Noter
NäRStÅEND ER El atIO NER
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag, se not 28. Moderbolaget utför tjänster åt sina dotterbolag, se not 2. under räkenskapsåret har alla inköp och all försäljning skett i dotterbolaget Mq Retail ab.
Dotterbolaget Mq Shanghai utför inköpsrelaterade tjänster åt Mq Retail ab vilka faktureras månatligen.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning Ledande befattningshavare kontrollerar 9 procent (1,9) av rösterna i bolaget. Sammanlagda ersättningar ingår i ”personal-kostnader”, se not 6.
FO R D R IN GaR / SkulD ER kO N c ER NbO l aG
Moderbolaget
TSEk 2012-08-31 2011-08-31
Vid årets början -181 732 -106 584
koncernbidrag 3 118 5 205
övrig förändring av mellanhavanden -48 614 -80 353
Fordran koncernbolag -
-Skuld koncernbolag -227 228 -181 732
28
NOt kONcERNbOl aGINNEhaV I D Ot tER bO l aG
ägarandel
TSEk Dotterföretagets säte, land 2012-08-31 2011-08-31
Mq Retail ab Göteborg, Sverige 100% 100%
Moderbolaget
TSEk 2012-08-31 2011-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 110 092 1 110 092
Effekt av aktiesparprogram 740
-redovisat värde vid årets slut 1 110 832 1 110 092
SpEcIFIk atIO N aV M O D ER bO l aG E tS IND IR Ek ta INNEhaV aV aND El aR I D Ot tER Fö R E taG Dotterföretag/
organisationsnummer/Säte
redovisat värde Antal andelar Andel, % 2012-08-31 2011-08-31
Xeted 54 ab, 556693-4104, borås 100 000 100 100 100
Mq Shanghai co ltd 100 000 100 1 974 1 974
Mq Sweden ab, 556283-8077, borås 40 185 100 39 667 39 667
41 741 41 741
29
NOt k aSSaFlöDESaNalySlIk VIDa MED El
koncernen
TSEk 2012-08-31 2011-08-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
kassa och banktillgodohavanden 38 474 27 381
Summa enligt balansräkningen och kassaflödesanalysen 38 474 27 381
lIk VIDa MED El
Moderbolaget
TSEk 2012-08-31 2011-08-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
kassa och banktillgodohavanden 634 949
Summa enligt balansräkningen och kassaflödesanalysen 634 949
b E talDa R äNtO R O c h ER hÅllEN utD ElNIN G
koncernen Moderbolaget
TSEk 2012-08-31 2011-08-31 2012-08-31 2011-08-31
Erhållen ränta 418 56 18 4
betald ränta -15 154 -11 912 -13 913 -11 477
Erhållen utdelning - - 38 672
-juStER IN GaR Fö R pOStER SO M INtE IN GÅR I k aS SaFlö D E t
koncernen Moderbolaget
TSEk 2012-08-31 2011-08-31 2012-08-31 2011-08-31
avskrivningar 41 507 50 423 -
-kursvinster 301 43 -
-Valutakursförändring 105 -445 -
-upplupna räntor -203 687 -277 687
Effekt av aktiesparprogram 2 253 - 1 320
-Förändring avsättningar -2 147 180 -
-Förlust vid försäljning av inventarier 289 298 -
-42 105 51 186 1 043 687
Noter
69
M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2
30
NOt kORtFRIStIGa FORDRINGaR Och SkulDERkO RtFR IStIGa FO R D R IN GaR
koncernen
TSEk 2012-08-31 2011-08-31
Derivatkontrakt, terminer 180 1 168
Fordringar anställda 5 26
Momsfordran 7 441 3 296
övrigt 5 483 2 774
Summa 13 109 7 264
kO RtFR IStIGa SkulD ER
koncernen
TSEk 2012-08-31 2011-08-31
Derivatkontrakt, terminer 8 844 1 210
källskatt 6 973 6 386
övrigt 4 998 386
Summa 20 815 7 982
31
NOt VIk tIGa uppSk at tNINGaR Och bEDöMNINGaR NoterVIk tIGa uppSk at tNIN GaR O c h b ED ö MNIN GaR Företagsledningen har diskuterat utvecklingen, valet och upp-lysningarna avseende koncernens viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.
