Identifierade risker - Kallelse till möte för teknik- och fastighetsnämnden

Har kommunen identifierat risker kopplat till framtida vattenförsörjningsbehov?

Iakttagelser

Under granskningen har framkommit att arbetet med att ta fram en nödvattenplan omfattar identifiering av risker kopplat till vattenförsörjning. Det risker som finns dokumenterade i dagsläget återfinns i kommunens risk- och sårbarhetsanalys från år 2019.

I RSA:n identifieras VA-avdelningen som en samhällsviktig verksamhet och

vattenförsörjning som ett kritiskt beroende. Det anges att det i kommunen finns ett antal vattentorn, pumpstationer och vattentäkter som kräver särskilt skydd och tillsyn. Ett avloppsreningsverk och ett vattenverk (Himmerfjärdsverket och Norsborgs vattenverk) anges vara regionalt samhällsviktig verksamhet.

Kommunens vattenförsörjning anges ha två primära sårbarheter: tillgång till vatten och kvalitén på vatten. Vad gäller tillgång finns i kommunen tre vattenverk, av vilka endast ett är i drift. Detta drivs av Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA). Vad gäller kvalitet riskerar vattnet att påverkas av klimatförändringar och extraordinära händelser. Även ökat vattenbehov pga torka eller befolkningstillväxt ställer högre krav på vattenverk och ledningsnät.

Vidare identifieras att en riskfaktor är att transportleder där farligt gods transporteras passerar vattenverk, reservvattentäkt och grundvattenmagasin.

I syfte att säkra en trygg dricksvattenförsörjning föreslås i RSA:n tre åtgärder:

1. Ta fram en nödvattenplan för kommunen,

2. Följa och beakta regional utveckling och regionala planer. Lyfta kommungemensamma frågor av strategisk vikt till kommunledning,

15 3. Utifrån resultat av kommunövergripande utredning (färdig hösten 2019) precisera

behov av följduppdrag och genomföra erforderliga åtgärder.

I nämndens krisledningsplan anges att teknik- och fastighetsförvaltningen varje år ska analysera vilka allvarliga händelser som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet ska, enligt krisledningsplanen,

sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Vår granskning kan inte styrka att en RSA har gjorts inom teknik- och fastighetsförvaltningen.

Vi noterar att kommunens vattenförsörjningsplan innehåller en utredning av hur utvalda risker påverkar vattenförsörjningen, såsom infrastruktur, verksamheters påverkan på vattnet, påverkan från avloppsvatten, samt klimatförändringar.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld. Bedömningen baseras i huvudsak på att risker kopplat till vattenförsörjningen i viss mån behandlas i kommunens

övergripande RSA men att en djupare riskanalys för VA inte har upprättats.

Avslutning

Vår revisionella bedömning är att kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden i begränsad utsträckning har en ändamålsenlig beredskap för att kunna hantera allvarliga händelser och kriser inom vattenförsörjningen.

Bedömningar mot revisionsfrågor

- På central nivå i kommunen samt inom teknik- och fastighetsförvaltningen finns det en tydlig organisation med tydliga roller och ansvar för krisberedskap.

- Det finns uppdaterade larmlistor med kontaktuppgifter för tekniska förvaltningens krisledningsorganisation.

- Inom VA-enheten finns inte någon egen krisledningsgrupp eller dokumenterade rollkort eller rutiner, men det finns ett praktiskt arbetssätt med personal i

beredskap för att klara av mindre händelser.

- De kommunala bolagens ansvarsområden vid händelse av kris inte är tydligt

definierade.

- Övningar inom krisberedskap kopplat till vattenfrågor genomförs inte.

- Flera viktiga dokument finns upprättade på central nivå samt på förvaltningsnivå. Dock följer inte kommunens krisledningsprogram fullt ut föreskrifter från MSB om kommuners riskhantering, utbildnings-/övningsplaner saknas och en RSA på förvaltningsnivå har inte gjorts.

- Kommunen står i dagsläget utan

nödvattenplan. Det finns inte tydliggjort vilka verksamheter som ska erhålla nödvatten vid en händelse, men det uppges att detta kommer att inkluderas i nödvattenplanen.

