Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll
Övriga deltagande Anela Lennartsson, sekreterare Lind
Linda Söderberg, kansliadministratör Gert Norell, kommundirektör Camilla Verngren, ekonomichef, § 73
Justerare Onni Vehviläinen och Adam Alfredsson
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2012-12-03 klockan 08.30
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 65 - 73
Anela Lennartsson
Ordförande
Kjell Gustafsson
Justerare
Onni Vehviläinen Adam Alfredsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Vara kommun, kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2012-11-26
Datum för anslagets upp- sättande
2012-12-04 Datum för anslagets
nedtagande
2012-12-26
Förvaringsplats för proto- kollet
Kommunstyrelsens arkiv
Underskrift
Anmälan ... 2
Vänortsavtal mellan Vara kommun och Huangshan City, Kina ... 3
Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter ... 6
Tomtpriser 2013 ... 7
Felparkeringsavgifter 2013 ... 9
Långfristigt lån till Vara Konserthus AB ... 11
Avsägelse från politiska uppdrag – Lina Persson (S) – samt fyllnadsval och begäran om röstsammanräkning ... 12
Avsägelse från politiska uppdrag – Onni Vehviläinen (M) – samt begäran om röstsammanräkning ... 13
Budget 2013, plan 2014-2016 ... 14
Justerandens signatur
Ledamöter Avvikande
§/tid Ersättare Avvikande
§/tid
När- varo
C Kjell Gustafsson 1
S Gun-Britt Nilsson 1
M Mona Hellberg
Wikström 1
S Fredrik Nelander 1
M Jan-Erik Wallin 1
M Cecilia Widegren Inger Olsson 1
C Ingemar Gruvaeus 1
S Carl-Uno Olsson 1
M Onni Vehviläinen 1
FP Adam Alfredsson 1
C Elof Jonsson 1
S Ros-Marie Persson 1
M Lars Gezelius 1
V Carl-Magnus
Bengtegård Roger Strömberg 1
S Stefan Westergren 1
KD Therése Hellqvist 1
S Jörgen Kjellqvist 1
Ledamöter Avvikande
§/tid Ersättare Avvikande
§/tid
När- varo
M Johannes Lundén 1
C Irene Karlsson 1
FP Camilla Börjesson Stig Gleisner 1
S Bengt-Åke Svensson 1
SD Arvid Larsen 1
M Marie Pehrsson 1
S Yvonne Breman 1
M Thore Svenson 1
C Bengt-Olof Fredén 1
S Alexandra Gustafsson 1
V Ulla Bengtegård Christina Hagberg 1
M Per Gunnarsson Håkan Svensson 1
S Petra Sahlström 1
KD Thomas Andrén Johan Olsson 1
MP Sten Sundvall 1
M Gabriela Bosnjakovic Camille Maamari 1
FP Ingvar Lund 1
Justerandens signatur
Ledamöter Avvikande
§/tid Ersättare Avvikande
§/tid
När- varo
C Ulla Johansson 1
S Bengt Karlsson 1
M Bengt Onsjö Inger Hultén 1
S Heidi Hansen 1
M Linda Esseholt
Deltog kl.18.00- 19.52, §§ 65-72 samt halva § 73
1
S Rezkar Mohamad 1
M Roland Edvardsson 1
S Åsa Olsson 1
M Alexander Larsson 1
SD Sven Wikström 1
FP Tobias Fahlqvist 1
Antal närvarande ledamöter 45
Namn Närvaro
M Camille Maamari
M Håkan Svensson
M Gunilla Levén
M Herman Bynke
M Inger Olsson
M Lennart Haglund M Inger Hultén
C Håkan Karlsson 1
C Henric Dahlin
C Inger Gustafsson
FP Nina Gleisner
FP Stig Gleisner
KD Thomas Andrén
KD Johan Olsson S Lina Persson
S Mikael Hernborg 1
S Christina Engblom
Namn Närvaro
S Jan-Erik Idsjö
S Eli Abadji
S Margareta Rezkar
S Monica Jäger
V Roger Strömberg
V Christina Hagberg MP Jennie Sundvall
MP Solweig Andersson
SD Vakant
Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 2
KF § 65
Anmälan
Följande ärenden anmäls:
- Ärendebalans per 2012-11-26, Bilaga Ärendebalans
- Rapportering till socialstyrelsen enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Rapportering till socialstyrelsen enligt kapitel 16, 6 f-h §§, Socialtjänstlagen (SoL)
- Trygghetsboende i Vara kommun; socialnämndens beslut, § 117/2012, om trygghetsboende i Vara kommun.
__________
KF § 66 KS § 214
AU § 156 Dnr 29/2009 Dpl 105
Vänortsavtal mellan Vara kommun och Huangshan City, Kina
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige godkänner vänortsavtal med Huangshan City, Kina. Bi- laga
Avtalet är upprättat i två exemplar; ett på engelska och ett på kinesiska. Över- satt till svenska lyder det:
Vara kommun och Huangshan City har, i enlighet med kommunikén om diplomatiska förbindelser mellan Folkrepubliken Kina och Sve- rige, kommit överens om att etablera vänortssamarbete för att främja vänskap, samarbete och social ekonomisk utveckling. Båda sidor har kommit överens om följande avtal.
