Kallelse till möte för Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-13

(1)

KALLELSE ^1[2]

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06 Kod: 1.1.2.1

Dnr: KFN/2020:00002

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Kallelse till möte för Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-13

Datum: 2021-09-13 Tid: 19:00

Plats: Konferensrum Sillen/Fisken, Munkhättevägen 49, 147 85 Tumba, digitalt deltagande genom Teams

Ordförande: Robert Aslan (S) Sekreterare: Carl Lidén Högselius

Ärenden

Upprop

Val av justerare

Kultur- och fritidsdirektören informerar:

Uppföljning av tjänsteresor och

övergripande information om sommaren som varit

Presentation av Bad, idrott och motion: Om katalogen och kampanjen för återstarten

Ärenden för beslut Diarienummer

1. Budgetprognos juni 2021 KFN/2021:00270

2. Delårsrapport 2 KFN/2021:00267

3. Uppföljning av internkontroll delår 2 KFN/2021:00268 4. Förvaltningens omvärldsanalys KFN/2021:00280 5. Yttrande över Mål och Budget 2022 KFN/2021:00269 6. Redovisning av uppdrag - Plan för

effektiviseringar 2022 KFN/2021:00279

7. Redovisning av uppdrag - Civilsamhället

som utförare, långsiktiga samarbetsavtal KFN/2021:00150

8. Sammanträdesordning 2022 KFN/2021:00281

9. Rapport föreningsrevision 2021 KFN/2021:00271

10. Redovisning av synpunkter KFN/2021:00282

(2)

KALLELSE ^2[2]

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06 Kod: 1.1.2.1

Dnr: KFN/2020:00002

Botkyrka Kommun

11. Kompetensförsörjningsplan KOF KFN/2021:00370 12. Redovisning av uppdrag - Interkommunal

ersättning, scenario 2 och 3 KFN/2021:00321 13. Redovisning av uppdrag - Utreda tidigare

driftstart av fritidsgårdsverksamhet i Riksten

KFN/2021:00290

14. Godkännande av ny användare för betalkort

och utökad kreditgräns KFN/2021:00303

15. Redovisning av uppdrag - Införande av

funktionshyra alternativt kategorihyra KFN/2021:00363 16. Delegationsärenden

17. Anmälningsärenden

Kontrollera i god tid att du även fått en digital inbjudan till sammanträdet till din e-postadress.

Meddela gärna förhinder till carl.liden.hogselius@botkyrka.se.

Välkomna!

Robert Aslan (S) Carl Lidén Högselius

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden Nämndsekreterare

(3)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06 Kod:1.1.3.1

Dnr: KFN/2021:00270

Botkyrka Kommun

Referens Mottagare

Robert Aslan

robert.aslan@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden

1 Budgetprognos/månadsuppföljning juni

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för juni 2021.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Förvaltningen har i den ekonomiska prognosen per sista juni förutsatt att de inskränkningar som åligger samhället i och med pandemin kommer att bestå under hela 2021 trots de positiva signaler om lättnader i restriktionerna som togs emot innan sommaren. Trenden har dock vänt senaste veckorna då antalet insjuknade återigen ökar.

Då omvärldsläget är svårt att förutspå har förvaltningen, liksom i delår 1, i juniprognosen förutsatt en kraftigt inskränkt, och till vissa delar stängd verksamhet under hela 2021. Detta påverkar i högsta grad förvaltningens prognosticerade intäkter vilket syns i tabellen ovan. Förvaltningen har outnyttjade medel för ännu ej i anspråkstagna lokaler vilka balanserar upp de större prognosticerade intäktstapp som pandemin medför. Framför allt är det lokalhyrestäckning för biblioteket i Tumba och driftskompensation för konstgräsplanerna på Brantbrink och Broängen som balanserar upp intäktsbortfallet. Förvaltningen redovisar siffror i prognosen som är större

Verksamhet (i

miljoner kronor) Bokslut

2020 Utfall period

2021 Budget

2021 Prognos helår

2021 Avvikelse 2021

Intäkter (+) 23,0 9,3 23,1 20,1 -3,1

Kostnader (-) -281,8 -155,6 -291,2 -288,2 3,1

Netto (+/-) -258,8 -146,3 -268,1 -268,1 0,0

Nettoinvesteringar (+/-)

(4)

Dnr: KFN/2021:00270

Botkyrka Kommun

både på intäktssidan och på kostnadssidan än tidigare, det beror på att statliga bidrag från Socialstyrelsen för lovaktiviteter har tillkommit sedan föregående prognos.

Förvaltningen lämnar en prognos för helåret i enlighet med budget för 2021.

Skulle situationen komma att förvärras kommer förvaltningen att behöva vidta åtgärder för att minska kostnaderna. Förhoppningen är dock att pandemin under andra halvan av 2021 avtar och att verksamheterna därigenom kan gå tillbaka till en mer normal vardag.

(5)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[5]

Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-08-19 Kod:1.2.4.1 Dnr: KFN/2021:00270

Botkyrka Kommun

Johan Lundström

johan.lundstrom@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden

Budgetprognos juni 2021

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för juni 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen har i den ekonomiska prognosen per sista juni förutsatt att de inskränkningar som åligger samhället i och med pandemin kommer att bestå under hela 2021 trots de positiva signaler om lättnader i

restriktionerna som togs emot innan sommaren. Trenden har dock vänt senaste veckorna då antalet insjuknade återigen ökar.

