KS 2009-05-26

(1)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38)

Kommunstyrelsen 2009-05-26

Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 26 maj kl 09.00-15.00

Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande

Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c)

Mona Svensson (m) §§ 131-134 Marita Björkvall (kd)

Folke Karlsson (s) Raymond Asp (s) Jonas Erlandsson (s)

Magnus Gabrielsson (s) §§ 131-134 Diana Bergenskans (s)

Roland Waern (m) §§ 136-146, 150-160

Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef

Anders Ivansson, kommunsekreterare

Victoria Shön-Månsson, ekonomiansvarig

Utses att justera Folke Karlsson (s) Birgitta Ryner (fp)

Justeringens plats och tid. Kommunhuset tisdagen den 2 juni kl. 15.00

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 131 - 160

Anders Ivansson

Ordförande ...

Ewa Engdahl (c)

Justerande ...

Folke Karlsson (s) Birgitta Ryner (fp)

_________________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2009-05-26

Datum för anslags uppsättande 2009-06-03 Datum för anslags nedtagande 2009-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift ...

Anders Ivansson

(2)

KS § 131 DNR: KU.2009.5

Godkännande av föredragningslistan

Ärende nr 24, strandskydd, flyttas till KLU den 26/5 Diana Bergenskans, dansbanan i Lanhagen

Lars-Magnus Ek yrkade att delegationen för inköps- och anställningstoppet återbördas till förvaltningarna.

Jonas Erlandsson yrkade att frågan om delegationsordningen klaras ut med anledning av utbildningen på Stabygården med Axel Danielsson.

Magnus Gabrielsson saknar information om ungdomsvrål.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna föredragningslistan med de föreslagna ändringarna.

_____

Beslutsunderlag.

(3)

KS § 132 DNR: KF.2009.31

Budgetuppföljning Kommunstyrelsen 2009

Högsby kommuns resultatprognos för 2009 visar på ett underskott på 7,1 mkr.

Avvikelsen mot budget uppgår till totalt -8,3 mkr. De mest betydande differenserna beror på nedreviderade skatteunderlagsprognoser som innebär ett underskott när det gäller skatteintäkter på 6,8 mkr. Utöver detta beräknas kostnaderna för försörjningsstöd att öka kraftigt under året och trots att extra medel har tillskjutits så befaras ett underskott på 1,2 mkr.

Prognostiserat utfall för 2009 på driftbudgeten för verksamheterna uppgår till -7,5 mkr vilket till stora delar beror på de ofördelade sparbetingen inom respektive utskott, vilka beslutades av KF i november 2008.

Högsby kommuns finansbudget 2009 visar ett underskott på 0,8 mkr.

Ytterligare nedrevidering av skatteunderlagsprognosen gör att skatteintäkterna beräknas ge ett underskott på 6,8 mkr medan statsbidragen ger ett mindre överskott. De finansiella kostnaderna beräknas ge 2,4 mkr i överskott på grund av lägre räntekostnader än budgeterat samt högre avkastning på KLP. Arbetsgivaravgifterna som sjunkit med 1 % from årsskiftet ger ett överskott på 1,5 mkr och budgeterad kostnad för infrastruktur ger ett överskott på 250 tkr. Vid försäljning av en av kommunens fastigheter gör kommunen en realisationsförlust på 0,5 mkr.

Kommunstyrelsen beslutade att ta delårsrapporten till protokollet _____

Delårsuppföljning_0904.pdf

Beslutsexpediering.

Akten

(4)

KS § 133 DNR: KU.2009.56

Redovisning av effekterna av åtgärdspaketet

att godkänna rapporten och ta den till protokollet.

att presentera en ekonomisk redovisning över scanningsverksamheten vid Kommunstyrelsen 15 juni.

att redovisa och föreslå åtgärder för att uppnå TU:s besparing avseende grönytor vid Kommunstyrelsen den 15 juni.

_____

Uppföljning_sparpaket_-_UU_-_0904.pdf Uppföljning_sparpaket_-_TU_-_0904.pdf Uppföljning_sparpaket_-_SU_-_0904.pdf Uppföljning_sparpaket_-_KLU_-_0904.pdf Beslutsexpediering.

Akten

(5)

KS § 134 DNR: KU.2009.56

Redovisning av utfallet av inköps- och anställningsstoppet

Redovisning av de ärenden som i enlighet med rutiner kring inköpsstopp har hanterats i respektive utskott under mars och april 2009. Samtliga ärenden som tagits upp för beslut i utskotten har beviljats under den aktuella perioden.

Redovisning av hantering av korttidsfrånvaro under mars och april 2009.

Under mars 2009 uppgick den totala korttidsfrånvaron till 6 054 timmar och av dessa har 42 %, vilket motsvarar 2 558 timmar inte tillsatts av timvikarie, fyllnadstid eller övertid. Korttidsfrånvaro för april 2009 uppgår till 6 088 timmars och av dessa har 44 %, vilket motsvarar 2 660 timmar inte tillsatts.

Kommunstyrelsen beslutar

att ge samtliga förvaltningar i uppdrag att redovisa, på Kommunstyrelsen den 15 juni, om nuvarande hantering av korttidsfrånvaron skiljer sig från tidigare rutiner vad gäller tillsättning

_____

Uppföljning_inköpsstopp_0903-0904.pdf Hantering_korttidsfrånvaro_april-09.pdf

Utskotten

(6)

KS § 135 DNR: KU.2009.56

Rutinbeskrivningar

Ärendet återremiteras för vidare handläggning och redovisas vid Kommunstyrelsen den 15 juni.

_____

KS § 91 2009-04-07

Akten

(7)

KS § 136 DNR: KF.2009.23

Budget 2010-2012

Budgetberedningen har under våren träffats för att diskutera och lämna förslag på årsbudgethandling 2010 och VP 2011-2012.

