Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-03-26
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 70/2014 Dnr 2014/0147 KS-1
Diariekod: 021
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämma 2014 med AB SOLOM
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-03-14 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Årsstämma med AB SOLOM planeras till den 2 april 2014
Ombud vid årsstämma i bolaget utses av Sollentuna kommun och förses med erforderlig fullmakt.
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Överläggning i arbetsutskottet Douglas Lithborn (M) yrkar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för 2013 fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag balanseras årets vinst balanserade vinstmedel, överkursfond och erhållet aktieägartillskott på 14 761 705 kronor i ny räkning.
3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.
4. Fastställa arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter enligt
kommunfullmäktiges förslag. (KF 2010-12-15 § 136 reviderad KF 2011-06-15 § 90) och KF 2013-02-13 § 27).
5. Fastställa ägardirektiv för processen för anställning av verkställande direktör. ( KF 2014-02-19 § 22)
6. Fastställa ägardirektiv för anställning av ungdomar i sommarjobb. (KF 2013-11-13 § 157)
7. Fastställa ägardirektiv för heltidsarbete (KF 2014-01-22 § 9)
8. Välja Ernst & Young AB som revisor/revisionsbolag fram till bolagets årsstämma 2015.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-03-26
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Proposition
Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens besluta att kommunens ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för 2013 fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag balanseras årets vinst balanserade vinstmedel, överkursfond och erhållet aktieägartillskott på 14 761 705 kronor i ny räkning.
3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.
4. Fastställa arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter enligt
kommunfullmäktiges förslag. (KF 2010-12-15 § 136 reviderad KF 2011-06-15 § 90) och KF 2013-02-13 § 27).
5. Fastställa ägardirektiv för processen för anställning av verkställande direktör. ( KF 2014-02-19 § 22)
6. Fastställa ägardirektiv för anställning av ungdomar i sommarjobb. (KF 2013-11-13 § 157)
7. Fastställa ägardirektiv för heltidsarbete (KF 2014-01-22 § 9)
8. Välja Ernst & Young AB som revisor/revisionsbolag fram till bolagets årsstämma 2015.
Beslutsexpediering:
Akt