Då omvärldsläget är svårt att förutspå har förvaltningen, liksom i delår 1, i juniprognosen förutsatt en kraftigt inskränkt, och till vissa delar stängd verksamhet under hela 2021. Detta påverkar i högsta grad förvaltningens prognosticerade intäkter vilket syns i tabellen ovan. Förvaltningen har outnyttjade medel för ännu ej i anspråkstagna lokaler vilka balanserar upp de större prognosticerade intäktstapp som pandemin medför. Framför allt är det lokalhyrestäckning för biblioteket i Tumba och driftskompensation för konstgräsplanerna på Brantbrink och Broängen som balanserar upp intäktsbortfallet. Förvaltningen redovisar siffror i prognosen som är större både på intäktssidan och på kostnadssidan än tidigare, det beror på att statliga bidrag från Socialstyrelsen för lovaktiviteter har tillkommit sedan

Verksamhet (i miljoner kronor)

Bokslut 2020

Utfall period 2021

Budget 2021

Prognos helår 2021

Avvikelse 2021

Intäkter (+) 23,0 9,3 23,1 20,1 -3,1

Kostnader (-) -281,8 -155,6 -291,2 -288,2 3,1

Netto (+/-) -258,8 -146,3 -268,1 -268,1 0,0

(6)

Botkyrka Kommun

föregående prognos.

Förvaltningen lämnar en prognos för helåret i enlighet med budget för 2021.

Skulle situationen komma att förvärras kommer förvaltningen att behöva vidta åtgärder för att minska kostnaderna. Förhoppningen är dock att pandemin under andra halvan av 2021 avtar och att verksamheterna därigenom kan gå tillbaka till en mer normal vardag.

Ärendet

Nämnd och gemensam verksamhet

På denna övergripande nivå prognostiseras ett stort överskott, vilket har avgörande betydelse för att balansera totalen till en nivå där förvaltningen, pandemi till trots, inte prognosticerar ett budgetunderskott. En stor del av överskottet inom den gemensamma verksamheten beror på

driftskompensation i Mål och Budget för ännu ej ianspråktagna lokaler där

(7)

Botkyrka Kommun

Tumba bibliotek utgör den stora bidragande faktorn till överskottet. Inflytt i Tumba bibliotek förväntas ske under hösten 2021 vilket medför en

helårseffekt på lokalhyran först nästa år, 2022. Nämndens reserv för oförutsedda händelser är helt i tagen i anspråk till följd av pandemins effekter ekonomiskt på förvaltningen. Viss förklaring ligger också i glapp vid tillsättning av tjänster inom staben, inte minst den administrative chefstjänsten som under stor del av året varit vakant.

Bad, Idrott och Motion

Bad, idrott och motion redovisar ett stort underskott kopplat till ekonomiska konsekvenser av coronapandemin. Eftersom verksamhetsområdet ansvarar för många anläggningar och lokaler som omfattas av pandemilagen och som till stora delar drivs av intäkter från besökare och gäster blir det stora

skillnader på prognosen när verksamheten tvingas stänga. Restriktioner på grund av pandemin innebär att hyresintäkter för anläggningar och lokaler väntas minska med ca -650 tkr, samt att badhusen och rackethallen tappar ca -5 mkr i intäkter. Ytterligare konsekvenser av pandemin är kostnader för särskilt stöd till föreningslivet -400 tkr, för bland annat en

marknadsföringskampanj i syfte att locka tillbaka förlorade medlemmar, samt förstärkt säkerhet, hygienåtgärder och renhållning på utebaden då restriktionerna inneburit att fler Botkyrkabor semestrat på hemmaplan än ett normalt år.

Förvaltningen prognosticerar ett 2021 med verksamheter mer eller mindre stängda för allmänheten, det som kan hållas öppet har anpassat för besökare till en smittsäker vistelse i lokalerna och viss justering av intäkterna har gjorts i prognosen, detta gäller även för kostnaderna som då också ökat lite gentemot tidigare prognoser vilka är personal, livsmedel, materialinköp och smittskyddsrelaterade kostnader. Verksamhetsområdet räknar med

inskränkningar under hela 2021, dock finns förhoppning om att öppna upp och återgå till en mer normal omvärld under hösten. Prognosen räknar ändå med att verksamheten som är stängd nu förblir så resten av året.

Kultur och Ung Fritid

Verksamhetsområdet visar en prognos på helår om ca + 800 tkr mot budget.

Överskottet beror delvis på glapp i tillsättning av verksamhetschef som slutade innan sommaren och där ny chef väntas påbörja sin tjänst under hösten. Inställda evenemang har också bidragit till överskottet, bl. a ställdes festivalen "Vi är Botkyrka" in. Överskottet till följd av den inställda

festivalen nyttjas av andra verksamhetsområden för att kunna öka utbudet av sommarlovsaktiviteter till barn och unga inom Kultur- och

Fritidsförvaltningens alla områden. Motsvarande underskott för dessa aktiviteter lämnas på verksamhetsområdena Konst och Bibliotek och Bad, Idrott och Motion.

(8)

Botkyrka Kommun

Verksamhetsområdet har tagit höjd för kostnader i prognosen för

Interkommunal ersättning för elever som går i andra kommuner, för Ung Fritid gäller det barn i fritidsklubb. Frågetecken kvarstår kring kostnaden då ersättningen skiljer sig åt mellan kommunerna i närområdet. Förvaltningen arbetar aktivt med frågan för att se hur finansiering och administration ska lösas framåt. Det nya statsbidraget om kostnadsfria lovaktiviteter för Barn och Unga är med i prognosen och drar upp intäkter och kostnader.

