VFN protokoll 2018-02-01 Pdf, 711 kB.

(1)

Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S) Roy Ekstrand (S) Helena Böcker (MP) Sonny Rosén (L) Johnny Hagman (M)

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) §§ 1-14 Petra Oddson (KD)

Marie Wifralius (SD)

Ersättare: Britt Marie Nyh (EP) ers: Anne Viljevik (-) §§ 1-14 Lina Miremark (L) ers: Anne Viljevik (-) §§15-16 Nils-Göran Gisslén (M) ers: Wiveca Britzén (M)

Rasmus Waak Brunkestam (C) ers: Ann Hörnebrant-Sturesson (C) §§ 15-16

Övriga närvarande: Eva Thell-Svarén (-) Bodil Andersson (-) Lina Miremark (L) §§ 1-14 Jan-Olof Sewring (M)

Rasmus Waak-Brunkestam (C) §§ 1-14 Erhard Tebus (KD)

Birgitta Markevärn (SD)

Christina Frånberg Nilsson, säkerhetshandläggare § 1 Fredrica Hass-Bergendorff, verksamhetsutvecklare §§ 1-10 Weronice Rodin, Lars-Göran Nilsson, Patrik Krook och Anneli Westring, ekonomer §§ 1-10

Barbara Boron, Ann Ristovska, Gunilla Schönbeck, Markus Eek, verksamhetschefer

Jonas Trulsson, planeringschef

Christer Kratz, chef Lärande och familj Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare

(2)

Utses att justera: Roy Ekstrand Sonny Rosén Paragrafer: 1-16

Sekreterare ___________________________________________________

Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________

BrittMarie Hansson

Justerare ___________________________________________________

Roy Ekstrand Sonny Rosén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 Datum för anslags uppsättande: 2018-02-08 Datum för anslags nedtagande: 2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________

Kerstin Björkäng Wirehed

(3)

2 Årsredovisning 2017 2018/18

3 Internbudget 2018 2017/327

4 Interkommunal ersättning förskola och fritidshem 2017/311 5 Interkommunal ersättning förskoleklass och grundskola 2017/312

6 Interkommunal ersättning gymnasieskola 2017/314

7 Interkommunal ersättning obligatorisk särskola 2017/313 8 Interkommunal ersättning gymnasiesärskolans individella

program 2017/315

9 Interkommunal ersättning gymnasiesärskolans nationella

program 2018 2018/20

10 Intern kontroll 2018 2017/320

11 Personligt ombud 2017/234

12 Behov av nya förskoleplatser i Strövelstorp 2018/31 13 Information från samverkansgrupp HSG inom Lärande och

familj 2018/16

14 Information från Huvuduppdrag Lärande och familj 2018/26

Rapport från kontaktpolitiker - utgår 2018/10

15 Delegeringsbeslut 2018 2018/11

16 Anmälningsärenden till VFN 2018 2018/28

(4)

VFN § 1 Dnr VFN 2017/192

Kränkningar 2017

Säkerhetshandläggare Christina Frånberg Nilsson informerar om inrapporterade tillbud, olycksfall, färdolycksfall och kränkningar inom Lärande och familj 4:e kvartalet samt för hela 2017.

Ordföranden tackar för informationen.

____

(5)

Årsredovisning 2017

Ärendebeskrivning

Huvuduppdraget Lärande och familjs samlade verksamheter redovisar för år 2017 en negativ budgetavvikelse som uppgår till – 18,9 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 1,7 % av den tilldelade budgetramen. Under året har respektive verksamhetsområdet haft uppdrag att arbeta med åtgärder för att dämpa den negativa kostnadsutvecklingen. Bifogat lämnas årsredovisning 2017 för Välfärdsnämnden innehållande årets verksamhet, ekonomisk analys, framtiden, visste du att, årets viktigaste händelser samt uppföljning av specifika uppdrag.

Flera av skolornas underskott uppvisar mellan senaste prognos och bokslut markant större avvikelser, vilket är mycket olyckligt. Chef för huvuduppdraget kommer tillsammans med berörda verksamhetschefer att vidta ett antal åtgärder för att detta inte ska upprepas. Just nu pågår utredningarbete kring de bakomliggande faktorerna. Orsakerna kan handla om bristande analysförmåga, rutiner eller direkta ansvarsfrågor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-01-25 Bilaga Årsredovisning 2017

Välfärdsnämndens utskott fick en muntlig dragning om årsredovisningen på sitt sammanträde den 25 januari.

