Noter
NäRStÅEND ER El atIO NER
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag, se not 28. Moderbolaget utför tjänster åt sina dotterbolag, se not 2. under räkenskapsåret har alla inköp och all försäljning skett i dotterbolaget Mq Retail ab.
Dotterbolaget Mq Shanghai utför inköpsrelaterade tjäns-ter åt Mq Retail ab vilka faktureras månatligen.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning ledande befattningshavare kontrollerar 9 procent (9) av rösterna i bolaget. Sammanlagda ersättningar ingår i ”personal-kostnader”, se not 6.
under året har ersättning till närstående till ledande befatt-ningshavare betalats ut.
FO R D R IN GaR / SkulD ER kO N c ER NbO l aG
Moderbolaget
TSEk 2013-08-31 2012-08-31
Vid årets början -219 753 -181 732
koncernbidrag 6 024 3 118
övrig förändring av mellanhavanden -69 626 -41 139
Fordran koncernbolag -
-Skuld koncernbolag -283 355 -219 753
28
NOt kONcERNbOl aGINNEhaV I D Ot tER bO l aG
ägarandel Dotterföretagets säte, land 2013-08-31 2012-08-31
Mq Retail ab Göteborg, Sverige 100% 100%
Moderbolaget
TSEk 2013-08-31 2012-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 110 832 1 110 092
Effekt av aktiesparprogram –308 740
redovisat värde vid årets slut 1 110 524 1 110 832
SpEcIFIk atIO N aV M O D ER bO l aG E tS IND IR Ek ta INNEhaV aV aND El aR I D Ot tER Fö R E taG Dotterföretag/
organisationsnummer/Säte
redovisat värde Antal andelar Andel, % 2013-08-31 2012-08-31
Xeted 54 ab, 556693-4104, borås 100 000 100 100 100
Mq Shanghai co ltd 100 000 100 1 974 1 974
Mq Sweden ab, 556283-8077, borås 40 185 100 39 667 39 667
41 741 41 741
29
NOt k aSSaFlöDESaNalySlIk VIDa MED El
koncernen
TSEk 2013-08-31 2012-08-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
kassa och banktillgodohavanden 42 579 38 474
Summa enligt balansräkningen och kassaflödesanalysen 42 579 38 474
lIk VIDa MED El
Moderbolaget
TSEk 2013-08-31 2012-08-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
kassa och banktillgodohavanden 304 634
Summa enligt balansräkningen och kassaflödesanalysen 304 634
b E talDa R äNtO R O c h ER hÅllEN utD ElNIN G
koncernen Moderbolaget
TSEk 2013-08-31 2012-08-31 2013-08-31 2012-08-31
Erhållen ränta 178 418 – 18
betald ränta –13 483 –15 154 –11 304 –13 913
Erhållen utdelning – – 30 586 38 672
juStER IN GaR Fö R pOStER SO M INtE IN GÅR I k aS SaFlö D E t
koncernen Moderbolaget
TSEk 2013-08-31 2012-08-31 2013-08-31 2012-08-31
avskrivningar 38 474 41 507 – –
kursvinster 386 301 – –
Valutakursförändring –1 470 105 – –
upplupna räntor –390 –203 –653 –277
Effekt av aktiesparprogram –1 398 2 253 –1 034 1 320
Förändring avsättningar 2 924 –2 147 – –
Förlust vid försäljning av inventarier 997 289 – –
39 523 42 105 –1 687 1 043
Noter
69
M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3
30
NOt kORtFRIStIGa FORDRINGaR Och SkulDERkO RtFR IStIGa FO R D R IN GaR
koncernen
TSEk 2013-08-31 2012-08-31
Derivatkontrakt, valutaterminer 2 845 180
Fordringar anställda 39 5
Momsfordran 8 084 7 441
övrigt 9 142 5 483
Summa 20 110 13 109
kO RtFR IStIGa SkulD ER
koncernen
TSEk 2013-08-31 2012-08-31
Derivatkontrakt, valutaterminer 477 8 844
källskatt 6 223 6 973
övrigt 6 248 4 998
Summa 12 948 20 815
31
NOt VIk tIGa uppSk at tNINGaR Och bEDöMNINGaR NoterVIk tIGa uppSk at tNIN GaR O c h b ED ö MNIN GaR Företagsledningen har diskuterat utvecklingen, valet och upp-lysningarna avseende koncernens viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.
