PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF BOFINKENS I SOLNA ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 16 JUNI 2020 I FÖRENINGSLOKALEN HOLKEN
1. Föreningsstämmans öppnande
Styrelsens ordförande Roland Gröndal hälsar välkomna till den ordinarie förenings- stämman för verksamhetsåret 2019 och förklarar föreningsstämman öppnad.
Stämman genomförs genom poströstning med tillämpning av lag (2020:198) om till- fälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor samt lag om ändring av lag 2020:198 enligt SFS 2020:300. Föreningen har vid styrel- semöte den 29 april respektive 26 maj 2020 fattat beslut om att genomföra stämman genom poströstning utan fysisk närvaro.
2. Val av stämmoordförande
Bo Hallgren föreslås till stämmoordförande.
Föreningsstämman beslutar att utse Bo Hallgren till stämmoordförande med rös- terna
129 JA, 0 NEJ och 7 avstått
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmoordföranden anmäler att Roland Gröndal är utsedd att föra dagens protokoll.
4. Godkännande av röstlängd
Stämmoordförande meddelar att 136 medlemmar registrerats som närvarande vid stämman eftersom de poströstat, ingen genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 136 enligt upprättad röstlängd.
Föreningsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
Föreningsstämman beslutar, med 132 JA, 1 NEJ och 3 avstått, att föreningsstämman ska vara stängd för utomstående och medlemmar som lämnat poströst anses närva- rande samt 5 närvarande medlemmar med rösträtt av vilka 3 poströstat. Vidare när- varar Roland Gröndal och Bo Hallgren.
6. Godkännande av dagordning
Föreningsstämman beslutar att fastställa den till kallelsen fogade föredragningslis- tan som dagordning (bilaga 2) med rösterna 133 JA, 0 NEJ och 3 avstått.
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Patrik Burvall och Tad Gruber föreslås till justerare.
Föreningsstämman beslutar att utse Patrik Burvall och Tad Gruber till justerare med rösterna 132 JA, 1 NEJ och 3 avstått.
8. Val av minst två rösträknare
Andisheh Noorizadeh Ardebili och Ulf Stockhaus föreslås till rösträknare.
Föreningsstämman beslutar att utse Andisheh Noorizadeh Ardebili och Ulf Stock- haus till rösträknare med rösterna 132 JA, 0 NEJ och 4 avstått.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse har anslagits den 27 maj 2020 Stämmoordfö- randen informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman.
Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna med rös- terna 132 JA, 1 NEJ och 3 avstått.
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
Bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2019 har delats ut till samtliga medlemmar för egen genomgång (bilaga 3).
Stämmoordförande beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till hand- lingarna.
11. Genomgång av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för år 2019 har delats ut till samtliga medlemmar för egen ge- nomgång.
Stämmoordförande beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2019 med rösterna 129 JA, 1 NEJ och 6 avstått.
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fast- ställda balansräkningen
Föreningsstämman beslutar, i anledning av föreningens resultat, enligt den fast- ställda balansräkningen, att 25 679 167 kr balanseras i ny räkning med rösterna 130 JA, 0 NEJ och 6 avstått.
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räken- skapsåret 2019 med rösterna 123 JA, 3 NEJ och 10 avstått.
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrel- sens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
Valberedningens förslag innebärande oförändrade arvoden och principer för ekono- miska ersättningar har delats till samtliga medlemmar (bilaga 3).
Föreningsstämman beslutar att fastställa följande principer för ekonomiska ersätt- ningar
a) till ordförande och styrelse 1,25 IBB resp. 3,80 IBB, med rösterna 131 JA, 1 NEJ och 4 avstått
b) till revisorer 0,25 IBB med rösterna 130 JA, 0 NEJ och 6 avstått.
c) till valberedningen 1,00 IBB att inom sig fördela med rösterna 126 JA, 3 NEJ och 7 avstått
d) extra för speciella projekt 1,00 IBB samt 0,40 IBB för förtroendeuppdrag uppdrag utöver styrelsens uppgift med rösterna 130 JA, 1 NEJ och 5 avstått
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens förslag (bilaga 3).
Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB.
Föreningsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av 11 styrelseledamöter med rös- terna 130 JA, 0 NEJ och 6 avstått.
Föreningsstämman beslutar att styrelsen ska ha inga suppleanter med rösterna 127 JA, 1 NEJ och 8 avstått.
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens förslag (bilaga 3).
a. Valberedningen föreslår stämman att välja Roland Gröndal till styrelsens ordfö- rande för 1 år.
Stämman beslutar att välja Roland Gröndal till styrelsens ordförande för 1 år med rösterna 128 JA, 4 NEJ och 4 avstått
b. Valberedningen föreslår Patrik Burvall till styrelseledamot för 1 år.
Stämman beslutar att välja Patrik Burvall till styrelseledamot för 1 år med rös- terna 128 JA, 3 NEJ och 5 avstått
c. Valberedningen föreslår att välja Tad Gruber till styrelseledamot för 2 år.
Stämman beslutar att välja Tad Gruber till styrelseledamot för 2 år med rös- terna129 JA, 3 NEJ och 4 avstått
d. Valberedningen föreslår att välja Andisheh Noorizadeh Ardebili till styrelseleda- mot för 1 år.
Stämman beslutar att välja Andisheh Noorizadeh Ardebili till styrelseledamot på 1 år med rösterna 130 JA, 1 NEJ och 5 avstått
e. Valberedningen föreslår att välja Carl-Axel Sundström till styrelseledamot för 1 år.
Stämman beslutar att välja Carl-Axel Sundström till styrelseledamot för 1 å med rösterna 132 JA, 0 NEJ och 4 avstått,
f. Valberedningen föreslår att välja Ulf Stockhaus till styrelseledamot för 1 år.
Stämman beslutar att välja Ulf Stockhaus till styrelseledamot för 1 år med rös- terna129 JA, 4 NEJ och 3 avstått.
g. Valberedningen föreslår att välja Per-Erik Lindberg till styrelseledamot för 1 år.
Stämman beslutar att välja Per-Erik Lindbäck till styrelseledamot för 1 år med rösterna 130 JA, 1 NEJ och 5 avstått.
h. Valberedningen föreslår att välja Sanaz Nabizadeh till styrelseledmot för 2 år.
Stämman beslutar att välja Sanaz Nabizadeh till styrelseledamot för 2 år med rösterna 129 JA, 2 NEJ och 5 avstått.
i. Valberedningen föreslår att välja Magnus Skog till styrelseledamot för 2 år.
Stämman beslutar att välja Magnus Skog till styrelseledamot för 2 år med rös- terna 131 JA, 0 NEJ och 5 avstått.
j. Valberedningen föreslår att välja Petri Paananen till styrelseledamot för 2 år, Stämman beslutar att välja Petri Paananen till styrelseledamot för 2 år med rös- terna 130 JA, 1 NEJ och 5 avstått,
18. Presentation av HSB-ledamot
Hans Tegnander har av HSB utsetts att vara HSB-ledamot i föreningens styrelse.
19. Beslut om antal revisorer och suppleant Valberedningens förslag (bilaga 3).
Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet revisorer vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.
a) Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska var högst 2
Stämman beslutar att antalet revisorer ska var högst 2 med rösterna 131 JA, 2 NEJ och 3 avstått,
b) Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant ska väljas.
Stämman beslutar att en revisorssuppleant ska utses med rösterna 130 JA, 3 NEJ och 3 avstått.
20. Val av revisor/er och suppleant Valberedningens förslag (bilaga 3).
a) Valberedningen föreslår att Mary Iris Peterson väljs till föreningsvald revisor för 1 år.
Stämman beslutar att välja Mary Iris Peterson till föreningsvald revisor för 1 år med rösterna 130 JA, 0 NEJ och 6 avstått.
b) Valberedningen föreslår att Richard Mínogue väljs till revisorssuppleant för 1 år.
Stämman beslutar att välja Richard Minogue till revisorssuppleant för 1 år med rösterna 131 JA, NEJ och 5 avstått.
21. Valberedningen
Föreslås enligt stämmounderlaget att valberedningen ska bestå av högst fyra leda- möter.
Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter med rös- terna 130 JA, 0 NEJ och 6 avstått.
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande Förslag (bilaga 3).
a) Lennart Persson föreslås som valberedningens ordförande för 1 år.
Stämman beslutar att välja Lennart Persson till valberedningens ordförande för 1 år med rösterna 123 JA, 6 NEJ och 7 avstått,
b) Monica Lemner föreslås som ledamot till valberedningen för 1 år.
Stämman beslutar att välja Monica Lemner som ledamot till valberedningen för 1 år med rösterna128 JA, 2 NEJ och 6 avstått,
c) Tommy Streger föreslås som ledamot till valberedningen för 1 år.
Stämman beslutar att välja Tommy Streger som ledamot till valberedningen för 1 år med rösterna 129 JA, 2 NEJ och 5 avstått.
d) Anders Welin föreslås som ledamot till valberedningen för 1 år.
Stämman beslutar att välja Anders Welin som ledamot till valberedningen för 1 år med rösterna 128 JA, 1 NEJ och 7 avstått.
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
Valberedningen föreslår att styrelsen ges i uppdrag att utse föreningens representan- ter till HSB:s Distriktsstämma.
Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utse föreningens representanter till HSB:s Distriktsstämma med rösterna 131 JA, 0 NEJ och 5 avstått.
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar an- mälda ärenden som angivits i kallelsen
Motion 1
Jag yrkar att en bänk med ryggstöd sätts upp på den plats med betongplattor som står tom mellan Wiboms väg 8 och 10. 2) Det finns en bänk som saknar ryggstöd mitt emot. Äldre människor tycker om att sitta ute en stund på sommaren. Den sak- nar ryggstöd. Mitt andra yrkande är att den byts ut till en bänk med ryggstöd!
Lennart Brunstedt Wiboms väg 8 Styrelsens yttrande över motion 1
Styrelsen ser positivt på förslaget och föreslår stämman att uppdra åt styrelsen att placera en bänk med ryggstöd mellan Wiboms väg 8 och 10. I väntan på hur den stundande renoveringen kommer att påverka våra uteplatser avslås inköp av ytterli- gare en bänk.
Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad?
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag med rösterna 123 JA, 4 NEJ och 9 avstått.
Motion 2
Cykelställ till de gemensamma källarförråden i Lamellhusen Lamellhusens förråd har under vintern drabbats av stölder, däribland stölder av cyklar. Då det inte finns något att fästa cyklarna i gör det ingen skillnad hur bra lås man har då en tjuv enkelt kan bära iväg med en cykel. Jag yrkar på att föreningen sätter in cykelställ i källar- förråden för att försvåra cykelstölder.
Erika Hasselqvist
Styrelsens yttrande över motion 2
Styrelsen ser positivt på förslaget och föreslår stämman att uppdra åt styrelsen att tillsammans med motionären se över var eventuella cykelställ kan placeras ut i la- mellhusen.
Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad?
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag med rösterna 126 JA, 3 NEJ och 7 avstått.
Motion 3
Ersättning för försämrat ljusinsläpp för lägenheter på källarplan Fasadrenovering stundar. Det finns förslag om att bredda balkongerna 30 cm, vilket försämrar ljusin- släpp för lägenheterna utan balkong. Renoveringen kommer att medföra en sänkning av värdet på dessa lägenheter.
Vi yrkar därför följande:
1) De drabbade lägenheterna borde därför ges en kompensation genom att passa på att bygga till balkonger.
2) Om det av någon anledning inte skulle gå, ge rabatt på föreningsavgiften som motsvarar det sänkta värdet på en period av 10 år. En mäklare kan anlitas för att skatta sänkningen av värdet på bostadsrätten.
Kristina och Erik Vegelius
Styrelsens yttrande över motion 3
Styrelsen föreslår att motion 3 avslås med anledning av att balkongerna kommer att bli marginellt djupare i enlighet med vårt yttrande över motion 6 vilket får till följd att även ljusinsläppet påverkas marginellt.
Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad?
