Koncernen
Upprättad koncernbalansräkning visar att det ej finns utdelningsbara medel i koncernen. Avsättning till bundna fonder föreslås med 10 tkr.
Moderbolaget
Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: Kronor
Ansamlad förlust – 12 895 139,77
Årets resultat 18 013 342,26
5 118 202,49
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att, till förfogande stående medel överföres i ny räkning 5 118 202,49
Borås den 14 juni 2004
Leif Larsson Ingemar Charleson Tord Johansson Claes Hagberg
Styrelseordförande
Louise Nilsson Lars Nilsson Per Otto Elmgren Elisabet Litsmark Nordenstam
Anders Jansson Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 juli 2004
Ernst & Young AB
Sverre Rökaas Auktoriserad revisor F Ö R S L A G T I L L V I N S T D I S P O S I T I O N
Till bolagsstämman i Hemtex AB Org nr 556132-7056
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Hemtex AB för räkenskapsåret 1 maj 2003–30 april 2004. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räken-skapshandlingarna och för förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciper-na och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållan-den i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, års-redovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-frihet för räkenskapsåret.
Borås den 2 juli 2004
Ernst & Young AB
Sverre Rökaas Auktoriserad revisor
S T Y R E L S E O C H L E D N I N G
Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande Göteborgs Universitet Aktieinnehav i Hemtex AB: 0
LARS NILSSON född 1948
Styrelseledamot sedan 1977 VD Karlstad Hemtextil AB Aktieinnehav i Hemtex AB: 8 270
TORD JOHANSSON född 1949
Styrelseledamot sedan 2001 Ordförande i Hemtex franchise-tagarförening
VD P-butikerna i Piteå AB Övriga styrelseuppdrag: Ledamot RTK Fastigheter AB m.fl.
Aktieinnehav i Hemtex AB: 12 995
CLAES HAGBERG född 1950
Styrelseledamot sedan 1999 Övriga styrelseuppdrag: Styrelse-ordförande JUSTNU-kedjan AB, Handelsbanken Borås och Textil-högskolan i Borås
Ledamot i Expert Invest AB Aktieinnehav i Hemtex AB: 3 736
PER OTTO ELMGREN född 1947
Styrelseledamot sedan 2001 VD Otto Elmgrens AB
Övriga styrelseuppdrag: Stockholms Textilhandlarförening m.fl.
Aktieinnehav i Hemtex AB: 28 332
INGEMAR CHARLESON född 1954
Styrelseledamot sedan 2002. VD och koncernchef Nilson Group AB (Din Sko, Skopunkten, Nilson, Radical Sports, Jerns och Ecco), VD AMM Holding AB
Aktieinnehav i Hemtex AB: 300
LOUISE NILSSON
Aktieinnehav i Hemtex AB: 0
LEIF LARSSON född 1944
Styrelsens ordförande och ledamot sedan 2003
Styrelseordförande i följande bolag:
Alert Investor Relations AB, IOGT-NTO Lotterier, Libro Invest AB, Skandinaviska Hemprodukter AB, Wallstreet Fasad- & Trafikreklam AB Aktieinnehav i Hemtex AB: 0
Styrelsens arbete. Under året har styrelsen haft att ta ställning till många frå-gor av strategisk betydelse. Styrelsen hade under verksamhetsåret elva proto-kollförda möten.
Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan, ägnad att säkerställa sty-relsens behov av information. I övrigt påverkas styrelsen av den särskilda arbets-ordning styrelsen fastställt rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i dess helhet.
Under verksamhetsåret har Hemtex AB varit Franchisegivare enligt med respektive Franchisetagare undertecknat avtal. Franchisetagarna är samman-slutna i en förening och representeras av Franchisetagarföreningens styrelse i kontakten med Hemtex AB.
