KS 2012-09-11

(1)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (37)

Kommunstyrelsen 2012-09-11

Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 11 september 2012, kl

09.00-15.30. Mellan kl 13.30-15.30 diskuteras skolfrågor.

Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande

Kjell Front (C)

Stihna Johansson-Evertsson (C) Monika Olsberg (M)

Marita Björkvall (KD) Jonas Erlandsson (S) Magnus Gabrielsson (S) Diana Bergeskans (S) Carl-Axel Blom (S) Raymond Asp (S)

Gunilla Schollin-Borg (MP)

Övriga deltagande Stellan Lindeberg, tf kommunchef

Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, § 187

Anders Ivansson, projektledare för energieffektiviseringsstödet,

§§ 188-190

Victoria Schön-Månsson, ekonomiansvarig, § 191-196 Jonas T Sandelius, stadsarkitekt, § 197

Leif Gustafsson SD, ersättare

Utses att justera Marita Björkvall (KD) och Jonas Erlandsson (S)

Justeringens plats och tid. Kommunhuset onsdagen den 19 september 2012 kl 12.00

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 179 - 207

Agneta Rodriguez

Ordförande ...

Ingemar Svanström

Justerande ...

Marita Björkvall Jonas Erlandsson

_________________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2012-09-11

Datum för anslags uppsättande 2012-09-20 Datum för anslags nedtagande 2012-10-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift ...

Agneta Rodriguez

(2)

KS § 179 DNR: KU.2012.20

Godkännande av föredragningslista

Dagordningen föreslås kompletteras med följande ärenden:

- Yttrande över planerat vindkraftområde Flöxhult, Uppvidinge kommun - Missfärgat vatten

- Ej avslutade markärenden i kommunen - Granskningsrapport HEAB

- Markering av parkeringsrutor

- Stängd väntsal och offentlig WC vid terminalområdet i Högsby Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen med kompletteringar godkännes.

(3)

KS § 180 DNR: KU.2012.19

Näringslivsfrågor

Skriftliga redovisningar har lämnats av Mittpunkt och utvecklingsstrategen.

Mittpunkt redovisar bland annat:

- Frukostmöte 11/9 Berga Bio & Teater - Tänker Starta eget Kväll

- Nästa Innehåll - Lediga lokaler

- Samverkan ÖSK angående mål att få fler företag att se över sin energikonsumtion.

- Investeringsstödet

- Företagsresa planeras i samverkan med LRF och FR under oktober 2012 - Projekt Skola-Näringsliv

- Informationsstugan vid Varuhusområdet har varit öppen sommarmånaderna. Bemannad av gymnasieungdomar.

- Lyckad utbildning av sommarföretagare Utvecklingsstrategen redovisar:

- Möjligheternas Kväll

Utvärdering, framtidsplaner, frågor/funderingar inför nästkommande år och ekonomisk sammanställning.

- Handeln i Högsby

Nytt upplägg av projektet på grund av få deltagare. Utförlig skrivelse/analys kommer att läggas fram vid nästa kommunstyrelsesammanträde.

Kommunstyrelsen diskuterar näringslivsarbetet i kommunen, flera synpunkter framkommer. Monika Olsberg (M) föreslår att en verksamhetsplan tas fram för näringslivsarbetet.

Kommunstyrelsens beslut

Rapporterna läggs till handlingarna.

Synpunkterna kommer att tas i beaktande.

Kommunchefen får i uppdrag att se till att en verksamhetsplan för näringlivsarbetet tas fram.

Beslutsunderlag.

KS info 11 sept 2012.doc

Tjänsteutlåtande - Näringslivsarbetet 20120911.doc

Ekonomisk sammanställning - Möjligheternas Kväll 2012.xls Frukostmöte Berga Bio & Teater.pdf

Populärversion av rapporten.doc Beslutsexpediering.

Kommunchef Utvecklingsstrateg Mittpunkt

(4)

KS § 181 DNR: KU.2012.166

Äskande om investeringsmedel till lönsam investering, energieffektivisering Välengården

I innevarande års investeringsbudget finns det 1.000 tkr avsatta för konvertering till miljöbränsle. Dessa medel har varit avsedda för byte av energiförsörjning på Välengården. Högsby Energi AB har köpt in en

begagnad pelletspanna till fjärrvärmenätet i Högsby tätort. Tanken med denna panna var att den, efter att en ny större flispanna har tagits i drift i Högsby, skulle kunna användas i ett mindre fjärrvärmenät i Fagerhult för att försörja Välengården samt skolan med energi. Dock visade det sig att den panna man var tvungen att köpa in till fjärrvärmenätet i Högsby har för stor kapacitet för att kunna fungera optimalt i Fagerhult. Vilket i sin tur får till följd att det åter igen är aktuellt med att införskaffa en ny panna till Välengården.

Fastighetsavdelningen samt energirådgivaren i ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) har tagit fram en kalkyl som påvisar att en investering i en ny pelletspanna på Välengården ryms under begreppet lönsam investering, det vill säga där investeringens kapitalkostnader är mindre än den minskande energiförbrukningen på anläggningen.

Ovanstående innebär att kommunstyrelsen kan ”lämna tillbaka” de 1.000 tkr som finns avsatta för konvertering till miljöbränsle som funnits budgeterat som en skattefinansierad investering. Vidare bör kommunstyrelsen äska om investeringsmedel motsvarande 1.500 tkr som lönsam investering för innevarande år.

Det kan redan nu flaggas för att investeringen på grund av upphandling med mera, ej med säkerhet kommer att kunna verkställas under 2012, utan att investeringsmedlen kommer att äskas över till 2013 års investeringsbudget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Investeringsbudget för 2012 minskas med 1 000 tkr avseende investering, konvertering till miljöbränsle.