VIk tIGa k ällOR tIll OSäkERhE tER I uppSk at tNINGaR nedskrivningsprövning av goodwill och varumärke Vid beräkning av den kassagenererande enhetens återvin-ningsvärde för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill och varumärke, har flera antaganden om framtida för-hållanden och uppskattningar av parametrar gjorts. En redogö-relse av dessa återfinns i not 13. Som förstås av beskrivningen i not 13 har nedskrivningstestet inte visat på nedskrivningsbehov.
32
NOt uppGIF tER OM MODERbOl aGE t Mq holding ab är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Göteborg. adressen till huvudkontoret är Sankt Eriksgatan 5 i Göteborg. koncernredovisningen för perioden 1 september 2012–31 augusti 2013 består av moderbolaget och dess dotterbolag, tillsammans benämnd koncernen.
33
NOt häNDElSER EF tER bal aNSDaGEN Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår nedan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 17 december 2013. koncernens rapport över totalresultat och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 30 januari 2014.Ett övergripande åtgärdsprogram i sju steg har framtagits med fokus på säljfrämjande och kostnadsbesparande åtgärder - gas såväl som broms - där ett besparingsprogram om 50 MSEk lanseras som det första steget av sju.
Designchef lotta lindsten har valt att lämna Mq.
Göteborg den 17 december 2013
Erik Olsson Göran barsby
Ordförande Vice Ordförande
bengt jaller thomas Nyberg
Styrelseledamot Styrelseledamot
Eva Redhe Ridderstad Styrelseledamot
christina Ståhl Verkställande direktör
Styrelseledamot Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredo-visningen har upprättats i enlighet med god redovisnings-sed, ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets verksamhet, ställning och resultat och dessutom beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget står inför.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar också att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med interna-tionella redovisningsstandarder IFRS såsom antagits av Eu, ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande
översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställ-ning och resultat och dessutom beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse den 17 december 2013. Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 30 januari 2014.
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avgivits den 17 december 2013
kpMG ab
jan Malm auktoriserad revisor
71
M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3
R E V I S I O N S b E R ät t E l S E
till årsstämman i Mq holding ab (publ), org. nr 556697-2211 R appORt OM ÅRSREDOVISNINGEN Och kONcERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-visningen för Mq holding ab (publ) för räkenskapsåret 2012-09-01– 2013-08-31. bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 30–71.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av Eu, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-visning och koncernredoårsredo-visning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-cernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-ningen och koncernredovisårsredovis-ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis-ningen och koncernredovisårsredovis-ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redo-visningen, liksom en utvärdering av den övergripande presenta-tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-enden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 augusti 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. koncernredo-visningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kon-cernens finansiella ställning per den 31 augusti 2013 och av dess
resultat och kassaflöden enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av Eu, och årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk-ningen och balansräkresultaträk-ningen för moderbolaget, samt rapport över totalresultat och balansräkningen för koncernen.
R appORt OM aNDR a kR aV ENlIGt l aGaR Och aNDR a FöRFat tNINGaR utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-dovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Mq holding ab (publ) för räkenskapsåret 2012-09-01–2013-08-31.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi gran-skat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av under-lagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagsla-gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Göteborg den 17 december 2013 kpMG ab
jan Malm
auktoriserad revisor
73
M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3
S t y R E l S E O c h R E V I S O R E R
1. ERIk OlSSON Född 1959
Styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2006, samt ledamot av valbered-ningen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.
UTBILDNING: civilekonom, örebro universitet.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i Solera beverage Group aS. Styrelse-ledamot i threesome holding ab, Good Sport Foundation ab och postkodför-eningen. ledamot av advisory board SSM bygg & Fastigheter ab..
AKTIEINNEHAV I MQ: 317 006 aktier.
2. GöR aN baRSby Född 1951
Styrelseledamot sedan 2006, samt ledamot av revisionsutskottet och ersätt-ningsutskottet.
UTBILDNING: civilekonom (ba, Mba), lunds universitet.
