Sammanträde med Tekniska nämnden

(1)

Kallelse/Underrättelse

Alingsås kommun

Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Rådhuset, Stora torget

Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 67 30  E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se  Webbplats: www.alingsas.se

Sammanträde med Tekniska nämnden

Tid: Tisdagen den 18 Februari 2014, kl 14.00 Plats: Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås

Information och överläggningar

A/ Parkupphandling, södra kommundelen B/ Påverkan av dricksvattnet från brandövningar C/ Förvaltningschefen, aktuell information

Ärendelista

Val av justerare och tid för justering

1. Årsredovisning 2013, tekniska nämnden

2. Flerårsstrategi 2014 - 2016 för tekniska nämnden 3. Reviderad hastighetsplan, Alingsås kommun

4. Inkomna skrivelser 2014, inga inkomna skrivelser till TN 2014-02-18 5. Delegerade beslut 2014

Övrigt

Anita Skoglund (M) Gunilla Hedman

Ordförande Sekreterare

Tel: 0322-616207 E-post:

Gunilla.hedman@alingsas.se

(2)

Ärende 1

Årsredovisning 2013, tekniska

nämnden

(3)

Tekniska förvaltningen

Datum: 2014-02-13 Tekniska nämnden

Handläggare: Martin Wollhag

Direktnr:

Beteckning: 2013.116 TN

Årsredovisning 2013 tekniska nämnden

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för 2013 som skall ingå i kommunens samlade årsredovisning. Årsredovisningen följer den mall som föreskrivs enligt kommunens styrmodell. Den skall vara inlämnad till

kommunledningskontoret senast den 7 februari. Justerat nämndprotokoll skall lämnas in senaste 25 februari.

Förslag till beslut i Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att godkänna

årsredovisning 2013 för ansvarsenheterna Gata & Park/Natur, Avfall samt VA enligt bilaga.

Tekniska förvaltningen

Barbro Sundström Martin Wollhag

Teknisk chef Ekonomienh.chef/Controller

Bifogas

Bilaga 1: Årsredovisning tekniska nämnden

Godkänd av: approverName Titel: approverTitle Datum: approverDate

(4)

Årsbokslut 2013 2014-02-13 Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen Årsredovisning 2013

Ansvarsenhet 20-29

Måluppfyllelse

Verksamhetens huvuduppdrag

Tekniska nämnden har framför allt arbetat gentemot övergripande målen 1 (tryggt och säkert), 4 (effektiv resursanvändning), 5 (god service…), 10 (infrastruktur med tillväxt), 11 (hållbar utveckling och 12 (energieffektivitet).

Under 2013 har bl.a. följande insatser gjorts för att bidra till att målen uppnås:

Nämndens resursanvändning förbättras fortlöpande genom att frågor kring kvalitet, miljö, processer och kompetensutveckling bearbetas systematisk. Ett led i detta är enkäter till brukare för att få en uppfattning om vad ”kunden vill ha”. En stor utmaning är att utarbeta ett förfrågningsunderlag som ger ett bra utfall vid kommande upphandling av parkdrift.

Gata

Utredningar, åtgärdsplaner och genomförande av åtgärder för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner på grund av förväntade högre vattenflöden har genomförts. En

dagvattenanläggning har byggts för att jämna ut och rena dagvatten från Stockslycke och nästa område vid Norra Fiskargatan påbörjas under hösten. Skredriskåtgärder har vidtagits i Lillån och tillstånd har sökts enligt miljöbalken för ett större arbete i Säveån vid

Lövekullevägen. Så snart tillstånd finns genomförs arbetet.

För att öka upplevd trygghet längs GC-vägar har plan för att upprätthålla god sikt och förbättrad belysning tagits fram och åtgärder vidtas enligt planen. Arbetet med belysning av Norra Ringgatans allé pågår under vintern 2013/2014.

Ett förslag till förändrat bidragssystem för vägar där kommunen inte är väghållare skall utredas, men sedan kommunfullmäktige beslutat tillskjuta s.k. AFA-pengar är denna fråga inte högprioriterad utan tas upp längre fram.

1

(5)

Påverkan utifrån när det gäller framkomlighet för båtar (Herbert) samt kraftig ökning av vegetation i Lillån genom Alingsås stad har inneburit oplanerat och obudgeterat arbete för nämnden och förvaltningen. Här måste det till en strategisk diskussion kring hur vår vattendrag genom staden ska hanteras och vilka intressen som ska prioriteras. Detta har också tydliggjorts via ett ärende från Mjörns Motorbåtsällskap till

Samhällsbyggnadsnämnden.

Avfall

Maximal effekt av ruttoptimering kommer att kunna nås först efter att FNI- projektet

(fastighetsnära insamling av förpackningar mm) slutförts. Först då kan fordonen disponeras optimalt. Åtgärdspunkten kan därför nås först i slutet av strategiperioden.

VA

För VA-verken har en energibesiktning genomförts som vägleder vid utbyte av processer, pumpar, fläktar mm för att optimera energianvändningen.

VA-avdelningens arbete med att säkerhetsställa funktionen inför klimatförändringarna vid anläggningarna, görs enligt fastställda planer. Större åtgärder utförs för att säkra

avloppsreningsverken under 2014.

Kvävereningssteget på Nolhaga reningsverk blev klart under 2013.

Den första större anläggningen för dagvattenrening, Linnebäck, har kompletterats under året och byggnationen utfördes under 2013.

Samhällsutveckling

För nämndens samlade verksamhet är folkhälsa och tillgänglighet viktiga utgångspunkter.

Således genomförs insatser för att främja möjligheten till promenader, jogging och cykling också med perspektivet tillgänglighet för alla. Under 2013 har GC-vägar byggts, renovering av promenadstråket runt Gerdsken påbörjats, insatser i Nolhaga park genomförts.

Kontinuerligt byggs också nya cykelparkeringar och fasta sittplatser och gator anpassas bättre för att underlätta för personer med funktionshinder.

Förbättringar i säkerheten för såväl kvalitet som distribution i våra VA-anläggningar pågår under några år med stor intensitet. Således har nu alla abonnenter tillgång till

reservvattentäkter. Huvudledningarna mellan Hjälmareds vattenverk och staden förstärks och UV-filter har tagits i bruk vilket ger utökat skydd mot parasiter mm i vattnet.

Kväverening är infört vid Nolhaga reningsverk vilket ytterligare minskar belastningen på Mjörn.

Inom avfallsområdet har kommunen tagit steget upp i toppen av Sveriges bästa återvinningskommuner, genom bl.a. satsningen på Fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar.

De interna administrativa och ekonomiska processerna har utvecklats under 2013 i syfte att effektivisera och öka kundnyttan. Förvaltningen har också genomfört utbildning i

affärsmässighet och kundnytta för all personal, med samma syfte.

2

(6)

Åtaganden och nyckeltal

Mål 1. Tekniska nämnden åtar sig att:

A) Genomföra fysiska åtgärder, enlig framtagen åtgärdsplan, för att säkerställa väsentliga samhällsfunktioner vid ökande vattenflöden som en följd av pågående klimatförändringar Förvaltningen har genomfört en inventering av behov och upprättat en åtgärdsplan, som genomförs successivt. Primära insatser gäller Alingsås stadskärna (Lillån) och delar av Säveån. Åtgärder på avloppsreningsverk Nolhaga genomförs under 2014. Åtagandet bedöms kunna nås under 2014.