Ann-Christine Hvittfeldt Tommy Svensson
Ledning
ANDERS JANSSON född 1961
VD och koncernchef fr.o.m. 2002 Aktieinnehav i Hemtex AB: 3 000
OLOF FREDMAN född 1955
Etableringschef fr.o.m. 1998 Aktieinnehav i Hemtex AB: 1 250
MARITA HANSSON född 1963
Butiksdriftschef fr.o.m. 2002 Aktieinnehav i Hemtex AB: 0
KARIN HOLMERIN född 1967
Marknads- & försäljningschef fr.o.m. 2002 Aktieinnehav i Hemtex AB: 0
ANN-CHRISTINE HVITTFELDT född 1966
IT & Logistikchef fr.o.m. 2001 Aktieinnehav i Hemtex AB: 0
ULF SVENSON född 1958
Inköpschef fr.o.m. 2002 Aktieinnehav i Hemtex AB: 0 TOMMY SVENSSON född 1958
Ekonomi- & personalchef fr.o.m. 2000 Aktieinnehav i Hemtex AB: 1 875
Olof Fredman Marita Hansson
Karin Holmerin Anders Jansson Ulf Svenson
Hemtexaktien
Ökning av Totalt Ökning av Totalt
Datum Transaktion antal aktier antal aktier aktiekapital, kr aktiekapital, kr
29.1.1970 Bolagets bildande 100 10 000
18.11.1974 Nyemisson 650 750 65 000 75 000
5.5.1980 Nyemisson 610 1 360 61 000 136 000
5.5.1980 Fondemission 140 1 500 14 000 150 000
13.1.1981 Nyemisson 1 390 2 890 139 000 289 000
13.1.1981 Fondemission 110 3 000 11 000 300 000
18.1.1982 Nyemisson 2 950 5 950 295 000 595 000
18.1.1982 Fondemission 50 6 000 5 000 600 000
14.3.1983 Nyemisson 2 000 8 000 200 000 800 000
27.6.1984 Nyemisson 2 000 10 000 200 000 1 000 000
27.3.1985 Nyemisson 3 000 13 000 300 000 1 300 000
7.4.1988 Nyemisson 3 000 16 000 300 000 1 600 000
18.1.1989 Nyemisson 7 000 23 000 700 000 2 300 000
2.3.1990 Nyemisson 7 000 30 000 700 000 3 000 000
12.2.1991 Nyemisson 8 500 38 500 850 000 3 850 000
12.2.1991 Fondemission 1 500 40 000 150 000 4 000 000
26.3.1992 Nyemisson 10 000 50 000 1 000 000 5 000 000
16.12.1992 Nyemisson 4 000 54 000 400 000 5 400 000
16.12.1992 Fondemission 11 000 65 000 1 100 000 6 500 000
9.1.1995 Nyemisson 15 000 80 000 1 500 000 8 000 000
9.1.1995 Fondemission 20 000 100 000 2 000 000 10 000 000
2.6.2000 Nyemisson 190 000 290 000 19 000 000 29 000 000
12.2.2002 Nyemission 50 825 340 825 5 082 500 34 082 500
1.7.2003 Nyemission 100 000 440 825 10 000 000 44 082 500
20.1.2004 Nyemission 155 585 596 410 15 558 500 59 641 000
Aktieägarstruktur
Antal % av Antal % av
Antal aktier ägare alla ägare aktier aktiekapitalet
1–1 000 56 37,3 20 814 3,5
1 001–2 000 40 26,7 56 812 9,5
2 001–5 000 34 22,7 103 656 17,4
5 001–10 000 8 5,3 59 435 10,0
10 001– 12 8,0 355 693 59,6
Totalt 150 100,0 596 410 100,0
Direktregistrerade ägare per den 30 april 2004.
Aktiekapital
Aktiekapitalet i Hemtex AB uppgår till 59,6 Mkr fördelat på 596 410 aktier om nominellt 100 kronor. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet i Hemtex AB har sedan bolagets bildande den 29 januari 1970 utvecklats enligt följande:
Aktieägarförhållanden
Per den 30 april 2004 hade Hemtex 150 aktieägare. Förhållan-den nedan avser läget vid tidpunkten för årsbokslutet enligt ägarförteckning förd av VPC AB.
Nyemission pågår
Under inledningen av räkenskapsåret 2004/2005 har styrelsen i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman den 9 sep-tember 2003 beslutat utöka bolagets egna kapital med 8,4 Mkr genom utgivande av 43 740 aktier för apportegendomar.
Totalt Andel av röster
Ägare antal aktier och kapital,%
Skandia Investment 207 447 34,8%
Magab Hemtextil AB m.fl. 33 900 5,7%
Otto Elmgrens AB m.fl. 28 332 4,8%
AB Pernini m.fl. 24 175 4,1%
Trollhassel AB m.fl. 20 050 3,4%
Jan-Ove Tangen med bolag 17 022 2,9%
Hemtextil i Gävle AB 16 942 2,8%
Svante Strandberg 16 000 2,7%
Nordsvenska Inköps AB m.fl. 14 732 2,5%
Paltbutikerna i Piteå AB 12 995 2,2%
Övriga ägare 204 815 34,3%
Totalt 596 410 100,0%