2.1 Driftuppföljning
2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06 Kod:1.1.3.1
Dnr: KFN/2021:00268
Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden
3
Uppföljning av internkontroll delår 2
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.
Sammanfattning
Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten.
Corona har också påverkat möjligheten till att utföra kontrollpunkterna. Av de kontroller som hittills genomförts visar samtliga på "goda resultat".
TJÄNSTESKRIVELSE 1[2]
Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-02 Kod:1.2.3.2 Dnr: KFN/2021:00268
Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Johan Lundström
johan.lundstrom@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden
Uppföljning av internkontrollen delår 2
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.
Sammanfattning
Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten.
Corona har också påverkat möjligheten till att utföra kontrollpunkterna. Av de kontroller som hittills genomförts visar samtliga på "goda resultat".
Ärendet
Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:
•Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
•Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
•Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera är tillfredsställande.
I samband med kultur- och fritidsnämndens beslut om internbudget antog nämnden en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Uppföljningen av internkontrollplanen sker i samband med nämndens två delårsrapporter samt till
årsredovisningen.
TJÄNSTESKRIVELSE 2[2]
Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-02 Kod:1.2.3.2 Dnr: KFN/2021:00268
Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se
Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till hösten.
Av de kontroller som hittills genomförts visar samtliga på "goda resultat".
Förvaltningen uppnår goda resultat på samtliga hittills kontrollerade
internkontrollpunkter men har i avtalstrohetskontrollpunkten viss avvikelse som är större än i delår 1. Det rör sig främst om ett par större fakturor där upphandlade leverantörer inte kunnat leverera enligt verksamhetens behov och därmed har en annan leverantör använts, detta medför en avvikelse i internkontrollen som förvaltningen noggrant kommenterat.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.
Helena Hellström Johan Lundström
Kultur- och fritidsdirektör Ekonom
Bilagor
Bilaga 1: Uppföljning av internkontroll – delår 2.
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Besök Munkhättevägen 45 | Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 624-1061
Uppföljning av intern kontroll 2021 delår 2
Kultur- och fritidsnämnden
BOTKYRKA KOMMUN 2021-09-06 Kultur- och fritidsnämnden
2 [6]
Innehållsförteckning
1 Sammanfattning ... 3 2 Årets kontroller ... 3
2.1 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 3 2.2 Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller
döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet
(KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 3 2.3 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer
på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 4 2.4 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende
representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 4 2.5 Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR
lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt. ... 4 2.6 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad
ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 5 2.7 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna
bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 5 2.8 Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen,
dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering
(KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 5 2.9 Att allokerade medel för inköp av förbrukningsinventarier till fritidsklubbarna och
fritidsgårdarna används till ändamålet och att inköpen därefter omhändertas på ett
ansvarsfullt och hållbart sätt. ... 5 2.10 Att det finns en fungerande rutin som följs för hantering av felanmälningar gällande
idrottsanläggningar. ... 6
BOTKYRKA KOMMUN 2021-09-06 Kultur- och fritidsnämnden
3 [6]
1 Sammanfattning
Kommungemensamma kontrollmoment 2019 2020 Q2 2021
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar Kontroll av ramavtalstrohet
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda Stickprovskontroll av dokumentation
Stickprovskontroll av nyanställda
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser Webbtillsyn
Förvaltningsspecifika kontrollmoment 2019 2020 Q2 2021
Kontroll att felanmälan sker enligt upprättad rutin
Kontroll att inventarieförteckning upprättas, stäms av och hålls uppdaterad Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort
2 Årets kontroller
2.1 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att
medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)
Kontroll
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda
Ej genomförd
Internkontrollpunkten kommer att rapporteras i samband med internkontrollrapporten vid bokslutet.
2.2 Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)
Kontroll
Kontroll av ramavtalstrohet
God
18% avvikelse resulterar i god intern kontroll.
Ganska stor avvikelse men god internkontroll uppnås med viss marginal. Kof bör inrätta en central inköpsfunktion för rådgivning vid osäkerhet för att komma till bukt med avvikelsen. Ytterligare en rekommendation är att central stab på kof ska utbilda sina
verksamheter om rutiner vid inköp. Förvaltningen upplever att inköpen fungerar bra men att inköp har gjorts där avtal finns men att dessa avtalade leverantörer då inte kunnat leverera utifrån vad som efterfrågats. Förvaltningen gör alltid sitt yttersta för att följa de avtal kommunen har med upphandlade leverantörer.
