Föreningsstämma Medlemmar/ägare
Styrelsen
KOMMUN INVEST EKONOMISK FÖRENING
Verkställande direktör
Asset Liability Committee (ALCO)
Kreditgrupp
Verkställande ledning Risk Compliance Control
Committee (RCC)
Styrelsen Årsstämma
KOMMUN INVEST I SVERIGE AB
Chef Regelefterlevnad
Lekmanna-revisorer
Chef Risk och Kontroll Internrevisor Externrevisor
Val- beredningar
Internrevisor Externrevisor
Utnämningsansvar Rapporteringsvägar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2020
Som kreditmarknadsbolag ska Bolaget följa lagen om bank
och finansieringsrörelse samt de allmänna råd och föreskrifter som utfärdas av Finansinspektionen och dess motsvarigheter inom Europeiska unionen, de så kallade ESA:s (European Supervisory Authorities).
Principer för bolagsstyrning
Medlemmarna i Föreningen utgörs av svenska kommuner och regioner. Föreningen är en medlemssamverkan med främ
sta syfte att ge medlemmarna och deras majoritetsägda före
tag tillgång till kostnadseffektiv och stabil lånefinansiering.
Kommuninvest ska enligt stadgarna inte drivas med vinst
syfte. När dess behov av konsolidering är tillgodosett ska allt överskott tillfalla medlemmarna. Medlemmarna bestämmer själva om verksamhetens inriktning, och ingen medlem har ensam ett bestämmande inflytande. På årsstämman har varje medlem en röst.
Nedan presenteras några av de principer som bolagsstyr
ningen baseras på. Till detta kommer styrelsens arbetsord
ning, instruktionen för den verkställande direktören och andra interna regler som styrelsen har fastställt.
Ägardirektiv från föreningsstämma
Styrelsen i Föreningen utarbetar ägardirektiv för Bolaget, som fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma. I ägar
direktiven formuleras ramarna för den verksamhet som För
eningen uppdrar åt styrelsen i Bolaget att utöva. Ägardirekti
ven inkluderar riktlinjer för konsolidering, risknivåer, ersättningsprinciper, principer för resor och representation, kunskap i finansieringsfrågor, utveckling av produkter och tjänster samt eventuella särskilda uppdrag som Föreningen ger Bolaget.
Mål för verksamheten
Bolagets övergripande mål är att skapa största möjliga nytta för medlemmarna i Föreningen. Vägar till detta kan vara att ha en hög andel nöjda kunder, att stå för en stor andel av medlemmarnas lånefinansiering, att ha hög kostnadseffekti
vitet samt att ha en finansiell styrka som stödjer verksamhet
ens långsiktiga inriktning.
Ersättningsprinciper
Styrelsen fastställer de ersättningsprinciper som gäller i Bolaget. Principerna ses även över regelbundet. Bolaget bedöms inte vara i behov av en särskild ersättningskommitté.
Dessa uppgifter fullgörs i stället av styrelsens ordförande.
Ersättningarna ska skapa förutsättningar för att attra
hera, behålla och motivera medarbetarna så att verksam
heten kan bedrivas på bästa möjliga sätt. Grundprincipen är att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara mark
nadsmässiga utan att vara löneledande, och enbart bestå av fast lön. Inga rörliga ersättningar utgår således. Lönesätt
ningen bestäms med hänsyn till arbetsuppgiften och dess svårighetsgrad, ansvar och krav på utbildning samt med
arbetarens sätt att uppfylla kraven som ställs och bidra till förbättringar i verksamheten.
Revisionsutskott
Inom Bolaget utförs de uppgifter som åligger ett revisions
utskott av styrelsen. Under 2020 sammanträdde revisions
utskottet vid fyra tillfällen. Ärendena omfattade riskkontroll av årsbokslut 2019 samt delårsbokslut 2020 inklusive externrevisorernas granskningsrapporter, internrevisionsrap
porter, internrevisionens årsplan 2021, externrevisionens granskning av den löpande verksamheten, riskpolicy, risk och kontrolls årsrapport samt verksamhetsplan och budget 2021.
Aktieägare och årsstämma
Föreningen äger samtliga aktier i Bolaget och utövar sitt ägar inflytande vid årsstämman. Årsstämman i Bolaget hölls i Göteborg och även digitalt, den 16 april 2020 i direkt anslut
ning till årsstämman i Föreningen.
Årsstämman i Bolaget fastställde den av styrelsen och verkställande direktören föreslagna årsredovisningen för 2019 samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.
Vid årsstämman avgick Johan Törngren från sitt uppdrag som ordinarie styrelseledamot och som ny ordinarie ledamot valdes Catrina Ingelstam. Övriga ordinarie ledamöter omval
des. Ingen från Bolagets verkställande ledning ingår i styrel
sen.
Årsstämman fattade därutöver även beslut i följande ärenden:
• Fastställande av ägardirektiv.
• Fastställande av arbetsordning för val beredningen.
• Bemyndigande för styrelsen att företa nyemissioner under löpande verksamhetsår.
Valberedning
Det finns en valberedning i Föreningens företag: Kommunin
vest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB. Valbered
ningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättning bereds i en strukturerad och transparent process, som ger aktieägaren möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa goda förutsättningar för väl underbyggda beslut. I enlighet med valberedningens instruktioner ska styrelsens sammansättning återspegla verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Minst en ledamot ska vara eller ha varit förtroendevald i en medlemskommun eller region och besitta kunskap om kommunsektorn och den politiska processen.
