Beslutad av årsstämma 2014-06-18, § 11. Rev 2019-03-27, § 11 Godkänd av Kommunfullmäktige 2014-09-29, § 174
Borgholm Energi AB
Bolagets firma är Borgholm Energi AB.
2 § Säte
Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.
3 § Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att
bedriva produktion av elektrisk kraft och värme,
bedriva distribution av värme,
bedriva konsult- och entreprenadverksamhet,
förvalta och äga fast egendom,
äga, förvalta och hyra ut bostäder,
bedriva transporter,
fastighetsförvaltning och skogsförvaltning,
hamnförvaltning,
insamling, transport, behandling och återvinning av avfall,
vatten- och avloppsförsörjning,
lokalvård,
måltidsservice,
skötsel av parker, grönområden och lekplatser,
väghållning, inklusive gång- och cykelvägar samt
idka därmed förenlig verksamhet
Bolaget får äga aktier och andelar i andra företag.
4 § Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att, med iakttagande av tillämpliga kommunalrättsliga principer i 2 kap. och 8 kap. 3 c § Kommunallagen, stärka kommunens attraktionskraft för såväl kommuninvånare som näringsliv. Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda en heltäckande service inom respektive verksamhetsområde samt trygga infrastrukturen enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning inom berörda områden till konkurrenskraftiga villkor.
33
annars av större vikt fattas.
6 § Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.
7 § Antal aktier
Aktieantalet skall vara lägst 1 500 aktier och högst 60 000 aktier.
8 § Styrelsen
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med högst sju suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Borgholms kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Verkställande direktör ska tillsättas av styrelsen i bolaget och icke vara styrelseledamot.
9 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman, även övriga meddelanden till aktieägarna, genom kungörelse i en i Borgholm utkommande tidning eller genom skriftliga meddelanden med e-post eller brev till en var i aktieboken registrerad aktieägare.
10 § Utomstående närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.
11 § Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst en suppleant. Mandattiden är fyra år.
Borgholm Energi AB
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun utser sex ordinarie lekmanna-revisorer, ingen suppleant.
13 § Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna-revisorernas granskningsrapport samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor med suppleant samt lekmannarevisorer.
10. Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske.
11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14 § Bolagsstämmans kompentens
Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:
Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de tre närmaste räkenskapsåren.
Ram för upptagande av krediter.
35
SEK per affärstillfälle.
Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 10 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle.
Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
15 § Rösträtt
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
16 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
17 § Allmänna handlingar
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen och i Offentlighets – och sekretesslagen.
18 § Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Borgholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
19 § Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommun-fullmäktige i Borgholms kommun.
Sammanträdesprotokoll
Revidering av avtal och reglementen; Arvoden etc till hjälpmedels-nämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna föreslagna förändringar och tillägg som gjorts i ”Avtal om gemen-sam nämnd för hjälpmedelsverkgemen-samhet”, ”Verkgemen-samhetsbeskrivning för ge-mensam hjälpmedelsverksamhet”, ”Reglemente för gamenesam nämnd” samt bilaga 9 till ”Budget och verksamhetsuppföljning” för hjälpmedelsnämnden.
Ärendebeskrivning
Hjälpmedelsnämnden överlämnar 2019-03-27 § 14 följande revideringar och föränd-ringar till medlemskommunerna för godkännande:
- revidering av ”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”,
- revidering av ”Verksamhetsbeskrivning för gemensam hjälpmedelsverksamhet”, - revidering av ”Reglemente för gemensam nämnd”,
- tillägg bilaga 4 ”Budget och verksamhetsuppföljning”
- följande tillägg/förändringar i handlingarna
- Benämningen ”verksamhetschef” är den arbetstitel som ska användas i alla KHS:s handlingar och benämningen ”hjälpmedelschef” ska tas bort i alla hand-lingar.
- Under § 10 i förslaget ”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”
så ska årtalet 2022 ändras om till 2021.
- Under § 4 i bilaga 3 ”Reglemente för gemensam nämnd” så bör det stå att nämn-dens presidium består av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande istället för det angivna ”ledamot från Oskarshamn”.
- Formuleringen ”Ekonomirapport till hjälpmedelsnämnden efter februari, juni och oktober” stryks i avsnittet som berör förvaltningschefens/förvaltningens uppfölj-ning i bilaga 4 ”Budget och verksamhetsuppföljuppfölj-ning”.
Revideringen är ett komplement till tidigare översänd revidering (behandlad i kom-munfullmäktige 2019-04-15)
Bakgrund
Förslag till ny sammansättning är att samtliga kommuner utser en ordinarie ledamot och en ersättare. Kalmar kommun utser ordförande och Västerviks kommun utser vice ordförande.
Arvodesersättning bör tas fram till hjälpmedelsnämndens ledamöter, ordförande och vice ordförande.
En ny sammansättning av hjälpmedelsnämnden kräver ändringar i avtal och respektive kommuns fullmäktige. Beslut behöver tas i respektive kommuns fullmäktige.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar att Kalmar Kommun tar fram förslag till ett reviderat avtal och reglemente med ändring av antalet ledamöter i
hjälpmedelsnämnden. Respektive deltagande kommun har en ledamot och en ersättare i hjälpmedelsnämnden. Ordförande är Kalmar Kommuns representant.
Vice ordförande Västerviks kommuns representant Förslag till arvodesersättning till hjälpmedelsnämndens ledamöter, ordförande och vice ordförande.
Förslag till nytt avtal och reglemente beslutas på hjälpmedelsnämndens första sammanträde i januari. Förnyat avtal och reglemente därefter till respektive kommuns fullmäktige för beslut och undertecknande.
__________
Sekreterare Therése Ekholm
Justeras Dzenita Abaza Henrik Yngvesson
Ordförande
Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 januari 2019