I. Båda sidor kommer att genomföra, i enlighet med principerna om jämlikhet och ömsesidig nytta, utbyten och samarbeten be- träffande näringsliv, miljö, kultur, utbildning, social välfärd, folk- hälsa, administration och personalutbyten för att främja gemen- samt välstånd och utveckling.
II. Regelbundna kontakter ska upprätthållas mellan ledning och be- rörda avdelningar hos båda sidor för att underlätta samverkan kring utbyten och samarbeten samt frågor av gemensamt intresse.
Delegationer från kommunerna kommer att besöka varandra om det krävs.
III. Detta avtal ska träda i kraft från och med december 2012. Det kommer att vara giltigt i fem år. Vid utgången förblir det giltigt tills någon av parterna säger upp avtalet.
IV. Detta avtal undertecknades den 19 september 2012 i Huangshan City, Kina och upprättades i två exemplar, ett i vardera språken kinesiska och engelska, vilka båda är lika giltiga.
_________
Bakgrund
Samarbetet mellan Vara kommun och Huangshan City i Kina inleddes 2006 och i juni samma år undertecknades en övergripande avsiktsförklaring att sam- arbetet skulle utvecklas till en vänortsrelation inom de närmsta åren. 2012 har detta aktualiserats och ett förslag till ett femårigt vänortsavtal har tagits fram.
Beredning
Internationell samordnare Helena Torsell och kommundirektör Gert Norell har handlagt ärendet. Att teckna ett vänortsavtal bidrar till att samarbetet mel- lan kommunerna formaliseras. Genom ett vänortsavtal kan man peka ut de områden som båda kommunerna ser som viktiga att samverka inom under en längre tidsperiod. Avtalet är framtaget i samråd med Foreign Affairs Office i Huangshan City och undertecknat av kommunalråd Fredrik Nelander vid Led- ning- och samordningskommitténs möte i Huangshan City i september 2012.
För att bryta ner de långsiktiga målen i avtalet föreslås att en handlingsplan upprättas för två år i taget, med mer konkreta målsättningar och direkt kopplad till verksamhetsutveckling och till stöd för näringslivet lokalt och regionalt.
_________
Arbetsutskottets behandling
Internationell samordnare Helena Torsell informerar om att initiativ tagits till ett ”Västsvenskt Kina-nätverk” med syfte att underlätta för näringslivet att göra affärer i Kina och kunna matcha de förfrågningar som kommer från kine- siska samarbetspartners. Målet är att samarbetet i förlängningen kan leda till att nya jobb skapas i kommunen och regionen. I nätverket har föreslagits att inom den ekonomiska föreningen Sweden-China Trade Council skapa en kommunal referensgrupp, där svenska kommuner som samverkar med kinesiska kommu- ner kan vara medlemmar. Göteborgs stad är systerstad med Shanghai och re- dan med i Sweden-China Trade Council via BRG, Business Region Göteborg.
Arbetsutskottet förordar att kontakter tas med det lokala näringslivet innan kommunen ansöker om medlemskap i Sweden-China Trade Council.
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner vänortsavtal med Huangshan City, Kina.
2. Kommunstyrelsen beslutar ge Tillväxt- och utvecklingsavdelningen i upp- drag att utifrån vänortsavtalet ta fram en handlingsplan för 2013-2014 vad gäller samverkan mellan Vara kommun och Huangshan City.
_________
Kommunstyrelsens behandling
Internationell samordnare Helena Torsell redovisar ärendet. Kina är ett av län- derna som finns inom programmet Kommunal partnerskap och som admini- streras av ICLD. Kommundirektör Gert Norell meddelar att näringslivskom- mittén kommer att behandla frågan vid ett kommande möte.
Kommunstyrelsens beslut
1. Tillväxt- och utvecklingsavdelningen får i uppdrag att utifrån vänortsavtalet ta fram en handlingsplan för 2013-2014 vad gäller samverkan mellan Vara kommun och Huangshan City.
2. Avdelningen får även i uppdrag att redovisa vad det tidigare samarbetet med Huangshan i Kina har gett för kommunens del i form av kunskap m.m.
Yrkande
Jan-Erik Wallin (M) begär en redovisning av vad det tidigare samarbetet med Huangshan i Kina har gett för kommunens del i form av kunskap med mera.
Kommunstyrelsen antar förslaget.
_________
KF § 67 KS § 215
AU § 137 Dnr 159/2012 Dpl 461
Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter, att gälla från och med den 1 januari 2013. Bilaga
2. Kommunfullmäktige upphäver de delar i taxan för offentlig kontroll inom livsmedel och foderområdet (antagen 2006-12-18 § 17/06:2) som rör lagen om foder och animaliska biprodukter.
_________
Bakgrund
Lagen om foder och animaliska biprodukter ska säkerställa en hög skyddsnivå för djur och människors hälsa när det gäller foder och animaliska biprodukter.
Exempel på ärenden som hanteras under denna lagstiftning är nedgrävning av häst och kontroll av förbränningspannor avsedda för kadaver.
I Vara kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som utövar tillsyn och kontroll utifrån lagstiftningen och i likhet med annan myndighetsutövning är det verksamhetsutövaren som ska betala för tillsynen/kontrollen. Det finns brister i kommunens nuvarande taxa som gör att miljö- och byggnadsnämnden inte kan ta ut avgift för vissa ärenden.