B) Öka den upplevda tryggheten längs gång- och cykelvägar samt på torg och i parker Utbyte av gamla armaturer och ljuskällor längs GC-nätet sker löpande. Ljussättning av tunnel vid Östlyckan har genomförts och vid Norra Ringgatans allé pågår arbetet med installation av belysning. Röjning av buskar och grenar genomförs planenligt längs GC-nätet. Lekplatserna i stadens parker förses med belysning när de renoveras. Under 2013/14 gäller detta

Enehagen, Sollebrunns centrum, Nolhaga Park och ytterligare en lekplats under 2014.

Mål 4) Tekniska nämnden åtar sig att:

A) Genom ett systematiskt arbete utveckla och effektivisera verksamheten (gem) Tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden har planeringsprocessen från idé till färdigställda exploateringsområden utvecklats, vilket påtagligt snabbat upp planarbete och säkerställt en bättre samordning av investeringar.

En ny investeringsprocess har genomförts som ger bättre kontroll och effektivitet.

Huvudvattenledningar och processerna för produktion av dricksvatten genomgår en

omfattande utbyggnad, vilket ytterligare säkerställer kommunens förmåga att leverera friskt dricksvatten med stor leveranssäkerhet.

Åtaganden är implementerat i ordinarie verksamhet.

B) Handla upp verksamheter som kan göras bättre och billigare av extern utförare (gem)

En första del av kommunens drift av parker handlas för närvarande upp. Ytterligare två delområden kommer att handlas upp under 2014.

I stort sett alla nyanläggningar vad gäller infrastruktur och allmänna platser sker genom upphandlingar.

För närvarande bedöms fördelningen mellan egen regi och upphandling av verksamhet var väl balanserad.

Mål 5) Tekniska nämnden åtar sig att:

A) Genomföra kompletterande (när indikatorer saknas) brukarenkäter för att mäta kvalitet och servicegrad inom nämndens kärnverksamhet (gem)

Under 2013 har hela verksamheten följts upp med brukarenkäter. Verksamheten har sammantaget fått bra omdömen vad gäller nivå och genomförande, med något svagare resultat för gatuväghållningen. Enkäterna (webbaserad o gemensam inom GR för avfall) kommer att genomföras årligen.

3

(7)

B) Definiera begreppen god service, hög kvalitet och tillgänglighet för nämndens

huvuduppdrag och sedan genomföra verksamheten enligt framtagna definitioner. (gem) En arbetsgrupp inom förvaltningen har utarbetat ett förslag till nyckeltal, som kan användas i nämndens flerårsstrategi och uppföljningen av denna. Dessa tal ger information kring

utvecklingen av våra verksamheter. Inarbetas nu i nämndens flerårsstrategi.

För det interna arbetet bedrivs utvecklingsarbete tillsammans med SBK och MK för administrativa och ekonomiska processer. De goda erfarenheterna förvaltningen har av miljöarbetet gör att förvaltningen f.n. övervägar att inrätta en förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp som får i uppdrag att driva det interna kvalitetsarbetet.

Mål 10) Teknisk nämnden åtar sig att:

A) Genomföra åtgärder enligt antagen trafikplan

Trafikplan och hastighetsplan är antagna. Dessa fungerar som stöd och riktlinjer i planarbete och vid genomförande av förbättringar i den fysiska miljön. Planen är långsiktig och i en bilaga finns även en del exempel på planerade åtgärder. En mer detaljerad åtgärdsplan är under framtagande men under tiden arbetas utefter den åtgärdslista som finns.

B) Utreda och föreslå nya möjligheter att finansiera utbyggnad av sammanbindande GC stråk mellan tätorter utanför Alingsås stad. Genomföra utbyggnaden när finansiering finns.

Genom beslut i Kommunstyrelsen att använda s.k. AFA-pengar till investeringar i GC-vägar på landsbygden har detta åtagande nedprioriterats. Gatuavdelningen administrerar

fördelning av bidragen samt avtal och uppföljning.

C) Införa särskilda sammanbundna cykelstråk med prioriterad framkomlighet för cyklister från Alingsås stads ytterområden till centrum

Arbetet har planerats under 2013 och en första insats blir ombyggnad med cykelväg längs Östra Ringgatan som sammanbinder norra och södra stadens GC-vägnät.

Mål 11) Tekniska nämnden åtar sig att:

A) Genomföra dagvattenrening för minst ett planeringsområde om året, enligt framtagen dagvattenplan.

Under 2013 färdigställdes det sista gällande dagvattendammen vid Linnebäck/Stockslycke.

Under 2013 har en dammanläggning för dagvatten från området kring Boråsvägen och Hemvägen (Norra Fiskaregatan) påbörjats. Kommer när den är färdig 2014 att påtagligt rena ytvatten från Boråsvägen.

Mål 12) Tekniska nämnden åtar sig att:

A) Se över behovet av tunga fordon och maskiner och med utgångspunkt från aktuellt behov uppdatera nyanskaffningsplanerna. Arbetet ska leda till att snarast fasa ut de fordon och maskiner som är mest miljöbelastande. (kan också kopplas till mål 4)

Under hösten har en översyn av våra tunga fordon gjorts. Som en följd av detta kommer 3-4 fordon att utgå. Kommer i första hand att ersättas av enstaka lättare lastfordon. Effekten blir påtagligt bättre miljöprestanda för hela fordonsflottan. Förvaltningen planerar också att ersätta ett antal ålderstigna ”jeepar” med liknande fordon som har bra miljöprestanda.

Samtliga dessa fordon ska kunna användas i vinterväghållningen.

B) Ruttoptimera hämtning av avfall och egna avfallstransporter i övrigt.

4

(8)

Justeringar i rutterna görs efter hand. Men införandet av FNI påverkar möjligheterna att köra optimalt under införandefasen.

Statistik

*På grund av nya krav sjunker utfallet drastiskt 2013

2013 fanns det inga nyckeltal framtagna, därav streck i budgetkolumn samt utfall 2012.

Fordonsenheten Utfall

2011

Utfall 2012

Utfall 2013

Målnivå 2014 Koldioxidutsläpp per fordon

(genomsnitt för personbilar) g/100 km

145 139 132 125

Antal miljöfordon, Personbilar och lätta arbetsfordon upp till 3,5 ton (fordonsleasing)

82 93 45* 60

Gatuenheten Utfall

2012

Utfall 2013

Budget 2013

Målnivå 2014 2013 togs det fram nya nyckeltal

kopplade till åtagandena, därför finns det inga nyckeltal att redovisa.

- - - -

Park & Natur Utfall

2012

Utfall 2013

Budget 2013

Målnivå 2014 Planterade träd/nedtagna träd, antal

(gatu- o parkträd) - 1,1 - 2,0

Enkätundersökning, Andel som anser att parkerna sköts bra eller mycket bra, % (enkät)

- 76,3% - 80%

5

(9)

Avfall

Utfall 2012

Utfall 2013

Budget 2013

Målnivå 2014 Brännbart hushållsavfall från

avfallshämtning (ton/år) 5500 5469 5450 5400

Mängd insamlat Farligt avfall (ton/år 137 106 115 125 Registrerade besök ÅVC (st)* 58 556 79 788 82 000 85 000 Andelen hushåll med fastighetsnära

insamling** 6% 19% 30% 40%

*För 2013 är Sollebrunn inkluderat. (8173 besök mars-dec)

**60% var tidigare angivet som utfall 2012. Det påvisade anslutningsgrad av de hushåll som erbjudits FNI. Målet för projektet och det som är relevant att mäta är anslutningsgraden av totalt antal villahushåll. Utfall 2012 och 2013 redovisar nu utfall av total.