Framförallt ett par större inköp gör att förvaltningens procent på denna internkontrollpunkt ökar gentemot föregående period. Det
BOTKYRKA KOMMUN 2021-09-06 Kultur- och fritidsnämnden
4 [6]
Kontroll
hade inte gått att använda någon annan leverantör då det gällde renovering av ett offentligt konstverk på en förskola. Konstnären hade noga undersökt och valt ut en utövare som kunde utföra jobbet som handlade om att blästra bort och lacka om ett verk med specifik hållbarhet och resultat.
Alby bibliotek behövde i arbetet med den nya hylluppställningen fräscha upp sliten inredning. Biblioteket är ytterst svårt att renovera eftersom allt är platsbyggt. Platsbyggda möbler behövde restaureras utifrån färger och tyger som inte längre går att få tag i.
Leverantören kunde utföra hela det arbetet med alla delar: målning, tapetsering, snickeri, och det fanns det ingen upphandlad firma som kunde leverera.
2.3 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna
direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)
Kontroll
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar
God
7% avvikelse resulterar i god internkontroll.
Vid osäkerhet, i synnerhet när förvaltningen ska köpa upp tekniska konsulter bör upphandlingsenheten via funktionsbrevlådan upphandling@botkyrka.se nyttjas för att se hur man ska gå tillväga för att det ska bli korrekt.
2.4 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)
Kontroll
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser
God
Stickprovskontrollerna visar på god följsamhet på respresentationsfakturorna. 20 fakturor har granskats varav fyra var felaktiga där bara en av dessa attesterats felaktigt. Några fler fakturor än i Q1 har kunnat granskats, några fler utbildningar har genomförts än i tidigare period.
2.5 Att förvaltningen, i samband med utfärdande av
bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.
Kontroll
Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort
Kontroll utförs inte i perioden
Stickprovskontroller genomförs på biblioteken under hösten 2021. Internkontrollpunktens genomförande har försenats på grund av Coronapandemin, då biblioteken haft och fortsatt har begränsade öppettider och tillgänglighet för besökarna. Med stabila och utökade öppettider, och med förväntad minskning av smittspridning i samhället, beräknas kontrollerna nu gå att genomföra enligt plan.
BOTKYRKA KOMMUN 2021-09-06 Kultur- och fritidsnämnden
5 [6]
2.6 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)
Kontroll
Stickprovskontroll av dokumentation
Kontroll utförs inte i perioden
Kontrollen kommer att utföras under hösten.
2.7 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller
förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE)
Kontroll
Stickprovskontroll av nyanställda
Ej genomförd
Vad gäller bisysslor är kommunen precis i starten av att lansera ett nytt system för att anmäla bisyssla vilket medför att alla medarbetare under en period av några veckor ska svara, oavsett om man tidigare gjort detta på papper, i det nya digitala systemet.
Det dröjer ytterligare ett tag innan systemet lanseras därför kommer resultatet först till verksamhetsberättelsen i årsbokslutet.
2.8 Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen,
arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)
Kontroll Webbtillsyn
Kontroll utförs inte i perioden
Kontrollen kommer att utföras under hösten.
2.9 Att allokerade medel för inköp av förbrukningsinventarier till fritidsklubbarna och fritidsgårdarna används till ändamålet och att inköpen därefter omhändertas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Kontroll
Kontroll att inventarieförteckning upprättas, stäms av och hålls uppdaterad
BOTKYRKA KOMMUN 2021-09-06 Kultur- och fritidsnämnden
6 [6]
Kontroll
Enheten har under tertial 2 inte haft tillräckliga resurser (tid för befintlig personal) för att kunna påbörja arbetet med interkontrollpunkten.
Enheten har därför tagit in en resurs som bland annat kommer att arbeta närmare med genomförandet av interkontrollpunkten.
Åtgärderna kommer att återrapporteras i uppföljningen för tertial 3.
Enheten planerar att:
- ta fram en lista på de inköp av förbrukningsinventarier som gjorts de senaste två åren.
- ta fram en mall för inventarielista som ska tydliggöra vad respektive part äger.
- fylla i mallen med de köp som genomförts de senaste två åren samt de inventarier som kommunen äger sedan tidigare och skickar förifylld mall till utförarverksamheterna som kompletterar listan med de inventarier de själva köpt in.
- skapa en rutin för hur och när listorna uppdateras och vidimeras av båda parter.