Dock behöver kommunen även definiera vad nödvatten ska avse (exempelvis dryck, matlagning, hygien etc).

- Kommunövergripande styrdokument i form av handlingsprogram för säkerhetsskydd eller motsvarande saknas.

- Kommunövergripande säkerhetsskydds- analys, eller annan bedömning av vilka av kommunens verksamheter som omfattar säkerhetskänsliga delar samt vilket behov av säkerhetsskydd som finns i kommunen, saknas. Ett arbete har dock initierats för att genomföra säkerhetsskyddsanalyser med hjälp av extern aktör.

- Nämnden har genomfört ett arbete med NIS-direktivet och fastställt riktlinjer för VA-enhetens samhällskritiska system.

- Fastställd utbildningsplan för säkerhetsskydd saknas.

- Former för samverkan beskrivs endast kortfattat i styrdokument.

- Vissa återkommande samverkansforum finns, men samverkan med kommunala bolag är otillräcklig.

- Väsentliga aktörer för samverkan har inte identifierats.

- Risker kopplat till vattenförsörjningen behandlas i viss mån i kommunens övergripande RSA men att en djupare riskanalys för VA inte har upprättats.

Rekommendationer

Utifrån genomför granskning lämnar vi följande rekommendationer:

- Att kommunstyrelsen ser över kommunens krishanteringsprogram så att det möter de krav som MSB ställer, samt föreslår fullmäktige att besluta om revideringar.

- Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om vilken strategisk inriktning och prioriteringar för nödvatten som ska finnas i kommunen. Prioritering av

nödvatten i händelse av kris bör utgå från politiska inriktningsbeslut.

- Att nämnden genomför en risk- och sårbarhetsanalys med fokus på

vattenförsörjning. Vid en sådan RSA bör berörda bolag (exempelvis Stockholm vatten och SYVAB) medverka.

- Att krisledningsorganisationen inom VA dokumenteras och att skriftliga rutiner för händelser kopplade till vattenförsörjning tas fram, samt att även de kommunala bolagens ansvar vid händelse av kris definieras.

- Att övningar genomförs med regelbundna intervall för att säkerställa en effektiv nödvattenhantering.

2021-02-08

Anders Hägg Said Ashrafi

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Botkyrka kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2020-01-20. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-15 ID: TFN/2021:00076

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Slutredovisning av projekt nybyggnad av förskolan Opalen

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6123 – Förskolan Opalen.

Sammanfattning

Förskolan Opalen är en industriell modulbygd förskola som består av fyra arbetsenheter med total kapacitet för 180 barn och tillagningskök.

Förskolan Opalen är startskottet för projektet 13 nya förskolor i norra Botkyrka. Byggnationerna startade januari 2018. Lokalerna togs i bruk av verksamheten under januari 2020.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-03-16.

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2021-03-16 Kod:2.6.1.1 Dnr: TFN/2021:00076

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Jakob Grigoriadis

jakob.grigoriadis@botkyrka.se

Teknik- och fastighetsnämnden

Slutredovisning av projekt nybyggnad av förskolan Opalen

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6123 – Förskolan Opalen.

Sammanfattning

Förskolan Opalen är en industriell modulbygd förskola som består av fyra arbetsenheter med total kapacitet för 180 barn och tillagningskök.

Förskolan Opalen är startskottet för projektet 13 nya förskolor i norra Botkyrka. Byggnationerna startade januari 2018. Lokalerna togs i bruk av verksamheten under januari 2020.

Medborgarens nytta

Vi har skapat effektiva och ändamålsenliga lokaler som tillgodoser

utbildningsförvaltningens behov. Genom nybyggnation av förskolan så har vi skapat ett effektivt klimatskal som ger en effektivitet med marginal i förhållande till Boverkets krav det vill säga energiåtgång på 20% under BBR. Vi har använt oss av miljövänliga och giftfria material i så stor utsträckning som möjligt, exempelvis ftalatfria mattor. Medborgarens nytta är att både barnen och pedagogerna trivs i deras nya lokaler och fina

utemiljön.