Beredande organs förslag
Miljö- och byggnadsnämnden har den 4 september 2012, § 141, antagit förslag till taxa och överlämnat det till kommunfullmäktige för fastställande, att gälla från och med den 1 januari 2013. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver de delar i taxan för offentlig kontroll inom livsmedel och foderom- rådet (antagen 2006-12-18 § 17/06:2) som rör lagen om foder och animaliska biprodukter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Arbetsutskottet har inget att erinra om förslaget till taxa och förordar att den nya taxan behandlas i kommunfullmäktige i samband med budgeten 2013.
_________
KF § 68 KS § 216
AU § 149 Dnr 27/2011 Dpl 253
Tomtpriser 2013
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
1. Kommunfullmäktige antar följande tomtpristaxa, att gälla från och med den 1 januari 2013:
Tomtpristaxa
Bostadstomter för friliggande hus, kedje-och radhus samt parhus Vara tätort samt områden detaljplanelagda
efter 2010
150 kr/kvm tomtyta
Övriga områden 100 kr/kvm
Flerbostadshus mindre än 3 våningar 230 kr/kvm boarea Flerbostadshus 3 våningar eller fler 170 kr/kvm boarea
Industrimark
Vara tätort med närhet till E20 31 220 kr + 42 kr/kvm Vara tätort, övriga områden 31 220 kr + 32 kr/kvm
Övriga tätorter 31 220 kr + 32 kr/kvm
2. Vid undantag bestämmer kommunstyrelsen priset.
_________
Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över priset för tätorts- nära områden som inte är planlagda, samt att fram till budgetbehandlingen se över tomtpriserna och presentera en exploateringskalkyl vid varje markförsälj- ning. Senaste revideringen av tomtpriserna, både för bostadshus och industri, gjordes i 2009 års budget.
Beredning
Gatuchef Ingemar Olsson och förvaltningsekonom Ing-Gun Odin har berett ärendet. En efterkalkyl har genomförts för alla Elisgårdsetapperna och den visar att 52 procent av kommunens exploateringskostnader täcks av intäkterna från tomtförsäljningarna. Det råder således stor obalans mellan kostnader och intäkter. Tomtpriset behöver fördubblas för att nya exploateringsområden ska bli självfinansierade med 100 procent täckningsgrad.
En förändring av tomtpriset på sådant sätt att den fasta delen tas bort och att priset blir helt rörligt gynnar resurshushållning av mark. Tomtens pris blir då mer i proportion till dess storlek, vilket gynnar bebyggelse på små och medel- stora tomter.
Förslag
Beslutsförslaget bygger på att exploateringskostnaderna för tomtområden täcks till 100 procent av tomtförsäljningen. Den fasta avgiften tas bort och ersätts av ett kvadratmeterpris. Det gynnar mindre tomter i förhållande till större, vilket är positivt ur ett resurshushållningsperspektiv.
För Vara tätort och områden som är planlagda 2010 eller senare föreslås ett kvadratmeterpris på 150 kronor, för övriga områden 100 kronor per kvadrat- meter. Taxan gäller friliggande hus, kedje- och radhus samt parhus. Priset för flerbostadshus och industrimark räknas upp till 2012 års prisnivå. Försäljning av tätortsnära ej planlagd mark ska normalt inte ske utan att marken först plan- läggs. Vid undantag föreslås kommunstyrelsen bestämma tomtpriset. Den nya taxan föreslås gälla från och med årsskiftet 2013.
_________
KF § 69 KS § 219
TU § 83 Dnr 171/2012
Felparkeringsavgifter 2013
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige antar Taxa för felparkeringsavgift 2013 inom Vara kommun:
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon
01 På allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)
300 kr 02 På en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 400 kr
03 Mot färdriktningen (3 kap. 52 §) 400 kr
04 På eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångs- ställe (3 kap. 53 §)
1 000 kr 05 I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från
korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §)
400 kr 06 För annat ändamål än på – eller avstigning på busshållplats
eller ändamålsplats (3 kap. 54 §)
1 000 kr 07 För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd
för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §)
400 kr På en plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelse-
hindrad (3 kap. 54 §)
1 000 kr
08 Enligt antecknad överträdelse 400 kr
Parkerat fordon
09 Med något hjul utanför en uppställningsplats (3 kap. 49 §) 300 kr 10 Framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik
till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 55 §)
400 kr
11 På en huvudled (3 kap. 55 §) 400 kr
12 Enligt antecknad överträdelse, 24 tim. (3 kap. 49a §) 300 kr
Enligt antecknad överträdelse 400 kr
Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter
Stannat eller parkerat fordon
13 Inom område med förbud att stanna eller parkera 400 kr 14 På plats med förbud att stanna eller parkera 400 kr
15 Enligt antecknad överträdelse 400 kr
Parkerat fordon
16 Inom område med förbud att parkera 400 kr
17 På plats med förrbud att parkera 400 kr
18 Längre än tillåten tid 300 kr
19 Enligt antecknad överträdelse 400 kr
_________
Bakgrund
Felparkeringsavgifter infördes för sju år sedan. Avgifterna infördes främst för att kollektivtrafiken en längre tid klagat på svårigheter med framkomligheten inom tätorterna. Initialt sattes avgifterna låga och dessa har inte förändrats under tiden.