Förslag till ytterligare åtgärder finns redovisade i bilaga A

Förslag till resultatbudget samt finansiella mål finns redovisade i bilaga B Förslag till investeringsbudget finns redovisade i bilaga C

Förslag till balanserade styrkort och verksamhetsmål finns redovisade i bilaga D

Förslag till resultatbudget

Resultatbudget för 2010, 4.217 tkr, för 2011, 2.404 tkrkr samt för 2012, 911 tkr

Budgetförslaget innehåller en löneökningsvolym om 2 %/år 2010 fram till 2012. I de fall de centrala löneavtalen överskrider denna nivå kommer ej kompensation till verksamheterna att ske. Verksamheterna kommer då att redovisa konsekvensbeskrivningar av denna obalans. Om de centrala löneavtalen understiger 2%-enheter skall personalutskottet redovisa förslag till kommunstyrelsen avseende hanteringen av dessa medel.

Kommunstyrelsen kommer vid sitt sammanträde i september ta ställning till om budget 2010-2012 behöver revideras p.g.a. förändrade omvärldsfaktorer.

Förslag till investeringsbudget

Skattefinansierade investeringar 1,75 % av skatteintäker och statsbidrag, vilket motsvarar 5.061 tkr för 2010, 5.057 tkr för 2011 samt 5.075 tkr för 2012.

Avgiftsfinansierade investeringar 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket motsvarar 2.603 tkr 2010, 2.601 tkr för 2011 samt 2.610 tkr för 2012.

Förslag till låne och borgensramar

Budgetberedningen föreslår oförändrade låne och borgensramar för Högsby Bostads AB 109.500 tkr, Högsby Energi AB 12.000 tkr och Högsby Invest AB 200 tkr.

Budgetberedningen föreslår en amortering av kommunlånen med 4 mkr under 2010

Förslag till finansiella mål

De finansiella målen uppnås per 2010. Viss obalans finns avseende

nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag avseende planåren 2011-2012. Denna obalans föreslås hanteras i budgetarbetet 2011-2013.

Förslag till verksamhetsmål

(8)

KS § 136 DNR: KF.2009.23

Bifogade förslag till verksamhetsmål och balanserade styrkort antas.

Justeringar avseende KLU och TU verksamhetsmål kommer att redovisas direkt på KS den 26/5.

Förslag till hantering av återställande av balanskravet

Under planperioden kommer 9.185 tkr att återställas av det totala behovet om 25,7 mkr. Under kommande prognostiserade högkonjunktur (2014-2018) behöver det budgeterade resultatet varar 3,5 mkr/år för att återställandet av balanskravet skall vara uppnått 2018.

att fastställa resultatbudget för 2010 till 4 217 tkr, för 2011till 2 404 tkrkr samt för 2012, till 911 tkr

att Kommunstyrelsen kommer vid sitt sammanträde i september ta ställning till om budget 2010-2012 behöver revideras p.g.a. förändrade

omvärldsfaktorer.

att skattefinansierade investeringar får uppgå till max 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket motsvarar 5 061 tkr för 2010, 5 057 tkr för 2011 samt 5 075 tkr för 2012.

att avgiftsfinansierade investeringar får uppgå till max 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket motsvarar 2 603 tkr 2010, 2 601 tkr för 2011 samt 2 610 tkr för 2012.

att låne- och borgensramarna är oförändrade för Högsby Bostads AB 109 500 tkr, Högsby Energi AB 12 000 tkr och Högsby Invest AB 200 tkr.

att en amortering av kommuns lån ska göras med 4 mkr under 2010 att de finansiella målen uppnås per 2010.

att de finansiella målen för 2011-13 hanteras i budgetarbetet 2010.

att anta bifogade verksamhetsmål och balanserade styrkort.

att under planperioden återställa balanskravet med 9,185 mkr av det totala behovet om 25,7 mkr.

att besluta enligt budgetberedningens förslag och lämna den till Kommunfullmäktige för fastställande

_____

(9)

KS § 136 DNR: KF.2009.23

Bilaga_C_BB_investbud_2010_2013.pdf

Bilaga_A_KF_beslut_BB_förslag_2009_05_18.pdf Bilaga_B_BB_Res_bud_fin_mål_2009_2013_.pdf

Bilaga_D_budgetmall_balanserad_styrning_2010_20090517.doc

Kommunfullmäktige Akten

(10)

KS § 137 DNR: KF.2009.23

Förslag till utdebitering 2010

Budgetberedningen föreslår oförändrad utdebitering för 2010.

Att föreslå oförändrad utdebitering för 2010 _____

(11)

KS § 138 DNR: UU.2009.13

Investeringsplan Utbildningsutskottet 2009 En detaljerad investeringsplan redovisas i bilagan.

Budget Förbrukat Äskat Långtidsmål 400 000 189 669 252 000 13 327 000

Kommunstyrelsen delegerar till utbildningsutskottet att besluta om investeringar under 2009 inom ett ramanslag på 400 000 kr.

Kommunstyrelsen noterar utskottets information om planerade investeringar.

Redovisning av planerade och genomförda investeringar samt det ekonomiska utfallet skall ske vid Kommunstyrelsens ordinarie möten.

_____

Investering till BB.xls

Utbildningsutskottet Akten

(12)

KS § 139 DNR: TU.2009.55

Investeringsplan Tekniska utskottet 2009 Mindre investeringar Fastighet 350 000:-

Fönsterbyte RSS, Ventilation Sporthall, Ventilation styrning Berga, Ventilation Fröviskolan, Mellanstadiet, + oförutsett

Vägar o gator 250 000:-

Husebyvägen, Torget, Vägtrummor, Dagvattenledningar Torget + oförutsett Diverse utrustning 250 000:-

Snöutrustning, Utbyte av maskiner o verktyg + oförutsett

Inköp fordon 200 000:-

Byte av fordon till anpassad Miljöbil inom centralorten.