2.10 Att det finns en fungerande rutin som följs för hantering av felanmälningar gällande idrottsanläggningar.
Kontroll
Kontroll att felanmälan sker enligt upprättad rutin
Riktlinje för systematisk hantering av felanmälningar på bad- och idrottsanläggningar har tagits fram och implementerats. Riktlinjen innebär att alla felanmälningar följs upp och återkopplas till medborgaren. Dock återstår att ta fram en kommungemensam mobilapplikation för att förenkla för medborgare att göra felanmälan. Det projektet ägs av kommunledningsförvaltningen och har försenats på grund av pandemin.
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06 Kod:3.6.0.1
Dnr: KFN/2021:00280
Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden
4
Förvaltningens omvärldsanalys – muntlig redovisning
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen av förvaltningens omvärldsanalys.
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06 Kod:1.2.4.0
Dnr: KFN/2021:00269
Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden
5
Yttrande över mål och budget 2022
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2022 med plan för 2023–2025 inklusive tillhörande bilagor.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 413 500 kr från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen avseende medborgarkontoret i Tumba bibliotek där Kultur- och fritidsnämnden i tidigare Mål och Budget blivit
kompenserad för hela lokalhyran i Tumba bibliotek.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 125 600 kr från Arbetsmarknads och
Vuxenutbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden avseende att KOF övertar hela ansvaret för skapandet av fritidsaktiviteter inom kommunen inklusive för målgruppen med insatsen daglig verksamhet.
4. Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner de övriga förslag till justeringar av driftbudgetramen som framgår av bilaga 2.
5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige tilldelar Kultur- och fritidsnämnden ett nytt utvecklingsmål under målområde 3
”Botkyrkaborna har ökad livskvalitet” som då skulle heta
”Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor”.
6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06 Kod:1.2.4.0
Dnr: KFN/2021:00269
Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2022 med plan för 2023–2025 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2022 och framåt.
Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån Kommunfullmäktiges
förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[5]
Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-05 Kod:1.2.4.0 Dnr: KFN/2021:00269
Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Johan Lundström
johan.lundstrom@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden
Yttrande över Mål och Budget 2022
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2022 med plan för 2023–2025 inklusive tillhörande bilagor.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 413 500 kr från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen avseende medborgarkontoret i Tumba bibliotek där Kultur- och fritidsnämnden i tidigare Mål och Budget blivit kompenserad för hela lokalhyran i Tumba bibliotek.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 125 600 kr från Arbetsmarknads och
Vuxenutbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden avseende att KOF övertar hela ansvaret för skapandet av fritidsaktiviteter inom kommunen inklusive för målgruppen med insatsen daglig verksamhet.
4. Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner de övriga förslag till justeringar av driftbudgetramen som framgår av bilaga 2.
5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden ett nytt utvecklingsmål under målområde 3
”Botkyrkaborna har ökad livskvalitet” som då skulle heta
”Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor”
6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2022 med plan för 2023- 2025 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2022 och framåt.
Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån Kommunfullmäktiges
TJÄNSTESKRIVELSE 2[5]
Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-05 Kod:1.2.4.0 Dnr: KFN/2021:00269
Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se
förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2022 med plan för 2023- 2025 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2022 och framåt.
Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån Kommunfullmäktiges
förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.
Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla ska ha möjlighet att ta del av Botkyrkas rika kultur- och idrottsliv och till en rik fritid. Alla Botkyrkas barn och unga ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i livet. För att det ska bli verklighet krävs aktiva åtgärder för jämställdhet och jämlikhet, för samma möjligheter oavsett kön eller stadsdel. Ett nytt grepp för att komma tillrätta med ojämlikt deltagande kommer förmodligen att vara nödvändigt, det finns oroande tecken på en osund tillbakagång av framförallt flickors deltagande i kommunal och föreningsdriven verksamhet i hela
landet. Nämnden prioriterar därför målsättningar som utjämnar skillnader och som leder till ett breddat utbud som når fler.
I förslaget till Mål och Budget 2022 går nämnden fram med ett önskemål om att tilldelas ett nytt utvecklingsmål under målområde 3, ”Botkyrkaborna har ökad livskvalitet” som föreslås vara ”Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor” där nämnden följer den självskattade hälsan, ohälsotal i kommunen, stillasittande fritid och andel 4-åringar med fetma.
Detta för att få ytterligare parametrar att följa för att se om nämndens insatser och prioriteringar har effekt på folkhälsan i stort.
Inför 2022 bedömer nämnden följande områden som särskilt viktiga:
• Barnkonventionen blir känd och tillämpas inom området fritidsaktiviteter
• Förmågan att läsa och skriva är avgörande för att lyckas i skolan.
