Justering (sign)
§ 91
Dnr 2012.38 041Bokslutsprognos per 31 oktober 2012 för kultur- och fritids-avdelningen
Arbetsutskottet har fått information om bokslutsprognosen per 31 oktober 2012 för kultur- och fritidsavdelningen. Bilaga
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut
- Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 31 oktober 2012 och den godkännes med följande kommentar:
- Barn- kultur- och utbildningsnämnden anser att utbyte av band till pistma-skinen är nödvändig under hösten 2012 så att skidanläggningar hinner pre-pareras inför vintersäsongen 2012/2013 .
____
Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Ekonomi
BOKSLUTSPROGNOS
Förvaltning/avdelning:
Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)
Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse
Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående
tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos
A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget
Kräver poli-
Besluts-tiskt beslut nämnd, datum paragraf 1.
2.
3.
4.
C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram
476
15 052 15 978 -555
©Strömsunds kommun 201010
Kultur och Fritid
15 502 -450 Rekrytering av ny chef för musik/kulturskolan har påbörjats, då nuvarande chef lämnar sin tjänst i kommunen.
Vajerbyte är beställt för att genomföras senare under hösten.
Behovet att utbyte av band till pistmaskinen kvarstår.
Kostnaderna för utbetalning av bidrag och övrigt, är lägre än tidigare prognos.
Minska kostnader genom en allmän återhållsamhet.
Prognos baserad på redovisning t.o.m:
BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET
Förvaltning/avd:
Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer
Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto-(inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser
194 Adm, Kultur - Fritid 1 301 1 176 125 125
400 Allm kulturell vsh 359 209 150 150
401 Stöd t kulturella fören
402 Stöd t studieförbund 700 700
410 Bibliotek 5 373 5 366 7 25 18 -7
420 Musikskola 3 554 3 564 -10 250 250 -10
430 Stöd t allm fritids vsh 2 022 2 146 -124 74 74 -50
440 Frilufts - fritids anl 1 228 1 908 -680 25 25 -655
449 Projektmedel 50 109 -59 50 109 59
450 Fritidsgårdar 790 800 -10 -10 Utbetalning av bidrag lägre än budgeterat.
Summa 15 377 15 978 -601 325 476 151 -450
* TA=tilläggsanslag/-budget
Personal.
Bidrag från arbetsförmedlingen.
Byte av vajer till lift i Strömsund.
Personal. Köp av vaktmästare.
Intäkter för uthyrning av maskiner.
Lokaler fritidsgård i Strömsund.
Kultur och Fritid
Lägre kostnader då kultursekreterare anställdes i maj.
Lägre kostnader för annonsering, konstinköp och övrigt.
2012
Prognos baserad på redovisning t.o.m:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad nr
Barn-, kultur och utbildnings-nämnden
2012-11-15 21
Justering (sign)
§ 92
Dnr 2012.126 600Initiativärende av Lena Johansson (S) gällande Inköp av Surf-plattor till Barn, kultur och utbildningsnämndens ordinarie le-damöter.
Efterfrågan på digital åtkomst till handlingar för förtroendevalda ökar. Det finns ett behov av en enhetlig hantering av detta. Utbildningsnämndens administration har hanterats i papper och skickats via post till de förtroen-devalda. Genom ett införande av surfplattor kan hanteringen av samman-trädeshandlingar effektiviseras.
Fördelarna med att använda sig av surfplattor är flera. En minskad pappers-användning gynnar både miljön och frigör tid för förvaltningsavdelningen.
De förtroendevaldas hantering av information kommer att underlättas. En ökad användning av IT-hjälpmedel även för de förtroendevalda kan också ses som ett led i den utvecklingsprocess på IT-området som verksamheten befinner sig i. I sammanträdesportalen kan kallelser och handlingar till Barn, kultur och utbildningsnämnden enkelt läggas upp som pdf - filer. Även pro-tokoll läggs upp på detta sätt. Via surfplattan kan förtroendevalda enkelt gå till sammanträdesportalen och ta fram handlingar. Barn, kultur och utbild-ningsnämnden hanterar mycket sällan sekretesshandlingar eller handlingar med känsliga personuppgifter, varför tillgängligheten via hemsidan inte bör orsaka något problem ur ett integritetsperspektiv.
Därför föreslår jag nämnden besluta följande;
-att Förvaltningen/IT-avdelningen får i uppdrag att inhandla 13st Surfplat-tor till de ordinarie ledamöterna samt till nämndens sekreterare, och 5 st till ersättare som ofta deltar och blir inkallade på sammanträden. Samt att en utbildningsinsats för våra ledamöter ska ingå vid upphandlingen.
- att kostnaden ska belasta nämndens budget för år 2012 Bilaga Yrkande
Lena Johansson (s) yrkar på bifall till initiativärendet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till eget förslag.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad nr
Barn-, kultur och utbildnings-nämnden
2012-11-15 22
Justering (sign)
forts § 92
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut
- Förvaltningen/IT-avdelningen får i uppdrag att inhandla 13st Surfplattor till de ordinarie ledamöterna samt till nämndens sekreterare, och 5 st till er-sättare som ofta deltar och blir inkallade på sammanträden. Samt att en ut-bildningsinsats för våra ledamöter ska ingå vid upphandlingen.
- Kostnaden ska belasta nämndens budget för år 2012
____
Beslutsexpediering
Barn- och utbildningsförvaltnignen IT avdelningen
Initiativärende av Lena Johansson (S) gällande Inköp av Surfplattor till Barn, kultur och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter.
Ärendebeskrivning
Efterfrågan på digital åtkomst till handlingar för förtroendevalda ökar. Det finns ett behov av en enhetlig hantering av detta. Utbildningsnämndens administration har hanterats i papper och skickats via post till de förtroendevalda. Genom ett införande av surfplattor kan
hanteringen av sammanträdeshandlingar effektiviseras.
Fördelarna med att använda sig av surfplattor är flera. En minskad pappers-användning gynnar både miljön och frigör tid för förvaltningsavdelningen. De förtroendevaldas hantering av information kommer att underlättas. En ökad användning av IT-hjälpmedel även för de förtroendevalda kan också ses som ett led i den utvecklingsprocess på IT-området som verksamheten befinner sig i. I sammanträdesportalen kan kallelser och handlingar till Barn, kultur och utbildningsnämnden enkelt läggas upp som pdf - filer. Även protokoll läggs upp på detta sätt. Via surfplattan kan förtroendevalda enkelt gå till sammanträdesportalen och ta fram handlingar. Barn, kultur och utbildningsnämnden hanterar mycket sällan
sekretesshandlingar eller handlingar med känsliga personuppgifter, varför tillgängligheten via hemsidan inte bör orsaka något problem ur ett integritetsperspektiv.
Därför föreslår jag nämnden besluta följande;
-att Förvaltningen/ IT-avdelningen får i uppdrag att inhandla 13st Surfplattor till de ordinarie ledamöterna samt till nämndens sekreterare, och 5 st till ersättare som ofta deltar och blir inkallade på sammanträden. samt att en utbildningsinsats för våra ledamöter ska ingå vid upphandlingen.
- att kostnaden ska belasta nämndens budget för år 2012
Strömsund 2012-11-13
Lena Johansson (S) ordf Barn,kultur och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad nr
Barn-, kultur och utbildnings-nämnden
2012-11-15 23
Justering (sign)
§ 93
Dnr 2012.131 600Initiativärende - Skolinspektionens påpekande på brister inom Barn, kultur och utbildningsnämnden.
Varje huvudman ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Skolinspektionens tillsyn vi-sar att det finns brister i Strömsunds kommuns kvalitetvi-sarbete. Kvalitetvi-sar- Kvalitetsar-betet omfattar verksamheter som kommunen ansvarar för och det saknas dokumenterade sammanställningar av måluppfyllelsen för elever mottagna i grundsärskola, förskoleklass, förskola och fritidshem. Vidare saknas en re-dovisning av måluppfyllelse i svenska, svenska som andraspråk och mate-matik för årskurs 3 samt i alla ämnen i årskurs 5. För eleverna i årskurs 9 re-dovisas vissa resultat, exempelvis resultaten av de nationella ämnesproven, men det saknas en uppföljning och utvärdering av andelen elever som nått målen i respektive ämne. Strömsunds kommun måste på ett kraftfullt sätt tydligt följa upp och utvärdera resultaten mer systematiskt samt vidta de förbättringsåtgärder som krävs. I detta arbete måste kommunstyrelsen, an-svarig nämnd, förvaltningsledning samt rektorer och förskolechefer i större utsträckning begära in underlag i form av resultatsammanställningar och utvärderingar, för att kunna bedriva ett aktivt kvalitetsarbete och fatta de beslut som krävs för att utveckla verksamheten. En förutsättning för detta arbete är att lärare systematiskt följer upp och dokumenterar elevers kun-skapsutveckling i alla ämnen och att rektorer på skolnivå utvärderar resulta-ten.
Med anledning av ovanstående föreslår jag nämnden besluta uppdra till förvaltningen att inkomma med redovisning av måluppfyllelse i svenska, svenska som andraspråk och matematik för årskurs 3 samt i alla ämnen i årskurs 5.samt en redovisning för eleverna i årskurs 9 och deras resultat med utvärderingar, eventuella åtgärder samt analyser. Bilaga
Nämnden emotser redovisningen vid sammanträdet i februari.
Lena Johansson (S)
Yrkande
Lena Johansson (s) yrkar på bifall till initiativärendet.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad nr
Barn-, kultur och utbildnings-nämnden
2012-11-15 24
Justering (sign)
forts § 93
Proposition
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till eget förslag.
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut
Barn- kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att in-komma med redovisning av måluppfyllelse i svenska, svenska som andra-språk och matematik för årskurs 3 samt i alla ämnen i årskurs 5.samt en re-dovisning för eleverna i årskurs 9 och deras resultat med utvärderingar, eventuella åtgärder samt analyser. Nämnden emotser redovisningen vid sammanträdet i februari
____
Beslutsexpediering
Barn- och utbildningsförvaltningen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad nr
Barn-, kultur och utbildnings-nämnden
2012-11-15 25
Justering (sign)
§ 94
Delegationsbeslut
Dnr 2012.45 805
1. Förvaltningschefens beviljande av bidrag till föreningar.
Dnr 2012.45 805
2. Förvaltningschefens beviljande av bidrag till föreningar.
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Delegationsbeslutet läggs till handlingarna.
____
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad nr
Barn-, kultur och utbildnings-nämnden
2012-11-15 26
Justering (sign)
§ 95
Delgivningar
1. Investeringsbudget för 2013. Kf § 84/2012
2. Avsägelse från Maud Fortuna (s) av uppdraget som ersättare i Bku. Kf § 91/2012
3. Ansökan från Monica Dahlén (s) om att få behålla uppdraget som ordina-rie ledamot i Bku. Kf § 94/2012
4. Kommunal egentillsyn av skolmåltiderna i Strömsunds kommun.
5. Kontrollrapport Livsmedelsverksamhet – Fyrås, förskola.
6. Kontrollrapport Livsmedelsverksamhet – Norrskenet, förskola 7. Årlig kontrollavgift gällande förskolan Riddaren.
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delgivningarna godkänns.
____
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Blad nr
Barn-, kultur och utbildnings-nämnden
2012-11-15 27
Justering (sign)