Räddningstjänst 400 000:-

Invest Bad 50 000:-

Utbyte av bryggelement + Livräddningsbåtar

Summa investeringar 1 500 000:- Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen delegerar till Tekniska utskottet att besluta om investeringar under 2009 inom ett ramanslag på 1 500 000 kr.

Kommunstyrelsen delegerar till Tekniska utskottet att besluta om investeringar för avgiftsfinansierad verksamhet under 2009 inom ett ramanslag på 2 657 000 kr.

_____

Tekniska utskottet Akten

(13)

KS § 140 DNR: SU.2009.17

Investeringsplan Sociala utskottet 2009

En detaljerad investeringsplan redovisas i bilagan.

Budget Förbrukat Äskat Långtidsmål 400 000 121 369 249 369 630 000

Kommunstyrelsen delegerar till Sociala utskottet att besluta om investeringar under 2009 inom ett ramanslag på 400 000 kr.

_____

Investering till BB.xls

Sociala utskottet Akten

(14)

KS § 141 DNR: TR.2008.77

Renhållningsordning 2009

Kommunfullmäktige fastställde gällande renhållningsordning 1994-11-17.

Under åren har vissa justeringar och kompletteringar skett i anledning av ändrad lagstiftning eller kommunala beslut.

Under år 2007 påbörjades arbetet med att upprätta en ny renhållningsordning som är anpassad till dagens krav på avfallshantering.

Till underlag för detta arbete har använts Svenskt avfalls mall ”Förslag till renhållningsordning” med vissa förändringar för att anpassa den till lokala förhållanden.

I gällande renhållningsordning är kommunen två områden.

I område ett sker hämtning varannan vecka från permanent- och fritidsbostad.

I område två sker ingen hämtning från permanentboende fastigheter.

I det nya förslaget är de största förändringarna jämfört med gällande renhållningsordning följande:

Kommunen är ett hämtningsområde, d.v.s. hämtning sker från samtliga boendeformer i kommunen.

Gemensamt avfallskärl för närboende med mindre avfallsmängder tillåts för både permanent- och fritidsboende.

Försöket med grindhämtning av grovavfall permanentas.

Vissa administrativa förändringar införs medförande att tekniska förvaltningen kommer att behandla vissa frågor som i dag hanteras av miljökontoret.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2009-03-18, att förslaget skulle sändas ut på remiss. Förslagen har under mars –april varit utställda i

kommunbiblioteket och utskickade till olika organisationer .

Efter remisstidens utgång har remissvaren ,där så synes vara lämpligt , inarbetats i förslagen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till Renhållningsordning för Högsby kommun att gälla från och med 2009-08-01

_____

Renhållningsordning inkl.sort.bilaga 090427.pdf

Tekniska utskottet Kommunfullmäktige Akten

(15)

KS § 142 DNR: TR.2008.76

Avfallsplan för Högsby kommun

Kommunfullmäktige i Högsby antog den första avfallsplanen 1993.

Avfallsplanen omfattade dåvarande avfallsmängder, avfallstyper och avfallshantering, mål och handlingsprogram för avfallshanteringen fram till år 1997 och mål och visioner om avfallshanteringen fram till år 2002. Denna avfallsplan reviderades 1998. Den reviderade planen listade mål för avfallshanteringen i Högsby 1998-2002.

En fungerande avfallsplanering är ett viktigt instrument för att kunna följa och påverka utvecklingen på avfallsområdet. För att åstadkomma ett effektivt system för avfallsplaneringen måste den nationella och regionala planeringen inarbetas i den kommunala planeringen. Den nationella planeringen påverkas sin tur av internationella överenskommelser och förordningar inom bl.a. EU.

Viss lagstiftning inom EU är direkt bindande för medlemsländerna och ska arbetas in i den nationella lagstiftningen. Ett exempel på detta är EU- direktivet 1999/31/EG, 26 april 1999, om deponering av avfall. Detta direktiv har inarbetats i den svenska lagstiftningen genom förordningen om deponering av avfall. I förordningen ställs bland annat krav på hur deponier ska vara konstruerade och vilka krav som ställs på en sluttäckning.

Nationella riktlinjer: Sedan 1994 finns ett författningsreglerat producentansvar för returpapper och däck. Förordningar angående producentansvaret för bilar och förpackningar beslutades 1997 och den 1 juli 2001 infördes ett producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter utökades fr.o.m.

augusti 2005. Producentansvaret innebär att den som tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning är skyldig att materialåtervinna eller energiutnyttja det avfall som uppstår då produkten kasseras. Det långsiktiga syftet med producentansvaret är att det ska leda till en mer miljöanpassad produktutveckling, bättre resurshushållning och minskad total påverkan på miljön.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2009-03-18, att förslaget skulle sändas ut på remiss. Förslagen har under mars –april varit utställda i

kommunbiblioteket och utskickade till olika organisationer .

Efter remisstidens utgång har remissvaren ,där så synes vara lämpligt , inarbetats i förslagen.

att anta förslaget till Avfallsplan för Högsby kommun att gälla från och med 2009-08-01

_____

Avfallsplan 090417.pdf

Beslutsexpediering. Tekniska utskottet, Kommunfullmäktige, Akten

(16)

KS § 143 DNR: KU.2008.217

Erbjudande om köp av mark i Berga, del av fastigheten Mellby 32:4 Förvaltningen har tillsammans med kommunens utsedda fastighetsmäklare gjort en värdering av marken på Mellby 32:4 bestående av 2 465 m².

Förslaget är att markägaren erhåller 20.000:- kronor för berörd mark. Vidare föreslås att kostnaden för Lantmäteriet delas emellan köparen och säljaren.

