Revisionsberättelse
C. Mikael von Mentzer Född 1944. Vice ordförande
Pol mag. Konsult, England.
Styrelseledamot sedan 1998.
Nationalitet svensk.
Bakgrund: VD Offshore Accommoda-tion Group, VD Safe Partners AB, VD Götaverken Arendal AB.
Nuvarande övriga uppdrag:
Styrelseleda -mot i Teekay Offshore Partners L.P.
Aktieinnehav i Concordia Maritime:
50 000 B-aktier
Per Bjurström
Född 1939. Sjökapten. Fil kand, Fil lic företagsekonomi. Direktör.
Styrelseledamot sedan 1988.
Nationalitet svensk.
Bakgrund: VD Göteborgs Hamn AB, Direktör Sveriges Redareförening, Direktör och operativ chef Broströms linjedivision.
Nuvarande övriga uppdrag: Styrelse - ord förande i Dolphin Holding AB, Reseriet AB, Ondina Invest AB.
Styrelse ledamot i O.F. Ahlmark & Co.
Eftr. A.-B, Romulus B.V.
Aktieinnehav i Concordia Maritime: 0
Mats Jansson Född 1945. Fil kand.
VD och CEO NYKCool AB, t.o.m. mars 2009.
Styrelseledamot sedan 2005.
Nationalitet svensk.
Bakgrund: CEO Argonaut.
Nuvarande övriga uppdrag: Styrelse-ledamot i MGA Holding, Österströms Rederi AB, och LCL Sweden AB.
Aktieinnehav i Concordia Maritime: 0
Morten Chr. Mo
Född 1948. Diplomekonom BI (Oslo) och IMEDE (PED), Lausanne.
Styrelseledamot sedan 2000.
Nationalitet norsk.
Bakgrund: Direktör Quillfeldt Rønneberg
& CO, VD Stemoco Shipping AS.
Nuvarande övriga uppdrag: Ordförande i Stemoco Holding AS, Stemoco Partners AS, MCM Shipping & Investments AS, Finance Development AS, Pecamo AS, BituTank AS, MOCO Projects AS, styrelse-ledamot i CellVision AS, Bitutank Pte.
Ltd. Singapore, Bass Pte. Ltd. Malaysia, samt Ashgrove Shipping Ltd. Cypern.
Aktieinnehav i Concordia Maritime: 0
Göran Dahlman
Född 1953. Suppleant, arbetstagar-representant. Företagsledarutbild-ning LO-skolan. Anställd i Stena-koncernen sedan 1989.
Styrelseledamot sedan 1996.
Nationalitet svensk.
Bakgrund: Götaverken, Bilspedition, SEKO sjöfolk.
Nuvarande övriga uppdrag:
Klubbord förande SEKO Sjöfolk, ordinarie styrelseledamot Torslanda Kulturhus. Suppleant Stena Marine Management AB och Gatubolaget AB.
Aktieinnehav i Concordia Maritime: 0
Revisor
Johan Kratz
Auktoriserad revisor KPMG Uppdrag sedan 2007.
Stefan Brocker Född 1966. Advokat.
Delägare och VD Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.
Styrelseledamot sedan 2007.
Nationalitet svensk.
Nuvarande övriga uppdrag: Styrelse-ledamot Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB. Honorärkonsul för Grekland i Göteborg.
Aktieinnehav i Concordia Maritime: 0
Bert Åke Eriksson Född 1944. Fil kand.
VD Stena Sessan AB.
Styrelseledamot sedan 1998.
Nationalitet svensk.
Bakgrund: VD Rederi AB Gotland, VD United Tankers AB.
Nuvarande övriga uppdrag: Styrelse-ledamot i Stena Sessan AB, Meda AB, Beijer Electronics AB.
Aktieinnehav i Concordia Maritime: 0 Anses som beroende i förhållande till Concordia Maritimes större aktie-ägare.
Jörgen Lorén
Född 1961. Arbetstagarrepresentant.
Sjökapten. Dipl CMO (Commercial Management and Organization in Nautical Science).
Anställd i Stenakoncernen sedan 1985.
Styrelseledamot sedan 2003.
Nationalitet svensk.
Nuvarande övriga uppdrag: Ordförande i Sveriges Fartygsbefälsförening, Klubb ordförande i SFBF Stena Line, Arbetstagarrepresentant i Stena AB, Stena Line Scandinavia AB.
Aktieinnehav i Concordia Maritime: 0
Jens Ole Hansen
Född 1951. Arbetstagarrepresentant.
Företagsledarutbildning LO-skolan.
Anställd i Stenakoncernen sedan 1973.
Styrelseledamot sedan 1995.
Nationalitet dansk.
Nuvarande övriga uppdrag: Klubbordfö-rande SEKO Sjöfolk, Styrelseledamot SEKO Sjöfolk, Arbets tagarrepresentant i Stena Rederi AB, Stena AB, Stena Line Scandinavia AB. Styrelseledamot Stena Marine Management AB.
