidiet att återkomma till frågan och anteckna informationen till protokollet.

- Ny ledamot i sociala styrgruppen

Vid sammanträdet den 28 augusti 2006 beslöt presidiet att inte föreslå någon ersättare till Leif Danielsson för resten av mandatperioden

Göteborg 13 september 2006

Gunnel Rydberg

Styrelseärende Dnr: 06-66.010

Förteckning (ärenderubrik och beslut) över beslut

fattade av GRs styrgrupper under tiden mars 2006 –

augusti 2006

(Informationsärenden har inte tagits med i

förteckningen)

SAMMANTRÄDE I UTBILDNINGSGRUPPEN 5 april 2006 §241 Preliminärintagningen till Gymnasieskolan inför lå 2006/2007

Utbildningsgruppen beslöt efter överläggning

________________________________________________________________ att besluta om preliminärintagning till gymnasieskolan till läsåret 2006/2007 i enlighet med redovisat förslag,

att se över vad som har hänt i samhället som påverkat sökandeintresset för utbildning inom handel och administration, samt

att Utbildningsgruppens beslut förklarades vara omedelbart justerat.

________________________________________________________________

§242 Principer för prissättning inom grundskola mm fr o m 2007

Utbildningsgruppen beslöt

________________________________________________________________ att föreslå förbundsstyrelsen rekommendera medlemskommunerna att

prissättningen fr o m 2007 för grundskola, förskoleklass och fritidshem, samt för ISGR, ska genomföras enligt följande;

a) för samtliga skolformer;

(21)

ske om synnerliga skäl föreligger och dessa ska skriftligen motiveras inför Utbildningschefsgruppen,

b) för grundskola och förskoleklass;

- nuvarande ersättningsnivå (genomsnittskostnad reducerad med 12 %) ska kvarstå,

- för elever som placeras i speciella grupper ska särskilt avtal upprättas enligt självkostnadsprincipen,

- särskilda avtal bör också upprättas när en annan kommun övertar ansvaret för samtliga elever i ett helt område,

c) för fritidshem / fritidsklubb;

- ersättningen för barn i fritidshem / fritidsklubb skolår 4-6 bör, oavsett verksamhetsform, vara 1/3 av ersättningen för barn i fritidshem /

fritidsklubb skolår F-3, d) för ISGR;

- ersättningen till ISGR ska förändras enligt samma index som tas fram i arbetet med prissättningen inom gymnasieskolan,

- avsteg från indexuppräkningen kan ske om synnerliga skäl föreligger och dessa ska skriftligen motiveras inför Utbildningschefsgruppen.

________________________________________________________________

§243 Princip för prissättning av föräldraavgifter inom skolbarnomsorgen för barn med delat boende i Göteborgsregionen fr o m 2007

________________________________________________________________ att uppdra åt presidiet att för Utbildningsgruppens räkning hantera förslaget till

princip för prissättning av föräldraavgifter för barn inom skolbarnomsorgen med delat boende i Göteborgsregionen fr o m 2007.

________________________________________________________________

§244 Myndighetsutövning inom ramen för regional valideringsverksamhet

Utbildningsgruppen beslöt rekommendera Förbundsstyrelsen besluta

________________________________________________________________ att rekommendera medlemskommunerna att bemyndiga Utbildningsgruppen att för medlemskommunernas räkning svara för validering mot nationella

kursplaner och för den myndighetsutövning som följer uppdraget,

att med anledning av ovanstående föreslå Förbundsfullmäktige följande tillägg i Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsordning under 2 §

Förbundet har till ändamål;

”att inom ramen för den regionala valideringsverksamheten svara för validering mot nationella kursplaner och för den myndighetsutövning som följer uppdraget”, samt

(22)

att ovanstående beslut gäller om Regeringens förslag i prop. 2005/06:148 inte fastställs eller om oklarheter kvarstår avseende tillståndsgivning kopplad till myndighetsutövning på entreprenad.

________________________________________________________________

§245 Förläggning av skollov 2007/2008

________________________________________________________________ att föreslå kommunerna att fastställa gemensamma lovtider för läsåret

2007/2008 enligt följande: - Höstlov 2007 infaller vecka 44,

- Påsklov 2008 infaller veckan efter påsk dvs vecka 13 (påsken infaller 21- 24 mars), samt

- Sommarlov 2008 startar under midsommarveckan, vecka 25 (16-20 juni). ________________________________________________________________

§246 Beskrivning av de mer betydande utbildnings- / skolformerna som finns etablerade i GRs medlemskommuner

________________________________________________________________ att för sin del godkänna Beskrivning av GRs struktur och engagemang inom

utbildningsområdet, samt

att överlämna densamma till Förbundsstyrelsens presidium för vidare hantering.