Konst och Bibliotek

Konst och Bibliotek redovisar en helårsprognos i enlighet med budget. I marsprognosen redovisades ett större prognosticerat överskott som härrör till senarelagda rekryteringar till Tumba bibliotek. Detta tidigare

prognosticerade överskott kommer med stor sannolikhet inte att kunna uppfyllas fullt ut. I den stora inventarieinvesteringen som görs inför öppnandet av Tumba bibliotek kommer arkitektkostnaden att belasta driftsbudgeten och inte hanteras som en investering, vilket var utgångspunkten i marsprognosen.

Avvikelsen som syns i utfallet på intäkts- men även kostnadssidan gentemot budget beror på de statsbidrag verksamhetsområdet rekvirerat från

Kulturrådet, dessa intäkter balanserar kostnaderna då kvarvarande medel kommer att förbrukas under året.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Förvaltningen prognosticerar ett resultat i enlighet med budget. Prognosen per sista juni är, liksom prognosen per april, stram. Om smittspridningen av Covid-19 fortsätter att stiga och restriktionerna på samhället intensifieras kommer det att drabba verksamheterna och förvaltningen riskerar då att gå med underskott. En beredskap för fler och skarpare åtgärder måste därför finnas. Förhoppningen är ändå att det inte ska behöva ske då tendenserna i samhället under senvåren och försommaren gett anledning till en något mer positiv inställning. Förvaltningen räknar fortsatt med att stora delar av den intäktsdrivna verksamheten under 2021 tvingas hållas stängd. Om samhället öppnas upp och återgår till en mer normal situation skulle det innebära att förvaltningens intäktsdrivna verksamhet förbättrar årets resultat.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.

(9)

Botkyrka Kommun

Helena Hellström Johan Lundström

Kultur- och fritidsdirektör Ekonom

Bilagor

Ekonomisk rapport med helårsprognos juni 2021.

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

Budgetansvariga Kultur- och fritidsförvaltningen

(10)

Ekonomisk rapport med helårsprognos

Kultur- och fritidsnämnden

(11)

BOTKYRKA KOMMUN 2021-08-19 Kultur- och fritidsnämnden

2 [6]

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

2 Ekonomisk uppföljning och analys ... 3

2.1 Driftuppföljning ... 3

2.1.1 Analys ... 3

2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse ... 5

2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information ... 6

(12)

3 [6]

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor) Bokslut 2020 Utfall period

2021 Budget 2021 Prognos helår

2021 Avvikelse 2021

Intäkter (+) 23,0 9,3 23,1 20,1 -3,1

Kostnader (-) -281,8 -155,6 -291,2 -288,2 3,1

Netto (+/-) -258,8 -146,3 -268,1 -268,1 0,0

Förvaltningen har i den ekonomiska prognosen per sista juni förutsatt att de inskränkningar som åligger samhället i och med pandemin kommer att bestå under hela 2021 trots de positiva signaler om lättnader i restriktionerna som togs emot innan sommaren. Trenden har dock vänt senaste veckorna då antalet insjuknade återigen ökar.

Då omvärldsläget är svårt att förutspå har förvaltningen, liksom i delår 1, i juniprognosen förutsatt en kraftigt inskränkt, och till vissa delar stängd verksamhet under hela 2021. Detta påverkar i högsta grad förvaltningens prognosticerade intäkter vilket syns i tabellen ovan. Förvaltningen har

outnyttjade medel för ännu ej i anspråkstagna lokaler vilka balanserar upp de större prognosticerade intäktstapp som pandemin medför. Framförallt är det lokalhyrestäckning för biblioteket i Tumba och driftskompensation för konstgräsplanerna på Brantbrink och Broängen som balanserar upp intäktsbortfallet. Förvaltningen redovisar siffror i prognosen som är större både på intäktssidan och på kostnadssidan än tidigare, det beror på att statliga bidrag från socialstyrelsen för lovaktiviteter har tillkommit sedan föregående prognos.

Förvaltningen lämnar en prognos för helåret i enlighet med budget för 2021. Skulle situationen komma att förvärras kommer förvaltningen att behöva vidta åtgärder för att minska kostnaderna.

Förhoppningen är dock att pandemin under andra halvan av 2021 avtar och att verksamheterna därigenom kan gå tillbaka till en mer normal vardag.

2 Ekonomisk uppföljning och analys

2.1 Driftuppföljning

2.1.1 Analys

Kultur- och fritidsnämnden

UTFALLJan 21 - Juni 21

UTFALLJan 20 - Mån 13 20

BUDGET PROGNOS AVVIKELSEB

UDGET - PROGNOS NÄMND

Intäkter 0 0 9 0 0 0

Kostnader -213 -244 -432 -582 -513 69

Netto -213 -244 -422 -582 -513 69

GEMENSAM VERKSAMHET

Intäkter 0 10 25 0 0 0

Kostnader -9 472 -7 007 -13 838 -22 419 -15 877 6 542

Netto -9 472 -6 997 -13 813 -22 419 -15 877 6 542

(13)

4 [6]

Kultur- och fritidsnämnden

UTFALLJan 20 - Mån 13 20

BUDGET PROGNOS AVVIKELSEB

UDGET - PROGNOS

BAD, IDROTT OCH MOTION

Intäkter 5 325 6 372 13 010 17 787 12 036 -5 751

Kostnader -65 413 -65 049 -126 110 -125 708 -127 384 -1 676

Netto -60 089 -58 677 -113 100 -107 921 -115 348 -7 427

KULTUR OCH UNG FRITID

Intäkter 2 787 2 617 6 369 4 799 6 850 2 051

Kostnader -53 647 -51 935 -93 610 -93 208 -94 475 -1 268

Netto -50 860 -49 318 -87 241 -88 409 -87 625 783

KONST OCH BIBLIOTEK

Intäkter 1 219 4 171 3 562 551 1 176 625

Kostnader -24 584 -23 937 -47 800 -49 309 -49 902 -593

Netto -23 365 -19 766 -44 238 -48 759 -48 727 32

PREL.BOKADE FAKTUROR

-1 917 -1 719 0 0 0 0

TOTALT

Intäkter 9 331 13 170 22 975 23 137 20 062 -3 075

Kostnader -155 632 -149 890 -281 790 -291 226 -288 151 3 075

Netto -146 301 -136 720 -258 814 -268 089 -268 089 0

Nämnd och gemensam verksamhet:

På denna övergripande nivå prognostiseras ett stort överskott, vilket har avgörande betydelse för att balansera totalen till en nivå där förvaltningen, pandemi till trots, inte prognosticerar ett

budgetunderskott. En stor del av överskottet inom den gemensamma verksamheten beror på driftskompensation i Mål och Budget för ännu ej ianspråktagna lokaler där Tumba bibliotek utgör den stora bidragande faktorn till överskottet. Inflytt i Tumba bibliotek förväntas ske under hösten 2021 vilket medför en helårseffekt på lokalhyran först nästa år, 2022. Nämndens reserv för oförutsedda händelser är helt i tagen i anspråk till följd av pandemins effekter ekonomiskt på

förvaltningen. Viss förklaring ligger också i glapp vid tillsättning av tjänster inom staben, inte minst den administrative chefstjänsten som under stor del av året varit vakant.

Bad, Idrott och Motion:

Bad, idrott och motion redovisar ett stort underskott kopplat till ekonomiska konsekvenser av corona pandemin. Eftersom verksamhetsområdet ansvarar för många anläggningar och lokaler som omfattas av pandemilagen och som till stora delar drivs av intäkter från besökare och gäster blir det stora skillnader på prognosen när verksamheten tvingas stänga. Restriktioner på grund av pandemin innebär att hyresintäkter för anläggningar och lokaler väntas minska med ca -650 tkr, samt att badhusen och rackethallen tappar ca -5 mkr i intäkter. Ytterligare konsekvenser av pandemin är kostnader för särskilt stöd till föreningslivet -400 tkr, för bland annat en marknadsföringskampanj i syfte att locka tillbaka förlorade medlemmar, samt förstärkt säkerhet, hygienåtgärder och

(14)

5 [6]

renhållning på utebaden då restriktionerna inneburit att fler Botkyrkabor semestrat på hemmaplan än ett normalt år.

Förvaltningen prognosticerar ett 2021 med verksamheter mer eller mindre stängda för allmänheten, det som kan hållas öppet har anpassat för besökare till en smittsäker vistelse i lokalerna och viss justering av intäkterna har gjorts i prognosen, detta gäller även för kostnaderna som då också ökat lite gentemot tidigare prognoser vilka är personal, livsmedel, materialinköp och

smittskyddsrelaterade kostnader. Verksamhetsområdet räknar med inskränkningar under hela 2021, dock finns förhoppning om att öppna upp och återgå till en mer normal omvärld under hösten.

Prognosen räknar ändå med att verksamheten som är stängd nu förblir så resten av året.

Kultur och Ung Fritid:

Verksamhetsområdet visar en prognos på helår om ca + 800 tkr mot budget. Överskottet beror delvis på glapp i tillsättning av verksamhetschef som slutade innan sommaren och där ny chef väntas påbörja sin tjänst under hösten. Inställda evenemang har också bidragit till överskottet, , bl a ställdes festivalen "Vi är Botkyrka" in. Överskottet till följd av den inställda festivalen nyttjas av andra verksamhetsområden för att kunna öka utbudet av sommarlovsaktiviteter till barn och unga inom Kultur- och Fritidsförvaltningens alla områden. Motsvarande underskott för dessa aktiviteter lämnas på verksamhetsområdena Konst och Bibliotek och Bad, Idrott och Motion.

Verksamhetsområdet har tagit höjd för kostnader i prognosen för Interkommunal ersättning för elever som går i andra kommuner, för Ung Fritid gäller det barn i fritidsklubb. Frågetecken kvarstår kring kostnaden då ersättningen skiljer sig åt mellan kommunerna i närområdet. Förvaltningen arbetar aktivt med frågan för att se hur finansiering och administration ska lösas framåt. Det nya statsbidraget om kostnadsfria lovaktiviteter för Barn och Unga är med i prognosen och drar upp intäkter och kostnader.

Konst och Bibliotek:

Konst och Bibliotek redovisar en helårsprognos i enlighet med budget. I marsprognosen

redovisades ett större prognosticerat överskott som härrör till senarelagda rekryteringar till Tumba bibliotek. Detta tidigare prognosticerade överskott kommer med stor sannolikhet inte att kunna uppfyllas fullt ut. I den stora inventarieinvesteringen som görs inför öppnandet av Tumba bibliotek kommer arkitektkostnaden att belasta driftsbudgeten och inte hanteras som en investering, vilket var utgångspunkten i marsprognosen.

Avvikelsen som syns i utfallet på intäkts- men även kostnadssidan gentemot budget beror på de statsbidrag verksamhetsområdet rekvirerat från Kulturrådet, dessa intäkter balanserar kostnaderna då kvarvarande medel kommer att förbrukas under året.

