Protokoll. Utbildningsnämnden

(1)

Protokoll

Utbildningsnämnden 2011-12-13

§§ 73-80

(2)

73. Ekonomisk uppföljning efter november år 2011 74. Flerårsstrategi 2012 - Utbildningsnämnden 75. Uppdrag från KS - Ersättningsmodell

76. Förlängning av samverkansavtal för yrkesinriktad vuxenutbildning 77. Systematiskt arbetsmiljöarbete

78. Anmälan av delegationsbeslut 79. Meddelanden

80. Årlig granskning 2011

(3)

Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Utbildningens Hus, kl17.30 – 21.25

Ajournering kl 21.05-21.10 Paragrafer 73-80

Beslutande Birgitta de Verdier (FP), ordförande Pär-Göran Björkman (S), vice ordförande Gunilla Ternow Andréasson (M)

Hans Bogeskär (M) Anne Gunnevik (FP) Niclas Hjelm (MP) Sture Holm (S) Daniel Jonsson (S) Ulrica Larsson (C) Annika Olofsson (S)

Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Åsa Svedjenäs (V)

Henrick Svensson (M)

Övriga deltagare Margaretha Sjöberg (S), Ebrahim Delafrouz (S), Bertil Andersson (M) Johan Schagerlind (M), 17.40-21.25, Alexander Fritz Englund (M) Jonatan Gustafsson (V), Christina Carlsson (C)

Peter Johansson, förvaltningschef, Carina Marklinder, sekreterare Information och överläggningar

Jane Kyrklund, controller, §§ 73-75

Marita Fagerling, vik utvecklingsstrateg, § 74

Utses att justera Pär-Göran Björkman Justeringens

plats och tid Utbildningsförvaltningen den 15 december 2011, kl 9.00

Sekreterare

Carina Marklinder Ordförande

Birgitta de Verdier Justerande

Pär-Göran Björkman

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden §§ 73-80 Sammanträdesdatum 2011-12-13

Datum för anslags

uppsättande 2011-12-16

Datum för anslags

nedtagande 2012-01-09 Förvaringsplats för

Protokollet Utbildningsförvaltningen Underskrift

(4)

Information och överläggningar

A/ Peter Johansson, förvaltningschef - Invigning Esteticum

- Lokaler Utbildningsförvaltningen

- Projekt Plug in (Alingsås, GR, SKL, ESF) - Programråd

- GR-enkät

B/ Göteborgsregionen (GR) Pär-Göran Björkman (S)

- Utbildningsgruppen den 8 dec

- Film: Utbildningsgruppen London 2011 - ISGR

C/ Ledamöter Sture Holm (S)

- Programråd för Naturvetenskapsprogrammet - Programråd för Entreprenörsprogrammet Birgitta de Verdier (FP)

- BUS den 9 dec

Pär-Göran Björkman (S), Birgitta de Verdier (FP) - Skolinspektionens dag den 1 dec

(5)

UN § 73 Dnr 2011.030 UN 078

Ekonomisk uppföljning efter november år 2011

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska uppföljningen per den 30 november 2011 visar att utbildnings- nämnden prognostiserar ett underskott på –17 801 tkr gentemot budget.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 29 november 2011 lämnat förslag till beslut samt följande yttrande:

”Gymnasieutbildningen visar ett underskott på –17 801 tkr. Största delen av underskottet beror på höga interkommunal nettokostnader vilket i den här prognosen beräknas till 39 115 tkr. I Utbildningsförvaltningens budget finns 24 792 tkr avsatta för de interkommunala nettokostnader vilket medför ett underskott på – 14 323 tkr. I Kommunstyrelsens budget finns 13 000 tkr avsatta för interkommunala nettokostnader. Anledningen till att de interkommunala nettokostnaderna ökar beror på färre inresande elever och fler utresande elever i höst mot budgete- rat. Resterande del av underskottet beror på omställningskostnader för personal och lokaler för att anpassa Alströmergymnasiet för det programutbud som er- bjöds i höst med hänsyn tagen till den nya gymnasieskolan, GY 2011.

I den här prognosen avser –170 tkr av underskottet gymnasiesärskolan. Detta beror även här på ökade interkommunala kostnader. De inresande eleverna har minskat med en elev.

Övriga avdelningar inom utbildningsförvaltningen redovisar inga avvikelser gentemot budget.

De ingående eget kapitalet år 2011 var 3 536 tkr. Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti att utbildningsnämnden kommer att få använda det egna kapitalet för att täcka huvuddelen av gymnasieskolans omställningskostnader.

