Kultur- och fritidsnämnden
Bilaga 1 Beslutsattestantförteckning
Ansvar o befattning Verksamhet Namn Ersättare
41 Gemensam verksamhet
5127
Nämndsekr/kvalitetssa m
411 Kultur- och fritids-nämnden
Maria Grudin Andreas Dahlgren
511 Förvaltningschef 4121 Kof Gemensam verksamhet
Pernilla Hellman Andreas Dahlgren
512 Administrativ chef 4121 Kof Gemensam verksamhet
Andreas Dahlgren Pernilla Hellman
5124 IT/e-utvecklare 41221 Plan 2 IT Andrea Daboczy Andreas Dahlgren 5128 Ekonom 41222 Plan 2 Kontor Ingela Hjelm Skoogh Andreas Dahlgren
43 Idrott & anläggningar
518 Verksamhetschef 4321 Anläggningar o loka-ler
Roger Vintemar Andreas Dahlgren
518 Verksamhetschef 43213 Kompetensfond baden
Roger Vintemar Andreas Dahlgren
5187 Enhetschef 436 Idrott o anläggningar stab
Linus Söderling Roger Vintemar
51871 Handläggare 4321 Anläggningar o loka-ler
Kenneth Jansson Linus Söderling
51871 Handläggare 43211 Underhåll anlägg-ningar
Kenneth Jansson Linus Söderling
51872 Lokal- o anl bokare
43212 Lokalbokningen Tobias Celik Linus Söderling
51872 Lokal- o anl bokare
43214 Hyror och avtal Tobias Celik Linus Söderling
51874 Idrottsutvecklare 434 Idrottsutveckling Carl Sandin Linus Söderling 51874 Idrottsutvecklare 4341 Idrottsutveckling
externa projekt
Carl Sandin Linus Söderling
51874 Idrottsutvecklare 46541 Aktivitetsbdrag Carl Sandin Linus Söderling 51874 Idrottsutvecklare 46545 Anläggningsbidrag Carl Sandin Linus Söderling 51874 Idrottsutvecklare 46546 Organiserad
spon-tanidrott
Carl Sandin Linus Söderling
5183 Enhetschef 435x Enheten bad och rackethall
Tf Sophie leksell tom 170501
Roger Vintemar
5183 Enhetschef 4351 Enheten bad och rackethall
Tf Sophie leksell tom 170501
Roger Vintemar
5183 Enhetschef 4352x Rackethallen Tf Sophie leksell tom 170501
Roger Vintemar
5183 Enhetschef 43521 Rackethallen drift Tf Sophie leksell tom 170501
Roger Vintemar
5183 Enhetschef 43522 Rackethallen kiosk Tf Sophie leksell tom 170501
Roger Vintemar
5183 Enhetschef 4353x Storvretsbadet Tf Sophie leksell tom 170501
Roger Vintemar
5183 Enhetschef 43531 Storvretsbadet drift Tf Sophie leksell tom Roger Vintemar
BOTKYRKA KOMMUN 2016-11-28 Kultur- och fritidsförvaltningen
22 [24]
170501 5183 Enhetschef 43532 Storvretsbadet
kiosk
Tf Sophie leksell tom 170501
Roger Vintemar
5183 Enhetschef 4354x Fittjabadet Tf Sophie leksell tom 170501
Roger Vintemar
5183 Enhetschef 43541 Fittjabadet drift Tf Sophie leksell tom 170501
Roger Vintemar
5183 Enhetschef 43542 Fittjabadet kiosk Tf Sophie leksell tom 170501
Roger Vintemar
5184 Enhetschef 4321 Anläggningar o loka-ler
Ingela Jansson Roger Vintemar
46 Ungdom & förening
515 Verksamhetschef 461 Ung & förening ge-mensamt
Ann-Christine An-dersson
Andreas Dahlgren
515 Verksamhetschef 4613 Externa projekt Ann-Christine An-dersson
Andreas Dahlgren
5152 Enhetschef 4620 Ung fritid vakant Ann-Christine
An-dersson
5152 Enhetschef 4621 Fritidsgårdar vakant Ann-Christine An-dersson
5152 Enhetschef 46211 Fritidsgårdar exter-na projekt
vakant Ann-Christine
An-dersson
5152 Enhetschef 463 Musikhuset Norsborg vakant Ann-Christine An-dersson
5152 Enhetschef 467 Fritidsklubbar vakant Ann-Christine An-dersson