Beräknad kostnad för lantmäteriet är 20.000:- kronor Ärendet är kommunicerat med berörd fastighetsägare.

att återemittera ärendet till Tekniska Utskottet för att utreda hur kostnaden för lantmäteriförrättningen ska fördelas mellan köpare och säljare samt

att föreslå principer för framtida inköp av mark _____

Mellby_32-4_regl.pdf Mellby 32 ,4.doc

Tekniska utskottet Akten

(17)

KS § 144 DNR: SU.2009.7

Inbjudan att söka statsbidrag 2009 för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

Syftet är att samordna och utveckla det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet i kommunen, sprida kunskaper i kommunen om vilka olika modeller som finns i landet t ex ÖPP och andra förekommande föräldrastödsmodeller, ordna informationsmöten och/eller organisera studiebesök, driva arbetet med att välja ut lämpliga modeller för Högsby kommun samt arbeta med implementering av dessa. Vidare är tanken även att utveckla genomförande, analys och användning av drogvaneenkäten, utveckla och förbättra hemsidan inom det aktuella området samt att arbeta med informationsspridning till allmänhet och samarbetspartners samt opinionsbildning.

En ansökan har skickats in till Länsstyrelsen i Kalmar. Länsstyrelsen vill dock ha ett protokoll där det framgår att kommunstyrelsen står bakom ansökan och att det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet I Högsby kommun är politiskt förankrat.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till projektansökan och det planerade arbetet för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i Högsby kommun.

_____

Ansökan om statsbidrag 2009 för alkohol och narkotikaförebyggande insatser

Sociala utskkottet Akten

(18)

KS § 145 DNR: KU.2009.105

Upphandling IT-tjänster

Avtal med Högsbynät AB gällande IT-driftstjänster är uppsagt och slutar gälla 2009-12-31. Detta avtal inkluderar all IT-drift för Högsby kommun dvs.

det ställs stora krav på att anbudsförfrågan formuleras heltäckande och att rätt form av upphandling nyttjas.

Som stöd vid utformning av anbudsförfrågan samt för upphandlingsformalia har offert inhämtats från extern, oberoende part. Kommunen kan avropa stöd per timme med samma prisnivå upp till 100 timmar, se bilaga Kommunledningsutskottet Blankett Inköp.

Kommunstyrelsens beslutade 2009-04-09 att återremittera ärendet till Kommunledningsutskottet för ytterligare försök att skapa samverkanslösningar med andra kommuner samt

att undersöka vilka regler som gäller för upphandling av tjänster från bolag där kommunen är delägare

_____

På sammanträdet redovisade Kommunchefen underlaget för att nyttja extern konsult hjälp vid upphandling av IT-tjänster till en kostnad av ca 100 000 kr.

Lagen om offentlig upphandling gäller även vid upphandling från bolag där kommunen är delägare.

Kommunledningsutskottet föreslår

att föreslå kommunstyrelsen att utnyttja extern konsult för en maximal summa av 100 000 kr till upphandling av IT-tjänster för Högsby kommun att Miljöstyrningsrådets kriterier inom området skall gälla vid upphandlingen att underlaget utformas så att ytterligare kommuner kan ansluta sig till upphandlingen i ett senare skede

att upphandlingen skall finansieras inom respektive utskotts ram beräknat proportionellt utifrån antal datorer per utskottsverksamhet

_____

att besluta i enlighet med Kommunledningsutskottets förslag _____

Konsultstöd_Högsby_20090306.pdf Beslutsexpediering.

IT-enheten Akten

(19)

KS § 146 DNR: KU.2009.18

Samverkansavtal Räddningstjänsten

Kommunchefen Joakim Malmdal gav under januari 2009 Greger Karlsson och Johnny Anderson i uppdrag att tillsammans med företrädare för

Brandmannaklubben utvärdera samarbetet med Oskarshamns Räddningstjänst enligt det avtal som gäller.

Räddningstjänsten i Högsby kommun har genom avtal från 2006-03-30 samarbete med Räddningstjänsten i Oskarshamns kommun. Avtalet omfattar räddningschef, stf. räddningschef, säkerhets/beredskapssamordning,

befälsberedskap, samt dagtidstjänstgöring.

Räddningstjänsten i Högsby kommun har i dagsläget 35 deltidsanställda och en heltidsanställd personal. Räddningschef, säkerhets/beredskapssamordnare, befälsberedskap samt dagtidstjänstgöring köps alltså via avtal från

Oskarshamns kommuns Räddningstjänst, motsvarande ca en halvtidstjänst.

Deltidsanställda fördelas enligt:

Högsby 22 st, Fagerhult 8 st, Fågelfors 5 st

Enligt beslut i kommunfullmäktige skall stationen i Fågelfors läggas ned till kommande halvårsskifte, och beredskapen fördelas på Högsby och Fagerhult.

Nytt i organisationen är att en "Första Insats Person" utgår från Högsby på alla larm. En för ändamålet utrustad personbil används som första insats för att förkorta insatstiden och förhindra skadeutvecklingen i samband med olyckor. På sikt innebar denna nyordning kostnadsbesparingar för Högsby kommun och Räddningstjänsten, samt givetvis även för tredje man.

Nulägesanalys och eventuella förslag till förändringar Alternativ 1

Ingen förändring i organisationen eller i avtalet med Oskarshamns kommun görs, utan allt rullar på som i dagsläget, Tjänster som Räddningschef, chefsjour, beredskaps- och säkerhetssamordnare köps in enligt befintligt avtal. Indexuppräkning av kostnader görs enligt avtal. Räddningstjänsten i Högsby kommun kan inte utvecklas som funktion utan står kvar i det läge man befinner sig i idag, trots ökade samhällskrav.

Kostnad 612 000 kr enligt kalkylexempel i Bilaga 1.

Kommentarer

Summa inköpta tjänsterenligt nu gällande avtal med Oskarshamns kommun under 2009, motsvarar ca 620 timmar, eller ca 30 % av en heltids tjänst.