Investeringsbudget avseende lönsamma investeringar för 2013 utökas med 1 500 tkr för energieffektivisering på Välengården.

Driftsbudgeten för Välengården justeras motsvarande beräknad besparing för energieffektiviseringen från och med budgetåret 2014.

energikalkyl_välengården.pdf Tjänsteutlåtande 2012-08-21 Beslutsexpediering.

ÖSK, fastighetsavdelning, energirådgivning Ekonomikontor

(5)

KS § 182 DNR: KU.2011.160

Försäljning av fastigheten Hanåsa 17:4, RSS-fastigheten

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) informerar om att fastigheten Hanåsa 17:4 måste genomgå en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, innan den kan hyras ut. Detta är inte gjort och fastigheten kan därför inte hyras ut i dagsläget. Human Bridge, som tidigare visat intresse för att hyra lokaler i fastigheten har funnit andra lämpliga lokaler i Högsby för sin verksamhet.

Fastigheten Hanåsa 17:4 läggs ut till försäljning.

Mäklaren får i uppdrag att sälja fastigheten.

Beslutsexpediering.

Mäklarhuset Ekonomi

(6)

KS § 183 DNR: KU.2012.173

Försäljning av panncentralen på Ringvägen

Panncentralen på Ringvägen i Högsby, Högsholm 1:41 nyttjas av Högsby Energi AB för produktion av fjärrvärme.

Panncentralen på Ringvägen i Högsby är en fristående fastighet till skillnad från övriga panncentraler (Fröviskolan och Mogården) där panncentralerna är en del av större fastigheter.

Högsby kommuns bokförda värde för panncentralen på Ringvägen i Högsby, Högsholm 1:41 är 0 kr.

Panncentralen på Ringvägen, Högsholm 1:41, säljs till det kommunala bolaget, Högsby Energi AB för 1 (en) SEK.

Tjänsteutlåtande försäljning panncentral 2012-09-05

Ekonomikontoret Högsby Energi AB ÖSK - fastighetsavdelning

(7)

KS § 184 DNR: KU.2012.172

Rivning av fastigheten Huseby 7:2, fd Tombstone

Fastigheten Huseby 7:2 är i mycket dåligt skick och bör rivas.

Uppdraget skulle vara att genomföra rivning av fastigheten och att anlägga gräsyta av ”enklare sort” för att tomten ska gå att sköta.

Budget för rivning är uppskattad till 70 000 kr inklusive rivning, bortforsling, återställning av mark samt administrativa kostnader såsom rivningslov, rivningsplan och kontrollansvar.

ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) får uppdraget att genomföra en rivning av fastigheten på Storgatan 71, Huseby 7:2 i Högsby.

Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Tjänsteskrivelse rivning av Tombstone.doc

ÖSK, fastighetsingenjör Ekonomi

(8)

KS § 185 DNR: BYGG.2009.4

B-områden i vindbruksplanen

Under 2009 arbetades en vindbruksplan fram för Högsby kommun. Denna utformades som tematiskt tillägg till den översiktsplan som det arbetades parallellt med.

Kommunstyrelsen utgjorde den styrgrupp som ansvarade för vindbruksplanens arbete, liksom för översiktplanens framtagande.

Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige 2010-06-14 KF § 104, och vann laga kraft 2010-07-16.

I arbetet med vindbruksplanen kartlades skyddsavstånd till befintliga bebyggelseområden, och identifierades områden som delades in i fyra olika lämplighetsklasser enligt:

A: Områden som bör prioriteras för större vindkraftsetableringar B: Områden där mindre vindkraftsparker och enstaka verk är tänkbara C: Områden som anses vara mindre lämpade för etablering av vindkraft D: Ur kommunens synvinkel olämpliga områden för vindkraft

Vid indelningen i lämplighetsklasser låg följande aspekter till grund:

- påverkan på landskapsbilden

- en så god markhushållning som möjligt

- ett effektivt utnyttjande av områden med goda vindförhållanden ÄRENDET

Flera aktörer i vindbruksbranschen har på senaste tiden hört av sig till miljö- och byggnadskontoret med frågor om hur kommunen ser på etableringar av vindkraftverk inom ”C- områden”, i anslutning till A- och B- områden.

I vissa fall är avståndet mellan områdena inte särskilt långt, och marken består ofta av obebyggd skogsmark som skulle kunna användas för enstaka eller ett mindre antal vindkraftverk, med en glesare placering än inom ett ”A- eller B- område”. På detta sätt skulle en exploatör kunna binda samman två intilliggande områden utan att man skulle uppleva det som en stor

sammanhängande vindkraftspark.

Exempelvis skulle marken mellan område A 3 och B 2, och mellan B 1 och B 2 till viss del kunna tas i anspråk för vindkraft.

Frågeställningarna har alltså handlat om hur kommunen ser på dessa möjligheter.

Kommunstyrelsen beslutar att det ska vara möjligt att nyttja så kallade C- områden i anslutning till så kallade A- och B- områden, om det är en förutsättning för att kunna få funktionella vindkraftsparker.

Prövning om det är lämpligt i övrigt måste dock ske i varje enskilt fall utifrån

(9)

KS § 185 DNR: BYGG.2009.4

Kommunens ställningstagande att grupper är att föredra framför enskilda verk, förändras inte av detta beslut.

Karta till KS 2012-09-11.pdf

Tjänsteskrivelse till KS 120911.doc 2012-08-24 Utdrag ur vindbruksplanen.pdf

Miljö- och bygg

(10)

KS § 186 DNR: KU.2011.158

Samordnad upphandling av vindkraftverk

Mönsterås kommun har sedan tidigare avbrutit sin upphandling av

vindkraftverk, delvis på grund av att Hultsfred och Högsby kommuner visat intresse för att göra en gemensam upphandling av vindkraftverk tillsammans med Mönsterås kommun.