________________________________________________________________

§247 Skrivelsen till Utbildningsdepartementet ang senareläggning av besked om definitivintagning

________________________________________________________________ att skicka skrivelse, daterad 2006-04-05, till Utbildningsdepartementet med

begäran om att en senareläggning av besked om definitivintagning till gymnasieskolan kan ske.

________________________________________________________________

§248 Klusterdiskussionen avs omvårdnadsprogrammet

________________________________________________________________ att uppdra åt presidiet att vidare utveckla innehållet i diskussionen och

(23)

återkomma till Utbildningsgruppen med förslag.

________________________________________________________________

§249 Utredning om samverkansavtal med Fyrbodal och Region Halland

________________________________________________________________ att uppdra åt utbildningschefen att se över vilka jurisdiska konsekvenser en

eventuellt kommande ny lagstiftning kan få för eleverna i GRs kommuner i relation till elever i Göteborgsregionen närliggande kommuner.

________________________________________________________________

§250 Tema för Utbildningspolitiskt Forum 19 oktober 2006

________________________________________________________________ att uppdra åt presidiet att utifrån innehållet i diskussionen återkomma till

Utbildningsgruppen med förslag till tema.

________________________________________________________________

§252 Övriga ärenden

Förberedande överlämnandekonferens

________________________________________________________________ att Utbildningsgruppen 25-26 oktober (lunch till lunch) genomför en

överläggning med syfte att förbereda en överlämnandekonferens att genomföras våren 2007 med nuvarande och den år 2007 nytillträdda utbildningsgruppen.

________________________________________________________________

SAMMANTRÄDE I UTBILDNINGSGRUPPEN 11 maj 2006 §253 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2007-2011

________________________________________________________________ att rekommendera förbundsstyrelsen besluta

a) att föreslå kommunerna att godkänna korrigerat förslag till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2007/2008-2010/2011,

b) att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 31 oktober 2006, samt

(24)

c) att varje kommun avgör på vilken politisk nivå beslut om godkännande fattas, samt

att Utbildningsgruppens beslut förklarades vara omedelbart justerat.

________________________________________________________________

§254 Tema för Utbildningspolitiskt Forum 19 oktober 2006

________________________________________________________________ att Utbildningspolitiskt Forum 19 oktober 2006 genomförs med temat

Gymnasieskolan 2007.

________________________________________________________________

§255 Policy för vuxnas lärande – arbete i interaktion mellan Utbildningsgruppen och Vuxgruppen samt utvecklingsprojektet

”Policyprojektet 2007” tillsammans med Nationellt Centrum för Flexibel Lärande (CFL)

________________________________________________________________ att arbetet med att fram ett förslag till policy för vuxnas lärande i

Göteborgsregionen, enligt Utbildningsgruppens uppdrag från 060203, genomförs enligt redovisat förslag med målsättningen att

Utbildningsgruppen vid sammanträdet 061207 fastställer detta.

________________________________________________________________

SAMMANTRÄDE I UTBILDNINGSGRUPPEN 29 juni 2006 §264 Beslut om definitintagningen till gymnasieskolan 2006/2007

att anta de vid Utbildningsgruppens sammanträde 2006-06-29 föreslagna ungdomarna till gymnasieskolans utbildningar år 2006/2007, samt att förklara Utbildningsgruppens beslut vara omedelbart justerat.

§265 Beslut om regional garanti för läsåret 2007/2008

(25)

att bevilja ny regional garanti för läsåret 2007/2008 för Göteborg enligt ansökan daterad 2006-04-01, samt

att bevilja ny regional garanti för läsåret 2007/2008 för Lerums

hantverksprogram, inriktning metall – silversmide enligt ansökan daterad 2006-05-29.