Kalkylen baseras på avtalet och månadskostnaden som under 2009 kommer att vara 42 187:-. Detta ger en årskostnad på ca 506 000: - samtliga kostnader inkluderar moms. Verkligheten ar dock sådan att med oförändrat avtal kan inte kompetensen och funktionen upprätthållas. Flera timmar måste köpas

(20)

KS § 146 DNR: KU.2009.18

Alternativ 2

Avtalet med Oskarshamns kommun ses över och omförhandlas så att mera timmar köps in för att höja kompetens och funktion inom Högsby

Räddningstjänst. Förutsätts då att Oskarshamns Räddningstjänst kan sälja mera tid till Högsby. Tjänster som Räddningschef, chefsjour, beredskaps- och säkerhetssamordnare köps in enligt omförhandlat. Räddningstjänsten i

Högsby kommun kan utvecklas mera som funktion i takt med att

samhällskraven ökar. Kostnad 775 000 kr enligt kalkylexempel i Bilaga 1.

Kommentar: Summa inköpta tjänster enligt nytt avtal med angränsande kommun, motsvarande ca 50 % av en heltidstjänst som räddningschef.

Kalkylen baseras på att en räddningschef genom avtal tar totalansvar för Räddningstjänsten, och också blir kommunens samordnare för beredskap och säkerhet. Räddningschefens arbetsuppgifter framgår av bilaga.

Summorna har i kalkylen räknats upp från 30 % till 50 % tjänstgöring med nuvarande avtals timkostnader. Kan bli högre i nytt avtal!

Alternativ 3

En Räddningschef anställs i Högsby kommun med ansvar för Räddningstjänst samt allt säkerhets- och beredskapsarbetet i kommunen. Kommunen kan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, få bidrag för

beredskaps- och säkerhetsarbetet. Detta arbete motsvarar ca 50 % av en heltidstjänst: Resterande del av arbetstiden blir som Räddningschef för Räddningstjänsten med de arbetsuppgifter som normalt förekommer där.

Tillsammans med den heltidsanställda Brandmästaren/ Materielvårdaren kan en Räddningschef upprätthålla 2 av 4 veckors chefsjour. Endast två av fyra veckors chefsjour måste då köpas in från intilliggande kommun.

Kostnad 710 000 kr enligt kalkylexempel i Bilaga 1.

Kommentarer

Högsby anställer på heltid en Räddningschef. Denne svarar för alla

förekommande chefsuppgifter inom kommunens räddningstjänst inklusive beredskaps- och säkerhetssamordning. Förutsättningen är att fullt bidrag för beredskaps- och säkerhetssamordning, motsvarande 368 000: - kan erhållas från MSB. Räddningschef och materialförvaltaren som numera har

brandmästarekompetens kan ha två av fyra veckors C-jour. Därmed behöver endast två i av fyra veckors C- jour köpas från en grannkommun,

Räddningschefens arbetsuppgifter framgår av bilaga.

Sammanfattning

Under 2009 kommer Högsby kommun att köpa tjänster motsvarande ca 506 000:-, av Oskarshamns kommun för Räddningstjänst och

säkerhetssamordning. förutsatt att avtalet från 2006 inte förändras. Avtalet omfattar ca 30 % av en heltidstjänst. Räddningstjänsten måste sannolikt köpa flera timmar för att upprätthålla kompetens och funktion. Kraven och

(21)

KS § 146 DNR: KU.2009.18

pålagorna från Riksdag och Regering ökar vilket medför ökade kostnader.

Om man till exempel måste köpa a tjänster motsvarande en 50 % tjänstgöringsgrad kommer kostnaden att öka till ca 775 000:- kr/år.

Årskostnaden ar då större an kostnaden för en egen heltidsanställd räddningschef i Högsby kommun.

Fördelarna med en egen organisation kan för utom fördelar inom Räddningstjänstens verksamhet, även ge ett annat sätt att arbeta med

kommunens säkerhetsarbete. I förlängningen kan detta innebära stora vinster i form av minskade skador, mera utbildningsinsatser för kommunens personal och andra, mm.

att ärendet återremitteras för komplettering _____

Beslut KS § 233 06-05-23 Avtal räddningstjänsten.pdf

(22)

KS § 147 DNR:

KU.2009.126

Årsredovisning HBAB

Högsby Bostads AB har överlämnat sin årsredovisning för 2008.

att Högsby Bostads AB:s årsredovisning läggs med godkännande till handlingarna.

_____

Årsredovisning HBAB 2008.pdf

Kommunfullmäktige Högsby Bostads AB Akten

(23)

KS § 148 DNR: KU.2009.116

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2008, Samordningsförbundet Revisorerna har granskat samordningsförbundets verksamhet under tiden 1 januari - 31 december år 2008.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, god revisionssed i kommunal

verksamhet och förbundsordningen. Granskning har biträtts av en certifierad kommunal revisor. Granskning har inriktats mot att granska ändamålsenlig, ekonomisk hushållning, räkenskaper, samt intern kontroll.

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser,

De tillstyrker också att förbundets årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.

att föreslå Kommunfullmäktige besluta att Samordningsförbundets årsredovisning läggs med godkännande till handlingarna.

att föreslå Kommunfullmäktige besluta att Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008

_____

Årsredovisning och revisionsberättelse 2008, Samordningsförb

(24)

KS § 149 DNR: KU.2009.120

Ansvarsfrihet för Regionförbundet 2008

Regionförbundet har inkommit med en begäran att medlemmarna beviljar förbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Förbundets revisorer tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

____

att Regionförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 _____

Revisionsberättelse för 2008, Regionförbundet Ansökan om ansvarsfrihet för 2008, Regionförbundet

(25)

KS § 150 DNR: KU.2009.94

Infrastruktur

Kommunen skall redovisa en prioritering av vägstråk som behöver upprustas i kommunen. Prioriteringarna kommer att sammanställas av Regionförbundet.

