§ 3 Nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden 2016

(1)

Plats och tid: A-salen, Guldsmeden Hudiksvall, Onsdag den 24 februari, kl. 09:00- 15:35

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:

Nina Burchardt Ordf. (S) Ann-Margret Knapp Vice ordf.

(S)

Roland Olsson (S) Niklas Hallberg (S) Kent-Ola Backlund (S) Sheran Aljaf (S) Olle Jonsson (V) Edvard Mika (V) Per Palm (MP)

Ann-Sofie Jonsson (MP) Sven Bergström Trolin (C) Karin Hjelm (C)

Christina Träff (M) Thomas Groth (M) Fredrik Forslund (SD)

Lena Bergils (MP) Stefan Svedman (C)

Adam Rydstedt §§ 1-5, 14-18(M) Torsten Myrgren (M)

Övriga deltagare: Kultur- och fritidschef Ulrika Wenn, sekreterare Helena Löfgren, ekonom Martin Svensk § 5, tillträdande enhetscef Maria Ebevik §§ 5- 8, enhetschefer: Lennart Backlund §§ 5-8, Åsa Forsman §5, Elisabeth Hellzén §§ 5, 9, Pär Fridh §§ 6, 9, Ulrika Rignér §§ 5,

utvecklingsstrateger: Inga-Britt Jonsson§§ 5, 10, Jenny Alvolin§§ 5, 9, Gunilla Nybom §§ 5, 9, miljöstrateg Åsa Terent § 14

Utses att justera: Ann-Sofie Sundsten

Justeringens plats

och tid: Kulturhuset, Hudiksvall Onsdag den 2 mars 15:30

Underskrifter: Paragrafer: 1-18

Sekreterare: Helena Löfgren

(2)

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med till och med

2016-03-03 2016-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Helena Löfgren

(3)

Innehållsförteckning

§ 1 Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor ... 4

§ 2 Prioritering av två fokusområden ... 5

§ 3 Nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden 2016 ... 6

§ 4 Kulturting 2016 ... 7

§ 5 Preliminär verksamhetsberättelse och bokslut 2015 ... 8

§ 6 Överföring av investeringsmedel ... 9

§ 7 Förslag till biblioteksplan för Hudiksvalls kommun ... 10

§ 8 Yttrande över förslag till biblioteksplan för Region Gävleborg ... 11

§ 9 Dialog om ungdomsinflytande ... 13

§ 10 Rutiner för investeringsbidrag ... 14

§ 11 Intern kontrollplan 2016 ... 16

§ 12 Förvaltningen informerar ... 17

§ 13 Tillkommande ärende – Yttrande över ansökan från Scenplats Hudiksvall ... 18

§ 14 Hudiksvalls kommuns miljömålsarbete ... 19

§ 15 Nämnden informerar ... 20

§ 16 För kännedom ... 21

§ 17 Delegeringsbeslut ... 22

§ 18 Tillkommande frågor ... 23

(4)

§ 1 Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor

Tillkommande ärenden

• Ansökan från Scenplats Hudiksvall

Tillkommande frågor

• Olle Jonsson (V) anmäler en fråga

• Roland Olsson (S) anmäler en fråga ____

(5)

§ 2 Prioritering av två fokusområden

Ordförande vill att nämnden väljer ut två områden som de ska prioritera under 2016.

Dessa är:

• Etablera en bra dialog med föreningarna i Hudiksvalls kommun, samt

• Utveckla arbetet med integration.

Dialog med föreningarna finns även idag, men nämnden anser att den dialogen behöver förbättras.

När det gäller integration så arbetas det även med detta inom kultur- och fritidsförvaltningen idag, men nämnden vill se över vad som går att utveckla.

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över hur förvaltningen kan prioritera dessa områden framöver. Återkoppling sker till nästa nämnd i april.

____

(6)

§ 3 Nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden 2016

Dnr 2016-023-003

Sammanfattning

Nämnden håller en förberedande diskussion kring arbetet med nämndsplanen för 2016. Nämnden kommer att ha en gemensam planeringsdag tillsammans med förvaltningen där övergripande mål, kvalitativa åtaganden och särskilda uppdrag ska specificeras. Ordförande vill även att förvaltningen ser över möjligheten att bjuda in ungdomar för att vara delaktiga i arbetet. Arbetsutskottet har gett förvaltningschefen i uppdrag att organisera dagen.