Aktieinnehav i Concordia Maritime: 0
Sten A. Olsson Hedersordförande.
Skeppsredare, Hovås.
Styrelseordförande 1984–1990.
Företagsledning
talet lämnas.
Deltagande
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall, dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB senast onsdagen den 22 april 2009, dels anmäla sig till bolaget under adress:
Concordia Maritime AB 405 19 Göteborg
eller per telefon: 031–85 50 19 fax: 031–12 06 51
e-mail: arsstamma@concordia-maritime.se eller
Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 1,00 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning före-slås måndagen den 4 maj 2009. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen ut betalas genom VPC ABs försorg torsdagen den 7 maj 2009.
Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera
Rapporteringstillfällen
Årsredovisningen för 2008 sänds till samtliga registrerade aktieägare. Delårsrapporten för de första tre månaderna publiceras den 28 april 2009, halvårsrappporten kommer att publiceras den 12 augusti och niomånadersrapporten den 28 oktober 2009.
Hans Norén Född 1957. VD.
Högskoleekonom.
Anställd sedan 1994.
Externa uppdrag: Styrelseledamot Nordisk Skibsrederforening Köpoptioner i Concordia Maritime: 0 Aktieinnehav i Concordia Maritime: 0
Göran Hermansson Född 1975. Ekonomichef.
Master of Science in international Accounting and Control.
Anställd sedan 2005 (i Stena 2001).
Externa uppdrag: Ledamot ekono-miska kommittén i Sveriges redar-förening
Köpoptioner i Concordia Maritime: 0 Aktieinnehav i Concordia Maritime: 0
Barbara Oeuvray
Född 1966. VD, Concordia Maritime AG.
Swiss Certified Finance and Accounting Specialist.
Anställd sedan 2005 (i Stena 1989).
Externa uppdrag: Inga
Köpoptioner i Concordia Maritime: 0 Aktieinnehav i Concordia Maritime: 0
Ordlista
Beaufort Beauforts skala är en vindskala uppkallad efter amiral, Sir Francis Beaufort. Skalan har 17 nivåer och är den internatio-nella skalan för mätning av vindhastighet.
Befraktare En lastägare eller den som hyr fartyget. Befraktaren är också yrkesbeteckningen på rederitjänsteman eller tjänsteman på mäkleri som sysslar med att göra affärer på fraktmarknaden.
Brent Typ av Nordsjöolja som fungerar som kommersiellt rikt-märke.
Bunker, bunkring Benämningen på fartygets drivmedel, dvs den olja, som bränns i fartygets maskineri. Ombordtagande av bunker kallas bunkring.
Dagskostnad Kostnader för besättning, försäkring och underhåll av fartyget.
Distansminut (nautisk mil) = 1 852 meter.
Dödvikt/dwt (deadweight) Vikten
av den last, bunker och lös utrustning, som fartyget förmår bära.
Fat Enhet för handel med olja. Ett fat motsvarar cirka 159 liter.
FPSO Floating Production and Storage Offloading.
Fraktrat Det överenskomna priset uttryckt i USD per dag.
IMO International Maritime Organization. FNs mellanstatliga regelstiftande sjöfarts organisation.
Intertanko Organisation för fri stående tankrederier.
ISM International Safety Management Code. Standardiserat regel-verk för att organisera företagen i för hållande till fartygs säkerhet och förhindrande av miljöförstöring.
ISO 9002 Standard för kvalitets system.
ISO 14000 Standard för miljölednings system.
Knop Mått på fartygens fart. En knop = en distansminut per timme, alltså 1,85 km/tim.
MARPOL Internationell konvention under IMO, som reglerar föro-reningar till havs.
Spotmarknad Den del av sjöfartsmarknaden där man hyr fartyget för enstaka resa.
Tidsbefraktning (Timecharter) Redaren hyr ut sitt fartyg komplett och bemannat för en betalning, som utgår med en viss summa per dag eller en viss summa per ton dödvikt och månad. Den som hyr fartyget betalar för bunker och hamnavgifter.
Adresser
Concordia Maritime AB (publ) 405 19 Göteborg
Tel 031-85 50 00 Org.nr 556068-5819 Säte Göteborg Concordia Maritime AG Bahnhofplatz CH-6300 Zug Schweiz
Tel +41 41 728 81 21 Hans Norén Verkställande direktör Tel 031-85 51 01 eller 0704-85 51 01 hans.noren@
concordia-maritime.se Göran Hermansson Ekonomichef Tel 031-85 50 46 eller 0704-85 50 46 goran.hermansson@
concordia-maritime.se www.concordia-maritime.se
Solberg · Foto: Johan Alfredsson, Göran Hermansson, Niclas Johansson, Thomas Kohnle, Jonas Lundberg, Ulrika Olsson, Conny Wickberg · Tryck: Falkenbergs tryckeri
Concordia Maritime AB 405 19 Göteborg Tel 031- 85 50 00
www.concordia-maritime.se Org. nr. 556068–5819 Säte Göteborg, Sverige
dovisning 2008