Kommunledningsutskottets förslag

att föreslå Kommunstyrelsen följande prioriteringsordning av de investeringar som berör Högsby kommun

Prio Åtgärd Steg Stråknr Stråknamn Specifikation

1 GC 3 10 Östgötastråket GC-bro över Emån

2 GC 3 10 Östgötastråket GC Högsby-Ruda, 10 km

3 Mindre 3 10 Östgötastråket Vänstersvängfält vid avfart till Gösjön 4 Mindre 3 10 Östgötastråket 2 vänsterkörfält Rv 34

5 GC 3 10 Östgötastråket Gc-väg i Berga

6 Bärigh. 2 19 I skogen Lv 125 Skoghult - Grönskåra 7 Bärigh. 2 19 I skogen Lv 125Grönskåra - Fagerhult

samt att kommunen ser det som ytterst angeläget att medel avsätts för upprustning och investeringar på Stångådalsbanan.

att bifalla kommunledningsutskottets förslag _____

Regionförbundet Akten

(26)

KS § 151 DNR: KU.2009.150

Regional infrastruktur

Kommunchefen redovisade det som presenterade på länets infrastrukturmöte, kring regional transportplan för 2010 - 2021, den 20 maj. Totalt rör det sig om 793 mkr som skall fördelas i länet. Detta skall ställas mot de önskemål som har inkommit på 4.211 mkr. De största objekten i förslaget finns på östgötastråket, Glahytt - Stora Aby samt förbifart Målilla samt Glömminge på ölandsstråket.

Kommunstyrelsens beslut Att godkänna informationen _____

(27)

KS § 152 DNR: KU.2009.19

Utbildning politiska företrädare.

Kommunchefen har fått i uppdrag av Kommunledningsutskottet att utreda frågan kring utbildningsbidrag till förtroendevalda.

Idag finns ett partistöd som utgår till samtliga partier i kommunfullmäktige.

Stödet är dels ett fast belopp per parti (3.662 kr) samt ett rörligt belopp per mandat (2.411 kr).

I Oskarshamns kommun finns budgeterat ett utbildningsbidrag till ledamöterna i Kommunfullmäktige motsvarande 45 tkr/år.

Utbildningsbidraget fördelas per mandat och utbetalas efter att respektive parti har redovisat utlagda kostnader för utbildning för ledamöterna i kommunfullmäktige. I Oskarshamns kommun finns det 59 ledamöter i KF.

Omräknat för Högsby kommun skulle detta innebära drygt 700 kr/ledamot eller drygt 30 tkr/år

Måluppfyllelse

Det är en självklarhet att kommunfullmäktigeledamöterna skall ges tillfälle att kompetensutveckla sig i sitt uppdrag som ledamot i den högst beslutande församlingen i en kommun.

Ekonomiska konsekvenser

Något ekonomiskt utrymme finns ej för att avsätta 30 tkr för detta ändamål.

Vilket innebär att annan verksamhet måste minskas.

Förslag till beslut

Ej tillskjuta medel för utbildningsbidrag för de politiska partierna under kommande budgetår

Åter lyfta frågan då det ekonomiska läget ej är lika ansträngt.

Ej tillskjuta medel för utbildningsbidrag för de politiska partierna under kommande budgetår

Åter lyfta frågan då det ekonomiska läget ej är lika ansträngt.

_____

Akten

(28)

KS § 153 DNR: KU.2009.104

Inbjudan till nordisk vänortsträff i Vörå 6-9 augusti

Vörå-Maxmo kommun och föreningen Pohjola-Norden i Vörå har härmed glädjen att inbjuda representanter för våra vänortskornmuner och

vänortsföreningar, samt enskilda hantverkare och hemslöjdare till nordisk vänortsträff i Vörå-Maxmo och samtidigt även delta i Pohjola-Nordens i Vörå 60-årsjubileumsfest 6- 9 augusti 2009.

Vid vänortsträffen i Vejen 2007 framfördes muntlig inbjudan och samtidigt aviserades att nordisk hemslöjd skulle vara en av de viktigare ingredienserna på träffen i Vörå-Maxmo 2009. Detta med avsikt att inkludera en ny grupp med i den gemensamma verksamheten. Avsikten är att gästande och lokala hantverkare och hemslöjdare skall kunna ställa ut, demonstrera och saluföra sina produkter och samtidigt skall bestående kontakter skapas. Vi hoppas att kommun och föreningen uppmuntrar till deltagande i resan.

Förutom detta tema skall självfallet "normalt" vänortsutbyte ges stort utrymme och bygden och dess kulturliv presenteras.

I Kommunfullmäktiges budget för 2009 finns inga medel avsatta för vänortsutbyte

att tacka för inbjudan men att meddela Vörå-Maxmo kommun och föreningen Pohjola-Norden i Vörå att man inte har möjlighet att deltaga

_____

Inbjudan till nordisk vänortsträff i Vörå 6-9 augusti

Vörå-Maxmo kommun Föreningen Pohjola-Norden Akten

(29)

KS § 154 DNR: KU.2009.149

Projektet Lokala tillväxtsprocesser och näringslivsutveckling

Det övergripande primära målet med projektet är att utveckla en strategi för det lokala näringslivets utveckling och tillväxt med utgångspunkt i lokala premisser och ett långsiktigt hållbart perspektiv. Den gemensamt framtagna strategin, ett samarbete mellan offentlig, privat, ideell sektor och med stöd av den akademiska sektorn, kommer därefter att ligga till grund för utveckling och etablering av en ”plattform” med stödjande strukturer för det lokala näringslivet. Insatserna förväntas skapa förutsättningar för lokala tillväxtprocesser och stimulera till innovativa och okonventionella samarbeten och lösningar över såväl sektors som administrativa gränser.

Projektets totala kostnader uppgår till 1 512 500 kr, Högsby kommuns del i detta blir 126 250 kr i kontant finansiering (19 000 kr år 2009 och 107 250 kr år 2010) och 555 000 kr i direktfinansierade kostnader, d v s personal, lokaler samt dator, telefon och porto (185 000 kr år 2009 och 370 000 kr år 2010).

Bidragsdelen (Tillväxtverket) uppgår till 681 250 kr.