5154 Enhetschef 464x Enheten Unga Vuxna
Ulla Pålsson Ann-Christine An-dersson
5154 Enhetschef 4641 Unga Vuxna Ulla Pålsson Ann-Christine An-dersson
5154 Enhetschef 4642 Ungdomens Hus Ulla Pålsson Ann-Christine An-dersson
5154 Enhetschef 4643 Albyvägen 7 / Grun-den
Ulla Pålsson Ann-Christine An-dersson
5154 Enhetschef 46431 Albyvägen 7 / För-eningar
Ulla Pålsson Ann-Christine An-dersson
5155 Handl förenings-stöd
4651 Föreningsutbildning Vivianne Coly Ann-Christine An-dersson
5155 Handl förenings-stöd
46540 Stöd till studieför-bund
Vivianne Coly Ann-Christine An-dersson
5155 Handl förenings-stöd
46541 Aktivitetsbdrag Vivianne Coly Ann-Christine An-dersson
5155 Handl förenings-stöd
46542 Lokalbidrag Vivianne Coly Ann-Christine An-dersson
5155 Handl förenings-stöd
46543 Bidrag till konstnär-liga föreningar
Vivianne Coly Ann-Christine An-dersson
5155 Handl förenings-stöd
46544 Övriga föreningsbi-drag
Vivianne Coly Ann-Christine An-dersson
BOTKYRKA KOMMUN 2016-11-28 Kultur- och fritidsförvaltningen
23 [24]
5155 Handl förenings-stöd
4623 Handikappverksam-het
Vivianne Coly Ann-Christine An-dersson
48 Bibliotek
516 Verksamhetschef 4811 Biblioteken gemen-samt
Anja Dahlstedt Andreas Dahlgren
516 Verksamhetschef 483 Externa bidrag Anja Dahlstedt Andreas Dahlgren 516 Verksamhetschef 484 Internationella
bok-mässan
Anja Dahlstedt Andreas Dahlgren
5161 Systemförvaltare 4812 IT-verksamhet Anna-Stina Takala Anja Dahlstedt
5162 Enhetschef 4821
Tumba/Vårstabibliotek
Katrin Hugosson Sebastian Lönnlöv
5163 Enhetschef 4822 Tullingebiblioteket Helena Eriksson Ber-han
Lina Berglund
5165 Enhetschef 4826x Hallunda- Alby &
Fittjabibl
Marie Johansen Anja Dahlstedt
5165 Enhetschef 48260 Hallundabibliotek Marie Johansen Anja Dahlstedt 5165 Enhetschef 48261 Albybibliotek Marie Johansen Anja Dahlstedt 5165 Enhetschef 48262 Fittjabibliotek Marie Johansen Anja Dahlstedt
47 Kultur
517 Verksamhetschef 474 Kulturen gemensamt Rani Kasapi Andreas Dahlgren
5177 Enhetschef 4741 Kulturprogram o stöd Ulf Andersson Greek Rani Kasapi 5177 Enhetschef 4747 Film Ulf Andersson Greek Rani Kasapi
51772 Kultursekreterare 47420 Program Våren Susanna Freund Widman
Ulf Andersson Greek
51772 Kultursekreterare 47421 Program Hösten Susanna Freund Widman
Ulf Andersson Greek
51772 Kultursekreterare 47422 Externa projekt Susanna Freund Widman
Ulf Andersson Greek
51772 Kultursekreterare 47423 Hjärta Botkyrka Susanna Freund Widman
Ulf Andersson Greek
51773 Kultursekreterare 4743 Kulturmiljö Åsa Anderljung Ulf Andersson Greek 51773 Kultursekreterare 47431
Järnåldersverk-samhet
Åsa Anderljung Ulf Andersson Greek
51773 Kultursekreterare 47432 Kultumiljöprogram Åsa Anderljung Ulf Andersson Greek
51774 Samordnare 4748 Kulturdriven verk-samhet
Anusha Andersson Ulf Andersson Greek
51775 Samordnare 4746 Äldrekultur Carina Savborg Ulf Andersson Greek 51776 Samordnare 4744 Drömdeg Berivan Yildiz Ulf Andersson Greek 51776 Samordnare 4749 Kreativa fonden Berivan Yildiz Ulf Andersson Greek 51776 Samordnare 46533 Evenemangsbidrag Berivan Yildiz Ulf Andersson Greek
BOTKYRKA KOMMUN 2016-11-28 Kultur- och fritidsförvaltningen
24 [24]
5175 Enhetschef 476 Botkyrka kulturskola Uno Karlsson Stein Gloppestad 51752 Bitr enhetschef 4762 Kulturskolans
kurs-verksamhet
Vakant Stein Gloppestad
51753 Bitr enhetschef 4763 Kulturskolans upp-dragsverksamhet
Stein Gloppestad Uno Karlsson
51754 Pedagog 4764 KomTek Katarina Ranung Uno Karlsson
5171 Enhetschef 478x Botkyrka konsthall Miriam Andersson-Blecher
Rani Kasapi
5171 Enhetschef 4781 Konsthallen gemen-samt
Miriam Andersson-Blecher
Rani Kasapi
5171 Enhetschef 47811 Utställningar och program
Miriam Andersson-Blecher
Rani Kasapi
5171 Enhetschef 47812 Konstverksamhet för unga
Miriam Andersson-Blecher
Rani Kasapi
5171 Enhetschef 47815 Residence Bot-kyrka
Miriam Andersson-Blecher
Rani Kasapi
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]
Kultur- och fritidsnämnden
2016-11-28 Dnr KOF/2016:1
Anmälningsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet
Följande ärenden har anmälts till nämnden:
Budgetprognos 3
§ 187 KF 2016-10-27 Kommunens delårsrapport 2 2016, KS/2016:675 Yttrande (KD) Kommunens delårsrapport 2 2016, KS/2016:675
§ 188 KF 2016-10-27 Revidering av reglemente och tillämpningsanvisning-ar för intern kontroll, KS/2016:296
§ 191 KF 2016-10-27 Åtgärder till följd av skjutförbud på Hacksjöbanan, KS/2016:665
Yrkande i KF (M+KD+L+C+TU) Åtgärder till följd av skjutförbud på Hacksjöbanan, KS/2016:665
§ 200 KS 2016-10-10 Samverkan mellan Botkyrka kommun och den sociala ekonomin, KS/2016:639
Yttrande (L) Samverkan mellan Botkyrka kommun och den sociala ekono-min, KS/2016:639
§ 225 KS 2016-10-28 Kommunstyrelsens sammanträdesordning 2017, KS/2016:673
Beslut GD/2016:165 Beslut om bidrag från Kulturrådet till Kulturskolan Fördelning av medel till musik- och kulturskolor 2016-2017
BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]
Kultur- och fritidsnämnden
2016-11-28 Dnr KOF/2016:1
Reglemente för intern kontroll, Revidering av reglemente och tillämpnings-anvisningar för intern kontroll, KS/2016:296
Tillämpningsanvisningar Revidering av reglemente och tillämpningsanvis-ningar för intern kontroll, KS/2016/296
2016-11-17
1 [3]
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 617 72 · Sms 0708-46 47 31 · E-post andreas.dahlgren@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsstaben
Referens Mottagare
Andreas Dahlgren Kultur- och fritidsnämnden
Budgetprognos oktober 2016
Sammanfattning
Budgetprognosen för oktober visar på ett överskott på drygt 3,2 mnkr. Över-skottet beror i stort på lägre personalkostnader på grund av vakanser och kapi-taltjänstkostnader samt högre intäkter än budgeterat.
Budgetprognos driftsbudget
Kommentarer till budgetprognosen
Budgetprognosen för oktober visar på ett överskott på drygt 3,2 mnkr vilket är en relativt stor ökning av det prognostiserade överskottet från delårsrapport 2 där överskottet prognostiserades till drygt 1,5 mnkr.
Vad gäller utfallet för perioden ligger nettoutfallet januari-oktober cirka 2,1 mnkr lägre än budget. De största differenserna återfinns inom personalbudge-ten där utfallet är 1,4 mnkr lägre än budgeterat samt på intäktssidan där utfallet är cirka 2,4 mnkr högre. Något högre verksamhetskostnader minskar dock det totala utfallet.
Vad gäller verksamheternas prognoser förstärks trenden från föregående pro-gnoser med lägre personalkostnader. Detta beror till stor del på att förvaltning-en haft vakanser under året som det tagit tid att tillsätta och att det därmed uppstått överskott. Mest tydligt har detta varit inom Ungdom och förening
BOTKYRKA KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsstaben 2016-09-06
2 [3]
samt Kulturen men samtliga verksamheter pekar på överskott vad gäller perso-nalkostnader, sammantaget med cirka 2,1 mnkr. Anledningen till att det inte synts i tidigare prognoser är att man underskattat den tid det tar att få ny perso-nal på plats och varit för optimistisk kring detta. Vidare har återigen svårighet-er med att budgetsvårighet-era semestsvårighet-erlöneskuldsvårighet-er bidragit till att man varit försiktig i tidigare prognoser.
Den största avvikelseposten i prognosen gäller intäkterna. Även dessa har kommenterats i tidigare prognoser och ökar enbart markant från delårsrapport 2. Två stora poster som skiljer sig mot budget rör intäkterna för Vi är Bot-kyrkafestivalen som kultur- och fritidsnämnden erhåller från Kommunstyrel-sen på 1,0 mnkr samt de extra medel som MUCF (Myndigheten för Ungdoms och civilsamhällesfrågor) beviljat på 1,4 mnkr. Vidare har nämnden varit lyck-osam i externa bidragsansökningar och fått en del obudgeterade tillskott samti-digt som budgeteringen av osäkra intäkter möjligen varit lite försiktig.
Utöver de ökade intäkterna har nämndens ram stärkts med 2,5 mnkr för arbetet med nyanlända. Dessa bedöms till stor del ha förbrukats men lämnar dels ett mindre överskott, dels har aktiviteterna gjort att andra aktiviteter inte hunnit genomföras som planerat vilket bedöms bidra till överskottet i stort.
Förvaltningen planerar för att genomföra ytterligare underhållsåtgärder samt stärka utbudet av aktiviteter under jullovet med anledning av överskottet.
Så här fördelas utfallet på verksamhetsnivå:
Driftbudget, tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016
Budget-avvikelse Gemensam verksamhet -10 596 -12 890 -11 562 1 328
Idrott och anläggning -82 971 -85 100 -84 425 675
Ungdom och förening -53 804 -53 549 -53 245 304
Kulturen -35 616 -43 831 -43 328 503
Biblioteken -34 986 -35 638 -35 189 449
Summa: -218 070 -231 008 -227 749 3 259
BOTKYRKA KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsstaben 2016-09-06
3 [3]
Gemensam verksamhet +1 328
Den gemensamma verksamheten visar på ett överskott på 1 328 tkr. Detta be-ror dels på att rekryteringar genomförts senare än planerat inom kultur- och fritidsstaben, att vissa konsultkostnader blivit lägre än beräknat och dels på att överskott lämnats från förvaltningschefens reserv för att täcka kostnader inom andra verksamheter.
Idrott och anläggning +675
Idrott och anläggning går mot ett överskott för året. Det beror till stor del på vakanser i samband med rekrytering samt ett överskott vad gäller hyror som utfallit som beräknat samt kapitaltjänstkostnader som varit något lägre än geterat. På minussidan visar Baden och rackethallen på lägre intäkter än bud-geterat trots att besöken ökat, detta har dock kompenserats genom kostnadsbe-sparingar. Det troliga är att årskorten gör att intäkten per besök blir lägre än tidigare trots att besöken ökar.
Ungdom och förening +304
Ungdom och förenings överskott beror till stor del på minskade personalkost-nader i samband med vakanser.
Kulturen +503
Kulturverksamheten visar på överskott beroende på glapp som uppstått i sam-band med att personal slutat innan ny personal rekryterats och tillsatts. Det har också medfört att vissa aktiviteter inte hunnit genomföras som planerats, vilket främst gäller äldreverksamheten. En mindre del i överskottet förklaras även av en tidigare felprognostisering.
Biblioteken +449
Biblioteksverksamheten visar på ett prognostiserat överskott på +449 tkr.