(6)

UN § 73, forts Dnr 2011.030 UN 078

Interkommunala kostnader

Medel avsatta i Utbildningsnämndens budget för interkommunala 24 792

kostnader

Medel avsatta i Kommunstyrelsen budget för interkommunala

kostnader 13 000

Totalt avsatta medel för interkommunala kostnader 37 792

Prognostiserade interkommunala kostnader per den 30 november -39 115

Underskott på interkommunala kostnader per den 30 november Tkr -1 323

Utbildningsnämndens resultat exklusive interkommunala kostnader

Eget kapital 3 536

Prognostiserat resultat exklusive interkommunala kostnader per den -3 478

30 november för utbildningsnämnden

Avgår överskott som Utbildningsnämnden borde ha enligt KF

beslut den 2009-11-25 500

Utgående balans på eget kapital efter justering av prognostiserat

underskott per den 30 november Tkr 558

Utbildningsnämndens underskott med hänsyn tagen till de

interkommunala kostnaderna

Utgående balans på eget kapital efter justering av prognostiserat

underskott per den 30 november 558

Underskott på interkommunala kostnader per den 30 november -1 323

Underskott inkl interkommunala kostnader per den 30 november Tkr -765

”

(7)

UN § 73, forts Dnr 2011.030 UN 078

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2011, § 53.

Utbildningsnämndens beslut

Den ekonomiska uppföljningen per den 30 november 2011 godkännes.

(8)

UN § 74 Dnr 2011.179 UN 077

Flerårsstrategi år 2012 - Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har beslutat kring förslag till flerårsstrategi år 2012 den 13 september 2011. Förslaget reviderades den 22 november och utgör ett bidrag till kommunens flerårsstrategi. Föreliggande ärende behandlar utbildningsnämndens flerårsstrategi där de tre verksamheterna är i fokus. Åtaganden på verksamhets- nivå kopplas till nämndens åtaganden och vidare till de prioriterade målen. Indi- katorer följer åtagandena. Dessutom ingår en tätare verksamhetsbeskrivning samt tabeller med styrtal med mera.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 28 november 2011 lämnat förslag till beslut.

Förvaltningen presenterar härmed ytterligare åtaganden, vilka syftar till att ge verksamheternas bidrag till nämndens flerårsstrategi.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2011, § 54.

Yrkande

Niclas Hjelm (MP), Pär-Göran Björkman (S), Sture Holm (S), Daniel Jonsson (S), Annika Olofsson (S) samt Åsa Svedjenäs (V) yrkar på följande tillägg under Verksamheternas åtaganden kopplade till prioriterade mål - Alströmergymnasiet

●…ger utbildningen kunskaper för en dynamisk framtid – Alströmergymnasiet ska ha ett väl fungerande gymnasiebibliotek där kreativitet och lärande stimuleras Proposition

Ordföranden ställer proposition på Niclas Hjelm m fl tilläggsyrkande och finner att det bifalles av utbildningsnämnden.

1. Flerårsstrategi år 2012 – Utbildningsnämnden godkänns.

2. Utbildningsnämnden tar beslut om indikatorer i Flerårsstrategi år 2012 vid sammanträdet den 7 februari 2012.

(9)

UN § 75 Dnr 2010.128 UN 077

Uppdrag från KS - Ersättningsmodell

Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-10, KS § 105, att tilldela följande uppdrag:

1 Utbildningsnämnden, Fabs AB och kommunledningskontoret får i uppdrag att inkomma med förslag på hur lokalkostnadsproblematiken skall lösas.

2 Utbildningsnämnden och kommunledningskontoret får i uppdrag att lämna förslag på en ersättningsmodell till utbildningsnämnden som baserar sig på GR:s prislista.

3 Utbildningsnämnden får i uppdrag att inkomma med en beskrivning och analys av hur de har för avsikt att hantera den pågående och kommande elevminskningen inom gymnasieskolan.

4 Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och inkomma med förslag på Alströmergymnasiets framtida inriktning.

Utbildningsnämnden behandlade 2010-12-14, UN § 75, uppdrag tre och fyra, avrapporterade dessa till Kommunstyrelsen som godkände avrapporteringen 2011-02-07, KS § 41.