VA

Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2013 Målnivå 2014

Debiterad

vattenförbrukning, 1000- tal m3

1 926 1 980 2 020 2 050

Årskostnad typhus A (kr/år)

Villa, förbrukning 150 m³/år

5 110 5 260 5 260 5 420

Årskostnad typhus B (kr/år)

Flerbostadshus, 15 lägenheter

och förbrukning 2000 m³/år

50 075 51 540 51 540 53 085

Brukningataxans förändring jämfört med föregående år

2,9% 2,9 2,95% 3,0%

6

(10)

VA Utfall

2012

Utfall 2013 Andel odebiterbart vatten i

förhållande till producerad mängd

2011 – 2015 16,8 19,2

Internkontrollplan

Utöver internkontrollplanen som är en del av verksamheternas processkartläggning utgår internkontrollen från återkommande kontrollpunkter som syftar till att hitta fel och brister i ekonomisk redovisning, följsamhet gentemot lagar och föreskrifter mm. Arbetet med att ta fram kontrollpunkter samt att utföra kontrollerna utförs till största delen av den fristående ekonomienheten på Sveagatan. Dessa kontroller redovisas inte i flerårsstrategin utan till Nämnden tertialsvis. Det som behöver utvecklas vidare är att eventuella avvikelser följs upp på ett korrekt sätt och kvalitetssäkras att det inte inträffar igen.

VA Utfall

2012

Utfall 2013

Budget 2013

Målnivå 2014 Totalt antal abonnenter (fastigheter)

anslutna till kommunalt VA i omvandlingsområden (st)

- - 0 70 st

Utbyggnad av huvudvattenledning sträckan Hjälmared – Mariedal.

Total andel jämfört med färdig anläggning (%)

- 40% 25% 50%

7

(11)

Personalredovisning hela Tekniska förvaltningen

Personalsammansättning och löner

Antal anställningar¹ i november 2013

Antal

personer

Antal

anställningar

Antal årsarbetare

Medelålder Sysselsättnings- grad (snitt)

Totalt 96 96 94,3 50,3 98%

Administration 26 26 25,3 53,8 97%

Teknikarbete 70 70 69,0 49,0 99%

Antalet anställda har successivt minskat på tekniska förvaltningen, som följd av att anpassa arbetsstyrkan till förändrat arbetssätt, med mindre egenregiarbete vad gäller nybyggnation av gator, parker mm. Gemensam administration med samhällsbyggnadskontoret och till en del även miljöskydd har också inneburit att arbetsinsatserna har omfördelats.

Upphandlingen av parkdrift kommer på sikt att minska antalet anställda ytterligare med ca 15 personer.

Medianlön

Några påtagliga osakliga löneskillnader på grund av kön eller annat har inte noterats på förvaltningen.

1 I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt

tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på

tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade.

10:e percentil 2013

Medianlön 2013

90:e percentil 2013

Medianlön 2012

Män 23 295 25 750 37 750 24 890

Kvinnor 23 000 29 080 39 263 28 350

Totalt 23 350 25 780 37 525 25 100

8

(12)

Arbetsmiljö

Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten var 56,6 % och NMI (nöjd medarbetar index) var 3,7 %, samma som i kommunen i helhet.

Generellt upplevs arbetsmiljön som god av medarbetare på förvaltningen. Resultaten från medarbetarenkäten har också förbättrats för de flesta fallen. Även inom park- och

naturavdelningen finns en positiv utveckling.

Under året har en granskning av vissa rutiner inspekterats av arbetsmiljöverket genom enkäter och diskussionsgrupper. I det stora hela fick förvaltningen goda vitsord, men med synpunkter på kunskaper och rutiner kring anmälan tillbud, beskrivning av risksituationer och användning av personlig skyddsutrustning. Justeringar i rutiner och information genomförs därför nu.

Sjukfrånvaro²

2013 2012 Skillnad i %-enheter

Totalt 5,28 % 5,49 % - 0,21 %

Ålderintervall

<=29 år 3,07 % 1,96 % +1,11 %

30-49 år 6,51 % 7,36 % -0,85%

>=50 år 4,81% 4,72 % +0,09 %

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit en aning, det är dock negativt att den ökat relativt mycket i åldersgruppen under 29 år.

I åldersgruppen mellan 30-49 år har den däremot minskat och i gruppen 50 år och uppåt är den på ungefär samma nivå som 2012.

Skillnaden i sjukfrånvaron mellan könen är + 0,86 % för kvinnor.

Arbetsskador och tillbud

2013 2012

Arbetsskador 9 4

Tillbud*

* Tillbudsrapportering är inte tillförlitlig och redovisas inte i tabellen ovan

Genom information och diskussion har vi lyckats öka tillbudsrapporteringen något, dock fortfarande på en för låg nivå. Vi har väldigt låga olyckstal med tanke på de många gånger

2Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

9

(13)

riskfyllda arbetssituationer som vår personal har. Inga av förra årets olyckor innebar några allvarliga personaskador.

Ansvarsenhet 20-25

Skattefinansierad verksamhet Gata och Park/Natur

Ekonomisk sammanfattning Drift

Belopp i tkr Budget 2013

Årsbokslut 2013

Avvikelse årsbokslut/budget

2013

Verks am hetens intäkter 11 760 15 775 4 015 21 922

Pers onalkos tnader -23 840 -23 439 401 -26 715

Lokalhyror -2 052 -2 298 -246 -2 587

Köp av tjäns ter -16 564 -9 457 7 107 -5 395

Övriga kos tnader -5 532 -16 540 -11 008 -19 540

Verks am hetens kos tnader -47 988 -51 734 -3 746 -54 237

Avs krivningar -14 454 -15 725 -1 271 -11 835

Verksamhetens

nettokostnader -50 682 -51 684 -1 002 -44 150

Kom m unbidrag 57 207 57 207 0 58 530

Finans netto -6 525 -6 744 -219 -8 804

Årets resultat 0 -1 221 -1 221 5 576

Förklaring till resultatet

Det negativa resultatet beror på ett flertal inverkande faktorer:

• En ny redovisningsprincip som innebär att asfaltsunderhåll skrivs av på dess livslängd (10-20 år) frigör på kort sikt medel till driften. Under 2013 användas detta överskott på ca 2 mnkr till att driftsbidrag för GC-väg Sollebrunn och Stora Mellby på ca 1,2 mnkr (netto inklusive statliga vägbidrag) kunde utbetalas samt att en oplanerad muddring av vattendrag kunde genomföras till en kostnad på ca 800 tkr.

• En oplanerad kapitalkostnad för parkeringsköp i kvarteret Bryggaren utgjorde ca 3,7 mnkr under 2013.

• Försenade eller ej utförda investeringsprojekt innebar ett överskott (ovanstående kostnad på 3,7 mnkr borträknad) på kapitalkostnadsposten med ca 2,2 mnkr.

10

(14)

• I totala utfallet ingår utredningskostnader inför upphandling av parkverksamheten med 533 tkr, varav ca 325 tkr utgör planerad, sedan tidigare, uppdatering av GIS.

Större avvikelser mot budget Se ovan

Skillnad mellan årsresultat och prognos 2

• Avvikelsen beror på ej budgeterade kapitalkostnader parkeringsköp Kvarteret

Bryggaren. Vi bidrar vid utbyggnad av GC-väg som inte budgeterats på driften under 2013. Vi har fått mindre statliga bidrag till Natur. Vi har därtill positiva effekter av ej budgeterad försäljning av allmänplatsmark samt en förändrad redovisning av asfaltsunderhåll.