En sådan samverkan ger ett antal fördelar där bland annat möjligheten till energiskattebefrielse blir säkrare samt att samordningen gör att

investeringskostnaden sjunker. Det finns också möjlighet att på sikt inhandla fler vindkraftverk om detta skulle bli aktuellt.

Kommunfullmäktige i Högsby kommun föreslås att uppdra till

Kommunstyrelsen att upphandla ett vindkraftverk tillsammans med Hultsfred och Mönsterås kommuner, inom en gemensam ram för högst 48,0 miljoner kronor.

Att uppdra åt Mönsterås kommuns kommunstyrelse att skapa ett enkelt bolag med syfte att samäga ett vindkraftverk tillsammans med berörda kommuner och dess kommunägda bolag.

Tjänsteutlåtande samordnad upphandling vindkraftverk 2012-09-06 Samordnad upphandling vindkraft.pdf

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret, Mönsterås kommun ÖSK

(11)

KS § 187 DNR: KU.2010.214

Hyresavtal Aboda klint

Kommunen äger ett friluftsområde vid Aboda Klint. Där ingår toppstuga med tillhörande förrådsbyggnader samt ladugårdsbyggnad med garage. Där ingår även badplats, skidanläggning och motionsspår.

Allgunnen-Sinnerbo byutvecklingsgrupp hyr anläggningen. Avtalet går ut 2012-11-01. Högsby kommun har sagt upp avtalet 2012-01-27 med avsikten att upprätta ett förslag till förnyat avtal med byutvecklingsgruppen.

Ett nytt avtal avseende Aboda Klint är framtaget i samverkan med Allgunnen- Sinnerbo byutvecklingsgrupp. Avtalet ska gälla för tiden

2011-11-01—2022-11-01. Vid slutdatum ska nytt avtal upprättas.

Skrivelser, med synpunkter bland att på när pelletsanläggningen ska besiktigas, har inkommit från ombudet för toppstugans hyresgäst.

Verksamhetschef Anders Johansson meddelar att det nya avtalet innebär en ökning av kommunens driftskostnader med 122 000 kronor årligen. Av denna ökning kommer 22 000 kronor att tas ur kultur-, fritids- och

turismverksamheten.

Yrkande

Magnus Gabrielsson (S) föreslår att ordet ”begära” i § 7 byts ut till ”ansöka om”.

Upprättat avtal, mellan Högsby kommun och Allgunnen-Sinnerbo byutvecklingsgrupp avseende Aboda Klint, godkännes.

Ändring som yrkats av Magnus Gabrielsson bifalles.

ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) får i uppdrag att meddela när slutbesiktning av pelletsanläggningen kan ske. Beskedet ska meddelas kommunstyrelsen.

Kommunchefen får i uppdrag att till nästa kommunstyrelsesammanträde redovisa hur ökningen på 100 000 kronor i driftsbudgeten, ska finansieras.

Allgunnen-Sinnerbo byutvecklingsgrupp uppmanas att varje år utan anmodan inlämna årsredovisning och verksamhetsplan till kommunen.

Arrendeavtal Aboda Klint inkl bilagor.pdf

Skrivelse ang Aboda Klints Café och Restaurangs framtida verksamhet 2012-08-31 Skrivelse ang Aboda Klints Café och Restaurang SK 2012-09-04

Investeringar av ASB 10 år.xls

(12)

KS § 187 DNR: KU.2010.214

Allgunnen-Sinnerbo Byutvecklingsgrupp Sonny Karlsson

Ekonomi ÖSK

Kommunchef Fritidschef

(13)

KS § 188 DNR: KU.2012.157

Energikontor Sydost

Vid Energikontor Sydost föreningsstämma 2012-04-25 uppdrogs åt den nuvarande styrelsen att genomföra

• En översyn av medlemsavgifter och serviceavgifter

• En översyn av ägardirektivet och organisationsformen

Föreningsstyrelsen har betonat vikten av att i den framtida verksamheten se till medlemsnyttan, genom att utveckla kommunikationen mellan bolaget, föreningen och medlemmarna samt ambitionen att öka medlemmarnas delaktighet i verksamheten.

Som en del i översynen har tre frågeställningar ställts till samtliga

medlemmar. Miljökontoret och energirådgivaren har besvarat Energikontor Sydost frågeställningar.

Yrkande

Ordförande Ingemar Svanström (C) föreslår att Högsby kommun säger upp avtalet om medlemskap med Energikontor Sydost. Uppsägningstiden är tre år, vilket innebär att kommunen avslutar medlemsskapet under 2015.

Gunilla Schollin-Borg (MP) föreslår att Högsby kommun är kvar som medlem i Energikontor Sydost.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen vill har kvar eller säga upp avtalet om medlemskap i Energikontor Sydost och finner att kommunstyrelsen vill säga upp avtalet.

Avtalet om medlemskap med Energikontor Sydost sägs upp.

Reservation

Gunilla Schollin-Borg (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Tjänsteutlåtande till KS Miljökontoret 2012-08-23 Följebrev 2012-06-11.pdf

Beslut ÖSK FD 64/2012 2012-08-21 Svar om EKSO till ks, 20120911 JK.doc

Info om pågående utvecklingsarbete samt förfrågan.pdf Tjänsteskrivelse ksau om EKSO, 20120814JK.pdf Protokoll styrelsemöte 2012-05-21.pdf

Energikontor Sydkost Miljökontoret

ÖSK

(14)

KS § 189 DNR: MA.2010.331

Måluppfyllelse Energieffektiviseringsstödet

Högsby kommun har beviljats energieffektiviseringsstöd från

Energimyndigheten. I och med att Högsby kommun beviljades stödet åtog kommunen sig att fastställa en strategi för energieffektivisering.

