Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 29 september 2006, kl. 14.00-14.20, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Just:

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

fredagen den 29 september 2006, kl. 14.00-14.20,

Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Ledamöter

Göran Johansson (s), Göteborg, ordf Jan Hallberg (m), Göteborg

Inga-Lill Andersson (s), Ale

Helene Odenjung (fp), Göteborg Stefan Svensson (m), Partille Carina Liljesand (kd), Göteborg

Bengt Odlöw (s), Mölndal Göran Hildén (fp), Härryda Leif Johansson (s), Kungälv Kia Andreasson (mp), Göteborg

Kristina Bergman Alme (fp), Göteborg Bo Pettersson (s), Stenungsund

Benny Strandberg (kd), Mölndal Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Bjarne Färjhage (c), Lilla Edet Elver Jonsson (fp), Alingsås Ersättare

Arne Lernhag (m), Öckerö, tjänstgörande Kjell Björkqvist (fp), Göteborg, tjänstgörande Kenneth Johansson (s), Lerum, tjänstgörande

Henrik Ripa (m), Lerum, tjänstgörande Lars Selander (v), Partille, tjänstgörande

Lars Kjellgren (s), Partille, tjänstgörande Hans Broberg (fp), Mölndal

Ove Andersson (m), Stenungsund Sekreterare

Gunnel Rydberg, GR Övriga

Roger Andersson (s), ledamot, kommunstyrelsen i Stenungsund Astrid Rudbäck (fp), ersättare, kommunstyrelsen i Stenungsund Bibbi Carlsson, GR

Just: Börje Rådesjö, GR Gustav Höjer, GR Lennart Lagerfors, GR --- Paragrafer: 291 - 303 --- Uthållig tillväxt – rapport och diskussion

- Bibbi Carlsson, förbundsdirektör, rapporterar från det fortsatta arbetet med strukturbild och reviderad transportstrategi, enligt

förbundsstyrelsens beslut 2006-05-16. Förbundsstyrelsens fortsatta processer diskuteras (se minnesanteckningar).

- Bo Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund,

rapporterar från arbetet med Uthållig tillväxt i Stenungsunds kommun. Föredragningar

- Lars Kastö, vuxenutbildningen i Stenungsund, informerar om ett EU-finansierat samarbetsprojekt, där flera kommuner, arbetsförmedlingen och högskolan i Väst ingår, med målet att unga, arbetslösa akademiker ska få en anställning.

- Lennart Lagerfors, GR, informerar om styrelseärende 6 – Förslag till inrättande av vattenråd för Göta älvs avrinningsområde.

Förbundsstyrelsen fattar följande beslut:

§ 291 Reviderad bolagsordning för GR Kompetens-

och Valideringscentrum AB

På förslag från förbundsstyrelsen beslöt förbundsfullmäktige 2006-06-13 att bilda GR Kompetens- och Valideringscentrum AB samt godkänna förslag till bolagsordning och ägardirektiv.

Efter förbundsfullmäktiges beslut har bolagsordningen, pga. ändring i kommunallagen, reviderats vad gäller revision och firmateckning.

Just:

Förändringarna berör punkterna 7b, 9.6, 9.8 samt 11. Ett nytt förslag till bolagsordning har upprättats, daterat 2006-07-17.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till reviderad bolagsordning daterat 2006-07-17, samt att förklara protokollet under denna paragraf för omedelbart justerat.

§ 292 Val av ombud till GR Kompetens- och

Valideringscentrum ABs bolagsstämma 2006

På förslag från presidiet beslutar förbundsstyrelsen

att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid GR

Kompetens- och Valideringscentrums bolagsstämma 2006 utse Stefan Svensson (m).

§ 293 Förslag till interkommunal ersättning för

grundskola, förskoleklass och fritidshem i GRs

kommuner 2007

Utbildningsgruppen har 2006-05-04 fastställt principer för framtagande av prissättning inom grundskola mm fr o m 2007, vilka utgör grund för föreliggande förslag.

Utbildningsgruppen har 2006-06-29 för sin del godkänt förslaget. Förbundsstyrelsen beslutar

att rekommendera medlemskommunerna, att för kalenderåret 2007, med

avstämningstidpunkterna 15 mars och 15 oktober, fastställa en interkommunal ersättning i Göteborgsregionen enligt följande:

Förskoleklass: 38 163 kr/elev och år Grundskola år 1-6: 55 642 kr/ elev och år Grundskola år 7-9: 66 771 kr/elev och år

Just:

Fritidshem skolår F-3: 30 894 kr/elev och år Fritidshem skolår 4-6: 10 504 kr/elev och år, samt

att besked från kommunerna om godkännande ska vara GR tillhanda senast 2006-11-30.

§ 294 Förslag till inrättande av vattenråd för Göta

älvs avrinningsområde

På styrgruppen för regional planerings möte 2006-04-20 uppdrog styrgruppen åt kansliet att ta fram förslag till hur GR och

medlemskommunernas engagemang i ett vattenråd kan utformas. För att samtliga kommuner inom älvens avrinningsområde skall kunna företrädas av det föreslagna vattenrådet föreslås att GR och Göta älvs

vattenvårdsförbund samverkar.