Skillnader mellan årsbokslut 2012 och 2013

• Försenade investeringar bidrog till ett stort överskott på kapitalkostnadsposten under 2012.

• Ny redovisningsmetod av asfaltsunderhåll bidrog till ett överskott på ca 2 mnkr.

Investeringar

Investeringstyp Investeringsmål Budget 2013

Årsbokslut 2013

Avvikelse årsbokslut /budget 2013

Årsbokslut 2012

Expansions- investeringar

Utöka servicekapaciteten

2 050 21 794 -19 744 11 433

Image- investeringar

Skapa ej

servicerelaterad trivsel och attraktionskraft

0 0 0 0

Re

-investeringar

Upprätthålla befintliga tillgångars

servicekapacitet

11 200 7 870 3 530 11 674

Anpassnings- investeringar

Förbättra befintliga

tillgångar 8 945 3955 4 990 7 230

Summa 22 195 33 619 -11 424 30 337

Kommentarer till årsbokslut 2013

11

(15)

• I delårsbokslutet redovisas ett utfall på ca 22,9 mnkr. I Detta utfall ingår totalt 5,4 mnkr som skall flyttas till kommunstyrelsens ansvar innan årsbokslutet. I utfallet kan även nämnas en post på 11,7 mnkr för parkeringsköp i kv. Bryggaren som inte budgeterats för.

Skillnader jämfört med prognos 2 i delårsrapporten

• Enligt prognosen kommer ca 15 mnkr mer än budgeterat att förbrukas. Detta beror till stor del på ca 13 mnkr förbrukas på parkeringsköp som inte budgeterats för.

• Avvikelsen gällande reinvesteringarna härrör till senarelagd eller ej genomförda investeringar i bl.a. maskinpark.

Förändringar i beslutade tidplaner för investeringar

• Senareläggning av upphandling ny bro vid Lugnet beroende på resursbrist. Arbetet kommer att genomföras under 2014.

Sammanfattande analys

Verksamheten inom den skattefinansierade sektorn har bedrivits i enlighet med uppdrag och åtaganden. Detta har kunnat göras inom befintlig ram med två undantag, nämligen

kapitaltjänstkostnader för kv. Bryggaren som tillförts nämndens redovisning utan att vara budgeterad samt arbetet med upphandling av parkdrift, som inte heller varit budgeterad.

Under året har ytterligare yrkesarbetare gått i pension eller slutat av andra skäl.

Arbetsstyrkan är nu i underkant av vad som krävs för den dagliga driften, men följer uppgjord plan. Viss nyrekrytering kommer därför att behöva ske under kommande år.

12

(16)

Avgiftsfinansierad verksamhet Ansvarsenhet 27

Avfall

Ekonomisk sammanfattning

Drift

2013

Verks am hetens intäkter 34 619 36 490 1 871 33 545

Pers onalkos tnader -8 902 -12 032 -3 130 -10 222

Lokalhyror -36 -99 -63 -128

Köp av tjäns ter -3 930 -4 275 -345 -4 919

Övriga kos tnader -17 080 -14 679 2 401 -15 683

Verks am hetens kos tnader -29 948 -31 085 -1 137 -30 952

Avs krivningar -3 564 -4 044 -480 -3 063

Verksamhetens

nettokostnader 1 107 1 361 254 -470

Kom m unbidrag 0 0 0

Finans netto -897 -385 512 -349

Årets resultat 210 976 766 -819

Förklaring till resultatet

• Det positiva resultatet på 976 tkr beror till stor del på ökade intäkterna avseende återbetalning av deponiskatt skatt ökad debiteringsgrad på Bälinge ÅVC.

Större avvikelser mot budget

• De ökade intäkterna avser bl.a. återbetalning av deponiskatt samt ökad debitering på Bälinge ÅVC.

• De ökade personalkostnaderna beror på ökad personal i samband med bla Fastighetsnära insamling.

• De lägre driftskostnaderna avser till största delen transportkostnader.

13

(17)

• De ökade intäkterna avser återbetalning av deponiskatt samt ökad debitering på Bälinge ÅVC.

• Då Avfall är inne i ett utvecklingsskede i och med införandet av Fastighetsnära insamling så är det svårt att jämföra 2012 och 2013. Den största skillnaden mellan åren är dock ökade personalkostnader och ökad debiteringsgrad på ÅVC Bälinge.

Investeringar

Årsbokslut 2013

Avvikelse årsbokslut/budg et 2013

Årsbokslut 2012

Utöka

servicekapaciteten

0 0 0 0

Skapa ej

0 0 0 0

Re

-investeringar

servicekapacitet

750 686 64 437

Förbättra befintliga tillgångar

19 585 17 421 2164 13 124

Summa 20 335 18 107 2 228 13 561

Kommentarer till årsbokslut 2013

• Avvikelsen mot budget avser projektet Fastighetsnära insamling. Orsaken är lägre anlutningsgrad än budgeterat.

Skillnader jämfört med prognos 2 i delårsrapporten

• FNI projektets investeringar styrs i stor utsträckning av hur många som ansluter sig.

Vilket också påverkar investeringsgraden, därav avvikelsen mot delårsrapporten.

Förändringar i beslutade tidplaner för investeringar

14

(18)

• Bälinge nya hanteringsytor avser bl.a. omlastningsytan ”Måsen Norr” där ett hektar färdigställts och kommer börja användas för hantering av returträ och inerta³ massor under inledningen av 2014. Den huvudsakliga anledningen till avvikelsen var att hela projektet utfördes under verksamhetsåret 2013. I tidigare flerårsstrategi fanns

budgeterade medel för ”Måsen Norr” även under 2014 vilket tidigarelades till 2013.

Sammanfattande analys

Avfall har god ekonomisk hushållning och har under året arbetat med många stora och små förändringar utan att hamna utanför de ekonomiska ramarna. (mål 4)

Arbetet med ändliga resurser har främst skett genom att skapa förutsättningar för ökad återvinning. Nya fordon med bättre emissionsvärden ersätter succesivt äldre. (mål 11)

Generellt är avdelningen fortfarande inne i en omfattande omställning där man på bara några år förändrat det mesta till det bättre. Flertalet byggprojekt av omlastningsytor för bl.a. FNI- fraktioner och personalbyggnad pågår. Därtill projekteras insatser på f.d. deponi Mjölsered och f.d. deponi Mariedal färdigställs.

3 Inert avfall är avfall som inte förändras nämnvärt. Det innebär att det inte löses upp, inte brinner och inte reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt. Det ska i princip inte finnas några

föroreningar i avfallet eller i det vatten som kan komma från ett upplag av inert avfall, tex tegel, betong och keramik.

15

(19)

Avgiftsfinansierad verksamhet Ansvarsenhet 29

Vatten & Avlopp

Ekonomisk sammanfattning Drift

2013

Verks am hetens intäkter 50 294 50 815 521 50 177

Pers onalkos tnader -11 940 -12 730 -790 -12 878

Lokalhyror -495 -478 17 -716

Köp av tjäns ter -9 332 -8 862 470 -5 546

Övriga kos tnader -19 734 -19 386 348 -21 725

Verks am hetens kos tnader -41 501 -41 456 45 -40 865

Avs krivningar -5 722 -5 333 389 -4 818

Verksamhetens

nettokostnader 3 071 4 026 955 4 494

Kom m unbidrag 0 0 0

Finans netto -3 466 -2 747 719 -3 521

Årets resultat -395 1 279 1 674 973

Förklaring till årsresultatet

• Det positiva resultatet på 1 279 tkr beror till största delen på lägre kapitalkostnader pga. av försenad igångsättning av investeringar. Även energikostnaderna lämnar ett överskott pga. att avloppsreningsverkens samt pumpstationernas elförbrukning har varit lägre än beräknat.