____

(7)

§ 4 Kulturting 2016

Kulturting anordnas av Region Gävleborg lördag den 16 april, på Slottegymnasiet i Ljusdal och vänder sig till de som bidrar till kulturlivet i länet, som föreningar, kulturskapare, politiker och tjänstemän. Dagen innehåller kulturinslag, inspiration, seminarier och workshops. Från nämnden utses fyra personer att närvara i Ljusdal:

• Ann-Margret Knapp

• Niklas Hallberg

• Karin Hjelm

• Lena Bergils ____

(8)

§ 5 Preliminär verksamhetsberättelse och bokslut 2015

Dnr 2015-051-042

Sammanfattning

Enhetscheferna tillsammans med strategerna inom kultur- och fritidsförvaltningen och ekonom Martin Svensk, kommer till nämnden för att ge information gällande bokslut och verksamhetsberättelser för 2015. Presentation sker av den nya bibliotekschefen Maria Ebevik, som tillträder den 1 mars 2016.

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad)

Verksamhet (tkr) Budget-

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto avvikelse

Nämnd 0 -1 091 -1 091 0 -948 -948 143

Ledning 623 -23 067 -22 444 496 -21 857 -21 361 1 083

Kulturverksamhet 1 360 -27 723 -26 363 2 626 -27 944 -25 318 1 045

Bidrag och stöd kultur 0 -9 396 -9 396 0 -9 424 -9 424 -28

Fritidsverksamhet 6 159 -13 082 -6 923 5 650 -12 835 -7 185 -262

Bidrag och stöd fritid 0 -17 845 -17 845 0 -17 909 -17 909 -64

Summa nämnd 8 142 -92 204 -84 062 8 772 -90 917 -82 145 1 917

Budget Utfall

Bokslutet redovisar ett överskott motsvarande 1917 tkr vilket dels är av

engångskaraktär samt dels av balanspaketet. Den 1 januari 2015 trädde den nya kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsförvaltningen i kraft. Verksamheten har undergått en stor organisationsförändring och denna process är under fortsatt utveckling. Året har präglats av stor återhållsamhet. Vid delåret konstaterades det att badhusen skulle få svårt att nå upp till de intäktsnivåer som de hade budgeterat. Detta planerades redan då att mötas upp genom att vara extra återhållsamma inom

förvaltningsledningen. Då kommunens balanspaket trädde i kraft efter sommaren har även detta bidragit ytterligare, till nämndens positiva resultat. Begränsningar har gjorts både vad gäller olika inköp och vid tillsättande i samband med kortvarig

personalfrånvaro. Största effekterna utifrån detta har synts inom

förvaltningsledningen, kulturskolan och inom biblioteksverksamheten. Månadsrapport till och med december 2015 redovisar ett utfall på 98 % med riktvärde 100 %.

Ordförande tackar för informationen.

____

(9)

§ 6 Överföring av investeringsmedel

Dnr 2016-025-042

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att hos bokslutsberedningen begära, att 70 000 kronor av icke nyttjade

investeringsmedel för tillgänglighetsanpassning av fritidsgårdarna under 2015, överförs till 2016. Investeringsmedlen erfordras för anpassningsåtgärder för planerad integrerad fritidsgårdsverksamhet i Näsvikens bibliotek.

Sammanfattning

Verksamhetscheferna Lennart Backlund och Pär Fridh redogör för ärendet.

Inom kultur- och fritidsförvaltningen planeras för en ny samverkan i Näsviken, mellan fritidsgårdsverksamheten, det integrerade folk- och skolbiblioteket och skolan. Den planerade verksamheten ingår i förvaltningens effektiviseringsåtgärder för 2016.

Den samverkan som planeras innebär att fritidsgården lämnar nuvarande lokaler och kommer att ha sin verksamhet förlagd till det integrerade folk- och skolbiblioteket.

Delar av skolans lokaler i Näsvikens skola kommer att nyttjas för denna verksamhet.

Anpassningsåtgärder i lokalerna behöver göras för att dessa ska vara ändamålsenliga.

Investeringskostnaderna uppgår till 70 000 kr. Den minskade hyreskostnaden för de lokaler fritidsgården lämnar, blir för år 2016 80 000 kr, för att de följande åren uppgå till 120 000 kr per år.