En arbetsgrupp bestående av ekonomichef och controller på kommunledningskontoret samt förvaltningschef och controller på utbildningsförvaltningen har arbetat vidare med uppdrag två. Arbetsgruppen har prövat olika modeller för er- sättning och tittat på vilka ekonomiska konsekvenser de olika modellerna skulle få. Arbetsgruppen presenterade sitt förslag i rapporten ”Avrapportering av uppdrag kring ersättningsmodell för UN”.

Utbildningsnämnden behandlade föreslagen ersättningsmodell den 13 september 2011, § 46, och beslutade då att i dagsläget inte godkänna modellen ”då den saknar långsiktigt perspektiv och måste konsekvensbeskrivas där hänsyn tas till framtida elevminskningar, lokalkostnader och gymnasiets framtida inriktning d v s kommunstyrelsens uppdrag (KS 2010-05-10, § 105) måsta hanteras som en hel- het”.

Arbetsgruppen har efter utbildningsnämndens beslut kommit med vissa förtyd- liganden. Dessa presenteras i bilagan ”Ersättningsmodell utbildningsnämnden”, daterad 2011-11-29.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2011 lämnat förslag till beslut samt följande yttrande:

”Då utbildningsnämndens ram för 2012 är fastställd är det lämpligt att den före- slagna ersättningsmodellen införs först 2013. Rapporten kan ligga till grund för

(10)

UN § 75, forts Dnr 2010.128 UN 077

detta och bör hanteras av kommunstyrelsen i samband med budgetprocessen för 2013. Konsekvenser av modellen bör utvärderas under och efter det första året.”

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslagen ersättningsmodell antas och översänds till kommunstyrelsen för hantering i budgetprocessen för år 2013.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2011, § 55 där ärendet hänskjuts till utbildningsnämnden för beslut.

Yrkande

Sture Holm (S), Pär-Göran Björkman (S), Daniel Jonsson (S), Annika Olofsson (S), Niclas Hjelm (MP) samt Åsa Svedjenäs (V) yrkar på följande:

En bra ersättningsmodell måste relateras till en konkret plan för de närmaste årens verksamhet och ta hänsyn till verksamhetens särart. Då kan den fylla en funktion i resursstyrningen i förhållande till verksamhetsvisionen. Det finns ingen verksamhetsvision kopplad till den föreslagna modellen som bara ger en rent ekonomisk styrning utan hänsyn till verksamhetens särart. Denna brist på plane- ring kan lätt leda till kortsiktiga ekonomiskt betingade beslut som på några års sikt har stora negativa effekter både för verksamhet och ekonomi.

Beslutet om ersättningsmodell skjuts upp tills den föreslagna modellen har hunnit jämföras med en modell som utgår från den aktuella kostnadsbilden för verksamheten och gör alternativberäkningar bl a med hjälp av GR-prislistan.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Sture Holm m fl ändringsyrkande och finner att förvaltningens förslag bifalles av utbildningsnämn- den.

Föreslagen ersättningsmodell antas och översänds till kommunstyrelsen för hantering i budgetprocessen för år 2013.

Reservation

Sture Holm (S), Pär-Göran Björkman (S), Daniel Jonsson (S), Annika Olofsson (S), Niclas Hjelm (MP) samt Åsa Svedjenäs (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

Exp: KS

(11)

UN § 76 Dnr 2011.172 UN 002

Förlängning av samverkansavtal för yrkesinriktad vuxenutbildning

Från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har det inkommit förslag till förlängning av samverkansavtal för yrkesinriktad vuxenutbildning.

Sedan 1 januari 2010 finns ett samverkansavtal för yrkesinriktad vuxenutbildning i Göteborgsregionen, vilket löper ut den 31 december 2011. Avtalet som alla medlemskommuner inom GR är anslutna till bygger på kommunvisa bedömning- ar avseende den ömsesidiga nyttan av samverkan på vuxenutbildningsområdet.

Enligt förbundsstyrelsens beslut den 28 oktober 2011, § 69 föreslås medlemskommuner att godkänna förslaget, daterat 2011-08-23, att gälla till och med 2012-12-31.

Beslut skall vara GR tillhanda senast den 15 december 2011.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 10 november 2011 lämnat förslag till beslut.

Förslag till förlängning av nuvarande samverkansavtal för yrkesinriktad vuxenutbildning godkänns.