Mer information om Kommun invests bolagsstyrning På Kommun invests webbplats www.kommuninvest.se återfinns följande information:
• Stadgar för Kommun invest Ekonomisk förening.
• Information om medlemmar och medlemsinträde.
• Bolagsordning för Kommun invest i Sverige AB.
• Information om valberedningarnas arbete.
43 Kommuninvest i Sverige AB, org. nr. 556281-4409 Årsredovisning 2020 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2020
Valberedningen i Föreningens företag ska representera Föreningens styrelse och styrelsen utser inom sig valbered
ningens ledamöter. Föreningsstyrelsen har beslutat att dess arbetsutskott ska utgöra valberedning.
Styrelsen för Kommun invest i Sverige AB
Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för dess organisa
tion och förvaltning. Styrelsen fastställer årligen en arbets
ordning som bland annat reglerar styrelsens uppgifter, rapporteringen till styrelsen, antalet styrelsemöten och löpande innehåll samt utvärderingen av styrelsens och den verkställande direktörens arbete.
Vidare fastställer styrelsen bland annat mål och strategier för verksamheten, ansvarar för att risker identifieras och hanteras samt säkerställer att verksamheten bedrivs i enlig
het med de fastställda målen. Styrelsen har även i uppgift att fastställa interna riktlinjer, inklusive en rapporteringspolicy som anger vilka rapporter som ska tas fram inom Bolaget.
Styrelsen i sin helhet fullgör de uppgifter som annars ankom
mer på ett revisionsutskott. Arbetsordningen behandlas och fastställs minst en gång per år.
Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt, samt att styrelsen i övrigt fullgör sina uppgifter. Det åligger bland annat ordföranden att uppmuntra en öppen och konstruktiv diskussion i styrel
sen, att se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och för
djupar sina kunskaper om Bolaget och dess verksamhet, att styrelsen har regler för att identifiera och hantera intresse
konflikter i styrelsen samt att ta emot synpunkter från ägar
föreningen och förmedla dessa inom styrelsen. Styrelsens ordförande ska vidare kontrollera att styrelsens beslut verk
ställs effektivt, att styrelsens arbete utvärderas årligen, samt ska fungera som diskussionspartner och stöd för Bolagets verkställande direktör.
Styrelsens ordförande har även ansvar för att det utförs en oberoende granskning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem, samt för att följa tillämpningen av policyn.
Verkställande direktören
Styrelsen har fastställt en instruktion för den verkställande direktören där dennes uppgifter och ansvar framgår. Verk
ställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen av Bolaget i enlighet med styrelsens riktlinjer. I detta ingår bland annat att upprätta förslag till verksamhetsplan, budget samt års och delårsbokslut. VD ansvarar även för att det finns ändamålsenliga system och rutiner för rapporteringen av den ekonomiska situationen och finansiella ställningen till styrelsen. Vidare ansvarar VD för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regelverk samt för att fastställa rikt
linjer och instruktioner för de olika risker som uppstår i verksamheten.
Styrelsepresentation
Styrelsen för Bolaget bestod per 20201231 av Ellen Bram
ness Arvidsson (ordförande), Kurt Eliasson, Lars Heikensten, Erik Langby, Kristina Sundin Jonsson, Catrina Ingelstam samt arbetstagarrepresentanterna Mattias Bokenblom och Kristin Ekblad. Kristin Ekblad tillträde som arbetstagarrepresentant i mars och Anna von Knorring avgick som ordinarie styrelsele
damot i oktober 2020. Ledamöterna presenteras på sidan 45–46.
Ersättningar
För 2020 fastställde årsstämman ett fast arvode om 600 (550) tkr till styrelsens ordförande. För övriga ledamöter fastställdes fast arvode om 330 (300) tkr.
Det totala arvodet till styrelsens ledamöter uppgick för år 2020 till 2 430 (2 350) tkr. Inget arvode utgick till arbets
tagarrepresentanterna. De sammanlagda arvodena framgår av tabellen på sidan 45.
Valberedning i Föreningens företag 2020/2021 Göran Färm (S), Norrköpings kommun, ordförande Linda Frohm (M), Kalix kommun, vice ordförande Ewa-May Karlsson (C), Region Västerbotten Pierre Sjöström (S), Staffanstorps kommun
Mer information om valberedningen, inklusive den fullständiga arbets-ordningen, finns på www.kommuninvest.se
Styrelsearbetet 2020
Under 2020 har styrelsen haft 7 (7) ordinarie sammanträden, 2 (0) extrainsatta sammanträden samt 1 (1) konstituerande sammanträde. I och med coronapandemin har styrelsens alla sammanträden sedan mars 2020 genomförts digitalt. Arbetet och besluten har utöver de löpande ärendena, bland annat avsett:
• Intern kapital- och likviditetsutvärdering
• Riskramverk
• Återhämtningsplan
• Kapitaliseringsfrågor
• Ersättningsfrågor
• Uppdateringar av upplåningsprogram
• Motpartslimiter
• Medarbetarundersökning
• Värderingsprinciper
• Digitalisering och automatisering
• Etablering av expertgruppen Välfärdsekonomerna
• Lån för Social Hållbarhet
• Uppföljning av motparter
• Årsredovisning och delårsrapport
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2020