Beskrivning
För att täcka övervakningskostnaderna och för att få god efterlevnad av lag- stiftning behöver felparkeringsavgifterna höjas. Avgifterna föreslås fördubblas vid parkering före korsning, plats för rörelseförhindrad och parkering före övergångsställe. Övriga taxor föreslås höjas med 100 kronor.
Jämförelse
Exempel på felparkeringsavgifter från Lidköpings kommun:
Förbud att stanna och parkera
Parkering på handiapparkering utan tillstånd För nära övergångsställe
800 kr
För nära gatukorsningar Mot färdriktning
Parkeringsförbund
400 kr
Ej betald parkeringsavgift Parkeringstiden har gått ut
300 kr __________
KF § 70
KS § 225 Dnr 182/2012 Dpl 045
Långfristigt lån till Vara Konserthus AB
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
1. Kommunfullmäktige beviljar Vara Konserthus AB ett lån på 3 710 483,85 kronor med en löptid på maximalt fem år.
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skriva avtal med Vara Konserthus som reglerar lånevillkoren.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av rörelsekapitalet.
Anmärkning
Jan-Erik Wallin (M) anmäler att han inte deltar i beslutet.
_________
Bakgrund
Vara Konserthus byggdes 2003 och har drivits i förvaltningsform till och med den 31 december 2011. Från och med den 1 januari 2012 bedrivs verksamhet- en i bolagsform; Vara Konserthus AB.
I kommunen finns anläggningstillgångar som tillhör Vara Konserthus AB till ett bokfört värde av 3 710 483,85 kronor.
Beredning
Ekonomiavdelningen har fått i uppdrag att överföra dessa inventarier till Vara Konserthus AB genom att sälja dessa till bokfört värde. Finansiering sker ge- nom ett långfriskt lån på motsvarande belopp.
_________
Kommunstyrelsens behandling
Jäv
Jan-Erik Wallin (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
_________
KF § 71 Dnr 43/2011
Avsägelse från politiska uppdrag – Lina Persson (S) – samt fyllnadsval och begäran om röstsammanräkning
Beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Lina Persson (S) från uppdragen som le- damot i kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden, ersättare i valbe- redningen samt ersättare i valnämnden.
2. Kommunfullmäktige begär ny röstsammanräkning.
3. Anders Palm Lundin (S), Baljered Granberget 2, 534 93 Stora Levene, väljs till ny ledamot i socialnämnden efter Lina Persson (S).
4. Fredrik Sanz (S), Önum Lyckebo 2, 534 91 Vara, väljs till ny ersättare i socialnämnden efter Anders Palm Lundin (S).
5. Åsa Olsson (S), Ryda Ekebacka 3, 534 96 Vara, väljs till ny ersättare i val- beredningen efter Lina Persson (S).
6. Alexandra Gustafsson (S), Blåsippegatan 8, 535 30 Kvänum, väljs till ny ersättare i valnämnden efter Lina Persson (S).
__________
Bakgrund
Lina Persson (S) har genom skrivelse den 6 november 2012 begärt att få bli entledigad från samtliga politiska uppdrag i kommunen.
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Carl-Uno Olsson (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer:
• Anders Palm Lundin (S), Baljered Granberget 2, 534 93 Stora Levene, till ny ledamot i socialnämnden efter Lina Persson (S).
• Fredrik Sanz (S), Önum Lyckebo 2, 534 91 Vara, till ny ersättare i social- nämnden efter Lina Persson (S).
• Åsa Olsson (S), Ryda Ekebacka 3, 534 96 Vara, till ny ersättare i valbered- ningen efter Lina Persson (S).
• Alexandra Gustafsson (S), Blåsippegatan 8, 535 30 Kvänum, till ny ersät- tare i valnämnden efter Lina Persson (S).
__________
KF § 72 Dnr 43/2011
Avsägelse från politiska uppdrag – Onni Vehviläinen (M) – samt begäran om röst- sammanräkning
Beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Onni Vehviläinen (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 januari 2013.
2. Kommunfullmäktige begär ny röstsammanräkning, att gälla från och med den 1 januari 2013.
__________
Bakgrund
Onni Vehviäinen (M) har genom skrivelse den 6 november 2012 begärt att få bli entledigad från följande politiska uppdrag i kommunen från och med års- skiftet 2012/2013.
• Ledamot i kommunfullmäktige
• Ledamot i kommunstyrelsen
• Vice ordförande i valberedningen
• Vice ordförande i personalutskottet
• Ledamot för Vara kommun i Skaraborgs kommunalförbunds förbunds- fullmäktige
• Ombud för Vara kommun i West Sweden __________
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunfullmäktige behandlar frågan om avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige vid dagens sammanträde. Avsägelse från övriga politiska uppdrag och val till desamma behandlas vid kommunfullmäktiges samman- träde den 17 december 2012.
__________
KF § 73 KS § 224
AU § 151 Dnr 22/2012 Dpl 041
Budget 2013, plan 2014-2016
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2012 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudge- ten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott.
2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras.
Beslut avseende nämnd, driftbudget
Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exklusive moms.
Revisorerna
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget för revisorerna om 853 000 kronor.