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att bokslutsberedningen sparar

70 000 kronor av icke nyttjade investeringsmedel, för att kunna genomföra anpassning av utsedda lokaler, till fritidsgårdsverksamhet i Näsvikens bibliotek.

Beslutsunderlag

• Protokoll kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott 2016-02-10

• Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-01-26 ____

(10)

§ 7 Förslag till biblioteksplan för Hudiksvalls kommun

Dnr 2016-022-889

att inhämta lärandenämndens synpunkter på förslaget till ny biblioteksplan för Hudiksvalls kommun, innan denna tas upp till vidare beredning, i kultur- och

fritidsnämnden. Yttrandet ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 30 april 2016.

Sammanfattning

Verksamhetschef Lennart Backlund redogör för ärendet.

Förslag till ny biblioteksplan för Hudiksvalls kommun har utarbetats av bibliotekets ledning. Den tidigare biblioteksplanen upphörde att gälla vid årsskiftet 2014/2015, vilket inneburit att biblioteksplan saknats under 2015. I förslaget till ny biblioteksplan beskrivs styrdokument och uppdrag, nuläge, trender, fokusområden och strategier för biblioteksverksamhetens utveckling i Hudiksvalls kommun. Planen föreslås gälla för perioden 2016 – 2019. Ansvaret för biblioteksplanens genomförande åvilar de nämnder under vilka biblioteksverksamheten är organiserad - Lärandenämnden och Kultur- och fritidsnämnden

Förslaget har avgränsats till att omfatta kommunens folkbibliotek, skolbibliotek och bokbussens verksamhet. Varje kommun i landet ska i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) ha en biblioteksplan som ska fungera som ett strategiskt styrdokument för biblioteksverksamhetens utveckling i kommunen. Att kommunen har en

biblioteksplan är en förutsättning för att kunna söka medel från Statens kulturråd.

Nämnden anser att det är viktigt att inhämta lärandenämndens synpunkter innan beslut om gemensam biblioteksplan fattas i kultur- och fritidsnämnden, då planen även kommer att påverka lärandenämndens verksamhet.

Beslutsunderlag

• Protokoll kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott 2016-02-10, § 5

• Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-01-26

• Förslag Biblioteksplan 2016-2019 ____

(11)

§ 8 Yttrande över förslag till biblioteksplan för Region Gävleborg

Dnr 2016-016-889

att godkänna förvaltningens yttrande över förslag till biblioteksplan för Region Gävleborg.

Sammanfattning

Förslag till biblioteksplan för biblioteksverksamheten inom region Gävleborg har skickats ut till Gävleborgs läns kommuner, och högskolan i Gävle, på remiss. Yttrande ska vara region Gävleborg, kultur- och kompetensförvaltningen tillhanda, senast 2016- 03-22.

Enligt bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och landsting anta

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Gävleborgs första regionala biblioteksplan antogs 2014, och gäller fram till 2016-06-30. Den biblioteksplan som nu är under utarbetande, planeras att gälla från och med 2016-07-01 till och med 2019-12- 31.

Förvaltningen har i sitt förslag till yttrande framförallt fokuserat på tre områden som behöver vidareutvecklas i den föreslagna biblioteksplanen för Region Gävleborg:

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande:

• Ökad konkretisering av syftesformuleringar och målskrivningar.

• Inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget tydliggör hur samverkan mellan regionens- och kommunernas biblioteksverksamheter, ska utvecklas. Detta gäller inte minst områden som kompetensutvecklingsinsatser och

utvecklingsprojekt.

• Omvärldsanalys, trender och deras konsekvenser för biblioteksverksamheten. Inte minst gäller detta bibliotekens roll och potential för att möta växande klyftor i samhället.

(12)

Beslutsgång

Sven Bergström Trolin (C) yrkar bifall till beslut.

Beslutsunderlag

• Yttrande över förslag till biblioteksplan för Region Gävleborgs biblioteksverksamheter, 2016-01-27

• Remiss: Biblioteksplan för Region Gävleborg 2016-01-18 ____

(13)

§ 9 Dialog om ungdomsinflytande

Sammanfattning

Utvecklingsstrateg Jenny Alvolin kommer till nämnden tillsammans med representanter ur ledningsgruppen för att berätta om arbetet med att skapa ungdomsinflytande för ungdomar i kommunen. Nämnden tillsammans med

föredragande för en dialog kring hur arbetet med ungdomsinflytande kan förbättras i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden har fått ett särskilt uppdrag från

kommunfullmäktige att öka ungas delaktighet i beslutsprocesser.