ÖVRIGA UPPDRAG: Senior partner i capMan plc. Styrelseledamot och VD för capMan ab. Styrelseordförande i Vanna ab. Styrelseledamot i ceder-roth Intressenter ab, cederceder-roth ab, Metals & powders technology ab, Willo Maskinaktiebolag, Maneq 2002 ab, Maneq 2004 ab, Maneq 2005 ab, Maneq 2006 ab, Maneq 2007 ab, Maneq 2008 ab, Maneq 2009 ab, Svenska Gallträsk ab, holmfall Intl ab, Mpt Industries ab samt capMan (Sweden) technology Fund 2007 Gp ab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 0 aktier.
3. bENGt jallER Född 1954 Styrelseledamot sedan 2012.
UTBILDNING: textil-Merkantil högskoleutbildning.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande och VD i jaller klädcenter ab och jal-ler & co ab. Styrelseordförande i Notpoolen ab, Notfabriken ab, Mars Music ab och Danielsson Motorsport ab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 2 662 000 AKTIER.
4. thOMaS NybERG Född 1950 Styrelseledamot sedan 2006.
UTBILDNING: Gymnasieutbildning.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i käringön Intressenter ab, Gullhol-men käringöns Skärgårdsaktiebolag, torgstickaren ab, käringöns Matbod ab och ljung International ab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 32 642 aktier.
5. E Va REDhE RIDDERStaD Född 1962 Styrelseledamot sedan 2011, samt ledamot av revisionsutskottet.
UTBILDNING: civilekonom, handelshögskolan i Stockholm.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande Spago ab och Ftrack ab. Styrelsele-damot i probi ab, pled pharma ab, protector Forsikring aSa, axel christierns-son International ab, temaplan asset Management ab samt Första ap Fonden.
Senior advisor yggdrasil ab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 10 000 aktier.
6. chRIStINa StÅhl Född 1970 Styrelseledamot sedan 2012.
UTBILDNING: civilekonom och Ekonomie Magister, lunds universitet.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i Nacka Stormarknad ab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 29 500 aktier*.
*per den 10 oktober 2013
RE VISORER
kpMG ab, jan Malm, auktoriserad revisor.
uppgifter om aktieinnehav redovisas per den 31 augusti 2013.
1 2 3 4 5 6
l E D N I N G
1. chRIStINa StÅhl Född 1970 Verkställande direktör. på Mq sedan 2013*.
UTBILDNING: civilekonom och Ekonomie Magister, lunds universitet.
BAKGRUND: tidigare VD på Mio ab. Innan dess 10 års anställning inom Ica-koncernen, senast som VD för dotterbolaget Etos ab samt koncernansvarig för hälsa&Skönhet inom Ica.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i Mq holding ab samt i Nacka Stormark-nad ab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 29 500 aktier**.
har inga väsentliga aktieinnehav i bolag som Mq har betydande affärsförbin-delser med.
* tillträdde den 19 augusti 2013. **per den 10 oktober 2013
2. tONy SIbERG Född 1962 cFO och vice VD. på Mq sedan 2007.
UTBILDNING: civilekonom, handelshögskolan i Göteborg.
BAKGRUND: tidigare head of business control för coop Norden och dessför-innan affärsområdeschef inom coop Sverige, ekonomi- och finansdirektör för kronans Droghandel och ekonomichef för Göteborgs kex samt som revisor på kpMG.
ÖVRIGA UPPDRAG: Inga övriga uppdrag.
AKTIEINNEHAV I MQ: 122 602 aktier.
3. thÉR`ESE ElMquISt Född 1970 Försäljningschef. på Mq sedan 2013*.
UTBILDNING: civilekonom, Mälardalens högskola i Västerås.
BAKGRUND: tidigare försäljningschef för Scorett och håkanssons, marknads- och försäljningsdirektör och cFO Stena Recycling, produktchef lindex samt konsultchef WM-data.
ÖVRIGA UPPDRAG: Inga övriga uppdrag.
AKTIEINNEHAV I MQ: 5 000 aktier.
* tillträdde den 10 juni 2013.
4. MaGNuS jOhaNSSON Född 1973 Marknadschef. på Mq sedan 2010.
UTBILDNING: civilekonom, handelshögskolan i Göteborg.