Större avvikelser mot budget

• Något högre intäkter beroende på ökad vattenförbrukning hos hushållsabonnenterna.

• Högre personalkostnader än budgeterat till följd av verksamhetsförändringar inom avdelningens ledning och administration, för vilka inte hade budgeterats.

Finansiering av dessa ryms inom budgetramen för 2014.

• Lägre kostnad för köp av tjänster, eftersom medel för särskilt underhåll ej används till fullo. Detta beror på en medveten strategi, som innebär att

16

(20)

omläggning av ledningar hanteras som investering i större utsträckning än tidigare.

• Något lägre övriga kostnader än budget pga lägre elförbrukning på kommunens olika avloppspumpstationer.

• Kapitalkostnaderna är betydligt lägre än budgeterat, vilket beror på att större investeringar såsom UV-filter och kvävereningsanläggning inte blev igångsatta enligt plan.

• Den mest väsentliga skillnaden är att vid prognostillfället planerades ytterligare åtgärder inom ramen för särskilt underhåll under resten av året. Dessa fick skjutas fram till nästkommande år.

• En annan skillnad rör sig om prognosen för elkostnaderna för

avloppspumpstationer. Ett överskott konstaterades redan vid prognostillfället, men ansvarig chef valde att göra en försiktig helårsprognos med tanke på att elförbrukningen kan variera väldigt mycket, beroende på mängden nederbörd.

• De flesta posterna i resultaträkningen är inte jämförbara med varandra pga att fördelning av gemensamma kostnader skiljer sig mellan åren. Om man bortser från gemensamma kostnader, så är personalkostnaden för 2013 för VA- avdelningen högre, vilket är en konsekvens av personalförändringar inom ledningsadministrationen.

17

(21)

Investeringar

Årsbokslut 2013

Avvikelse årsbokslut/bud get 2013

Årsbokslut 2012

Utöka

servicekapaciteten

* 18 466 -18 466 3 942

Skapa ej

0 0 0 0

Re

-investeringar

servicekapacitet

6 250 6 041 209 6 783

Förbättra befintliga tillgångar

16 150 21 665 -5 515 2 567

Summa 22 400 46 172 -23 772 13 292

* Dessa är tidigare beslutade av Tekniska nämnden

Kommentarer till årsbokslut 2013. Större avvikelser mot budget ska tydligt förklaras.

• ARV Nolhaga, kväverening - Avvikelsen gentemot budget beror på ökade kostnader än förväntat.

• VV Hjälmared, UV-filter – avvikelsen gentemot budget beror på ej ombudgeterade investeringsmedel.

Kommentarer till större avvikelser jämfört med prognos 2 i delårsrapporten.

• Huvudledning VV-Hemvägen - I prognos 2 har angetts en kostnad av 16 mkr.

Utbetalningarna till entreprenören är prestationsbunden. Under arbetets gång har olika arbetsmoment omstrukturerats och kostnaderna har därför skjutits framåt. Arbetet beräknas dock inte överskrida anbudssumman.

Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar.

• VV Hjälmared, UV-filter/ARV Nolhaga, kväverening - Avvikelsen beror på att vissa åtgärder kvarstår att utföra under våren 2014.

18

(22)

Sammanfattande analys

VA-avdelningen har en ekonomi i balans med ett skapat eget kapital. Kapitalet avses att sänkas under de kommande åren genom lägre taxehöjningar.

Arbetet med omvandlingsområden fortgår på avdelningen. VA är långt framme i projektering och tillståndsansökningar. Första etappen för utbyggnad vid Östra Färgen, ledningen mellan Vattenverket-Hemvägen slutförs under våren 2014.

Arbetet med ny huvudvattenledning mellan vattenverket och Mariedal har utförts under 2013.

1 800 meter av den drygt 4 km långa ledningen är nu nedlagd.

Överföringsledningar Skår-Simmenäs, Norsesund har projekterats under året och byggs under 2014. Även projekteringar inne i områdena Simmenäs och Sundet har utförts.

Större investering på verken har var slutförts under året. På ARV Nolhaga är den nya kvävereningen i drift och på VV Hjälmared är UV-behandlingen färdig.

19

(23)

Ärende 2

Flerårsstrategi 2014 - 2016 för

tekniska nämnden

(24)

Tekniska kontoret

Datum: 2014-02-04 Tekniska nämnden

Handläggare: Martin Wollhag

Direktnr:

Beteckning: 2013.233 TN

Flerårsstrategi 2014 - 2016 för tekniska nämnden

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har upprättat en flerårsstrategi för tekniska nämnden 2014-2016.

Dokumentet är uppbyggt enligt den nya styrmodellen där kommunens övergripande mål ligger till grund för de åtaganden (nämndens och förvaltningens) som utgör en viktig del av verksamhetsstyrningen.

Där det har varit möjligt har nyckeltal tagits fram som kan kopplas till åtagandena.

Internkontrollplanen är för första gången en del av flerårsstrategin.

I dokumentet är även verksamheternas ekonomi nedbruten på en detaljerad nivå.

Alla påbörjade och planerade investeringsprojekt finns redovisade enligt beslutad modell.

Eftersom planeringen för 2014 visar på ett väsentligen högre utfall på investeringssidan än utrymmet på 60 mnkr krävs en omprioritering. Som bilaga redovisas alla investeringsprojekt tillsammans för att möjliggöra detta på ett enklare sätt.

Ekonomi, åtaganden samt internkontrollplan kommer att följas upp regelbundet av verksamheterna och rapporteras till nämnden i samband med tertialuppföljningarna på motsvarande nivå.

Förslag till beslut i Tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att godkänna Flerårsstrategi 2014-2016 (nämndbudget 2014) för tekniska förvaltningens verksamheter enligt bilaga.

Bilaga a) flerårstrategi tekniska nämnden 2014-2016 b) investeringsprojekt för proritering

Tekniska kontoret

Barbro Sundström Martin Wollhag

Teknisk chef Chef ekonomienheten/Controller

(25)

Godkänd av: approverName Titel: approverTitle Datum: approverDate

(26)

Flerårsstrategi nämnd 2014-2016 Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden

Flerårsstrategi 2014-2016

Reviderad: 2014-02-11

1

(27)

Innehållsförteckning

Verksamhetsbeskrivning... 3 Verksamhetsplanering – analys och riskbedömning ... 4 Utmaningar och utvecklingsområden ... 4 Prioriterade verksamhetsområden ... 9 Internkontroll ... 11 Åtaganden ... 13 Nyckeltal & indikatorer ... 15 Resurser ... 18 Personal o kompetensförsörjningsplan ... 18 Ekonomisk sammanställning ... 20 Driftbudget tabeller ... 21 Investeringsredovisning ... 34 Vision 2019 inklusive kommunfullmäktiges 12 prioriterade mål ... 55

2

(28)

Verksamhetsbeskrivning

Ansvarsenhet 20-29

Tekniska nämnden planerar, anlägger, driver och underhåller kommunens gatunät, parkeringsplatser samt övriga allmänna platser såsom torg, parker och naturmark med fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet, variationsrikedom och en för invånarna i övrigt god miljö. Nämnda verksamheter är skattefinansierade.