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag med rösterna 119 JA, 6 NEJ och 11 avstått
Motion 4 Tvättstuga 2
Våra tvättstugor är inhysta i bostadshus och för somliga lägenheter ligger tvättstu- gan i direkt anslutning till lägenheten. Jag bor i lägenhet på Wiboms Väg 19 direkt ovanför tvättstuga nummer 2. Väldigt mycket ljud når lägenheten från tvättstugan.
Det senaste året har tvättstuga nummer 2 använts inte bara under nuvarande ordina- rie tvättider 07.00-22.00 vardag och lördag, och 09.00-20.00 söndag, utan boende använder tvättstugan väldigt ofta både före och efter ordinarie tvättider. Det är svårt att förstå men jag har hållits vaken ända till klockan 04 på nätterna för att några har ansett sig få tvätta där då. Ofta går tvättmaskinerna till midnatt, enstaka tillfällen har jag vågat mig ner i nattlinnet för att säga till (men det känns obehagligt och inget man ska behöva göra) men då har personerna inte varit där just då och heller inte skrivit upp sitt namn på listan så att jag kan säga till i efterhand. Det är också ganska vanligt att maskinerna startar vid 06- snåret eller tidigare. Jag arbetar heltid och har stort behov av min sömn. Även av hälsoskäl är det mycket viktigt att få slippa den typ av oljud och sömnstörningar som det innebär när olika personer vill använda tvättmaskinerna i tvättstugan när det behagar dem och utanför ordinarie tvättider.
Jag föreslår därför att tvättmaskinerna i tvättstuga 2 vid Wiboms Väg 19 förses med tidlås så att det inte ska gå att köra maskinerna utanför de faktiskt väldigt generösa tvättider som vi redan har. Jag yrkar på att tvättstuga nummer 2 i lamellhuset vid Wiboms Väg 19 ska utrustas med tidlås så att maskinerna inte ska gå att köra utan- för ordinarie tvättider.
Carola Lindberg Wiboms Väg 19 Styrelsens yttrande över motion 4
Styrelsen ser positivt på förslaget och föreslår stämman att uppdra åt styrelsen att undersöka alternativa sätt för att säkerställa att tvättstugan enbart används under an- slagna tider.
Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad?
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag med rösterna 127 JA, 3 NEJ och 6 avstått.
Motion 5
Balkonger på lamellhusens baksida mot Granbacka
Fönsterrenoveringen i nuvarande utförande kan medföra ett byte av alla balkonger till nya med nya dimensioner samt att en större fasadrenovering kan komma utföras för över 400 lägenheter. I ljuset av detta torde introduktionen av balkonger på la- mellhusen på andra sidan än där de befintliga balkongerna sitter (baksidan) vara en liten sak. Speciellt som eventuell åverkan på fasaden försvinner i fasadrenovering- arna och därmed att balkongerna som tillägg lätt passar in i den pågående processen.
Speciellt som man redan har en pågående dialog gällande bygglov och olika lös- ningar behövs inga nya processer initieras för ändamålet utan går att inkluderas i de pågående. Kostnaden borde 32 således i princip bara bestå av materialkostnader som ju är försvinnande små i fönsterrenoveringens helhet. Jag yrkar på att styrelsen ut- vidgar nuvarande renovering till att inkludera uppsättandet av balkonger på baksidan av lamellhusen, både i termer av bygglov så väl som det praktiska genomförandet.
Som tilläggsyrkande yrkar jag på att Styrelsen får i uppdrag att tillse var mer man kan addera balkonger till lägenheterna i föreningen samt att det inkluderas i posten fönsterrenoveringen. Detta är ett unikt tillfälle att addera värde till hela föreningen till en förhållandevis mycket låg kostnad.