Verksamhetsutvecklare, ekonomer, verksamhetschefer samt chef för Lärande och familj redogör för ärendet.

Sven-Ingvar Borgquist (M) begär och beviljas lämna nedanstående protokollsanteckning.

Beslut

Välfärdsnämnden beslutar

att godkänna Årsredovisning 2017.

_____

Forts.

(6)

Forts.§ 2

Protokollsanteckning:

Årsredovisning 2017 visar på ett underskott på 18,9 miljoner för Lärande och familj. Vi ser ett problem i de underskott som genererats de senaste åren och vi i alliansen lade i början av året in ett förslag på att Lof tillsammans med utskottet skulle gå igenom ekonomin och därigenom kunna göra en del effektiviseringar. Detta förslag bifölls i nämnden, men blev aldrig

effektuerat av den styrande minoriteten.

De senaste årens skattehöjningar kan vi inte se att de har gynnat välfärden i den utsträckning som man kunde förvänta sig. Ängelholm är nu en kommun med en skattesats som ligger i paritet med riket. Skatten har ökat de senaste tio åren från 19.04 till 20.24.

Lokaleffektiviseringar har diskuterats i många år och aldrig riktigt landat i den kommunala verksamheten. Vi kan på sitt sätt, till viss del ifrågasätta att språkcentrum har tagit över vissa lokaler på Östergatan.

Vi ser en allt för stor diskrepans mellan årets senaste prognos och nu bokslut på ett antal skolor. Vilket inte är acceptabelt! Tidigare år har skolorna inte lagt ut hela budgeten utan sett till att ha den buffert som behövs.

Funktionsstöds underskott på 10.1 milj anser vi att till stora delar beror på regeringens förda politik inom LSS området. Vi står som kommun då ansvariga att ta hand om den LSS kostnad som försäkringskassan inte tar. Den socialdemokratiska ledningen i Ängelholm borde kunna ta kontakt med högre makter i ämnet.

Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant Sturesson (C) Sonny Rose'n (L)

Petra Oddson (Kd)

Beslutet expedieras till:

Ekonomer

(7)

Internbudget 2018

Kommunfullmäktige har, 2017-11-20, fastställt Välfärdsnämndens budget för år 2018 till 1 235 215 tkr. Jämfört med det budgetförslag som Välfärdsnämnden antog i september månad har tillkommit budgetmedel motsvarande 40 276 tkr. Detta avser dels återförda budgetmedel som fanns upptagna som besparingar i Välfärdsnämndens budgetförslag, kompensation för bl.a. tillkommande hyreskostnader (ex. Nyhemskolan + 11 593 tkr).

Inom Huvuduppraget Lärande och familj har varje verksamhetsområde under december månad arbetat med sina resp. internbudgetar för år 2018. Konkret kan detta innebära att vissa ombudgeteringar görs mellan konton inom resp. verksamhetsområdes totala

budgetomslutning. Det innebär också att kompensation för lönekostnadsökningar 2017 läggs ut till ansvariga chefers budgetramar. Vid verksamhetsområdets genomgång av kommande års internbudget skapas en god bild av förutsättningarna för att driva en verksamhet under 2018 med en budget i balans och i enlighet med antagna nämndmål. Nedan görs en beskrivning av varje verksamhetsområdes förutsättningar för år 2018. Vidare bifogas en internbudgetrapport som visar Välfärdsnämndens budgetmedel fördelad per verksamhet för år 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 20 december 2017.

Internbudgetrapport per verksamhet för år 2018.

Ekonomer, verksamhetschefer samt chef för Lärande och familj redogör för ärendet.

Beslut

att godkänna internbudget för Huvuduppdraget Lärande och familj år 2018.

_____

Ekonomer

(8)

VFN § 4 Dnr VFN 2017/311

Interkommunal ersättning förskola och fritidshem

Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande förskola och fritidshem fastställs enligt 8 kap 17§ respektive 14 kap 14§ skollagen. Bidragen är framräknade utifrån

likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för Välfärdsnämnden som beslutats av kommunfullmäktige gällande budget 2018.