Nämnden bedriver också avgiftsfinansierad verksamhet som omfattar avfallshantering samt vatten- och avloppshantering.

Avfallshanteringen innefattar hushållsavfall enligt bestämmelserna i miljöbalken och den lokala renhållningsordningen samt drift av Bälinge deponi, där även visst

industriavfall tas om hand.

Inom VA-området produceras och distribueras dricksvatten samt tas avloppsvatten om hand och renas i avloppsreningsverk eller dagvattenanläggningar, allt enligt lagen om allmänna vattentjänster.

För samtliga områden eftersträvas ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar med hög grad av kretsloppsanpassning.

3

(29)

Verksamhetsplanering – analys och riskbedömning

Utmaningar och utvecklingsområden

Övergripande

Under 2012 & 2013 har en gemensam ledning, ekonomifunktion samt administration byggts upp för i första hand samhällsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen, men till viss del servar ekonomi & administration även miljöskyddskontoret.

Under året har den administrativa avdelningen (organisatoriskt på

samhällsbyggnadskontoret) utökats genom sammanslagning med tekniska

förvaltningens stab. Avdelningens resurser delar vi med samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret. Avdelningen upprättar gemensamma rutiner i bl.a.

diarieföring och nämndhantering för att minska sårbarheten och öka effektiviteten och öka rättssäkerheten.

Ekonomiavdelning finns på tekniska förvaltningen och även denna resurs

samutnyttjas mellan förvaltningarna på Sveagatan. Avdelningens största utmaning är för närvarande att utveckla processer och arbetsmetoder kring ekonomistyrning och projektredovisning.

Ett stort arbete kring hur vi skall arbeta med exploaterings/planprojekt ur ett ekonomiskt perspektiv pågår. Syftet är bland annat att ta fram bra verktyg och modeller som belyser de effekter ett nybyggnadsområde får på kommunen ur olika perspektiv. Ett viktigt resultat för tekniska förvaltningen verksamheter (främst

gata & park/natur) blir att områden som färdigställs i exploateringsområden kommer att kunna lämnas över för drift med en ramtilldelning.

Hur genomförandet av aktuella exploateringsområden påverkar våra verksamheter redovisas som information i samhällsbyggnadskontorets flerårsstrategi. Eftersom genomförandet av ett exploateringsprojekt får konsekvenser för flera förvaltningar där t.ex. ramtilldelning är nödvändig är det rimligt att kommunfullmäktige tar beslut om dessa. Under 2014 tas ekonomistyrprinciper fram som kommer att beskriva hur detta skall hanteras.

Det finns goda förutsättningar för att problematiken med utebliven

ramtilldelning vid utökning av kommunens allmänna platsmark kan hanteras från och med 2014.

Det verktyg som exploatering använder för genomförande av sina projekt kommer även användas av tekniska förvaltningen vid genomförande av samtliga

investeringsprojekt från och med 2014, där grunden fortfarande är de av nämnden beslutade riktlinjerna.

4

(30)

Gata

Större förändringar som redan tidigare är beslutade eller planerade:

De anpassningar och förändringar som hade påbörjats innan 2011 och även de som framkom i samband med den genomlysning av verksamheten som skedde under 2011 kommer att genomföras under strategiperioden (2014-2016). Det innebär större fokus på drift och underhåll för egenregiverksamheten.

Maskinparken börjar bli ålderstigen men en översyn behöver inte automatiskt innebära nyinvesteringar utan det viktiga är att vi ser till att maskinparken anpassas till de nya förutsättningarna. Detta kommer att betyda behov att komplettera

utrustning och utbyte av en del enheter i fordonsflottan men också att ompröva behovet i stort. Hänsyn till detta är taget i investeringsbudgeten.

Efter pensionsavgångar under 2013 kommer Gatuenheten att bestå av 18,5 yrkesarbetare och 3 tjänstemän. Då är vi på den nivå som erfordras för att genomföra den dagliga löpande egen regi- verksamhet som är motiverad ur kompetens, flexibilitets och ekonomisk synpunkt. All verksamhet utöver denna grundbemanning kommer att genomföras med externa resurser efter upphandling

Ekonomiska effekter av tilldelad ram

Vi har idag ca 1 000 tm

²

ytor att underhålla och för detta en drift och

underhållsbudget på ca 13,5 mnkr vilket ger en kostnad för barmarksunderhållet på ca 14 kr per m

²

. Till detta kommer kostnader för löpande underhåll av

konstruktionsbyggnader. Där har vi lyckligtvis under de tre senaste åren inte haft så höga kostnader men det kommer ett behov av ökat underhåll, renoveringar och reinvesteringar inom en snar framtid då framför allt brobeståndet börjar nå sin tekniska livslängd. Detta underhåll är också svårt att budgetera med en fast summa varje år eftersom det sker intermittent efter utförda besiktningar. Men för att möta kommande behov bör en summa motsvarande 300 tkr avsättas eller fonderas varje år från och med 2014. Hur detta skall hanteras praktiskt i redovisningen är inte utrett.

Bidrag till enskilda vägar

Denna post i driftbudgeten har tidigare fördelats så att hälften av budgeterade bidragen på ca 1,2 mnkr utbetalats till de fyra stora vägföreningarna, det vill säga Stora Mellby, Sollebrunn, Gräfsnäs och Västra Bodarna vilket motsvarar ca 20 -25 % av deras driftskostnader. Detta bidrag bör även fortssättningsvis finnas med tanke på att dessa föreningar sköter gator och vägar av allmänt intresse i kommunens mindre tätorter likt den verksamhet kommunen själv bedriver i Alingsås stad och Ingared.

Resterande 50 % fördelas mellan, i skrivande stund, 214 st. mindre vägföreningar, som ansvarar för ett antal enskilda vägar med allmän trafik, med summor från 500 kr till 23 700 kr.

Under 2014 kommer formerna för hur vägbidragen skall hanteras framöver att utredas.

5

(31)

Investeringar i belysningsanläggningar

Sedan 2008 då Alingsås energi övertog gatubelysningsanläggningarna och fram till 2012 så har ca 13 mnkr investerats i nya armaturer och miljövänligare ljuskällor. De kapitaltjänstkostnader som uppstått beroende på dessa investeringar har i stort kompenserats med minskade energi-, drift- och underhållskostnader beroende på nyare och effektivare ljuskällor. Men det har även på grund av nyexploateringar exempelvis i Stadsskogen blivit en relativ ökning av antalet ljuskällor och

kapitaltjänst-, drift- och underhållskostnader. Under 2013 kommer ytterligare ca 4 mnkr att ha investerats, bland annat i ny belysning i Norra Ringgatans allé.

Park & Natur

Arbete med att konkurrensutsätta parkdriften kommer även under framför allt första halvåret 2014 att ta mycket tid i anspråk vilket kortsiktigt kan påverka annat

planeringsarbete.

Organsationen för planering, entreprenadkontakter och kontroll som ska finnas för framtida parkdrift behöver ses över och fastställas i samband med att upphandling av driften görs.

Investeringar i Nolhaga park enligt upprättat investeringsprogram beräknas fortsätta med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd.

Under året kommer det utredas hur stora ytor som krävs för maskinförvaring, upplag, plantering i krukor samt växthantering inför utplantering mm i Nolhaga park, med hänsyn tagen till hur utvecklingen av Nolhaga trädgårdar ska utformas.