§266 Beslut om interkommunal ersättning för grundskola, mm 2007

att föreslå att förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna, att för kalenderåret 2007, med avstämningstidpunkterna 15 mars och 15 oktober, fastställa en interkommunal ersättning i Göteborgsregionen enligt följande: Förskoleklass: 38 163 kr/elev och år

Grundskola år 1-6: 55 642 kr/elev och år Grundskola år 7-9; 66 771 kr/elev och år Fritidshem skolår F-3: 30 894 kr/elev och år Fritidshem skolår 4-6: 10 504 kr/elev och år, samt

att besked från kommunerna om godkännande ska vara GR tillhanda senast 2006-11-30.

§267 Beslut om interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola 2007

att föreslå förbundsstyrelsen rekommendera medlemskommunerna att besluta om förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och

gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2007 i enlighet med innehåll i förslag daterat 2006-06-16, samt att besked från kommunerna om godkännande ska vara GR tillhandla senast 2006-11-30.

§268 Beslut om yttrande över förslag om ny Rektorsutbildning

att göra förslaget till yttrande över remissen U2006/1776/S, daterat 2006-06-16, gällande rektorsutbildningen, till sitt eget. .

(26)

SAMMANTRÄDE I SOCIALA STYRGRUPPEN SAMT SN-PRESIDIER/MOTSVARANDE 31 mars 2006

1. Länsstyrelsens arbete mot hedersrelaterat våld

Styrgruppen beslutar

- att föra tillbaka frågan till GR, där den behandlas och förbereds i

chefsnätverket, varefter den åter tas upp i styrgruppen.

4. Utveckling av samverkan mellan psykiatrin, kommunerna och institutionsvården

Styrgruppen beslutar

- att sända över ”Utveckling av samverkan mellan psykiatrin, kommunerna och institutionsvården” till IFO-chefsnätverket för genomförande, samt - att ta upp frågan för uppföljning/utvärdering under 2007.

6. Fördelning av Miltonpengar Styrgruppen beslutar

- att ge de kommuner/stadsdelar som styrgruppen tidigare uttalat sig positivt till att stödja år 2006 möjlighet att söka Miltonmedel inom de ramar som anges ovan. - att ge Lundby SDF möjlighet att söka 55 tkr som komplettering 2006 för projektet ”Gemensamt ansökningsförfarande från korttidshem, socialtjänst och

psykiatri.

- att ge möjlighet till ansökningar i anslutning till VästBUS/barn- och ungdomspsykiatrin för totalt 4 003 tkr.

7. Höstens mötestider

Styrgruppen beslutar om följande mötestider

- 8 september, 20 oktober, 17 november och 15 december.

9. Integrationsfrågorna Styrgruppen beslutar

(27)

10. Boende för döva Styrgruppen beslutar

- att ge presidiet i uppdrag att bereda denna fråga till styrgruppen.

SAMMANTRÄDE I SOCIALA STYRGRUPPEN SAMT SN-PRESIDIER/MOTSVARANDE 2 juni 2006

2 Fördelning av Miltonpengar 2006

Beslut

- Fördelningen av Miltonpengar enligt bifogad sammanställning tillstyrks.

3 Utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatri i Västra Götaland.

Beslut

- Presidiet får i uppdrag att lämna synpunkter på den överlämnade lägesbeskrivningen.

SAMMANTRÄDE I STYRGRUPPEN FÖR ARBETSMARKNAD - 30 – 31 mars 2006

4. Ansökan EU Växtkraft Mål 3 – etapp två

Beslut

- Ansökan till ESF-rådet om 12,5 mkr för etapp 2 i EU Växtkraft Mål 3 godkänns.

5. Ramavtal – arbetslösa ungdomar Beslut

- Uppdras åt GR att enligt förslaget från styrgruppens presidium inleda samtal med länsarbetsnämnden enligt redovisade intentioner samt sedan

återrapportera till styrgruppen för ställningstagande till fortsatta samtal. - Uppdras åt Gustav Höjer att inför samtal med Lan och AF undersöka

arbetslösa ungdomars synpunkter via redan gjorda utvärderingar, t.ex. via FoU i Väst.

(28)

6. GR Arbetsmarknads verksamhetsberättelse 2005 Beslut

- Verksamhetsberättelsen antas och kommer att undertecknas av styrgruppens presidium.

7. Bör arbetsmarknadspolitiken i högre grad regionaliseras? Beslut

- Diskussioner inleds med Lan och AMV kring förutsättningarna för att skapa en gemensam arena mellan stat och kommuner för en mer långsiktig och strategisk dialog kring arbetsmarknadsfrågor i GRs arbetsmarknadsregion. Frågan tas också upp med Bo Bylund vid hans besök på GR den 4 april.