2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Förvaltningen prognosticerar ett resultat i enlighet med budget. Prognosen per sista juni är, liksom prognosen per april, stram. Om smittspridningen av Covid -19 fortsätter att stiga och restriktionerna på samhället intensifieras kommer det att drabba verksamheterna och förvaltningen riskerar då att gå med underskott. En beredskap för fler och skarpare åtgärder måste därför finnas. Förhoppningen är ändå att det inte ska behöva ske då tendenserna i samhället under senvåren och försommaren gett anledning till en något mer positiv inställning. Förvaltningen räknar fortsatt med att stora delar av den intäktsdrivna verksamheten under 2021 tvingas hållas stängd. Om samhället öppnas upp och återgår till en mer normal situation skulle det innebära att förvaltningens intäktsdrivna verksamhet förbättrar årets resultat.

(15)

6 [6]

2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

(16)

Dnr: KFN/2021:00268

Botkyrka Kommun

Robert Aslan

3 Uppföljning av internkontroll delår 2

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten.

Corona har också påverkat möjligheten till att utföra kontrollpunkterna. Av de kontroller som hittills genomförts visar samtliga på "goda resultat".

(17)

Botkyrka Kommun

Johan Lundström

johan.lundstrom@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av internkontrollen delår 2

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten.

Corona har också påverkat möjligheten till att utföra kontrollpunkterna. Av de kontroller som hittills genomförts visar samtliga på "goda resultat".

Ärendet

Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

•Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

•Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.

•Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera är tillfredsställande.

I samband med kultur- och fritidsnämndens beslut om internbudget antog nämnden en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Uppföljningen av internkontrollplanen sker i samband med nämndens två delårsrapporter samt till

årsredovisningen.

(18)

Botkyrka Kommun

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till hösten.

Av de kontroller som hittills genomförts visar samtliga på "goda resultat".

Förvaltningen uppnår goda resultat på samtliga hittills kontrollerade

internkontrollpunkter men har i avtalstrohetskontrollpunkten viss avvikelse som är större än i delår 1. Det rör sig främst om ett par större fakturor där upphandlade leverantörer inte kunnat leverera enligt verksamhetens behov och därmed har en annan leverantör använts, detta medför en avvikelse i internkontrollen som förvaltningen noggrant kommenterat.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av internkontroll – delår 2.

Kommunstyrelsen

(19)

Uppföljning av intern kontroll 2021 delår 2

Kultur- och fritidsnämnden

(20)

2 [6]

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3 2 Årets kontroller ... 3

2.1 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 3 2.2 Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller

döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet

(KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 3 2.3 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer

på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 4 2.4 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende

representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 4 2.5 Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR -

lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt. ... 4 2.6 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad

ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 5 2.7 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna

bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 5 2.8 Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen,

dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering

(KOMMUNÖVERGRIPANDE) ... 5 2.9 Att allokerade medel för inköp av förbrukningsinventarier till fritidsklubbarna och

fritidsgårdarna används till ändamålet och att inköpen därefter omhändertas på ett

ansvarsfullt och hållbart sätt. ... 5 2.10 Att det finns en fungerande rutin som följs för hantering av felanmälningar gällande

idrottsanläggningar. ... 6

(21)

3 [6]

1 Sammanfattning

Kommungemensamma kontrollmoment 2019 2020 Q2 2021

Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar Kontroll av ramavtalstrohet

Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda Stickprovskontroll av dokumentation

Stickprovskontroll av nyanställda

Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser Webbtillsyn

Förvaltningsspecifika kontrollmoment 2019 2020 Q2 2021

Kontroll att felanmälan sker enligt upprättad rutin

Kontroll att inventarieförteckning upprättas, stäms av och hålls uppdaterad Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort

2 Årets kontroller

2.1 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att

medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll

Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda

Ej genomförd

Internkontrollpunkten kommer att rapporteras i samband med internkontrollrapporten vid bokslutet.

2.2 Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll

Kontroll av ramavtalstrohet

God

18% avvikelse resulterar i god intern kontroll.

Ganska stor avvikelse men god internkontroll uppnås med viss marginal. Kof bör inrätta en central inköpsfunktion för rådgivning vid osäkerhet för att komma till bukt med avvikelsen. Ytterligare en rekommendation är att central stab på kof ska utbilda sina

verksamheter om rutiner vid inköp. Förvaltningen upplever att inköpen fungerar bra men att inköp har gjorts där avtal finns men att dessa avtalade leverantörer då inte kunnat leverera utifrån vad som efterfrågats. Förvaltningen gör alltid sitt yttersta för att följa de avtal kommunen har med upphandlade leverantörer.

Framförallt ett par större inköp gör att förvaltningens procent på denna internkontrollpunkt ökar gentemot föregående period. Det

(22)

4 [6]

Kontroll

hade inte gått att använda någon annan leverantör då det gällde renovering av ett offentligt konstverk på en förskola. Konstnären hade noga undersökt och valt ut en utövare som kunde utföra jobbet som handlade om att blästra bort och lacka om ett verk med specifik hållbarhet och resultat.

Alby bibliotek behövde i arbetet med den nya hylluppställningen fräscha upp sliten inredning. Biblioteket är ytterst svårt att renovera eftersom allt är platsbyggt. Platsbyggda möbler behövde restaureras utifrån färger och tyger som inte längre går att få tag i.

Leverantören kunde utföra hela det arbetet med alla delar: målning, tapetsering, snickeri, och det fanns det ingen upphandlad firma som kunde leverera.

2.3 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna

direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll

Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar

God

7% avvikelse resulterar i god internkontroll.

Vid osäkerhet, i synnerhet när förvaltningen ska köpa upp tekniska konsulter bör upphandlingsenheten via funktionsbrevlådan upphandling@botkyrka.se nyttjas för att se hur man ska gå tillväga för att det ska bli korrekt.

