Södertörnskommunernas organisation
Södertörnssamarbetet styrs av en samarbetskommitté, utifrån ett samarbetsavtal från 2010. Samarbetskommittén utgörs av kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun. Kommundirektörerna utgör ledningsgrupp. Chefsnätverk ansvarar i sin tur för genomförandet. Det finns ett kansli som finansieras gemensamt och leds av en utvecklingsledare och stöttas av en administratör.
Verksamhet
Samarbetskommittén tar fram ett förslag till gemensamt utvecklingsprogram som beslutas i respektive kommunstyrelse. Södertörns utvecklingsprogram 2035 ska gälla från 2019 – 2022. Utvecklingsprogrammet uppdateras i början av varje ny mandatperiod. Utförandet konkretiseras sedan i verksamhetsplaner.
Handlingsplaner tas fram av nätverken för genomförandet, där definieras aktiviteter och ansvariga. Nätverken utgörs av chefer från samtliga kommuner.
Syftet med nätverken är att kommunerna tillsammans ska arbeta mot de mål som finns i utvecklingsprogrammet.1
1 Styrdokument: Samarbetskommitténs samarbetsavtal, 2010-08-18, Kommunikationsplattform, 2018-03-21 och Direktiv för medverkan i nätverk, 2019-04-26.
8
Påverkansarbete och kommunikation
Kommunikationen om Södertörnssamarbetet sker i syfte att uppnå
utvecklingsplanens mål och stärka bilden av Södertörn som en viktig del i Stockholmsregionen. Södertörnssamarbetet behöver marknadsföras konsekvent och unisont av kommunerna. Samarbetets styrkor och resultat ska lyftas fram i de enskilda kommunernas kommunikation när så är relevant.
Påverkansarbete utförs utifrån uppsatta mål och beslutad inriktning. Syftet är att synliggöra Södertörn, skapa regionala samarbeten och bidra till genomförandet av satsningar som är avgörande för Södertörnskommunernas möjlighet till hållbar tillväxt.
Konferenser
Södertörnskommunerna arrangerar tre gemensamma konferenser Södertörns Rådslag, Södertörns konferens och Temadag för effektiv verksamhetsutveckling.
Södertörns Rådslag
Syftet med Södertörns Rådslag är att lyfta Södertörns regionala betydelse och utveckling. Tema/inriktning för Rådslaget beslutas av ledningsgruppen, utifrån Södertörns utvecklingsprogram med fokus på Södertörns utveckling. Målgrupp för Rådslaget är kommunernas förtroendevalda, högre tjänstemän och
näringslivsrepresentanter från organisationer och företag både nationellt och regionalt. Rådslaget arrangeras samarbete med Södertörnskommunerna,
Södertörns högskola, KTH, Stockholms Handelskammare och Företagarna. Det är en kommun om året som är värd för Rådslaget. Värdkommunen för Rådslaget ansvarar för att projektleda konferensen.
Södertörnskonferensen
Syftet med Södertörnskonferensen är ett stärkt och förbättrat samarbete mellan kommunerna. Konferensen arrangeras årligen kring teman som har sin
utgångspunkt i Södertörns utvecklingsprogram. Tema för varje år beslutas av ledningsgruppen. Målgruppen är kommunernas politiska företrädare i respektive kommunstyrelse, ledande tjänstemän samt prioriterade nätverk.
Södertörnskonferensen arrangeras av två värdkommuner som tillsammans projektleder konferensen.
Temadag Effektiv verksamhetsutveckling
Syftet med temadagen är att presentera jämförelser och hitta exempel som visar hur olika verksamheter i kommunerna förbättrats genom minskade kostnader, minskat resursbehov osv. Effektivare verksamhetsutveckling kan presenteras med hjälp av jämförelser utifrån statistik men även med andra metoder. Målgrupp för temadagen är politiska företrädare och ledande tjänstemän inom
Södertörnskommunerna. Temadag för effektiv verksamhetsutveckling arrangeras av nätverket för ekonomidirektörer.
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]
Kommunstyrelsen
2019-09-02 Dnr KS/2019:456
Kommunstyrelsens månadsuppföljning juni 2019 (KS/2019:456)
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen för juni 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens justeringar av internbudget 2019 för kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att medel för kostnaden avseende överens-kommelse om avgångsvederlag (dnr KS/2019:331) ska föras över från kommunstyrelsens medel till förfogande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen lämnar en ekonomisk uppföljning och avvikelserapporte-ring per den sista juni 2019.
Kommunstyrelsens budgetram för 2019 uppgår till 328 000 000 kronor in-klusive tilläggsanslag. Kommunstyrelsen har fått tilläggsanslag för extra bi-drag till Hallunda Folkets hus (1 047 000 kronor) och tillfälligt bibi-drag till Tumba Tennisklubb (1 825 000 kronor). Omfördelning av medel från soci-alförvaltningen till kommunledningsförvaltningen på 300 000 kronor för ar-bete med unga vuxna har också gjorts.
Botkyrka kommun har beviljats medel om 10 700 000 kronor från Tillväxt-verket för projektet våldspreventivt center. Projektet leds av enheten för trygghet och säkerhet som kommer ta fram en uppdragsbeskrivning med budget och fördela medel till övriga förvaltningar.
BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]
Kommunstyrelsen
2019-09-02 Dnr KS/2019:456
Kommunledningsförvaltningen har efter periodens utgång lämnat förslag till beslut på utökad budgetram från kommunstyrelsens medel till förfogande samt justeringar inom befintlig budgetram. Dessa förslag är ännu inte beslu-tade. Den utökade budgetramen beror på överenskommelse om avgångsve-derlag som enligt kommunstyrelsens beslut om anställningsvillkor för för-valtningschefer ska belasta kommunstyrelsens medel till förfogande. Juste-ringarna inom befintlig budgetram beror framförallt på att fördelningen av den nya internhyran nu är klar.
I prognosen ovan är hänsyn tagen till ännu ej beslutade budgetjusteringar men budgetramen har inte justerats. Kommunstyrelsen som helhet progno-sticerar ett överskott på 10 500 000 kronor. Om föreslagna budgetjusteringar beslutas är det kommunledningsförvaltningen som står för hela överskottet medan övriga verksamheter är i linje med budget. Det prognosticerade över-skottet beror framförallt på vakanta tjänster och ersättningsrekryteringar som drar ut på tiden, vilket innebär att det inte är någon ny på plats när nå-gon slutar. En del av överskottet kan också härledas till osäkerhet i internhy-resnivån vilket inneburit att man tagit höjd i budgeten för en högre lokalhyra än det faktiskt blev.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-08-08. jämfört med budget
Politisk verksamhet -20,9 ‐39,4 -38,4 -1,0
Kommunledningsförvaltningen -93,0 ‐150,4 -164,5 14,1 Avgifter, bidrag och
ersätt-ningar
TJÄNSTESKRIVELSE 1[2]
Kommunledningsförvaltningen
2019-08-08 Dnr KS/2019:456
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post elin.othen@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Helena Karlsson Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens månadsuppföljning juni 2019 (KS/2019:456)
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen för juni 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens justeringar av internbudget 2019 för kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att medel för kostnaden avseende överens-kommelse om avgångsvederlag (dnr KS/2019:331) ska föras över från kommunstyrelsens medel till förfogande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen lämnar en ekonomisk uppföljning och avvikelserapporte-ring per den sista juni.
Kommunstyrelsens budgetram för 2019 uppgår till 328 mnkr inklusive till-äggsanslag. Kommunstyrelsen har fått tilläggsanslag för extra bidrag till Hallunda Folkets hus (1 047 tkr) och tillfälligt bidrag till Tumba Ten-nisklubb (1 825 tkr). Omfördelning av medel från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen på 300 tkr för arbete med unga vuxna har också gjorts.
Botkyrka kommun har beviljats medel om 10,7 mnkr från Tillväxtverket för projektet våldspreventivt center. Projektet leds av enheten för trygghet och säkerhet som kommer ta fram en uppdragsbeskrivning med budget och för-dela medel till övriga förvaltningar.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2]
Kommunledningsförvaltningen
2019-08-08 Dnr KS/2019:456
Kommunledningsförvaltningen har efter periodens utgång lämnat förslag till beslut på utökad budgetram från kommunstyrelsens medel till förfogande samt justeringar inom befintlig budgetram. Dessa förslag är ännu inte beslu-tade. Den utökade budgetramen beror på överenskommelse om avgångsve-derlag som enligt kommunstyrelsens beslut om anställningsvillkor för för-valtningschefer ska belasta kommunstyrelsens medel till förfogande. Juste-ringarna inom befintlig budgetram beror framförallt på att fördelningen av den nya internhyran nu är klar.
I prognosen ovan är hänsyn tagen till ännu ej beslutade budgetjusteringar men budgetramen har inte justerats. Kommunstyrelsen som helhet progno-sticerar ett överskott på 10,5 mnkr. Om föreslagna budgetjusteringar beslu-tas är det kommunledningsförvaltningen som står för hela överskottet me-dan övriga verksamheter är i linje med budget. Det prognosticerade över-skottet beror framförallt på vakanta tjänster och ersättningsrekryteringar som drar ut på tiden vilket innebär att det inte är någon ny på plats när nå-gon slutar. En del av överskottet kan också härledas till osäkerhet i internhy-resnivån vilket inneburit att man tagit höjd i budgeten för en högre lokalhyra än det faktiskt blev.
Leif Eriksson Helena Karlsson
Kommundirektör Bitr. kommundirektör
_________
Expedieras till
‐ Bitr. kommundirektör Helena Karlsson
‐ Controller Jens Gustafsson, kommunledningsförvaltningen
‐ Ekonomichef Johan Westin, kommunledningsförvaltningen
‐ Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen
‐ Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen
‐ Controller Johan Dykhoff, kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen per verk-samhet (mnkr)
Ack.
utfall Prognos 2019 Budget 2019
Avvikelse pro-gnos jämfört med budget
Politisk verksamhet -20,9 ‐39,4 -38,4 -1,0
Kommunledningsförvaltningen -93,0 ‐150,4 -164,5 14,1
Avgifter, bidrag och ersätt-ningar
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Besök Munkhättevägen 45 | Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 624-1061