Bakgrund

Utbildningsnämnden strävar kontinuerligt efter att skapa de bästa möjliga förskolorna för Botkyrkas barn. En stor utmaning har varit att många av förskolorna behövde renoveras/byggas nya på en och samma gång. För att klara av denna utmaning utgick vi från parametrarna kostnadseffektivitet så

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2021-03-16 Kod:2.6.1.1 Dnr: TFN/2021:00076

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

väl som leveranssäkerhet. Detta utan att tumma på barnens pedagogiska miljöer.

Kommunfullmäktige (KS/2016:848) beslutade 2017-03-03 att ändra

inriktning för projektet 13 förskolor. Projektet avgränsades till upphandling av tre förskolor med industriellt modulbyggd inriktning. Produktionssättet skulle sedan utvärderas innan ny upphandling av resterande förskolor genomförs. De första tre förskolorna som omfattas är Opalen, Vallmon och Gullvivan.

Utvärderingen ska ligga till grund för den framtida byggnadsmetoden för de kommande förskolorna. Visar utvärderingen att modulförskolorna uppfyller kraven avseende kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och lokalernas anpassning till pedagogik, så uppförs resterande förskolor enligt samma förfaringssätt.

Under projektets genomförande så har det uppstått tidsförskjutningar på grund av förlängd handläggningstid för fastighetsbildningen. Detta fick påverkan på bygglovsprocessen som inte kunde startas innan

fastighetsbildningen var klar. Under produktionstiden har modultillverkaren haft organisatoriska problem som ledde till byte av deras

projektorganisation flertalet gånger. Den inplanerade verksamhetsstarten från augusti 2019 fick flyttas fram till januari 2020. Den förväntade tidsvinsten utifrån detta produktionssätt har uteblivit dels på grund av fastighetsbildnings tid och på grund av modultillverkarens organisatoriska problem.

Idag pågår det förlikningsdiskussioner med hjälp av kommunens interna och externa jurister gällande den försenade leveransen avseende förskolan Opalen och Vallmon. Då förlikningsprocessen berör den tredje förskolan inom detta projekt så kommer utfallet av förlikningsprocessen inte påverka det ekonomiska resultatet för varken förskolan Opalen eller förskolan Vallmon. Därmed kan dessa två projektet slutredovisas.

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2021-03-16 Kod:2.6.1.1 Dnr: TFN/2021:00076

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Finansiell redovisning

6123 Förskolan Opalen Budget Utfall

75 000 000 61 791 821

Avvikelse: 13 208 179 kronor.

Förklaring till den positiva avvikelsen:

Projektet har ändrat inriktning till industriell modulbygd förskola (KS/2016:848).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-15 ID: TFN/2021:00077

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Slutredovisning av projekt nybyggnad av förskolan Vallmon

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6122 – Förskolan Vallmon.

Sammanfattning

Förskolan Vallmon är en industriell modulbygd förskola som består av fyra arbetsenheter med total kapacitet för 180 barn och tillagningskök.

Förskolan Vallmon är startskottet för projektet 13 nya förskolor i norra Botkyrka. Byggnationerna startade januari 2018. Lokalerna togs i bruk av verksamheten under april 2020.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-03-16.

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2021-03-16 Kod:2.6.1.1 Dnr: TFN/2021:00077

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Jakob Grigoriadis

jakob.grigoriadis@botkyrka.se

Teknik- och fastighetsnämnden

Slutredovisning av projekt nybyggnad av förskolan Vallmon

Förslag till beslut

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6122 – Förskolan Vallmon.

Sammanfattning

Förskolan Vallmon är en industriell modulbygd förskola som består av fyra arbetsenheter med total kapacitet för 180 barn och tillagningskök.

Förskolan Vallmon är startskottet för projektet 13 nya förskolor i norra Botkyrka. Byggnationerna startade januari 2018. Lokalerna togs i bruk av verksamheten under april 2020.

Medborgarens nytta

Vi har skapat effektiva och ändamålsenligt lokaler som tillgodoser

utsträckning som möjligt, exempelvis ftalatfria mattor. Medborgarens nytta är att både barnen och pedagogerna trivs i deras nya lokaler och fina

utemiljön.