Nulägesanalys för 2009, mål och handlingsplan redovisas till

Energimyndigheten i mars 2011. Kommunen förband sig också till att aktivt arbeta för att genomföra strategin, samt att genomföra två av de åtgärder som framgår av förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för

myndigheter.

Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-15 att anta nedanstående mål för transporter och energiförbrukning.

Energiförbrukningsmål:

• Inga kommunala fastigheter ska använda fossila bränslen för uppvärmning vid utgången av 2014.

• Alla kommunala fastigheter ska använda förnyelsebara energislag för uppvärmning senast 2020.

• Energiförbrukningen per m² i kommunens fastigheter ska minska med 10

% (1000 MWh) vid utgången av 2014 jämfört med 2009 års nivå.

• Energiförbrukningen per m² i kommunens fastigheter ska minska med 20

% (2000 MWh) vid utgången av 2020 jämfört med 2009 års nivå.

Transportmål:

• Vid 2014 års utgång ska 75 % av alla kommunens personbilar klassas som miljöfordon enligt definition i förordning (2007:380) om

miljöbilspremie.

• År 2020 ska alla kommunens personbilar klassas som miljöfordon enligt definition i förordning (2007:380) om miljöbilspremie.

• Årsförbrukningen av drivmedel i personbilsflottan, mätt som

energianvändningen i kWh/km, ska vara oförändrad 2014 jämfört med 2009 års nivå.

• Årsförbrukningen av drivmedel i personbilsflottan, mätt som

energianvändningen i kWh/km, ska vara oförändrad 2020 jämfört med 2009 års nivå.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Tjänsteutlåtande 2012-09-05 Beslutsexpediering.

Miljökontoret

(15)

KS § 190 DNR: MA.2012.310

Inköp av elbil för interna transporter

Miljökontoret har ett uppdrag att avveckla de bilar som hyrts av Kalmar läns beställningscentral. I första skedet så ersattes dåvarande bilpoolen, IFO, Vaktmästeriet, Fröviskolan m.fl. bilar med en central bilpool med kommunägda bilar. Därefter byttes hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar ut mot egna bilar. Städcentralens hyrbil byttes vid årsskiftet 2012 till en egen bil. Samtliga dessa bilar är numera miljöbilar eller går på alternativa bränslen.

Nattpatrullens 4WD hyrbil ersatte nu under våren 2012.

De bilar som återstår att byta ut är Rehabs och Fröviskolans vaktmästares bil.

Rehabs bil är för liten till de transporter de utför och de måste därför ”låna”

Mogårdens bil. Deras bil kommer att, under hösten, ersättas med en bil som klarar av deras behov. Fröviskolans bil går väldigt lite, men de anser att de inte kan vara utan den.

2011 körde kommunhusets vaktmästeri 3 514 km till en kostnad av 20 033 kr.

Mogårdens vaktmästare körde 5 250 km till en kostnad av 18 375 kr. Dessa transporter har sedan v 34 samordnats och körs numera av Mogårdens vaktmästare, utifrån en bestämd turlista. Detta sparar både transportkilometer och frigör tid för bilpoolens bilar, samt tid för kommunhusets vaktmästare.

Mogårdens vaktmästare använder Mogårdens bil en Renault Traffic av 2002 års modell, en bil som är för stor för ändamålet. Den bilen skulle ersättas med en elbil av märket Renault Kongo ZE, en elbil som ser ut som an vanlig bil av den modellen. Har under många år använts av posten i Frankrike. Görs detta så skulle den nuvarande bilen ersätta den hyrbil som finns på Fröviskolan och därmed är alla bilar från Kalmar läns beställningscentral återlämnade.

Inköp av en elbil passar väl in i Högsby kommuns strategi för att nå de transportmål som beslutats om i energieffektiviseringsstödet, att vid 2014 års utgång ska 75 % av kommunens bilar klassas som miljöbilar.

Det skulle också visa kommuns miljöprofil ut mot medborgarna då den kommer att synas i Högsby samhälle varje dag när den genomför kommuns egna transporterna. Bilen ska ha ett utseende som tydligt visar att det är en elbil.

Enligt kommuns fordonspolicy så ska alla fordon som köps eller leasas var miljöfordon eller gå på alternativa bränslen. I denna typ av fordon finns endast elbilen som miljöbil, den vanliga Kangon finns med E85 som drivmedel.

Kostnaden/mil med elbilen jämfört med en annan bil med samma prestanda är ca 7-10 kr högre, vid en årlig körsträcka på 1 000 mil och 3 års leasing.

(16)

KS § 190 DNR: MA.2012.310

Som ett led i kommunens beslutade energieffektiviseringsmål upphandlas en elbil att användas för kommunens interna transporter.

Kalkyl Elbil.xls

Tjänsteutlåtande till KS 2012-09-03

Ekonomi Miljökontoret

(17)

KS § 191 DNR: KU.2012.55

Ekonomiuppföljning

Ekonomiansvarig Victoria Schön-Månsson redovisar aktuelllt läge och meddelar att augustiuppföljningen kommer att redovisas på nästa kommunstyrelsesammanträde.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

KS Ekonomi

(18)

KS § 192 DNR: KU.2012.95

Budget 2013 och verksamhetsplan 2014-2015

Budgetberedningen har under våren och sommaren 2012 träffats för att diskutera och lämna förslag på årsbudgethandling 2013 och verksamhetsplan 2014-2015.