2.4 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll

Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser

God

Stickprovskontrollerna visar på god följsamhet på respresentationsfakturorna. 20 fakturor har granskats varav fyra var felaktiga där bara en av dessa attesterats felaktigt. Några fler fakturor än i Q1 har kunnat granskats, några fler utbildningar har genomförts än i tidigare period.

2.5 Att förvaltningen, i samband med utfärdande av

bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.

Kontroll

Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort

Kontroll utförs inte i perioden

Stickprovskontroller genomförs på biblioteken under hösten 2021. Internkontrollpunktens genomförande har försenats på grund av Coronapandemin, då biblioteken haft och fortsatt har begränsade öppettider och tillgänglighet för besökarna. Med stabila och utökade öppettider, och med förväntad minskning av smittspridning i samhället, beräknas kontrollerna nu gå att genomföra enligt plan.

(23)

5 [6]

2.6 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall

(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll

Stickprovskontroll av dokumentation

Kontrollen kommer att utföras under hösten.

2.7 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller

förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll

Stickprovskontroll av nyanställda

Ej genomförd

Vad gäller bisysslor är kommunen precis i starten av att lansera ett nytt system för att anmäla bisyssla vilket medför att alla medarbetare under en period av några veckor ska svara, oavsett om man tidigare gjort detta på papper, i det nya digitala systemet.

Det dröjer ytterligare ett tag innan systemet lanseras därför kommer resultatet först till verksamhetsberättelsen i årsbokslutet.

2.8 Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen,

arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering

(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll Webbtillsyn

Kontrollen kommer att utföras under hösten.

2.9 Att allokerade medel för inköp av förbrukningsinventarier till fritidsklubbarna och fritidsgårdarna används till ändamålet och att inköpen därefter omhändertas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Kontroll

Kontroll att inventarieförteckning upprättas, stäms av och hålls uppdaterad

(24)

6 [6]

Kontroll

Enheten har under tertial 2 inte haft tillräckliga resurser (tid för befintlig personal) för att kunna påbörja arbetet med interkontrollpunkten.

Enheten har därför tagit in en resurs som bland annat kommer att arbeta närmare med genomförandet av interkontrollpunkten.

Åtgärderna kommer att återrapporteras i uppföljningen för tertial 3.

Enheten planerar att:

- ta fram en lista på de inköp av förbrukningsinventarier som gjorts de senaste två åren.

- ta fram en mall för inventarielista som ska tydliggöra vad respektive part äger.

- fylla i mallen med de köp som genomförts de senaste två åren samt de inventarier som kommunen äger sedan tidigare och skickar förifylld mall till utförarverksamheterna som kompletterar listan med de inventarier de själva köpt in.

- skapa en rutin för hur och när listorna uppdateras och vidimeras av båda parter.

2.10 Att det finns en fungerande rutin som följs för hantering av felanmälningar gällande idrottsanläggningar.

Kontroll

Kontroll att felanmälan sker enligt upprättad rutin

Riktlinje för systematisk hantering av felanmälningar på bad- och idrottsanläggningar har tagits fram och implementerats. Riktlinjen innebär att alla felanmälningar följs upp och återkopplas till medborgaren. Dock återstår att ta fram en kommungemensam mobilapplikation för att förenkla för medborgare att göra felanmälan. Det projektet ägs av kommunledningsförvaltningen och har försenats på grund av pandemin.

(25)

Dnr: KFN/2021:00280

Botkyrka Kommun

Robert Aslan

4 Förvaltningens omvärldsanalys – muntlig redovisning

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen av förvaltningens omvärldsanalys.

(26)

Dnr: KFN/2021:00269

Botkyrka Kommun

Robert Aslan

5 Yttrande över mål och budget 2022

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2022 med plan för 2023–2025 inklusive tillhörande bilagor.

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 413 500 kr från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen avseende medborgarkontoret i Tumba bibliotek där Kultur- och fritidsnämnden i tidigare Mål och Budget blivit

kompenserad för hela lokalhyran i Tumba bibliotek.

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 125 600 kr från Arbetsmarknads och

Vuxenutbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden avseende att KOF övertar hela ansvaret för skapandet av fritidsaktiviteter inom kommunen inklusive för målgruppen med insatsen daglig verksamhet.

4. Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner de övriga förslag till justeringar av driftbudgetramen som framgår av bilaga 2.

5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige tilldelar Kultur- och fritidsnämnden ett nytt utvecklingsmål under målområde 3

”Botkyrkaborna har ökad livskvalitet” som då skulle heta

”Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor”.

(27)

Dnr: KFN/2021:00269

Botkyrka Kommun

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2022 med plan för 2023–2025 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2022 och framåt.

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån Kommunfullmäktiges

förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.

(28)

Botkyrka Kommun

Johan Lundström

johan.lundstrom@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över Mål och Budget 2022

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2022 med plan för 2023–2025 inklusive tillhörande bilagor.

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 413 500 kr från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen avseende medborgarkontoret i Tumba bibliotek där Kultur- och fritidsnämnden i tidigare Mål och Budget blivit kompenserad för hela lokalhyran i Tumba bibliotek.

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 125 600 kr från Arbetsmarknads och

Vuxenutbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden avseende att KOF övertar hela ansvaret för skapandet av fritidsaktiviteter inom kommunen inklusive för målgruppen med insatsen daglig verksamhet.

4. Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner de övriga förslag till justeringar av driftbudgetramen som framgår av bilaga 2.

5. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden ett nytt utvecklingsmål under målområde 3

”Botkyrkaborna har ökad livskvalitet” som då skulle heta

”Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor”

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2022 med plan för 2023- 2025 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2022 och framåt.