SAMMANTRÄDE I STYRGRUPPEN FÖR ARBETSMARKNAD - 30 – 31 mars 2006

4. EU Växtkraft Mål 3 – information Beslut

- Den 28 september 2006 bjuds Anders Helsing in till styrgruppen för att ge en lägesrapport från fortsatta resonemangen i BRU kring EUs strukturfonder.

- Sanna Pettersson bjuds in till nätverket för personalchefer för att presentera rapporten om fördelning av medel från Växtkraft Mål 3. -

Styrgruppen återkommer till frågan om hur GR gemensamt kan arbeta med integration och kompetensutveckling inför nästa programperiod för Växtkraft Mål 3.

5. Regional överenskommelse med Länsarbetsnämnden – Uppdrag Beslut

- Sonderande samtal med länsarbetsnämnden om samarbete på

arbetsmarknadsområdet inleds, enligt presidiets förslag. Representanter från olika kommunala verksamhetsområden, som arbetsmarknad, komvux och

BRG, knyts till dessa samtal. -

Den 28 september görs en avstämning i styrgruppen. - GR börjar förbereda en framtidsverkstad, i första hand för styrgruppen samt arbetsmarknadsnämndernas ordföranden och vice ordföranden, som ska hållas

(29)

under senhösten 2006 i syfte att definiera politiska mål för GRs arbetsmarknadsregion.

SAMMANTRÄDE I STYRGRUPPEN FÖR REGIONAL PLANERING 9 mars 2006

§ 3. Verksamhetsberättelse och bokslut för Luftvårdsprogrammet 2005

Styrgruppen beslöt

att godkänna verksamhetsberättelse för Luftvårdsprogrammet 2005; samt att komplettera bokslutet med de kostnader som under 2005 belastat det egna kapitalet, som förvaltas och bokförs av GR; samt

att beslut kring bokslutet tas på nästa sammanträde den 20 april 2006

§ 5. Information kring förslag till kompletterande åtgärder för att klara MKN för kvävedioxid i Göteborgsregionen

att ge kansliet i uppdrag att arbeta fram förslag till yttrande över utredningen ”Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer – SOU 2005:113”

§ 9. DART – Kenneth Johansson och Hans Broberg. Styrgruppen beslöt

att förslag till en organisationsändring för DART kommer att tas upp till beslut på nästa styrgruppssammanträde den 20 april 2006

§ 11. Förslag till yttrande över ”Lerum framtidsplan, ÖP 2006, samrådsförslag”

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2006-02-27, med ändring enligt Kenneth Johanssons yrkande

§ 12. Förslag till yttrande över ”Fördjupad översiktsplan (ÖP) för Björlanda samt miljökonsekvensbeskrivning av förslaget”

(30)

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2006-02-24

§ 13. Förslag till yttrande över ”Komplettering av vägutredning V155, delen Västra Hisingen – Öckerö kommun”

att för egen del tillstyrka förslag till yttrande, daterat 2006-02-28; samt att översända förslaget till förbundsstyrelsen och föreslå dem att tillstyrka förslaget

Kia Andreasson reserverade sig mot beslutet.

§ 14. Förslag till yttrande över rapporten ”E20, Alingsås – Örebro länsgräns”

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2006-02-27 med ovanstående tillägg; samt

att översända yttrandet till Västra Götalandsregionen

SAMMANTRÄDE I STYRGRUPPEN FÖR REGIONAL PLANERING 20 april 2006

§ 5. Information kring kommunernas ansvar och roll vid

implementeringen av vattendirektivet – Lennart Lagerfors, GR

att uppdra åt kansliet att ta fram förslag till hur GR och medlemskommunernas engagemang i ett vattenråd för Göta älvs avrinningsområde kan utformas

§ 8. DART – förslag till ny organisation Styrgruppen beslöt

att godkänna förändringen av organisationen av DART – samarbetet med Kia Andreassons (mp) ändring och tillägg

§ 9. Förslag till yttrande över ”Översiktsplan för Öckerö kommun 2005, utställningshandling”

(31)

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2006-04-11 med Bjarne Färjhages (c) tillägg; samt

att översända yttrandet till förbundsstyrelsen och föreslå dem att godkänna förslaget

Kia Andréasson (mp) reserverade sig mot beslutet.