Räddningsnämnden Kommunstyrelsen
3. Kommunfullmäktiges kungörelser ska annonseras i NLT och SkLT samt läggas ut på Vara kommuns hemsida.
4. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande:
Grundbidrag/parti (8) 10 000 kr 80 000 kr Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000 kr 90 000 kr Mandatstöd/mandat (45) 10 600 kr 477 000 kr
647 000 kr
Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun en- ligt reglemente för partistöd.
Anmärkning: Taxor har behandlats i särskilda paragrafer gällande tomtpri- ser, felparkering och VA.
Miljö- och byggnadsnämnden
5. Kommunfullmäktige godkänner miljö- och byggnadsnämndens begäran om höjning av timtaxan för nämndens handläggningskostnader, som höjs
med 25 kronor från 750 till 775 kronor.
Anmärkning: Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och anima- liska biprodukter har behandlats i särskild paragraf.
Bildningsnämnden Socialnämnden Driftbudget, övrigt
6. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med 2012. För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter.
7. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2013 och plan 2014-2016 för respektive nämnd enligt bilaga (tkr).
Investeringsbudget
8. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget till 139 miljoner kronor år 2013 och plan 2014 -2016 för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar enligt bilaga. (I budgeten ingår fördyrade kostnader för gång-/cykelväg mellan Vara och Arentorp från 3,1 miljoner kronor till 6,0 miljoner kronor.)
Övrigt
9. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2013 till 21,27 per skat- tekrona, det vill säga oförändrad.
10. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2013 enligt separat bilaga.
11. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för åren 2014-2016 enligt separat bilaga.
Reservation
Fullmäktigegrupperna för moderaterna, folkpartiet och sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan-Erik Wallins yrkande.
________
Beskrivning
Finansiella mål
Resultatbudgeten redovisar nu ett resultat på -8,6 miljoner kronor.
Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultat- budgeten till -1,1 procent. Enligt de finansiella målen, som antagits i finanspla- nen, ska årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 2 +/- 2 procent. Detta utgör marginal för ett realt förmögenhets-
skydd (avskrivningar på återanskaffningsvärdet) samt en buffert för de osäker- hetsfaktorer och den instabilitet i planeringsförutsättningarna som för närva- rande finns.
Övriga finansiella mål har följts upp i budgetdokumentet under avsnittet Finan- siell analys.
Övriga förutsättningar
Följande förutsättningar har legat till grund för ramberäkningarna under perio- den 2013 - 2016:
• Oförändrad skattesats 21,27 kronor under hela planeringsperioden
• Invånarantalet i kommunen är beräknat till 15 631 år 2013, 15 570 år 2014, 15 516 år 2015 och 15 468 år 2016.
• De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som antagits beträf- fande löne- och prisökningar.
Budgetprocessen
Ramarna innehåller justeringar av rent teknisk karaktär.
Ramarna har vidare justerats enligt central resursfördelning.
Dessutom tillkommer äskanden utöver ram, som beretts i särskild ordning nedan. Beräknade löneökningar är budgeterade i respektive nämnds bud- getram.
_________
Arbetsutskottets behandling
Ekonomichef Camilla Verngren går igenom budgetförutsättningar och presen- terar förslag till budget 2013 för Vara kommun.
Samhällsbyggnadschef Lars Henström går igenom de byggnationer och inve- steringar av mer omfattande karaktär som är aktuella i kommunen.
Jan-Erik Wallin (M) anmäler att han inte deltar i besluten avseende nämnd samt punkter som rör driftbudget, övrigt, investeringsbudget och övrigt. Ord- förande Fredrik Nelander (S) meddelar att dessa punkter utgår i avvaktan på budgetdialog den 31 oktober 2012 för att behandlas direkt i kommunstyrelsen.
_________
MBL-förhandling
MBL-förhandling ägde rum den 30 oktober 2012. Vision hade inget att erinra.
SSR, Lärarförbundet och LR uttryckte farhågor för den långsiktiga möjligheten att upprätthålla verksamheten inom bildningsförvaltningen med de neddrag- ningar som görs i rambudgeten, i kombination med de ökade kostnader som följer av till exempel ett nytt bad. Vidare uttryckte lärarförbunden oro för hur
verksamheten drabbas av ökade kostnader för löner, vilket inte har tagits med i budgeten.
I övrigt hade arbetstagarorganisationerna inget att invända mot arbetsgivarens förslag till budget 2013 samt plan 2014 - 2016.
_________
Budgetdialog
En budgetdialog med gemensamma överläggningar fördes den 31 oktober med samtliga nämnders ordförande och ansvariga tjänstemän, varvid nämnderna re- dovisade sina budgetförslag.
_________
Kommunstyrelsens behandling
Ekonomichef Camilla Verngren inleder med att presentera KFI-rapporten för 2011 och informerar vidare bland annat om följande:
• Efter att kommunfullmäktige tog beslut om budgetramar den 18 juni 2012, har det skett ett antal justeringar mellan nämnderna:
Nämnd Tidigare ram (tkr) Ny ram (tkr)
Revisorer 853 853
Kommunstyrelsen 105 521 103 525
Räddningsnämnden 8 751 8 847
Miljö- och byggnadsnämnden 6 823 6 784
Bildningsnämnden 316 584 314 779
Socialnämnden 309 058 307 577
Totalt 742 365
• Investeringsbudgeten för 2013 ligger enligt budgetramarna på 49 miljoner kronor. 90 miljoner kronor beräknas ombudgeteras från 2012, vilket inne- bär en total investeringsbudget på 139 miljoner kronor.
• Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resul- tatbudgeten till -1,1 procent år 2013 (engångsbelopp till verksamhetsut- vecklingen 2013 på 12,4 miljoner kronor ingår)
• Förvaltningen planerar att ta upp långfristiga lån både år 2013 och 2015.
Yrkanden
Jan-Erik Wallin (M) lämnar följande synpunkter och yrkar följande:
”Budgetprocessen något annorlunda
• Inget förslag från majoriteten inför kommunstyrelsens sammanträde
• Socialnämndens budgetförslag som finns med i handlingarna till dagens möte är ej i balans.
Socialnämnden har dock i onsdags tagit beslut som innebär att man under 2013 vill starta en ny typ av verksamhet i kommunen och då borde detta ingå i planeringsförutsättningarna, d.v.s. budget 2013. Speciellt då åtgärden medför att nämnden kan få ekonomin i balans för verksamhetsåret.
• Vi moderater yrkar att SN § 117/20012 första till tredje stycket lyfts in i beslut kring nämndens budget.
• Om detta inte bifalles yrkar vi på remiss av nämndens budgetförslag då det inte följer de ramar fullmäktige angett. Uppdraget är att presentera en budget i balans med fullmäk- tiges beslut.”
Socialnämndens beslut den 31 oktober 2012, § 117, första – tredje stycket är följande:
2. Tillskapa ett trygghetsboende med 13 lägenheter i Vedum.
3. Omvandla de 13 boendeplatserna på Vidhemsgården. i Vedum till trygg- hetsboende.
4. Efter omvandling av Vidhemsgårdens särskilda boende till trygghetsboende tas resurserna i anspråk för att öppna de resterande 10 platserna för de- menssjuka personer på Östergård.
Yvonne Breman (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen när det gäller punkterna arbetsutskottets punkter 7, 8 och 9.
Elof Jonsson (C) yrkar följande:
• Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten till 138 miljoner kro- nor år 2013 samt plan för 2014-2016 enligt förslag.
• Utdebiteringen oförändrad 21,27.
• I övrigt tillstyrka arbetsutskottets förslag.
Jan-Erik Wallin med instämmande av Adam Alfredsson (FP) lämnar följande protokollsanteckning:
Då majoriteten ej leverererat något budgetförslag inför dagens sammanträde som vi inom oppositionen har att ta ställning till, kan vi inte vid sittande bord bifalla, yrka avslag eller komma med motförslag. Ett sådant förfarande skulle visa på stor brist på och respekt för de demokratiska spelregler vi alla har att leva efter. I kommunstyrelsen sitter representanter för partiet, vilka har att stämma av, lyssna och sedan föra fram det partiet anser ska föras fram.
Vi hade förväntat oss ett förslag från majoriteten som vi hade kunnat ta ställning till vid våra gruppmöten innan kommunstyrelsesammanträdet. Nu får vi ta med oss majoritetsför- slag till våra grupper och kommer direkt i fullmäktige att lägga våra yrkanden utöver det vi
Fredrik Nelander (S) yrkar följande tillägg till arbetsutskottets punkt 9. Kom- munstyrelsen konstaterar att i samband med socialnämndens beslut § 117/2012 är nämndens budget i balans.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag med föreslagna tillägg vad gäller socialnämndens budget 2013 samt kommentaren vad gäller punkter- na bildningsnämndens ökade lärarkostnader och socialnämndens kostnader för verksamhetsutveckling och finner att den bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
1. Bildningsnämnden har - för att kunna bibehålla den nuvarande lärartäthet- en - äskat extra anslag för ökade lönekostnader enligt det nya läraravtalet.
Den exakta kostnadsökningen för nämnden kan presenteras först då löne- avstämningen i kommunen som helhet är genomförd. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Socialnämnden har påtalat att kostnader för verksamhetsutvecklingen 2013 ej inryms i ramen utan nämnden måste få full kompensation för detta.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
3. Socialnämnden har konstaterat att nämndens budget för 2013 är underfi- nansierad. Kommunstyrelsen konstaterar att med hänvisning till social- nämndens beslut § 117/2012 är nämndens budget i balans.
Notering
Jan-Erik Wallin meddelar med hänvisning till protokollsanteckningen att M och FP inte deltar i beslutet.
_________
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) presenterar kommunsty- relsens förslag till budget 2013 och plan 2014 – 2016. Ordförandena för re- spektive nämnder och utskott kommenterar budgetförslaget.
Jan-Erik Wallin (M) presenterar moderaternas förslag till budget och plan 2014 – 2016. Han meddelar samtidigt att punkten 15 i moderaternas förslag utgår eftersom frågan varit uppe som ett anmälningsärende tidigare under dagens sammanträde och således redan är behandlad.
Thore Svenson (M) ber om ett klargörande beträffande fördelningen för pos- ten Enskilda vägar i budgetdokumentet, sidan 36, under Sammandrag av driftskost- naderna, netto per verksamhet.
Yrkanden
Fredrik Nelander (S), med instämmande av Bengt-Olof Fredén (C), Carl-Uno Olsson (S), Stefan Westergren (S), Ingemar Gruvaeus (C), Yvonne Breman (S), Elof Jonsson (C) och Alexandra Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrel- sens förslag till beslut.