Styrgruppen för regional planering ställde sig vid sitt sammanträde 2006-06-01 bakom ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-22 med förslag till inrättande av vattenråd för Göta älvs avrinningsområde. Göta älvs vattenvårdsförbund har tidigare godkänt förslaget.

Förbundsstyrelsen beslutar

att bilda ett vattenråd för Göta älvs avrinningsområde med sammansättning och arbetsuppgifter i enlighet med ovan redovisade förslag,

att vattenrådet vid behov kan utvidgas i enlighet med ovanstående förslag efter beslut i styrgruppen för regional planering, samt

att informera Göta älvs vattenvårdsförbunds styrelse om beslutet.

§ 295 Förslag till sammanträdestid och plats för

styrelsemötena år 2007

Förbundsstyrelsen beslutar

Just:

§ 296 Ekonomisk rapport för GR och

Valideringscentrum januari-augusti år 2006

Ekonomisk rapport för GR och Valideringscentrum januari – augusti 2006, daterad 2006-09-13, visar att det ekonomiska resultatet för GR (exklusive Valideringscentrum) per sista augusti 2006 är 3 051 kkr. Omsättningen för GR exklusive Valideringscentrum är under årets åtta första månader 112,0 mkr.

Resultatet för Valideringscentrum för årets första åtta månader är 101 kkr. Omsättningen för perioden är 12,0 mkr.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för GR och Valideringscentrum för perioden januari - augusti 2006.

§ 297 Minnesanteckningar från GRs styrelsekonferens

15-16 maj 2006

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna mottagandet av minnesanteckningarna.

§ 298 Anmälningsärenden från presidiet

Just:

§ 299 Förteckning (ärenderubrik och beslut) över

beslut fattade av GRs styrgrupper under tiden mars

2006 – augusti 2006

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna mottagandet av anmälningsärendena.

§ 300 Bolagsbildande GR Kompetens- och

Valideringscentrum AB

Förbundsfullmäktige beslutade den 13 juni 2006 att bilda ”GR Kompetens- och Valideringscentrum AB” som ett av GR helägt aktiebolag, godkänna förslag till bolagsordning och ägardirektiv samt bemyndiga förbundsstyrelsen, med

möjlighet att delegera till presidiet, att verkställa genomförandet av den nya organisationen inklusive val av styrelse. Förbundsstyrelsen uppdrogs att löpande sköta bolaget på motsvarande sätt som övriga av GR helägda dotterbolag, samt överföra medel till det nystartade bolaget motsvarande det ”kapital” som ackumulerats i verksamheten fram till och med bolagsbildningen.

Ett förslag till beslut om bolagsbildande har upprättats, daterat 2006 09-25. I skrivelsen ingår förslag till bolagsstyrelse samt förslag till auktoriserade och lekmannarevisorer.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra åt förbundsdirektören att snarast kalla till bolagsstämma, att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämman föreslå

att bolagsordning enligt bilaga 1 fastställs, att ägardirektivet bifogat i bilaga 2 fastställs,

att den styrelse för GR Kompetens- och Valideringscentrum AB som presenteras i bilaga 3 utses,

att de auktoriserade revisorer och de lekmannarevisorer som presenteras i bilaga 4 utses,

Just:

att bolaget mottar medel motsvarande det ”kapital” som ackumulerats fram till och med bolagsbildandet varav 300 tkr skall utgöra aktiekapital, samt

att första verksamhetsåret omfattar tiden från bolagsbildandet fram t.o.m. 2007-12-31, samt

att förklara förbundsstyrelsens beslut vara omedelbart justerat.

§ 301 Uppdrag till GRs valberedning gällande

arvodesförslag för GR Kompetens- och

Valideringscentrum AB

GRs valberedning fungerar förutom för Göteborgsregionens kommunalförbund som valberedning för flera regionala bolag. I uppdraget ingår att ta fram förslag till arvoden som förbundsfullmäktige sedan fastställer för aktuell

mandatperiod.

På motsvarande sätt föreslås GRs valberedning få i uppdrag att ta fram arvodesförslag till förbundsfullmäktige vad gäller det nybildade bolaget GR Kompetens- och Valideringscentrum AB.

Arvodena i de regionala bolagen har sedan 1999 varit relaterade till en gemensam bas, vilken har utgjorts av det grundbelopp som

Göteborgsregionens kommunalförbund använder sig av vid fastställande av arvodena för förbundets styrelse och politiska styrgrupper.

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra åt GRs valberedning att ta fram arvodesförslag till

förbundsfullmäktige vad gäller GR Kompetens- och Valideringscentrum AB.

§ 302 Uppsägning från förbundsdirektören

Bibbi Carlsson meddelar att hon den 12 september till presidiet lämnade in sin uppsägning från anställningen som förbundsdirektör på GR. Hon tackar förbundsstyrelsen för ett gott samarbete och fina år i en härlig organisation. Uppsägningstid är normalt sex månader. Presidiet kommer att hantera frågor om uppsägningstid och förslag till ny förbundsdirektör.

Just:

§ 303 Tack till Stenungsunds kommun

Ordföranden tackar Stenungsunds kommun som vid dagens sammankomst varit värd.

Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras:

Göran Johansson Stefan Svensson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla 2006.