Bakgrund

Utbildningsnämnden strävar kontinuerligt efter att skapa de bästa möjliga förskolorna för Botkyrkas barn. En stor utmaning har varit att många av

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2021-03-16 Kod:2.6.1.1 Dnr: TFN/2021:00077

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

förskolorna behövde renoveras/byggas nya på en och samma gång. För att klara av denna utmaning utgick vi från parametrarna kostnadseffektivitet så väl som leveranssäkerhet. Detta utan att tumma på barnens pedagogiska miljöer.

Kommunfullmäktige (KS/2016:848) beslutade 2017-03-03 att ändra

fastighetsbildningen var klar. Under produktionstiden har modultillverkaren haft organisatoriska problem som ledde till byte av deras

projektorganisation flertalet gånger. Den inplanerade verksamhetsstarten från augusti 2019 fick flyttas fram till april 2020. Den förväntade tids-vinsten utifrån detta produktionssätt har uteblivit dels på grund av

fastighetsbildnings tid och på grund av modultillverkarens organisatoriska problem.

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2021-03-16 Kod:2.6.1.1 Dnr: TFN/2021:00077

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Finansiell redovisning

6122 Förskolan Vallmon Budget Utfall

75 000 000 61 099 779

Avvikelse: 13 900 221 kronor.

Förklaring till den positiva avvikelsen:

Projektet har ändrat inriktning till industriell modulbygd förskola (KS/2016:848).

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Teknik- och fastighetsnämnden 2021-04-15 ID: TFN/2021:00082

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Godkännande av fastighetsinvesteringar 2021 i mål och internbudget 2021

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna 2021 enligt respektive nämnds mål och internbudget 2021.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har fastställt respektive Mål och internbudget 2021 inklusive investeringsplan och därmed godkänt investeringarna 2021.

Fastighetsinvesteringarna som kommunfullmäktige har budgeterat under teknik- och fastighetsnämnden har redovisats i en sammanställning i respektive verksamhetsnämnds Mål och internbudget 2021 under rubriken

”För information – fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden”.

Dessa projekt med belopp under 2021 godkänns nu av teknik- och fastighetsnämnden.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-03-23.

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2021-03-23 Kod:1.2.4.2 Dnr: TFN/2021:00082

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Inger Larsson

inger.larsson@botkyrka.se

Teknik och fastighetsnämnden

Godkännande av fastighetsinvesteringar 2021 i Mål och internbudget 2021

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna 2021 enligt respektive nämnds mål och internbudget 2021

Sammanfattning

Samtliga nämnder har fastställt respektive Mål och internbudget 2021 inklusive investeringsplan och därmed godkänt investeringarna 2021.

”För information – fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden”.

Dessa projekt med belopp under 2021 godkänns nu av teknik- och fastighetsnämnden.

Bilagor

Protokollsutdrag och investeringsplaner från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Expedieras till:

Projektchef

Kommunstyrelsen 2021 2021-02-01 Kod: 1.2.4.2 Dnr:

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

§ 13

Mål och internbudget 2021 kommunstyrelsen KS/2020:00684 Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till Mål och internbudget 2021 för kommunstyrelsen

2. Kommunstyrelsen godkänner fastighetsinvesteringarna, i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga, som en beställning till teknik- och

fastighetsnämnden.

3. Kommunstyrelsen godkänner fördelning av nämndmålen i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga.

Sammanfattning

Verksamhet

totalt (mnkr) Utfall

2018 Utfall

Kommunstyrelsens mål och internbudget 2021 beskriver styrelsens

väsentliga områden, uppdrag från kommunfullmäktige, mål och mått samt internbudget och investeringsbudget.

Kommunstyrelsens verksamhet består av tre huvudblock. Den politiska verksamheten som är ca 7% av bruttobudgeten. Avgifter och bidrag, ca 22%, som i huvudsak består av kostnader som regleras i avtal och överenskommelser. Resterande del, kommunledningsförvaltningens verksamhet, består till ca 45% av verksamheter som intäktsfinansieras av andra förvaltningar exempelvis IT, gemensamma system,

förvaltningsdirektörer m.m. Sett till nämndens totala budget så motsvarar förvaltningens egna anslagsfinansierade verksamheter ca 39% av den totala bruttobudgeten.

