LKAB – Samhällsomvandling i samförstånd
FÖR ALLA HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLENSJ AB bildades 2001 i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar.
SJ är den största operatören av persontrafik på järnväg i Sverige. Tågtrafiken i koncernen bedrivs främst inom moderbolaget SJ AB samt i dotterbolaget SJ Götalandståg. SJ är huvudsakligen verksamt på marknaden för regionala och långväga resor. Bolaget verkar inom två typer av trafik, kommersiell trafik och upphandlad trafik (som upphandlas i konkurrens av Trafik verket eller av regionala kollektivtrafikmyndigheter). SJ driver både kommersiell trafik och upphandlad trafik på affärsmässiga grunder i konkurrens med andra tågoperatörer samt med bil, flyg och buss. Hållbart företagande är en naturlig och integrerad del i SJ:s affärsmodell. Med utgångspunkt i företagets vision, affärsidé och värde ringar säkerställs ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar genom mätning och uppföljning av sex styrområden. Att arbeta för att förbättra punktligheten är ett av målen.
Viktiga händelser 2019
• SJ:s tåg hade den högsta punkt ligheten för lång och medel och kortdistanståg sedan 2013. • Resandeutvecklingen ökade med
11 procent jämfört med 2018. • Helårsutfallet för SJ AB:s Nöjd kund
index blev det högsta sedan mätning arna inleddes.
• SJ vann två nya avtal inom upphand lad trafik. Från juni 2020 och åtta år framåt ansvarar SJ Norge AS för tåg trafiken på norska Dovrebanen och Nordlandsbanen samt de fem under liggande sträckningarna. SJ Öresund AB ansvarar för Öresundstågen från december 2020 och åtta år framåt. • Inriktningsbeslut fattat om anskaff ning av nya regionaltåg, en invester ing på ca 3 mdkr. SJ planerar att totalt sett investera ca 12 mdkr i fler och modernare tåg de kommande åren. • SJ fick förnyat förtroende att ansvara
för tågtrafiken mellan Göteborg och Karlstad (Vänertåg) från december 2020 och åtta år framåt.
• Enligt dom meddelad av EUdomsto len ska SJ följa upphandlingsreglerna i lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).
Mål och uppföljning
Ekonomiska mål
• Lönsamhet: Avkastning på operativt
kapital ska uppgå till minst 7 procent i genomsnitt. Utfallet var 16,2 procent. • Kapitalstruktur: Nettoskuldsättnings
grad på 0,5–1,0 ggr på sikt. Utfallet var 0,14 ggr.
• Utdelning: Ska långsiktigt uppgå till
mellan 30 och 50 procent av årets resultat. Ingen utdelning beslutad för 2019.
Mål för hållbart företagande
• Punktlighet: 95 procent till 2020. Punkt ligheten för SJ:s långdistanståg uppgick till 83 procent. Målet för 2019 var 93 pro cent. Medeldistanstågens punktlighet uppgick till 92 procent. Målet för 2019 var 94 procent. Kortdistanstågens punkt lighet uppgick till 94 procent. Målet för 2019 var 93 procent. • Sjukfrånvaro, mål för 2019 var 4,8
procent. Utfallet var 4,9 procent. • Mångfald, andel medarbetare med
utländsk bakgrund enligt SCB:s defini tion. Mål för 2019 var 17 procent och utfallet var 17 procent.
• SJ Volontär – en möjlighet för medar betarna att ägna sig åt ideellt arbete på arbetstid, mål för 2019: 1 000 timmar. Utfallet var 1 235 timmar.
Samhällsuppdrag
Saknar särskilt beslutat samhällsuppdrag.
39 61 31 69 50 50 2016 2015 2017 2018 2019 0 20 40 60 80 100 40 40 50 50 0 -0,1 0,2 0 -0,1 -0,1 2016 2015 2017 2018 2019 -2 -1 0 1 2 0 4 8 12 16 20 13,2 20 16,4 11,4 16,2 2016 2015 2017 2018 2019 En extra utdelning om 1700 mnkr beslutades på en extra bolags stämma i september 2015.