BAKGRUND: tidigare marknadschef för Shopping4net, Nordic brand Manager för cIba VISION, Global Event Manager för Nobel biocare samt strategisk projektledare inom reklambranschen.
ÖVRIGA UPPDRAG: Inga övriga uppdrag.
AKTIEINNEHAV I MQ: 7 924 aktier.
5. pE tER k aRlSSON Född 1964 logistik- & sourcingchef. på Mq sedan 2011.
UTBILDNING: civilekonom, handelshögskolan i Göteborg.
BAKGRUND: tidigare VD Gothenburg car terminal, controllerchef Göteborgs hamn, logistikchef RNb Retail and brands, Supply chain Manager jc ab, busi-ness controller kappahl samt konsult på kpMG och pwc.
ÖVRIGA UPPDRAG: Inga övriga uppdrag.
AKTIEINNEHAV I MQ: 9 622 aktier.
Under året var följande personer, som nu lämnat sina uppdrag, ledande befattningshavare i MQ:
Lotta Lindsten, design- & inköpschef sedan 2011 fram till den 9 oktober 2013.
Mats Gärdsell, verkställande direktör sedan 2011 fram till den 20 juni 2013.
Anna Karin Holck, försäljningschef sedan 2010 fram till den 30 april 2013.
uppgifter om aktieinnehav redovisas per den 31 augusti 2013.
75
M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3
1 2 3 4 5
b O l a G S S t y R N I N G S R a p p O R t
bOl aGSkODEN
(SVENSk kOD FöR bOl aGSSt yRNING) bolagskoden ska tillämpas av alla svenska bolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad och Mq till-lämpar koden i och med noteringen på NaSDaq OMX Stockholm i juni 2010. I enlighet med kodens princip om ”följ eller förklara” redovisar Mq eventuella avvikelser från koden och motiverar sådana avvikelser i den årliga bolagsstyr-ningsrapporten.
För närvarande avviker Mq från koden vad avser punkt 9.6 gällande villkorad utbetalning respektive krav på återbetalning av rörliga ersättningar till bolagsledningen.
anledningen till denna avvikelse är att de rörliga ersättning-arna till ledningen bestäms utifrån Mqs reviderade bokslut och med tillämpning av kriterier, vars uppfyllelse är enkla att fastställa. Med hänsyn till utformningen av ledningens rörliga ersättningar anses således bestämmelsen i punkten 9.6 ej vara relevant för Mq.
I punkten 4.3 i koden anges att högst en styrelseleda-mot får arbeta i bolagets ledning. Mq avviker från denna kodregel med anledning av att två av styrelsens ledamöter, christina Ståhl och bengt jaller, för närvarande ingår i bo-lagets ledning, för vidare förklaring hänvisas till stycke med rubriken ”Styrelsen”.
ÅRSStäMMaN
aktieägarnas beslutanderätt i Mq utövas vid bolagsstäm-ma. Mq ska inom sex månader från utgånget räkenskapsår hålla en ordinarie bolagsstämma, en årsstämma. Årsstämma i Mq hölls senast den 31 januari 2013.
kallelse
kallelse till bolagsstämma sker i enlighet med lag och på sätt som föreskrivs i Mqs bolagsordning.
Beslut och närvaro
Vid årsstämman behandlas de frågor som följer av Mqs bolagsordning och aktiebolagslagen. Årsstämman beslutar i enlighet med de majoritetskrav som framgår av aktiebo-lagslagen. VD, styrelsens ordförande samt minst hälften av styrelsens övriga ledamöter närvarar vid årsstämma. Om så är möjligt ska dock samtliga styrelseledamöter närvara vid stämman. Därutöver ska även revisor och minst en ledamot av valberedningen vara närvarande.
valberedning
Valberedningen lämnar förslag till styrelse och dess ordfö-rande, samt arvode och annan ersättning till styrelseleda-möterna. Valberedningen lämnar även förslag till val av, och arvode till, revisor.
Vid årsstämman den 31 januari 2013 fattades beslut om inrättande av ny valberedning inför årsstämman 2014. Mer information om Mqs valberedning finns på mq.se.