• Återstart av föreningarnas verksamheter efter pandemin.
• Förändringen för kulturen har bara börjat.
• Demokratin måste värnas.
• För att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle krävs digital kompetens.
• Ojämlikhet i hälsa och fysisk aktivitet har ökat under pandemin.
TJÄNSTESKRIVELSE 3[5]
Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-05 Kod:1.2.4.0 Dnr: KFN/2021:00269
Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se
Kultur- och fritidsförvaltningen går även fortsättningsvis mot en mer ansträngd budgetsituation. Effektiviseringarna inom förvaltningen riskerar framöver att bli besparingar då redan slimmad verksamhet är svårare att effektivisera än en ineffektiv verksamhet. Det tidigare beslutade
effektiviseringskravet om 2% årligen kvarstår för alla nämnder, dock är effektiviseringskravet för 2022 1%. För 2022 har kultur- och fritidsnämnden ålagts effektiviseringskrav motsvarande 2,8 mkr. Samtliga nämnder har även krav på effektiviseringar inom central administration, vilket för Kultur- och fritidsnämnden innebär 6%, fördelat på 1,5% årligen t.o.m. 2023.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås i de nya budgetförutsättningarna för 2022 precis som för 2021 att inte ersättas med den för förvaltningen
betydelsefulla volymkompensationen enligt kommunens
resursfördelningsmodell. Förvaltningen ser å andra sidan mycket positivt på att budgetberedningen i de preliminära ramarna tilldelar förvaltningen driftkompensation för de investeringar förvaltningen ämnar göra i
anläggningar och lokaler som tillhör förvaltningen under nästkommande år.
Driftskompensation som följer investeringsprojekten är en förutsättning för att förvaltningen ska klara av anläggningskostnaderna dessa medför.
Förvaltningen ser ett orosmoln framgent som kommer att innebära ökade kostnader för förvaltningen, nämligen en interkommunal ersättning för barn i åldersgruppen 10-12 år som har fritidsklubb i andra kommuner än
Botkyrka. Fram till i somras har inte förvaltningen ersatt andra kommuner för Botkyrkas elever men kommer att göra så framgent. Kostnaden är svår att uppskatta då förvaltningen inte exakt vet hur många av Botkyrkas elever som nyttjar fritidsklubbar i andra kommuner och ersättningsnivån kommer att vara en osäkerhetsfaktor under de första åren innan ett mönster kan skönjas. Den uträkning som hittills gjorts visar på en uppskattad kostnad mellan 450 och 500 tkr för 2022.
Den pågående coronapandemins påverkan på Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är fortfarande påtaglig, det är troligt att föreningslivets och kulturaktörers ekonomiska situation kommer att ha ett långvarigt ansträngt läge och behov av fortsatta stödåtgärder. Vi vet inte heller när de
kommunala idrottsanläggningarna, badhus och rackethall, kommer att återgå till normal beläggningsgrad och intäktsnivåer. Samtidigt har den digitala utvecklingen fått en skjuts som bidragit till nya arbetsmetoder och sätt att ge Botkyrkaborna service, där det finns mycket positivt att hålla i och
vidareutveckla, en utveckling som på längre sikt också kan tänkas bidra till effektivisering genom frigörande av personalresurser.
TJÄNSTESKRIVELSE 4[5]
Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-05 Kod:1.2.4.0 Dnr: KFN/2021:00269
Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
De ekonomiska konsekvenserna framgår av yttrandet till mål och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025, samt de tillhörande bilagorna.
Helena Hellström Johan Lundström
Kultur- och fritidsdirektör Ekonom
Bilagor
KFN Bilaga 1 – Nämndens intäkter och bidrag KFN Bilaga 2 – preliminär budgetram 2022 Investeringsbilagor:
KFN 3.01 Fittja äng, upprustning strandbad och idrott KFN 3.02 Utegym Brantbrinks IP
KFN 3.03 Nämndens mindre investeringar KFN 3.04 Fritidsklubben Gulan
KFN 3.05 Alby bibliotek, inventarier
KFN 3.06 Tumba bibliotek, inredning, lokaler och inventarier KFN 3.08 Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning KFN 3.09 Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning
KFN 3.10a Sporthall ny skola Hallunda
KFN 3:10b Ny fritidsgård/fritidsklubb Hallunda
KFN 3:10b Ny fritidsgård/fritidsklubb Hallunda