§ 10. Förslag till yttrande över ”Förslag till kompletterande åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i

Göteborgsregionen” Styrgruppen beslöt

att för egen del godkänna förslag till yttrande, daterat 2006-03-24 med Roland Rydins (m) tillägg; samt

att översända yttrandet till förbundsstyrelsen och föreslå dem att godkänna förslaget

Kia Andréasson (mp) reserverade mot beslutet till förmån för bilagt eget yttrande daterat 2006-04-20.

SAMMANTRÄDE I STYRGRUPPEN FÖR REGIONAL PLANERING 1 juni 2006

§ 3. Bokslut för luftvårdsprogrammet 2005

Handling var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. Styrgruppen beslöt

att godkänna bokslut för luftvårdsprogrammet 2005

§ 5. Förslag till yttrande över ”Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer, SOU 2005:113”

Styrgruppen beslöt

att avstyrka utredningens förslag

Kia Andréasson (mp) reserverade sig till förmån för eget yrkande. Paragrafen omedelbart justerad.

(32)

§ 12. Förslag till inrättande av ”Vattenråd” för Göta älvs avrinningsområde

Handlingen var utskickad med kallelsen och ansågs därmed föredragen. Styrgruppen beslöt

att bilda ett vattenråd för Göta älvs avrinningsområde med sammansättning och arbetsuppgifter i enlighet med ovan redovisade förslag, samt

att vattenrådet vid behov kan utvidgas i enlighet med ovanstående förslag efter beslut i styrgruppen för regional planering; samt

att uppmana förbundsstyrelsen att ställa sig bakom styrgruppens beslut; samt att informera Göta älvs vattenvårdsförbunds styrelse om styrgruppens beslut

§ 13. Förslag till yttrande över ”Järnvägsutredning inkl MKN för Västlänken – en tågtunnel under Göteborg

Styrgruppen beslöt

att för egen del tillstyrka förslag till yttrande, daterat 2006-05-18, samt att översända förslaget till förbundsstyrelsens presidium och föreslå dem att

tillstyrka förslaget

Paragrafen omedelbart justerad.

§ 14. Förslag till yttrande över ”Väg 155 Bulycke – Vädermotet, planskilda korsningar, vägutredning”

Styrgruppen beslöt

att för egen del godkänna förslag till yttrande, daterat 2005-05-22; samt att översända yttrandet till förbundsstyrelsens presidium och föreslå dem att

godkänna förslaget

§ 15. Förslag till yttrande över ”Kust till Kustbanan, delen Mölnlycke - Bollebygd/Rävlanda. Förnyad remiss av järnvägsutredningen och tilläggs-PM 1

(33)

att förorda alternativ O2 med låg profil, samt

att kansliet utefter förd diskussion skriver ett förslag till yttrande, samt att översända yttrandet till förbundsstyrelsens presidium och föreslå dem att

godkänna förslaget

§ 16. Förslag till finansiering och utbetalning av projekt inom Gökungen, etapp 8

Styrgruppen beslöt

att godkänna utbetalning av projekt i etapp 8 enligt projektlista, daterad 2006-05-30 2006-08-18 Gunnel Rydberg Dnr: 04-207.67 Styrelseärende 2006-09-29 Till Förbundsstyrelsen

Bolagsbildande GR Kompetens- och

Valideringscentrum AB

Förbundsfullmäktige godkände den 13 juni 2006 styrgruppen för arbetsmarknads förslag till inriktning för organisering av Kompetens- och Valideringscentrum i enlighet med då föreliggande tjänsteskrivelse. Förbundsfullmäktige beslutade att bilda ”GR Kompetens- och Valideringscentrum AB” som ett av GR helägt aktiebolag, godkände förslag till bolagsordning och ägardirektiv, samt bemyndigade förbundsstyrelsen, med möjlighet att delegera till presidiet, att verkställa genomförandet av den nya organisationen inklusive val av styrelse. Förbundsfullmäktige uppdrog åt förbundsstyrelsen att löpande sköta bolaget på motsvarande sätt som övriga av GR helägda dotterbolag, samt överföra medel till det nystartade bolaget motsvarande det ”kapital” som ackumulerats i verksamheten fram till och med bolagsbildningen.