Jan-Erik Wallin (M) yrkar bifall till moderaternas förslag, med revideringen att punkten 15 utgår. Adam Alfredsson (FP), Onni Vehviläinen (M), och Thore Svenson (M) tillstyrker moderaternas reviderade förslag.
Moderaternas förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2012 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudge- ten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott.
2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras.
3. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ges i uppdrag att se till att de administrativa pålagorna på enheterna avsevärt minskas med av- sikt att frigöra tid till själva mötet lärare - elev, vårdpersonal - bru- kare etc. Återrapport till kommunfullmäktige i september 2013.
4. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ges i uppdrag att påbörja arbetet med införande av brukarpeng inom områden där det finns störst möjlighet till ett bredare utbud än idag.
5. Från och med 2014 fördelas de centrala resurserna för verksamhets- utveckling på nämnderna.
Beslut avseende nämnd, driftbudget
Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms.
Revisorerna
Räddningsnämnden Kommunstyrelsen
6. Kommunfullmäktiges kungörelser ska annonseras i NLT och SkLT samt läggas ut på Vara kommuns hemsida.
7. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande:
Grundbidrag/parti (8) 10 000 kr 80 000 kr Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000 kr 90 000 kr Mandatstöd/mandat (45) 10 600 kr 477 000 kr
647 000 kr
Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun en- ligt reglemente för partistöd.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt söka samarbete med andra kommuner / organisationer / företag för att säkra kvalitén och minska kostnaderna inom områden som inte kräver lokal led- ning alternativt lokal närvaro.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över lönepolicyn med inrikt- ning att öka differentieringen inom den individuella lönesättningen.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under våren 2013 se över sina egna och de kommunövergripande målen.
11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att våren 2013 se över politisk och förvaltningsorganisation i syfte att höja effektiviteten och minska kostnaderna.
Anmärkning: Taxor har behandlats i särskilda paragrafer gällande tomtpriser, felparkering och VA.
Miljö- och byggnadsnämnden
12. Kommunfullmäktige godkänner miljö- och byggnadsnämndens begäran om höjning av timtaxan för nämndens handläggningskostnader höjs med 25 kronor - från 750 till 775 kronor.
Anmärkning: Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och anima- liska biprodukter har behandlats i särskild paragraf.
Bildningsnämnden
13. Á-priserna till förskolan reduceras med 5 % i stället för föreslagna 8% från och med 2013.
14. Bildningsnämnden tillförs genom förändrade á-priser ytterligare 3 miljoner kronor från och med 2014.
Socialnämnden
15. Kommunfullmäktige godkänner att socialnämnden startar den nya verksamheten ”Trygghetsboende”
16. Á-priserna gällande OF reduceras med 5 % i stället för föreslagna 8% från och med 2013.
Driftbudget, övrigt
17. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med 2012. För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter.
18. Förändringar driftsbudget
Kommunstyrelsens förslag: 2013 2014 2015 2016
Årets resultat (mkr) -8,6 9,9 -1,7 1,9
Förändringar:
Tillskott socialnämnden -3 -3 -3 -3
Tillskott bildningsnämnden -3 -3 -3 -3
Centralt anslag resursfördelning 2 2 2
Centralt anslag ack. överskott 3 3 3
Centralt anslag verksamhetsutv. 3 3,1 3,1 3,1
Nämndstillskott kompetensutv. -3,1 -3,1 -3,1
Effektivisering 1% per år 1,9 3,8 5,7
Minskade investeringar (ca) 3,5 3,5 3,5 3,5
Politisk organisation 0,5 1,0 2,0 2,0
Minskat anslag konserthuset 2,0 2,0 2,0
Tillskott bildningsnämnden 2014: -3 -3 -3
Resultat: (ca) -7,6 14,3 5,6 11,1
19. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2013 och plan 2014-2016 för respektive nämnd enligt bilaga med ovanstående förändringar.
Investeringsbudget
20. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget till 90 miljoner kronor år 2013 och plan 2014-2016 för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar. Kommunstyrelsen ska till fullmäktige i februari 2013 redovisa förslag till investeringsbudget.
Övrigt
21. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2013 till 21,27 per skat- tekrona, det vill säga oförändrad.
22. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2013 enligt separat reviderad bilaga.
23. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för åren 2014-2016 enligt separat bilaga.
Allmänhetens frågestund och ajournering
Sammanträdet ajourneras kockan 19.10 för att allmänheten ska kunna ställa frågor i ärendet, men då inga frågor ställs återupptas sammanträdet omedelbart.
Därefter, mellan kl. 21.05-21.10, ajourneras sammanträdet.
Proposition
Ordförande Kjell Gustafsson (C) ställer proposition på presidiets förslag avse- ende revisorernas budget och finner att det vinner bifall.
Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och moderaternas reviderade förslag till beslut och finner att kommunstyrel- sens förslag till beslut vinner bifall. Omröstning begärs. Följande omröstnings- ordning fastställs: den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar Ja och den som bifaller moderaternas förslag med Jan-Erik Wallins revidering röstar Nej. Omröstningen utfaller med 25 Ja-röster och 19 Nej-röster, enligt omröstningsprotokoll. En ledamot är frånvarande. Kommunstyrelsens förslag till beslut vinner därmed bifall. Bilaga Omröstningsprotokoll
_________
2007-12-12 175/2007 Kommunstyrelsens arbetsut- skott
Fördjupning av översiktsplanen för Kvänum Handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsberedningen
(2008-03-05) (Prioriterar nu kommunens översiktsplan)
2008-06-09 71/2008 Vara Ishall ek. förening Ansökan om bidrag till byggnation av ishall i Vara kommun
Vilande (KSAU)
2009-02-23 25/2009 Tekniska servicenämnden Inomhusbad Följdbeslut: Ny detaljplan m.m.