Kommunstyrelsens budget uppgår 2021 till 321,6 miljoner kronor. Det är en minskning med 10,3 miljoner kronor jämfört med 2020 varav 9,3 miljoner kronor avser projektkostnader för nya verksamhetssystem som avslutats

Kommunstyrelsen 2021 2021-02-01 Kod: 1.2.4.2 Dnr:

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

2020. I budgetramen ingår effektiviseringskrav på sammantaget 8,9 miljoner kronor. Arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor förstärks genom en utökad ram med 1 mnkr för inrättande av Barnahus samt 1 miljon kronor för samordningstjänst till avhopparverksamheten.

För att möjliggöra ett fortsatt utvecklingsarbete med digitalisering har kommunstyrelsen fått en utökad ram på 3,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordinarie effektiviseringskrav samt

effektiviseringsuppdraget inom den centrala administrationen hanteras inom ramen för respektive verksamhetsansvar.

Genom prioriteringar inom verksamheten, nya arbetsformer såsom exempelvis ökad digitalisering samt samarbete mellan avdelningar och enheter uppnås nämndens effektiviseringskrav. Genom att tillfälligt inte återbesätta eller föreslå avveckling av befattningar som är, eller blir, vakanta har personalkostnaderna minskat med ca 8 befattningar vilket är 4,5% av den anslagsfinansierade verksamheten. Budgeten för övriga kostnader har i första hand anpassats efter tidigare faktiskt kostnadsutfall. Därutöver har vissa generella besparingar gjorts av externa kostnader såsom konsulter, utbildningar och konferenser, utvecklingsmedel med mera.

Planen för 2021 är att fortsätta arbetet med att utveckla organisation och ledarskap inom förvaltningen samt att slutföra den organisationsöversyn som inleddes 2020 i syfte att skapa en effektiv kommunledningsförvaltning.

Arbete med den kommungemensamma planen för effektivisering av central organisation som beslutats 2019 kommer fortgå under året och bedöms i olika grad bidra till nämndernas effektiviseringar under planperioden.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är

ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Administrativ chef Peter Vesterholm, kommunledningsförvaltningen Controller/tf ekonomidirektör Annette Ödalen,

kommunledningsförvaltningen

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden 2021 2021-01-26 Kod: 3.6.0.2 Dnr:

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

§ 1

Mål och internbudget 2021 KFN/2021:00001 Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer Mål och internbudget 2021 i en-lighet med tjänsteskrivelsens bilaga.

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna, i en-lighet med tjänsteskrivelsens bilaga, som en beställning till Teknik- och fastighetsnämnden.

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga.

Deltar ej

Therese Lind (TUP) deltar ej i beslutet.

Emil Brandin (SD) deltar ej i beslutet.

Erik Jon-And (V) deltar ej i beslutet.

Samtliga ledamöter för (M) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Förslaget till Mål och internbudget 2021 har tagits fram med utgångspunkt i den Politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019–2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt

Kommunfullmäktiges Mål och budget för 2021 med flerårsplan 2020–2024.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2021 uppgår till 267,7 miljoner kronor. Det är en ökning med ungefär elva miljoner kronor jämfört med föregående år. Största skillnaden beror på ramjusteringar som gjorts till följd av en reviderad internhyresmodell. Budgeten räknas också upp med ca 4 mkr för löne- och prisuppräkningar och nämnden får efterfrågad

kompensation för ökade driftskostnader för investeringar. Medel överförs också från Socialnämnden för övertagandet av Fritidsbanken. Samtidigt har effektiviseringar genomförts i enlighet med nämndens tidigare beslut utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige där samtliga nämnder ålagts

effektiviseringskrav på verksamhet och central administration (KOF/2020:91).

Nämndens mål och mått följer i stort de formuleringar som Kultur- och fritidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2020, med skillnaden att nämndmålet om Botkyrkas kulturella allemansrätt med

In document Kallelse till möte för teknik- och fastighetsnämnden (Page 34-200)