Beslutsunderlag

Utdrag ur utskottets protokoll den 25 januari 2018, § 28

Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 18 januari 2018 Beslut

att interkommunal ersättning för barn placerade i förskola och fritidshem fastställs till belopp angivna i tjänsteutlåtande, samt

att tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan

_____

Ekonom AW

(9)

Interkommunal ersättning förskoleklass och grundskola

Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande förskoleklass och grundskola fastställs enligt 10 kap 34§ respektive 9 kap 16§ skollagen. Bidragen är framräknade utifrån

likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för Välfärdsnämnden som beslutats av kommunfullmäktige gällande budget 2018.

Beslutsunderlag

att interkommunal ersättning avseende förskoleklass och grundskola år 1-9 fastställs till belopp angivna i tjänsteutlåtande,

att eventuella tilläggsbelopp prövas i varje enskilt fall efter ansökan

_____

Ekonom AW

(10)

VFN § 6 Dnr VFN 2017/314

Interkommunal ersättning gymnasieskola

Enligt skollagen kapitel 16 § 50 ska kostnaden för interkommunal ersättning för elever som valt gymnasieskola utanför hemkommunen motsvara anordnarens självkostnad.

Programpriserna för år 2018 har beräknats utifrån budgeterat antal elever och enligt de gemensamma riktlinjer som gäller.

Grundbeloppet avser

 Undervisning

 Lärverktyg

 Elevhälsa

 Måltider

 Lokalkostnader

 Administration (beräknas enligt självkostnadsprincipen) Beslutsunderlag

att fastställa följande interkommunala ersättningar för år 2018 för elever i gymnasieskolan som inte är hemmahörande i kommunen:

BF Barn- och Fritidsprogrammet 104 809

BA Bygg- och anläggningsprogrammet 131 387

BAanl Bygg- och anl.prg. inriktning anläggningsfordon 141 982

EE El- och energiprogrammet 91 174

EK Ekonomiprogrammet 68 180

ES Estetiska programmet inriktning bild 106 232

HA Handels- och administrationsprogrammet 95 827

HU Humanistiska programmet 173 169

HV Hantverksprogrammet 99 113

IN Industritekniska programmet 116 530

IM Introduktionsprogrammet 88 037*

(11)

* Kostnaden för IM avser de inriktningar som inte kräver avtal mellan hemkommun och anordnarkommun.

Tilläggsavgifter

För elever som är antagna på NIU-utbildningar (enl. GY 11) utgår följande kostnad:

Lagidrott 12 500

Individuell idrott 15 000

_____

Ekonom AW

(12)

VFN § 7 Dnr VFN 2017/313

Interkommunal ersättning obligatorisk särskola

Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande grundsärskola samt särskolans fritidshem fastställs enligt 11 kap. 33§ resp. 14 kap. 14§ skollagen. Bidragen är framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för välfärdsnämnden som beslutats av kommunfullmäktige gällande budgetår 2018.

Beslutsunderlag

att fastställa interkommunal ersättning budgetår 2018 för elev i grundsärskola, träningsskola och särskolans fritidshem enligt ovanstående belopp

att i de fall eleven har egen personlig assistent reducera den interkommunala ersättningen med 75% av den beräknade kostnaden för elevassistens samt

att i förekommande fall debitera hemkommunen självkostnaden för skolskjuts

_____

Ekonom AW

(13)

Interkommunal ersättning gymnasiesärskolans individuella program

Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande gymnasiesärskola fastställs enligt 19 kap. 43 § skollagen för nationella program samt 40 § för individuellt program. Bidragen är framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för barn- och utbildningsnämnden som beslutas av kommunfullmäktige gällande budgetår 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Lärande och familj, daterat den 18 januari 2018 Beslut

att överenskommelse för varje enskild elev inom gymnasiesärskolans individuella program görs med utgångspunkt i ovanstående framräknade schablonbelopp mellan hemkommunen och Ängelholms kommun, samt

att i förekommande fall debitera självkostnad för skolskjuts.

_____

Ekonom AW

(14)

VFN § 9 Dnr VFN 2018/20

Interkommunal ersättning gymnasiesärskolans nationella program 2018

Beslut om bidrag för interkommunal ersättning gällande gymnasiesärskola fastställs enligt 19 kap. 43 § skollagen för nationella program samt 40 § för individuellt program. Bidragen är framräknade utifrån likabehandlingsprincipen samt utifrån den budget för barn- och utbildningsnämnden som beslutas av kommunfullmäktige gällande budgetår 2018.