Ansökan ska göras via webben, och såtillvida personen som gör ansökan inte är behörig att vara ensam firmatecknare ska en fullmakt utfärdas och bifogas ansökan.

Kommunstyrelsens beslutar

att avsätta 126 250 kr ur potten för Lokal Service fördelat enligt följande:

19 000 kr år 2009 och 107 250 kr år 2010

att utfärda en fullmakt åt Projektsamordnare Jonas Högquist, som ger honom befogenhet att göra webbansökan av ovanstående projekt hos Tillväxtverket.

_____

Lokala_tillväxtprocesser_och_näringslivsutveckling[1].pdf

Projektsamordnaren Akten

(30)

KS § 155 DNR: KF.2008.330

Motion angånde politisk verksamhet

Socialdemokraterna i Högsby har lämnat en motion angående tillskapande av en parlamentarisk grupp för att arbete med den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.

Kommunledningsutskottet har 2009-01-26 givit kommunchefen i uppdrag att ta fram ett tydligt underlag gällande nuvarande politiska organisation gällande ledamöter, ekonomi samt mötesrutiner 2003-2008. Utöver detta skall en jämförelse med länets kommuner samt fem andra kommuner i jämförbar storlek och med en liknande politisk organisation göras.

Till denna handling bifogas den utredning som Kommunforskning i Västsverige genomförde gällande den politiska organisationen i Högsby kommun. Vissa delar i denna rapport belyser just det

Kommunledningsutskottet efterfrågar.

Skrivelse har inkommit från länsstyrelsen avseende hur många ledamöter och ersättare kommunfullmäktige skall bestå av inför kommande mandatperiod.

Ärendet har behandlats i valnämnden där valnämnden har föreslagit att ärendet skall remitteras till partigrupperna. Beslut om antal ledamöter och ersättare skall fattas före utgången av februari månad valåret, d.v.s. februari 2010.

Antal ledamöter:

Den politisk organisationen med antal ledamöter i Högsby kommun ser ut som följer:

Kommunfullmäktige 41 ledamöter

Revision 5 ledamöter

Nämnder Kommunala bolag Valberedning

Gemensam nämnd HUL 3 ledamöter

Valnämnd 5 ledamöter Överförmyndarnämnd

3 ledamöter Kommunstyrelse

11 ledamöter Myndighetsnämnd

3 ledamöter

Högsby Bostads AB 100 % ägande

Kommunledningsutskott

5 ledamöter Högsby Energi AB

100 % ägande

Mötesrutiner

Sedan 2008 ändrades mötesrutinerna för utskott och kommunstyrelse genom att ha ordinarie sammanträden varannan månad.

I bifogad excel-fil redovisas sammanträdesplanen för 2009 och 2008.

Avseende 2009 redovisas extra insatta sammanträden i fetstil.

Högsby Nät AB 29 % ägande Högsby Invest AB

100 % ägande

Socialt utskott 3 ledamöter Utbildningsutskott

3 ledamöter Tekniskt utskott

3 ledamöter

(31)

KS § 155 DNR: KF.2008.330

Ekonomi

Här nedan redovisas budget samt utfall för bokförda kostnader under kontoklass 5, d.v.s. arvoden m.m. per år från 2003 fram till 2008.

Totalt 101 Nämnds och styrelseverksamhet, arvoden (kontoklass 5)

År Budget Utfall Avvik

2008 1 459 648 1 415 404 44 244 2007 1 584 010 1 543 510 40 500 2006 1 779 981 1 315 305 464 676 2005 1 707 965 1 273 816 434 149 2004 2 208 984 1 734 135 474 849 2003 2 266 455 2 007 511 258 944

Ytterligare analysering av det ekonomiska utfallet kräver en större arbetsinsats.

Jämförelser

Nämnd och styrelseverksamhet

Nettokostnader per invånare

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Högsby Kalmar län 5000-9999

Likn. Högsby, Övergr.

Ytterligare analyser av jämförelser med andra kommuner kräver en större arbetsinsats. Detta innebär också att någon analys över vilka kommuner som har ett liknande politisk organsation som Högsby inte är gjord.

Vidare utredningar och avsatta resurser kring dessa frågor bör genomföras utifrån att Kommunfullmäktige godkänner motionen och att den

parlamentariska arbetsgruppen känner behov av ytterligare beslutsunderlag.

(32)

KS § 155 DNR: KF.2008.330

Viktigt att komma ihåg är den ansträngda ekonomiska situation som kommunen befinner sig i. Vilket innebär att några större utsvävningar och genomlysningar som kräver resurser i form av arbetstid för tjänstemännen eller arvoden till de förtroendevalda ej är att rekommendera.

Bifalla motionen gällande en parlamentarisk utredning kring framtida politisk organisation under förutsättning att arbetet sker kostnadseffektivt.

motionen är därmed besvarad _____

sammanträdeslista.xls KU § 8 2009-01-26

Motion ang politisk verksamhet

(33)

KS § 156 DNR: KU.2009.70

Näringslivsfrågor KS

Rapport från Arbetsförmedlingen

Högsbys totala arbetslöshet 148 personer (ett år sedan 68 personer) Hittills i år har 109 inskrivna på AF Högsby erhållit arbete!

20 personer är inne i jobbgarantin för ungdomar (UGA:n)

Av länets totala arbetslöshet, så utgör ungdomar under 25 år 25%. Vår prognos är att ungdomsarbetslösheten kommer att öka bla. p.g.a. vikande arbetsmarknad, många varslade är ungdomar samt att det kommer en stor

”gymnasie/ungdomskull till sommaren. 11 personer är inne i Jobb &

Utvecklingsgarantin (JOB:en) 13 personer har anställning med Nystartsjobb 44 personer med funktionshinder har arbete med lönebidrag.

Rapport från Mittpunkt

Tisdagen 12 maj genomfördes ett frukostmöte på Gallerian i Högsby.