(34)

Bolagsordningen för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB har sedan

beslutet i förbundsfullmäktige den 13 juni 2006 justerats avseende punkt 7 gällande revisorer, punkt 9:6 och 9:8 avseende revision, samt punkt 11 avseende

firmateckning. En uppdaterad bolagsordning bifogas som bilaga 1 och behandlas särskilt av förbundsstyrelsen 2006-09-29 som styrelseärende 3.

Ägardirektivet, som tidigare godkänts av förbundsfullmäktige, bifogas oförändrat som bilaga 2.

Den för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB föreslagna styrelsen presenteras i bilaga 3.

Nuvarande auktoriserade revisorer för GR och koncernen är Price Waterhouse Coopers AB. För räkenskapsåren 2007-2010 upphandlar GR under hösten 2006 auktoriserad revisor för GR och samtliga dotterbolag. Avsikten är att denna upphandling även skall gälla för GR Kompetens- & Valideringscentrum AB. De föreslagna auktoriserade och lekmannarevisorerna presenteras i bilaga 4.

Första verksamhetsåret för GR Kompetens och Valideringscentrum bör omfatta tiden från bolagsbildandet tom. 2007-12-31. Därefter är räkenskapsår kalenderår, så som angivits i av förbundsfullmäktige godkänd bolagsordning.

Det ”kapital” som ackumulerats i verksamheten fram till och med bolagsbildningen skall överföras till GR Kompetens- och Valideringscentrum AB. Ett rimligt

aktiekapital för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB är 300 tkr. Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att uppdra åt förbundsdirektören att snarast kalla till bolagsstämma, att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämman föreslå

att bolagsordning enligt bilaga 1 fastställs, att ägardirektivet bifogat i bilaga 2 fastställs,

att den styrelse för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB som presenteras i bilaga 3 utses,

att de auktoriserade revisorer och de lekmannarevisorer som presenteras i bilaga 4 utses,

att bolaget mottar medel motsvarande det ”kapital” som ackumulerats fram till och med bolagsbildandet varav 300 tkr skall utgöra aktiekapital, samt

att första verksamhetsåret omfattar tiden från bolagsbildandet fram t.o.m. 2007-12-31, samt

(35)

Göteborg 25 september 2006 Bibbi Carlsson

Minja Bengtsson

Bilaga 1 BOLAGSORDNING 20060717

1. BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är GR Kompetens- och Valideringscentrum AB 2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg i Västra Götalands län. 3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att verka för strategisk kompetensförsörjning i enlighet med gällande författningar inom området för validering, dvs. att utveckla och kvalitetssäkra metoder för att bekräfta kunskaper och kompetenser som människor förvärvat i yrkesverksamhet eller på annat sätt, i Sverige eller annat land.

Bolaget skall även beställa och utföra valideringstjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4. AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 och högst 400 000 kronor. 5. AKTIERNAS KVOTVÄRDE

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000 st. 6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst 11 ledamöter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie

bolagsstämma. 7. REVISORER

(36)

7a) För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie bolagsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Uppdrag som revisor och revisorssuppleant gäller intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde

räkenskapsåret efter revisorsvalet. I stället för revisor/er och revisors-suppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

7b) För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall på ordinarie bolagsstämma utses en lekmannarevisor med suppleant.

8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 3) Val av en eller två justeringsmän.

4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5) Godkännande av dagordning för stämma.

6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

7) Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

(37)

8) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisor med suppleanter.

9) Val av styrelseledamöter samt när så erfordras revisorer och revisorssuppleanter.

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR Räkenskapsår är kalenderår.

11. FIRMATECKNING

Bolagets firma tecknas av styrelsen och verkställande direktören enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får härutöver bemyndiga styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma två personer i förening.

Bilaga 2 20060424

Ägardirektiv för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB

Uppdraget

Genom strategisk kompetensförsörjning stimuleras tillväxt och konkurrenskraft såväl för enskilda företag som organisationer för Västsverige. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Validering syftar till att omvandla reell kompetens till formell kompetens. Processen är viktig för att tillgodose samhällets behov av att tillvarata kompetens och ge den enskilde möjligheter till vidareutveckling utifrån egna förutsättningar.