VIk tIGa k ällOR tIll OSäkERhE tER I uppSk at tNINGaR nedskrivningsprövning av goodwill och varumärke Vid beräkning av den kassagenererande enhetens återvin-ningsvärde för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill och varumärke, har flera antaganden om framtida för-hållanden och uppskattningar av parametrar gjorts. En redogö-relse av dessa återfinns i not 13. Som förstås av beskrivningen i not 13 har nedskrivningstestet inte visat på nedskrivningsbehov.
32
NOt uppGIF tER OM MODERbOl aGE t Mq holding ab är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Göteborg. adressen till huvudkontoret är Sankt Eriksgatan 5 i Göteborg. koncernredovisningen för perioden 1 september 2011- 31 augusti 2012 består av moderbolaget och dess dotterbolag, tillsammans benämnd koncernen.
33
NOt häNDElSER EF tER bal aNSDaGEN Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår nedan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 18 decemberResultatutvecklingen efter räkenskapsårets utgång är för det första kvartalet svagare än förväntat vilket beror på en svagare
Göteborg den 18 december 2012
Erik Olsson Göran barsby
Ordförande Vice Ordförande
bengt jaller thomas Nyberg
Styrelseledamot Styrelseledamot
Eva Redhe Ridderstad christina Ståhl
Styrelseledamot Styrelseledamot
Mats Gärdsell Verkställande direktör Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
årsredo-visningen har upprättats i enlighet med god redovisnings-sed, ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets verksamhet, ställning och resultat och dessutom beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget står inför.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar också att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med interna-tionella redovisningsstandarder IFRS såsom antagits av Eu, ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande
översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställ-ning och resultat och dessutom beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse den 18 december 2012. Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 31 januari 2013.
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avgivits den 18 december 2012
kpMG ab
jan Malm Roger Molin
auktoriserad revisor auktoriserad revisor
71
M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2
R E V I S I O N S b E R ät t E l S E
Till årsstämman i MQ Holding AB (publ), org. nr 556697-2211 R appORt OM ÅRSREDOVISNINGEN Och kONcERNREDOVISNINGEN
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för MQ Holding AB (publ) för räkenskapsåret 2011-09-01 – 2012-08-31. bolagets årsredovisning och koncernredovisning in-går i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 30 – 71.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt internationella redovisningsstandarder, såsom de antagits av Eu, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-cernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-ningen och koncernredovisårsredovis-ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredo-visningen och koncernredoårsredo-visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsen-liga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redo-visningen, liksom en utvärdering av den övergripande presenta-tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
av dess resultat och kassaflöden enligt internationella redo-visningsstandarder, såsom de antagits av Eu, och ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-ningens och koncernredovisårsredovis-ningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk-ningen och balansräkresultaträk-ningen för moderbolaget och koncernen.
R appORt OM aNDR a kR aV ENlIGt l aGaR Och aNDR a FöRFat tNINGaR utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-redovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositio-ner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Mq holding ab (publ) för räkenskapsåret 2011-09-01 – 2012-08-31.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi gran-skat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av under-lagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagsla-gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Göteborg den 18 december 2012 kpMG ab
73
M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2
S t y R E l S E O c h R E V I S O R E R
1. ERIk OlSSON Född 1959
Styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2006, samt ledamot av valbered-ningen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.
UTBILDNING: civilekonom, örebro universitet.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i Ontime logistics aS, Solera aS, threesome holding ab och performance potential ab. Styrelseledamot i post-kodföreningen och icellab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 317 006 aktier.
anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning samt till dess huvudägare.
2. GöR aN baRSby Född 1951
Vice styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2006, samt ledamot av revi-sionsutskottet och ersättningsutskottet.
UTBILDNING: Civilekonom (BA, MBA), Lunds Universitet.
ÖVRIGA UPPDRAG: Senior partner i capMan plc. Styrelseledamot och VD för capMan ab. Styrelseordförande i Vanna ab. Styrelseledamot i ceder-roth Intressenter ab, cederceder-roth ab, Metals & powders technology ab, Willo Maskinaktiebolag, Maneq 2002 ab, Maneq 2004 ab, Maneq 2005 ab, Maneq 2006 ab, Maneq 2007 ab, Maneq 2008 ab, Maneq 2009 ab, Svenska Gallträsk AB, Holmfall Intl AB, MPT Industries AB samt CapMan (Sweden) Technology Fund 2007 Gp ab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 0 aktier.
anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning men inte till dess huvudägare.