Daniel Hök Wiboms Väg 5
Styrelsens yttrande över motion 5
För att kunna ta ställning till denna motion har styrelsen av ÅF beställt en undersök- ning gällande byggnadstekniska-, arkitektoniska- och juridiska aspekter gällande eventuella balkonger på baksidan av lamellhusen. Undersökningen visar att husens konstruktion inte är avsedd för att bära balkonger. För att trots det montera bal- konger skulle kräva olika typer av förstärkningar i form av stag eller pelare inne i lä- genheterna. Den arkitektoniska aspekten innebär att, skulle vi mot förmodan få bygglov för balkongerna på baksidan av lamellhusen, så måste dessa sättas upp för alla lägenheter. De juridiska aspekterna spelar också in: för att uppfylla insynskravet skulle balkongerna ha olika storlekar vilket strider mot likabehandlingsprincipen.
Dessutom – skulle balkongerna sättas upp så måste ALLA medlemmar vilja ha bal- konger och kunna betala för dessa. Till sist den ekonomiska aspekten – yttre renove- ringsprojektet är både kostsamt och komplext. Att även inkludera balkongerna ökar kostnaderna, komplexiteten och därmed riskerna.
Styrelsen föreslår stämman att anse motion 5 besvarad.
Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad?
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag med rösterna 127 JA, 3 NEJ och 6 avstått,
Motion 6
Fördjupning av samtliga befintliga balkonger
Föreningens byggnader ligger i ett mycket attraktivt område. Man har efter flera års arbete och på grund av fasadernas konstruktion inte kunnat finna lösningar på vatte- ninträngning i ett antal lägenheter. Därvid har man kommit till slutsatsen att byggna- dernas fasader inkl fönster och balkonger måste bytas till modernare konstruktioner.
Vilket för de boende kommer att innebära en dyrbar, långvarig och påfrestande re- parationsperiod. Även om en enkät ännu inte utförts förmodar vi att en majoritet av medlemmarna gärna vill ha en balkong med större djup och trevlig utformning t ex avseende balkongfasad, väggbeklädnad och gärna ett eluttag. Bättre balkonger kom- mer att ge varje medlem/boende ett mervärde att se fram emot under reparationen.
Vi yrkar på att förfrågan och upphandling av nya fasader m m sker på så sätt att nya balkonger får ett större djup än nuvarande (1,4 meter). Eftersom helt nya balkonger avses inköpas bör detta vara ett utmärkt tillfälle att till överkomlig kostnad få bal- konger med bättre användbar yta. Dessutom bör balkongerna, förutom att uppfylla gällande krav, utformas så att inglasning kan vara förbeställd eller tillkommande.
Gunnel och Folke Nordlander Wiboms väg 10 Styrelsens yttrande över motion 6
Som en del av det yttre renoveringsprojektet har det kommit tydlig återkoppling från medlemmarna om att det vore önskvärt att fördjupa balkongerna. För att kunna ta ställning till denna motion har styrelsen av ÅF beställt en undersökning gällande byggnadstekniska-, arkitektoniska- och juridiska aspekter rörande fördjupning av alla nuvarande balkonger. Det första styrelsen fick veta var att alla balkonger kom- mer att bli omkring 7 centimeter djupare eftersom tilläggsisoleringen gör att fasaden sticker ut mer och då måste balkongerna följa efter. Dessutom försvinner klackarna som gör dagens balkonger svåra att möblera. Detta innebär i praktiken både en för- djupning och en bättre utnyttjandegrad. Däremot att göra balkongerna ännu djupare är svårt med tanke på flera olika balkongtyper samt de tekniska förutsättningarna.
Djupare balkonger skulle kräva strukturella förstärkningar, såsom längsgående bal- kar mellan bärande väggar, eller pelare från bottenvåningen och hela vägen upp. Till sist den ekonomiska aspekten – yttre renoveringsprojektet är både kostsamt och komplext. Att även inkludera balkongerna ökar kostnaderna, komplexiteten och där- med riskerna.
Styrelsen föreslår stämman att anse motion 6 besvarad.
Bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad?
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag med rösterna 107 JA, 18 NEJ och 11 avstått,
25. Föreningsstämmans avslutande
Stämmans ordförande Bo Hallgren tackade stämmofunktionärerna för deras insatser och förklarar stämman avslutad.
Vid protokollet Justeras
Roland Gröndal Bo Hallgren stämmoordförande
Valda justeringsmän
Patrik Burvall Tad Gruber