Genomförande av behövliga insatser samt avveckling av nuvarande paviljonger och tält behöver vara klart till dess att driftentreprenaden för staden genomförs våren 2015.

Avfall

Eventuella effekter av Avfallsutredningen kommer inte påvera verksamheten förrän tidigast 2015. Detta då den aviserade propositionen om avfalls- och kretsloppsfrågor blir försenad ytterligare och knappast kommer förrän under inledningen 2014.

Fastighetsnära Insamling (FNI) som fortfarande är under införande 2015 kommer sannolikt inte påverkas alls medan vi kan komma att få konkurrens inom

grovavfallsområdet om avfallsutredningen antas. Införandet av FNI bidrar i stark mening till övergripande mål 5 och 12 då servicegraden mot hushållen höjs i kombination med att nya bilar med högre emissionskrav används.

Äldre fordon ska generellt bytas ut för att nå uppsatta CO

²

-mål samt att få bättre driftekonomi. Användandet av alternativa bränslen, liksom olika hybridalternativ, beaktas inför varje beställning av insamlingsfordon.

6

(32)

Kommunens avfallsanläggningar ska betraktas och användas som en resurs och som en marknadsplattform för affärer med andra parter i branschen. Ökade inflöden av material både till deponin och för förädling kan skapa förutsättningar till

självfinansierade investeringar samtidigt som abonnenternas kostnader ökar mindre än i landet i övrigt. Detta förutsätts av att det finns fortsatt god tillgång på material i kombination med att efterfrågan hos slutförbrukarna av materialen är konstant eller ökande.

Vidare finns utvecklingspotential inom textilåtervinning samt insamling av

småelektronik från hushållen. Detta diskuteras även inom forum för GR och Avfall

Sverige.

Återvinning av massor såsom betong, tegel, jord, asfalt mm. kommer inledas under 2014 och ger både kommunens övriga verksamheter och externa aktörer möjlighet till konkurrenskraftiga lösningar inom området.

Samhällsutveckling

Genom att det blir fler innevånare i Alingsås ökar antalet abonnenter. Detta utgör inget problem alls, då organisationen som den ser ut, kan anpassa sig väl för de förändringar som kommer. Kommunöverskridande besök på ÅVC från andra

kommuner, såsom Lerum är en bra lösning som flertalet kommuner inom GR infört.

Att kunna åka till den närmaste ÅVC:n bör inte begränsas av en kommungräns. Även ur miljöperspektiv bör avfallet transporteras den kortaste vägen. Det finns

ekonomiska incitament kopplade som motiverar till fortsatta samtal med våra grannar.

VA

Antalet abonnenter ökar i takt med att Alingsås växer. Tack vare god kapacitet på VA-verksamhetens anläggningar ser vi mycket positivt på samhällsutvecklingen.

Leveranssäkerhet för dricksvatten

Arbete pågår vid vattenverk (VV) Hjälmared med att installera ytterligare en skyddsbarriär, UV-filter, för att eliminera risken för parasitangrepp. Detta projekt färdigställdes under 2013.

För att åtgärda de kapacitetsproblem som finns i huvudledningsnätet i den sydvästra delen av Alingsås stad, kommer förstärkning av ledningsnätet att göras 2014–2016.

På grund av framtida kapacitetsbrist behöver ledningsnätet i södra delen av staden förstärkas med ny huvudvattenledning mellan Gerdskens södra ände och Mariedals vattentorn. Byggnation av huvudvattenledning, sträckan mellan Hjälmareds

vattenverk och Gerdskens södra ände, pågår och blir klar våren 2014. Byggnation av sträckan Gerdskens södra ände Mariedals vattentorn beräknas att byggas ut under perioden 2014 till 2017.

7

(33)

ARV Nolhaga - Utbyggnad av kväverening, rötkammare och datorisering

Enligt dom från Mark- och Miljödomstolen skulle kväverening vara införd vid avloppsreningsverk (ARV) Nolhaga senast den 1 januari 2014. Anläggningen är färdigställd enligt plan. Övriga driftkostnader såsom energi- och kemikaliekostnad samt kapitalkostnader kommer att öka på grund av kvävereningsprojektet.

Med start 2014 planeras byggnation av ny rötkammare på ARV Nolhaga, som blir färdigställd 2015.

I samband med införandet av kväverening kommer det gamla styrsystemet att

successivt bytas ut. Projektet avser både reningsverket och avloppspumpstationerna.

Projektet beräknas bli slutfört 2016.

ARV Nolhaga – Mottagningsstation för slam från privata avloppsanläggningar

Enligt krav i tillståndet för reningsverket får inte slam från privata

avloppsanläggningar transporteras genom Nolhaga park efter 2016. På grund av detta kommer en mottagningsanläggning att byggas på ledningsnätet.

Investeringsutgiften för anläggningen, som skall vara färdigställd senast i april 2016, bedöms till 2,0 mnkr. Kapital- och driftkostnaderna för mottagningsstationen kommer att finansieras via särskild taxa från slamabonnenterna.

VA-strategi - Åtgärder för rening av dagvatten

Under budgetperioden kommer ett flertal dagvattenprojekt enligt åtgärdsplanen att genomföras i samarbete med Gatuavdelningen.

VA-strategi – Omvandlingsområden

Kommunen har utarbetat och antagit en VA-strategi för att bland annat åtgärda pro- blemen i omvandlingsområdena. För finansiering av utbyggnaden gäller att

överföringsledningar bekostas till 40 % av de boende i respektive omvand-

lingsområde, 30 % genom skattefinansiering och resterande 30 % av VA-kollektivet.

Utbyggnaden inom respektive omvandlingsområde bekostas av de boende inom området.

Högsta prioritet, utbyggnad inom tre år, har utbyggnad av kommunalt VA i Sundetområdet vid Färgensjöarna, området öster om sjön Lillelången (vid Norsesund), Simmenäsområdet och Saxebäcken vid Mjörn.

VV och ARV – Klimatförebyggande åtgärder

För att säkerställa verksamheten mot höga flöden och höga vattennivåer gjordes under 2012 en utredning, vilken innehåller en åtgärdsplan för 2013-2014. Projektet kommer att slutföras 2014 enligt plan.

Ombyggnad av E20 genom Alingsås

Arbetet med planering inför ombyggnaden startade under 2012. Kommunen har tillsammans med Trafikverket påbörjat diskussioner om kommande

ledningsomläggningar. VA-verksamheten har ett antal större matningsledningar som kommer i konflikt med ombyggnaderna. Större ledningar kommer att flyttas och

8

(34)

pumpstationer för dagvatten kompletteras. Kostnaderna kommer att fördelas mellan Trafikverket och kommunen och fördelningen är i dagsläget oklar. Investeringsmedel för åtgärderna kommer att tas upp i kommande flerårsstrategi.

Prioriterade verksamhetsområden

Prioriterade områden är dels sådana där nämnden fastställt åtaganden, dels andra områden som är väsentliga för de kommande årens utvecklingsarbete.

Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys kommer nämnden samt förvaltningen fokusera på följande prioriterade områden.

(se även åtaganden längre ner)

Ledning och administration

För den övergripande ledningen är kompetensutveckling och kundfokusering prioriterade områden, liksom att säkerställa en tydlig och väl fungerande investeringsprocess.

Arbetet med att utveckla exploateringsverksamheten och tillhörande ekonomistyrning som nämnts ovan kommer att involvera tekniska förvaltningen i hög grad.

För att följa upp de prioriterade områdena kommer de nyckeltal som nämnden fastställer att tjänstgöra som indikatorer.