3. bENGt jallER Född 1954 Styrelseledamot sedan 2012.
UTBILDNING: textil-Merkantil högskoleutbildning.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande och VD i jaller klädcenter ab och jaller & co ab. Styrelseorförande i Notpoolen ab, Notfabriken ab, Mars Music ab och Danielsson Motorsport ab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 2 512 000 aktier.
anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning samt till dess huvudägare.
4. thOMaS NybERG Född 1950 Styrelseledamot sedan 2006.
UTBILDNING: Gymnasieutbildning.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande och VD i Great Rumors ab. Styrel-seordförande i Facc Mode i borås ab, käringön Intressenter ab, Gullholmen käringöns Skärgårdsaktiebolag, torgstickaren ab, käringöns Matbod ab och ljung International ab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 32 642 aktier.
anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning samt till dess huvudägare.
5. E Va REDhE RIDDERStaD Född 1962 Styrelseledamot sedan 2011, samt ledamot av revisionsutskottet.
UTBILDNING: civilekonom, handelshögskolan i Stockholm.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande Spago ab, Styrelseledamot i probi ab, pled pharma ab, protector Forsikring aSa, axel christiernsson International ab, temaplan asset Management ab samt tankesmedjan Global utmaning.
Senior advisor yggdrasil ab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 10 000 aktier.
anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning samt till dess huvudägare.
6. chRIStINa StÅhl Född 1970 Styrelseledamot sedan 2012.
UTBILDNING: civilekonom och Ekonomie Magister, lunds universitet.
ÖVRIGA UPPDRAG: VD i Mio ab sedan 2007. Styrelseledamot i Nacka Stor-marknad ab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 0 aktier.
anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning samt till dess huvudägare.
RE VISORER
kpMG ab, jan Malm, auktoriserad revisor.
kpMG ab, Roger Molin, auktoriserad revisor.
uppgifter om aktieinnehav redovisas per den 31 augusti 2012.
l E D N I N G
1. MatS GäRDSEll Född 1958 Verkställande direktör. på Mq sedan 2011.
UTBILDNING: civilingenjör, Industriell Ekonomi, linköping
BAKGRUND: tidigare VD Åhléns ab, VD lindex Sverige ab, marknadsdirektör lindex ab, strategikonsult cap Gemini belgien, Retail Strategy Director och Retail Marketing Manager levi´s EMEa, Franchise Manager kFc South pacific och Retail projects Manager & area Manager Esso australia.
ÖVRIGA UPPDRAG: Inga övriga uppdrag.
AKTIEINNEHAV I MQ: 31 132 aktier.
har inga väsentliga aktieinnehav i bolag som Mq har betydande affärsförbin-delser med.
2. tONy SIbERG Född 1962 cFO och vice VD. på Mq sedan 2007.
UTBILDNING: civilekonom, handelshögskolan i Göteborg.
BAKGRUND: tidigare head of business control för coop Norden och dess-förinnan affärsområdeschef inom coop Sverige, ekonomi- och finansdirektör för kronans Droghandel och ekonomichef för Göteborgs kex samt som revisor på kpMG.
ÖVRIGA UPPDRAG: Inga övriga uppdrag.
AKTIEINNEHAV I MQ: 222 602 aktier.
3. aNNa k aRIN hOlck Född 1968 Försäljningschef. på Mq sedan 2010.
UTBILDNING: Ekonomiexamen på IhM business School Göteborg, IFc-utbildad coach och leg. Optiker.
BAKGRUND: tidigare Retailchef för Specsavers Sverige ab, vice VD för klar-synt ab, försäljningschef för Synoptik Sverige ab samt diverse styrelseuppdrag i optikbranschen.
ÖVRIGA UPPDRAG: Inga övriga uppdrag.
AKTIEINNEHAV I MQ: 10 188 aktier.
4. MaGNuS jOhaNSSON Född 1973 Marknadschef. på Mq sedan 2010.
UTBILDNING: civilekonom, handelshögskolan i Göteborg.
BAKGRUND: tidigare marknadschef för Shopping4net, Nordic brand Manager för cIba VISION, Global Event Manager för Nobel biocare samt strategisk projektledare inom reklambranschen.