Bolagsöversikter Bolag med statligt ägande A–Ö
Könsfördelning, %
Anställda Ledning Styrelse1
1) Valda för 2020/2021
Kvinnor Män
Utfall Nytt mål antaget av bolagsstämman
Ekonomiska mål och uppföljning
Lönsamhet
Rörelsemarginal, % Kapitalstruktur Soliditet, % Utdelning %
Mål: ≥50% Mål: 25–35%
Mål: ≥2%
SOS Alarm Sverige AB:s huvuduppgift är att på uppdrag av staten ansvara för SOS tjänsten i Sverige genom att ta emot och förmedla larm på nödnumret 112 och erbjuda kommuner och landsting dirigering och prioritering av till exempel ambulanser och brandkår. SOS Alarms centrala roll i samband med nödsituationer är en viktig länk i samhällets krisberedskap. Dessutom tillhandahålls även andra typer av kundanpassade säkerhets och jourtjänster.
Viktiga händelser 2019
• Fortsatt positiv utveckling med ökad omsättning och förbättrade svarstider. • Lanseringen av bolagets 112app under
2019 blev en succé. Drygt 1,4 miljoner användare laddade ner den under året.
• I slutet av 2019 infördes Advanced Mobile Location som gör att mobil telefonens plats automatiskt skickas till SOS Alarm när man ringer 112.
Mål och uppföljning
Ekonomiska mål
• Lönsamhet: Rörelsemarginalen i
koncernen ska uppgå till minst 2 procent. Utfallet var 2,7 procent.
• Kapitalstruktur: Soliditeten ska i kon
cernen uppgå till 25–35 procent med ett riktvärde om 30 procent. Utfallet var 47,2 procent.
• Utdelning: Ordinarie utdelning ska
långsiktigt motsvara minst 50 procent av resultat efter skatt, med beaktande av kapitalstrukturmål, strategi och investeringsbehov. År 2019 uppnåddes de ekonomiska målen, men ingen ut del ning lämnas.
Mål för hållbart företagande
• Förtroendeindex hållbart företagande – målet om 83 överträffades, utfall 87. • Utvecklade kundrelationer mäts via NKI för hela verksamheten – målet om 70 uppnåddes inte, utfall 68. • Motiverade medarbetare mäts via:
– ambassadörskap, målet om 2 över träffades, utfall 15.
– personalomsättning, målet om 14 procent uppnåddes, utfall 11,1.
Samhällsuppdrag och uppdragsmål
Svarstid 112:
– Genomsnittlig svarstid högst 8 sekunder. Utfall 8,6 sekunder, målet uppnåddes inte. – Genomsnittlig svarstid för 92 procent
av samtalen ska vara högst 15 sekunder. 86 procent av samtalen fick svar inom 15 sekunder, målet uppnåddes inte. – Längsta svarstid 30 sekunder. 97 procent
av samtalen fick svar inom 30 sekunder, målet uppnåddes inte.
Tid till identifierat hjälpbehov:
– Tiden från tidpunkten då den hjälp sök andes anrop inkommer till anrops kön för 112 till tidpunkten då operatören sätter index i 112ärendet (identifierat hjälpbehov) ska senast 2019 inte överstiga 40 sekunder i genomsnitt. Utfall 24 sekunder, målet uppnåddes.
Nöjda kunder inom samhällsuppdraget: – Nöjd kundindex (NKI) ska uppgå till lägst 71 inom området Alarmering och Beredskap. Målet uppnåddes inte, utfall 68. – Förtroendeindex ska uppgå till lägst index
70. Målet uppnåddes, utfall 86.
Ordf: Ulrica Messing Vd: Maria Khorsand Statens ägarandel: 50%
Styrelse och revisorer valda för 2020/2021 Ordf: Ulrica Messing Led: Lena Dahl, Alf Jönsson, Inge Lindberg, Erik Tranaeus, Marie Ygge, Peter Olofsson och Hampus Magnusson. Nyval av Ann Persson Grivas vid stämman 2020, Maria Nilsson avgick. Vesna Jovic lämnade i oktober 2019, Lena Dahl valdes in på en extra bolagsstämma i december 2019 Arb rep: Mats Lundgren, Lars Thomsen Arb suppl: Johan Magnusson, Eva Lundmark Rev: Ingrid Hornberg Román (KPMG)
Arvode till styrelsens ordförande uppgår till 205 (205) tkr. Arvode till stämmovald ledamot uppgår till 96 (96) tkr. Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.