Beslutsunderlag

Utdrag ur utskottets protokoll den 25 januari 2018, 32

Tjänsteutlåtande Lärande och familj daterat den 18 januari 2018 Beslut

att fastställa interkommunal ersättning budgetåret 2018 för elev i gymnasiesärskolans nationella program enligt beräkning i tjänsteutlåtandet, samt

att tilläggsbelopp för gymnasiesärskolans nationella program prövas i varje enskilt fall.

_____

Ekonom AW

(15)

Intern kontrollplan 2018

Under år 2017 har kommunstyrelsen antagit en ny policy för intern kontroll.

I policyn beskrivs hur nämnder och bolagsstyrelser inför varje verksamhetsår skall besluta om en internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån

dokumenterade riskanalyser.

Den interna kontrollen betonar följande centrala utgångspunkter:

Intern kontroll skall utgöra en del av kommunens löpande kvalitetsarbete. Riskanalys ska genomföras varje höst och ligga som underlag till internkontrollplanen för nästkommande år.

En internkontrollplan för 2018 ska vara framtagen och beslutad i respektive nämnd innan årsskiftet.

För Välfärdsnämnden har ärendegången varit den, att nämnden informerades av huvuduppdragschefen om innehållet i framtagen plan för 2018 vid Välfärdsnämndens sammanträde 2017-12-11. Det informerades då även om att ärendet kommer att tas upp för beslut i samband med välfärdsnämndens första sammanträde den 1 februari 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 14 januari 2018 Interna kontrollplaner från respektive verksamhet

Verksamhetsutvecklare Fredrica Hass-Bergendorff redogör för ärendet.

Beslut

att godkänna Lärande och familjs förslag till Intern kontrollplan för 2018.

_____

Verksamhetschefer Lärande och familj Verksamhetsutvecklare Lärande och familj

(16)

VFN § 11 Dnr VFN 2017/234

Personligt ombud

Ängelholms kommun har möjlighet att för år 2018 erhålla statsbidrag för verksamheten personligt ombud genom ansökan till Länsstyrelsen i Skåne Län. Årligen har Ängelholms kommun sedan år 2004 erhållit statliga medel för denna verksamhet som utförs av den ideella föreningen PO-Skåne.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat till den 19 december 2017 Redogörelse av verksamheten för år 2017 till Länsstyrelsen

Verksamhetsberättelse för år 2017 från PO-Skåne Planeringschef Jonas Trulsson redogör för ärendet.

Beslut

att med stöd av verksamhetsberättelse från PO-Skåne ansöka om utbetalning av statsbidrag avseende personligt ombud motsvarande en heltidstjänst för år 2018 hos Länsstyrelsen i Skåne.

_____

Verksamhetsutvecklare MT

(17)

Behov av nya förskoleplatser i Strövelstorp

Inflyttningen av barn i förskoleålder till Strövelstorp har under 2017 vida överstigit det som befolkningsprognosen från Statisticon visat. I kombination med ökade vistelsetider och tidigare start i förskola visar detta att behovet av nya förskoleplatser är omedelbart.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, 2018-01-31

Bilaga med befolkningsstatistik och befolkningsprognos, barn 1-5 år i Strövelstorp.

Planeringschef Jonas Trulsson redogör för ärendet.

Beslut

Välfärdsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt Servicestöd (Fastighetsenheten) att hos AB Ängelholmslokaler beställa 2 avdelningar paviljongförskola samt att utreda permanent placering av minst 2 avdelningar förskola i Strövelstorp.

att finansiering av ökade hyreskostnader under 2018 sker genom statsbidrag för minskade barngrupper inom Lärande och familj.

att hänskjuta finansiering av hyreskostnader från 2019 till budgetberedningen inför 2019-2021 efter uppdaterat förslag till ny lokalresursplan 2018-2027.

_____

Kommunstyrelsen

(18)

VFN § 13 Dnr VFN 2018/16

Information från samverkansgrupp HSG inom Lärande och familj

Ängelholms kommun har sedan 2008 träffats i samverkansgrupper då lokalt avtal tecknades med fackliga organisationer. Från och med 1 januari 2015 utökades antalet fackliga

organisationer i samverkansgruppen för HSG (huvuduppdragssamverkansgrupp) i samband med den nya organisationen. Årligen upprättas en plan för samverkansmötena. Rapport kring ärenden som avhandlas i samverkansgruppen ska ske var tredje månad till välfärdsnämnden.