Uppdraget för bolaget skall vara att:

• samordna och leda arbetet med att utveckla metoder och modeller för validering

• utveckla, stödja och förmedla utvecklingsprogram inom strategisk kompetensförsörjning • kvalitetssäkra valideringsprocesser samt certifiera utförare av validering och

valideringshandledare

• upphandla kartläggnings- och valideringsinsatser • urval och antagning till validering

(38)

• utfärda kompetensbevis • bedriva utvecklingsarbete

• svara för information, marknadsföring och kunskapsspridning

Finansiering

Den löpande verksamheten ska finansieras av intäkter. Bolaget ska eftersträva att självfinansiera risktagande och utveckling genom rörelseöverskott. Målet är att staten ska svara för finansiering av utvecklingsuppdrag av nationellt intresse.

Eventuellt överskott skall kvarbli i bolaget.

Nomineringskommitté

För att valideringsprocesserna skall behålla legitimitet krävs en aktiv

medverkan från Intressenterna. I syfte att uppnå detta erhåller Intressenterna visst inflytande över, och insyn i, verksamheten. Detta sker i huvudsak genom representation i Nomineringskommittén.

Nomineringskommittén skall till GR:s valberedning lägga fram förslag till ledamöter i styrelsen. GR:s styrelse skall vara representerad med minst en ledamot.

Förslag skall vara valberedningen till handa senast sex veckor före ordinarie stämma.

Information

Bolaget skall hålla ägaren, GR, informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt.

Kompetens- och Valideringscentrum Göteborgsregionen AB skall

kontinuerlig och utan dröjsmål översända följande handlingar till ägaren GR: a) protokoll från bolagsstämma

b) protokoll från styrelsesammanträden c) årsredovisning

(39)

d) revisionsberättelse och granskningsrapport e) budget

f) övriga handlingar av vikt

2006-09-25 MB Bilaga 4

Revisorer i GR Kompetens- och Valideringscentrum AB Ordinarie revisor:

Price Waterhouse Coopers AB Michael Lindengren

Lilla Bommen 5 405 32 Göteborg

Auktoriserad revisor Price Waterhouse Coopers AB

Suppleant:

Price Waterhouse Coopers AB Fredrik Heyman

Lilla Bommen 5 405 32 Göteborg

Auktoriserad revisor Price Waterhouse Coopers AB

Lekmannarevisorer:

Krav

Revisorer Revisorsersättare

(borgerlig), Göteborg alt kranskommun (borgerlig), kranskommun alt Göteborg

(s, v, mp), kranskommun alt Göteborg (s, v, mp), Göteborg alt kranskommun

Kandidater

Revisorer Revisorsersättare

Gunnar Häggström (m), Härryda Lennart Olsson (fp), Göteborg Lennart Carlsson (s), Göteborg Olle Björnström (s), Kungälv

(40)

Personuppgifter Gunnar Häggström Lyckevägen 9 435 42 Mölnlycke Lekmannarevisor i GRYAAB. Lennart Carlsson Stampgatan 24 B 411 01 Göteborg

Lekmannarevisor i Göteborgs Energi AB, Lindholmen Utveckling AB, Göteborgs Hamn AB, Norra Älvstrandens Utveckling AB, Studium i Göteborg AB. Lennart Olsson Erik Dahlbergsgatan 1 A 411 26 Göteborg Lekmannarevisor i ISGR. Olle Björnström Violgatan 8 442 54 YTTERBY

Lekmannarevisor i Kungälvs kommunrevision (v ordf).

Styrelseärende 2006-09-29

Dnr: 06-179.012

Till

Förbundsstyrelsen

Uppdrag till GRs valberedning gällande

arvodesförslag för GR Kompetens- och

Valideringscentrum AB

GRs valberedning fungerar förutom för Göteborgsregionens

kommunalförbund som valberedning för flera regionala bolag. I uppdraget ingår att ta fram förslag till arvoden som förbundsfullmäktige sedan fastställer för aktuell mandatperiod.

(41)

På motsvarande sätt föreslås GRs valberedning få i uppdrag att ta fram arvodesförslag till förbundsfullmäktige vad gäller det nybildade bolaget GR Kompetens- och Valideringscentrum AB.

Arvodena i de regionala bolagen har sedan 1999 varit relaterade till en gemensam bas, vilken har utgjorts av det grundbelopp som

Göteborgsregionens kommunalförbund använder sig av vid fastställande av arvodena för förbundets styrelse och politiska styrgrupper.

att uppdra åt GRs valberedning att ta fram arvodesförslag till

förbundsfullmäktige vad gäller GR Kompetens- och Valideringscentrum AB.

Gunnel Rydberg