2019 2018
Resultaträkning, mnkr
Nettoomsättning 1 257 1 214
Rörelseresultat 33 84
Resultat före skatt 36 85
Nettovinst 28 67
- varav hänförbart till minoritet 1 2
Balansräkning, mnkr Balansomslutning 706 715 Anläggningstillgångar 359 331 Eget kapital 333 340 - varav minoritet 4 5 Nettoskuld 376 366 Operativt kapital 43 26 Nyckeltal Rörelsemarginal, % 2,7 6,9
Avkastning eget kapital, % 8,3 21,6 Avkastning operativt kapital, % 97,3 164,0 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,1 1,1
Soliditet, % 47,2 47,6
Bruttoinvesteringar, mnkr 122 85
Anslag, mnkr 305 330
Utdelning, mnkr 0 33
Klimatavtryck, Scope 1, tCO2e 311 302 Klimatavtryck, Scope 2, tCO2e
Sjukfrånvaro, % 5,8 5,9
Antal anställda i medeltal 1 096 1 023 Rapporterat enligt GRI:s riktlinjer Ja
Bestyrkt GRIrapport Ja
Redovisar enligt IFRS Nej Prioriterade globala mål
GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK TILLVÄXT HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 40 60 44 56 67 33 0 2 4 6 8 10 0,1 5,7 8,8 6,9 2,7 2016 2015 2017 2018 2019 27,3 32,6 46,1 47,6 47,2 2016 2015 2017 2018 2019 0 10 20 30 40 50 2016 2015 2017 2018 2019 0 20 40 60 80 100 0 0 0 0 50
Bolag med statligt ägande A–Ö Bolagsöversikter
Könsfördelning, %
Anställda Ledning Styrelse1
1) Valda för 2020/2021
Kvinnor Män
Utfall Nytt mål antaget av bolagsstämman
Ekonomiska mål och uppföljning
Lönsamhet
Re, % Kapitalstruktur Soliditet, % Utdelning %
Mål: 50% Mål: 25–35%
Mål: ≥8%
Ordf: Eva Landén Vd: Åsa Hedenberg Statens ägarandel: 100%
Styrelse och revisorer valda för 2020/2021 Ordf: Eva Landén Led: Carin Götblad, Mikael Lundström, Pierre Olofsson, Erik Tranaeus, MajCharlotte Wallin och Åsa Wirén Arb rep: Tomas Edström, Erik Ydreborg Arb suppl: Kajsa Marsk Rives, Roger Törngren Rev: Mikael Ikonen (EY)
Arvode till styrelsens ordförande uppgår till 270 (270) tkr. Arvode till stämmovald ledamot uppgår till 130 (130) tkr. Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.
2019 2018
Resultaträkning, mnkr
Nettoomsättning 2 261 2 138
Värdeförändringar 726 1 414
Rörelseresultat 2 302 2 934
Resultat före skatt 2 170 2 825
Nettovinst 1 717 2 423
- varav hänförbart till minoritet 0 0
Balansräkning, mnkr Balansomslutning 30 814 28 558 Anläggningstillgångar 29 982 28 322 Eget kapital 12 091 10 929 - varav minoritet 0 0 Nettoskuld 12 991 12 399 Operativt kapital 25 081 23 328 Nyckeltal Rörelsemarginal, % 101,8 137,3
Avkastning eget kapital, % 9,9 13,0 Avkastning operativt kapital, % 9,5 13,2 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,1 1,1
Soliditet, % 39,2 38,3
Bruttoinvesteringar, mnkr 1 235 882
Anslag, mnkr 0 0
Utdelning, mnkr 570 555
Klimatavtryck, Scope 1, tCO2e 908 1 036 Klimatavtryck, Scope 2, tCO2e 3 640 3 472
Sjukfrånvaro, % 1,6 1,9
Antal anställda i medeltal 158 144 Rapporterat enligt GRI:s riktlinjer Ja
Bestyrkt GRIrapport Ja
Redovisar enligt IFRS Ja (RFR 2) Prioriterade globala mål
HÅLLBAR ENERGI