Beslutsunderlag

Utdrag ur utskottets protokoll den 25 januari 2018, § 36 Tjänstutlåtande från nämndkansliet den 17 januari 2018 Beslut

Välfärdsnämnden beslutar att notera informationen.

_____

Sekreterare HSG

(19)

Information från Huvuduppdrag Lärande och familj

Planeringschef Jonas Trulsson informerar att Rantzowshallen har sagts upp avtalet med kommunen. Detta berör Söndrebalgs idrottslektioner. Förslag ska tas fram som löser situationen.

Chef för Lärande och familj, Christer Kratz, informerar:

 Den 15 januari träffade utskottet tillsammans med honom och verksamhetschef för förskola/skola, Gunilla Ivarsson, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). BUP är medvetna om att det är svårt att möta behoven som finns. Mötet blev bra och konstruktivt.

 Skolinspektionen har lagt ett föreläggande angående skolornas organisering med rektorer. Åtgärden blir administrativ.

 Sökt yrkesutbildning som specialsjuksköterska har inte blivit beviljad, däremot får Ängelholm tillbaka lokförarutbildningen.

 Arbetet med extratjänsterna i kommunerna har fungerat mycket bra, och kommunen siktar på att det blir en väg in i ordinärt arbete.

 Finsamförbundet är igång.

 Invigning har skett av IFO:s samlade verksamheter på Kuvettgatan.

____

(20)

VFN § 15 Dnr VFN 2018/11

Delegeringsbeslut 2018

Välfärdsnämnden har i rutinärenden överlåtit beslutanderätten till utskott eller enskilda tjänstepersoner enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.

Anmäls delegationsbeslut från välfärdsnämndens utskott den 21 december, 11 januari och 25 januari 2018.

Anmäls delegationsbeslut gällande yttrande till statlig myndighet.

Anmäls också delegationsbeslut (inklusive ordförandebeslut) för perioden 1-31 december 2017 enligt listor från:

 Boendeenheten

 Utredningsenheten, barn och unga

 Utredningsenheten, vuxen

 Familjerätt

 Integrationsenheten

 Funktionsstöd, SoL och LSS

Beslut

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

____

(21)

Anmälningsärenden till VFN 2018

Välfärdsnämnden tar del av inkommande handlingar, varav följande anmäls;

Beslut/Domar/Underrättelse

 Skolinspektionen – uppföljning gymnasieskolan (Hid 2071.1148)

 Skolinspektionen – uppföljning förskoleklass och grundskola (Hid 2018.41)

 Skolinspektionen – uppföljning fritidshem (Hid 2017.1489)

 Förvaltningsrätten i Malmö – laglighetsprövning enligt kommunallagen (Hid 2017.1439)

 IVO – Lex-Sarahärende avslutad (Hid 2017.1485)

 IVO – Lex-Sarahärende avslutad (hid 2018.33)

 IVO – tillsyn vid ansökan om ekonomiskt bistånd avslutad (Hid 2017.4373)

 Arbetsmiljöverket - möjlighet till yttrande (Hid 2018.40) Inspektionsrapporter från myndighetsnämnden

 Nyhemsskolan (Hid 2017.1433)

 Rönnegymnasiet (Hid 2018.47)

 Boklundens förskola (Hid 2018.31)

 Errarps skola (Hid 2017.1432)

 Södra Utmarkens skola (Hid 2017.1431)

 Toftaskolan (Hid 2017.1451)

 Ängelholms Montessoriskola (Hid 2017.1452)

 Össjö skola (Hid 2017.1461) Polisanmälningar

 IFO-Kuvettgatan, inbrott och stöld (Hid 2017.1491)

 IFO-Kuvettgatan, inbrott och stöld (Hid 2018.6)

 Glömt dator vid busshållplats i Munka Ljungby (Hid 2017.1491)

 Sprängning av brevlådor vid Strövelstorps skola (Hid 2018.37)

 Ringa skadegörelse på Rönneskolan (Hid 2018.59)

 Missbruk av larmanordning Kungsgårdsskolan (Hid 207.1427) Protokoll från programråd och rapport från kontaktpersoner

(22)

 Familjerådgivningen (Hid 2018.29) Övrigt

 Fältrapport 2017-12-01, 2017-12-12, 2017-12-15, 2017-12-22, 2017-12-27, 2017-12-29 ____