Budgetberedningens förslag till resultatbudget

Resultatbudget; 3 269 tkr för 2013, 853 tkr för 2014 samt 3 tkr för 2015.

Budgetförslaget innehåller en löneökningsvolym om 3,0 % per år för samtliga år 2013-2015. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna.

En befolkningsminskning med 60 kommuninvånare per år är beräknad i budgetberedningens budgetförslag.

Budgetberedningens förslag till finansiella mål

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2013, verksamhetsplan 2014-2015;

Verksamhetens nettokostnader uppgår till maximalt 97,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet gäller per mandatperiod. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under mandatperioden 2011-2014.

Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2,0 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budgetåret men inte för planperioden. Under mandatperioden 2011- 2014 uppnås målet.

Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning på 5,25 % per år.

Budgetberedningen föreslår i budgetförslaget att målet ändras från tidigare 6,0 % i årlig avkastning. En ny beräkning av de framtida pensionsutbetalningarna har gjorts och bedömningen är att en avkastning på 5,25 % räcker för att täcka de framtida utbetalningarna.

Skattefinansierade investeringar uppgår maximalt till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av de stora investeringar som är planerade de kommande åren föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende skattefinansierade investeringarnas andel inte uppnås.

Avgiftsfinansierade investeringar uppgår maximalt till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av den stora investering när det gäller överföringsledning mellan Ruda och Högsby föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende avgiftsfinansierade investeringarnas andel inte uppnås.

(19)

KS § 192 DNR: KU.2012.95

Budgetberedningens förslag till investeringsbudget

Investeringsbudgetens omslutning bestäms utifrån Högsby kommuns finansiella mål om att de avgiftsfinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag samt att de skattefinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Den totala omslutningen för 2013 uppgår till 7 949 tkr. Motsvarande siffra för 2014 är 8 097 tkr och för 2015, 8 303 tkr.

Utöver den ordinarie investeringsbudgeten tillkommer en tilläggsbudget på 47 512 tkr för 2013, vilket innebär en total investeringsvolym på 55 461 tkr avseende 2013. Detta med anledning av det stora investeringsbehov som finns avseende kommunens fastigheter.

Yrkande

Gunilla Schollin-Borg (MP) godkänner ej målbeskrivningen som finns beskriven för ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) i budgethandlingen och vill att den rättas innan fullmäktige behandlas ärendet i oktober.

Före utskicket till kommunfullmäktige kompletteras budgethandlingarna med aktuella målbeskrivningar för ÖSK.

Budgetberedningens förslag till resultatbudget för 2013-2015 godkännnes.

Budgetberedningens förslag till finansiella mål för budget 2013 och verksamhetsplan 2014-2015 godkännes.

Budgetberedningens förslag till investeringsbudget med tilläggsbudget godkännes.

Tjänsteutlåtande budget 2013, plan 2014-2015 2012-08-29 Budget 2013, 14-15.pdf

Finansiella mål 2013, 2014-2015.pdf

Ekonomikontoret

(20)

KS § 193 DNR: KU.2012.95

Utdebitering 2013

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa den kommunala utdebiteringen.

Under perioden 2009 - 2011 låg utdebiteringen på 22,12 kr. Från och med 2012 har huvudmannaskap för Kalmar Läns Trafik AB förändrats och en skatteväxling har skett mellan kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län. Skatteväxlingen innebär lägre kommunal utdebitering med 41 öre, det vill säga 21,71 kr för 2012.

I förslaget till budget 2013, plan 2014-2015 ligger utdebiteringsnivån kvar på 21,71 kr.

Budgetberedningens förslag till beslut Oförändrad utdebitering för 2013, 21,71 kr.

______

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Oförändrad utdebitering för 2013, 21,71 kr.

Utdebitering 2013.pdf

Tjänsteutlåtande utdebitering 2013 2012-08-29

(21)

KS § 194 DNR: KU.2012.152

Taxor 2013

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna.

Information om respektive taxor och avgifter finns i bilagor.

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter 2013 Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamheter Kopieringstaxa Oförändrad taxa

Taxa för scanning Oförändrad taxa

Taxor och avgifter inom myndighetsnämndens verksamheter

Taxor för miljökontoret Förändringar enligt beslut från MN 2012-06-14 §39, timavgift 700 kr Taxor för plan- och bygg Enligt SKLs ”Plan- och

bygglovstaxa 2011, inklusive kart och mättaxa.

N-faktorn för Högsby kommun ska vara 0,8.

Planavgift tas inte ut enligt tabell 8, utan taxa ska vara enligt förslag upprättat av Miljö- och byggkontoret daterat 2012-06-14.

Taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamheter Barnomsorgstaxa

Högsby kommuns barnomsorgstaxa grundar sig på reglerna för statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och

skolbarnomsorg.

Avgiften för barnomsorg uttages som abonnemangsavgift och debiteras 12 månader per år. Abonnemangsavgiften uttages alltid så länge plats finns anvisad, således även vid sjukdom, semester eller annan tillfällig frånvaro.

Taxan kan åskådliggöras på följande sätt (tas ut på max 42.000kr/mån):

Siffrorna inom parantes är 2012 års taxa.

(22)

KS § 194 DNR: KU.2012.152

Avgifter i förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem) Barn 1, 3% av inkomsten, dock högst 1320 (1260) kr/mån Barn 2, 2% av inkomsten, dock högst 880 (840) kr/mån Barn 3, 1% av inkomsten, dock högst 440 (420) kr/mån Barn 4, Ingen avgift

Avgifter i skolbarnsomsorg (fritidshem)

Barn 1, 2% av inkomsten, dock högst 880 (840) kr/mån Barn 2, 1% av inkomsten, dock högst 440 (420) kr/mån Barn 3, 1% av inkomsten, dock högst 440 (420) kr/mån Barn 4, Ingen avgift

Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgiften är densamma oavsett vistelsetid.

- Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa tillämpas utan reducering

- Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn tillämpas maxtaxan utan reducering

- Avgift för barn i åldern 4-5 år som deltar i allmän förskola eller finns hos dagbarnvårdare reduceras med 3/9 av gällande maxtaxeavgift.

Avgift för lovomsorg

Barn i förskoleklass och skola som behöver tillsyn enbart på lov- och studiedagar kan abonnera på plats, s k lovomsorg. Platsen debiteras 12 månader per år. Följande avgift tas ut (% av inkomsten):

Barn 1-3, 0,5% av inkomsten dock högst 220 (210) kr/månad Barn 4, Ingen avgift

Vid placering vid mycket enstaka tillfälle debiteras 80 (80) kr/dag.

Debiteringen sker i dessa fall i efterskott.

Avgift i förskoleklass och allmän förskola Förskoleklass för 6-åringar är avgiftsfri.

Tiden för 4- och 5-åringar i allmän förskola är avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år och följer skolans terminstider, även lovdagar.

Simskola

Avgiften för simskola är 150 (150) kronor per barn.

(23)

KS § 194 DNR: KU.2012.152

Kulturbruket

Avgiften för kulturbruket föreslås till 350 (350) kronor.

Misteln

Avgiften för sammanträdesrummet är 100 (100) kronor/timma.

Uthyrning av sporthallar (oförändrad taxa)

Föreningar i kommunen Övriga

Högsby 30 100

Långemåla 30 100

Fågelfors 20 50

Fagerhult 20 50

Ruda 20 50

Berga 20 50

Konstgräsplanen (oförändrad taxa)

Nr Text Pris (kr) Enhet

0 1/1-31/12 ungdom match 75 tillfälle

1 1/1-31/12 ungdom 75 tim

2 -15/4 sen vard 17.00-20.00 200 tim 3 -15/4 sen vard 20.00-22.00 100 tim 4 -15/4 sen helg 10.00-16.00 200 tim 5 -15/4 sen helg övr tid 100 tim

6 -15/4 match 500 tillfälle

7 fr 16/4 sen träning 100 tim

8 fr 16/4 sen match 200 tillfälle

9 lag fr annan kommun träning 500 tim 10 lag fr annan kommun match 800 tillfälle

11 HIK 0 tim

Taxor och avgifter inom sociala utskottets verksamheter

Taxor för äldreomsorg, hembesök, övriga avgifter i ordinärt boende samt färdtjänst 2013

Äldreomsorgstaxorna föreslås räkans upp med två procent för år 2013. Siffrorna inom parantes är 2012 års taxa.

Dagverksamhet 55 (54) kr per dag Trygghetslarm 170 (167) kr per månad Städ/tvätt 227 (223) kr/timma Tvätt tegelbruket 52 (51) kr per tillfälle Korttidsplats 275 (270) kr per dag Dagverksamhet 114 (112) kr per dag Matdistribution 59 (58) kr per portion Mat i dagverksamhet 59 (58) kr per portion Matkostnad särskilt boende 106 (104) kr per dag Matkostnad korttidsplats 106 (104) kr per dag

(24)

KS § 194 DNR: KU.2012.152

Enkel rum särskilt boende 2 313 (2 268) kr per månad Taxa för hembesök inom kommunal hälso- och sjukvård Hembesök av sjuksköterska,

arbetsterapeut, sjukgymnast 102 (100) maximalt 1 100 kr under 12 mån. Ingår i maxtaxan

Övriga avgifter i ordinärt boende Intyg av arbetsterapeut för

Bostadsanpassningsbidrag 105 (103) När rehabpersonal hämtar

hjälpmedel i hemmet 105 (103) Tillfällig följeslagare/

Inköp/Handel 105 (103)

Dusch 105 (103)

Färdtjänsttaxa

Taxa för färdtjänst föreslås följa Kalmar Läns Trafik AB:s priser för kollektivtrafik Avgift vid bokning samma dag föreslås till 30 kronor. Service extra föreslås till 20 kronor.

Taxor för räddningstjänstens verksamhetsområde Förändrad taxa i enlighet med bilaga.

Tilläggsförslag

Jonas Erlandsson (S) föreslår att renhållningstaxan och va-taxan tas upp på ett extra kommunstyrelsesammanträde i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober 2012, så att samtliga taxor kan antas vid samma tillfälle.

Jonas Erlandssons (S) tilläggsförslag bifalles.

Föreslagna taxor och avgifter för 2013 enligt bilagor, bifalles.

Taxor miljö 2013.pdf

Plan och bygglovstaxa 2013 inkl bilaga.pdf Alla taxor för Räddningstjänsten 2013.doc MN 2012-06-14 §39.doc

Tjänsteutlåtande, taxor 2013 2012-08-29 Taxor för äldreomsorg 2013.doc

Taxor inom utbildningsutskottets verksamhetsområde 2013.doc

(25)

KS § 195 DNR: KU.2012.165

Låne- och borgensram 2013

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa låneramar för kommunen samt borgensramar för de kommunala bolagen.

Budgetberedningens förslag till beslut Borgensramar

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Bostad AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 109 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Energi AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 43 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Låneramar

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013.

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2013 med totalt 47 500 000 kronor.

_____

Budgetberedningens förslag till borgensramar och låneramar för 2013 godkännes.