(29)

Botkyrka Kommun

Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2022 med plan för 2023- 2025 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2022 och framåt.

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla ska ha möjlighet att ta del av Botkyrkas rika kultur- och idrottsliv och till en rik fritid. Alla Botkyrkas barn och unga ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i livet. För att det ska bli verklighet krävs aktiva åtgärder för jämställdhet och jämlikhet, för samma möjligheter oavsett kön eller stadsdel. Ett nytt grepp för att komma tillrätta med ojämlikt deltagande kommer förmodligen att vara nödvändigt, det finns oroande tecken på en osund tillbakagång av framförallt flickors deltagande i kommunal och föreningsdriven verksamhet i hela

landet. Nämnden prioriterar därför målsättningar som utjämnar skillnader och som leder till ett breddat utbud som når fler.

I förslaget till Mål och Budget 2022 går nämnden fram med ett önskemål om att tilldelas ett nytt utvecklingsmål under målområde 3, ”Botkyrkaborna har ökad livskvalitet” som föreslås vara ”Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor” där nämnden följer den självskattade hälsan, ohälsotal i kommunen, stillasittande fritid och andel 4-åringar med fetma.

Detta för att få ytterligare parametrar att följa för att se om nämndens insatser och prioriteringar har effekt på folkhälsan i stort.

Inför 2022 bedömer nämnden följande områden som särskilt viktiga:

• Barnkonventionen blir känd och tillämpas inom området fritidsaktiviteter

• Förmågan att läsa och skriva är avgörande för att lyckas i skolan.

• Återstart av föreningarnas verksamheter efter pandemin.

• Förändringen för kulturen har bara börjat.

• Demokratin måste värnas.

• För att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle krävs digital kompetens.

• Ojämlikhet i hälsa och fysisk aktivitet har ökat under pandemin. 

(30)

Botkyrka Kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen går även fortsättningsvis mot en mer ansträngd budgetsituation. Effektiviseringarna inom förvaltningen riskerar framöver att bli besparingar då redan slimmad verksamhet är svårare att effektivisera än en ineffektiv verksamhet. Det tidigare beslutade

effektiviseringskravet om 2% årligen kvarstår för alla nämnder, dock är effektiviseringskravet för 2022 1%. För 2022 har kultur- och fritidsnämnden ålagts effektiviseringskrav motsvarande 2,8 mkr. Samtliga nämnder har även krav på effektiviseringar inom central administration, vilket för Kultur- och fritidsnämnden innebär 6%, fördelat på 1,5% årligen t.o.m. 2023.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås i de nya budgetförutsättningarna för 2022 precis som för 2021 att inte ersättas med den för förvaltningen

betydelsefulla volymkompensationen enligt kommunens

resursfördelningsmodell. Förvaltningen ser å andra sidan mycket positivt på att budgetberedningen i de preliminära ramarna tilldelar förvaltningen driftkompensation för de investeringar förvaltningen ämnar göra i

anläggningar och lokaler som tillhör förvaltningen under nästkommande år.

Driftskompensation som följer investeringsprojekten är en förutsättning för att förvaltningen ska klara av anläggningskostnaderna dessa medför.

Förvaltningen ser ett orosmoln framgent som kommer att innebära ökade kostnader för förvaltningen, nämligen en interkommunal ersättning för barn i åldersgruppen 10-12 år som har fritidsklubb i andra kommuner än

Botkyrka. Fram till i somras har inte förvaltningen ersatt andra kommuner för Botkyrkas elever men kommer att göra så framgent. Kostnaden är svår att uppskatta då förvaltningen inte exakt vet hur många av Botkyrkas elever som nyttjar fritidsklubbar i andra kommuner och ersättningsnivån kommer att vara en osäkerhetsfaktor under de första åren innan ett mönster kan skönjas. Den uträkning som hittills gjorts visar på en uppskattad kostnad mellan 450 och 500 tkr för 2022.

Den pågående coronapandemins påverkan på Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är fortfarande påtaglig, det är troligt att föreningslivets och kulturaktörers ekonomiska situation kommer att ha ett långvarigt ansträngt läge och behov av fortsatta stödåtgärder. Vi vet inte heller när de

kommunala idrottsanläggningarna, badhus och rackethall, kommer att återgå till normal beläggningsgrad och intäktsnivåer. Samtidigt har den digitala utvecklingen fått en skjuts som bidragit till nya arbetsmetoder och sätt att ge Botkyrkaborna service, där det finns mycket positivt att hålla i och

vidareutveckla, en utveckling som på längre sikt också kan tänkas bidra till effektivisering genom frigörande av personalresurser.

(31)

Botkyrka Kommun

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna framgår av yttrandet till mål och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025, samt de tillhörande bilagorna.

Bilagor

KFN Bilaga 1 – Nämndens intäkter och bidrag KFN Bilaga 2 – preliminär budgetram 2022 Investeringsbilagor:

KFN 3.01 Fittja äng, upprustning strandbad och idrott KFN 3.02 Utegym Brantbrinks IP

KFN 3.03 Nämndens mindre investeringar KFN 3.04 Fritidsklubben Gulan

KFN 3.05 Alby bibliotek, inventarier

KFN 3.06 Tumba bibliotek, inredning, lokaler och inventarier KFN 3.08 Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning KFN 3.09 Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning

KFN 3.10a Sporthall ny skola Hallunda

KFN 3:10b Ny fritidsgård/fritidsklubb Hallunda KFN 3:11 Bibliotek Tullinge Inventarier

KFN 3.12 Fritidsklubb fritidsgård Riksten, inventarier KFN 3.13 Sporthall Riksten