ÅRSStäMMa 2013
Mqs årsstämma hölls i Göteborg den 31 januari 2013. Vid stämman fattades bland annat beslut om bolagets vinst-disposition och en utdelning på 0,87 SEk per aktie. Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter fram till nästa årsstämma. till styrelsen utsågs Erik Olsson, Göran barsby, thomas Nyberg, Eva Redhe Ridderstad, christina Ståhl och bengt jaller genom omval. beslut fattades också om ersättning till ledande befattningshavare och inrättande av ny valberedning inför årsstämman 2014. Mer information kring beslut fattade vid årsstämman finns på mq.se.
Det finns inget bemyndigande lämnat till styrelsen för Mq att ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.
St yRElSEN
Styrelsens sammansättning
Styrelsens ordförande och övriga ledamöter utses av års-stämman i enlighet med valberedningens förslag. Årsstäm-man 2013 valde följande ledamöter till Mqs styrelse: Erik Olsson (ordförande), Göran barsby, thomas Nyberg, Eva Redhe Ridderstad, christina Ståhl och bengt jaller genom omval. Ingen av styrelseledamöterna har varit verksam i Mqs bolagsledning eller i ledningen i något av Mqs dotterbolag under verksamhetsåret 2012/2013 förutom christina Ståhl och bengt jaller. christina Ståhl tillträdde som VD för Mq den 19 augusti 2013. bengt jaller hade ett konsultuppdrag februari–juni 2013 avseende strategi och struktur för sorti-mentet. Sedan den 18 juni och fram t o m den 31 december 2013 har uppdraget utökats till tf inköpschef. Valberedningen har bedömt att samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Mq och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Mq, med undantag för christina Ståhl och bengt jaller, som anses beroende i förhållande till Mq och dess bolagsledning. Ersättning till styrelsens ledamöter beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen. För närmare presentation av styrelsen hänvisas till sidan 74.
ledning och kontroll av Mq fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och
verkställande direktören. Styrningen sker i enlighet med relevanta regelverk; såsom
aktiebo-lagslagen, NaSDaq OMX Nordics regelverk för emittenter och Svensk kod för
bolagsstyr-ning samt Mqs bolagsordbolagsstyr-ning och instruktioner. Mq har inte gjort några överträdelser av
de relevanta regelverk som bolaget styrs av under det senaste räkenskapsåret annat än vad
avser Svensk kod för bolagsstyrning och som anges enligt principen följ eller förklara.
St yRElSENS ORGaNISatION Och aRbE tE Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för Mqs organi-sation och förvaltningen av Mqs verksamhet. Styrelsen ska för aktieägarnas räkning förvalta Mqs angelägenheter så att ägarnas intresse av kapitalavkastning tillgodoses på bästa sätt. Styrelsens ansvar för Mqs organisation och förvalt-ningen av dess angelägenheter innefattar bland annat att:
• fastställa Mqs övergripande målsättning, strategier, finan-siella mål och handlingsplaner;
• se till att Mq har en tillfredsställande organisation och att Mq leds på ett tillfredsställande sätt och i överensstäm-melse med Mqs bolagsordning, aktiebolagslagen samt andra lagar och förordningar;
• se till att Mq har ändamålsenliga styrnings- och rapporte-ringsrutiner; och
• se till att Mq har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur Mqs system för intern kontroll fungerar.
Styrelsens arbete leds av ordföranden, som enligt antagen arbetsordning bland annat ska organisera arbetet, tillse att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Mq och dess verksamhet samt i övrigt
erhål-ler erforderlig utbildning härför. Det åvilar också ordföran-den att bland annat ta emot och förmedla synpunkter från aktieägare, samråda med den verkställande direktören samt ansvara för kontakter med Finansinspektionen.
Styrelsen ska anta styrdokument för Mqs verksamhet, såsom arbetsordning, instruktioner till den verkställande di-rektören, rapporteringsinstruktioner samt andra erforderliga policy- och styrdokument.
Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen antar årligen en arbetsordning för sin verksamhet.
arbetsordningen reglerar bland annat hur och när styrel-semöten ska ske, dagordningen för dessa styrelstyrel-semöten,
arbetsordningen reglerar bland annat hur och när styrel-semöten ska ske, dagordningen för dessa styrelstyrel-semöten,