Det är viktigt att skapa en tydlig kanal, för att kunna föra fram sin åsikt in till verksamheten och nämnden. Det finns flera kanaler att använda i dialogen med ungdomar och det är viktigt att använda fler än en, för att nå olika grupper.

För att nå social hållbarhet pågår tre strategiska och kommunövergripande processer:

• Hållbar kommun- och regionutveckling

• Jämlikhet i hälsa

• Barn och ungas delaktighet

Ett avtal håller på att arbetas fram mellan region Gävleborg och Hudiksvalls kommun för arbete med folkhälsofrågor. Nämnden ska välja ut strategiska prioriteringar och lämna till kommunstyrelsen till nästkommande nämnd i mars.

Ordförande tackar för en bra dialog.

____

(14)

§ 10 Rutiner för investeringsbidrag

Dnr 2015-027-805

att investeringsbidragen skall användas inom ett år och återrapporteras till kultur- och fritidsnämnden efter utförd investering, samt

att bidraget kan återkrävas, från föreningen, om inte investeringen genomförs.

Sammanfattning

Utvecklingsstrateg Inga-Britt Jonsson redogör för ärendet.

Social- och fritidsnämnden beslutade 2014-11-17 att överlämna frågan om rutiner för föreningsbidrag till den nya kultur- och fritidsnämnden. Bakgrunden till uppdraget är följande frågor:

• Team Hudik har fått ett investeringsbidrag för stängselbygge. Kommunen höll inne utbetalningen motsvarade den summa föreningen var skyldig Glysisvallen AB.

• Hur lång tid har en förening på sig att genomföra en investering de fått bidrag till?

• Kan bidraget återkallas efter en viss tid om föreningen inte genomför den investering de fått bidraget till?

Företrädare för kommunledningskontoret uppger att det inte finns något politiskt beslut på att hålla inne bidrag för föreningar som har en skuld till kommunen eller Glysisvallen AB. Förvaltningen anser därmed att ett förtydligande behövs genom ett politiskt beslut.

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att utbetalt investeringsbidrag ska användas inom ett år från utbetalningsdatum, och om så inte sker, kan föreningen bli

återbetalningsskyldig till kommunen. Återrapportering hur bidraget används ska ske till kommunen efter utförd investering.

(15)

Beslutsgång

Ann-Margret Knapp (S) yrkar bifall till beslut.

Beslutsunderlag

• Protokoll kultur- och fritidsnämnden, 2015-10-27 ____

(16)

§ 11 Intern kontrollplan 2016

Dnr 2016-021-004

att följande ärenden ska ingå i kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan för 2016:

• Hantering av kontanta medel

• Ärendehantering

Sammanfattning

Enligt KL 6 kap. 7 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Ledningsgruppen för kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans enats kring vilka områden inom förvaltningen som behöver granskas under 2016 och föreslår till nämnden att hantering av kontanta medel och förvaltningens ärendehantering ska ingå i den interna kontrollplanen för 2016, för kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden beslutar att hantering av kontanta medel och ärendehantering, ska ingå i nämndens interna kontroll för 2016.

Beslutsunderlag

• Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-01-25 ____

(17)

§ 12 Förvaltningen informerar

Tf. förvaltningschef Ulrika Wenn informerar om aktuella händelser i förvaltningen.

• Information om träff med bokslutsberedningen.

• Ärendet bokbuss/medborgarkontor har startat upp. Utredare Jonna Kjällström Börresson var till arbetsutskottet för att diskutera upplägg, samarbete med styrgruppen och tidsplan för arbetet.

• Remisstiden för kultur- och fritidsstrategi 2016-2020 har löpt ut och svaren håller på att sammanställas.

• Avtal angående hälsoarbete mellan kommunen och Region Gävleborg.

Kommunen kan söka pengar från regionen till folkhälsoprojekt.

• Tf. förvaltningschef och ordförande har träffat bygdegårdarnas riksförbund angående en regionstämma den 4-5 juni 2016.

• Hudiksvalls kommun har fått statsbidrag till integration och kultur- och fritidsnämnden har önskar 4 miljoner till arbete med integration.

Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen.

• Nya kallelser och protokoll är på gång att införas under våren.

____

(18)

§ 13 Tillkommande ärende – Yttrande över ansökan från Scenplats Hudiksvall

Dnr (Ks) 2016- 49-861

att delegera yttrandet till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har fått in en ansökan om bidrag på 300 000 kronor från föreningen Scenplats Hudiksvall till föreställningen ”Forsablått”. Kultur- och fritidsnämnden har fått den för yttrande. Föreningen har fått avslag på ansökningar motsvarande 300 000 kronor hos kulturrådet, och ansöker därmed om motsvarande bidrag hos Hudiksvalls kommun.

Nämnden beslutar att delegera ärendet till arbetsutskottet.

Beslutsunderlag

• Ansökan från Scenplats Hudiksvall 2016-02-11 ____

(19)

§ 14 Hudiksvalls kommuns miljömålsarbete

Sammanfattning

Miljöstrateg Åsa Terent kommer till nämnden för att prata om kommunens miljömålsarbete. Kommunfullmäktige har antagit en strategi. Det är också taget ett åtgärdsprogram i kommunstyrelsen. Åsa vill att nämnden ser över dokumenten samt väljer att besluta om att arbeta efter dessa, eller att justera vissa delar av åtgärderna.

De nationella miljökvalitetsmålen utgör Hudiksvalls kommuns lokala miljömål för perioden 2015-2020. Kommunens åtgärdsarbete koncentreras till tre fokusområden.

Dessa områden utgör några av de största miljöutmaningarna som mänskligheten står inför.

1. Begränsad klimatpåverkan som innehåller energi- och klimatfrågor.

2. Giftfri miljö där minskad påverkan från miljögifter står i fokus.

3. Biologisk mångfald som berör både arter och miljöer på land och i vatten.

Ordförande tackar för presentationen.

____

(20)

§ 15 Nämnden informerar

Utgår.

____

(21)

§ 16 För kännedom

• Dnr 2015-251-806

Kommunstyrelsen 2016-02-02, § 8 Revidering av badhustaxorna

• Dnr 2015-246-042

Kommunstyrelsen 2016-02-02, § 3 Kommunstyrelsens budget 2016

• Dnr 2016-036-106

Kommunstyrelsen 2016-02-02, § 9 Fairtrade City diplomering

____

(22)

§ 17 Delegeringsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att delegera rätten att besluta i ärenden till förvaltningschefen samt ordförande, enligt fastställd delegeringsordning.

Förvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till

enhetschefer och arbetsledare som i sin tur har vidaredelegerat rätten att besluta i vissa ärenden. Dessa beslut rapporteras enligt särskild delegationsblankett till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa besluten. Däremot kan nämnden återkalla beslutanderätt.

• Dellenkultur, 1

• Ledarutbildningsbidrag till Tunalids ridklubb, 2

• Ledarutbildningsbidrag till Hudiksvalls gymnastikförening, 3

• Bibliotekarie 50 % till Bromangymnasiet, 4

• Konsumentvägledare 60 %, 5

• Arrangörsföreningsbidrag för Hudiksvalls arbetarteater hösten 2015, 6

• Ledarutbildningsbidrag för Hudiksvalls karateklubb steg 1, 7

• Arrangörsföreningsbidrag för Nordic Song festival 2015, 8

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut 1-8. Nämnden har möjlighet att vid behov få information om återrapporterade beslut.

Möjlighet finns för nämnden att ta del av protokoll från förvaltningens samverkansgrupper.

____

(23)

§ 18 Tillkommande frågor

• Olle Jonsson (V) ställer frågan om förvaltningen har sökt statligt sommarlovsstöd.

Det finns 1,9 miljoner kronor att söka från staten till sommarlovsaktiviteter som betalas ut till kommuner som satsar på att utveckla kostnadsfria

sommalovsaktiviteter. Tanken är att ge barn mellan 6-15 år en möjlighet till sommaraktiviteter. Tf. förvaltningschef ansvarar för att skicka en ansökan.

• Roland Olsson (S) ställer frågan om hur långt man har kommit i

rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef. Tf. förvaltningschef svarar att bemanningsföretaget plockar ut tre till fem kandidater som kommer att presenteras för kommunen, dessa blir då diarieförda och offentliga. Ännu vet man inte vilka som har sökt.

____