KFN 3.15 Byte konstgräs och permanent isbana Alby folkhälsopark KFN 3.16 Botkyrka Cricketanläggning, återuppbyggnad

KFN 3.17 Ny konstgräsplan Brantbrink

KFN 3.18 Utveckling av idrottsytor i Storvretsparken och friluftsentré KFN 3.19 Bollplan och idrottsytor Riksten

KFN 3.20 Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs

KFN 3.21 Reinvestering konstgräs Tullinge Trädgårdsstadsskolan KFN 3.23 Sporthall Tullinge Gymnasium

KFN 3.24 Upprustning Fittja Badhus KFN 3.25 Upprustning Lida Strandbad

(32)

Botkyrka Kommun

KFN 3.26 Upprustning Stendalsbadet KFN 3.27 Utomhus Padelbanor

TFN 3.30 Mötesplats Hogslaby och 4H Gård Bilaga: Överflytt KLF – KOF MoB 2022 Bilaga: Överflytt AVUX – KOF MoB 2022

Kommunledningsförvaltningens Budgetberedning

(33)

Yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

Kultur- och fritidsnämnden

(34)

2 [21]

Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 ... 3 1.1 Inledning ... 3 1.2 Sammanfattning omvärldsanalys ... 5 1.3 Väsentliga områden ... 7 1.4 Nämndens mål och mått 2022 ... 11 1.4.1 Område 1 ... 11

1.4.1.1Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt... 11 1.4.1.2Nämndens mål till Område 1 ... 13 1.4.2 Område 2 ... 13 1.4.2.1Område 2 - Botkyrkaborna är trygga ... 13 1.4.3 Område 3 ... 14 1.4.3.1Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet ... 14 1.4.3.2Nämndens mål kopplat till Område 3 ... 17 1.4.4 Område 4 ... 17 1.4.4.1Område 4 - Kommunens organisation ... 17

2 Det ekonomiska läget 2022-2025 ... 19 3 Investeringsplan 2022-2025 ... 20

Bilagor

Bilaga 1: Överflytt AVUX - KOF MoB 2022 - NY Bilaga 2: Överflytt KLF - KOF MoB 2022

(35)

3 [21]

1 Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

1.1 Inledning

Innan sommaren såg framtiden ljusare ut än på länge. Lättnader av restriktionerna p g a

Coronapandemin infördes stegvis och regeringens plan var att samtliga restriktioner skulle lyftas bort under hösten 2021. Detta skulle innebära återgång till en normal fritidsverksamhet med öppna scener, arenor, evenemang och mötesplatser och vi skulle åter kunna mötas i större grupper. En länge efterlängtad förändring.

Dessvärre har pandemin tagit ny fart, den mer aggressiva Deltavarianten sprids oväntat snabbt och effektivt och det verkar vara så att samhället kommer att ha en långsam väg tillbaka till en

normalitet. Effekten av denna långsamma och ostadiga tillbakagång kommer att påverka nämndens verksamhetsområden under en lång tid framöver. Särskilda satsningar för att återskapa ett aktivt föreningsliv, se en positiv utveckling i folkhälsa och folkbildning och att utjämna ojämlika

livschanser kommer att krävas för att återgå till den positiva utveckling nämndens ansvarsområden hade innan pandemin slog till.

Ett antal effekter kommer förmodligen att framträda än tydligare framöver. Precis som sjukvården beskriver situationen med en vårdskuld så sitter kommunerna med en kultur- och fritidsskuld.

Föreningslivet och civilsamhällets organisationer har under pandemiperioden signalerat ett stort behov av hjälp och stöd för att återuppbygga upp sina medlemsantal och återrekrytera

ledare/tränare/deltagare. Förvaltningen har genomfört en återstartsinsats men ytterligare kraftfulla stödjande åtgärder kommer att behövas framöver.

Ett nytt grepp för att komma tillrätta med ojämlikt deltagande kommer förmodligen att vara nödvändigt, det finns oroande tecken på en osund tillbakagång av framförallt flickors deltagande i kommunal och föreningsdriven verksamhet i hela landet. Förvaltningen räknar inte med något stort tapp i Botkyrka under 2021 men utfallet måste nogsamt följas upp och en beredskap för riktade insatser måste finnas. Det utvecklade digitala aktivitetsutbudet kan visa sig utgöra en fördel för jämställt deltagande i fritidsaktiviteter.

Socialt och ekonomiskt utsatta, seniorer och funktionsnedsatta hör till grupper som åsidosatts och isolerats mest under pandemin och den psykiska ohälsan har ökat under året. Dessa grupper kommer förmodligen att ha längst startsträcka tillbaka till organiserade fritidsaktiviteter. Ett solitt och lösningsorienterat samarbete med låga trösklar och snabba fötter kommer att vara nödvändigt för att förkorta vägen från isolering till gemensamma aktiviteter. Förvaltningen är relativt väl rustad för en snabb återställning av aktiviteter för dessa grupper, såväl resurs- som kompetensmässigt.

Pandemin har tydligt visat vikten av en motståndskraftig och slitstark organisation där resurser snabbt kan styras om för att lösa nya problem som inte gått att förutse. Avtalen med

utförarorganisationer är inte formulerade utifrån ett krisscenario. Med denna nyvunna erfarenhet har förvaltningen ett gyllene tillfälle att förbättra förutsättningarna för att säkerställa verksamhet även under kriser.

Förslaget till Mål och internbudget 2022 har tagits fram med utgångspunkt i den Politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019-2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfullmäktiges Mål och budget för 2022 med flerårsplan 2023- 2025.

I budgetförutsättningarna för Kultur- och fritidsnämnden ligger förslaget att nämnden inte heller