Tjänsteutlåtande låne- och borgensramar 2013 2012-08-29 Låne- och borgensramar 2013.pdf

Ekonomikontoret

Kommuninvest i Sverige AB

(26)

KS § 196 DNR: KU.2012.161

Partistöd 2013

Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-15, § 7, att stöd till politiska partier ska bestå av ett grundstöd som fördelas utifrån antalet partier som är

representerade i kommunfullmäktige samt en rörlig del som fördelas utifrån antal mandat i kommunfullmäktige. Den fasta delen (grundstödet) ska uppgå till 25 % medan den rörliga delen ska uppgå till 75 % av total budget.

2 483

Mandat Fast Rörligt Totalt

M 4 4 848 9 933 14 781

S 17 4 848 42 215 47 063

C 11 4 848 27 316 32 164

KD 3 4 848 7 450 12 298

V 1 4 848 2 483 7 331

MP 1 4 848 2 483 7 331

SD 4 4 848 9 933 14 781

Totalt 41 33 938 101 813 135 750 Budget 33 938 101 813 135 750

Förslag 2013

Budgetberedningens förslag till beslut

Anslaget för partistöd avseende 2013 uppgår till 135 750 kr och fördelning av partistöd görs enligt sammanställning ovan.

Partistöd politiska partier 2013.pdf

Tjänsteutlåtande partistöd 2013 2012-08-29

Ekonomikontoret Politiska partierna

(27)

KS § 197 DNR: KU.2008.239

Antagande av Översiktsplan för Högsby kommun

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen är inte juridiskt bindande, men anses vara ett av

kommunens viktigaste planeringsredskap. Översiktsplanens syfte är att utgöra ett beslutsunderlag vid beslut om användningen av mark- och vattenområden, samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

För att uppfylla sitt syfte som ett aktuellt planeringsinstrument är Högsby kommuns gällande översiktsplan från 1994 i behov av att omarbetas. Ett förslag till ny översiktsplan togs fram 2010 och ett samråd genomfördes under perioden 2010-07-15 till och med 2010-09-09. Efter samrådet sammanställdes synpunkterna i en samrådsredogörelse. Förslaget till översiktsplan justerades därefter till en utställningshandling.

Översiktsplanen har varit utställd under tiden 2012-04-06 till och med 2012-06-08. Handlingarna har skcikats till berörda myndigehter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av

planförslaget. Handlingarna har även funnits att tillgå på biblioteket Misteln och på kommunens webbsida under nyheter www. hogsby.se. Under

utställningstiden inkom 15 skriftliga yttranden till kommunen. Efter att utställningstiden gått ut kom ytterligare 7 yttranden. Synpunkterna har sammanställts i en antagandehandling där även kommunens kommentarer redovisas.

Yrkande

Raymond Asp (S), med instämmande av Monika Olsberg (M) yrkar bifall till Berga Samhällsförenings yttrande, innebärande bland annat att förslaget om ett reservat för ett framtida triangelspår i Berga tas bort ur översiktsplanen.

Gunilla Schollin-Borg (MP) yrkar bifall till framtagen översiktsplan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Översiktsplan för Högsby kommun antas.

Reservation

Raymond Asp (S) och Monika Olsberg (M) reserverar sig mot

kommunstyrelsens förslag till förmån för Asps yrkande. Raymond Asp lämnar en skriftlig reservation till beslutet som biläggs protokollet.

Utlåtande ÖP 20120903.pdf

(28)

KS § 198 DNR: KU.2011.268

Yttrande över Utställningshandling Mönsterås Översiktsplan, Del 3 Inlandet

Mönsterås kommun har tagit fram en utställningshandling för ”Mönsterås Översiktsplan, Del 3 Inlandet, ställningstaganden och konsekvenser”.

Dokumentet behandlar Mönsterås inland, d.v.s. kommunens yta väster om E22:an. Ytan ingår till stor del i Alsteråns och Emåns avrinningsområde.

Planen redovisar på ett tydligt sätt kommunens övergripande strategier för mark- och vattenanvändningen och är inriktad på att bidra till en hållbar samhällsutveckling i hela kommunen.

Efter samrådet har en samrådsredogörelse kompletterats planen, där samtliga inkomna synpunkter sammanställts och kommenterats. Högsby kommuns yttrande under samrådet har kommenterats med ”Avsnittet om

mellankommunala frågor har utvecklats ytterligare i utställningshandlingen.”.

Utställningstiden pågår under tiden 20 juni 2012 - 31 augusti 2012. Senast den 31 augusti 2012 ska eventuella synpunkter vara inlämnade till Mönsterås kommun.

Högsby kommun har tagit del av utställningshandlingarna och konstaterar att planen har justerats efter kommunens yttrande. Högsby kommun har ingen erinran mot planförslaget.

Yttrande Mönsterås öp utst.doc 2012-07-05

Mönsterås kommun

(29)

KS § 199 DNR: KU.2012.48

Framtidsfrågor

Ordförande Ingemar Svanström (C) meddelar att eftermiddagen kommer att ägnas åt framtidsfrågor inom skola och barnomsorg.

(30)

KS § 200 DNR: KU.2012.5

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut

Delegationsbeslut fattade av kommunchefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska under tiden 2012-08-01—2012-08-31 läggs till handlingarna.

Delegationsbeslut KC o MAS 120801-120831.pdf

(31)

KS § 201 DNR: KU.2012.164

Delgivning KS 2012-09-11 Kommunstyrelsens beslut

Redovisade delgivningar läggs till handlingarna.