ÖVRIGA UPPDRAG: Inga övriga uppdrag.
AKTIEINNEHAV I MQ: 7 924 aktier.
5. pE tER k aRlSSON Född 1964 logistik- & sourcingchef. på Mq sedan 2011.
UTBILDNING: civilekonom, handelshögskolan i Göteborg.
BAKGRUND: tidigare VD Gothenburg car terminal, controllerchef Göteborgs hamn, logistikchef RNb Retail and brands, Supply chain Manager jc ab, busi-ness controller kappahl samt konsult på kpMG och pwc.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i Wonderbrand ab.
AKTIEINNEHAV I MQ: 9 622 aktier.
6. lOt ta lINDStEN Född 1964 Design- & inköpschef. på Mq sedan 2011.
UTBILDNING: Gedigen textilutbildning bl.a. på tillskärarakademin, lennings textilinstitut Norrköping.
BAKGRUND: tidigare designer och varumärkesbyggare på Stadium ab, produktchef på jc ab, designchef på Gina tricot samt designchef på Redcats Nordic/Ellos. har även etablerat eget varumärke.
ÖVRIGA UPPDRAG: Inga övriga uppdrag.
AKTIEINNEHAV I MQ: 11 320 aktier.
uppgifter om aktieinnehav redovisas per den 31 augusti 2012.
75
M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1 / 2 0 1 2
1 2 3 4 5 6
b O l a G S S t y R N I N G S R a p p O R t
BOL AGSKODEN (SVENSK KOD FÖR BO -L AGSST YRNING)
bolagskoden ska tillämpas av alla svenska bolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad och Mq tilläm-par bolagskoden i och med noteringen på NaSDaq OMX Stockholm i juni 2010. I enlighet med kodens princip om
”följ eller förklara” redovisar Mq eventuella avvikelser från bolagskoden och motiverar sådana avvikelser i den årliga bolagsstyrningsrapporten.
För närvarande avviker Mq från bolagskoden vad avser punkt 9.6 gällande villkorad utbetalning respektive krav på återbetalning av rörliga ersättningar till företagsledningen.
anledningen till denna avvikelse är att de rörliga ersättning-arna till ledningen bestäms utifrån Mqs reviderade bokslut och med tillämpning av kriterier, vars uppfyllelse är enkla att fastställa. Med hänsyn till utformningen av ledningens rörliga ersättningar anses således bestämmelsen i punkten 9.6 ej vara relevant för bolaget.
ÅRSStäMMaN
aktieägarnas beslutanderätt i Mq utövas vid bolagsstäm-ma. Mq ska inom sex månader från utgånget räkenskapsår hålla en ordinarie bolagsstämma, en årsstämma. Årsstämma i Mq hölls senast den 31 januari 2012.
kallelse
kallelse till bolagsstämma sker i enlighet med lag och på sätt som föreskrivs i Mqs bolagsordning.
Beslut och närvaro
Vid årsstämman behandlas de frågor som följer av Mqs bolagsordning och aktiebolagslagen. Årsstämman beslutar i enlighet med de majoritetskrav som framgår av aktiebo-lagslagen. VD, styrelsens ordförande samt minst hälften av styrelsens övriga ledamöter närvarar vid årsstämma. Om så är möjligt ska dock samtliga styrelseledamöter närvara vid stämman. Därutöver ska även revisor och minst en ledamot av valberedningen vara närvarande.
Vid årsstämman den 31 januari 2012 fattades beslut om inrättande av ny valberedning inför årsstämman 2013. Mer information om Mqs valberedning finns på mq.se.
ÅRSStäMMa 2012
Mqs årsstämma hölls i Göteborg den 31 januari 2012. Vid stämman fattades bland annat beslut om bolagets vinstdis-position och en utdelning på 1,10 SEk per aktie. Vidare beslu-tades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter fram till nästa årsstämma. till styrelsen utsågs Erik Olsson, Göran barsby, thomas Nyberg och Eva Redhe Ridderstad genom omval samt christina Ståhl och bengt jaller genom nyval. beslut fattades också om ersättning till ledande befattningshavare och inrättande av ny valberedning inför årsstämman 2013.
Det finns inget bemyndigande lämnat till styrelsen för Mq att ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.