Viktiga stödsystem för en väl fungerande verksamhet är också en bra

upphandlings/inköpsprocess och väl fungerande interkontroll. Ny upphandlingspolicy är framtagen och kommer att presenteras för chefer på tekniska förvaltningen under februari 2014.

För att uppnå goda resultat behöver också upphandling, byggledning och kontroll av entreprenader stärkas och förvaltningens fordons- och maskinutrustning

effektiviseras och miljöanpassas.

Gatuavdelningen

Säkerställande att tillkommande områden hanteras på ett korrekt sätt inom ramen för exploateringsprojekt.

Säkerställande av att belysning av allmän platsmark hanteras på ett långsiktigt ekonomiskt hållbart sätt.

Park & Naturavdelningen

Arbetet med att konkurrensutsätta parkdriften.

9

(35)

Satsningar på drift och tillgänglighetsanpassning av lekplatser, parkmiljöer och större naturstigar.

Säkerställande att tillkommande områden hanteras på ett korrekt sätt inom ramen för exploateringsprojekt.

Avfallsavdelningen

Kommunens avfallsanläggningar ska betraktas och användas som en resurs och som en marknadsplattform för affärer med andra parter i branschen.

Slutförande av införandet av fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar har fortsatt högsta prioritet och beräknas vara klart 2015. Då kan också arbetet med ruttoptimering av hämtningen genomföras fullt ut.

VA-avdelningen

Leveranssäkerhet för dricksvatten är ett viktigt område, där de investeringar som gjorts och görs i kompletterande huvudvattenledningar, förändringar i processen vid Hjälmareds vattenverk, säkerställande av reservvatten är viktiga inslag.

Miljö- och energianpassning av Nolhaga reningsverk, med bland annat bättre styrning och övervakning med IT-teknik.

De stora investeringar som krävs för att klara kommunalt VA i s.k.

omvandlingsområden kommer att kräva ännu mer resurser under kommande år, såväl ekonomiskt som personellt. I detta arbete ingår också revidering av

anläggningstaxan där stora förändringar krävs av såväl konstruktionen av taxan som avgifternas storlek.

10

(36)

Internkontroll

Kort definition av Internkontroll:

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden:

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 tillförlitlig finansiell rapportering

 efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Lagkrav

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7-8 §:

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).

8 § Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster.

- Tillvägagångssätt - Internkontrollplanen

För varje verksamhet görs en identifiering av nyckelområden. Detta kan tex vara personal, ekonomi, inköp/upphandling, drift (huvudverksamhet) mm.

För varje nyckelområde kan i ett andra steg specifika områden identifieras. Dessa specifika områden skall riskbeskrivas utifrån en konsekvens- och

väsentlighetsbedömning.

Den framtagna riskbeskrivningen skall hanteras bland annat utifrån hur allvarlig den upplevs (subjektivt).

Följande åtgärder kan behöva beslutas om:

 Nämndåtagande & nyckeltal

 Internkontrollpunkt till internkontrollplan (redovisas nedan)

 Aktivitet

 Prioriterat verksamhetsområde

 (Ingen åtgärd)

11

(37)

Det gäller alltså att hitta svaga punkter i processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Arbetet med riskbeskrivning genomförs av tjänstemän och politiker tillsammans.

Löpande internkontroll

Utöver internkontrollplanen som är en del av verksamheternas processkartläggning utgår internkontrollen från återkommande kontrollpunkter som syftar till att hitta fel och brister i ekonomisk redovisning, följsamhet gentemot lagar och föreskrifter mm.

Arbetet med att ta fram kontrollpunkter samt att utföra kontrollerna utförs till största delen av den fristående ekonomienheten på Sveagatan. Dessa kontroller redovisas inte i flerårsstrategin.

Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys av ovan nämnda ingångsvärden kommer nämnden samt förvaltningen särskilt bevaka följande risker:

Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppfölj ning

Rapport till och tidpunkt

Risk Ramavtal/

Direktupphandling

Utvärdering utifrån plan

Ekonomi Stickprov Tre gånger per år

I samband med tertialrapporter

9

Investeringar (gäller alla avdelningar)

Kontrollera att investeringar följer riktlinjerna

Ekonomi/

avdelnings- chef

Stickprov Tre gånger per år

9

Ekonomi / Drift Kontrollera att entreprenader genomförs enligt avtal

Avd.chef Stickprov Tre gånger per år

12

Fordon / Drift Kontrollera att tillräckliga

miljökrav ställs vid upphandling

Avd.chef Stickprov Tre gånger per år

4

12

(38)

Åtaganden

Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys kommer nämnden samt förvaltningen att åta sig följande:

Gemensamma åtaganden för TN, SBN och MN

Prioriterat mål/indikator Nämndens åtagande Förvaltningens åtagande I Alingsås bygger välfärden

på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

Tekniska nämnden åtar sig att öka medborgarnas och företagarnas nöjdhet med tillgänglighet och

bemötande hos förvaltningarna på Sveagatan

Tekniska förvaltningen åtar sig att systematiskt arbeta med bemötandefrågor och kommunikation.

I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

Tekniska nämnden åtar sig att stärka förvaltningens attraktionskraft som arbetsplats

Tekniska förvaltningen åtar sig att utveckla arbetssätt och förhållningssätt inom framför

allt följande områden:

- Karriärsmöjligheter - Employer branding

(arbetsgivares varumärke gentemot potentiella, nuvarande och tidigare

anställda) - Kompetensutveckling

- Praktikanter

13

(39)

Tekniska nämndens åtaganden

Prioriterat mål/indikator Nämndens åtagande Förvaltningens åtagande*

1) I Alingsås tryggt, säkert och välkomnande

1.1) Genomföra fysiska åtgärder för att säkerställa väsentliga samhällsfunktioner vid ökande vattenflöden, som en följd av pågående

klimatförändringar.

1.1.1) Under strategiperioden färdigställer förv. Samtliga åtgärder mot översvämning och höga flöden, enligt framtagen åtgärdsplan.

1.2) Öka den upplevda tryggheten längs gång- och cykelvägar samt på torg och iparker.

1.2.1) systematiskt, i enlighet med rapporten "tryggt och jämställt ljus", inventera och åtgärda bristande belysning längs gc-vägar och utföra

trygghetshöjande ljussättning av en gc-vägport per år.

1.2.2) Årligen genomföra gallring och översyn av väsxtlighet utmed gc-vägarna.

1.2.3) Samverkan med BRÅ och andra för ökad trygghet.

4) I Alingsås råder god

ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning

4.1) Effektivisera planerings- och uppföljningsarbetet samt effektivisera den interna samordningen.

4.1.1) Fortsätta arbetet med gemensamma processer inom administration och ekonomi på Sveagatan.

10) I Alingsås skapar infrastrukturen möjlighet för tillväxt

10.1) Förstärka samordningen och effektiviseringen av planering och skyltning för parkering i Alingsås stadskärna.

10.1.1) Förvaltningen skall i samverkan med

kommunledningen och samhällsbyggnadsnämnden arbeta för en god samordning samt se över skyltningen till stadens parkeringar.

11) I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling

11.1) Förbättra möjligheterna att använda cykel som transportmedel mellan viktiga målpunkter i kommunen.

11.1.1) Förvaltningen deltar i utvecklingsarbetet inom

kommunens cykelstrategigrupp 11.1.2) Förvaltningen genomför beslutade investeringar i gc- vägar och cykelparkeringar.

* Gäller under förutsättning att KS godkänner nämndens åtaganden

14