Protokoll Coompanion föreningsstämma 2012 2012-08-21 FD § 65, fosfor och kväve i Skälsbrobäcken.pdf

Protokoll ÖSK 2012-08-13.pdf

Protokoll fr styrelsemöte, Energikontor sydost 2012-08-30 Coompanion erbjuder processledning samt rådgivning.pdf Redovisning konsumentrådgivning.pdf

(32)

KS § 202 DNR: BYGG.2012.221

Samrådsunderlag vindpark Flöxhult

Stena Renewable AB har begärt att få Högsby kommuns inställning till företagets planer på ett område för vindkraftsprojekt, och för detta skickat samrådsunderlag daterat maj 2012 till Myndighetsnämnden.

Samrådet avser utredning för vindpark i Flöxhult, Uppvidinge kommun, ca 5,5 km sydväst om Björkshult i Högsby kommun. Området är beläget ca 2,5 km söder om riksväg 37, mellan länsväg 964 och 965, i Uppvidinge kommun Kronobergs län, och är obebyggt och utgör i huvudsak produktionsskog med några mindre sjöar och myrmarker. I omgivningen finns spridd bebyggelse och mindre odlingslandskap.

Handlingarna utgör ett samrådsunderlag för vindpark i Flöxhult, som är ett av totalt tre områden som undersöks i Uppvidinge kommun. Övriga områden som undersöks ligger betydligt längre från kommungränsen till Högsby kommun. Arbeten med att ta fram en parklayout för området pågår, och kommer att samrådas med berörda.

Ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning kommer enligt Stena Renewable att arbetas fram för att lämnas till miljöprövningsdelegationen innan årsskiftet 2012/2013.

Kommunstyrelsen har i nuläget inga synpunkter på det samrådsunderlag som upprättats av Stena Renewable AB, daterat maj 2012, då de planerade

åtgärderna inte kan bedömas strida mot de intressen som Högsby kommun har att bevaka. Generellt är kommunen positiv till vindkraftsetableringar, men då samrådsunderlaget inte i detalj redovisar exempelvis vilken typ av verk och höjd som planeras, blir yttrandet av allmän karaktär. Ytterligare

information behövs avseende etableringarna för att ett mera ingående svar ska kunna ges.

Samrådsunderlag vindpark Flöxhult 2012-05-24 Orienteringskarta 120614 2012-06-01

Tjänsteskrivelse till KS 120911 2012-09-10

Sökande Akten

(33)

KS § 203 DNR: KU.2012.182

Missfärgat vatten i Högsby och Ruda

Stihna Johansson-Evertsson (C) efterhör varför vattnet i Staby, Högsby och Ruda är missfärgat.

Ordförande svarar att missfärgningarna beror på att det mangan som finns i grundvattnet inte avskiljs tillräckligt bra i vattenverket i Staby. Vid liten omsättning av dricksvattnet i ledningsnätet sätter sig restmanganet på ledningsväggen. När det därefter sker en större flödesförändring eller tappning av vatten så att vattenflödet ökar dras det avsatta manganet från ledningsväggen med och ger då ett färgat vatten. Det erfordras endast en liten mängd mangan för att det skall ge ett kraftigt färggenomslag.

ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) har genomfört vissa åtgärder och planerar ytterligare åtgärder för att minska problemen.

I Ruda beror det på ett antal vattenläckor runt området Smedvägen. Det har varit mest på fastigheternas serviceledningar, och i samband med detta är det lätt att missfärgningar uppstår. Dessa läckor har nu åtgärdats.

Stihna Johansson-Evertsson (C) tackar för informationen.

(34)

KS § 204 DNR: KU.2012.183

Ej avslutade markärenden

Stihna Johansson-Evertsson (C) vill ha en redovisning på vilka markärenden som är pågående och hur långt de avancerat. Bland annat:

- Välenbadet - Hanåsa Fritid - Badplatser och avtal - Husebyområdet

Stihna Johansson-Evertsson vill ha tätare uppföljning och föreslår att samtliga pågående markärenden följs upp regelbundet av kommunstyrelsen.

Ordföranden svarar att intressenter har hört av sig angående Välenbadet.

Utbildningsutskottet har uppdraget att se över samtliga arrendeavtal för badplatserna.

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram redovisning på ej avslutade markärenden.

Dessa ska fortsättningsvis redovisas regelbundet för kommunstyrelsen.

Kommunchefen Utvecklingsstrategen

(35)

KS § 205 DNR: KU.2011.38

Granskningsrapport Högsby Energi AB, HEAB

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-07, § 174, att anlita en extern konsult för att göra en oberoende utredning av bolaget. Jonas Erlandsson (S) efterhör när granskningsrapporten kommer att redovisas för kommunstyrelsen som utlovat.

Ordföranden meddelar att revision av bolaget är på gång och att rapporten beräknas vara klar i början av oktober och kommer att presenteras på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

(36)

KS § 206 DNR: KU.2012.184

Uppmärkning av parkeringsrutor

Magnus Gabrielsson (S) föreslår att parkeringsrutor målas i Högsby.

Gunilla Schollin-Borg (MP) föreslår att det sätts upp skyltar om tomgångskörning förbjuden.

Ordföranden informerar om att på nästa sammanträde med

kommunledningsutskottet kommer ett förslag på att införa felparkeringsavgift att behandlas och föreslår att förslaget om uppmärkning av parkeringsrutor tas upp vid detta tillfälle.

Förslaget om uppsättning av skyltar avseende tomgångskörningsförbud överlämnas till ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund).

KLU

(37)

KS § 207 DNR: KU.2012.185

Stängd väntsal och offentlig WC vid terminalområdet i Högsby Leif Gustavsson (SD) påpekar problemen med att väntsalen och den offentliga toaletten vid terminalområdet i Högsby hålls stängda och vill att detta ska åtgärdas innan vintern kommer.

Synpunkterna framförs till KLT (Kalmar Läns Trafik).

Svar från KLT redovisas på nästa kommunstyrelsesammanträde.

KLT