Byggföretaget PEAB berättade om den pågående vägombyggnaden av Järnvägsgatan genom Högsby. Anders Ivansson vid Miljökontoret informerade kring hur kommunen kan hjälpa invånare och företag att spara pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Att utveckla ett alltmer energi- och miljömedvetet näringsliv kan skapa jobb och tillväxt när marknaden alltmer efterfrågar uthålliga produkter och tjänster. Avslutningsvis fick de 40 talet närvarande möjlighet att provköra Regionförbundets elbil som fanns på plats vid varuhusområdet.

Planering pågår om kommande frukostmöten med Högsby Bostads AB, Telia, Stjärnsågning, Elmborgs Tandvård. Nästa träff blir vid Högsby Utbildningscenter onsdagen 3 juni. UF, ung företagsamhet presenterar sina företag vid gymnasiet. Högsby Sparbanks Näringslivsstiftelse delar ut stipendium till UF företagen. Vidare kommer Dag Larsson och Tommy Salo från IK Oskarshamn att föreläsa kring temat: Samverkan Idrott-Företag. Vad kan företagen lära sig av idrotten ?

Innehåll: Kommande utgivningar 10 juni, 3 juli, 28 aug, 25 sept, 30 okt, 20 nov och 18 dec. Information om ”företagsnytt inom näringslivet”.

Specialupplaga inför Högsby dagen 13 juni och Turistinfo i juli numret.

Handel o industrilokaler:

10 objekt ligger för närvarande på hemsidan. Regelbundna förfrågningar på objekt.

Samarbete med Joakim Malmdal samt Besök o Inflyttarverksamheten vid Misteln (Biblioteket).

Marknadsföring och informationsinsatser : Exportrådet – Stöd till exportsatsningar.

IUC (Industriellt Utvecklingscenter) Kalmar.

Landsbygdsprogrammet – Företagsstöd och projektstöd.

Leader Mitt i Småland – Leadercheckar.

Kalmar Regionförbund – Konsultcheckar till småföretag.

(34)

KS § 156 DNR: KU.2009.70

Nätverksprojekt hos Regionförbundet om ”Kvinnors företagande”.

Utvecklingsarbete kring ”Samarbete Skola-Näringsliv”.

Information om ROT avdraget – Skatteverket.

ALMI – Information om rådgivning i företagsfrågor.

Seminarium på Nässjö Träcentrum med ALMI och Regionförbunden.

Tema: Hjälp till att utveckla ditt företags framtida produkter.

Samarbete pågår i projekt ”Processledning att utveckla träindustrin” inom Småland o Öarna/Östergötland med projektägaren Nässjö Träcentrum.

Samarbete med Företagarna, LRF samt Kalmar Högskola och Växjö Universitet.

Kommunstyrelsens ordförande rapporterade från ett möte med

arbetsmarknadsrådet vi ligger bättre till än övriga länet vad gäller antalet arbetslösa.

Kommunstyrelsen diskuterade profilfrågor i mellanlänet. Kultur, klimat och ungdomsfrågor nämns som intressanta inriktningar.

att ge kommunchefen i uppdrag att undersöka vilka avtal kommun har med Arbetsförmedlingen gällande ungdomsgarantin.

att arbeta med profilering av mellanlänet i arbetsmarknadsrådet att ta rapporten till protokollet

_____

Af Högsby.090504[1].ppt

Akten

(35)

KS § 157 DNR: KU.2009.29

Rapporter Kommunstyrelsen De bilagda rapporterna redovisades Kommunstyrelsen beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna _____

Småkom_Bostadsuttalande.pdf Småkom_Serviceuttalande.pdf Småkom_Uttal sparbanker R-vik.pdf

Akten

(36)

KS § 158 DNR: KU.2009.125

Delgivningar KS 2009-05-26 Protokoll HUL 20090407

Uppdrag inom det Kommersiella serviceområdet Nyhetsbrev1 Southeast Sweden.

Prognos asyl och flycktingmottagning Protokoll KLT 2009.03.04.

Ersättning för beredskapsförberedelser.

Kommunstyrelsen beslutade

att lägga delgivningarna till handlingarna _____

Akten

(37)

KS § 159 DNR: KU.2009.85

Återkoppling fattade beslut

Förteckningen över uppdrag och verkställande beslut, enligt bilaga, redovisades.

Kommunstyrelsen beslutade att ta rapporten till protokollet _____

verkställande av beslut.xls

Akten

(38)

KS § 160 DNR: KU.2009.7

Under mötet väckta frågor

Diana Bergenskans, dansbanan i Lanhagen

Högsbydagskommittén vill bidra med 30 000 kr till ett tak på dansbanan i Lanhagen. Utbildningsutskottet har beslutat bidra med 19 500 kr även Tekniska utskottet är tillfrågade om medfinansiering.

Lars-Magnus Ek yrkade att delegationen för inköps- och anställningsstoppet återbördas till förvaltningarna.

Jonas Erlandsson yrkade att frågan om delegationsordningen klaras ut med anledning av utbildningen på Stabygården med Axel Danielsson.

Magnus Gabrielsson saknar information om ungdomsvrål.

Kommunstyrelsens beslut Tak på dansbanan i Lanhagen:

Kommunstyrelsen noterar informationen och frågan får hanteras av Utbildningsutskottets och Tekniska utskottets verksamhetschefer.

Lars-Magnus Ek yrkande

att ett underlag tas fram till Kommunstyrelsen i september om att ansvaret för inköps och anställningstoppet återbördas till respektive förvaltning

Jonas Erlandssons yrkande

Personalchefen får i uppdrag att verkställa de upppdrag som gavs på utbildningen med Axel Danielsson den 25 maj samt att finansieringen anges av Kommunstyrelsen

Ungdomsvrål

Kommunchefen får i uppdrag att undersöka vad som hänt med projektet Ungdomsvrål.

_____

Personalchefen Kommunchefen Akten