Exp: GR

(12)

UN § 77 Dnr 2011.180 UN 025

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under hösten 2009 utvärderades kommunens arbetsmiljöarbete av revisionsfirman Ernst & Young. Revisionsfirman kom fram till att det fanns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En av de brister som framkom i revisionen gällde avsaknaden av dokumentation för delegeringen av arbetsmiljöansvar från kom- munfullmäktige till nämnderna. Nämnderna företräder arbetsgivaren inom sina respektive verksamhetsområden. Som arbetsgivarens företrädare har också nämnden ett arbetsmiljöansvar. Trots att nämnderna har ett reellt ansvar för ar- betsmiljön måste också detta ansvar formellt delegeras från fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2010, § 208, att komplettera nämndens reglemente med följande skrivning:

Arbetsmiljö

Utbildningsnämnden har ansvaret för att:

- verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön samt att konsekvenser för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.

- det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar på alla nivåer inom verksamheten samt att konkreta arbetsmiljömål tas fram.

- ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i för- valtningen som är lämpligt.

- delta i det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2011 lämnat förslag till beslut samt följande yttrande:

”Med anledning av framkomna brister har kommunledningskontoret under 2011 tagit fram nya riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet som bland annat beskriver hur arbetsmiljöuppgifterna skall fördelas till cheferna i organisationen.

Enligt reglementet skall utbildningsnämnden besluta att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Detta sker genom att nämndordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen, enligt bilaga 1.”

Utbildningsnämnden beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltnings- chefen enligt bilaga 1.

(13)

UN § 78

Anmälan av delegationsbeslut

Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap 33-38 §.

Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning.

Dessa beslut skall anmälas till utbildningsnämnden.

Handläggare Integrationsavdelningen

- Utbetalning av försörjningsstöd till mottagna flyktingar i Alingsås, perioden november 2011. 2011.025 UN-011

Rektor Vuxenutbildningen

- Mottagande av elever till Grundläggande vuxenutbildning/Upphörande av Grundläggande vuxenutbildning för elever. 2011.132 UN-009

- Mottagande av elever till Gymnasial vuxenutbildning/Upphörande av Gymnasial vuxenutbildning för elever. 2011.132 UN-010

- Mottagande av elever till Sfi (svenska-undervisning för invandrare)/Upphörande av Sfi för elever. 2011.132 UN-011

- Mottagande av elever till Särvux. 2011.132 UN-012

- Yttrande av vilket det framgår om hemkommunen svarar för kostnad för elevs utbildning i annan kommun (Gymnasial vuxenutbildning). 2011.132 UN-013 Rektorer Alströmergymnasiet

- Beslut att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen.

2011.122 UN-004

- Beslut om att elev ska få byta studieväg. 2011.122 UN-005 Utbildningsnämndens beslut

Redovisning av anmälda delegationsbeslut godkänns.

(14)

UN § 79

Meddelanden

1. Meddelande från Skolinspektionen – Inspektion av kommunernas rutiner för klagomålshantering. 2011.181 UN-001

2. Beslut från Skolinspektionen – Återkallande av Skolinspektionens beslut den 7 juni 2010 (37-2010:3287), Göteborgs kommun. 2011.016 UN-014

3. KF 2011-11-23, § 156 – Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2012-2014.

2011.106 UN-011

4. FÖSAM-protokoll 2011-12-06.

5. Årlig granskning 2011 – Revisorerna i Alingsås kommun. 2011.174 UN-001

________________________________________________________________

(15)

UN § 80 Dnr 2011.174 UN 016

Årlig granskning 2011

Från revisorerna i Alingsås kommun har det inkommit frågor till utbildningsnämn- den med anledning av den årliga granskningen. Revisorerna har under året ge- nomfört en dialog/utbildning med nämnden med fokus på intern kontroll. Som en del i den årliga granskningen önskar revisorerna svar på nedanstående frågor senast den 20 december.

- Beskriv arbetet med implementeringarna av den nya styrmodellen.

- På vilket sätt säkerställer nämnden att internkontrollplanerna utformas utifrån en risk- och väsentlighetsanalys?

- Hur har nämnden följt upp och vad är resultatet av uppdraget att anpassa organisationen efter nya villkor, exempelvis minskad ekonomisk ram, förändrat elevantal och att utreda hur ungdomar söker gymnasieplats?

- På vilket sätt arbetar nämnden med att anpassa verksamheten utifrån de förändringar som skett i skollagen?

- Beskriv nämndens möjligheter att påverka anpassningar av hyrda lokaler.

- Beskriv de tre viktigaste frågorna som nämnden har arbetat med 2011.

- Vad anser nämnden vara de främsta utmaningarna inför 2012?

Utbildningsnämnden delegerar till presidiet att tillsammans med förvaltningen svara på frågorna om årlig granskning 2011.