St yRElSEN
Styrelsens sammansättning
Styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga leda-möter utses av årsstämman i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman 2012 valde följande ledamöter till Mqs styrelse: Erik Olsson (ordförande), Göran Barsby (vice ordförande), Thomas Nyberg och Eva Redhe Ridderstad genom omval samt christina Ståhl och bengt jaller genom nyval. Ingen av styrelseledamöterna har varit verksam i Mqs ledning eller i ledningen i något av Mqs dotterbolag under verksamhetsåret 2011/2012. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Mq och dess ledning. Samtliga styrelseledamöter med undantag för Göran barsby är obe-roende i förhållande till Mqs största aktieägare. Ersättning till styrelsens ledamöter beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen. För närmare presentation av styrelsen hänvisas till sidan 74.
St yRElSENS ORGaNISatION Och aRbE tE Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för Mqs organi-sation och förvaltningen av Mqs verksamhet. Styrelsen ska
ledning och kontroll av Mq fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och
verkställande direktören. Styrningen sker i enlighet med relevanta regelverk; såsom
aktiebo-lagslagen, NaSDaq OMX Nordics regelverk för emittenter och Svensk kod för
bolagsstyr-ning samt Mqs bolagsordbolagsstyr-ning och instruktioner. Mq har inte gjort några överträdelser av
de relevanta regelverk som bolaget styrs av under det senaste räkenskapsåret annat än vad
som anges enligt principen följ eller förklara.
• fastställa MQs övergripande målsättning, strategier, finan-siella mål och handlingsplaner;
• se till att MQ har en tillfredsställande organisation och att Mq leds på ett tillfredsställande sätt och i överensstäm-melse med Mqs bolagsordning, aktiebolagslagen samt andra lagar och förordningar;
• se till att MQ har ändamålsenliga styrnings- och rapporte-ringsrutiner; och
• se till att MQ har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur Mqs system för intern kontroll fungerar.
Styrelsens arbete leds av ordföranden, som enligt antagen arbetsordning bland annat ska organisera arbetet, tillse att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Mq och dess verksamhet samt i övrigt erhål-ler erforderlig utbildning härför. Det åvilar också ordföran-den att bland annat ta emot och förmedla synpunkter från aktieägare, samråda med den verkställande direktören samt ansvara för kontakter med Finansinspektionen.
Styrelsen ska anta styrdokument för Mqs verksamhet, såsom arbetsordning, instruktioner till den verkställande di-rektören, rapporteringsinstruktioner samt andra erforderliga policy- och styrdokument.
Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen antar årligen en arbetsordning för sin verksamhet.
arbetsordningen reglerar bland annat hur och när styrel-semöten ska ske, dagordningen för dessa styrelstyrel-semöten, styrelsens respektive VDs ansvarsområden, ordförandens arbetsuppgifter samt innehåller instruktioner för revisionsut-skott och ersättningsutrevisionsut-skott.
av den arbetsordning som antogs av styrelsen den 22 mars 2012 framgår att styrelsen ska hålla minst fem ordinarie styrelsemöten per verksamhetsår. under verksamhetsåret september 2011–augusti 2012 hade styrelsen totalt åtta sammanträden, se tabell nedan. Vid styrelsens samman-träden behandlades frågor om bolagets resultatställning, balansomslutning, delårsrapporter och årsredovisning samt marknadsbedömningar, riskanalys, affärsverksamhetens inriktning och organisationsfrågor.
Erik
olsson Göran
Barsby Thomas
nyberg Eva redhe
ridderstad Christel
kinning1) Jonas
Lagerstedt1) Christina Ståhl2) Bengt
Jaller2)
Gärdsell, Mats
vD Tony Siberg, vvD & CFo Extra styrelsemöte
6 okt 2011 ja ja ja ja ja ja ja ja
Ord. styrelsemöte
18 okt 2011 ja ja ja ja ja ja ja
Ord. styrelsemöte
21 dec 2011 ja ja ja ja ja ja ja ja
kon. styrelsemöte
31 jan 2012 ja ja ja ja ja ja ja ja
Extra styrelsemöte
31 jan 2012 ja ja ja ja ja ja ja ja
Ord. styrelsemöte
22 mars 2012 ja ja ja ja ja ja ja ja
Ord. styrelsemöte
Ord. styrelsemöte