Styrgrupp utsedd, information KF 2012-10-29 2009-05-18 75/2009 Fördjupning av översiktsplanen för Vara Horse
Arena
Handläggs tillsammans med revidering av översiktsplanen
2009-07-02 96/2009 Samhällsbyggnadsberedning- en
Kommunomfattande översiktsplan Handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen, Styrgrupp. Samrådsyttrande.
KSAU 2012-09-26
2010-02-10 21/2010 Miljö- och byggnadsnämnden Översyn av riktlinjer för vindkraftsetableringar Kommunstyrelsen – sker i samband med ny översiktsplan (AU 2010-02-24 § 30)
2011-01-03 4/2011 Kommunstyrelsens arbetsut- skott
Nytt etableringsområde i anslutning till trafik- plats Jung
Handläggs av TUA-avdelningen.
KSAU 2011-06-15 2011-01-11 9/2011 Kommunstyrelsens arbetsut-
skott
Målbild centrum i Vara – Lyskraft Vara Handläggs av TUA-avdelningen.
Styrgrupp utsedd KS 2012-02-08 2011-05-19 78/2011 Varaortens Ryttarförening Ridanläggning Varaortens Ryttarförening.
Fråga om markinköp
KF 2011-12-19
2011-11-07 168/2011 Samhällsbyggnadsförvalt- ningen
Detaljplan för Vedum 3:57 m.fl., Vedum Kök
& Bad i Vedums tätort
KSAU 2011-11-17, Utställning pågår.
TU 2012-08-21, KSAU 2012-08-22 2011-11-23 177/2011 Kommunstyrelsens arbetsut-
skott
Nationellt Centrum för Måltiden – måltidspro- jektet
KS 2012-03-28. Slutredovisning. KSAU 2012-09-26 har godkänt ny projektplan. Ny styrgrupp ska utses med flera intressenter.
2012-01-17 22/2012 Dan Jonasson Budget 2013, plan 2014-2016 KSAU 2012-10-24
2012-05-03 97/2012 Kommunstyrelsens arbetsut- skott
Ny detaljplan för bostäder i Levene Bereds av plan- och byggenheten
2012-05-14 103/2012 Ing-Gun Odin Delårsrapporter 2012 Delrapport 8 månader, KSAU 2012-09-26, KF 2012-10-29
2012-06-11 118/2012 Revidering av bibliotekplan Politisk styrgrupp utsedd
2012-06-14 124/2012 Rune Winsnes Detaljplan för del av Vara 25:1, Badhus m.m. i Vara tätort
Utställningsyttrande KSAU 2012-10-24
2012-07-05 136/2012 Ny budgetprocess Avvaktar till 2013
2012-09-17 159/2012 Taxa för tillsyn av foder och animaliska pro- dukter
KS 2012-11-07
2012-10-10 165/2012 Folkpartiets fullmäktigegrupp Interpellation till socialnämndens resp. bild- ningsnämndens ordförande angående verkstäl- lande av motion
KF 2012-10-29
2012-10-10 169/2012 Stora Torget i Vara, framtida utformning KSAU 2012-09-26 2012-10-23 181/2012 Kommunstyrelsen Utvärdering av den politiska organisationen Personalutskottet
Justerandens signatur
Beslutande Ja Nej Av-
står
C Kjell Gustafsson 1
S Gun-Britt Nilsson 1
M Mona Hellberg Wikström 1
S Fredrik Nelander 1
M Jan-Erik Wallin 1
M Inger Olsson 1
C Ingemar Gruvaeus 1
S Carl-Uno Olsson 1
M Onni Vehviläinen 1
FP Adam Alfredsson 1
C Elof Jonsson 1
S Ros-Marie Persson 1
M Lars Gezelius 1
V Roger Strömberg 1
S Stefan Westergren 1
KD Therése Hellqvist 1
Beslutande Ja Nej Av- står
S Jörgen Kjellqvist 1
M Johannes Lundén 1
C Irene Karlsson 1
FP Stig Gleisner 1
S Bengt-Åke Svensson 1
SD Arvid Larsen 1
M Marie Pehrsson 1
S Yvonne Breman 1
M Thore Svenson 1
C Bengt-Olof Fredén 1
S Alexandra Gustafsson 1
V Christina Hagberg 1
M Håkan Svensson 1
S Petra Sahlström 1
KD Johan Olsson 1
MP Sten Sundvall 1
Justerandens signatur
Beslutande Ja Nej Av-
står
M Camille Maamari 1
FP Ingvar Lund 1
C Ulla Johansson 1
S Bengt Karlsson 1
M Inger Hultén 1
S Heidi Hansen 1
M Linda Esseholt - - -
S Rezkar Mohamad 1
M Roland Edvardsson 1
S Åsa Olsson 1
M Alexander Larsson 1
SD Sven Wikström 1
FP Tobias Fahlqvist 1
