Plats Digital årsstämma
Datum och tid 2021-06-09 kl. 13:00-13:15
Ägarrepresentant Jacob Högfeldt Strängnäs kommun
Övriga närvarande ledamöter ej röstberättigade Ordinarie
Jan Heiniö Ordförande
Leif Lindström 1:e vice ordförande Gerard De Geer 2:e vice ordförande Angela Andersson
Anders Kroné Kjell Kristiansen Madeleine Bilberg
Suppleanter
Kjell Andersson, VD Nina Malmqvist, sekreterare
Vid protokollet Ordförande Justeras
Nina Malmqvist Jan Heiniö Jacob Högfeldt
2 (4)
SEVAB Nät AB 2021-06-09
Ärenden
§ 1 Stämman öppnades.
§ 2 Val av ordförande vid stämman Stämman beslutade
att utse Jan Heiniö till ordförande.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman beslutade
att godkänna följande röstlängd.
Ägare SEVAB Strängnäs Energi AB med 40 000 aktier representerades av Jacob Högfeldt, Strängnäs kommun.
§ 4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning Stämman beslutade
att godkänna förslag till dagordning.
§ 5 Val av protokolljusterare Stämman beslutade
att utse ägarrepresentant Jacob Högfeldt till justerare.
§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman ansåg sig behörigen sammankallad enligt utskick 2021-05-24.
§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport har skickats till ombud och ägare i anslutning till kallelsen och får därmed anses föredragna.
... ………. ……….
att fastställa resultat- och balansräkningar för 2020,
att fastställa den föreslagna vinstdispositionen att till förfogande stående vinstmedel 3 546 254 kr, varav årets förlust 15 158 kr, balanseras i ny räkning och
att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisor och suppleanter
Enligt bolagsordningen skall arvoden till styrelse och revisorer fastställas på stämman. Aktieägarnas förslag innebär att arvoden och sammanträdesersättningar är oförändrade så länge dessa motsvarar en högre ersättningsnivå jämfört med ersättningarna som förtroendevald i kommunen, i annat fall ändras till kommunala ersättningsnivåer och – regler samt att ersättning till auktoriserad revisor utgår enligt kostnadsräkning.
Stämman beslutade
att fastställa arvoden i enlighet med förslaget.
§ 10 Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor.
Stämman fastställde av kommunfullmäktige i Strängnäs utsedda styrelseledamöter och lekmannarevisor att gälla SEVAB moderbolag och dotterbolag.
att välja Jan Heiniö (M) till styrelseordförande, Leif Lindström (S) till förste vice ordförande och Gerard De Geer (KD) till andre vice ordförande och
att välja till ordinarie ledamöter respektive suppleanter i styrelsen enligt nedan samt
att för styrelsesuppleanterna använda samma tjänstgöringsordning som beslutats av fullmäktige för nämnder.
Ledamöter Suppleanter
Angela Andersson (S) Kerstin Dahlström (M)
Anders Kroné (SD) Krister Lumme (S)
Madeleine Bilberg (MP) Roger Steen (C) Kjell Kristiansen (M) Birgitta Ed (M) att välja till lekmannarevisorer
Ordinarie Bertil Stensgård Suppleant Kjell Oretorp
... ………. ……….
4 (4)
SEVAB Nät AB 2021-06-09
§ 11 Val av auktoriserad revisor och en suppleant
att fastställa val av auktoriserat revisorsbolag Ernst & Young enligt upphandling av Strängnäs kommun.
§ 12 Anmälan av ägardirektiv
Strängnäs kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv för SEVAB under hösten och överlämnar då dessa till bolaget och bolagets styrelse. Ingen särskild stämma bedöms behövas för mottagande av ägardirektiven.
§ 13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning Inget sådant ärende har anmälts.
§ 14 Stämmans avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman för avslutad.
... ………. ……….
PROTOKOLLSUTDRAG
Teknik- och fritidsnämnden 2021-09-21
1/2
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TFN/2021 § 78 TFN/2021:576 - 042
Delårsrapport 2021:2 för Teknik- och fritidsnämnden Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna delårsrapport 2 2021 för Teknik- och fritidsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir teknik- och fritidsnämndens beslut.
Beskrivning av ärendet
Rapportering av Delårsrapport 2 2021 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari-augusti år 2021.
Teknik- och fritidsnämnden har totalt åtta nämndmål som bidrar till kommunfullmäktiges mål år 2021.
Under perspektivet Invånare finns två mål som båda bedöms bli helt uppfyllda vid årets slut. Ledningsgruppen gör bedömning utifrån allt som nämndens verksamheter har genomfört och planerar att genomföra under året.
Verksamheterna har lyckats ställt om och hittat alternativa metoder för att tillhandahålla god service, ökad trygghet och tillgänglighet, möjlighet till dialog med mera.
Under perspektivet Samhälle finns fyra mål. Två av dessa bedöms bli helt
uppfyllda vid årets slut och ledningsgruppens bedömning bygger på de aktiviteter som nämndens verksamheter har utfört och planerar att genomföra under året samt effekterna av aktiviteterna bidrar till målens uppfyllnad. De övriga två bedöms bli delvis uppfyllda vid årets slut och det beror på att alla planerade åtgärder inte kommer att genomföras under året.
Under perspektivet Medarbetare finns ett mål och det bedöms bli helt uppfyllt vid årets slut. Bedömningen bygger på det arbete som har genomförts och planerar att genomföras under året för att säkra upp arbetsmiljön, fortsätta arbetet med Heltid som norm samt aktivt arbeta med nämndens frisknärvaro.
Under perspektivet Ekonomi har nämnden ett mål som bedöms bli helt uppfyllt vid årets slut. Bedömningen bygger på de aktiviteter och åtgärder som
verksamheterna genomfört och planerar att genomföra kring arbetet med ekonomi. Coronapandemin har lett till minskade intäkter till följd av stängda idrottsanläggningar och inställda tillsyner och utbildningar i brandskydd. I
PROTOKOLLSUTDRAG
Teknik- och fritidsnämnden 2021-09-21
2/2
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
nuläget bedöms de minskade intäkterna kunna hämtas hem av åtgärder för att minska verksamheternas kostnader.
Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till augusti per verksamhetsområde. Teknik- och fritidsnämnden redovisar per 31 augusti en positiv avvikelse med 4,2 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott motsvarande 2,5 miljoner kronor.
Verksamheter exkl. balanserat resultat visar ett utfall om 1 miljon kronor i överskott mot budget och prognostiserar ett överskott på 0,5 miljoner kronor vid årets slut.
Balanserade verksamheter redovisar ett överskott på 3,1 miljoner kronor mot budget januari till augusti och prognostiserar en positiv prognos om 2 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet beror till stor del på sänkt hyra för Eldsund
När det gäller investeringar sker det regelbundet sittningar för att gå igenom pågående investeringar samt nyinkomna behov för att kunna omprioritera medel.
På så sätt försöker ledningsgruppen att optimera nyttjandet av
investeringsramen. Prognosen är att det vid årets slut kommer att återstå 17,4 miljoner kronor och det beror på förseningar i några projekt som beror på faktorer utanför kontorets kontroll.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)
Rapporten innehåller en beskrivning av uppföljning av nämndens mål i
verksamhetsplan. Målen är kopplade till Kommunfullmäktiges mål i flerårsplan 2021-2023 samt andra policy, planer, strategier.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2 2021 för Teknik- och fritidsnämnden, 2021-09-15 Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen Kommunrevisionen
Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-08-31 Organisation: