SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn-, kultur- och. utbildningsnämnden Blad 1 (27)

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn-, kultur- och

utbildningsnämnden

2012-11-15 Blad 1 (27)

Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 8.30 – 14.50

Beslutande Lena Johansson (s), ordförande

Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Roger Sannemo (s) Leif Johansson (v)

Kerstin Andersson-Hedström (v) Åse Ehnberg (m)

Ragnar Lif (c) Lars Lif (c), tjg. ers.

Johanna Ehnberg (m)), tjg. ers.

Annica Sjödin (rd), tjg. ers.

Anton Hammar (s) tjg ers Angelica Johannesson (s) tjg ers

Övriga Carina Näsström, sekreterare

närvarande Lars Boberg, förvaltningschef, ärendegenomgång

Barbro Larbring Rönngren, kultursekreterare information Hans-Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare, information Larseric Strömquist, ekonom, ärendegenomgång

Utses att justera Åse Ehnberg

Justeringens Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund 2012-11-22

plats och tid

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 78-96 Carina Näsström

Ordförande ...

Lena Johansson

Justerare ...

Åse Ehnberg

(2)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2012-11-15

Datum då anslag 2012-11-22 anslag 2012-12-14

sätts upp tas ned

Förvaringsplats Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund

för protokollet

Underskrift ...

Carina Näsström

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 3

Justering (sign)

§ 78 Information

1. Ärendegenomgång.

2. Kultursekreterare Barbro Larbring Rönngren informerade ledamöterna om vad som genomförts inom hennes verksamhet sedan hon tillträdde tjänsten i maj 2012. Ledamöterna fick även höra vad som pågår inte bara inom kommunen gällande kulturen utan även det samarbete som pågår inom länet.

3. Kvalitetsutvecklare Hans-Olof Carlsson informerar om det Barn- och ut- bildningsförvaltningens pågående arbetet efter Skolinspektionen tillsyns beslut.

____

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 4

Justering (sign)

§ 79 Tillägg till föredragningslistan

Föredragningslistan tillförs följande ärende

• Bokslutsprognos per 31 oktober 2012 för barn- och utbildningsför- valtningen

• Bokslutsprognos per 31 oktober 2012 för kultur- och fritidsavdelning-

• en Initiativärende av Lena Johansson (s) gällande Inköp av Surfplattor till Barn, kultur och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter.

• Initiativärende från Lena Johansson (s) gällande Skolinspektionens påpekande på brister inom barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

• Ärende 8 stryks från föredragningslistan och ersätts med Samman- trädesdagar för 2013.

Ärendet behandlas efter punkt 10 i föredragningslistan.

____

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 5

Justering (sign)

§ 80

Dnr 2012.38 041

Bokslutsprognos per 30 september 2012 för barn- och utbild- ningsförvaltningen

Arbetsutskottet har fått information om bokslutsprognosen per 30 septem- ber 2012 för barn- och utbildningsförvaltningen. Bilaga

Beredning

Arbetsutskottet § 73/2012

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

- Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 30 september 2012.

- Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till återhållsamhet, för att få budget i balans.

___

Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Ekonomi

(6)

BOKSLUTSPROGNOS

Förvaltning/avdelning:

Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)

Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse

Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående

tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos

A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget

Kräver poli- Besluts-

tiskt beslut nämnd, datum paragraf 1.

2.

3.

4.

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

7 441

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

8 573

186 773 197 856 -2 095

©Strömsunds kommun 201010

Barn- och utbildningsförvaltning

189 283 -2 510 194 214

Behandling i Beaktad i

prognos

2012

Krävs beslut Förvaltningens verksamhet där nytillkomna elever och deras behov, ett nytt läraravtal och ökat behov av platser inom förskolan, påverkar prognosens utfall Utredning av några elever pågår för eventuell intagning i grundsärskolan.

Samtliga rektorer deltar i kompetensutvecklingsinsatser, (Rektorsutbildning och "Rektorslyftet")

Under höstterminen skall kompetensutvecklingsdagar för personal inom förskolan, fritidshem och grundskolan genomföras.

Arbetet med att åtgärda Skolinspektionens förelägganden pågår, vilket skall vara klart 14 december 2012.

Förvaltningen har tilldelats "AFA-pengar" enligt KF 2012-09-19, ˛ 82. Arbete med fördelning av dessa medel pågår.

Skolskjutsar är prel debiterade från Länstrafiken. Justering sker vid oktobers debitering.

Löneavtalet för lärarna medför ökade kostnader då detta överstiger budget med 1,2 %.

Översyn av kostnader, där allmän återhållsamhet gäller!

Prognos baserad på redovisning t.o.m:

April Augusti Februari

Oktober

Mars Maj

September November

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

(7)

BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET

Förvaltning/avd:

Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer

Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser

006 Nämnd 998 998

196 Centrala kostnader 10 214 9 449 765 3 081 3 492 411 1 176

620 Integr.verksamhet 25 147 26 073 -926 2 068 2 188 120 -806

(Utökning av förskoleavdelning, Gäddede)

Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 180 kkr) Intäkter för interkommunal ersättning

622 Förskola 38 525 40 405 -1 880 2 253 2 238 -15 -1 895 Högre kostnader än budgeterat för kooperativ förskola i Hallviken.

Kostnader för utökning av tillfälliga förskoleplatser i Strömsund.

Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 180 kkr) 640 Grundskola åk 1-6 64 067 65 447 -1 380 39 139 100 -1 280 Personalkostnader p g a förändrad klassorganisation.

Förberedelseklass, studiehandledning

Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 300 kkr) Kostnader för skolskjutsar beräknas bli lägre än budgeterat.

641 Grundskola åk 7-9 51 371 50 904 467 516 516 983 Sjukfrånvaro och vakanser

Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 300 kkr)

Intäkter för ensamkommande barn och interkommunal ersättning Kostnader för skolskjutsar beräknas bli lägre än budgeterat.

670 Särskola 3 276 3 964 -688 -688 Ökade behov av anpassad undervisning

Extra stöd till särskoleelev under vårterminen.

671 Familjecentralen 616 616

Summa 194 214 197 856 -3 642 7 441 8 573 1 132 -2 510

* TA=tilläggsanslag/-budget

Ökade personalkostnader p g a ökning av antalet barn i fritidshem.

Ytterligare kostnadssänkningar centralt.

Lönebidrag och statsbidrag, (ÖPP)

2012

Apr Aug

Febr

Okt

Mars Maj

Sept Nov

Prognos baserad på redovisning t.o.m:

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 6

Justering (sign)

§ 81

Dnr 2012.38 041

Bokslutsprognos per 30 september 2012 för kultur- och fritids- avdelningen

Arbetsutskottet har fått information om bokslutsprognosen per 30 septem- ber 2012 för kultur- och fritidsavdelningen. Bilaga

Beredning

- Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 30 september 2012.

- Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till stor återhållsamhet vid köp av timmar när det gäller vaktmästare, detta fram till vintersäsongens början.

____

(9)

BOKSLUTSPROGNOS

2.

3.

4.

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos

2012

Krävs beslut Beaktad i

prognos

Behandling i

Kultur och Fritid

15 607 -555

15 327 275

B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

402

15 052 16 009 -250

Rekrytering av ny chef för musik/kulturskolan har påbörjats, då nuvarande chef lämnar sin tjänst i kommunen.

Vajerbyte är beställt för att genomföras senare under hösten.

Behovet att utbyte av band till pistmaskinen kvarstår.

Kostnaderna för vaktmästarna inom fritidsanläggningarna har ökat jämfört med tidigare, då utfallet och därmed prognosen för helåret har blivit tydligare.

Minska kostnader genom en allmän återhållsamhet.

Oktober

Mars Maj

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

(10)

BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET

194 Adm, Kultur - Fritid 1 301 1 216 85 85

400 Allm kulturell vsh 359 229 130 130

401 Stöd t kulturella fören

402 Stöd t studieförbund 700 700

410 Bibliotek 5 373 5 323 50 25 15 -10 40

420 Musikskola 3 554 3 534 20 250 250 20

430 Stöd t allm fritids vsh 2 022 2 209 -187 112 112 -75

440 Frilufts - fritids anl 1 228 1 928 -700 25 25 -675

449 Projektmedel

450 Fritidsgårdar 790 870 -80 -80 Lokaler fritidsgård i Strömsund.

Summa 15 327 16 009 -682 275 402 127 -555

Kultur och Fritid

Lägre kostnader då kultursekreterare anställdes i maj.

Lägre kostnader för annonsering, konstinköp och övrigt.

Intäkter för uthyrning av maskiner.

Personal.

Bidrag från arbetsförmedlingen.

Byte av vajer till lift i Strömsund.

Personal.

2012

Apr Aug

Febr

Okt

Mars Maj

Sept Nov

(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 7

Justering (sign)

§ 82

Dnr 2012.94 805

Ansökan om bidrag från Hammerdals Sångkör.

Ansökan har inkommit från Hammerdals Sångförening om ekonomiskt bidrag med 2 000 kronor till en jubileumskonsert detta med anledning av fö- reningens 100–års firande.

Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet och föreslagit att bidrag beviljas med 2 000 kronor.

Beredning

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens för- slag.

___

Beslutsexpediering Hammerdals Sångkör

Kultur- och fritidsavdelningen

(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 8

Justering (sign)

§ 83

Dnr 2012.98 863

Ansökan om bidrag till Gäddede Dance Weekend.

Ansökan har inkommit om ekonomiskt bidrag till arrangemanget Gäddede Dance Weekend.

Kultursekreteraren har yttrat sig i ärendet.

Beredning

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja bidrag med 4 000 kronor.

____

Beslutsexpediering

Arrangör för Gäddede Dance Weekend.

Kultur- och fritidsavdelningen

(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 9

Justering (sign)

§ 84

Dnr 2012.91 041

Budget 2013 – plan 2014

Kommunfullmäktige antog 2012-06-13 politiska prioriteringar för åren 2013- 2014 samt budgetramar för år 2013.

De politiska prioriteringarna finns uttrycka i övergripande och prioriterade mål.

Vidare anges i det antagna prioriteringsdokumentet: ”Varje nämnd och styrelse har ansvar för att värdera fullmäktiges inriktningar och prioriterade mål och hur de påverkar verksamheten. Nämnder och styrelser ska samver- ka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål. Alla verksamheter ska var och en ta ansvar för de övergripande målen. Därefter gör de prioriteringar och formuleringar utifrån den egna verksamheten. Se- dan kan nämnderna/styrelserna delegera utarbetandet av budgetför-

slag/affärsplan till förvaltning/bolag. Föreslaget ska baseras på inriktnings- dokumentet och innehålla konkreta och kvantifierbara mål samt hur målen ska nås.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning dels av den egna verk- samhetens uppdrag som beskrivs i reglementen respektive ägardirektiv, dels kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Rapportering- en ska innehålla viktiga mätresultat men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten och Strömsunds kommun som helhet.”

Vidare informeras arbetsutskottet om budgetläget för nämndens ansvarsom- råden.

Arbetsutskottet har utformat ett förslag för politiska prioriteringar för åren 2013-2014. Bilaga

Förvaltningschefen redovisar på dagens sammanträde förvaltningens för- slag till budget 2013 – plan 2014. Bilaga

(14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 10

Justering (sign)

forts § 84

Beredning

Barn- kultur- och utbildningsnämnden § 68/2012 Arbetsutskottet § 70/2012

Arbetsutskottet § 77/2012 Arbetsutskottet § 84/2012 Tilläggsyrkande 1

Lena Johansson (s) yrkar på följande tillägg gällande barn- och utbildnings- förvaltningens budget:

De av förvaltningen beskrivna konsekvenser i budgethäftet om att ej kunna tillgodose elevers rätt till särskilt stöd, studiehandledning samt moders- målsundervisning så att kunskapsmålen uppnås godkänns ej. Nämnden är huvudman och ansvarig för att utbildning genomförs i enlighet med de be- stämmelser som står i skollagen och andra författningar. Här står att läsa bl.a. att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behö- ver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och same- skolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som be- hövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Förvaltningen får därmed hitta lämpliga lösningar/omfördelningar inom tilldelad ram som säkerställer elevers rätt till att utvecklas så långt som möj- ligt enligt utbildningens mål.

(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 11

Justering (sign)

forts § 84

Tilläggsyrkande 2

Lena Johansson (s) yrkar på följande tillägg gällande kultur- och fritidsavdelningens budget:

Intäkt på 25 000 kronor för uthyrning av maskiner inom frilufts- och fritids- anläggningar läggs till budget 2013.

Tilläggsyrkande 3

Lena Johansson (s) yrkar på följande tillägg gällande kultur- och fritidsavdelningens budget:

Då barn och ungdomar är den målgrupp som ska prioriteras känns det an- geläget att inte minska stödet till fritidsgårdar/ungdomsverksamhet i den omfattning förvaltningen föreslagit utan här vill vi socialdemokrater och vänsterpartister lägga på 50 000 kronor.

Vi tar 25 000 kronor från ändamål 440 frilufts- och fritidsanläggningar och 25 000 kronor från ändamål 440 stöd till Studieförbund.

Proposition 1

Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande 1 och finner bifall till detta.

Proposition 2

Proposition 3

(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 12

Justering (sign)

forts § 84

Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens för- slag, med följande tillägg och förändringar:

1. De av förvaltningen beskrivna konsekvenser i budgethäftet om att ej kunna tillgodose elevers rätt till särskilt stöd, studiehandledning samt moders- målsundervisning så att kunskapsmålen uppnås godkänns ej. Nämnden är huvudman och ansvarig för att utbildning genomförs i enlighet med de be- stämmelser som står i skollagen och andra författningar. Här står att läsa bl.a. att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behö- ver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och same- skolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som be- hövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Förvaltningen får därmed hitta lämpliga lösningar/omfördelningar inom tilldelad ram som säkerställer elevers rätt till att utvecklas så långt som möj- ligt enligt utbildningens mål.

2. Intäkt på 25 000 kronor för uthyrning av maskiner inom frilufts- och fri- tidsanläggningar läggs till kultur- och fritidsavdelningens budget 2013.

3. Då barn och ungdomar är den målgrupp som ska prioriteras känns det angeläget att inte minska stödet till fritidsgårdar/ungdomsverksamhet i den omfattning förvaltningen föreslagit utan här vill vi socialdemokrater och vänsterpartister lägga på 50 000 kronor. 25 000 kronor tas från ändamål 440 frilufts- och fritidsanläggningar och 25 000 kronor från ändamål 440 stöd till Studieförbund.

____

Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomi

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 13

Justering (sign)

§ 85

Dnr 2011.189 600

Revidering av delegationsordning för barn- kultur- och utbild- ningsnämndens ansvarsområde

Förvaltningen har inkommit med ett förslag på en reviderad delegationsordning för barn- kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde där föl- jande punkter tilläggs delegationsordningen.

1. Beslut om att använda obehörig person för undervisning om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som har föreskriven utbildning eller behörighetsbevis

enligt 2 kap. 13 och 15 §§ SL SL2 2:18 Delegat Förvaltningschef 2. Beslut om att använda person för undervisning som inte har föreskriven utbildning eller behörighetsbevis under längre tid än 6 månader. SL2 2:19 Delegat Förvaltningschef

Beredning

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens för- slag.

____

Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef

(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 14

Justering (sign)

§ 86

Dnr 2012.107 600

Ansökan om ekonomiskt stöd för deltagande i First Lego Lea- gue

Ansökan har inkommit till barn-, kultur- och utbildningsnämnden om ekonomiskt stöd på 5 000 kr för deltagande i First Lego League.

Beredning

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden avslår ansökan med hänvisning att teknikämnet ligger inom undervisningens område och att det då är verk- samheternas ansvar hur man prioriterar att arbeta med detta.

____

Beslutsexpediering Kyrktåsjöskola

Rektor område Backe/Hoting

(43)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 15

Justering (sign)

§ 87

Dnr 2012.110 600

Sammanträdesdagar för barn-, kultur- och utbildnings- nämnden 2013

Förslag till sammanträdesdagar

Ma r

Marsmånad -besök skolor, förskolor, fritidshem och kultur- och fritidsverk- samheter.

Aprils nämndsammanträden och nämnd den 5:e december kultur- och fri- tidsfrågor.

Arbetsutskottet Nämnden

Januari 24

Februari - 14

Mars - -

April 11, 22 25

Maj 23

Juni 17

Juli

Augusti 29 15

September 19

Oktober 3,24

November 21 7

December - 5,16

Barn-, kultur- och

utbildningsnämnden Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sista dag för ärende-

inlämning 15 2,15 10 20 23, 14 11

Arbetsutskott 24 11,22 17 29 3.24 21

Nämnd 14 25 23 15 19 7 5,16

(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 16

Justering (sign)

forts § 87

Beredning

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Sammanträdesdagar 2013 enligt upprättat förslag ____

Beslutsexpediering Kansli

Barn- och utbildningschef Samtliga ledamöter

(45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 17

Justering (sign)

§ 88

Dnr 2011.195 800

Ansökan om bidrag till fritidsgårds- och öppen ungdomsverk- samhet från IFK Kyrktåsjö och Tåsjödalens IK

Ansökan har inkommit från IFK Kyrktåsjö och Tåsjödalens IK om bidrag till öppen ungdomsverksamhet. Bilaga 1

Yttrande har inkommit från kultursekreteraren om att bidrag beviljas med 3 000 kronor. Bilaga 2

Beredning

Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens för- slag.

____

IFK Kyrktåsjö och Tåsjödalens IK Kultur och fritidsavdelningen

(46)

(47)

(48)

(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 18

Justering (sign)

§ 89

Dnr 2011.195 800

Ansökan om bidrag till fritidsgårds- och öppen ungdomsverk- samhet från Frostvikens församling

Ansökan har inkommit från Frostvikens församling om bidrag till öppen ungdomsverksamhet. Bilaga 1

Yttrande har inkommit från kultursekreteraren om att bidrag beviljas med 3 000 kronor. Bilaga 2

Beredning

Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens för- slag.

____

Beslutsexpediering Frostvikens församling

Kultur och fritidsavdelningen

(50)

(51)

(52)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 19

Justering (sign)

§ 90

Dnr 2012.38 041

Bokslutsprognos per 31 oktober 2012 för barn- och utbildnings- förvaltningen

Arbetsutskottet har fått information om bokslutsprognosen per 31 oktober 2012 för barn- och utbildningsförvaltningen. Bilaga

- Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 31 oktober 2012.

- Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till återhållsamhet, för att få budget i balans.

___

(53)

BOKSLUTSPROGNOS

2.

3.

4.

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

8 505

191 773 201 853 2 510

193 348 -1 575 199 214 7 441

Beaktad i prognos

Behandling i

2012

Krävs beslut Förvaltningens verksamhet där nytillkomna elever och deras behov, ett nytt läraravtal och ökat behov av platser inom förskolan, påverkar prognosens utfall Utredning av några elever pågår för eventuell intagning i grundsärskolan.

Samtliga rektorer deltar i kompetensutvecklingsinsatser, (Rektorsutbildning och "Rektorslyftet")

Under höstterminen har kompetensutvecklingsdagar för personal inom förskolan, fritidshem och grundskolan genomförts.

Arbetet med att åtgärda Skolinspektionens förelägganden pågår, vilket skall vara klart 14 december 2012.

Förvaltningen har tilldelats "AFA-pengar" enligt KF 2012-09-19, ˛ 82. Fördelning av dessa medel pågår och innebär i nuläget att förvaltningens resultat förbättrats.

Skolskjutsar för höstterminen är prelimenärdebiterade från Länstrafiken. Justering sker vid novembers debitering.

Tillskottet i budgeten av "AFA-pengar" ger en resultatförbättring då dessa delvis används till redan bokförda kostnader för kompetensutveckling, inköp av läromedel och IT.

Översyn av kostnader, där allmän återhållsamhet gäller!

Oktober

Mars Maj

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

(54)

BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET

006 Nämnd 998 888 110 110

196 Centrala kostnader 15 009 13 862 1 147 3 081 3 384 303 1 450

620 Integr.verksamhet 25 147 26 251 -1 104 2 068 2 262 194 -910

(Utökning av förskoleavdelning, Gäddede)

Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 180 kkr) Intäkter för interkommunal ersättning

622 Förskola 38 525 40 291 -1 766 2 253 2 204 -49 -1 815 Högre kostnader än budgeterat för kooperativ förskola i Hallviken.

Kostnader för utökning av tillfälliga förskoleplatser i Strömsund.

Lönekartläggning och nytt löneavtal 2012, (ca 180 kkr) 640 Grundskola åk 1-6 64 067 65 517 -1 450 39 139 100 -1 350 Högre personalkostnader p g a förändrad klassorganisation.

Förberedelseklass, studiehandledning

641 Grundskola åk 7-9 51 576 50 422 1 154 516 516 1 670Sjukfrånvaro och vakanser

Intäkter för ensamkommande barn och interkommunal ersättning

670 Särskola 3 276 4 006 -730 -730Ökade behov av anpassad undervisning

Extra stöd till särskoleelev under vårterminen.

671 Familjecentralen 616 616

Summa 199 214 201 853 -2 639 7 441 8 505 1 064 -1 575

Lägre personalkostnader än budgeterat.

Ökade personalkostnader p g a ökning av antalet barn i fritidshem.

Ytterligare kostnadssänkningar centralt.

Lönebidrag och statsbidrag, (ÖPP)

2012

Apr Aug

Febr

Okt

Mars Maj

Sept Nov

(55)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 20

Justering (sign)

§ 91

Dnr 2012.38 041

Bokslutsprognos per 31 oktober 2012 för kultur- och fritids- avdelningen

Arbetsutskottet har fått information om bokslutsprognosen per 31 oktober 2012 för kultur- och fritidsavdelningen. Bilaga

- Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 31 oktober 2012 och den godkännes med följande kommentar:

- Barn- kultur- och utbildningsnämnden anser att utbyte av band till pistmaskinen är nödvändig under hösten 2012 så att skidanläggningar hinner pre- pareras inför vintersäsongen 2012/2013 .

____

(56)

BOKSLUTSPROGNOS

2.

3.

4.

C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram

476

15 052 15 978 -555

Kultur och Fritid

15 502 -450

15 377 325

Beaktad i prognos

Behandling i

2012

Krävs beslut Rekrytering av ny chef för musik/kulturskolan har påbörjats, då nuvarande chef lämnar sin tjänst i kommunen.

Vajerbyte är beställt för att genomföras senare under hösten.

Behovet att utbyte av band till pistmaskinen kvarstår.

Kostnaderna för utbetalning av bidrag och övrigt, är lägre än tidigare prognos.

Minska kostnader genom en allmän återhållsamhet.

Oktober

Mars Maj

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

KS KF

Ja Nej Ja Nej

(57)

BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET

194 Adm, Kultur - Fritid 1 301 1 176 125 125

400 Allm kulturell vsh 359 209 150 150

401 Stöd t kulturella fören

402 Stöd t studieförbund 700 700

410 Bibliotek 5 373 5 366 7 25 18 -7

420 Musikskola 3 554 3 564 -10 250 250 -10

430 Stöd t allm fritids vsh 2 022 2 146 -124 74 74 -50

440 Frilufts - fritids anl 1 228 1 908 -680 25 25 -655

449 Projektmedel 50 109 -59 50 109 59

450 Fritidsgårdar 790 800 -10 -10 Utbetalning av bidrag lägre än budgeterat.

Summa 15 377 15 978 -601 325 476 151 -450

Personal.

Bidrag från arbetsförmedlingen.

Byte av vajer till lift i Strömsund.

Personal. Köp av vaktmästare.

Intäkter för uthyrning av maskiner.

Lokaler fritidsgård i Strömsund.

Kultur och Fritid

Lägre kostnader då kultursekreterare anställdes i maj.

Lägre kostnader för annonsering, konstinköp och övrigt.

2012

Apr Aug

Febr

Okt

Mars Maj

Sept Nov

(58)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 21

Justering (sign)

§ 92

Dnr 2012.126 600

Initiativärende av Lena Johansson (S) gällande Inköp av Surf- plattor till Barn, kultur och utbildningsnämndens ordinarie le- damöter.

Efterfrågan på digital åtkomst till handlingar för förtroendevalda ökar. Det finns ett behov av en enhetlig hantering av detta. Utbildningsnämndens administration har hanterats i papper och skickats via post till de förtroen- devalda. Genom ett införande av surfplattor kan hanteringen av samman- trädeshandlingar effektiviseras.

Fördelarna med att använda sig av surfplattor är flera. En minskad pappers- användning gynnar både miljön och frigör tid för förvaltningsavdelningen.

De förtroendevaldas hantering av information kommer att underlättas. En ökad användning av IT-hjälpmedel även för de förtroendevalda kan också ses som ett led i den utvecklingsprocess på IT-området som verksamheten befinner sig i. I sammanträdesportalen kan kallelser och handlingar till Barn, kultur och utbildningsnämnden enkelt läggas upp som pdf - filer. Även protokoll läggs upp på detta sätt. Via surfplattan kan förtroendevalda enkelt gå till sammanträdesportalen och ta fram handlingar. Barn, kultur och utbild- ningsnämnden hanterar mycket sällan sekretesshandlingar eller handlingar med känsliga personuppgifter, varför tillgängligheten via hemsidan inte bör orsaka något problem ur ett integritetsperspektiv.

Därför föreslår jag nämnden besluta följande;

-att Förvaltningen/IT-avdelningen får i uppdrag att inhandla 13st Surfplat- tor till de ordinarie ledamöterna samt till nämndens sekreterare, och 5 st till ersättare som ofta deltar och blir inkallade på sammanträden. Samt att en utbildningsinsats för våra ledamöter ska ingå vid upphandlingen.

- att kostnaden ska belasta nämndens budget för år 2012 Bilaga Yrkande

Lena Johansson (s) yrkar på bifall till initiativärendet.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till eget förslag.

(59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 22

Justering (sign)

forts § 92

- Förvaltningen/IT-avdelningen får i uppdrag att inhandla 13st Surfplattor till de ordinarie ledamöterna samt till nämndens sekreterare, och 5 st till er- sättare som ofta deltar och blir inkallade på sammanträden. Samt att en utbildningsinsats för våra ledamöter ska ingå vid upphandlingen.

- Kostnaden ska belasta nämndens budget för år 2012

____

Barn- och utbildningsförvaltnignen IT avdelningen

(60)

Initiativärende av Lena Johansson (S) gällande Inköp av Surfplattor till Barn, kultur och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter.

Ärendebeskrivning

Efterfrågan på digital åtkomst till handlingar för förtroendevalda ökar. Det finns ett behov av en enhetlig hantering av detta. Utbildningsnämndens administration har hanterats i papper och skickats via post till de förtroendevalda. Genom ett införande av surfplattor kan

hanteringen av sammanträdeshandlingar effektiviseras.

Fördelarna med att använda sig av surfplattor är flera. En minskad pappers-användning gynnar både miljön och frigör tid för förvaltningsavdelningen. De förtroendevaldas hantering av information kommer att underlättas. En ökad användning av IT-hjälpmedel även för de förtroendevalda kan också ses som ett led i den utvecklingsprocess på IT-området som verksamheten befinner sig i. I sammanträdesportalen kan kallelser och handlingar till Barn, kultur och utbildningsnämnden enkelt läggas upp som pdf - filer. Även protokoll läggs upp på detta sätt. Via surfplattan kan förtroendevalda enkelt gå till sammanträdesportalen och ta fram handlingar. Barn, kultur och utbildningsnämnden hanterar mycket sällan

sekretesshandlingar eller handlingar med känsliga personuppgifter, varför tillgängligheten via hemsidan inte bör orsaka något problem ur ett integritetsperspektiv.

Därför föreslår jag nämnden besluta följande;

-att Förvaltningen/ IT-avdelningen får i uppdrag att inhandla 13st Surfplattor till de ordinarie ledamöterna samt till nämndens sekreterare, och 5 st till ersättare som ofta deltar och blir inkallade på sammanträden. samt att en utbildningsinsats för våra ledamöter ska ingå vid upphandlingen.

- att kostnaden ska belasta nämndens budget för år 2012

Strömsund 2012-11-13

Lena Johansson (S) ordf Barn,kultur och utbildningsnämnden

(61)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 23

Justering (sign)

§ 93

Dnr 2012.131 600

Initiativärende - Skolinspektionens påpekande på brister inom Barn, kultur och utbildningsnämnden.

Varje huvudman ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Skolinspektionens tillsyn vi- sar att det finns brister i Strömsunds kommuns kvalitetsarbete. Kvalitetsar- betet omfattar verksamheter som kommunen ansvarar för och det saknas dokumenterade sammanställningar av måluppfyllelsen för elever mottagna i grundsärskola, förskoleklass, förskola och fritidshem. Vidare saknas en redovisning av måluppfyllelse i svenska, svenska som andraspråk och matematik för årskurs 3 samt i alla ämnen i årskurs 5. För eleverna i årskurs 9 re- dovisas vissa resultat, exempelvis resultaten av de nationella ämnesproven, men det saknas en uppföljning och utvärdering av andelen elever som nått målen i respektive ämne. Strömsunds kommun måste på ett kraftfullt sätt tydligt följa upp och utvärdera resultaten mer systematiskt samt vidta de förbättringsåtgärder som krävs. I detta arbete måste kommunstyrelsen, ansvarig nämnd, förvaltningsledning samt rektorer och förskolechefer i större utsträckning begära in underlag i form av resultatsammanställningar och utvärderingar, för att kunna bedriva ett aktivt kvalitetsarbete och fatta de beslut som krävs för att utveckla verksamheten. En förutsättning för detta arbete är att lärare systematiskt följer upp och dokumenterar elevers kun- skapsutveckling i alla ämnen och att rektorer på skolnivå utvärderar resultaten.

Med anledning av ovanstående föreslår jag nämnden besluta uppdra till förvaltningen att inkomma med redovisning av måluppfyllelse i svenska, svenska som andraspråk och matematik för årskurs 3 samt i alla ämnen i årskurs 5.samt en redovisning för eleverna i årskurs 9 och deras resultat med utvärderingar, eventuella åtgärder samt analyser. Bilaga

Nämnden emotser redovisningen vid sammanträdet i februari.

Lena Johansson (S)

Yrkande

Lena Johansson (s) yrkar på bifall till initiativärendet.

(62)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 24

Justering (sign)

forts § 93

Proposition

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall till eget förslag.

Barn- kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att inkomma med redovisning av måluppfyllelse i svenska, svenska som andra- språk och matematik för årskurs 3 samt i alla ämnen i årskurs 5.samt en redovisning för eleverna i årskurs 9 och deras resultat med utvärderingar, eventuella åtgärder samt analyser. Nämnden emotser redovisningen vid sammanträdet i februari

____

Barn- och utbildningsförvaltningen

(63)

(64)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 25

Justering (sign)

§ 94 Delegationsbeslut

Dnr 2012.45 805

1. Förvaltningschefens beviljande av bidrag till föreningar.

Dnr 2012.45 805

2. Förvaltningschefens beviljande av bidrag till föreningar.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Delegationsbeslutet läggs till handlingarna.

____

(65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 26

Justering (sign)

§ 95 Delgivningar

1. Investeringsbudget för 2013. Kf § 84/2012

2. Avsägelse från Maud Fortuna (s) av uppdraget som ersättare i Bku. Kf § 91/2012

3. Ansökan från Monica Dahlén (s) om att få behålla uppdraget som ordinarie ledamot i Bku. Kf § 94/2012

4. Kommunal egentillsyn av skolmåltiderna i Strömsunds kommun.

5. Kontrollrapport Livsmedelsverksamhet – Fyrås, förskola.

6. Kontrollrapport Livsmedelsverksamhet – Norrskenet, förskola 7. Årlig kontrollavgift gällande förskolan Riddaren.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delgivningarna godkänns.

____

(66)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

2012-11-15 27

Justering (sign)

§ 96 Ordförandekvart

Ordförande redovisar träffar sedan föregående nämnd.

13 sept Utdelning av Hedenvindplaketten 1-2 okt BuZ, i Storhogna

4-5 okt Kulturting i Östersund

16 okt Träff med representanter för Fjällsjö framtid 18 okt Träff med SISU

19 okt Ungdomskonferens, Vaima , Nordli 29 okt Kultur i skolan

4 nov Kultur Z

4 nov Träff ang SKL´s mattesatsning ____