Överskottet beror dels på obesatta vakanser samt att den planerade förhyrning-en av samlingslokalförhyrning-en i Tullinge för att använda till verksamhet för nyanlända inte blivit av.
Pernilla Conde Hellman Andreas Dahlgren Kultur- och fritidschef Administrativ chef
PROTOKOLLSUTDRAG 1[3]
Kommunfullmäktige
2016-10-27 Dnr KS/2016:675
§ 187
Kommunens delårsrapport 2 2016 (KS/2016:675)
Beslut
1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden till-äggsanslag med sammanlagt 2 450 tkr för akuta åtgärder avseende lag-ning av en bro i Alby och arbeten på KP Arnoldssons väg i Tumba.
Anslaget finansieras genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur anslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2016 års budget.
3. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 150 tkr från samhälls-byggnadsnämndens investeringsbudget till kommunstyrelsens drift-budget avseende orienteringstavlor i Hallunda och Norsborg.
4. Kommunfullmäktige beslutar justera kultur- och fritidsnämndens inve-steringsbudget 2016 med 3 650 tkr motsvarande extern finansiering av projekten Folkhälsopark i Alby och Portabel isbana.
5. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden att omdisponera 587 tkr inom sin investeringsram 2016 till projekten konst-gräs på Brunna IP och bastuaggregat på Storvrets- och Fittjabaden.
6. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden att omdisponera1 miljon i 2016 års investeringsbudget från inventarier på boenden till lo-kalinvesteringar.
7. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden att föra över 2,5 miljoner från socialnämnden till tekniska nämndens investeringsbudget avseende projekt Idavall.
8. Kommunfullmäktige beslutar medge kommunstyrelsen att finansiera 1,4 miljoner avseende anpassning av nya lokaler för medborgarkontoret i Hallunda genom omdisponering från anslaget för kommunportal i 2016 års investeringsbudget.
BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[3]
Kommunfullmäktige
2016-10-27 Dnr KS/2016:675
9. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 450 tkr från utbildningsnämn-den till socialnämnutbildningsnämn-den i 2016 års budget avseende en reglering av kost-nader inom projektet kraftsamling.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del i ärendet:
10. Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2016 till kommunfullmäktige.
11. Kommunstyrelsen beslutar uppmana utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att fortsätt med åtgär-der i syfte att uppnå balans i ettårsplan 2016.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 209 lämnat ett förslag till beslut.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti är positivt med 204 miljoner kronor. Resultatet ligger därmed på en högre nivå än förväntat vid denna tidpunkt på året.
Prognosen för helåret 2016 pekar mot ett resultat på plus 52 miljoner kronor, vilket är 57 miljoner bättre än budget. Av utfallet beror 52 miljoner på ett bättre nettoutfall för exploateringsverksamheten.
Exklusive exploatering innebär prognosen ett utfall som är 5 miljoner bättre än budget.
Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar på ett positivt utfall med 72 miljoner.
Nämnderna prognoser, exklusive exploatering, innebär ett underskott med sammanlagt 16 miljoner vilket är förbättring med 20 miljoner jämfört med delårsrapport 1.
Tre av nämnderna redovisar prognoser som innebär underskott mot budget.
Vård- och omsorgsnämnden minus 15 miljoner, utbildningsnämnden minus 9,5 miljoner och samhällsbyggnadsnämnden minus 3,2 miljoner.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden räknar med positiva utfall med 4,1 respektive 5,1 miljoner.
Skatteintäktsprognosen pekar mot ett utfall på minus 1 miljon vilket är en försämring med 22 miljoner jämfört med prognosen i delårsrapport 1.
Investeringarna bedöms öka under loppet av året och för hela 2016 komma att uppgå till 480 miljoner kronor. Baserat på investeringsvolymen bedömer
BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 3[3]
Kommunfullmäktige
2016-10-27 Dnr KS/2016:675
vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med mellan 100-200 miljoner.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-09-30.
Yrkande
Ebba Östlin (S) och Lars Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
_____
Expedieras till:
Samtliga förvaltningar och nämnder
Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen Controller Göran Karlsson, kommunledningsförvaltningen Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen
Controller Frida Enocksson Wikström, kommunledningsförvaltningen